福然德股份有限公司2022年度陈述摘要
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公司代码：605050 公司简称：福然德
2022
年度陈述摘要
福然德股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议通知布告
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以施行2022年年度权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税），截至本通知布告日，公司总股本492,829,181股，共计拟派发现金盈利147,848,754.30元（含税；如在施行权益分拨的股权注销日前，公司总股本发作变更，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不停止包罗本钱公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后施行。
第二节 公司根本情状
1 公司简介
2 陈述期公司次要营业简介
一、陈述期内公司所处行业情状
（一）公司所属行业
公司属于钢铁物流赐与链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类原则，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“拆卸移运和运输代办署理业”（行业代码：G58）。
（二）公司所处行业情状
1、物时髦业概略
物时髦业是现代社会化大消费和专业化分工不竭加深的产品，是合成运输业、仓储业、货代业、畅通加工业和信息业等的复合型办事财产，是现代社会及企业开展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业做为现代社会化消费和专业化分工不竭加深的产品，其成熟度是权衡一个国度现代化水平和综合国力的重要标记之一。
2022年是我国全面施行“十四五”规划的关键期，也是现代物流系统建立的攻坚期。国度“十四五”规划多处提到物流和赐与链，涉及国民经济的方方面面，全方位、多角度勾画呈现代物流系统建立蓝图，现代物流日益成为支持实体经济开展的先导性、根底性、战术性财产。在稳中求进工做总基调下，我国物流业有看延续稳中有升态势。同时，我国物流业规模持续多年居世界第一位，物流业收进增速也连结了相对较高的程度。
根据中国物流信息中心数据展现，2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回热，四时度稳中趋缓。虽然遭到国际国内等多重超预期因素的频频冲击，但物流支持实体经济通顺运行的场面根本不变，物流需求规模进一步提拔、构造调整根底进一步安定、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速根本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。
根据近三年数据，2020-2022年社会物流总额增速颠簸性明显增大，年度增速在3-9%之间。 社会物流总额与GDP改变存在较高相关性，且增速继续领先于同期GDP程度，物流需求规模继续不变增长，是促进国民经济财产链供需跟尾和实体商品畅通的重要根底。
2、钢铁物时髦业概略
钢铁物时髦业是物时髦业的一个重要的细分子行业，其办事内容次要包罗钢材及其原素材的运输、仓储、包拆、加工、配送、信息平台和电子商务等环节。从赐与链角度来看，钢铁物流次要有钢铁企业赐与物流、消费物流、销售物流、收受接管物流和烧毁物流等环节构成。凡是情状下，钢铁物流次要是指废品钢材的销售物流。
自进进21世纪以来，我国做为世界第一的产钢大国，得益于我国钢铁财产的迅猛开展，在为钢铁物流供给了浩荡开展空间的同时，我国钢铁物时髦业也起头呈现告终构性改变。分离的商业商呈现聚集趋向并初步构成了一些钢铁物流园区，在钢厂、浩瀚商业商以及钢铁用户之间搭建了收集营业平台。同时，一些大型商业商起头供给剪切加工、运输配送等增值办事，第三方钢铁物流企业概念逐步成形。2022年我国钢材消费量为13.4亿吨，全国粗钢产量10.13亿吨，对外物流量到达40.52至50.65亿吨，由此可见，我国钢铁行业物流量规模浩荡。
3、汽车钢材行业概略
汽车工业是我国最次要的三大用钢范畴之一，目前钢材是汽车造造的次要原料，涉及包罗钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优良钢棒材（包罗碳素构造钢、合金构造钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等浩瀚钢材品种。我国拥有全球更大的汽车工业市场，我国汽车产销总量持续14年稳居全球第一，因而，依托于下流汽车行业的浩荡市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到继续不变开展。
4、汽车钢铁物时髦业概略
汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的次要分收之一，是一个复杂水平较高的手艺密集型、人才与常识密集型专业办事型行业，其办事内容次要针对钢厂至汽车消费厂商及其相关配套零部件消费企业之间的汽车钢的摘购进库、运输、仓储、包拆、畅通加工、配送、信息共享平台以及最小化库存治理等增值办事。
汽车钢铁物流继续了物时髦业及钢铁物时髦业所有特量的同时，本身具有必然的特殊性，次要表示在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车厂及相关配套零部件消费企业四周供给办事为主，拥有更明显的区域性；在面临客户消费方案的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；因为钢厂出厂的汽车用钢凡是是原则化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的畅通加工才能，即根据用户要求将钢材加工成指定外形、规格的半废品或废品，并及时按要求发送给下流消费厂商。
目前，我国的汽车钢铁物时髦业内的加工配送中心的建立投资主体次要分为国内钢铁企业投资建立的加工中心、国外钢铁企业投资建立的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建立的民营钢材加工配送中心四品种型。跟着我国汽车造造行业的不竭成熟，行业内合作加剧，汽车造造企业在加强本身核心营业的同时，有将其非核心营业停止外包的趋向，以降低运营成本从而获得更强的合作优势。近年来降低物流成本已成为浩瀚汽车消费企业的普遍诉求，越来越多的汽车造造厂商起头剥离本身的物流部分成立专业的物流企业，或者逃求第三方物流企业开展汽车钢铁物流营业，汽车钢铁物流已经成为我国汽车消费企业进步消费效率和降低成本的重要行业。同时，跟着财产链上游钢厂批量化消费与下流汽车相关消费企业对钢材规格、往库存等“个性化”需求等因素形成的行业特殊性，以及上游产量与下流需求的不竭增长，我国汽车钢铁物时髦业具有兴旺的开展时机，具有较大的市场需乞降广阔的开展空间。
5、汽车行业开展概略
2022年，恰逢党的二十大成功召开，开启全面建立社会主义现代化国度新征程。面临需求收缩、赐与冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中心国务院指导下，在各级政府主管部分批示下，在全行业同仁的通力合作下，征服了“芯片构造性欠缺、动力电池原素材价格高位运行”等诸多倒霉因素冲击，走出年中颠簸震荡，全年汽车产销稳中有增，中国汽车市场在顺境下整体苏醒向好，实现正增长，展示出强大的开展韧性。根据中国汽车工业协会发布最新数据展现，2022年汽车产销量别离完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，与上年比拟，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。此中新能源汽车呈现发作式增长，2022年，我国新能源汽车全年产销别离到达705.8万辆和688.7万辆，同比别离增长96.9%和93.4%，市场占有率提拔至25.6%，高于上年12.1个百分点。在政策和市场的双重感化下，我国新能源汽车近两年来高速开展，持续8年位居全球第一，逐渐进进全面化拓展期，迎来新的开展和增长阶段。
（三）公司所处行业治理体系体例及政策
公司做为现代赐与链范畴的专业综合办事型企业，营业涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处置等多个环节，属于完全市场化行业，行业的批示和办事本能机能由中国物流与摘购结合会钢铁物流专业委员会和中国金属素材畅通协会等行业相关协会承担。
1、次要行业律例：公司所处行业次要行业律例有全国人民代表大会常务委员会发布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交通平安法》、《中华人民共和国平安消费法》、《中华人民共和国情况庇护法》等，国务院发布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路平安治理条例》等，交通运输部发布的《道路货物运输及站场治理规定》等。
2、次要相关财产政策：公司所处行业次要相关财产政策有《鞭策物流业造造业深度合成立异开展施行计划》、《交通运输部关于办事构建新开展格局的批示定见》、《国度物流枢纽规划和建立规划》、《确定进一步降低实体经济物流成本的办法》等共计45部相关政策。
二、陈述期内公司处置的营业情状
（一）公司主营营业情状阐明
公司主营营业为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商供给完全的金属板材赐与链办事，包罗摘购、加工、仓储、套裁、包拆、运输及配送等办事，以及响应的手艺撑持办事。公司供给金属板材赐与链办事的产物载体次要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产物被用于中高端汽车及家电造造业等金属零部件的消费。
公司销售的产物按能否颠末加工分为加工配送产物和非加工配送产物，详细产物分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，次要产物用处如下：
（二）公司运营形式
公司拥有独立完全的板材摘购、仓储、加工、包拆、运输及配送等全套赐与链系统，通过整合上游的汽车钢、铝板材消费企业，以及办事于下流国表里出名整车和家电企业及其配套商末端用户，操纵本身的规模化、信息化、品牌化等优势，摘用组合备库、集中下料、合理套裁等手艺，将上游钢厂的“批量性、原则化、集约性和强方案性”消费特征以及下流末端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求连系起来，为汽车、家电行业供给更佳赐与链处理计划。
1、运营形式
公司突破了钢铁物传播统的形式，操纵本身规模化、信息化、品牌化优势，构成了具有高效、通明、乖巧等特色的赐与链系统。公司运营形式与传统钢贸运营形式区别情状如下：
2、营业形式
公司次要有加工配送和非加工配送两种营业形式，详细流程如下：
3、摘购形式
公司次要原素材是各类型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定摘的摘购形式，根据客户订单需求、库存情状而确定赐与商，造定整体摘购方案，公司的摘购流程如下：
4、加工形式
公司加工形式次要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种形式。此中加工销售营业为公司根据客户需要摘购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其供给的板材停止加工后停止配送。
公司摘用按订单消费加工形式，通过ERP系通盘一操做治理，依靠公司自有厂房、设备、手艺及人员对板材停止横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标系统认证，其消费加工法式根据ISO9001、TS16949等量量治理系统的要求停止系统化、法式化运做，以消费过程的精巧治理和产物行量的精巧掌握包管了产物行量的一致性、不变性。
5、销售形式
公司的销售形式次要摘用曲销形式，即针对目标客户，根据客户订单需求而施行摘购、加工、配送的销售形式。
6、配送形式
公司目前配送形式分为主动配送和自提两种体例。在主动配送体例下，公司与协做运输公司签定运输合同，由公司根据客户需求主动安放物流配送，在自提体例下，由客户自行安放运输物流。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
备注：1、陈述期内，公司股份总数及股本构造未发作改变，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；
2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成注销托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生间接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生间接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙间接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差别系四舍五进所致）。
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
备注：1、陈述期内，公司股份总数及股本构造未发作改变，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；
2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司打点完成注销托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生间接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生间接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙间接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差别系四舍五进所致）。
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司实现营业总收进103.42亿元，较上年同期增长3.91%；回属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年削减9.96%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，较上年削减11.17%；截至2022年12月31日，公司期末资产总额为68.95亿元，较岁首年月增长6.12%；回属于上市公司股东的净资产为39.36亿元，较岁首年月增长25.22%。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-016
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2023年4月3日以书面、邮件及通信体例送达全体董事。会议于2023年4月17日在公司会议室以现场及通信相连系的体例召开。本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人。此中出席现场会议的董事4名，以通信表决体例参会的董事3名，公司全体监事和高级治理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情状
（一）审议通过《关于公司2022年年度陈述及摘要的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述》全文及其摘要。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度董事会工做陈述》。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（四）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
独立董事将在股东大会长进行述职。
（五）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情状陈述的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度履职情状陈述》。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（六）审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司管帐政策变动的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（八）审议通过《关于确认公司2022年过活常联系关系交易施行情状及估量公司2023年过活常联系关系交易额度的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了事前承认定见及附和的独立定见，保荐机构颁发了核查定见。
表决情状：4票，反对0票，弃权0票，联系关系董事崔建华、崔建兵、墨军红回避表决。
表决成果：通过。
本议案需要提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税）。截至本通知布告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2022年度公司拟派发现金盈利合计147,848,754.30元（含税），占2022年度回属于上市公司通俗股股东的净利润比例为48.48%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不停止本钱公积金转增股本，不送红股。如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》
公司已根据企业内部掌握标准系统和相关规定的要求在所有严重方面连结了有效的财政陈述内部掌握。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见，保荐机构颁发了核查定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（十二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司审计机构期间可以严厉遵照管帐执业原则，认实履行职责，较好地完成公司2022年度审计工做。公司拟陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度的审计机构，向公司供给财政审计和内部掌握审计办事，同时提请股东大会受权公司治理层与审计机构协商确定审计机构的酬劳等详细事宜。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了事前承认定见及附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年消费运营方案、财政情况及资金需求，为包管公司消费运营、营业开展等各项工做顺利停止，降低融资成本，进步资金营运才能，2023年公司拟向18家银行申请授信敞口不超越48.6359亿元（综合授信总额不超越人民币89.4795亿元），授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日行，详细授信期限、授信额度和营业品种等内容以公司与各银行现实签订的授信协议为准，授信期限内授信额度可轮回利用。同时，为进步工做效率，及时打点融资营业，公司董事会提请股东大会受权公司董事长或财政负责人根据公司现实运营情状的需要，全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法令文件，不再上报董事会停止审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日行。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的议案》
附和公司将初次公开发行股票募集资金投资项目中尚未施行完毕的“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”予以末行，同时为进一步进步公司资金利用效率，称心公司日常消费运营活动的需要，并连系公司战术开展需要，公司拟将上述募投项目末行后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元（含对应募集资金账户产生的利钱，详细以资金转出专户当日银行结算后的现实金额为准），全数永久填补公司活动资金。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见，保荐机构颁发了核查定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级治理人员薪酬情状的议案》
经公司董事会综合考虑公司2022年度的整体运营情状并参照行业薪酬程度，附和2022年度董事、总司理、副总司理、财政负责人及董事会秘书等高级治理人员薪酬，董事兼任总司理、副总司理、财政负责人等职务的，领取其岗位薪酬，不再别的领取董事薪酬。上述人员薪酬情状，已经公司薪酬与查核委员会审议通过，详细薪酬情状已在公司《2022年年度陈述》中披露，详见公司《2022年年度陈述》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级治理人员的情状”之“（一）现任及陈述期内离任董事、监事和高级治理人员持股变更及酬劳情状”。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
此中关于2022年度董事薪酬情状尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，为包管董事会工做一般运行，公司按法式停止了董事会换届选举工做。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格停止审查和审慎研究，附和提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票造选举产生公司第三届董事会非独立董事。
（十七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，为包管董事会工做一般运行，公司按法式停止了董事会换届选举工做。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格停止审查和审慎研究，附和提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
公司独立董事对该议案颁发了附和的独立定见。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票造选举产生第三届董事会独立董事。
（十八）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月30日下战书14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会。
会议通知详见公司于同日登载在上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和7票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见》；
3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
附件：
福然德股份有限公司
第三届董事会候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、崔建华，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司总司理、上海百营钢铁物资有限公司总司理、上海福然德部件加工有限公司施行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优良中国特色社会主义事业建立者”、“上海市宝山区区长量量奖小我奖”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司施行董事、上海人科投资有限公司施行董事、上海久铄钢材商业有限公司施行董事兼总司理、上海雅瑟物业治理有限公司施行董事、上海钢佳资产治理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市工商联常委、中国金属素材畅通协会副会长、上海市江苏商会联席会长、上海市宝山区总商会副会长、上海市如皋在沪企业家商会会长等职务；2017年7月起任公司董事、董事长。
2、崔建兵，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部司理兼副总司理、上海躲菁投资有限公司施行董事、上海市宝山区第八届青年结合会工委主任、上海市第八届青年结合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技开展有限公司施行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢赐与链有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总司理；现任公司总司理；2017年7月起任公司董事。
3、陈华，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册管帐师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘管帐师事务所项目司理、江苏公证管帐师事务所高级司理、上海复星创富投资有限公司高级财政司理、投资总监、施行总司理，上海福然德部件加工有限公司财政总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司施行董事兼总司理、安徽优尼科汽车科技有限公司施行董事兼总司理、上海复岁赐与链有限公司施行董事、上海福链素材科技有限公司监事、上海福链重工素材科技有限公司董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司副总司理、财政总监；2017年7月起任公司董事。
4、张海兵，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，在读硕士。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部司理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司造造治理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总司理、上海华汽钢赐与链有限公司施行董事、马鞍山福然德赐与链治理有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司施行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢素材科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济开展有限公司监事；现任公司副总司理、运营治理部总监；2017年7月起任公司董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、侯文彪，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡治理大学博士研究生，中国注册管帐师、英国国际管帐师、中级管帐师。历任上海华意电器有限公司财政司理，上海大祥化工有限公司财政司理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财政司理，礼恩派（嘉兴）有限公司财政总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总司理、财政总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总司理职务；2022年2月起任公司第二届董事会独立董事。
2、徐猛，男，1968年3月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位，律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党收部书记,北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党收部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所开创合伙人、管委会委员、青工委总参谋，兼任中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人，哈尔滨仲裁委员会仲裁人，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。
3、陈玉东，男，1961年9月生，美国国籍，中国永久居留权，美国密歇根大学机械造造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商治理硕士学位。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总司理,德国博世汽油系统部高级副总裁,博世(中国)投资有限公司施行副总裁。现任博世（中国）投资有限公司总裁，无锡威孚高科集团股份有限公司董事。
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-018
福然德股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年5月30日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月30日 14点00分
召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1幢公司会议室
(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年5月30日至2023年5月30日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
备注：除上述需审议的议案外，本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职陈述》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2023年4月17日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关通知布告与本通知布告同时在上海证券交易所网站（）及指定媒体登载披露。本次股东大会的会议素材将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的联系关系股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资治理合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级治理人员。
(三) 公司礼聘的律师。
(四) 其别人员
五、 会议注销办法
拟出席会议的股东（亲身或拜托其代表）应于2023年5月29日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传实的体例送达公司证券部（股东回执见附件3）。
（二）注销体例
小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明；小我股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人凭有效身份证件、股东受权拜托书（见附件1）、拜托人身份证（复印件）打点注销。法人股东应由法定代表人或者法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书打点注销。
（三）注销时间
2023年5月29日，上午9:00-11:30，下战书13:00-16:00
（四）注销地点
上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼证券部
六、 其他事项
（一） 相存眷重事项：
1、本次会议期限估量为半天，出席本次会议的股东或股东代办署理人食宿、交通费用自理。
2、出席本次会议的股东或股东代办署理人请于会议起头前半小时内抵达会议地点，并照顾身份证明、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。
（二）会务联络体例
地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼11楼
部分：证券部
联络人：李佳培
联络德律风：021-66898585 / 021-66898558
电子邮箱：zqb@scmfriend.com
传实：021-66898889
特此通知布告。
福然德股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件1：受权拜托书
附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
附件3：股东回执
附件1：受权拜托书
受权拜托书
福然德股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
附件2
摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。
二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。
如表所示：
附件3：股东回执
福然德股份有限公司
2022年年度股东大会股东出席回执
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-020
福然德股份有限公司
关于确认2022年过活常联系关系交易
施行情状及估量2023年过活常
联系关系交易额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 能否需要提交股东大会审议：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常联系关系交易情状已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需要提交公司2022年年度股东大会审议。
● 日常联系关系交易对上市公司的影响：本次日常联系关系交易事项是基于公司日常消费运营需要，契合相关法令、律例及轨制的规定，严厉遵照自愿、平等、诚信的原则，联系关系交易价格公允，不会损害公司及其他股东特殊是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能产生影响。
● 联系关系人回避事项：本次联系关系交易涉及的联系关系人崔建华、崔建兵及墨军红均已回避表决。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
1、董事会审议情状
2023年4月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确认公司2022年过活常联系关系交易施行情状及估量公司2023年过活常联系关系交易额度的议案》，联系关系董事崔建华、崔建兵、墨军红回避表决，其他非联系关系董事对此议案均颁发附和定见。该议案尚需要提交公司2022年年度股东大会审议。
2、独立董事事前承认和独立定见
公司独立董事对该日常联系关系交易的事前承认：公司独立董事认为，公司与联系关系方2022年度发作的日常联系关系交易情状及2023年度估量发作的日常联系关系交易情状属于公司一般的贸易交易行为，具备合理性、需要性，运营行为合法，契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法令、律例及标准性文件的相关规定。该联系关系交易有利于发扬公司与联系关系方的协同效应，促进公司开展，是在各方平等协商一致的根底长进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状，不会对公司的财政情况、运营功效、继续运营才能和独立性产生不良影响，公司不会因而对联系关系方构成依靠。
公司独立董事颁发独立定见：公司独立董事认为，公司与联系关系方2022年度发作的日常联系关系交易情状及2023年度估量发作的日常联系关系交易情状均属合理、需要交易，运营行为合法，是公司与联系关系方在平等自愿根底上协商一致达成的，遵照了公允原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司次要营业不会因而交易对联系关系人构成依靠。该项联系关系交易的决策法式契合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，联系关系董事在表决过程中依法停止了回避。
3、监事会审议情状
2023年4月17日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于确认公司2022年过活常联系关系交易施行情状及估量公司2023年过活常联系关系交易额度的议案》。监事会认为，公司与联系关系方2022年度发作的日常联系关系交易情状及2023年度估量发作的日常联系关系交易情状均属合理、需要交易，运营行为合法，是公司与联系关系方在平等自愿根底上协商一致达成的，遵照了公允原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司次要营业不会因而交易对联系关系人构成依靠。
（下转B78版）
本版导读
福然德股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-18