江苏传智播客教导科技股份有限公司 关于选举公司董事及聘用高级治理人员的通知布告

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(上接B101版)

一、《公司章程》修改内容

二、《股东大会议事规则》

三、《董事会议事规则》

四、《监事会议事规则》

特此通知布告。

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-038

江苏传智播客教导科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月17日,江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》及《关于聘用高级治理人员的议案》。公司董事会附和提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人，并聘用黎活明先生为公司总司理。详细情状如下：

一、选举公司董事的情状

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，附和提名刘凡先生（简历详见附件1）为公司第三届董事会董事候选人，同时担任董事会战术委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日行。若本领项获得公司股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

三、聘用高级治理人员的情状

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘用高级治理人员的议案》，附和聘用黎活明先生（简历详见附件2）担任公司总司理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日行。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件1：刘凡先生简历

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北方工业大学计算机及利用本科学历。刘凡先生于1996年7月至2002年11月，历任北京义驰美迪科技有限公司软件工程师、项目司理、软件部司理。于2002年12月至2009年6月任北京锐智信科技有限公司总司理。于2009年8月至2013年6月任北京中视互动科技开展有限公司CTO。2013年7月至今，历任本公司讲师、研究员、培训院院长、前端学科总监、短训战术委员会委员。2021年12月至今任公司副总司理。

截至本通知布告披露日，刘凡先生间接持有公司股票300股，间接持有公司股票421,579股，与其他董事、监事、高级治理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司现实掌握人之间不存在联系关系关系。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券交易所惩戒，也不是失信被施行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级治理人员的情形；其任职资格契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》和《公司章程》等相关规定。

附件2：黎活明先生简历

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2003年10月任中国农业网（月至今任公司董事长。黎活明先生为公司控股股东及现实掌握人。

截至本通知布告披露日，黎活明先生间接持有公司股票90,309,527股，间接持有公司股票13,496,012股，合计持有公司股票103,805,539股。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券交易所惩戒，也不是失信被施行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级治理人员的情形；其任职资格契合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》和《公司章程》等相关规定。

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-039

江苏传智播客教导科技股份有限公司

关于聘用证券事务代表的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月17日，江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，附和聘用逄建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日行。逄建毅先生已获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，其任职资格契合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关等法令、律例及公司相关轨制的规定，其简历详见附件。

公司证券事务代表的联络体例如下：

德律风：010-82939940

传实：010-82932240

电子邮箱：ir@itcast.cn

地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件：逄建毅先生简历

逄建毅先生，男，中国国籍，1991年2月出生，本科学历。历任中泰证券股份有限公司客户司理，烟台中宠食物股份有限公司证券事务代表。已获得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，其任职资格契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令、律例和标准性文件要求的任职前提。

逄建毅与公司董事、监事、高级治理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司现实掌握人之间不存在联系关系关系，未持有公司股份。契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所规律处分；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明白结论的情形；不是失信被施行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-040

江苏传智播客教导科技股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

本次管帐政策变动系根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）相关规定停止的响应变动，无需提交江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。

公司根据财务部发布的《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则阐明16号”）的要求停止管帐政策变动，现将详细情状通知布告如下：

一、管帐政策变动概述

（一）变动原因及变动日期

2022年11月，财务部发布了原则阐明16号，阐明中“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容，自公布之日起施行。

因为上述管帐原则阐明的发布，公司需对管帐政策停止响应变动，并按以上文件规定的生效日期起头施行上述管帐原则。

（二）变动前摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部《企业管帐原则-根本原则》以及各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（三）变动后摘用的管帐政策

本次变动后，公司将施行原则阐明第16号。其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则-根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。

（四）管帐政策变动的性量

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次管帐政策变动是公司根据法令律例和国度同一的管帐轨制要求停止变动，且未对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。

二、管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动系根据财务部相关规定和要求停止的变动，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情状，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-041

江苏传智播客教导科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月17日,江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,别离审议通过了《关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的议案》。附和公司根据募集资金投资项目施行的现实需要，对募集资金投资项目标投进金额及施行期限停止调整。现将详细情状通知布告如下：

一、募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传智播客教导科技股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕3509号）核准，公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日行，以上募集资金已到位，并经德勤华永管帐师事务所(特殊通俗合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00007号验资陈述。

公司按照规定对上述募集资金停止专户存储治理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金专户存储监管协议。

二、调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的情状

（一）调整募集资金投资项目投进金额的情状

为了进步公司的资金利用效率，优化资本设置装备摆设，公司根据募集资金投资项目施行的现实需要，拟对募集资金投资项目标投进金额停止调整。详细情状如下：

单元：人民币万元

（二）调整募集资金投资项目施行期限的情状

根据募集资金投资项目投进金额调整的情状，公司颠末审慎的研究论证，在募投项目施行主体、施行体例不发作变动的前提下，拟对募集资金投资项目标施行期限停止调整，详细如下：

三、调整募集资金投资项目投进金额及施行期限对公司的影响

公司调整募集资金投资项目投进金额及施行期限系根据募集资金投资项目施行的现实需要做出的决定。本次调整有利于进步公司的资金利用效率，优化资本设置装备摆设，契合公司将来开展战术及全体股东利益，不会对募集资金的一般利用形成本色性影响，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金治理的有关规定。公司将加强对相关项目建立进度的监视，以进步募集资金的利用效益。

四、本次调整事项履行的审议法式和相关定见

（一）董事会审议

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的议案》。表决情状为：附和6票，反对0票，弃权0票。附和公司调整募集资金投资项目投进金额及施行期限。

本领项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2023年4月17日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的议案》。附和公司调整募集资金投资项目投进金额及施行期限。

（三）独立董事的独立定见

公司本次调整募集资金投资项目投进金额及施行期限契合公司开展战术及现实运营的需要，有利于进步治理效率及资本综合操纵率，其内容及法式契合相关法令律例的规定，不存在损害全体股东，特殊是中小股东利益的情状。因而，我们附和公司调整募集资金投资项目投进金额及施行期限。

（四）保荐机构核查定见

公司本次调整募集资金投资项目投进金额及施行期限事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发了明白附和的独立定见，该事项契合有关法令、律例和《公司章程》等标准性文件的规定，且履行了需要的审批法式。公司本次整募集资金投资项目投进金额及施行期限，是根据募集资金投资项目施行的现实需要所做出的审慎决定，契合公司开展的现实情状，不存在影响公司一般运营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资本设置装备摆设，保障募集资金投资项目标顺利施行。

综上，保荐机构对公司整募集资金投资项目投进金额及施行期限事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立定见；

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教导科技股份有限公司调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的核查定见。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-043

江苏传智播客教导科技股份有限公司

关于召开2022年年度功绩阐明会的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度陈述全文》及《2022年年度陈述摘要》已于2023年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（年年度功绩阐明会。详细情状如下：

一、本次功绩阐明会安放

1、召开日期及时间：2023年4月28日（礼拜五）下战书15:00一16:30

2、召开体例：收集长途体例

3、公司出席人员名单：公司董事长兼总司理黎活明先生，财政总监徐淦海先生，董事会秘书陈碧琳密斯，独立董事董一喊先生（若有特殊情状，参会人员可能停止调整）。

4、投资者参与体例：

投资者可登岸“传智教导投资者关系”小法式参与互动交换。

参与体例一：在微信中搜刮“传智教导投资者关系”小法式；

参与体例二：微信扫一扫以下二维码：

投资者根据提醒，受权登进“传智教导投资者关系”微信小法式，即可参与交换。

二、问题征集体例

为提拔本次交换的针对性，现就公司2022年年度功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可登录上述小法式提交存眷的问题，发问通道自通知布告披露之日起开放。公司将在功绩阐明会上，抉择投资者普及存眷的问题停止答复。欢送广阔投资者积极参与。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-025

江苏传智播客教导科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议填补通知，于2023年4月17日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通信相连系的体例召开。会议应出席董事6名，现实出席6名。公司全体监事、高级治理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情状

本次会议审议并通过如下议案：

(一）审议通过《关于〈2022年年度陈述〉和〈2022年年度陈述摘要〉的议案》；

公司2022年年度陈述与2022年年度陈述摘要内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年年度陈述摘要》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二）审议通过《关于〈2022年度董事会工做陈述〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会连系2022年度的工做情状，编写了《江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年度董事会工做陈述》。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度董事会工做陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职陈述〉的议案》；

独立董事董一喊先生、张岭先生、李洪先生别离向董事会提交了2022年度独立董事述职陈述，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度独立董事述职陈述。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四）审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》；

根据公司2022年12月31日合并及公司的财政情况以及2022年度合并及公司的运营功效和现金流量，公司体例了《江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年度财政决算陈述》。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五）审议通过《关于〈2022年度内部掌握自我评判陈述〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，董事会体例了《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度内部掌握自我评判陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

(六）审议通过《关于审定2022年董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事2022年度的薪酬情状提交股东大会审定审议。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七）审议通过《关于审定2022年高级治理人员薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，连系2022年年度运营和考评情状，董事会审定了全体高级治理人员2022年度的薪酬情状。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

(八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》及《公司募集资金治理轨制》等相关规定，董事会体例了《江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度募集资金存放与利用情状的专项陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

(九）审议通过《关于公司2022年年度社会责任陈述的议案》；

董事会体例了《江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年年度社会责任陈述》。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年年度社会责任陈述》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

(十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》的相关规定，公司2022年度已施行的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购体例实现了对投资者的权益回报。公司比来三年以现金体例累计分配的利润已超越比来三年实现的年均可分配利润的30%。

基于公司现实运营情状、开展阶段和将来资金需求，并足够考虑广阔投资者的合理诉求，在包管公司一般运营、久远开展的前提下，董事会制定2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金盈利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一）审议通过《关于拟续聘管帐师事务所的议案》；

董事会附和公司陆续礼聘德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年年度财政审计机构及内部掌握审计机构，聘用期一年。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于拟续聘管帐师事务所的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的事前承认定见和独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二）审议通过《关于公司购置董监高责任险的议案》；

为进一步完美公司风险治理系统，保障公司董事、监事及高级治理人员的权益，根据《上市公司治理原则》等法令律例，董事会附和为公司及全体董事、监事和高级治理人员购置责任险。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于公司购置董监高责任险的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三）审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》；

董事会附和公司在2023年度与联系关系方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发作承受联系关系方劳务办事、向联系关系方转租房屋等日常联系关系交易，估量总金额不超越人民币1,340,000.00元。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。

联系关系董事黎活明先生及陈琼密斯回避表决。

表决成果：附和4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的事前承认定见和独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

(十四）审议通过《关于利用部门闲置自有资金停止拜托理财的议案》；

在确保不影响公司一般运营、不影响资金平安及风险可控的前提下，董事会附和公司利用不超越人民币15亿元闲置自有资金停止拜托理财。施行期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。在上述额度内，资金能够滚动利用。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于利用部门闲置自有资金停止拜托理财的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五）审议通过《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建立进度的前提下，董事会附和公司利用额度不超越人民币1.5亿元的闲置募集资金停止现金治理。施行期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动利用，闲置募集资金现金治理到期前将及时回还募集资金至专户。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

(十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步提拔公司治理程度，庇护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法令律例的规定，连系公司现实情状，董事会附和对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部门条目停止修订，并提请股东大会受权公司董事会及董事会受权人员根据上述变动打点相关工商变动、存案手续。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

董事会附和提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于变动高级治理人员及拟变动公司董事的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八）审议通过《关于聘用高级治理人员的议案》；

董事会附和聘用黎活明先生担任公司总司理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日行。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于变动高级治理人员及拟变动公司董事的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

(十九）审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》；

董事会附和聘用逄建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日行。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于聘用公司证券事务代表的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

(二十）审议通过《关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的议案》；

董事会附和公司根据募集资金投资项目施行的现实需要，对募集资金投资项目标投进金额及施行期限停止调整。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于调整募集资金投资项目投进金额及施行期限的通知布告》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案颁发了附和的独立定见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一）审议通过《关于公司上次募集资金利用情状专项陈述的议案》；

公司董事会体例了《江苏传智播客教导科技股份有限公司上次募集资金利用情状专项陈述》，德勤华永管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了关于公司上次募集资金利用情状的鉴证陈述。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《江苏传智播客教导科技股份有限公司上次募集资金利用情状专项陈述及审核陈述》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查定见。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

(二十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会附和于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。

表决成果：附和6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-042

江苏传智播客教导科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日以现场表决和收集投票相连系的体例召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1．股东大会届次：2022年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月8日14:30。

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-15:00。

5．会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过受权拜托书拜托别人出席现场会议；

（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能抉择现场投票和收集投票表决中的一种表决体例，统一表决权呈现反复表决的，以第一次有效投票成果为准。

6．会议的股权注销日：2023年4月27日。

7．出席对象：

（1）截至2023年4月27日（股权注销日）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会。不克不及亲身出席股东大会现场会议的股东能够书面形式受权代办署理人代为出席和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师；

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8．现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项

1．提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

2．披露情状

本次会议审议事项已经公司2023年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见公司登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。

3．重要提醒

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的严重事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票，并将成果在公司2022年年度股东大会决议通知布告中零丁列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议注销事项

1．注销体例：现场注销、通过信函或电子邮件体例注销。

（1）天然人股东应持本人身份证和股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书（见附件2）、拜托人股东账户卡和拜托人身份证复印件打点注销手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、法定代表人出具的受权拜托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件打点注销手续。

（3）异地股东可凭以上证件摘取信函、传实或电子邮件体例注销，信函、传实或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2023年5月28日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不承受德律风注销。

2．注销时间：2023年5月28日（上午9:00一11:30，下战书13:30一16:30）。

3．注销地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

4．联络体例

（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

（2）联络德律风：010-82939940；

（3）公司传实：010-82932240；

（4）邮政编码：100096

（5）联络人：陈碧琳

5．提醒事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议起头前半小时至会议地点，并照顾身份证明、持股凭证、受权拜托书等原件，以便验证出场。

五、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，公司向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）。

六、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》。

特此通知布告。

江苏传智播客教导科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1．投票代码：363032

2．投票简称：传智投票

3．填报表决定见或选举票数。

填报表决定见：附和、反对、弃权。

4.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下战书13:00－15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月8日上午9:15，完毕时间为2023年5月8日下战书15:00。

2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录（）在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

江苏传智播客教导科技股份有限公司

2022年年度股东大会受权拜托书

鉴于本人（本公司） 为江苏传智播客教导科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹拜托 （密斯/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决详细指示如下：

本受权书有效期至本次江苏传智播客教导科技股份有限公司2022年年度股东大会完毕时行。

注：请在对议案1投票抉择时打“√”，“附和”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“附和”、“反对”、“弃权”同时在两个抉择中打“√”视为废票处置；

拜托人姓名： 身份证号码：

拜托人签名（签字或盖印）：

拜托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名（签字或盖印）：

受托日期： 年 月 日

（注：受权拜托书以剪报、复印或按以上格局便宜均有效；单元拜托必需加盖公章）

证券代码：003032 证券简称：传智教导 通知布告编号：2023-026

江苏传智播客教导科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

江苏传智播客教导科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议填补通知，于2023年4月17日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通信相连系的体例召开。会议应出席监事3名，现实出席3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年年度陈述〉和〈2022年年度陈述摘要〉的议案》；

公司2022年年度陈述与2022年年度陈述摘要内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

详细内容详见公司披露于巨潮资讯网（年年度陈述摘要》。

（下转B103版）

本版导读

江苏传智播客教导科技股份有限公司 关于选举公司董事及聘用高级治理人员的通知布告 2023-04-18