陈克明食物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年4月17日上午以现场连系通信的体例召开，本次会议于2023年4月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈克明先生召集、董事会秘书陈燕密斯主持，本次会议应出席董事11人，现实出席董事11人。公司全体监事和部门高管列席。
本次会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关法令、律例、规章及《公司章程》的规定。
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二、董事会会议审议情状
本次会议摘用记名投票体例，审议并通过了如下议案：
（一）《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》
内容：附和公司根据《〈上市公司证券发行注册治理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适意图见逐个证券期货法令适意图见第18号》等相关监管要求，对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项停止调整。公司董事会对调整后本次发行计划停止逐项审议，详细如下：
1、发行股票的品种及面值
本次拟发行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
2、发行体例和发行时间
本次发行全数摘取向特定对象发行的体例。公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会附和注册后的有效期内择机向特定对象发行。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
3、发行对象及认购体例
本次发行对象为陈宏、段菊香，以现金体例认购本次发行的全数股票。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
4、发行价格及订价原则
本次向特定对象发行的订价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议通知布告日。发行价格为订价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（订价基准日前20个交易日A股股票交易均价=订价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷订价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%，即9.41元/股。
在订价基准日至发行日期间，若公司发作因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法做响应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时停止：P1=（P0-D）/（1+N）。
订价基准日后，本次发行前，因公司已施行完毕2021年年度权益分拨计划，根据本次发行订价原则对本次发行的发行价格停止调整，发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
5、发行数量
本次发行数量不超越3,404.00万股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%，发行对象认购情状如下：
最末发行数量将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会附和注册后，由公司董事会在股东大会受权范畴内，根据相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行订价基准日至发行日期间发作送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事项，本次发行股票数量上限将做响应调整。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
6、限售期
特定发行对象陈宏、段菊香许诺：1、本次发行完毕日起三十六个月内不让渡其认购的本次发行的股票。若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收买方应许诺限售期的相关法令、律例、标准性文件在本次发行完成前调整的，则上述限售期应响应调整。2、自本次发行完毕之日起至本次认购的股份解禁之日行，发行对象就其所认购的公司本次发行的股票，因为公司送股、本钱公积转增股来源根基因增持的公司股份，亦应遵守上述限售安放。3、如相关法令、律例和标准性文件对限售期要求有变动的，则发行对象本次认购股份的限售期根据变动后的法令、律例和标准性文件要求的下限响应停止调整。限售期届满后，发行对象因本次发行所获得的公司股份减持时，需遵守《公司法》、《证券法》等法令、律例、规章、标准性文件以及公司章程的相关规定。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
7、上市地点
本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
8、本次发行前公司滚存未分配利润的安放
本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东根据发行后的股份比例共享。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
9、募集资金总额及用处
本次发行方案募集资金总额不超越31,384.88万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全数用于填补活动资金及了偿有息欠债。
如本次发行募集资金到位时间与公司现实了偿响应银行贷款及其他有息欠债的进度纷歧致，公司将以自有资金先行了偿，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息欠债予以续借，待募集资金到账后回还。在相关法令律例答应及股东大会决议受权范畴内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等详细安放停止调整或确定。
公司已成立募集资金专项存储轨制，本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
10、本次发行决议有效期
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的通知布告》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（二）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票预案（修订稿）》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，5票回避；表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（三）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（四）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（五）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）的通知布告》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（六）《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》
内容：根据本次修订后的发行计划，本次发行募集资金总额调减，发行对象和数量响应调整，公司根据本次发行计划调整的详细情状与段菊香密斯、陈宏先生签订本次发行《认购协议之填补协议》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的通知布告》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
（七）《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的议案》
内容：根据本次发行计划的调整安放，陈晖密斯将不再参与认购本次发行的股票，公司根据本次发行计划调整的详细情状与陈晖密斯签订本次发行《认购协议之末行协议》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的通知布告》。
表决情状为：6票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生对本议案回避表决。
独立董事对此项议案颁发了独立定见。根据公司2023年第二次暂时股东大会对董事会的受权，此议案无需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2023-023
陈克明食物股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、监事会会议召开情状
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2023年4月12日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2023年4月17日上午以现场连系通信体例召开。会议应出席监事3人，现实出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席愉快密斯召集并主持。
本次会议契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关法令、律例、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情状
会议摘用记名投票体例，审议并通过了如下议案：
（一）《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》
内容：公司根据《〈上市公司证券发行注册治理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适意图见逐个证券期货法令适意图见第18号》等相关监管要求，对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项停止调整。公司监事会对调整后本次发行计划停止逐项审议，详细如下：
1、发行股票的品种及面值
本次拟发行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
2、发行体例和发行时间
本次发行全数摘取向特定对象发行的体例。公司将在获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会附和注册后的有效期内择机向特定对象发行。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
3、发行对象及认购体例
本次发行对象为陈宏、段菊香，以现金体例认购本次发行的全数股票。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
4、发行价格及订价原则
本次向特定对象发行的订价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议通知布告日。发行价格为订价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（订价基准日前20个交易日A股股票交易均价=订价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷订价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%，即9.41元/股。
在订价基准日至发行日期间，若公司发作因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法做响应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时停止：P1=（P0-D）/（1+N）。
订价基准日后，本次发行前，因公司已施行完毕2021年年度权益分拨计划，根据本次发行订价原则对本次发行的发行价格停止调整，发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
5、发行数量
本次发行数量不超越3,404.00万股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%，发行对象认购情状如下：
最末发行数量将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会附和注册后，由公司董事会在股东大会受权范畴内，根据相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行订价基准日至发行日期间发作送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事项，本次发行股票数量上限将做响应调整。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
6、限售期
特定发行对象陈宏、段菊香许诺：1、本次发行完毕日起三十六个月内不让渡其认购的本次发行的股票。若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收买方应许诺限售期的相关法令、律例、标准性文件在本次发行完成前调整的，则上述限售期应响应调整。2、自本次发行完毕之日起至本次认购的股份解禁之日行，发行对象就其所认购的公司本次发行的股票，因为公司送股、本钱公积转增股来源根基因增持的公司股份，亦应遵守上述限售安放。3、如相关法令、律例和标准性文件对限售期要求有变动的，则发行对象本次认购股份的限售期根据变动后的法令、律例和标准性文件要求的下限响应停止调整。限售期届满后，发行对象因本次发行所获得的公司股份减持时，需遵守《公司法》、《证券法》等法令、律例、规章、标准性文件以及公司章程的相关规定。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
7、上市地点
本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
8、本次发行前公司滚存未分配利润的安放
本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东根据发行后的股份比例共享。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
9、募集资金总额及用处
本次发行方案募集资金总额不超越31,384.88万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全数用于填补活动资金及了偿有息欠债。
如本次发行募集资金到位时间与公司现实了偿响应银行贷款及其他有息欠债的进度纷歧致，公司将以自有资金先行了偿，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息欠债予以续借，待募集资金到账后回还。在相关法令律例答应及股东大会决议受权范畴内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等详细安放停止调整或确定。
公司已成立募集资金专项存储轨制，本次发行募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
10、本次发行决议有效期
本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的通知布告》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（二）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票预案（修订稿）》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（三）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（四）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（五）《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）的议案》
内容：鉴于本次发行的募集资金总额、发行数量、发行对象停止了调整，公司就2022年度向特定对象发行股票体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）的通知布告》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（六）《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》
内容：根据本次修订后的发行计划，本次发行募集资金总额调减，发行对象和数量响应调整，公司根据本次发行计划调整的详细情状与段菊香密斯、陈宏先生签订本次发行《认购协议之填补协议》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的通知布告》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
（七）《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的议案》
内容：根据本次发行计划的调整安放，陈晖密斯将不再参与认购本次发行的股票，公司根据本次发行计划调整的详细情状与陈晖密斯签订本次发行《认购协议之末行协议》。
详细详见同日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的通知布告》。
表决情状为：3票附和，0票反对，0票弃权，表决成果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
监事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2023-024
陈克明食物股份有限公司
关于调减公司2022年向特定对象
发行A股股票募集资金总额
及发行数量、发行对象的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、2022年第一次暂时股东大会、第六届董事会第八次会议、2023年第二次暂时股东大会审议通过，通过了公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并受权董事会打点本次发行的相关事项。
中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册治理办法》等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项停止了修订。公司根据相关法令、律例等监管要求及公司股东大会的受权，于2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》等议案。
针对上述事项，公司将本次发行计划中“本次非公开发行”的表述修订为“本次向特定对象发行”或“本次发行”，并对计划中涉及审核法式的相关表述停止修订；同时公司连系现实情状，调减了本次发行的募集资金总额上限、发行数量上限和发行对象，原发行计划中其他内容稳定。本次发行的募集资金总额、发行数量和发行对象详细调整情状次要如下：
一、募集资金总额及用处
调整前：
本次发行方案募集资金总额不超越41,490.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全数用于填补活动资金及了偿有息欠债。
如本次发行募集资金到位时间与公司现实了偿响应银行贷款及其他有息欠债的进度纷歧致，公司将以自有资金先行了偿，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息欠债予以续借，待募集资金到账后回还。在相关法令律例答应及股东大会决议受权范畴内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等详细安放停止调整或确定。
调整后：
本次发行方案募集资金总额不超越31,384.88万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全数用于填补活动资金及了偿有息欠债。
如本次发行募集资金到位时间与公司现实了偿响应银行贷款及其他有息欠债的进度纷歧致，公司将以自有资金先行了偿，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息欠债予以续借，待募集资金到账后回还。在相关法令律例答应及股东大会决议受权范畴内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等详细安放停止调整或确定。
二、发行数量
调整前：
本次非公开发行数量不超越4,500万股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的13.36%，发行对象认购情状如下：
若公司在本次发行订价基准日至发行日期间发作送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事项，本次发行股票数量上限将做响应调整。在前述范畴内，最末发行数量将提请股东大会受权董事会根据证监会相关规定及最末发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次发行数量不超越3,404.00万股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%，发行对象认购情状如下：
最末发行数量将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会附和注册后，由公司董事会在股东大会受权范畴内，根据相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行订价基准日至发行日期间发作送股、回购、本钱公积金转增股本等股本变更事项，本次发行股票数量上限将做响应调整。
三、发行对象及认购体例
调整前：
本次发行对象为陈宏、段菊香、陈晖，以现金体例认购本次发行的全数股票。
调整后：
本次发行对象为陈宏、段菊香，以现金体例认购本次发行的全数股票。
本次向特定对象发行A股股票的计划及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会做出附和注册决定前方可施行。针对上述调整，公司体例了《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》、《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》等文件，详细内容详见同日在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2023-025
陈克明食物股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票
预案及相关文件修订情状阐明的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《陈克明食物股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》等与公司2022年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。本次向特定对象发行A股股票的计划已经于2022年6月24日召开的公司2022年第一次暂时股东大会审议通过。
2023年2月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票计划的论证阐发陈述的议案》等议案，并提交2023年3月13日召开的公司2023年第二次暂时股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法令、律例和标准性文件的规定，公司对2022年度向特定对象发行股票预案中的相关内容停止了修订，并于2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》、《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的议案》等议案。现就本次修订的次要内容阐明如下：
一、《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
二、《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）》
三、《陈克明食物股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）》
四、《陈克明食物股份有限公司关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补办法和相关主体许诺（修订稿）》
除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容连结稳定，本领项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，根据公司2022年第一次暂时股东大会、2023年第二次暂时股东大会的受权，本领项无需再提交股东大会审议。
本次修订后的详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（股股票的计划及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会做出附和注册决定前方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2022-026
陈克明食物股份有限公司
关于公司向特定对象发行A股股票
摊薄即期回报填补办法和相关主体
许诺（修订稿）的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据《国务院关于进一步促进本钱市场安康开展的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》（证监会通知布告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响停止了认实阐发，详细的阐发及摘取的填补回报办法阐明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响
1.次要假设及阐明
（1）假设宏看经济情况和公司所处行业的市场情状没有发作严重倒霉改变；
（2）假设本次发行股票计划于2023年6月末施行完毕（该完成时间为假设估量，仅用于计算本次发行股票发行摊薄即期回报对次要财政目标的影响，不合错误现实完成时间构成许诺，最末以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会附和注册后现实发行完成时间为准）；
（3）假设本次发行股票数量为34,040,000股（该发行股份数量仅为估量值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响，不代表最末发行股票数量）；本次发行A股股票募集资金总额为31,384.88万元，不考虑扣除发行费用的影响；
（4）不考虑本次发行募集资金到位后对公司消费运营、财政情况（如营业收进、财政费用、投资收益）等方面的影响；
（5）在揣测公司总股本时，以截至本通知布告披露之日公司总股本337,998,561股为根底，仅考虑本次发行A股的影响，不考虑其他调整事项招致股本发作的改变；
（6）根据公司2023年1月通知布告的《2022年度功绩预告》（通知布告编号：2023-003），估量2022年度回属于上市公司股东的净利润区间为14,000.00万元至18,000.00万元，估量2022年度扣除非经常性损益后的净利润区间为11,000.00万元至15,000.00万元。基于公司2022年度功绩预告，假设公司2022年度扣除非经常性损益前、后回属于母公司股东的净利润取功绩预告中间值，即别离为16,000.00万元和13,000.00万元（此假设仅用于计算本次发行对次要目标的影响，不代表公司对2022年度运营情状的揣度）；假设公司2023年度扣除非经常性损益前、后回属于母公司所有者的净利润在2022年根底上根据下降10%、持平、增长10%等三种情形（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司现实运营情状）；
（7）在揣测公司2023年净资产时，未考虑除净利润、本钱公积转增股本及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；在揣测公司本次发行后的净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2023年运营情状及趋向的揣度，亦不构成对公司2023年的功绩盈利揣测，投资者不该据此停止投资决策，投资者据此停止投资决策形成缺失的，公司不承担补偿责任，盈利情状及所有者权益数据最末以管帐师事务所审计的金额为准。
2.本次发行对次要财政目标的影响
基于上述假设和前提，本次发行摊薄即期回报的影响如下：
注：对根本每股收益和稀释每股收益的计算公式根据证监会造定的《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定停止计算。
由上表能够看出，本次发行完成后，本次向特定对象发行股票可能会招致公司的每股收益和加权均匀净资产收益率呈现下降，即期回报存在被摊薄的风险。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提醒
本次发行A股股票募集资金将用于填补活动资金及了偿有息欠债，有利于鞭策公司主营营业的拓展和晋级，募集资金利用计划已颠末详尽论证，契合公司中持久开展规划。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会响应增加。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标可能呈现必然幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
同时，公司在阐发本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对2023年有关财政数据的假设阐发并不是公司的盈利揣测，为应对即期回报被摊薄风险而造定的填补回报详细办法不等于对公司将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决策。
三、本次发行A股股票的需要性和合理性
本次发行A股股票的需要性和合理性详见本次发行预案“第三节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”。
四、本次募集资金用处与公司现有营业的关系
公司不断专注于米面成品的研发、消费及销售，次要包罗面条、面粉、便利食物等产物，本次发行募集资金将用于填补活动资金及了偿有息欠债。募集资金投进利用后，将进一步优化公司的资产欠债构造，削减财政费用收入，有利于降低公司的财政风险；同时将对公司主营营业供给更多的活动资金撑持，有利于鞭策公司战术规划更好的落地施行。
五、公司应对摊薄即期回报摘取的填补办法
公司将摘取实在有效的办法进步募集资金的治理和利用效率，进一步加强盈利才能，施行继续不变的利润分配政策，尽可能降低本次发行对股东回报的影响，足够庇护股东特殊是中小股东的合法权益。公司拟摘取如下回报填补办法：
1.合理统筹资金，积极提拔公司盈利才能
本次募集资金到位后，公司活动性将有所进步，本钱构造更为合理，财政费用得以下降，公司将来将加快营业的开展与开辟，进一步进步市场占有率及公司整体合作实力，尽快产生更多效益回报股东。
2.进步募集资金利用效率，加强募集资金治理
为标准募集资金的治理和利用，实在庇护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等法令、律例及其他标准性文件的要求及《公司章程》的规定造定了《募集资金利用治理轨制》，对募集资金专户存放、募集资金利用、募集资金用处变动、募集资金治理与监视等停止了详尽的规定。
根据《募集资金利用治理轨制》，公司董事会将继续监视公司对募集资金停止专项存放、专项利用，并积极共同监管银行和保荐机构对募集资金的利用停止查抄和监视，以包管募集资金标准利用，合理提防募集资金利用风险，进步募集资金利用效率。
3.加强运营治理和内部掌握，为公司开展供给轨制保障
公司将进一步进步运营和治理程度，加强内部掌握，发扬企业管控效能；推进全面预算治理，加强成本治理，强化预算施行监视，在严控各项费用的根底上，提拔运营和治理效率、掌握运营和治理风险。同时，公司将不竭完美治理构造，确保股东可以足够行使权力，确保董事会可以根据法令律例和《公司章程》的规定行使权柄，确保独立董事可以认实履行职责，庇护公司整体利益出格是中小股东的合法权益，为公司开展供给坚实的轨制保障。
4.不竭完美利润分配政策，强化投资者回报机造
公司已根据中国证监会的相关规定，在《公司章程》中造定了利润分配政策，同时造定了股东分红回报规划。公司利润分配政策及分红回报规划明白了分红的比例、根据、前提、施行法式、调整事项等内容，并对合理性停止了阐发。公司已成立了较为完美的利润分配轨制，将来将进一步完美利润分配机造，强化投资者回报。此外，公司造定了《陈克明食物股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。公司将严厉施行《公司章程》、《陈克明食物股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关规定，实在庇护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机造，并将连系公司运营情状与开展规划，在契合前提的情状下积极鞭策对广阔股东的利润分配，勤奋提拔股东回报程度。
六、公司董事、高级治理人员对公司填补回报办法可以得到实在履行的许诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者合法权益庇护工做的定见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期回报有关事项的批示定见》（证监会通知布告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者利益，公司董事及高级治理人员对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报摘取填补办法事宜做出以下许诺：
1.本人许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送利益，也不摘用其他体例损害公司利益。
2.本人许诺对本人的职务消费行为停止约束。
3.本人许诺不动用公司资产处置与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4.本人许诺撑持由董事会或董事会薪酬与查核委员会造定的薪酬轨制与公司填补回报办法的施行情状相挂钩。
5.公司将来若有造定股权鼓励方案的，本人许诺撑持公司股权鼓励的行权前提与公司填补回报办法的施行情状相挂钩。
6.自本许诺出具日至公司本次发行施行完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构做出关于填补回报办法及其许诺的其他新监管规定的，且上述许诺不克不及称心该等规按时，本人许诺届时将根据最新规定出具填补许诺。
7.本人许诺实在履行本许诺，若违背该等许诺并给公司或者投资者形成缺失的，本情面愿承受相关行政惩罚或监管办法，情愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
七、控股股东、现实掌握人对公司填补回报办法可以得到实在履行的许诺
（一）公司控股股东的许诺
公司控股股东克明集团对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报摘取填补办法事宜做出以下许诺：
1.本公司不越权干涉公司运营治理活动，不侵吞公司利益。
2.自本许诺出具日至公司本次发行施行完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构做出关于填补回报办法及其许诺的其他新监管规定的，且上述许诺不克不及称心该等规按时，本公司许诺届时将根据最新规定出具填补许诺。
3.做为填补回报办法相关责任主体之一，本公司许诺实在履行公司造定的有关填补即期回报的相关办法以及本公司对此做出的任何有关填补即期回报办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或者投资者形成缺失的，本公司情愿承受相关行政惩罚或监管办法，情愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（二）公司现实掌握人的许诺
公司现实掌握人陈克明对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报摘取填补办法事宜做出以下许诺：
1.本人不越权干涉公司运营治理活动，不侵吞公司利益。
2.自本许诺出具日至公司本次发行施行完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构做出关于填补回报办法及其许诺的其他新监管规定的，且上述许诺不克不及称心该等规按时，本人许诺届时将根据最新规定出具填补许诺。
3.做为填补回报办法相关责任主体之一，本人许诺实在履行公司造定的有关填补即期回报的相关办法以及本人对此做出的任何有关填补即期回报办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或者投资者形成缺失的，本情面愿承受相关行政惩罚或监管办法，情愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此通知布告
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2023-027
陈克明食物股份有限公司关于公司
与认购对象签订本次发行《认购协议
之填补协议》暨联系关系交易的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》，详细情状如下：
一、填补协议签订暨联系关系交易的根本情状
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》等相关法令、律例和标准性文件规定，出于隆重性考虑，公司对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项停止调整。调整后，本次募集资金总额调整为不超越31,384.88万元，本次发行数量不超越3,404万股（含本数），未超越本次发行前公司总股本的30%。此中陈宏先生认购不超越2,500万股，段菊香密斯认购不超越904万股。本次发行特定对象调整为段菊香密斯、陈宏先生2名特定对象，陈晖密斯不再参与本次发行。公司与段菊香密斯、陈宏先生于2023年4月17日签订了填补协议。
本次交易构成联系关系交易，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》、《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》等相关议案。公司董事会在表决相关议案时，联系关系董事已回避表决，公司独立董事对联系关系交易事项颁发了事前承认定见及明白附和的独立定见。
二、联系关系方根本情状及联系关系关系
1、段菊香密斯
段菊香：女，中国国籍，无境外居留权，1956年9月18日出生，住所为：湖南省南县南洲镇***。2007年3月至2013年4月，任公司董事；2016年至今，任公司董事。
2、陈宏先生
陈宏：男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，研究生学历，住所为：长沙市雨花区***。曾任公司摘购部负责人、设备部负责人、总司理助理、副总司理；2016年6月至今任公司总司理；2016年9月至今任公司董事；2021年2月至今为公司法定代表人。
联系关系关系：本次发行股票的发行对象为陈宏先生、段菊香密斯，陈宏先生为陈克明先生之子，并担任公司董事、总司理，段菊香密斯为陈克明先生配头，并担任公司董事。因而本次发行股票构成联系关系交易。
三、联系关系交易标的根本情状
（一）交易标的
本次联系关系交易的交易标的为段菊香密斯、陈宏先生拟认购的公司本次发行A股股票，不超越3,404.00万股（含本数）。
（二）联系关系交易价格确定的原则
本次向特定对象发行的订价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议通知布告日。发行价格为订价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（订价基准日前20个交易日A股股票交易均价=订价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷订价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%，即9.41元/股。
在订价基准日至发行日期间，若公司发作因除权、除息事项引起股价调整的情形，本次发行底价将按以下办法做响应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时停止：P1=（P0-D）/（1+N）。
订价基准日后，本次发行前，因公司已施行完毕2021年年度权益分拨计划，根据本次发行订价原则对本次发行的发行价格停止调整，发行价格由9.41元/股调整为9.22元/股。
四、填补协议的次要内容
（一）填补协议主体与签定时间
甲方：陈克明食物股份有限公司
乙方：段菊香、陈宏
协议签定时间：2023年4月17日
（二）填补协议次要内容
鉴于：
甲乙两边于2022年6月签订了《陈克明食物股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效前提的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），就乙方认购甲标的目的特定对象发行的A股股票事宜停止了响应约定。
甲方、乙方通过友好协商，就《股份认购协议》的相关事项达成填补协议如下，以资两边配合遵守。
甲方、乙方一致确认，将《股份认购协议》“第三条 认购价格、认购数量和认购体例”中的“2 认购数量”修改为：
（1）本次向特定对象发行股票数量不超越34,040,000股（含34,040,000股），此中乙方1认购数量不超越25,000,000股，认购金额不超越230,500，000元；此中乙方2认购数量不超越9,040,000股，认购金额不超越83,348,800元；最末发行数量将在深圳证券交易所审核通过以及中国证监会附和注册后，由甲方董事会在股东大会受权范畴内，根据相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）本填补协议的生效及其他
1.本填补协议自甲办法定代表人或受权代表签字并加盖公章以及乙方签字之日起成立，与《股份认购协议》同时生效。
2.本填补协议为《股份认购协议》不成朋分的构成部门，与《股份认购协议》具有同等法令效劳。
3.本填补协议一式捌份，甲方、乙方各执一份，其余别离报送审批部分核准和存案(若需要)，各份均具有同等法令效劳。
4.本填补协议的签订、效劳、履行、阐明和争议的处理均适用中法律王法公法律。
5.因本填补协议引起的或与本填补协议有关的任何争议，甲、乙两边起首应通过友好协商的体例处理。若在任何一方提议协商之日后30日内不克不及通过协商处理前述争议的，任何一方均能够向其所在地的人民法院提告状讼。
五、联系关系交易的目标和对公司的影响
本次联系关系交易以顺利实现公司A股再融资及加强主营营业才能为目标，段菊香密斯、陈宏先生认购公司本次发行的股票，表白其对公司将来的优良预期及对公司持久开展的撑持，有利于公司扩展主营营业规模，降低欠债规模，提拔公司的市场合作力和抗风险才能。
本次发行完成后，段菊香密斯、陈宏先生将与陈克明先生配合掌握公司，三人成为公司的配合现实掌握人。本次联系关系交易不影响公司的独立性，公司次要营业没有因为本次联系关系交易而对陈宏先生及其联系关系方构成依靠。
六、履行的审议法式
（一）董事会审议情状
2023年4月17日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票计划的论证阐发陈述（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金利用可行性阐发陈述（修订稿）的议案》、《关于公司与认购对象签订本次发行〈认购协议之填补协议〉暨联系关系交易的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。联系关系董事陈克明先生、陈克忠先生、段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生已回避对相关议案的表决。
（二）独立董事事前承认定见及独立定见
公司与发行对象段菊香密斯、陈宏先生签订《陈克明食物股份有限公司与陈宏、段菊香附生效前提的股份认购协议之填补协议》，前述协议契合《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和标准性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东、特殊是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前承认定见；
4、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立定见；
5、《陈克明食物股份有限公司与陈宏、段菊香附生效前提的股份认购协议之填补协议》。
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
证券代码：002661 证券简称：克明食物 通知布告编号：2023-028
陈克明食物股份有限公司
关于公司与陈晖签订本次发行
《认购协议之末行协议》的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
陈克明食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的议案》，详细情状如下：
一、末行协议签订的根本情状
根据《陈克明食物股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》，段菊香密斯、陈晖密斯、陈宏先生许诺参与认购公司本次向特定对象发行A股股票，并于2022年6月与公司签订《附生效前提的股份认购协议》。
根据《上市公司证券发行注册治理办法》等监管要求，出于隆重性考虑，公司对本次发行募集资金总额及发行数量、发行对象等事项停止调整，根据本次发行计划的调整安放，经公司与陈晖密斯协商一致，陈晖密斯将不再参与认购本次发行的股票，公司根据本次发行计划调整的详细情状与陈晖密斯签订本次发行认购协议之《末行协议》，协议自两边签订之日起成立，自公司董事会审议通过之日起生效。
二、末行协议的次要内容
（一）协议主体及签定时间
甲方：陈克明食物股份有限公司
乙方：陈晖
签定时间：2023年4月17日
（二）末行协议次要内容
鉴于：
甲乙两边于2022年6月签订了《陈克明食物股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效前提的股份认购协议》“以下简称《股份认购协议》”，就乙方认购甲标的目的特定对象发行的A股股票事宜停止了响应约定。
甲方、乙方通过友好协商，就《陈克明食物股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效前提的股份认购协议》的相关事项达成末行协议如下，以资两边配合遵守。
一、甲方、乙方一致确认，《股份认购协议》于本协议签订之日即末行，两边就《股份认购协议》不再享有权力或承担义务。《股份认购协议》条目对两边不再具有约束力。
二、两边附和，任何一方不会根据《股份认购协议》向对方主张任何权力或要求对方承担任何责任。
三、两边附和并许诺，自本协议签订后，两边将共同打点末行《股份认购协议》的信息披露等事宜。
四、本协议经甲方的代表人或受权代表签字并加盖公章、乙方签字后成立，并于甲方履行响应审批法式审议通过之日起生效。
三、履行的审议法式
（一）董事会、监事会审议情状
2023年4月17日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票计划论证阐发陈述（修订稿）的议案》、《关于公司与陈晖签订本次发行〈认购协议之末行协议〉的议案》等议案，附和公司与陈晖密斯签订《股份认购协议之末行协议》。
（二）独立董事事前承认及独立定见
公司与原发行对象陈晖密斯签订《陈克明食物股份有限公司与陈晖附生效前提的股份认购协议之末行协议》，前述协议契合《公司法》、《证券法》等相关法令、律例和标准性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东、特殊是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前承认定见；
4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事宜的独立定见；
5、《陈克明食物股份有限公司与陈晖附生效前提的股份认购协议之末行协议》
特此通知布告。
陈克明食物股份有限公司
董事会
2023年4月18日
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陈克明食物股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议通知布告 2023-04-18