福然德股份有限公司 关于2022年度募集资金存放 与现实利用情状的专项陈述
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（上接B78版）
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述的议案》
经审核，监事会认为，公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等相关规定，募集资金的治理与利用不存在违规情形。公司《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》的内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（九）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司审计机构期间可以严厉遵照管帐执业原则，认实履行职责，较好地完成公司2022年度审计工做。因而，监事会附和公司拟陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度的审计机构，向公司供给财政审计和内部掌握审计办事。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司整体范畴内银行授信的延续性和公司2023年度运营开展的需要，监事会附和2023年公司拟向18家银行申请授信敞口不超越48.6359亿元（综合授信总额不超越人民币89.4795亿元），授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日行，详细授信期限、授信额度和营业品种等内容以公司与各银行现实签订的授信协议为准，授信期限内授信额度可轮回利用。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的议案》
监事会认为：公司此次拟末行的初次公开发行股票募投项目之“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，并将结余募集资金永久填补活动资金是根据公司客看情状做出的审慎决策，有利于更高效合理地停止资金设置装备摆设，进步资金利用效率，有效降低财政费用，契合公司运营开展需要，具有需要性及合理性。该事项内容及审议决策法式均契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》及公司《募集资金治理办法》等有关规定，不存在损害公司和公司股东利益、特殊是中小股东利益的情形。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确认公司2022年度监事薪酬情状的议案》
经审核，监事会认为，公司2022年度监事的薪酬发放契合《公司章程》等公司相关轨制的规定，综合考虑了公司2022年度的整体运营情状及行业薪酬程度。详细薪酬情状已在公司《2022年年度陈述》中披露，详见公司《2022年年度陈述》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级治理人员的情状”之“（一）现任及陈述期内离任董事、监事和高级治理人员持股变更及酬劳情状”。
表决情状：附和 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，为包管监事会工做一般运行，公司按法式停止了监事会换届选举工做，附和提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通事后，将与经公司于2023年4月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事董红艳密斯配合构成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票造选举产生第三届监事会非职工代表监事。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此通知布告。
监 事 会
2023年4月17日
附件：
福然德股份有限公司
第三届监事会候选人简历
一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、崔怀祥，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部司理。现任公司摘购部总监；2017年7月起任公司非职工代表监事，监事会主席。
2、付京洋，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售司理。现任宁德福然德赐与链有限公司监事、上海勤彤赐与链有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司营销总监；2017年7月起任公司非职工代表监事。
二、第三届监事会职工代表监事简历
董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食物有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司治理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资本高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资本部司理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢赐与链有限公司监事；现任公司物业治理部司理；2017年7月起任公司职工代表监事。
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-019
福然德股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》（上证发〔2022〕2号）的规定，福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“福然德”）董事会体例了公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述，现将本公司2022年度募集资金存放与利用情状专项阐明如下。
一、募集资金根本情状
（一）初次公开发行股票募集资金
1、现实募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监视治理委员会《关于核准福然德股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕1970号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司摘用公开发行体例，向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇进本公司募集资金监管账户。另减除上彀发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2020〕6-65号）。
2、募集资金利用和结余情状
截至2022年12月31日，公司初次公开发行股票募集资金利用和结余情状如下：
金额单元：人民币万元
(二)非公开发行股票募集资金
1、现实募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监视治理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2022〕1629号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司摘用代销体例，向特定对象发行人民币通俗股（A股）股票5,782.92万股，发行价为每股人民币11.24元，共计募集资金65,000.00万元，坐扣承销费用358.49万元后的募集资金为64,641.51万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年12月20日汇进本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票注销费用、印花税以及前期已付出的保荐费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用214.96万元后，公司本次募集资金净额为64,426.55万元。上述募集资金到位情状业经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2022〕6-83号）。
2、募集资金利用和结余情状
截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金利用和结余情状如下：
金额单元：人民币万元
[注]差别系律师费、审计验资费、信息披露费、股票注销费用、印花税以及前期已付出的保荐费等发行费用合计214.96万元（不含税）尚未付出或置换所致。
二、募集资金治理情状
（一）初次公开发行股票募集资金
1、募集资金治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《福然德股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称“《治理办法》”）。根据《治理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日别离与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建立银行股份有限公司上海宝钢宝山收行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。
2、募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，本公司有1个募集资金专户，其余募集资金专户均已登记，募集资金存放情状如下：
金额单元：人民币元
（二）非公开发行股票募集资金
1、募集资金治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》（上证发〔2022〕2号）等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《福然德股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称“《治理办法》”）。根据《治理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年12月29日别离与北京银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、中国建立银行股份有限公司上海宝钢宝山收行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时已经严厉遵照履行。
2、募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户，募集资金存放情状如下：
金额单元：人民币元
[注]北京银行股份有限公司上海宝山收行签订权由北京银行股份有限公司上海分行履行；广发银行股份有限公司上海嘉定收行签订权由广发银行股份有限公司上海分行履行。
三、今年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金利用情状比照表
2022年度，募集资金利用情状比照表详见本陈述附件1和附件2。
（二）募集资金投资项目呈现反常情状的阐明
2022年度，本公司募集资金投资项目未呈现反常情状。
（三）募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状阐明
1、营销收集与信息化治理平台晋级建立项目属于手艺项目，旨在加强信息化系统的晋级建立，进而强化公司自有品牌建立及营销妥帖力度，不间接产生效益。
2、上海加工配送中心产物晋级优化项目属于手艺项目，不间接产生效益。
3、填补活动资金旨在称心公司对日常运营资金的需求，不间接产生效益。
四、变动募集资金投资项目标资金利用情状
2022年度，本公司不存在变动募集资金投资项目标情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
今年度，本公司募集资金利用及披露不存在严重问题。
六、专项定见
1、独立董事独立定见
经核查，公司独立董事认为，公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等相关规定，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在募集资金存放和利用违规的情形。公司体例的上述专项陈述实在反映了公司2022年度募集资金存放与现实利用情状，内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
2、监事会定见
经审核，公司监事会认为，公司2022年度募集资金存放与现实利用情状契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等相关规定，募集资金的治理与利用不存在违规情形。公司《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》的内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
3、审计机构定见
天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为，福然德公司治理层体例的2022年度《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述》契合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》（上证发〔2022〕2号）的规定，照实反映了福然德公司募集资金2022年度现实存放与利用情状。
4、保荐机构定见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：福然德2022年度募集资金的存放治理及利用情状契合中国证券监视治理委员会和上海证券交易所关于募集资金治理的相关规定，对募集资金停止了专户存储和专项利用，同时不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。
综上，公司保荐机构关于福然德2022年度募集资金存放与利用情状无异议。
七、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司2022年度募集资金存放与利用情状的专项核查陈述》；
5、天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《福然德股份有限公司募集资金年度存放与利用情状鉴证陈述》（天健审〔2023〕6-183号）。
附件：募集资金利用情状比照表（2022年度）
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
附件1
初次公开发行股票募集资金利用情状比照表
2022年度
体例单元：福然德股份有限公司 金额单元：人民币万元
[注1]今年度实现的效益指各募投项目今年度实现的扣非后净利润
[注2]指募投项目建成、正式投进公司消费运营并结项的日期
[注3]开封年剪切汽车钢板24万吨建立项目自2020年12月部门到达预定可利用形态。项目建立期为3年，估量从投产后第1年起头消费销售，第3年达产。截至2022年12月31日，项目尚未达产，故未到达达产后估量效益
[注4]武汉加工配送中心建立项目自2020年6月部门设备工程陆续到达预定可利用形态。项目建立期为3年，估量从投产后第1年起头消费销售，第3年达产。截至2022年12月31日，项目尚未达产，故未到达达产后估量效益
[注5]宁德汽车板加工配送中心建立项目自2020年12月部门到达预定可利用形态。项目建立期为3年，估量从投产后第1年起头消费销售，第3年达产。截至2022年12月31日，项目尚未达产，故未到达达产后估量效益
[注6]上海加工配送中心产物晋级优化项目属于手艺项目不间接产生效益
[注7]营销收集与信息化治理平台晋级建立项目属于手艺项目，旨在加强信息化系统的晋级建立，进而强化公司自有品牌建立及营销妥帖力度，不间接产生效益
[注8]填补活动资金旨在称心公司对日常运营资金的需求，不间接产生效益
附件2
非公开发行股票募集资金利用情状比照表
2022年度
体例单元：福然德股份有限公司 金额单元：人民币万元
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-022
福然德股份有限公司
关于2023年度向银行申请综合
授信额度的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，别离审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司独立董事颁发了附和的独立定见，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关情状通知布告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的事项概略
根据公司2023年消费运营方案、财政情况及资金需求，为包管公司消费运营、营业开展等各项工做顺利停止，降低融资成本，进步资金营运才能，2023年公司拟向18家银行申请授信敞口不超越48.6359亿元（综合授信总额不超越人民币89.4795亿元），授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日行，用处包罗但不限于短期活动资金贷款、项目贷款、持久告贷、应付账款融资、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、保函、信誉证、信任提货收条、抵押贷款、贴现、票据池、联系关系交易、商业融资等，详细授信期限、授信额度和营业品种等内容以公司与各银行现实签订的授信协议为准，授信期限内授信额度可轮回利用。本次拟申请授信的银行及授信额度明细如下：
币种：人民币 单元：万元
上述拟申请授信额度尚需以各家银行最末审批额度为准，且拟申请授信额度不等于公司现实融资金额，现实融资金额将根据公司运营资金的现实需求确定，在授信额度内以各家银行与公司现实发作的融资金额为准。
上述融资体例包罗但不限于活动资金告贷、固定资产贷款、信任融资及商业融资、承兑汇票、保函、信誉证、票据贴现、票据池等，融资担保体例为信誉、包管、抵押及量押等，融资期限以现实签订的合同为准。
为进步工做效率，及时打点融资营业，公司董事会提请股东大会受权公司董事长或财政负责人根据公司现实运营情状的需要，全权代表公司签订上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法令文件，不再上报董事会停止审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。受权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日行。
二、独立董事定见
公司独立董事对上述公司向银行申请综合授信额度的事项停止了认实审核并认为：公司2023年度申请银行授信可以为公司的营业开展包管充沛的现金流，相关事项的决策和审议法式均契合相关法令律例及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情状，因而，独立董事一致附和该事项，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-025
福然德股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 每股分配比例：每10股派发现金盈利3.00元（含税）；本次利润分配不停止本钱公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，股权注销日详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。
一、2022年度利润分配预案内容
经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计确认，2022年度，公司实现回属于上市公司股东的净利润为304,956,514.37元，母公司实现净利润228,255,028.41元，提取法定盈余公积22,825,502.84元，加上2022岁首年月公司未分配利润1,179,935,418.61元，扣除陈述期内付出2021年度公司分配的现金盈利156,600,000.00元，2022末，公司可供分配的利润为1,305,466,430.14元。经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，2022年度公司利润分配预案如下：
公司拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利3.00元（含税）。截至本通知布告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2022年度公司拟派发现金盈利合计147,848,754.30元（含税），占2022年度回属于上市公司通俗股股东的净利润比例为48.48%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不停止本钱公积金转增股本，不送红股。
如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。
上述利润分配预案尚需提交公司2022年年股东大会审议通事后方可施行。
二、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议，以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并附和将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。本预案契合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《上市后三年股东分红回报规划》。
（二）独立董事定见
公司独立董事认为，公司提出的《2022年度利润分配预案》契合《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红前提，称心中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法令律例、标准性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定。本次利润分配基于综合考虑了公司所处行业情状、公司运营现状、将来开展规划、将来资金需求等情状，契合公司运营开展的现实情状，可以兼顾股东合理的投资回报和公司的可继续、稳重开展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致附和公司《2022年度利润分配预案》，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
公司于2023年4月17日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案的体例和审议法式契合法令律例、标准性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部治理轨制的规定，称心中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法令律例、标准性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司2022年现实运营和盈利情状、公司2023年运营方案和资金需求以及包管公司久远开展的根底上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步鞭策后续开展，保障全体股东的久远利益，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议法式合法合规，公司独立董事也颁发了附和的独立定见。综上，监事会附和公司《关于2022年度利润分配预案》，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提醒
（一）本次利润分配预案连系了股东利益、公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。敬请广阔投资者理性揣度，重视投资风险。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-027
福然德股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表
监事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保障监事会一般运做，根据相关法令、律例和《公司章程》的有关规定，公司根据法令法式停止了监事会换届选举。公司第三届监事会将由3名监事构成，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。
公司于2023年4月17日在公司会议室组织召开了职工代表大会，选举公司第三届监事会职工代表监事。经全体职工代表审议，会议选举董红艳密斯（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事董红艳密斯将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会，董红艳密斯任期与公司第三届监事会一致，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在第三届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将按照法令、行政律例及其他标准性文件的要乞降《公司章程》的规定，认实履行监事职责。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食物有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司治理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资本高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资本部司理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢赐与链有限公司监事；现任公司物业治理部司理；2017年7月起任公司职工代表监事。
截至本通知布告日，董红艳密斯未间接持有本公司股份；与公司控股股东、现实掌握人及持有公司股份5%以上的股东之间不存在联系关系关系；不存在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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