宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司2022年度陈述摘要
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公司代码：603877 公司简称：承平鸟
转债代码：113627 转债简称：承平转债
2022
年度陈述摘要
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-028
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议通知布告
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年度利润分配施行股权注销日总股本扣除公司回购公用证券账户中股份后的股份数量为基数，每10股派发现金盈利1.5元（含税），拟派发现金盈利70,964,270.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
第二节 公司根本情状
1 公司简介
2 陈述期公司次要营业简介
根据《国民经济行业分类》，公司所处的行业为纺织服拆、服饰业，行业代码为 C18。
1.经济下行压力增大，消费市场需求不敷
面临扑朔迷离的国表里开展情况，据国度统计局数据，经初步核算，2022年全年国内消费总值比上年增长3.0%。全国社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.2%，此中限额以上服拆、鞋帽、针纺织品类同比下降6.5%。跟着政策积极发力、消费生活次序逐渐恢复，内需有看支持我国经济重回苏醒轨道。
2.全渠道深度合成，机遇与挑战并存
中国服拆行业已从外延扩大式为主的快速开展阶段步进内生式为主的优化开展阶段。大数据、电商平台等因素催化，鞭策我国线上消费继续开展，优良短视频、兴趣曲播激发用户消费新的需求。同时，线下场景不竭晋级，个性化、场景化的门店办事体验称心消费者深条理的需求。将来，线上线下一体化的运营形式将会继续深化，全渠道合成、数字化晋级将助推服拆行业新的变化。
3.时髦服饰+生活体例或成潮水
若何博得现代消费者的喜欢是行业永久的命题。比拟称心根本的生活需要，重生代消费者更倾向于生活操行的提拔与逃求美妙生活，滑雪、露营、飞盘等新兴活动从内容社区走红，逐步成为年轻人新的潮水抉择。生活意识醒觉的海潮下，消费者愈加存眷安康、天然、高操行的生活体例，同时ESG、可继续等也日益成为消费者、行业与社会存眷的热点。那些不竭立异的改变与战略，都在激发行业摸索与重塑时髦更多的可能性。
（一）次要营业：聚焦时髦品牌开展，创中国青年首选品牌
公司是一家以顾客为中心的时髦品牌零售公司，努力于成为中国青年的首选时髦品牌。
公司聚焦多品牌开展矩阵，各品牌面向差别年龄、风气、生活立场的细分客群，优势互补，称心现代年轻人的多元化需求。公司次要品牌如下：
（二）运营形式：积极拥抱立异，创造顾客价值
公司运营形式以消费者价值创造为核心，积极拥抱数字化零售立异，打通商品开发、消费赐与和商品零售等各个环节，为顾客供给高操行的时髦商品和愉悦、便当的购物体验。
1.数据驱动的商品开发形式
公司以数据驱动商品开发的整个流程，积极摸索利用大数据、人工智能等手艺手段洞察消费者需求，愈加切确识别时髦趋向。商品开发以消费者需求为核心，以市场趋向、消费者洞察、销售数据等为指引，数字赋能进步商品开发精准度，供给更符合当下消费者需求的商品，不竭称心消费者对时髦的需求。
2.全网协同的立体零售形式
公司不竭完美曲营门店、加盟门店、传统电商等零售渠道，积极摸索社交零售新渠道，通过抖音、小红书等受当下年轻人欢送的体例与消费者互动，打造极致的零售体验，进步消费者品牌粘性，以年轻消费者喜好的体例，全渠道供给让消费者欣喜的时髦商品。
3.快速柔性的消费赐与形式
公司拥有齐全的赐与商治理轨制和赐与商分级资本库，全新的SCM赐与商治理系统已经在品牌事业部逐渐落地，消费赐与的全数流程都由专职治理部分停止跟踪治理。公司与赐与商高度协同，战术赐与商深度参与商品开发打样、逃单消费等环节，不竭提拔消费赐与效率。公司继续打造快速柔性的消费赐与形式，实现快速开发、快速打样、快速消费，快速为消费者供给所需的时髦商品。
（三）市场地位及合作关系
公司男拆、女拆、童拆等品牌开展平衡，在中档休闲服饰和童拆等细分市场中均具有较强的合作力。在中档休闲服饰范畴，公司与绫致、Uniqlo、Zara、中国李宁等服拆品牌连结相对合作关系；在童拆范畴，公司与Balabala、Nike、Adidas、安奈儿等服饰品牌连结相对合作关系。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：万元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：万元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司次要运营情状详细如下：
◆ 品牌聚焦时髦，与青年同频
公司继续聚焦时髦，与青年同频，重视原创力量、通过前锋设想师协做、IP联名、文化主题活动等形式，以前锋的创意视角与极致的细节匠心，创造PEACEBIRD多元品牌文化。
中国设想集结原创文化力量
品牌联袂中国设想师品牌SUSAN FANG、TysGRocery、8ON8、iisense等，以PEACEBIRD为平台，开启中国原创力量的多样表达。
PEACEBIRD x 8ON8 天然力
PEACEBIRD联袂中国前锋设想师品牌80N8，以天然力为起点，打造出以“Pinky Bird Low Impact Denim”的牛仔协做。该系列以高饱和度的粉色为主色彩，以更节能可继续的体例闪现超强的视觉冲击于天然可继续中；借“汉麻、菘蓝、惜水，沃壤”四个意向，从头切磋天然与时髦的微妙联系关系，发掘天然的多元美学，进一步摸索Z世代的多元面孔，点亮低碳生活无限灵感。
LEDIN x 韩火火 甜辣来袭
LEDIN与时髦创意人韩火火联袂打造甜辣系列。以复古亮堂色彩，斗胆表达自我，在纷繁多变的当下，对峙并世无双的甜辣主张，在色彩的碰碰中，闪现随性而不失自我的特殊风气，与韩火火一路，逃离条条框框的束缚，开启充满甜辣活力的秋寒衣橱。
多元表达破圈解锁新赛道
#2022 PEACE CREW# 一场与运动的全新对话
21年起头，公司启动JOIN THE PEACE CREW战争，合成创意泉源，配合切磋创意不设限的可能性，用产物的语言向社会传达PEACE CREW的立意。22年秋冬，PEACE CREW，创意集结，全新动身。以“光”为介量，将各色PEACE CREW毗连在一路，公司打造全新运动系列AIRXPEACE SPCN，同频年轻人最灵敏的运动热爱，以与生俱来的潮水视角，不竭打破场景边界，逾越无界之界，打造“场上＋场下”无缝转化穿搭无限跨界形式。
Mini Peace打响中高端心智
在童拆市场规模继续增长，高收进的Z世代父母对孩子个性化需求愈发热衷的客看前提下，高端与运动已成为童拆市场不成漠视的增长引擎，公司联袂品牌驻法创意总监“Maria”（前Dior设想师），通过一系列高端产物研发、摸索承平鸟童拆（Mini Peace）高级时拆与场景的合成，打造MINIPEACE MVP高级运动系列与灿烂联名系列；全新LOGO重构高级运动新风、盛况空前的创意沉浸式艺术大秀、星辰闪烁的缤纷美学，付与中国小孩内核创造力，摸索自我无限可能。
专业匠心成就专业内核
PEACEBIRD JEANS
多年沉淀的工艺体味与研发设想力量，开辟牛仔裤的温馨鸿沟。自研发科技牛仔布「威化冰肌棉」，继续讲究流线构造，重视保留纯正的牛仔味道，让每一条牛仔裤闪现出简洁而温馨的潮水气氛感。
承平鸟羽绒服26年改革打破，摸索领先专业实力
公司承袭为消费者的冬日穿戴带来愈加前锋设想与温馨体验的产物理念，承平鸟与行业专研人员、范畴专业机构配合深耕羽绒服品类，在工艺、面料、版型、操行上不断改进，科技上不竭打破，现已斩获九大国际奖项，涵盖时髦轻羽绒、户外羽绒、运动羽绒三大主力系列产物；深化打磨专业产物力，合成时髦与专业的鸿沟，助推承平鸟在羽绒服范畴内的核心合作力。
◆ 营业收进及利润均呈现下降，鞭策公司运营形式变化
陈述期内，公司实现营业收进86.0亿元，同比下降21.2%；实现回母净利润1.8亿元，同比下降72.7%；实现扣非净利润-0.3亿元，上市后初次呈现吃亏。
外部运营情况的改变招致公司功绩大幅颠簸，表露出公司整体抗风险才能及运营量量存在改进空间，进而鞭策公司组织和形式变化晋级，促进公司从规模增长导向转型为高量量可继续增长。
◆ 组织架构变化重组，助力实现公司高量量增长
事业部造的组织形式让承平鸟走到了百亿，根本完成市场拓展及规模增长的阶段性使命。为更好地提拔承平鸟品牌价值，改进公司运营量量，公司对组织架构、管控形式停止严重变化重组，处置业部造转向本能机能大部造。
本次变化的核心：“一个品牌，两个挠手，三个集成”，以实现产物开发、零售运营、赐与链等核心营业的专业化集中治理。
● 一个品牌：抱团聚力，力出一孔
强化承平鸟品牌的同一化治理，同一的品牌精神、品牌形象及消费者认知，努力于成为中国青年的首选时髦品牌。
● 两个挠手：商品零售，专业为本
产物领先：实现设想开发的流程化治理，不新强化手艺立异，确保产物领先。
零售运营：同一渠道运营战略，晋级店展形象，重塑电商运营形式，实现品牌引领。
● 三个集成：赐与链、会员和财经集成
三个集成以便集中管控赋能运营，实现资本的优化设置装备摆设，进一步降本增效。
◆ 掌握库存商品增长，降低公司运营风险
陈述期末，公管库存商品原值22.0亿，同比降低4.1亿，降幅15.7%，库存治理改进次要受益于强化商品产销方案性治理，昔时新品库存逐步得到优化；强化过季老品的消化处置，2年及以上货品库存明显降低，占比由更高期间的28%逐步掌握在2022年的3%摆布。
◆ 封闭低效实体门店，提拔渠道运营量量
改动过往渠道规模增长战略，公司愈加聚焦门店运营量量提拔和盈利才能改进，主动封闭低效门店，运营重点转向提拔门店坪效和盈利才能，为公司高量量增长调整好渠道构造。
◆ SAP S/4 HANA顺利上线，夯实公司数字化转型根底
在外部参谋IBM公司搀扶帮助下，公司胜利施行上线SAP S/4 HANA系统。该系统的施行，将有效鞭策公司主数据的规则化治理和核心营业流程的原则化建立，强化业财一体化集团治理程度；同时夯实公司数字化转型根底，为公司将来开展供给重要支持和保障。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 公司全体董事出席了本次会议
● 本次董事会全数议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情状
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的书面通知于2023年4月7日以电子邮件及专人送达等体例发出，会议于2023年4月17日在公司会议室以现场体例召开。会议应出席董事8名，现实出席会议董事8名。会议由董事长张江平先生主持，公司全体监事及部门高级治理人员列席了本次会议。会议的召开契合《公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情状
1、审议并通过了《2022年度董事会工做陈述》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2022年度总司理工做陈述》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《2022年度财政决算陈述》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度财政决算陈述》。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《2022年年度陈述全文及摘要》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
7、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级治理人员2022年度考评及薪酬确认的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
本议案中董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议确认。
8、审议并通过了《2022年度利润分配计划》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度利润分配计划通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议并通过了《关于2023年度为子公司供给融资担保额度的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
本次对公司全资子公司供给担保是为了称心公司及全资子公司日常运营需要，有利于公司的持久开展，被担保方运营情况优良，具备了偿债务才能，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。
附和为公司子公司银行融资供给不超越18.5亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度为子公司供给融资担保额度的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议并通过了《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
为称心公司营业开展及运营战术的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超越18.5亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求供给响应担保。上述授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将以公司与银行现实发作的金额为准，授信形式及用处包罗但不限于活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等营业。
会议附和提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并受权董事长在上述授信额度范畴内决定相关事宜并签订打点贷款、银行承兑汇票等有关营业的详细文件。
本议案经股东大会审议通事后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。联系关系董事张江平、戴志勇、何翔回避表决。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。
13、审议并通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
附和利用不超越26亿元的闲置自有资金停止现金治理，在确保不影响公司日常运营资金需乞降资金平安的前提下滚动利用。详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过了《关于受权公司董事长打点2023年度分收机构相关事宜的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
附和在董事会审批权限内，受权公司董事长根据营业开展需要决定并打点公司分收机构的设立、撤销、迁址等事宜，上述分收机构包罗但不限于品牌子公司、营销分公司、处事处等，相关事宜包罗但不限于签订有关申请行政答应、工商变动注销相关文件等。本受权自本议案经董事会审议通事后至下一年同类型受权经董事会审议通过前均为有效。
15、审议并通过了《关于补充墨伟先生为公司董事的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于补充董事、补充董事会提名委员会委员及聘用总司理的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过了《关于补充董事会提名委员会委员及聘用公司总司理的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于补充董事、补充董事会提名委员会委员及聘用总司理的通知布告》。
17、审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。董事戴志勇、王明峰、翁江宏所获授的限造性股票不克不及去除限售涉及回购登记，对本议案回避表决。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于变动公司注册地址暨修订公司章程的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议并通过了《关于修订〈联系关系交易治理轨制〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《联系关系交易治理轨制》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、审议并通过了《关于修订〈募集资金治理轨制〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《募集资金治理轨制》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、审议并通过了《关于修订〈对外担保决策轨制〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《对外担保决策轨制》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、审议并通过了《关于修订〈独立董事工做轨制〉的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《独立董事工做轨制》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
25、审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决成果：附和8票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年年度股东大会的通知》。
本次董事会还听取了《董事会审计委员会2022年度履职工做陈述》《2022年度内审工做陈述》和《关于联系关系方确认情状的陈述》等。
三、上彀通知布告附件
公司独立董事对本次会议议案 5、6、7、8、9、10、12、13、15、16、17事项颁发了附和的独立定见，对议案 9、12颁发了附和的事前承认定见。
特此通知布告。
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-029
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 公司全体监事出席了本次会议
● 本次监事会全数议案均获通过，无反对票
一、 监事会会议召开情状
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的书面通知于2023年4月7日以电子邮件及专人送达等体例发出，会议于2023年4月17日在公司会议室以现场体例召开。本次会议应出席监事3名，现实出席监事3名。会议由监事长戎益勤先生主持。财政总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开契合《公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情状
1、审议并通过了《2022年度监事会工做陈述》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《2022年度财政决算陈述》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度财政决算陈述》。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《2022年年度陈述全文及摘要》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2022年年度陈述全文及摘要的体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项规定，陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2022年年度陈述全文及摘要所包罗的信息能足够反映陈述期内公司的财政情况和运营功效等事项，所披露的信息实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；未发现参与公司2022年年度陈述及其摘要体例和审议的人员有违背保密规定的行为。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过了《2022年度内部掌握评判陈述》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司内部掌握轨制较为健全，可以确保公司资产的平安和完全，提防日常活动中呈现的运营风险，庇护公司及股东的利益。内部掌握自我评判陈述实在、完全、客看地反映了公司2022年度内部掌握系统的建立及运行情状。监事会对公司2022年度内部掌握评判陈述无异议。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
本陈述尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2022年度，公司根据相关法令律例及相关治理轨制，标准募集资金的存放和利用，履行了信息披露义务。公司《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》可以实在、准确、完全地反映公司2022年度募集资金利用情状。监事会对公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述无异议。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
6、审议并通过了《2022年度利润分配计划》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次利润分配计划契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》《公司将来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法令、律例的要求，足够考虑了公司的现实运营情状和将来开展方案，契合公司持久继续开展的需求，未损害中小股东的合法权益，契合公司和全体股东的利益，附和本次利润分配计划。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度利润分配计划通知布告》。
本议案内容尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
附和礼聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司2023年度财政陈述审计机构和内控审计机构。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过了《关于2023年度为子公司供给融资担保额度的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展营业所做出的决定，契合公司日常消费运营的需要，不会影响公司的继续运营才能。本次担保根据相关法令律例及《公司章程》的要求，履行了需要的决策法式，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状，附和为公司子公司银行融资供给不超越18.5亿元的融资担保额度，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年度为子公司供给融资担保额度的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次日常联系关系交易估量是根据公司一般运营活动的客看需要做出的，订价根据足够，价格公允合理，遵照了公允、公允、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非联系关系股东利益的情状，不会影响公司的独立性。联系关系交易法式合法，联系关系董事回避了表决。监事会附和此项议案。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。
10、审议并通过了《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：在包管资金平安和公司及子公司运营资金需求的前提下，利用部门闲置的自有资金停止现金治理有利于进步资金操纵效率，增加公司投资收益，不存在违背《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司运营活动形成倒霉影响，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形，审议法式合法、合规。因而监事会附和该项议案，并附和将其提交公司股东大会审议。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于利用部门闲置自有资金停止现金治理的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议并通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：鉴于公司2021年限造性股票鼓励方案的11名鼓励对象因小我原因去职，不再具备鼓励对象资格；33名鼓励对象因公司层面功绩查核不达标，其所获授的限造性股票不克不及去除限售。我们附和公司根据《宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）》的有关规定，对上述鼓励对象已获授但尚未去除限售的共计2,353,075股限造性股票停止回购登记，本次回购登记部门限造性股票尚需提交公司股东大会审议，不会对公司的财政情况和运营功效产生本色性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
详见2023年4月18日公司披露于上海证券交易所网站（）及指定媒体的《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次监事会还听取了《关于联系关系方确认情状的陈述》等。
特此通知布告。
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司监事会
2023年4月18日
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-031
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
2022年度利润分配计划通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 分配比例：A股每股派发现金盈利人民币0.15元（含税）。
● 本次利润分配拟以2022年度利润分配施行股权注销日总股本扣除公司回购公用证券账户中股份后的股份数量为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，并将另行通知布告详细调整情状。
一、利润分配计划内容
经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度实现回属于上市公司股东净利润184,720,739.95元。截至2022年12月31日，公司法定公积金累计额已超越公司注册本钱的50%，根据《公司章程》等相关规定，今年度不再提取法定公积金，母公司期末可供分配利润为749,873,484.42元。经董事会决议，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日总股本扣除公司回购公用证券账户中股份后的股份数量为基数分配利润，本次利润分配计划如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金盈利1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为476,448,241股，扣除不参与本次利润分配的公司回购公用证券账户中的3,353,107股，以此计算合计拟派发现金盈利70,964,270.10元，以现金体例回购股份计进现金分红的金额65,828,266.11元，合计分红金额136,792,536.21元。今年度公司现金分红比例为74.05%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作变更的，公司拟庇护每股分配比例稳定，响应调整分配总额，如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2022年度利润分配计划》。董事会认为本计划契合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司将来三年股东回报规划》，附和本次利润分配计划，并附和将该计划提交公司2022年度股东大会审议。
（二）独立董事定见
独立董事认为：《2022年度利润分配计划》契合公司的客看情状，契合有关法令、律例和公司章程的规定，不存在大股东套现有意损害投资者利益等明显不合理的情形。我们附和《2022年度利润分配计划》，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会定见
监事会认为：本次利润分配计划契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》《公司将来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法令、律例的要求，足够考虑了公司的现实运营情状和将来开展方案，契合公司持久继续开展的需求，未损害中小股东的合法权益，契合公司和全体股东的利益，附和本次利润分配计划。
三、相关风险提醒
本次利润分配计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。本次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。
特此通知布告。
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-032
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
关于续聘管帐师事务所的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 拟续聘的管帐师事务所名称：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）
根据有关法令律例和公司开展需要，宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，现将有关事项通知布告如下：
一、 拟续聘管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1、根本信息
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。
截至2022岁暮，立信拥有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师674名。
立信2021年营业收进45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元。
2022年度立信为646家上市公司供给年报审计办事，同业业上市公司审计客户14家。
2、投资者庇护才能
截至2022岁暮，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：
3、诚信笔录
立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1、根本信息
（1）项目合伙人近三年从业情状：
姓名：陈瑜
（2）签字注册管帐师近三年从业情状：
姓名： 陈林栋
（3）签字注册管帐师近三年从业情状：
姓名： 侯力行
（3）量量掌握复核人近三年从业情状：
姓名：凌燕
2、上述相关人员的独立性和诚信笔录情状
项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过往三年没有不良笔录。
（三）审计收费
基于专业办事所承担的责任和需投进专业手艺的水平，综合考虑参与工做员工的体味和级别响应的收费率以及投进的工做时间等因素订价。
2023年度公司审计办事费共计230万元（含税），此中财政审计费用200万元，内部掌握审计费用30万元，与上一年度比拟无改变。
二、 拟续聘管帐师事务所履行的法式
（一）董事会审计委员会履职情状及审查定见
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，认为立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）在2022年度财政陈述审计及内部掌握审计过程中，恪尽职守，遵照独立、客看公允的职业原则，且具备财政及内控审计工做的才能和相关资格，顺利完成了公司2022年度财政陈述审计及内控审计工做。
董事会审计委员会颁发书面定见如下：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有丰富的执业体味，对公司运营开展情状及财政情况较为熟悉，为包管审计工做的持续性和稳重性，附和陆续礼聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政陈述审计机构与内控审计机构。
（二）独立董事事前承认定见
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备多年为上市公司供给专业审计办事的体味与才能，自受聘担任本公司审计机构以来，对峙独立审计原则，勤奋尽责地履行了两边所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况、运营功效和内部掌握情状，公司续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述审计机构和内控审计机构有利于连结公司审计工做的延续性及进步工做效率，相关决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，我们附和将《关于续聘管帐师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（三）独立董事独立定见
立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，对峙独立审计原则，勤奋尽责地履行了两边所规定的责任和义务，为公司出具的相关审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况、运营功效和内部掌握情状，我们附和续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述审计机构和内控审计机构，并附和将上述事项提交公司股东大会审议。
（四）续聘管帐师事务所审议法式
公司于2023年4月17日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述审计机构和内控审计机构。
本次续聘管帐师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-036
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
关于补充董事、补充董事会
提名委员会委员及聘用总司理的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
经公司董事会提名委员会资格审查，宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充墨伟先生为公司董事的议案》《关于补充董事会提名委员会委员及聘用公司总司理的议案》。公司董事会附和提名墨伟先生为董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为行；董事会附和补充张江平先生为董事会提名委员会委员,并聘用张江平先生为公司总司理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日为行。
公司独立董事认为：公司第四届董事会董事候选人及总司理的提名法式契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例和《公司章程》的有关规定。董事候选人及总司理的教导布景、任职资格与工做履历、专业才能等方面均契合公司董事、高级治理人员任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级治理人员的情状。我们附和提名墨伟先生为公司第四届董事会董事候选人，附和聘用张江平先生为公司总司理。
特此通知布告。
附件：墨伟先生和张江平先生简历
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司董事会
2023年4月18日
墨伟先生和张江平先生简历
一、墨伟先生简历
墨伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管帐师、注册管帐师。现任承平鸟集团有限公司副总裁，曾任宁波和丰创意广场投资运营有限公司财政总监，宁波富达股份有限公司董事，宁波城建投资控股有限公司总管帐师等职务。
墨伟先生不持有公司股份，与公司董事张江平先生、戴志勇先生、何翔先保存在联系关系关系。墨伟先生未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，其任职契合《公司法》等法令、律例和规定要求的前提。
二、张江平先生简历
张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师，第十四届全国人大代表。现任公司董事长，鹏源全球控股有限公司施行董事，承平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任第十四届全国人大代表，中国服拆协会理事会副会长，中国纺织工业结合会理事会常务理事单元、常务理事，浙江省宁波市工商联副主席等职务。
张江平先生为公司现实掌握人之一，间接持有1,872,200股公司股份，与其一致动作人张江波先生、承平鸟集团有限公司、宁波泛美投资治理有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波禾乐投资有限责任公司及宁波鹏源资产治理有限公司合计持有321,586,307股公司股份，占公司总股本的67.50%。张江平先生与董事戴志勇先生、董事何翔先保存在联系关系关系。张江平先生未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，其任职契合《公司法》等法令、律例和规定要求的前提。
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-038
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
关于回购登记部门限造性股票
通知债权人的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、通知债权人的原由
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购登记部门限造性股票的议案》。根据公司《2021年限造性股票鼓励方案（草案）》的相关规定，鉴于11名鼓励对象去职以及其余33名鼓励对象2022年度公司层面功绩查核不达标，公司将回购登记其已获授但尚未去除限售的限造性股票共计2,353,075股，并向中国证券注销结算有限责任公司上海分公司申请登记该部门股票。详细内容详见公司同日披露的《关于回购登记部门限造性股票的通知布告》（通知布告编号：2023-037）。
本次回购登记完成后，将招致公司总股本削减2,353,075股，注册本钱响应削减2,353,075元。
二、需债权人晓得的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司拟削减注册本钱的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本通知布告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司了债债务或者供给响应担保。债权人如过期未向公司申报上述要求，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定陆续履行。
（一）债权申报所需素材
公司债权人如要求公司了债债务或供给响应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法令律例的规定向公司提出版面恳求，并随附有关证明文件。债权人申报所需素材包罗：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权报酬法人的，需同时照顾法人营业执照副来源根基件及复印件、法定代表人身份证明文件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾法定代表人受权拜托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。债权报酬天然人的，需同时照顾有效身份证件的原件及复印件；拜托别人申报的，除上述文件外，还需照顾受权拜托书和代办署理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及体例
1、申报地址：浙江省宁波市鄞州区新晖南路258号承平鸟时髦中心
2、申报时间：2023年4月18日起45日内（工做日9:30-11:30、13:30-17:00）
3、联络部分：公司董事会办公室
4、联络德律风：0574-56706588
5、传实：0574-56225671
6、联络邮箱：board@peacebird.com
7、以邮寄体例申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件体例申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传实体例申报的，申报日以公司收到文件日为准，请说明“申报债权”字样。
特此通知布告。
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：603877 证券简称：承平鸟 通知布告编号：2023-030
债券代码：113627 债券简称：承平转债
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司
2022年度募集资金存放
与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监视治理委员会《关于核准宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监答应[2021]646号）核准，宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为800,000,000元，上述募集资金扣除已付出的保荐承销费用4,500,000元（含税），现实收到可转债募集资金795,500,000元。
上述募集资金已于2021年7月21日全数到位，立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）已审验并出具了《验资陈述》（信会师报字[2021]第ZF10798号）。
根据相关法令律例及公司《募集资金治理轨制》，公司对上述募集资金停止了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金专户的三方监管协议。
（二）募集资金利用及结余情状
截至2022年12月31日，公司累计利用募集资金179,444,449.00元，此中以前年度已利用募集资金151,541,460.20元，今年度利用募集资金27,902,988.80元，募集资金余额为625,946,348.29元（此中购进理财富品490,000,000.00元，募集资金专户余额135,946,348.29元）。
二、募集资金治理情状
（一）募集资金治理情状
为标准募集资金的治理和利用，进步募集资金利用效率，更大限度地庇护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令律例、标准性文件、以及《公司章程》的要求，制定了《宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司募集资金治理轨制》。公司严厉根据《宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司募集资金治理轨制》的规定存放、利用、治理资金。
（二）募集资金三方监管协议的签定和履行情状
2021年7月公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及中国银行股份有限公司宁波市海曙收行、中国工商银行股份有限公司宁波新城收行别离签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。上述协议各方均根据《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力，履行义务。
（三）募集资金存储情状
根据相关规定，公司在中国银行股份有限公司宁波市海曙收行、中国工商银行股份有限公司宁波新城收行别离开立了募集资金专项账户。截至2022年12月31日，募集资金在专项账户的存储情状如下：
单元：元
三、2022年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情状
1、公司2022年度募集资金现实利用情状详见附表1：《募集资金利用情状比照表》。
截至2022年12月31日，“科技数字化转型项目”未到达方案进度，次要原因为：近两年，受外部经济情况等客看因素影响，纺织服拆行业面对严重挑战，公司适度调整运营重点和资本投进，从而整体延缓了项目施行的总体进度。同时为包管项目更高量高效地施行，公司愈加审慎地收入募集资金，根据现实情状隆重决策，在项目施行落地前，新增项目规划及征询（通过自有资金投进），招致该募投项目推进未达方案进度。
2、募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状阐明
（1）科技数字化转型项目为非消费性项目，不间接创造利润。项目投进后可搀扶帮助公司实现传统运营形式和体例的变化晋级，构建企业的数字化运营治理才能。该项目有助于及时洞察消费者需求，进步设想开发的精准度，提拔商品快速赐与效率，停止更精准的营销零售和消费者间接触达，处理“高库存、高缺货并存”行业难题，鞭策公司高量量可继续开展。
（2）填补活动资金不间接产生经济效益，但通过本项目标施行能够称心跟着公司营业快速开展和运营治理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（下转B196版）
本版导读
宁波承平鸟时髦服饰股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-18