福然德股份有限公司 关于初次公开发行股票部门募投项目 末行并将结余募集资金永久填补 活动资金的通知布告
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（上接B77版）
4、审计委员会审议情状
公司董事会审计委员会定见：公司与联系关系方的联系关系交易情状均根据公允、公允、公开的原则停止，为一般消费运营所需，契合公司营业开展的需要,联系关系交易风险较低而且可控，联系关系交易价格订价合理公允，契合诚恳信誉和公允公允的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
5、保荐机构核查定见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司确认2022年过活常联系关系交易施行情状及估量2023年过活常联系关系交易额度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，联系关系董事回避表决，独立董事已就该议案颁发了事前承认定见和附和的独立定见。截至目前，上述联系关系交易的估量事项的决策法式契合相关法令规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过，联系关系股东应回避表决。公司上述估量日常联系关系交易事项均为公司开展日常运营活动所需，未损害上市公司和非联系关系股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因而类交易而对联系关系方产生依靠。
综上所述，公司保荐机构对福然德确认2022年过活常联系关系交易施行情状及估量2023年过活常联系关系交易额度无异议。
（二）2022年过活常联系关系交易的估量和施行情状
单元：元 币种：人民币
（三）2023年过活常联系关系交易的估量情状
单元：元 币种：人民币
阐明：上海铁炬机械设备有限公司、上海九重金赐与链治理有限公司、上海苏博九重金赐与链治理有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳进合并报表的子公司。
二、联系关系方介绍和联系关系关系
（一）联系关系方的根本情状及联系关系关系
1、上海钢银电子商务股份有限公司
（1）公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司
（2）法定代表人：黄坚
（3）注册资金：103840.8702万人民币
（4）成立日期：2008年02月15日
（5）公司类型：股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)
（6）同一社会信誉代码：91310000671173033F
（7）注册地址：上海市宝山区园丰路68号5楼
（8）运营范畴：计算机手艺专业范畴内的“四技”办事，电子商务（不得处置金融营业），销售：钢材、金属素材、金属成品、铁矿产物、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、耐火素材、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产物、通信器材、港口拆卸机械设备及零部件，电信营业。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
（9）联系关系关系：公司独立董事墨军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任其董事长。
2、上海钢联电子商务股份有限公司
（1）公司名称：上海钢联电子商务股份有限公司
（2）法定代表人：墨军红
（3）注册资金：26730.2868万人民币
（4）成立日期：2000年04月30日
（5）公司类型：股份有限公司(上市、天然人投资或控股)
（6）同一社会信誉代码：913100006317557680
（7）注册地址：上海市宝山区园丰路68号
（8）运营范畴：答应项目：货物进出口；手艺进出口；第二类增值电信营业；测绘办事。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：软件销售；软件开发；金属素材销售；耐火素材销售；建筑素材销售；化工产物销售（不含答应类化工产物）；电力电子元器件销售；橡胶成品销售；木材销售；金属矿石销售；五金产物批发；告白设想、代办署理；告白发布；会议及展览办事；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；企业治理征询；社会经济征询办事；企业形象筹谋；市场营销筹谋；信息手艺征询办事；信息系统集成办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；工业互联网数据办事；互联网数据办事；大数据办事；数据处置办事。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
（9）联系关系关系：公司独立董事墨军红持股上海钢联电子商务股份有限公司4.65%，担任其董事长一职。
3、上海铁炬机械设备有限公司
（1）公司名称：上海铁炬机械设备有限公司
（2）法定代表人：肖春晖
（3）注册资金：3000.00万人民币
（4）成立日期：2018年03月14日
（5）公司类型：有限责任公司(天然人投资或控股)
（6）同一社会信誉代码：91310113MA1GMDRHX8
（7）注册地址：上海市宝山区友谊路1518弄10号1层J-225室
（8）运营范畴：机械设备及配件、化工产物及原料（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、汽车配件、金属素材及成品、针纺织品、铁矿产物、建筑素材、电子产物、皮革成品、服拆服饰及辅料、办公用品、五金交电、日用百货、化装品的销售；企业治理征询；企业形象筹谋；商务信息征询；市场信息征询与查询拜访（不得处置社会查询拜访、社会调研、民意查询拜访、民意检验）；会务会展办事；房地产经纪；建筑专业设想；建筑粉饰拆修工程；处置医疗、新素材科技范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询；仓储办事（除求助紧急化学品及专项）；通俗机械设备及配件、钢材加工（限分收机构运营）。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
（9）联系关系关系：上海铁炬机械设备有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳进合并报表的子公司，公司独立董事墨军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。
4、上海九重金赐与链治理有限公司
（1）公司名称：上海九重金赐与链治理有限公司
（2）法定代表人：黄坚
（3）注册资金：2000.00万人民币
（4）成立日期：2021年01月04日
（5）公司类型：其他有限责任公司
（6）同一社会信誉代码：91310230MA1HH65J0P
（7）注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路37号（上海广福经济开发区）
（8）运营范畴：答应项目：手艺进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：赐与链治理，国内货物运输代办署理，物流信息征询，仓储办事，金属素材及成品、冶金炉料、建筑素材、焦炭、电气设备、电子产物、机械设备、矿产物、建材、化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、钢材、汽车配件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）
（9）联系关系关系：上海九重金赐与链治理有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳进合并报表的子公司，公司独立董事墨军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。
5、上海苏博九重金新素材科技有限公司
（1）公司名称：上海苏博九重金新素材科技有限公司
（2）法定代表人：黄坚
（3）注册资金：2000.00万人民币
（4）成立日期：2022年01月18日
（5）公司类型：其他有限责任公司
（6）同一社会信誉代码：91310230MA7GD5B41T
（7）注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路37号（上海广福经济开发区）
（8）运营范畴：一般项目：手艺征询，手艺办事、手艺开发、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖，赐与链治理办事，国内货物运输代办署理，物流信息征询，仓储办事（除求助紧急化学品），金属素材及成品、冶金炉料、建筑素材、焦炭、电气设备、电子产物、机械设备、矿产物、建材、化工原料及产物（除求助紧急化学品、监控化学品、烟花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化学品）、汽车配件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：手艺进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）
（9）联系关系关系：上海苏博九重金新素材科技有限公司系上海钢银电子商务股份有限公司纳进合并报表的子公司，公司独立董事墨军红持股上海钢银电子商务股份有限公司2.41%，并担任董事长。
6、江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司
（1）公司名称：江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司
（2）法定代表人：万明
（3）注册资金：900.00万人民币
（4）成立日期：2008年12月30日
（5）公司类型：有限责任公司(天然人投资或控股)
（6）同一社会信誉代码：91360121683462107W
（7）注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山五路988号
（8）运营范畴：设想、造造、销售各类汽车零部件、机械零部件、工矿配件；模具造造、机械加工；实业投资；机械设备租赁（以上项目国度有专项规定的除外）
（9）联系关系关系：江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司系公司控股子公司南昌福然德钢材有限公司股东。
7、上海百营钢铁集团有限公司
（1）公司名称：上海百营钢铁集团有限公司
（2）法定代表人：崔建华
（3）注册资金：5800.00万人民币
（4）成立日期：2003年07月15日
（5）公司类型：有限责任公司(天然人投资或控股)
（6）同一社会信誉代码：91310000752489734J
（7）注册地址：宝山区宝杨路1188号B－63
（8）运营范畴：在钢铁手艺专业范畴内开展手艺征询、手艺让渡，企业治理征询，物业治理，商务信息征询，会务办事，百货服拆，小型市政工程，土方工程办事，室内拆潢办事，处置货物及手艺的进出口营业，计算机软件开发，酒店治理，设想、造造、发布、代办署理各类告白。【依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动】
（9）联系关系关系：公司控股股东、现实掌握人崔建华先生持股上海百营钢铁集团有限公司90%，并担任施行董事一职；公司控股股东、现实掌握人崔建兵先生持股上海百营钢铁集团有限公司10%，并担任监事一职。
（二）前期同类联系关系交易的施行情状
前期同类联系关系交易未发作违约情形，交易施行情状优良。
（三）联系关系方履约才能阐发
上述联系关系方均系依法注册成立，依法存续并继续运营的法人主体，消费运营不变，与公司有优良的协做关系，具有优良的履约才能。
三、联系关系交易次要内容和订价政策
公司与联系关系方之间的联系关系交易次要为摘购商品与办事、销售产物与商品，以及房屋租赁。公司与各联系关系方停止的联系关系交易均遵照平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公允、公允、公开的订价及交易。交易事项实行政府订价的，间接适用该价格；交易事项实行政府批示价的，在政府批示价的范畴内合理确定交易价格；除实行政府订价或政府批示价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费原则，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易订价以联系关系方与独立的第三方发作非联系关系交易价格确定。
四、联系关系交易目标和对上市公司的影响
1、公司2023年日常联系关系交易均是公司日常消费运营所必须，目标为保障公司消费运营继续有效地停止。联系关系方的抉择是基于对其运营治理、资信情况及履约才能的领会以及地区的便当前提，有利于公司消费运营的一般开展。
2、上述日常联系关系交易对公司本期以及将来财政情况、运营功效无倒霉影响，公司不会因而类交易而对联系关系人构成依靠，对本公司独立性亦没有影响。
3、公司与联系关系方之间的联系关系交易前提公允、合理，交易价格公允，公司与联系关系方停止交易始末遵照平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见》；
4、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》；
5、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司确认2022年过活常联系关系交易施行情状及估量2023年过活常联系关系交易额度的核查定见》。
特此通知布告。
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-021
福然德股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要内容提醒：
● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”、“福然德”或“本公司”）本次拟末行施行的初次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：营销收集与信息化治理平台晋级建立项目。本次项目末行后，公司初次公开发行募集资金投资建立项目全数完毕。
● 本次公司初次公开发行股票募投项目末行后结余募集资金安放：公司拟将上述募投项目末行后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元（含对应募集资金账户产生的利钱，详细以资金转出专户当日银行结算后的现实金额为准，下同），全数永久填补公司活动资金，用于公司日常消费运营活动。
● 审议法式：上述事项已别离经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准前方可施行。
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将初次公开发行股票募投项目中尚未施行完毕的“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”予以末行，并将末行后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元全数永久填补活动资金，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会受权公司董事会相关人员详细负责打点施行相关事宜。现就相关事项详细通知布告如下：
一、初次公开发行股票募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额和资金到位情状
经中国证券监视治理委员会证监答应〔2020〕1970号文核准，并经上海证券交易所附和，公司由主承销商（保荐机构）中信建投证券股份有限公司摘用公开发行体例，向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇进本公司募集资金监管账户。另减除上彀发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评估费等与发行权益性证券间接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到账情状已经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2020〕6-65号）。
（二）募集资金投资项目方案情状
根据《福然德股份有限公司初次公开发行股票招股阐明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目根本情状如下：
单元：人民币万元
（三）募集资金治理情状
1、为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状造定了《福然德股份有限公司募集资金治理办法》（以下简称“《治理办法》”）。根据《治理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日别离与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建立银行股份有限公司上海宝钢宝山收行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在利用募集资金时严厉遵照履行。
2、公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司部门募投项目结项并将节余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将初次公开发行股票募集资金投资项目“开封年剪切汽车钢板24万吨建立项目、武汉加工配送中心建立项目、宁德汽车板加工配送中心建立项目、上海加工配送中心产物晋级优化项目、填补活动资金”，共计5个项目予以结项，并将结项后节余募集资金永久填补活动资金，详细情状详见公司于2021年11月16日在上海证券交易所网站（年第一次暂时股东大会，审议通过上述议案。
上述部门募投项目结项后，公司已将结项募投项目对应的专户开户行停止销户并已停止了披露，详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站（）。详细情状如下：
综上，公司与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建立银行股份有限公司上海宝钢宝山收行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行及保荐机构签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》均已末行。
二、初次公开发行股票募集资金现实利用、结余及专户存储情状
截至本通知布告日，公司初次公开发行股票共计1个募集资金专户，募集资金现实利用与结余情状如下：
单元：人民币万元
备注：以上数据为截至本通知布告日结余募集资金金额，现实金额以资金转出当日专户余额为准。
三、初次公开发行股票募集资金投资项目末行根本情状和原因
（一）募投项目根本情状
近年来，公司陆续加大建立加工配送中心和投进新加工线，那一定需要公司不竭拓展营销渠道的深度和广度、加强营销渠道的投进，助力公司实现新增产能的顺利消化和进一步进步公司的营销办事才能和办事响应速度。因而，公司初次公开发行股票募投项目“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”旨在通过在全国范畴内的汽车次要造造区域周边城市成立营销中心或处事处，以负责全国市场的开辟以及客户治理。同时，通过晋级信息化治理平台，加大品牌建立和市场妥帖投进，强化公司自有品牌建立及营销妥帖力度，更有效的标准根底数据，优化营业流程，改进信息畅通渠道，并使公司各部分及分收机构的分工和权责愈加明白，关键营业信息能准确、及时、高效地传递和获取，以便进步公司的治理程度和治理决策效率。
（二）募投项目建立计划及停顿情状
根据《福然德股份有限公司初次公开发行股票招股阐明书》披露，“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”投资总额为3,065.98万元，此中房屋购买费为1,800.00万元，房屋租赁及拆修为198.72万元，软硬件购买及施行费用为691.74万元，人员费用331.00万元，根本预备费44.52万元。
截行目前，公司初次公开发行股票募投项目“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”已累计投进募集资金总额1,102.60万元，投进比例为35.96%，剩余募集资金余额1,977.99万元拟不再投进该募投项目，详细情状如下：
公司上述“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”中，除房屋购买、营销中心拆修及根本预备费用内容外，其余项目次要建立内容均已施行完毕。同时，公司上述软硬件购买及施行目前处于一般利用形态，营销人员和信息化人员一般开展工做，募投项目末行后仍可继续发扬价值。
（三）募投项目拟末行的原因
公司初次公开发行股票募集资金投资“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”在施行过程中，不竭根据市场情况停止营业调整，现有的营销收集与信息化治理平台晋级建立根本可以称心公司现有营业开展需要，除房屋购买、营销中心拆修及根本预备费用内容外，其余项目次要建立内容均已施行完毕。
根据《福然德股份有限公司初次公开发行股票招股阐明书》披露，“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”中房屋购买费1,800.00万元以及营销中心拆修费用84.00万元系原方案购置联系关系方上海百营钢铁集团有限公司房产（办公面积约1500.00平米，共计三层楼面）做为公司部门办公用房之用（次要系公司上海总部营销人员办公用房之用）。
2021年，公司正式启动“福然德运营治理研发中心建立项目”，该项目旨在投资建立全新运营治理研发中心大楼及辅助项目（项目代码：2107-310113-04-01-927735），该项目包罗2.4万平方米运营研发中心大楼，0.8万平方米辅助用房等，以及购买研发设备和相关辅助设备。建立地点为上海市宝山区顾村镇（四至范畴：东至：上海利安光滑设备造造有限公司，西至：富桥路，南至：友谊西路，北至：201703号B地块）IV79/24---IV80/25。该项目原方案拟完工时间为2023年7月，因受2022年超预期因素影响，故估量延期至2023年12月底前完成。届时，公司上海总部员工将全数移迁至新运营治理研发中心大楼办公。
综上所述，经公司内部讨论，为制止浪费项目资本的投进，进步募集资金的利用效率，削减联系关系交易的发作，将剩余募集资金用于日常需要的消费运营活动更契合公司中持久开展战术。因而，公司决定拟提早末结“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，并将末行后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元全数永久填补活动资金。
（四）前期募投项目规划的审慎性和本次末行募投项目标合理性
1、前期募投项目规划的审慎性
公司于2019年2月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整福然德股份有限公司申请初次公开发行人民币通俗股（A股）股票并上市计划的议案》；2019年3月21日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案。公司对“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”停止了足够论证并履行了需要的审批法式，该项目是公司颠末审慎论证后做出的决策。
2、本次拟末行募投项目标合理性
如前述，公司于2021年正式启动“福然德运营治理研发中心建立项目”，旨在投资建立全新运营治理研发中心大楼及辅助项目，新运营治理研发中心大楼建立完成后，公司上海总部员工将全数移迁至该新大楼办公。因而，公司此次拟末行初次公开发行股票募集资金投资“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，制止了项目资本投进的浪费，进步了募集资金的利用效率，削减了联系关系交易的发作，同时将剩余募集资金用于日常需要的消费运营活动更契合公司中持久开展战术，具备合理性。
四、结余募集资金的利用方案
鉴于公司初次公开发行股票募集资金投资“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”拟末行，同时，为进一步进步募集资金利用效率，称心公司日常消费运营活动的需要，公司拟将上述末行的募投项目结余募集资金合计人民币1,977.99万元全数永久填补公司活动资金，用于与公司日常运营相关的消费运营活动。
公司“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”末行后，公司拟摘取以下办法保障相关永久补流资金平安：
1、公司财政部分加强在事前资金方案、事中资金利用的审核、审批和监视， 确保相关资金用于公司日常运营相关的消费运营活动；
2、公司内审部分按期对上述补流资金利用情状停止审计监视，确保资金利用平安；
3、公司许诺将结余募集资金永久性填补活动资金后不停止高风险投资及为别人供给财政帮助。
公司利用结余募集资金永久性填补活动资金，有利于更大程度发扬募集资金利用效益，契合公司现实运营开展需要，契合全体股东利益，未违背中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。结余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再利用，公司将打点销户手续。专户登记后，公司与保荐机构、开户银行签订的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之末行。
五、本次拟末行募投项目并将结余募集资金永久填补活动资金对公司的影响
公司本次拟末行初次公开发行股票部门募投项目并将结余募集资金永久填补活动资金，是公司基于本身开展战术规划并根据现实日常运营情状做出的隆重决策，有利于进步公司募集资金的利用效率，加强公司营运才能，不存在损害股东利益的情状，不会对公司的消费运营形成严重倒霉影响，契合全体股东的利益，公司将根据现实情状合理利用结余募集资金，上述永久补流资金将用于公司日常消费运营中。
六、履行的审议法式
2023年4月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，别离审议通过了《关于公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的议案》，附和公司将初次公开发行股票募集资金投资项目中尚未施行完毕的“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”予以末行，并将末行后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元全数永久填补活动资金，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会受权公司董事会相关人员详细负责打点施行相关事宜。
七、专项定见
（一）独立董事定见
独立董事认为：公司本次拟末行初次公开发行股票募集资金投资项目之“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，并将结余募集资金永久填补活动资金，是基于公司整体规划并根据公司现实日常运营情状而做出的隆重决策，有利于进步公司募集资金利用效率，称心公司日常消费运营活动需要，削减联系关系交易发作，加强公司营运才能，不会对公司的消费运营形成严重倒霉影响，契合全体股东的利益。同时，该事项的审批和决策法式契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关法令、律例及标准性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致附和公司对初次公开发行股票募投项目之“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”予以末行，同时将结余募集资金永久填补活动资金，并附和将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会定见
监事会认为：公司此次拟末行的初次公开发行股票募投项目之“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，并将结余募集资金永久填补活动资金是根据公司客看情状做出的审慎决策，有利于更高效合理地停止资金设置装备摆设，进步资金利用效率，有效降低财政费用，契合公司运营开展需要，具有需要性及合理性。该事项内容及审议决策法式均契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》及公司《募集资金治理办法》等有关规定，不存在损害公司和公司股东利益、特殊是中小股东利益的情形。
因而，公司监事会附和末行初次公开发行股票募投项目之“营销收集与信息化治理平台晋级建立项目”，并将结余募集资金永久填补活动资金，并附和将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查定见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：福然德股份有限公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了附和定见。该事项契合《证券发行上市保荐营业治理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于进步公司募集资金利用效率，降低公司财政费用，不存在变相改动募集资金投向和损害投资者利益的情状。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可施行。
综上，公司保荐机构对公司本次部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于福然德股份有限公司初次公开发行股票部门募投项目末行并将结余募集资金永久填补活动资金的核查定见》。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-023
福然德股份有限公司
关于管帐政策变动的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）本次管帐政策变动是公司根据中 华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业管帐原则阐明第15号》和《企业管帐原则阐明第16号》对公司管帐政策停止的变动和调整，契合相关法令律例的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东权益的情状。
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》，独立董事颁发了附和的定见。该议案无需提交股东大会审议。
一、管帐政策变动概述
（一）变动原因及日期
2021年12月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第15号》（以下简称“阐明15号”），阐了然“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”的问题，并自2022年1月1日起施行；本公司自2022年1月1日起施行阐明15号。
2022年11月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第16号》（以下简称“阐明16号”），阐明16号三个事项的管帐处置中：“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”自2023年1月1日起施行，容许企业自觉布年度提早施行，本公司今年度提早施行该事项相关的管帐处置；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行；本公司自2022年起施行阐明16号。
（二）变动前摘用的管帐政策
本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他
相关规定。
（三）变动后摘用的管帐政策
本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》、《企业管帐原则阐明第16号》要求施行。除上述政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。
（四）管帐政策变动的性量
本次管帐政策变动是公司根据法令律例和国度同一的管帐轨制要求停止的变动。
（五）公司履行的审议法式
公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司管帐政策变动的议案》，独立董事颁发了附和的定见。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次管帐政策变动的次要内容
1、公司自2022年1月1日起施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”规定，该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。
2、公司自2022年1月1日起施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》“关于吃亏合同的揣度”规定，该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。
3、公司自2022年起提早施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”规定，对在初次施行该规定的财政报表列报最早期间的期初至初次施行日之间发作的适用该规定的单项交易按该规定停止调整。对在初次施行该规定的财政报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁欠债和利用权资产，以及确认的弃置义务相关估量欠债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的，根据该规定和《企业管帐原则第18号逐个所得税》的规定，将累积影响数调整财政报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财政报表项目。详细调整情状如下：
单元：元 币种：人民币
4、公司自2022年11月30日起施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”规定，该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。
5、公司自2022年11月30日起施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”规定，该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。
三、本次管帐政策变动对公司的影响
本次管帐政策变动是公司根据财务部相关规定和要求停止的变动，契合相关法令律例的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情状。
四、独立董事、监事会的结论性定见
（一）独立董事定见
公司独立董事认为：公司本次管帐政策变动系根据财务部相关规定和要求停止的合理变动，变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，未损害公司和股东的利益。本次管帐政策变动的决策和审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。本次变动不会对财政陈述产生严重影响。因而，我们附和公司本次管帐政策变动。
（二）监事会定见
公司监事会认为：公司本次管帐政策变动是根据财务部相关文件的规定和要求停止的合理变动，施行管帐政策变动可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效；本次管帐政策变动的审议和决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，契合公司的现实情状，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-024
福然德股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
重要内容提醒：
● 拟续聘的管帐师事务所名称：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）
● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，别离审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构和内控审计机构，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
一、拟续聘管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1、根本信息
注：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）2022年营业收进、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计完毕，故仍然根据审计机构供给的2021年营业数据停止披露；除前述之外上述其他根本信息均为截至2022年12月31日现实情状。
2、投资者庇护才能
上岁暮，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计提及职业保险购置契合财务部关于《管帐师事务所职业风险基金治理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：
3、诚信笔录
天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政惩罚1次、监视治理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事惩罚和规律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚3人次、监视治理办法31人次、自律监管办法2人次、规律处分3人次，未遭到刑事惩罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1、根本信息
2、诚信笔录
项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。
3、独立性
天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2022年度，公司财政报表审计费用为60万元(含税)，内控审计费用为5万元(含税)，合计审计费用为65万元(含税)。公司2023年度审计收费订价原则系根据本公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等多方面因素，并根据本公司年报审计需装备的审计人员情状、投进的工做量、事务所的收费原则以及市场价格程度确定最末的审计费用。
二、拟续聘管帐师事务所履行的法式
（一）董事会审计委员会定见
公司董事会审计委员会对续聘公司2023年度管帐师事务所的事项停止了认实审核，构成了书面定见如下：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）先后为多家上市公司供给年度审计办事，具备丰富的审计体味以及足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能，具备优良的诚信情况，同时其为公司供给了较好的办事，可以恪尽职守、遵照独立、客看、公允的执业原则，照实反映公司财政情况、运营功效，实在履行了审计机构应尽的职责，较好的完成了公司2022年年度审计工做。因而，附和向董事会提议续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述及内部掌握的审计机构，并附和将该事项提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事事前承认定见及独立定见
1、公司独立董事事前承认定见：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备处置证券、期货相关营业的执业资格，有优良的专业胜任才能、投资者庇护才能、职业素养和优良的诚信情况。在担任公司审计机构的过程中，严厉遵守国度相关法令律例，对峙独立审计原则，客看、公允地反映了公司财政情况，实在履行了审计机构应尽的职责。因而，我们附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述及内部掌握的审计机构，并附和将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
2、公司独立董事独立定见：天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业从业资格及丰富的执业体味，在担任公司审计机构期间可以严厉遵照管帐执业原则，认实履行职责，所出具的审计陈述客看、公允地反映了公司的财政情况、运营功效和现金流量，较好地完成公司2022年度审计工做，从管帐专业角度庇护了公司和全体股东的利益，有利于公司标准运做和内掌握度的健全，以及保障了审计工做的继续性与不变性，同时天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司开展情状及财政情况较为熟悉，可以称心公司2023年度审计工做的要求，因而，附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情状
公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议，以7票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，附和续聘天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，向公司供给财政审计和内部掌握审计办事，并提请股东大会受权公司治理层与审计机构协商确定审计机构的酬劳等详细事宜。
（四）监事会审议及表决情状
公司于2023年4月17日召开了第二届监事会第十六次会议，以3票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司审计机构期间可以严厉遵照管帐执业原则，认实履行职责，较好地完成公司2022年度审计工做。因而，监事会附和公司拟陆续聘用天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度的审计机构，向公司供给财政审计和内部掌握审计办事。
（五）生效日期
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《福然德股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
4、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前承认定见》；
5、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》；
6、拟聘用管帐师事务所营业执业证照，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-026
福然德股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工做。现将本次董事会、监事会换届选举情状阐明如下：
一、董事会换届选举情状
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，为包管董事会工做一般运行，公司按法式停止了董事会换届选举工做。公司第三届董事会将由7名董事构成，此中非独立董事4名，独立董事3名。
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格停止审查和审慎研究，公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，附和提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；附和提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关于非独立董事、独立董事的选举将别离以累积投票造体例停止。公司第三届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第三届董事会人选前，公司第二届董事会将陆续履行职责。
二、监事会换届选举情状
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--标准运做》等法令、律例及《公司章程》的规定，为包管监事会工做一般运行，公司按法式停止了监事会换届选举工做。公司第三届监事会将由3名监事构成，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于2023年4月17日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，附和提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关于非职工代表监事的选举将以累积投票造体例停止。公司第三届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第三届监事会人选之前，公司第二届监事会将陆续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于2023年4月17日召开职工代表大会，选举董红艳密斯为公司第三届监事会职工代表监事。董红艳密斯（简历附后）将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事配合构成公司第三届监事会。
三、其他阐明
1、为包管公司董事会、监事会的一般运做，在公司股东大会选举出新一届董事、监事前，原任公司董事、监事仍会按照法令、行政律例及其他标准性文件的要乞降《公司章程》的规定履行响应职责。
2、上述候选人的任职资格契合相关法令律例的规定，不存在法令、律例和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁进者且尚未去除的情状，未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不合适担任上市公司董事、监事的其他情形。
3、根据《上市公司独立董事规则》，独立董事候选人任职资格和独立性已提请上海证券交易所审核。三位独立董事候选人中，侯文彪先生、徐猛先生均已获得独立董事资格证书；陈玉东先生尚未获得上海证券交易所承认的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，陈玉东先生许诺：在本次提名后，将积极报名参与上海证券交易所举办的比来一期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。
4、根据《公司章程》规定，上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将由股东大会以累积投票体例选举产生。
5、公司独立董事对董事会提名的董事候选人颁发了附和的独立定见。
公司第二届董事会、监事会成员在任期间勤奋尽责，为促进公司标准运做和 继续开展发扬了积极感化，公司对列位董事、监事在任职期间为公司所做的奉献 表达衷心感激！
特此通知布告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023年4月17日
附件：
福然德股份有限公司
第三届董事会候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、崔建华，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司总司理、上海百营钢铁物资有限公司总司理、上海福然德部件加工有限公司施行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优良中国特色社会主义事业建立者”、“上海市宝山区区长量量奖小我奖”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司施行董事、上海人科投资有限公司施行董事、上海久铄钢材商业有限公司施行董事兼总司理、上海雅瑟物业治理有限公司施行董事、上海钢佳资产治理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市工商联常委、中国金属素材畅通协会副会长、上海市江苏商会联席会长、上海市宝山区总商会副会长、上海市如皋在沪企业家商会会长等职务；2017年7月起任公司董事、董事长。
2、崔建兵，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部司理兼副总司理、上海躲菁投资有限公司施行董事、上海市宝山区第八届青年结合会工委主任、上海市第八届青年结合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技开展有限公司施行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢赐与链有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总司理；现任公司总司理；2017年7月起任公司董事。
3、陈华，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册管帐师、中国资产评估师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘管帐师事务所项目司理、江苏公证管帐师事务所高级司理、上海复星创富投资有限公司高级财政司理、投资总监、施行总司理，上海福然德部件加工有限公司财政总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司施行董事、安徽优尼科汽车科技有限公司施行董事、上海复岁赐与链有限公司施行董事、上海福链素材科技有限公司监事、上海福链重工素材科技有限公司董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司副总司理、财政总监；2017年7月起任公司董事。
4、张海兵，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，在读硕士。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部司理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司造造治理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总司理、上海华汽钢赐与链有限公司施行董事、马鞍山福然德赐与链治理有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司施行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢素材科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济开展有限公司监事；现任公司副总司理、运营治理部总监；2017年7月起任公司董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、侯文彪，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡治理大学博士研究生，中国注册管帐师、英国国际管帐师、中级管帐师。历任上海华意电器有限公司财政司理，上海大祥化工有限公司财政司理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财政司理，礼恩派（嘉兴）有限公司财政总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总司理、财政总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总司理职务；2022年2月起任公司第二届董事会独立董事。
2、徐猛，男，1968年3月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位，律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党收部书记,北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党收部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所开创合伙人、管委会委员、青工委总参谋，兼任中国国际经济商业仲裁委员会仲裁人，哈尔滨仲裁委员会仲裁人，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。
3、陈玉东，男，1961年9月生，美国国籍，中国永久居留权，美国密歇根大学机械造造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商治理硕士学位。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总司理,德国博世汽油系统部高级副总裁,博世(中国)投资有限公司施行副总裁。现任博世（中国）投资有限公司总裁，无锡威孚高科集团股份有限公司董事。
福然德股份有限公司
第三届监事会候选人简历
一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、崔怀祥，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部司理。现任公司摘购部总监；2017年7月起任公司非职工代表监事，监事会主席。
2、付京洋，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售司理。现任宁德福然德赐与链有限公司监事、上海勤彤赐与链有限公司施行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司营销总监；2017年7月起任公司非职工代表监事。
二、第三届监事会职工代表监事简历
董红艳，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任顶新集团德克士食物有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司治理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资本高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资本部司理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽钢赐与链有限公司监事；现任公司物业治理部司理；2017年7月起任公司职工代表监事。
证券代码：605050 证券简称：福然德 通知布告编号：2023-017
福然德股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情状
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2023年4月3日以书面、邮件及通信体例送达全体监事。会议于2023年4月17日在公司会议室召开。本次会议以现场会议体例召开。本次会议应出席监事3人，现实出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议契合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情状
（一）审议通过《关于公司2022年年度陈述及摘要的议案》
经核查，监事会认为，（1）公司《2022年年度陈述》的体例和审议法式契合法令、律例和《公司章程》的有关规定；（2）公司《2022年年度陈述》全文及摘要的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息从各方面实在地反映了公司2022年度的运营治理和财政情况；（3）在提出本定见前，未发现参与2022年年度陈述体例及审议的人员有违背保密规定的行为；（4）全体监事包管公司《2022年年度陈述》全文及其摘要所披露的信息是实在、准确、完全的，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述》全文及其摘要。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度监事会工做陈述》。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于管帐政策变动的议案》
经审核，监事会认为，公司本次管帐政策变动是根据财务部相关文件的规定和要求停止的合理变动，施行管帐政策变动可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效；本次管帐政策变动的审议和决策法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，契合公司的现实情状，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因而，监事会附和公司本次管帐政策变动事项。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
（五）审议通过《关于确认公司2022年过活常联系关系交易施行情状及估量公司2023年过活常联系关系交易额度的议案》
经审核，监事会认为，公司与联系关系方2022年度发作的日常联系关系交易情状及2023年度估量发作的日常联系关系交易情状均属合理、需要交易，运营行为合法，是公司与联系关系方在平等自愿根底上协商一致达成的，遵照了公允原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司次要营业不会因而交易对联系关系人构成依靠。因而，监事会附和《关于确认公司2022年过活常联系关系交易施行情状及估量公司2023年过活常联系关系交易额度的议案》。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为，公司2022年度利润分配预案的体例和审议法式契合法令律例、标准性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部治理轨制的规定，称心中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法令律例、标准性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司2022年现实运营和盈利情状、公司2023年运营方案和资金需求以及包管公司久远开展的根底上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步鞭策后续开展，保障全体股东的久远利益，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议法式合法合规，公司独立董事也颁发了附和的独立定见。因而，监事会附和公司《2022年度利润分配预案的议案》。
详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。
表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。
表决成果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2022年度内部掌握评判陈述的议案》
经审核，监事会认为，公司成立了较为完美的内部掌握系统，确定了适用于公司内部掌握缺陷的认定原则，对公司内部风险掌握评判起到了较好的风险提防和掌握造用，庇护了公司资产的平安完全，庇护了公司及股东的利益，公司体例的《2022年度内部掌握评判陈述》实在、完全、客看地评判了公司内部掌握轨制的成立、健全和施行情状。
（下转B79版）
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