南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司 关于续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年审计机构的通知布告

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（一）募投项目标资金利用情状

募集资金利用情状比照表详见本陈述附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法零丁核算效益的原因及其情状

公司2022年度未发作募集资金投资项目无法零丁核算效益的情状。

（三）募投项目先期投进及置换情状

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投进募集资金投资项目。截至2015年6月25日，公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标现实投资金额为6,378.32万元。公司以募集资金6,378.32万元置换预先投进募投项目标自筹资金。公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于利用募集资金置换募投项目已投进自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金人民币6,378.32万元置换已预先投进募集资金投资项目标自筹资金。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。本次置换已经立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）鉴证，并出具了信会师报字[2015]第510317号《关于南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司以自筹资金预先投进募投项目标鉴证陈述》。

（四）对闲置募集资金停止现金治理情状

公司于2015年6月30日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。本着股东利益更大化原则，为进步闲置募集资金利用效率，合理操纵闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建立和募集资金利用的情状下，公司拟利用不超越1.5亿元闲置募集资金停止现金治理。现金治理仅限于购置平安性高、称心保本要求且活动性好、不影响募集资金投资项目一般施行的投资产物，包罗但不限于构造性存款以及其他低风险、保本型理财富品；且上述投资产物不得用于量押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处，风险可控。以上资金额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2016年7月8日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于陆续利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，陆续利用部门闲置募集资金投资于平安性、活动性较高的保本型构造性存款或保本型理财富品，购置额度不超越人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2017年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于陆续利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，陆续利用部门闲置募集资金投资于平安性、活动性较高的保本型构造性存款或保本型理财富品，购置额度不超越人民币 1.5 亿元，以上资金额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2018年7月4日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，陆续利用部门闲置募集资金投资于平安性、活动性较高的保本型构造性存款或保本型理财富品，单笔投资期限最长不超越12个月，购置额度不超越人民币2亿元，以上资金额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2019年8月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司陆续利用更高额度不超越人民币 20,000 万元（含20,000 万元）的部门暂时闲置募集资金停止现金治理，择机、分阶段购置平安性高、活动性好、保本型的银行理财富品以及其他低风险、保本型理财富品。以上投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限最长不超越 12个月。在上述额度内，资金能够滚动利用。并受权公司总司理行使该项投资决策权并签订相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2020年8月28日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响公司募集资金投资方案一般停止和募集资金平安的前提下，陆续利用更高额度不超越人民币 20,000 万元（含20,000 万元）的部门暂时闲置募集资金停止现金治理，择机、分阶段购置平安性高、活动性好、保本型的银行理财富品以及其他低风险、保本型理财富品。以上资金的投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限最长不超越 12个月，额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2021年8月26日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响公司募集资金投资方案一般停止和募集资金平安的前提下，陆续利用更高额度不超越人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的部门暂时闲置募集资金停止现金治理，择机、分阶段购置平安性高、活动性好、保本型的银行理财富品以及其他低风险、保本型理财富品。以上资金的投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限最长不超越 12 个月，额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在确保不影响公司募集资金投资方案一般停止和募集资金平安的前提下，陆续利用更高额度不超越人民币5,000万元（含5,000万元）的部门暂时闲置募集资金停止现金治理，择机、分阶段购置平安性高、活动性好、保本型的银行理财富品以及其他低风险、保本型理财富品。以上资金的投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔投资期限最长不超越12个月，额度在决议有效期内能够滚动利用，并受权总司理在额度范畴内行使该项投资决策权并签订相关合同文件。公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

2022年度公司购置理财富品情状如下：

单元：人民币元

注：2022年度，公司操纵闲置募集资金累计购置理财富品92,000,000.00元，已赎回92,000,000.00元，期末理财富品已全数赎回。年内单日更高投进金额在董事会受权审批额度范畴内。

（五）募集资金利用的其他情状

公司2022年度未发作募集资金利用的其他情状。

四、调整募投项目标资金利用情状

（一）公司于2015年9月18日召开了2015年第一次暂时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司募投项目施行主体的议案》，公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

因为公司现有厂房所在地的规划发作改变，公司需要将本次项目标施行主体由公司调整为公司、公司全资子公司南京寡飞金属轧造有限公司（以下简称“南京寡飞”）和公司全资子公司南京音飞货架有限公司的全资子公司重庆音飞主动化仓储设备有限公司（以下简称“重庆音飞”），即由公司、南京寡飞和重庆音飞同时施行募投项目。公司拟别离利用募集资金对南京寡飞增资4,000万元，对南京音飞货架有限公司增资4,000万元，再由南京音飞货架有限公司对重庆音飞增资4,000万元。南京寡飞和重庆音飞将别离利用募集资金和自有资金各新建1座厂房并购置相关消费设备。本次项目施行主体变动后，公司、南京寡飞及重庆音飞可别离新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架的年综合消费才能。

（二）公司经2018年11月29日第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十九次会议以及2018年12月18日2018年第三次暂时股东大会审议通过了《关于变动募投项目标议案》，公司独立董事与保荐机构华泰结合证券有限责任公司均颁发了明白附和的定见。

公司拟建的“年产4.3万吨高端货架造造项目”次要以消费高精度货架为主，扩展公司产能、降低公司产物成本、加强公司合作力、进步市占率。募投项目施行过程中，音飞贮存募投项目已达标；因南京寡飞募投项目所在地南京溧水区被列为太湖流域庇护区，无法现实停止投产；重庆音飞募投项目所在区域的市场情状及需求不及预期。经足够调研与论证，公司将部门募投项目变动，将剩余募集资金用于安徽音飞智能物流设备有限公司（以下简称“安徽音飞”）“智能化贮存设备消费线项目”。

2018年，南京寡飞拟减资4,063.73万元（不含未到期理财富品收益、募集资金专户未结利钱及手续费等），将剩余募集资金4,063.73万元退回音飞贮存；重庆音飞拟减资2,816.08万元（不含未到期理财富品收益、募集资金专户未结利钱及手续费等），将剩余募集资金2,816.08万元退回音飞货架，音飞货架拟减资2,816.08万元，将剩余募集资金2,816.08万元退回音飞贮存；音飞贮存拟将募集资金15,619.31万元（不含未到期理财富品收益、募集资金专户未结利钱及手续费等）对安徽音飞停止注资，用于项目根底设备建立和设备购买等固定资产投资，本次现实募集资金变动金额以划转募集资金时募集资金专户余额为准。

2019年，音飞贮存将上述募集资金（包罗到期理财富品收益、募集资金专户利钱及手续费等）15,905.92 万元转进安徽音飞募集资金专户，用于安徽音飞智能化贮存设备消费线项目根底设备建立和设备购买等固定资产投资，建立资金不敷部门由安徽音飞自筹资金处理。

2020年，音飞贮存登记募集资金专户并将账户剩余资金9,869.86元转进安徽音飞募集资金专户，用于安徽音飞智能化贮存设备消费线项目根底设备建立和设备购买等固定资产投资。

截行 2022年12月31日，项目已投进15,515.11万元。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

2017年7月，公司收到中国证券监视治理委员会江苏监管局《关于对南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司出具警示函办法的决定》（文号【2017】24号）。相关内容如下：

公司全资控股公司南京寡飞在2016年1月14日至2016年12月9日期间，存在将4000万元募集资金与日常运营资金混合利用的情形；音飞货架在2015年9月29日至2016年7月6日期间，存在将4000万元募集资金与日常运营资金混合利用的情形。上述行为违背了《上市公司监管指引第2号一募集资金治理和利用的监管要求》第五条的规定。公司于2016年4月16日、2017年4月15日两次披露《关于公司募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》，均未实在、准确完全地披露上述募集资金利用情状。

做为募投项目施行主体的两家公司，已别离于2016年4月和2016年12月设立完成银行募集资金专户，并将募集资金全数转进各自银行募集资金专户，签定四方监管协议。在募集资金未转进银行专户之前，施行主体日常运营资金次要是用于募投项目建立，募投项目停顿没有遭到影响。同时公司做出如下整改：

（一）填补董事会决策法式并通知布告相关信息

公司于2017年7月17日经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司子公司及孙公司设立募集资金专项账户的议案》与《关于募集资金专项账户设立前施行主体利用暂时闲置募集资金用于填补活动资金的议案》。监事会审议通过。独立董事出具相关事项的独立定见。

（二）募集资金集中治理办法

公司设立了资金治理中心，由资金治理专员监管募集资金及其专户的利用标准性。募集资金专户的各项营业收入，应于资金治理专员确定契合募投项目停顿情状及募集资金利用的相关规定后，方可打点对外付款。

（三）强化董事、监事、高管人员进修和培训

保荐代表人和公司信披部分屡次通过会议和邮件等体例，对董事、监事、高级治理人员、总部及各子公司的财政人员及其他部分相关人员宣讲《上市公司监管指引第2号一募集资金治理和利用的监管要求》等法令律例的重点内容。

（四）加强内控查抄和监视

公司将根据《上市公司治理原则》、《公司信息披露治理轨制》、《公司严重事项内部陈述轨制》，继续完美内部信息沟通机造，加强对各本能机能部分、分子公司的严重事项陈述治理，强化内部掌握施行力，加强主动合规意识，制止违规事项发作。

公司已于2017年7月28日将整改落实情状书面报送中国证券监视治理委员会江苏监管局。

六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见。

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为，贵公司2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述在所有严重方面根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号逐个通知布告格局》的相关规定体例，照实反映了音飞贮存2022年度募集资金存放与利用情状。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与利用情状所出具的专项核查陈述的结论性定见。

经核查，在2022年度，公司按照规定施行募集资金专户存储轨制，并有效施行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和现实掌握人占用、拜托理财等情形。总体而言，在2022年度，公司募集资金详细利用情状与已披露情状根本一致，未发现其他募集资金利用违背相关法令律例的情形。保荐机构对公司在2022年度募集资金存放与利用情状无异议。

附表：1、募集资金利用情状比照表

2、变动募集资金投资项目情状表

特此通知布告。

董事会

2023年4月17日

附表1：

募集资金利用情状比照表

体例单元：南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司

2022年度

单元：人民币万元

注1：募投项目施行内容变动，详见“四、调整募投项目标资金利用情状”。

附表2：

变动募集资金投资项目情状表

体例单元：南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司

2022年度

单元：人民币万元

证券代码：603066 证券简称：音飞贮存 通知布告编号：2023-009

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。

立信是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

截至2022岁暮，立信拥有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师674名。

立信2022年营业收进（未经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司供给年报审计办事，审计收费7.19亿元，同业业上市公司审计客户2家。

2、投资者庇护才能

截至2022岁暮，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。

3、诚信笔录

立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚2次、监视治理办法30次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、根本信息

（1）项目合伙人诸旭敏先生，近三年签订过江苏力星通用钢球股份有限公司、江苏阳光股份有限公司、江苏凤凰置业投资股份有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、江苏鹿得医疗电子股份有限公司等多家上市公司的审计陈述，未在其他单元兼职。

（2）签字注册管帐师崔喆密斯，近三年处置过多家上市公司的审计营业，未在其他单元兼职。

（3）量量掌握复核人史慧密斯，近三年复核过金浦钛业股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、南京高科股份有限公司、江苏凤凰置业投资股份有限公司等多家上市公司的审计陈述，未在其他单元兼职。

2、项目构成员独立性和诚信笔录情状。

项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过往三年没有不良笔录。

（三）审计收费

1、审计费用订价原则

2023年度审计费用提请股东大会受权治理层，次要基于专业办事所承担的责任和需投进专业手艺的水平，综合考虑参与工做员工的体味和级别响应的收费率以及投进的工做时间等因素订价。

2、审计费用同比改变情状

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）公司审计委员会履职情状及审查定见

陈述期内，董事会审计委员会对公司礼聘的审计机构立信施行2022年度财政报表审计工做的情状停止了监视和评判，认为立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）可以严厉施行造定的审计方案，恪尽职守，根据中国注册管帐师的职业原则，独立并勤奋尽责地履行审计职责。

2023年4月17日，公司第四届董事会审计委员会对续聘管帐师事务所颁发书面审核定见，附和公司续聘立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）做为公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构。

（二）公司独立董事颁发事前承认及独立定见情状

公司已将续聘2023年度审计机构事项提早与我们足够沟通并获得我们的事前承认。基于独立揣度立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的立场，经认实审核相关材料后，颁发独立定见如下：

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）在处置证券营业资格等方面均契合中国证监会的有关规定，在为公司供给2022年财政陈述及内部掌握审计办事工做中，独立、客看、公允、及时地完成了与公司约定的各项审计营业。为包管公司审计工做的不变性和延续性，我们附和续聘该所为公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情状

2023年4月17日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，附和公司续聘立信担任公司2023年度审计机构，对公司财政管帐陈述和内部掌握停止审计，聘期一年，审计费用提请股东大会受权治理层与管帐师事务所协商确定。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603066 证券简称：音飞贮存 通知布告编号：2023-010

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司

关于监事告退及补选监事的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

近日，南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会收到文双双密斯的书面告退函。文双双密斯因工做调动原因，申请辞往本公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，文双双密斯的辞任将招致本公司监事会成员人数低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新任监事前，文双双密斯仍将陆续履行监事职务。本公司及监事会对文双双密斯任职期间的工做表达感激。

为确保监事会的有效运做，经2023年4月17日召开的本公司第四届监事会第十五次会议审议通过，附和提名洪书城先生（简历详见附件）为本公司监事候选人并提请本公司2022年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日行。

洪书城先生简历如下：

洪书城，男，中国国籍，1991年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学专业，曾就职于深圳东盈瑞通投资治理合伙企业（有限合伙）、广东金轮律师事务所、广东天诺律师事务所、景德镇市珠山区人民法院、江西远瀚律师事务所，现任景德镇陶溪川立异投资有限公司董事长、江西中科上宇科技有限公司董事长。

特此通知布告

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603066 证券简称：音飞贮存 通知布告编号：2023-011

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司

关于提请股东大会受权董事会以简易

法式向特定对象发行股票的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，提请股东大会受权董事会决定公司以简易法式向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的股票，受权期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日行。本领项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。受权的详细内容如下：

一、详细内容

（一）确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票的前提

受权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》等法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，对公司现实情状及相关事项停止自查论证，并确认公司能否契合以简易法式向特定对象发行股票的前提。

（二）发行股票的品种、数量和面值

本次向特定对象发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越比来一岁暮净资产20%的人民币通俗股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量根据募集资金总额除以发行价格确定，不超越发行前公司股本总数的30%。

（三）发行体例、发行对象及向原股东配售的安放

本次发行股票摘用以简易法式向特定对象发行的体例，发行对象为契合监管部分规定的证券投资基金治理公司、证券公司、信任公司、财政公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及契合中国证监会规定的其他法人、天然人或者其他合法投资组织等不超越35名的特定对象。信任公司做为发行对象的，只能以自有资金认购。最末发行对象将根据申购报价情状，由公司董事会根据股东大会的受权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金体例认购。

（四）订价体例或者价格区间

1、本次发行股票的订价基准日为发行期首日，发行价格不低于订价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：订价基准日前20个交易日股票交易均价=订价基准日前20个交易日股票交易总额/订价基准日前20个交易日股票交易总量）；

2、向特定对象发行的股票，自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《上市公司证券发行注册治理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自觉行完毕之日起18个月内不得让渡。发行对象所获得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生获得的股份亦应遵守上述股份锁定安放。

本次受权董事会向特定对象发行股票事项不会招致公司掌握权发作改变。

（五）募集资金用处

公司拟将募集资金次要用于公司主营营业相关项目及填补活动资金，用于填补活动资金的比例应契合监管部分的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用处应当契合下列规定：

1、契合国度财产政策和有关情况庇护、地盘治理等法令、行政律例规定；

2、本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；

3、募集资金项目施行后，不会与控股股东、现实掌握人及其掌握的其他企业新增构成严重倒霉影响的同业合作、显失公允的联系关系交易，或者严峻影响公司消费运营的独立性。

（六）决议有效期

决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

二、对董事会打点本次发行详细事宜的受权

董事会在契合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册治理办法》等相关法令、律例、标准性文件以及《公司章程》的范畴内全权打点与本次以简易法式向特定对象发行股票有关的全数事项，包罗但不限于：

（一）打点本次以简易法式向特定对象发行股票的申报事宜，包罗造造、修改、签订并申报相关申报文件及其他法令文件；

（二）在法令、律例、中国证监会相关规定及《公司章程》容许的范畴内，根据有权部分的要求，并连系公司的现实情状，造定、调整和施行本次以简易法式向特定对象发行股票计划，包罗但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与以简易法式向特定对象发行股票计划相关的一切事宜，决定本次以简易法式向特定对象发行股票的发行时机等；

（三）根据有关政府部分和监管机构的要求造造、修改、报送本次以简易法式向特定对象发行股票计划及本次发行上市申报素材，打点相关手续并施行与发行上市有关的股份限售等其他法式，并根据监管要求处置与本次以简易法式向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；

（四）签订、修改、填补、完成、递交、施行与本次以简易法式向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包罗但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签定的认购协议、通知布告及其他披露文件等）；

（五）根据有关主管部分要乞降证券市场的现实情状，在股东大会决议范畴内对募集资金投资项目详细安放停止调整；

（六）礼聘保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处置与此有关的其他事宜；

（七）于本次以简易法式向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易法式向特定对象发行股票的成果修改《公司章程》响应条目，向工商行政治理机关及其他相关部分打点工商变动注销、新增股份注销托管等相关事宜；

（八）在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、研究、论证本次以简易法式向特定对象发行股票对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补办法及政策，并全权处置与此相关的其他事宜；

（九）在呈现不成抗力或其他足以使本次以简易法式向特定对象发行股票难以施行、或固然能够施行但会给公司带来倒霉后果的情形，或者以简易法式向特定对象发行股票政策发作改变时，可酌情决定本次以简易法式向特定对象发行股票计划延期施行，或者根据新的以简易法式向特定对象发行股票政策陆续打点本次发行事宜；

（十）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因招致公司总股本改变时，受权董事会据此对本次发行的发行数量上限做响应调整；

（十一）打点与本次以简易法式向特定对象发行股票有关的其他事宜。

三、相关审议法式

(一) 董事会定见

2023年4月17日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请股东大会受权董事会以简易法式向特定对象发行股票的议案》，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 监事会定见

经核查，本议案契合《上市公司证券发行注册治理办法》等有关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的有关规定，我们附和该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

特此通知布告

南京音飞贮存设备（集团）股份有限公司董事会

2023年4月17日

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