深圳市广聚能源股份有限公司2022年度陈述摘要

展开全文

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-004

2022

年度陈述摘要

深圳市广聚能源股份有限公司

关于2022年度计提资产减值预备的

通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以528,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √ 不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

2022年度，公司处置的次要营业包罗废品油批发零售及仓储、地盘及物业租赁、化工商业，以及证券投资、电力企业等股权投资。

（1）废品油营业

公司全资子公司南山石油运营废品油批发零售及仓储营业。

2022年，受地缘政治抵触晋级、欧美继续加息等冲击，全球经济情况扑朔迷离，国际原油价格呈“先扬后抑”态势，于上半年继续走高后震荡调整；受国内宏看经济下行、能源消费开展格局、行业政策合作情况及处所治理多项办法等多重因素影响，公司履历了自2020年以来最为复杂的运营情况，主营营业遭受成本颠簸考验及行业末端需求削弱等挑战，那对南山石油研判市场趋向，把控油品摘购销售时机，带来史无前例的困难。面临各类外部情况压力及不确定因素，公司征服物流运输影响、通勤未便、在岗比例下降等困难，力保油站一般运营未停工；在进销节拍把控方面付出了更多的勤奋，有效抵御原油价格颠簸的风险，降低存货成本；同时，与上下流连结密切的沟通协调，积极拓展批发营业末端客户，以削弱区域市场需求阶段性下降及零售销量下滑产生的影响，年内实现客户群体及营业规模双打破。陈述期内，公司废品油营业销量、销价均较上年同期上涨，但油品摘购成本随行就市上行，行业利润空间收窄，整体毛利率较上年同期有所下降。

陈述期内，公司销售油品20.92万吨，同比增加13.82%；实现废品油营业收进167,118.32万元，同比增加37.18%；废品油营业成本153,759.00万元，同比增加39.71%；废品油综合毛利率7.99%，同比削减1.66个百分点；废品油营业回属于母公司的净利润为4,368.77万元，同比削减26.80%。

（2）租赁营业

全资子公司广聚亿升开展地盘及办公楼租赁、储罐设备租赁，全资子公司广聚置业承接前海东岸花园室第及商展租赁营业。本期公司多措并举、拓展市场，广聚亿升新增出租储罐26个，广聚置业实现出租率稳步提拔。因上年同期广聚亿升处置固定资产确认收益，本期无此非经常性损益事项，利润不及上年同期。公司全年租赁营业收进合计3,608.05万元，同比增加15.42%；利润总额2,046.81万元，同比削减43.40%。

（3）销售商业营业

控股子公司广聚亿达陆续拓展营业规模和摘购渠道，开辟新客户及优势商业品种，以应对年内严格的市场场面，庇护不变运营。陈述期内，化工商业营业销量较上年同期增加，实现利润总额185万元，较上年度增加35万元。

陈述期内，公司的次要营业、运营形式未发作严重变更。公司主营营业虽营收规模增大，但在综合费用、毛利率及资产减值等各项因素后，利润总额同比削减；受电力投资企业影响，投资收益较上年同期下降，年度功绩较往年同期有所下降。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）投控通产新素材基金投资进度

公司做为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新素材创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新素材基金”、“基金”），次要围绕新能源、新素材、大数据等范畴开展项目投资，目标总规模为人民币5亿元，公司按20%的投资比例认缴出资人民币1亿元并已完成全数实缴出资义务。基金投资期于2022年10月18日完毕并进进项目投后治理阶段。新素材基金自设立以来累计投资11个项目（含1个已退出项目），累计投资交割金额32,444万元。

2022年，基金完成投资交割5个项目，陈述期内，基金未有项目实现退出，公司收到“凯大催化”项目分红款32.94万元。

（二）广聚置业公开挂牌出卖部门投资性房地产事项及相关停顿

经2022年3月23日召开的第八届董事会第六次会议审议批准，附和全资子公司深圳广聚置业有限公司将位于深圳市南山区的前海东岸花园同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产（合计面积2,552.96平方米，合计评估值240,777,068元，以下简称“该22套房产”），以单套房产为单元在深圳结合产权交易所挂牌出卖。详见公司2022年3月25日登载于巨潮资讯网的2022-004号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出卖部门投资性房地产的通知布告》。

陈述期后，该22套房产于2023年1月4日及2023年1月17日先后分两批在深圳结合产权交易所正式挂牌出卖。挂牌期内仅同达阁1套房产（面积125.52平方米）征集到意向受让方。截至本陈述通知布告日，广聚置业与该意向受让方的各项让渡手续仍在打点中。

鉴于本次房产出卖系公开挂牌征集受让方，并受深圳严厉的房产调控政策影响，政策变更情状、出卖情状、最末成交价格以及最末完成全数交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能，公司将以现实交易金额停止当期损益核算，并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令律例和标准性文件的要乞降现实停顿情状，及时履行响应的审批法式和信息披露义务。

（三）完成南山石油聚能加油站地盘利用期限续期工做

全资子公司南山石油所属聚能油站地盘利用期限已于2017年到期。因汗青遗留问题及相关政策律例限造等原因，南山石油近年来继续妥帖推进用地续期工做。陈述期内，该项工做已完成，南山石油聚能油站已获得相关地盘利用权证。

董事长：张桂泉

董 事 会

二○二三年四月十八日

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2023-005

深圳市广聚能源股份有限公司

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度公司资产减值预备计提及资产核销(处置)的议案》的议案。现将相关事项通知布告如下：

一、 本次计提资产减值预备情状概述

（一）本次计提资产减值预备的原因

为实在反映公司截行2022年12月31日的财政情况、资产价值及运营情状，基于隆重性原则，根据《管帐法》《企业管帐原则》等法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点：4.1按期陈述披露相关事宜》等相关规定以及公司财政管帐治理轨制，公司及部属子公司对2022岁暮各类资产停止了清点、清理和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提响应的减值预备。

（二）本次计提资产减值预备的资产范畴、总金额和计进的陈述期间

公司停止清查和资产减值测试后，2022 年度计提各类资产减值预备合计 540.43万元，详细明细如下表：

本次计提资产减值预备计进的陈述期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

1、坏账预备今年削减16.88万元。次要为：控股资子公司广聚亿达、全资子公司南山石油收回应收款，应收款余额较岁首年月削减，转回坏账预备19.5万元。

2、无形资产减值预备今年增加557.31万元。系岁暮公司对无形资产停止减值测试，全资子公司聚能油站地盘利用权经鹏翔房地产地盘资产评估有限公司评估需计提无形资产减值预备557.31万元。

聚能油站运营所在地盘利用期限于2017年6月15日到期前后，公司不断积极申请延期，但因为政策未明，曲至2021年岁尾，有关部分造定了加油站用地到期续期相关处置细则，聚能油站地盘产权延期工做得以顺利停止，2022年4月15日，相关部分附和聚能油站运营所在地盘利用期限延期至2027年6月14日，地盘利用权续期成本亦得以明白并足额缴纳。经与年审管帐师事务所手艺部分征询，鉴于2022年地盘利用期限延期事项明白，延期成本已能可靠计量，地盘利用权延期成本从2022年4月起头按曲线法摊销至到期日，岁暮应按公司轨制对无形资产停止减值测试。

根据鹏翔房地产地盘资产评估有限公司【2023】第006号资产评估陈述，截行2022年12月31日，聚能油站地盘利用权账面价值1,821.77万元，估量可收受接管价值为1,264.46万元，需计提无形资产减值预备557.31万元。

二、 本次计提资产减值预备对公司财政情况的影响

本次计提各项资产减值预备合计540.43万元，该项减值预备计进公司2022年度损益考虑所得税及少数股东损益影响后，公司2022年度回属于上市公司股东的净利润削减409.73万元，合并报表回属于母公司所有者权益削减409.73万元。

公司本次计提的资产减值预备已经管帐师事务所审计。

三、 本次计提资产减值预备的合理性阐明

本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策，表现了管帐隆重性原则，契合公司现实情状。本次计提资产减值预备后能愈加公允地反映截至2022年12月31日公司的财政情况、资产价值及运营功效，使公司的管帐信息更具有合理性。

四、 独立董事定见

公司2022年度计提的各项资产减值预备理由和根据足够，契合《企业管帐原则》和公司管帐政策的规定，契合公司的现实情状，表决法式合法有效，没有损害公司和股东利益。

五、 监事会定见

本次计提资产减值预备的理由和根据足够，契合公司现实情状和企业管帐原则，表决法式合法有效。

六、 备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）第八届监事会第十次会议决议；

（三）独立董事签订的独立定见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-006

深圳市广聚能源股份有限公司

关于全资子公司公开挂牌出卖部门

投资性房地产的停顿通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）持有的前海东岸花园待售房产因为原评估陈述已到有效期，由深圳市同致诚地盘房地产估价参谋有限公司（以下简称“同致诚评估公司”）为待售房产出具新的评估陈述，并将再次通过深圳结合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）挂牌出卖。

一、 前期审议、挂牌情状

公司于2022年3月23日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出卖部门投资性房地产的议案》，董事会附和公司根据国有资产交易相关规定公开挂牌出卖位于深圳市南山区的前海东岸花园同胜阁13套、同达阁9套，总计22套房产（合计面积2,552.96平方米），暨以每套房产评估价做为初次挂牌底价，并以每套下调不超越其评估价10%（含本数）的价格在深圳联交所挂牌出卖，受权董事长指定专人成立项目工做组全权打点本次挂牌让渡手续及签订相关文件等事宜。详细内容详见公司2022年3月25日登载于巨潮资讯网的2022-004号《关于全资子公司广聚置业拟公开挂牌出卖部门投资性房地产的通知布告》。

根据董事会批准及受权，广聚置业于2023年1月4日至2023年2月22日先后分批将上述房产以单套房产为单元在深圳联交所挂牌出卖。挂牌期内同达阁1套房产（面积125.52平方米）征集到意向受让方。截至本通知布告日，广聚置业与该意向受让方的各项让渡手续仍在打点中。

二、 本次挂牌事项

公司拟按原方案陆续推进前期董事会决议出卖的其余21套待售房产的挂牌工做，因为原评估陈述已过12个月有效期，公司礼聘同致诚评估公司以2023年3月28日为评估基准日，为待售21套房产出具新的评估陈述，评估值合计为224,536,568元。

2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业部门投资性房地产评估价风格整的议案》，董事会附和将待售21套房产挂牌价格予以调整，其他挂牌前提稳定，暨以同致诚评估公司于2023年3月29日出具的评估价做为挂牌底价，将位于深圳市南山区的前海东岸花园同胜阁13套、同达阁8套，总计21套房产，以单套房产为单元，在董事会审批交易权限范畴内，择机、分批在深圳联交所挂牌出卖；如挂售期满未成交，受权公司在国有资产监视治理相关规定容许的范畴内下调挂牌价格陆续征集受让方，每套房产挂售价格下调幅度合计不超越其评估价的10%（含本数）；受权董事长指定成立的项目工做组全权打点本次挂牌让渡手续及签订相关文件等事宜。

根据《公司法》《上市公司严重资产重组治理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成严重资产重组，公司将以现实交易金额停止当期损益核算，若到达股东大会审批权限，公司将依法履行响应的审议法式和信息披露义务，实在庇护好上市公司及全体股东的利益。

三、 交易对方的根本情状

本次交易对方将在深圳联交所以公开挂牌让渡体例征集产生，交易对方尚无法确定，最末以深圳联交所履行公开挂牌法式确定的交易对方为准。如因面向不特定对象公开挂牌招致公司与联系关系人的联系关系交易时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《联系关系交易治理规定》等有关规定，公司能够向深圳证券交易所申请豁免按规定需履行的信息披露或其他相关义务。

四、 交易标的根本情状

（一） 待售21套房产资产概略

该21套房产位于深圳市南山区北环大道11018号，合计面积2,427.44平方米；地盘用处为栖身用地，房屋用处为室第，权力性量为出让/商品房，地盘利用年限自2012年7月27日起至2082年7月26日行；均权属明白，不存在抵押、担保、挈欠税费、限造让渡及债权债务诉讼等情状，不存在查封、冻结等司法办法。

（二） 待售21套房产资产评估情状

同致诚评估公司以2023年3月28日为评估基准日，为本次待售21套房产停止资产评估，并出具《深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同胜阁701等合计21套室第房地产市场价值评估》（深同诚评字(2023A)03YQC第011号），待售21套房产评估值合计为224,536,568元。本次评估系估价人员在实地查勘、普遍搜集有关市场信息和估价对象信息的根底上，全面阐发了影响估价对象市场价值的各项有利和倒霉因素，根据国度有关房地产估价的法令律例和估价目标，根据科学的估价法式，摘用比力法对估价对象停止估价测算，最末确定评估总值。

五、 交易合同或协议的次要内容及履约安放

因面向不特定对象公开挂牌，交易对方尚不明白，尚未签订交易合同及协议，尚无履约安放，公司将根据上市公司信息披露的要求披露标的资产挂牌出卖的停顿情状。

六、 其他相关事项阐明

根据《公司法》《上市公司严重资产重组治理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成严重资产重组。

鉴于待出卖资产于深圳联交所挂牌公开征集受让方，并受深圳严厉的房产调控政策影响，政策变更情状、出卖情状、最末成交价格以及最末完成全数交易的时间均存在不确定性，亦存在交易无法完成的可能，公司将以现实交易金额停止当期损益核算，若到达股东大会审批权限，公司将依法履行响应的审批法式和信息披露义务。

敬请广阔投资者理性投资，重视投资风险。

七、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议；

2. 深圳市南山区南头街道北环大道前海东岸花园5栋同胜阁701等合计21套室第房地产市场价值评估陈述；

3. 深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-007

深圳市广聚能源股份有限公司

关于拟变动管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

拟聘用的管帐师事务所名称：鹏盛管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）

原聘用的管帐师事务所名称：亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“亚太事务所”）

变动管帐师事务所原因：亚太事务所已持续三年为公司供给审计办事，为连结审计工做的独立性、客看性、公允性，拟对2023年度审计单元停止变动。

一、拟变动管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1．根本信息

名称：鹏盛管帐师事务所（特殊通俗合伙）

同一社会信誉代码：91440300770329160G

成立日期：2005年1月11日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号齐心大厦21层2101

首席合伙人：杨步湘

人员信息：截至2022年12月31日，合伙人数量为85人，注册管帐师人数为371人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数86人。

营业信息：2022年收进总额（经审计）30,049.38万元，2022年审计营业收进（经审计）18,668.05万元，2022年证券营业收进（经审计）1,511.04万元（上市公司和新三板1319.7万元）。2022年度上市公司审计客户家数：3家，次要行业散布：信息传输软件和信息手艺办事业1家、租赁和商务办事业1家、卫生和社会工做1家。2022年度本公司同业业上市公司审计客户家数：0家

2．投资者庇护才能

鹏盛事务所已购置职业保险和计提职业风险基金，截至2022年12月31日累计补偿限额为3,000.00万元人民币以上，职业风险基金计提和职业保险购置契合财会【2015】13号等规定，可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。近三年（2020年至2022年）无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

3．诚信笔录

近三年（2020年至2022年），鹏盛事务所因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法0次、自律监管办法0次和规律处分0次。近三年（2020年至2022年），从业人员因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法0次和自律监管办法0次。

（二）项目信息

1．根本信息

2．诚信笔录

近三年（2020年至2022年），鹏盛事务所前述项目合伙人、拟签字注册管帐师、量量掌握复核人不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的详细情状。

3．独立性

鹏盛事务所及项目合伙人陈海强、签字注册管帐师余自勇、项目量量掌握复核人欧阳春竹不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

（1）审计费用订价原则

次要基于市场行情、本公司的营业规模、所处行业、需装备的审计人员情状和投进的工做量以及管帐师事务所的收费原则订价。

（2）审计费用同比改变情状

二、拟变动管帐师事务所情状阐明

（一）拟变动管帐师事务所原因

公司于2020年8月聘用亚太事务所为2020年度审计单元，鉴于该审计团队已持续三年为公司供给审计办事，为连结审计工做的独立性、客看性、公允性，公司拟对2023年度审计单元停止变动。

（二）前任管帐师事务所情状及以前年度审计定见

亚太事务所2020年度、2021年度、2022年度均为公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

其在执业过程中实在履行了审计机构应尽的职责，客看、公允、公允地反映公司财政报表及内部掌握情状，公司对亚太事务所供给的专业审计办事工做表达衷心的感激。

公司不存在已拜托前任管帐师事务所开展部门审计工做后又解聘前任管帐师事务所的情状。

（三）公司与前后任管帐师事务所的沟通情状

公司就变动管帐师事务所相关事宜与亚太事务所停止了事先沟通，亚太事务所知悉本领项并确认无异议。前后任管帐师事务所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号一前任注册管帐师和后任注册管帐师的沟通》的有关规定，做好沟通及共同工做。

三、拟变动管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会履职情状

公司审计委员会对鹏盛管帐师事务所（特殊通俗合伙）的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面停止了审查，认为鹏盛事务所称心为公司供给审计办事的天分要求，具备审计的专业才能、独立性及投资者庇护才能，附和将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

独立董事对公司拟续聘审计单元的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面停止了事前审查，并颁发了承认定见。我们认为：鹏盛管帐师事务所（特殊通俗合伙）的任职资格契合《证券法》有关规定，具有多年为上市公司供给审计办事的体味，可以称心公司审计工做要求。此次改换管帐师事务所的审议法式契合法令、律例及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东、特殊是中小股东的合法权益。附和将该事项提交公司董事会审议。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变动2023年度审计单元的议案》，独立董事对该议案颁发了附和定见。我们认为：鹏盛管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备为公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司2023年度财政陈述与内部掌握审计工做的要求。公司变动2023年度审计机构的审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，本次变动审计机构的原因客看、实在，不存在损害公司及全体股东、特殊是中小股东利益的情形。我们附和变动其为2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构，附和将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情状

公司于2023年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变动2023年度审计单元的议案》，附和变动鹏盛事务所为公司2023年度审计单元。独立董事对该事项颁发了事前承认定见和独立定见。

（四）生效日期

本次变动管帐师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第八届董事会第十三次会议决议；

2. 第八届监事会第十次会议决议；

3. 第八届董事会审计委员会第九次会议决议；

4. 独立董事签订的事前承认定见和独立定见；

5. 前任管帐师事务所确认无异议的书面陈说定见；

6. 拟聘用管帐师事务所的营业执照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-008

深圳市广聚能源股份有限公司

关于利用闲置自有资金停止证券投资的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止证券投资的议案》。为进步闲置自有资金的利用效率，提拔净资产收益率，在保障日常消费运营资金需求，有效掌握投资风险的前提下，公司拟陆续利用闲置自有资金停止证券投资。

一、 证券投资情状概述

（一）投资目标

为进步闲置自有资金的利用效率，提拔净资产收益率，在保障日常消费运营资金需求，有效掌握投资风险的前提下，公司拟陆续利用闲置自有资金停止证券投资，在风险可控的前提下实现收益更大化。

（二）投资范畴及额度

公司之全资子公司深圳广聚实业有限公司拟陆续利用闲置自有资金开展债券投资和新股申购；公司及控股子公司能够利用闲置自有资金开展新股申购。前述投资额度合计不超越2亿元，在该额度内资金能够滚动利用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超越上述投资额度。前述投资范畴不涉及股票二级市场投资。

（三）投资治理

受权公司治理层在前述投资额度内根据资金及市场情状确定详细投资量，受权公司（子公司）负责证券投资营业的专业团队及其负责人在把控风险的前提下详细施行债券投资和新股申购的相关事宜，受权期限自董事会审议通过之日起的12个月内。

（四）资金来源

公司开展证券投资的资金全数为公司（含控股子公司）闲置自有资金，不涉及募集资金。

二、 投资风险阐发及风控办法

（一）投资风险

1.市场风险

证券市场受宏看经济、财务及货币政策等外围情况影响较大，亦遭到行业周期、投资标的的运营治理等因素影响，公司开展证券投资营业会遭到市场颠簸的影响。

2.活动性风险

投资产物的赎回、出卖及投资收益的实现遭到响应产物价格因素影响，需遵守响应交易结算规则及协议约定，比拟于货币资金存在着必然的活动性风险。

3.操做风险

相关工做人员的操做风险等。

（二）风险掌握办法

1.公司造定了《证券投资治理规定》，对公司证券投资的范畴、原则、决策及掌握法式、权限、风险掌握办法、内部信息陈述法式和信息披露等方面均做了详尽规定；

2.公司装备体味丰富的证券投资团队，将继续加强在市场研究、投资对象阐发、投资战略抉择及风险评估等方面工做，甄选优良债券品种，实在施行内部治理轨制，严控风险；

3.摘取恰当的分离投资决策、掌握投资规模等手段来掌握投资风险；

4.根据公司消费运营资金利用方案，在包管消费运营一般停止的前提下，合理安放设置装备摆设投资产物期限。

三、 投资对公司的影响

公司目前运营情状一般，财政情况较好。以闲置自有资金适度停止证券投资营业，不会影响公司主营营业的一般开展，有利于进步资金利用效率并加强盈利才能。

公司将根据《企业管帐原则》等相关规定，对证券投资营业停止日常核算并在财政报表中准确列报，最末的管帐处置及对公司财政情况的影响，以审计机构出具的审计陈述为准。

四、 履行的审批法式

2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止证券投资的议案》。独立董事对该事项颁发了独立定见。

五、 独立董事定见

公司目前运营情状一般，财政情况较好，为进步公司的资金利用效率，合理操纵闲置资金，附和公司在包管一般消费运营资金需求的前提下，利用自有资金停止证券投资，公司董事会造定了实在有效的证券投资治理规定及其他内控办法，该事项决策法式合法合规、内控法式健全，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形，不会对公司的消费运营形成倒霉影响。

六、 备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事签订的独立定见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-009

深圳市广聚能源股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会届次：2022年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（三）合法合规性：本次股东大会召集法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）召开时间：

1.现场会议：2023年5月10日（礼拜三）下战书2：30

2.收集投票：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：2023年5月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下战书13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2023年5月10日9:15至15:00期间的肆意时间。

（五）召开体例：现场表决与收集投票相连系

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应抉择现场、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复表决的，以第一次表决成果为准。

（六）出席对象：

1.在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人。

于股权注销日2023年5月4日（木曜日）下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级治理人员。

3.公司礼聘的律师。

（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中心商务广场22 楼会议室。

二、会议审议事项

根据相关规定，公司迁就以上议案对中小投资者的表决停止零丁计票并公开披露成果。中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级治理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会长进行述职，该事项不需审议，详见公司2023年4月18日登载于巨潮资讯网（年度独立董事述职陈述》。

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详细内容详见公司2023年4月18日于巨潮资讯网（/）披露的相关通知布告。

三、会议注销办法

（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡等持股证明和本人身份证；拜托代办署理人出席的，还须持法人受权拜托书和出席人身份证打点注销手续。

（二）小我股东须持本人身份证、股东账户卡等持股证明打点注销手续；受拜托出席的股东代办署理人还须持有出席人身份证和受权拜托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传实体例停止注销。

(三)注销时间：2023年5月9日（礼拜二）下战书2:00一5月10日（礼拜三）下战书2:30。

（四）注销地点：深圳市南山区海德三道天利中心商务广场22 楼公司董事会秘书处

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）。

五、其他事项

（一）会议联络体例：

联络人：李若莎

电 话：0755一86000096

传 实：0755一86331111

邮 箱：gjnygf@126.com

地 址：深圳市南山区海德三道天利中心商务广场22楼

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议，第八届监事会第十次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

附件1：参与收集投票的详细操做流程

附件2：受权拜托书

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

（一）投票代码：360096

（二）投票简称：广聚投票

（三）填报表决定见或选举票数：

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

（四）股东对总议案停止投票，视为对本次股东大会所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

（一）投票时间：2023年5月10日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下战书13:00一15:00。

（二）股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票法式

（一）互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月10日9:15至15:00期间的肆意时间。

（二）股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

受权拜托书

兹全权拜托 先生/密斯代表本人/本公司出席2023年5月10日在深圳市南山区海德三道天利中心商务广场22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2022年度股东大会，并行使表决权。

本次股东大会提案表决定见示例表

假设拜托人未对上述议案做出详细表决指示，受托人可否按本身意愿表决：

□能够 □不成以

拜托人姓名： 拜托人身份证号码：

拜托人持股数： 拜托人股东帐户卡号：

拜托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

拜托书签发日期： 年 月 日

受权拜托的有效期：自本受权拜托书签订日至本次会议完毕。

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-002

深圳市广聚能源股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2023年4月4日以书面、传实及电子邮件的形式送达列位董事，会议于2023年4月14日（礼拜五）下战书2:30在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，公司全体10名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情状

1．审议通过《2022年度董事会工做陈述》

次要内容详见同日登载于巨潮资讯网（年年度陈述》中的“第三节治理层讨论与阐发之二、十一”及“第四节 公司治理之六”。

公司独立董事唐天云、张平、刘全胜、李锡明向董事会提交了独立董事述职陈述，详见同日登载于巨潮资讯网（年度股东大会上述职。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

2．审议通过《2022年度运营治理工做陈述》

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

3．审议通过《2022年度财政审计陈述》及《2022年度内控审计陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

4．审议通过《2022年度财政决算陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

5．审议通过《关于2022年度公司资产减值预备计提及资产核销(处置)的议案》

（1）资产减值测试及减值预备计提情状

2022年公司对各项资产停止减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值预备；对已处置或已收回的资产响应转销或冲回已计提的减值预备。按规定计提减值预备560.43万元，此中计提无形资产减值预备557.31万元，计提应收账款坏账预备3.04万元，计提其他应收款坏账预备0.08万元；转销及冲回减值预备20.00万元。2022岁暮，公司各项资产减值预备余额2,265.00万元，此中：应收款项岁暮余额19.82万元，其他应收款岁暮余额11.78万元，投资性房地产岁暮余额28.40万元，固定资产岁暮余额1,547.20万元，无形资产岁暮余额657.80万元。

（2）资产核销（处置）情状

今年现实处置各项资产的账面原值为53.60万元，累计折旧为50.92万元，减值预备0万元，账面净值为2.68万元，处置收进0.54万元，缴纳税费0.03万元，处置净收益-2.17万元。

详见同日登载于巨潮资讯网（年度计提资产减值预备的通知布告》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

6．审议通过《2022年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润4,343,168.88元人民币(0.0082元/股)，根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计434,316.89元人民币和提取10%肆意公积金计434,316.89元人民币后，加上前期未分配利润304,528,631.80元人民币（扣除2021年度分红款36,960万元），本公司2022年岁暮未分配利润余额为308,003,166.90元人民币。

今年度分红派息预案为：以2022年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），共派发现金1,584万元人民币（含税）。

本次不停止公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需经2022年度股东大会审议批准前方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。

如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司将根据分配总额稳定的原则对每股分配比例停止调整。

本次利润分配预案契合《公司章程》及相关法令律例中关于股东回报的规定。公司现金分红程度与所处行业上市公司均匀程度不存在严重差别。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

7．审议通过《2022年年度陈述全文及摘要》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

8．审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

9.审议通过《2023年度绩效查核目标及治理层年薪额度计划》

本议案联系关系董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

表决成果：附和6票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

10．审议通过《关于补充第八届董事会部门非独立董事的议案》

公司董事会于2022年8月18日收到副董事长陈大龙先生提交的书面告退陈述。陈大龙先生因到法定退休年龄，申请辞往公司第八届董事会董事、副董事长及第八届董事会战术决策委员会委员职务，告退后不再担任公司及公司之控股子公司的任何职务。

陈大龙先生在任职期间勤奋尽责，实在履行了董事应尽的义务和责任，在改进公司运营治理、内部治理，推进公司持久不变开展等方面做出了重要奉献。董事会对陈大龙先生任职期间所做的工做表达感激！

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司选举，经董事会提名委员会审核，董事会提名补充苏晓东先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

11.审议通过《关于全资子公司广聚置业部门投资性房地产评估价风格整的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《关于全资子公司公开挂牌出卖部门投资性房地产的停顿通知布告》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

12.审议通过《关于变动2023年度审计单元的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《关于拟变动管帐师事务所的通知布告》。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事停止了事前承认并颁发了附和的独立定见。

13.审议通过《关于造定〈财政治理轨制〉的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《财政治理轨制》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

14. 审议通过《关于修订〈证券投资治理规定〉的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《证券投资治理规定》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

15.审议通过《关于利用闲置自有资金停止证券投资的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《关于利用闲置自有资金停止证券投资的通知布告》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事颁发了附和的独立定见。

16.审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月10日（礼拜三）下战书2：30在深圳市南山区海德三道天利中心商务广场22楼会议室召开2022年度股东大会。

详见同日登载于巨潮资讯网（年度股东大会的通知》。

表决成果：附和10票 反对0票 弃权0票

独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十二项及第十五项议案颁发的独立定见及事前承认定见，详见同日登载于巨潮资讯网（/）的《独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项的专项阐明及独立定见》。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

附件：非独立董事候选情面状介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月十八日

附件：非独立董事候选情面状介绍

苏晓东：男，1964年生，本科，高级经济师。1988年8月至2012年3月，先后在中国远洋运输总公司、中远投资公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋控股股份有限公司、中国远洋运输有限公司任职；2012年3月至2019年1月，任中远海运（香港）有限公司企划部总司理；2019年1月至今，任中远海运（香港）有限公司投资总监、本钱与投资部总司理；2022年9月至今，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。

其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级治理人员存在联系关系关系。未遭到过中国证监会及其它有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不是失信被施行人。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会摘取证券市场禁进办法；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；比来三年内未遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备；不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访的情形。

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 通知布告编号：2023-003

深圳市广聚能源股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

深圳市广聚能源股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于2023年4月4日以书面、传实及电子邮件的形式送达列位监事，会议于2023年4月14日（礼拜五）下战书3：30在公司会议室召开。会议由监事会主席岳志华先生主持，公司3名监事均出席了会议，会议的召集、召开法式契合有关法令、律例和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情状

1．审议通过《2022年度监事会工做陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

2．审议通过《2022年度财政决算陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

3．审议通过《关于2022年度公司资产减值预备计提及资产核销（处置） 的议案》

（1）资产减值测试及减值预备计提情状

2022年公司对各项资产停止减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的计提减值预备；对已处置或已收回的资产响应转销或冲回已计提的减值预备。按规定计提减值预备560.43万元，此中计提无形资产减值预备557.31万元，计提应收账款坏账预备3.04万元，计提其他应收款坏账预备0.08万元；转销及冲回减值预备20.00万元。2022岁暮，公司各项资产减值预备余额2,265.00万元，此中：应收款项岁暮余额19.82万元，其他应收款岁暮余额11.78万元，投资性房地产岁暮余额28.40万元，固定资产岁暮余额1,547.20万元，无形资产岁暮余额657.80万元。

（2）资产核销（处置）情状

今年现实处置各项资产的账面原值为53.60万元，累计折旧为50.92万元，减值预备0万元，账面净值为2.68万元，处置收进0.54万元，缴纳税费0.03万元，处置净收益-2.17万元。

监事会认为：此次资产减值预备计提及资产核销（处置），理由和根据足够，契合公司现实情状和企业管帐原则，表决法式合法有效。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

4．审议通过《2022年度利润分配及分红派息预案》

经亚太（集团）管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年度母公司实现净利润4,343,168.88元人民币(0.0082元/股)，根据公司《章程》规定提取10%法定公积金计434,316.89元人民币和提取10%肆意公积金计434,316.89元人民币后，加上前期未分配利润304,528,631.80元人民币（扣除2021年度分红款36,960万元），本公司2022年岁暮未分配利润余额为308,003,166.90元人民币。

今年度分红派息预案为：以2022年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.30元人民币（含税），共派发现金1,584万元人民币（含税）。

本次不停止公积金转增股本。

本预案须经公司2022年度股东大会审议通事后施行。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

5．审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

监事会认为：公司对纳进评判范畴的次要单元、营业与事项均已成立了较完美的内部掌握并得以有效施行,到达了公司内部掌握的目标,不存在严重缺陷。公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》契合相关监管文件的要求，较为客看、实在地反映了公司治理和内部掌握的现实情状。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

6.审议通过《2023年度绩效查核目标及治理层年薪额度计划》

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

7．审议通过《2022年年度陈述全文及摘要》

详见同日登载于巨潮资讯网（/）的同名通知布告。

监事会认为：董事会体例和审议深圳市广聚能源股份有限公司2022年年度陈述全文及摘要的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全、及时、公允地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票 反对0票 弃权0票

深圳市广聚能源股份有限公司

监 事 会

二○二三年四月十八日

本版导读

深圳市广聚能源股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-18