山东玻纤集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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公司代码：605006 公司简称：山东玻纤

2022

年度陈述摘要

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 通知布告编号：2023-032

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议通知布告

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到/网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

经和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的审计陈述确认，公司2022年累计实现回属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。综合考虑后，拟以权益分拨施行时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.68元（含税），按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金盈利160,801,507.50元；2022年度公司不停止公积金转增股本。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

2022年全球经济增长放缓，那一年俄乌抵触引发全球动乱。在此布景下，我国玻璃纤维及成品工业遭受萎缩、供需失衡及能源成本上升等诸多灾题，部门企业消费运营面对重重挑战。2022年我国规模以上玻璃纤维及成品造造企业实现主营营业收进同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%，行业开展再度迎来阵痛期。

（一）2022年行业整体经济运行概略

1.玻璃纤维纱：产量快速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国玻璃纤维纱总产量到达687万吨，同比增长10.2%。此中池窑纱总产量到达644万吨，同比增长11.1%。

图1 2011年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速情状

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2．玻璃纤维成品：各细分市场规模继续增长

电子用毡布成品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2022年我国各类电子布/毡成品总产量约为86万吨，同比增长6.2%。在汽车电子、基站建立等细分市场带动下,行业稳步开展,前期行业大规模投建构成的新增产能逐渐释放。

工业用毡布成品：2022年我国各类工业用毡布成品总产量约为77万吨，同比增长6.6%。2022年我国新能源汽车产量同比增长96.9%，水利、公共设备、公路运输、铁路运输等根底设备投资连结9.4%的增长率，环保、平安、卫生等范畴投资稳中有增,带动各类玻璃纤维工业用毡布成品产量稳步增长。

加强用毡布成品：2022年我国各类加强用玻璃纤维纱及毡布成品消费总量约为327万吨。

3．玻璃纤维加强复合素材成品：热塑类成品快速增长

经中国玻璃纤维工业协会测算，各类玻璃纤维加强复合素材成品总产量规模约为641万吨，同比增长9.8%。

图 2 2011年以来我国玻璃纤维加强复合素材成品产量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

玻璃纤维加强热固性复合素材成品总产量规模约为300万吨，同比下降3.2%。下流市场中输水管网、汽车零部件市场表示尚可，但建材、风电等市场继续低迷。受海优势电补助末行等影响，2022年风电新增拆机容量比往年同期下降21%，持续两年呈现大幅回落。“十四五”期间，我国将在“三北”地域和东部沿海地域积极鞭策风电基地和集群化开发，风电市场规模将陆续稳步扩展。

（二）进出口情状

1.玻璃纤维及成品出口：猛烈颠簸

2022年，我国玻璃纤维及成品出口总量为183万吨，同比增长9.0%；出口金额32.9亿美圆，同比增长7.9%。俄乌抵触和经济下行加剧全球能源危机,全球赐与链紊乱,玻纤成品海外产能赐与下降，诸多外部因素招致我国玻璃纤维及成品出口闪现猛烈颠簸。

图 3 2011年以来我国玻璃纤维及成品出口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2．玻璃纤维及成品进口：创十年来新低

2022年我国玻璃纤维及成品进口总量12.47万吨，同比下降31.5%，为2011年以来更低程度；进口金额8.55亿美圆，同比下降18.8%。进口量总规模创十年来新低，从侧面也反映出2022年国内市场呈现较明显的需求萎缩和供需失衡。

图 4 2011年以来我国玻璃纤维及成品进口量及增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

（三）行业经效情状

2022年规模以上玻璃纤维及成品造造企业主营营业收进同比增长2.1%；利润总额同比下降8.8%。2022年下流市场中风电、房地产等市场继续低迷，但汽车、基建、电子市场表示尚可。

图 5 2015年以来玻璃纤维及成品行业主营营业收进与利润增速

（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

公司次要处置玻璃纤维及其成品的研发、消费与销售，同时在沂水县范畴内供给热电产物。公司摘用池窑法消费玻璃纤维，依托于继续的研发立异和不竭改进的消费手艺，已经构成了玻纤纱和玻纤成品两大类产物。公司的产物利用范畴较广，次要包罗建筑素材、交通运输、电子电器、环保风电等范畴。子公司沂水热电供给的产物包罗电力、蒸汽和供热。陈述期内，公司玻纤产物实现主营营业收进275,533.10万元，占2022年全数主营营业收进的比例为99.06%。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进278,134.80万元，比上年同期增加1.19%；回属于上市公司股东的净利润53,578.94万元，比上年同期下降1.88%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议于2023年4月17日14:00在公司会议室以现场体例召开，应参与表决的董事7人，现实参与表决的董事7人，公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议构成的决议合法有效。

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部门条目的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工做陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度董事会工做陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司2022年度总司理工做陈述的议案》

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度独立董事述职陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

五、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情状的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情状陈述》。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度财政决算陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、审议通过《关于公司2022年年度陈述及其摘要的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、审议通过《关于公司2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度内部掌握自我评判陈述》。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法令律例及公司规章轨制的规定，公司拟续聘和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政审计机构，向公司供给管帐报表审计、内部掌握审计及其他相关的征询办事等营业，由董事会受权公司治理层按市场及审计工做量确定相关费用。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及彼此供给担保的议案》

公司拟向银行申请不超越人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间根据现实情状调剂利用，最末以各家金融机构现实审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求确定，在授信额度内以各家银行与公司现实发作的融资金额为准。公司拟与子公司在不超越40亿元额度内的融资彼此供给担保，互保受权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、审议通过《关于公司2023年度高级治理人员根本薪酬的议案》

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十三、审议通过《关于估量公司2023年过活常联系关系交易的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与利用情状的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

十五、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月9日下战书14：00在公司办公楼第一会议室召开2022年年度股东大会。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

表决成果：附和票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此通知布告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 通知布告编号：2023-034

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部门条目的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进进转股期，截至2023年3月31日，可转债转股累计构成的股份数量为5,625股，公司注册本钱增加至600,005,625元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等法令、律例、标准性文件的规定，连系公司现实情状，对《公司章程》中的有关条目停止修订。

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部门条目的议案》，对现行《公司章程》部门条目停止修订，详细修改内容如下：

除上述修改外，《公司章程》其他条目连结稳定。公司本次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通事后方可施行。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 通知布告编号：2023-035

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行

申请授信额度及彼此供给担保的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能素材科技有限公司、淄博卓意玻纤素材有限公司、沂水县热电有限责任公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超越人民币98.01亿元的综合授信额度（包罗公司为子公司供给的连带责任包管所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

●本次担保金额及已现实为其供给的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资彼此供给担保。截行本通知布告披露之日，公司对外担保余额为8.62亿元人民币。

●本次担保不存在反担保

●无过期对外担保。

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款彼此供给担保。现将相关事宜通知布告如下：

一、综合授信及担保情状概述

根据公司2023年运营目标和营业开展需要，公司及子公司2023年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信誉证、抵押贷款等），授信额度不超越人民币98.01亿元。此中初步估量，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为20.37亿元，临沂天炬节能素材科技有限公司申请授信额度为73.29亿元，淄博卓意玻纤素材有限公司申请授信额度为2.90亿元，沂水县热电有限责任公司申请授信额度为1.45亿元。同时受权董事会及治理层打点上述事宜并签订相关法令文件，上述受权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

上述融资方案的资金次要用处为置换到期贷款、填补活动资金以及项目建立。上述融资方案为初步方案，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间根据现实情状调剂利用，最末以各家金融机构现实审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求确定，在授信额度内以各家银行与公司现实发作的融资金额为准。同时受权董事会及治理层打点上述事宜并签订相关法令文件，上述受权自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

别的为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超越40亿元额度内的融资彼此供给担保（担保体例包罗包管担保、抵押担保等法令所容许的担保体例），上述担保额度可在公司及子公司之间根据现实情状调剂利用。上述互保受权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再零丁提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人根本情状

（一）山东玻纤集团股份有限公司

山东玻纤成立于2008年2月20日，注册本钱60,000.5625万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，同一社会代码91371300672231450Y。运营范畴为玻璃纤维及其成品的消费与销售，销售铂、铑、黄金成品、煤炭。2022年12月31日资产总额504,599.97万元，欠债总额220,684.80万元、资产净额283,915.17万元，2022年实现营业收进278,134.80万元，净利润53,578.94万元。（上述财政数据已经和信管帐师事务所审计）。

（二）临沂天炬节能科技素材有限公司

临沂天炬节能科技素材有限公司成立于2013年6月19日，注册本钱17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杜照孔，同一社会代码913713230713311576。主营营业为玻璃纤维及薄毡的消费、销售及叶腊石粉的消费。2022年12月31日的资产总额66,385.61万元，欠债总额25,639.01万元、资产净额40,746.60万元，2022年实现营业收进86,262.00万元，净利润7,785.66万元（上述财政数据已经和信管帐师事务所审计）。

（三）淄博卓意玻纤素材有限公司

淄博卓意玻纤素材有限公司成立于2011年12月8日，注册本钱30,000万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，同一社会代码91370323587179766D。主营营业为玻璃纤维及成品的消费、销售。2022年12月31日的资产总额149,125.61万元，欠债总额83,158.86万元，资产净额65,966.75万元，2022年实现营业收进81,494.68万元，净利润15,779.86万元（上述财政数据已经和信管帐师事务所审计）。

（四）沂水县热电有限责任公司

沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册本钱15,000万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，同一社会代码913713237409644890。主营营业为在沂水县范畴内供给热电产物。2022年12月31日的资产总额63,852.41万元，欠债总额43,809.45万元，资产净额20,042.96万元，2022年实现营业收进67,210.90万元，净利润3,627.69万元（上述财政数据已经和信管帐师事务所审计）。

三、担保协议的次要内容

公司目前尚未签定相关担保协议，详细担保金额、担保形式、担保期限等以现实签订的合同为准。

四、专项定见

（一）董事会定见

公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款供给担保，有利于为包管公司及全资子公司获得称心营业开展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间彼此供给担保，不会对公司产生倒霉影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会附和本次授信及担保事项。

（二）独立董事的独立定见

独立董事认为：公司及子公司2023年度向银行申请授信及彼此供给担保次要用于公司及控股子公司该年度的消费运营需要，能够保障公司一般的运营需要，被担保报酬公司及/或公司的全资子公司，且其现有运营情况优良，因而独立董事认为公司对外担保风险可控，有利于公司的持久开展。独立董事附和将该议案提交股东大会审议。

（三）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及彼此供给担保事项契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法令、律例及标准性文件的要乞降《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，表决法式合法合规。

综上，国信证券股份有限公司对山东玻纤及子公司向银行申请授信额度及彼此供给担保事项无异议。

五、累计对外担保总额及过期担保事项

2022年度，公司及子公司对外担保总额为人民币8.62亿元，占公司比来一期经审计净资产的30.36%，全数为公司与子公司之间彼此担保。无过期担保事项。

六、备查文件

（一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立定见》。

特此通知布告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 通知布告编号：2023-036

债券代码：111001 债券简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：每10股派发现金盈利2.68元（含税）。

●本次利润分配以施行权益分拨时股权注销日注销的总股本为基数，按公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金盈利160,801,507.50元。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可施行。

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月17日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项通知布告如下：

一、利润分配预案的根本情状

经和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年累计实现回属于上市公司股东的净利润（合并）535,789,403.46元。截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润（合并）1,414,440,652.84元，母公司可供股东分配的利润768,412,901.35元。根据公司运营情状，统筹考虑公司后续开展需求，公司根据《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配计划如下：

拟以权益分拨施行时股权注销日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.68元（含税），以公司当前总股本600,005,625股计算，共计派发现金盈利160,801,507.50元。

二、履行的审议法式和相关定见

（一）公司董事会审议情状

2023年4月17日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，附和将该议案提交公司股东大会审议。

（二）公司监事会审议情状

2023年4月17日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案契合《公司法》《企业管帐原则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，契合公司利润分配政策，足够考虑了广阔投资者的利益和合理诉求，与公司运营功绩及将来开展相婚配，契合公司的开展规划。附和将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）公司独立董事定见

独立董事对公司2022年度利润分配预案事项颁发独立定见如下：“我们认为，公司2022年度利润分配预案契合公司当前的现实情状，契合《公司法》及相关法令、律例及标准性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司运营开展的现实情状和股东的投资回报情状，有利于公司的继续、不变、安康开展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们附和将议案提交股东大会审议。”

三、相关风险提醒

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、运营开展、合理回报股东等情状，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和开展。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通事后方可施行，敬请广阔投资者重视投资风险。

四、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议；

2.第三届监事会第二十次会议决议；

3.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 通知布告编号：2023-042

债券代码: 111001 债券简称: 山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月9日 14 点 00分

召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

因涉及股权鼓励方案，公司独立董事孙琦铼先生受其他独立董事的拜托做为征集人，向全体股东公开征集拜托投票权。详细内容详见2023年4月18日公司在上海证券交易所网站（）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-11已经2023年4月17日召开的公司第三届董事会第二十三次会议、2023年4月17日召开的公司第三届监事会第二十次会议审议通过。议案12-14已经2022年6月23日召开的公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。详细内容详见公司在上海证券交易所网站（）及相关信息披露媒体披露的相关通知布告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包罗所有议案内容的 股东大会会议材料。

2、 特殊决议议案：1、12、13、14

3、 对中小投资者零丁计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、14

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：12、13、14

应回避表决的联系关系股东名称：根据《上市公司股权鼓励治理办法》相关规定，公司股东大会审议股权鼓励方案时，拟为鼓励对象的股东或者与鼓励对象存在联系关系关系的股东，应当回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销体例

出席会议的天然人股东须持本人身份证、股票账户卡；拜托代办署理人须持本人身份证、受权拜托书、拜托人身份证、拜托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受权拜托书（法定代表人签字、盖印）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等打点注销手续。

（二）注销时间

2023年5月8日早上9：00-11：30下战书14：00-17：00

（三）注销地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司董事会综合办公室证券部

六、 其他事项

1.联络体例

联络人：王传秋、王祥宁

德律风：0539-7373381

传实：0539-2229302

2.与会股东（亲身或拜托代办署理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到。

特此通知布告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：受权拜托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

山东玻纤集团股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 通知布告编号：2023-044

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 征集投票权/提案权的起行时间

股权注销日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时行

● 征集人对所有表决事项的表决定见：附和

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监视治理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权鼓励治理办法》（以下简称《治理办法》）的有关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙琦铼受其他独立董事的拜托做为征集人，就公司拟于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议的2022年A股限造性股票鼓励方案（本鼓励方案）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的根本情状

（一）征集人根本信息与持股情状

本次征集投票权的征集报酬公司现任独立董事孙琦铼，未持有公司股份。征集人简历如下：

孙琦铼，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、硕士和博士学位。具有中国注册管帐师、注册税务师、注册资产评估师、中国注册房地产估价师等执业资格。历任临沂市审计局科员，山东新永信管帐师事务所合伙人，山东悟开项目治理有限公司施行董事。现任山东玻纤集团股份有限公司独立董事,山东大乘结合管帐师事务所（通俗合伙）合伙人，山东大乘资产评估事务所合伙人，青岛得懿家族治理有限公司施行董事，国开商学院（海南）有限公司监事，霍特手艺征询（临沂）有限公司监事，山东星蓝投资有限公司监事。

（二）征集人利益关系情状

征集人与其次要曲系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安放；其做为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级治理人员、持股5%以上股东、现实掌握人及其联系关系人之间以及与本次征集事项之间不存在任何短长关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1.本次股东大会召开时间

现场会议时间：2023年5月9日14:00

收集投票起行时间：自2023年5月9日至2023年5月9日

本次股东大会摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- 15:00。

2.本次股东大会召开地点

山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

3.本次股东大会征集投票权的议案

关于本次股东大会召开的详细情状，请详见公司同日在上海证券交易所网站（年年度股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人孙琦铼对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于山东玻纤集团股份有限公司〈2022年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于山东玻纤集团股份有限公司〈2022年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点2022年限造性股票鼓励方案相关事宜的议案》的表决定见为附和，并附和将上述议案提交公司2022年年度股东大会审议。

孙琦铼认为，公司施行本鼓励方案能够成立健全公司长效鼓励机造，优化薪酬与查核系统，完美鼓励与约束相连系的分配机造，使运营者和股东构成利益配合体，加强公司的凝聚力，进步治理效率与程度，有利于公司的可继续开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、征集计划

征集人根据我国现行法令律例和标准性文件以及《公司章程》规定造定了本次征集投票权计划，其详细内容如下：

（一）征集对象为：截行2023年5月4日下战书交易完毕后,在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册并打点了出席会议注销手续的公司全体股东。（适用征集投票权）

（二）征集期限：应当阐明征集起头时间及截行时间。

股权注销日后至公司2022年年度股东大会召开前24小时行。

（三）征集体例

摘用公开体例在中国证监会指定的信息披露网站上海证券交易所网站上发布通知布告停止拜托投票权征集动作。

（四）征集法式

1.征集对象决定拜托征集人投票的，应按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填写公司独立董事征集投票权受权拜托书（以下简称受权拜托书）。

2.拜托人应向征集人拜托的公司证券部提交本人签订的受权拜托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收受权拜托书及其他相关文件：

（1）拜托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件及其身份证明复印件、受权拜托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单元公章。

（2）拜托投票股东为天然人股东的，其应提交本人身份证复印件、受权拜托书原件、股票账户卡复印件；天然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

（3）受权拜托书为股东受权别人签订的，该受权拜托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同受权拜托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法人代表签订的受权拜托书不需要公证。

4.拜托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将受权拜托书及相关文件摘取专人送达、挂号信函或特快专递体例并按本通知布告指定地址送达；摘取挂号信或特快专递体例的，收到时间以公司证券部收到的时间为准。

拜托投票股东送达受权拜托书及相关文件的指定地址：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司证券部

收件人：王祥宁

联络德律风：0539-7373381

邮编：276400

请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明拜托投票股东的联络德律风和联络人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权受权拜托书”字样。

（五）拜托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全数称心下述前提的受权拜托将被确认为有效：

1.已按本通知布告征集法式要求将受权拜托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交受权拜托书及相关文件；

3.股东已按本通知布告附件规定格局填写并签订受权拜托书，且受权内容明白，提交相关文件完全、有效；

4.提交受权拜托书及相关文件的股东根本情状与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权反复受权拜托征集人，但其受权内容不不异的，股东最初一次签订的受权拜托书为有效；无法揣度签订时间的，以最初收到的受权拜托书为有效；无法揣度收到时间先后挨次的，由征集人以询问体例要求受权拜托人停止确认，通过该种体例仍无法确认受权内容的，该项受权拜托无效。

（七）股东将征集事项投票权受权拜托征集人后，股东能够亲身或拜托代办署理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的受权拜托呈现下列情形的，征集人可根据以下办法处置：

1.股东将征集事项投票权受权拜托给征集人后，在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；

2.股东将征集事项投票权受权拜托给征集人以外的其别人注销并出席会议，且在现场会议注销时间截行之前以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则征集人将认定其对征集人的受权拜托主动失效；若在现场会议注销时间截行之前未以书面体例明示撤销对征集人的受权拜托的，则对征集人的拜托为独一有效的受权拜托；

3.股东应在提交的受权拜托书中明白其对征集事项的投票指示，并在“附和”、“反对”或“弃权”中抉择一个并打“√”，抉择一项以上或未抉择的，则征集人将认定其受权拜托无效。

（九）因为征集投票权的特殊性，对受权拜托书施行审核时，仅对股东根据本通知布告提交的受权拜托书停止形式审核，不合错误受权拜托书及相关文件上的签字和盖印能否确为股东本人签字或盖印或该等文件能否确由股东本人或股东受权拜托代办署理人发出停止本色审核。契合本通知布告规定形式要件的受权拜托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此通知布告。

征集人：孙琦铼

2023年4月17日

附件:

山东玻纤集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权受权拜托书

本人/本公司做为拜托人确认，在签订本受权拜托书前已认实阅读了征集报酬本次征集投票权/提案权造造并通知布告的《山东玻纤集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权通知布告》《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的通知布告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情状已足够领会。

本人/本公司做为受权拜托人，兹受权拜托山东玻纤集团股份有限公司独立董事孙琦铼做为本人/本公司的代办署理人出席山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按本受权拜托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

（拜托人应当就每一议案表达受权定见，详细受权以对应格内“√”为准）

拜托人姓名或名称（签名或盖印）：

拜托股东身份证号码或同一社会信誉代码：

拜托股东持股数：

拜托股东证券账户号：

拜托股东联络体例：

签订日期：

本项受权的有效期限：自签订日至山东玻纤集团股份有限公司2022年年度股东大会完毕。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 通知布告编号：2023-033

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情状

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于2023年4月17日15：00在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议的会议通知提早10日以德律风、电子邮件等体例送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜密斯主持，会议的召集和召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

经与会监事认实审议并表决，通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2022年度监事会工做陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度监事会工做陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

2.审议通过《关于公司2022年度财政决算陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度财政决算陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

3.审议通过《关于公司2022年年度陈述及其摘要的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

4.审议通过《关于公司2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（年度内部掌握自我评判陈述》。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

5.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

6.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法令律例及公司规章轨制的 规定，公司拟续聘和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度财政审计机构，向公司供给管帐报表审计、内部掌握审计及其他相关的征询办事等营业，由董事会受权公司治理层按市场及审计工做量确定相关费用。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

7.审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度及彼此供给担保的议案》

公司拟向银行申请不超越人民币98.01亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间根据现实情状调剂利用，最末以各家金融机构现实审批的授信 额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求确定，在授信额度内以各家银行与公司现实发作的融资金额为准。公司拟与子公司在不超越40亿元额度内的融资彼此供给担保，互保受权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

8、审议通过《关于估量公司2023年过活常联系关系交易的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：附和票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

9.审议通过《关于公司募集资金年度存放与利用情状的议案》

详细内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决成果：5 票附和，0 票反对，0 票弃权,表决通过。

特此通知布告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2023年4月17日

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 通知布告编号：2023-037

债券代码：111001 债券简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于公司募集资金年度存放

与利用情状的专项陈述

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

（下转B198版）

本版导读

山东玻纤集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-18