孚日集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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证券代码：002083 证券简称：孚日股份 通知布告编号：定2023-001

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

2022

年度陈述摘要

孚日集团股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒：不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案：不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

公司创建以来不断处置家用纺织品的消费和销售，次要产物为中高档毛巾系列产物以及粉饰布系列产物，所属行业为纺织操行业中的家用纺织品子行业，产物曾荣获“中国驰誉商标”、“中国名牌产物”、“中国出口名牌”等荣誉称号。公司次要产物如下：

■毛巾系列产物

毛巾系列产物次要分为巾被系列产物和服拆用毛巾，此中巾被系列产物包罗毛巾产物和毛巾被产物，毛巾产物按其用处差别分为卫生用毛巾和功用用毛巾。

■粉饰布系列产物

粉饰布系列产物次要分为床上用纺织品、窗帘成品、厨房成品和其他产物。

当前，国际情况扑朔迷离，消费需求恢复尚待时日。但与此同时，行业仍然具备平稳恢复的根底前提：跟着国度一系列稳增长政策的继续发力感化下，国度宏看经济向好的根本面为行业企业开展供给根底与保障。在国度鼎力弘扬文化自信的布景下，行业企业在国潮、大安康、品牌化、可继续开展等大趋向下仍将有宽广的开辟空间。在双轮回布景下，跟着RCEP逐渐生效和“一带一路”建立总体规划也为行业外贸拓展范畴供给保障。行业整体还需对峙深进推进构造调整，加快转型晋级，不变释放开展韧性和抗风险才能，在复杂形势下勤奋鞭策行业高量量开展获得新效果。

公司做为中国度纺行业第一家整体上市的企业，同时运营国际和国内二个市场。在国际市场，公司始末对峙全球商业战术，凭仗优良的产物和优良的诺言，与国际次要家纺品牌构成了密切的协做关系，成立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球商业格局，在世界家纺范畴拥有较强的话语权和企业品牌合作力，自1999年以来公司在国内家纺企业中出口份额始末处于领先位次。在国内市场，公司次要运营“孚日”、“洁玉”二大主导品牌，全国销售网点到达20000多家，产物市场占有率处于国内领先地位。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据：否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别：否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

（1） 债券根本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级改变情状

大公国际资信评估有限公司于2022年5月31日通过对孚日集团股份有限公司及“孚日转债”的信誉情况停止跟踪评级，确定孚日集团股份有限公司的主体持久信誉品级庇护 AA-，评级展看庇护负面，“孚日转债”的信誉品级庇护 AA-。 相较于2021年公司主体与孚日转债的信誉评级未发作改变。

（3） 截至陈述期末公司近2年的次要管帐数据和财政目标

单元：万元

三、重要事项

陈述期内公司未发作运营情状严重改变。

法定代表人：肖茂昌

二〇二三年四月十七日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 通知布告编号：临2023-010

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

本公司及董监高全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年4月7日以书面、传实和电子邮件体例发出，2023年4月17日在公司会议室以现场表决和通信表决相连系的体例召开。公司董事共9人，现实参与表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认实审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票附和，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《二○二二年度总司理工做陈述》。

二、董事会以9票附和，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《二○二二年度董事会工做陈述》。

详尽内容请查阅披露在巨潮资讯网（年年度陈述全文》中的“第三节 治理层讨论与阐发”。

公司独立董事张辉玉先生、张宏密斯、傅申特先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈述》，并将在2022年度股东大会长进行述职。陈述全文详见巨潮资讯网站（）。

本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

三、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《2022年年度陈述及其摘要》。

本陈述需提交公司2022年度股东大会审议，年度陈述全文详见巨潮资讯网站（），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《2022年度财政陈述》。

本陈述需提交公司2022年度股东大会审议，陈述内容详见巨潮资讯网站（）。

五、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《2022年度利润分配预案》。

根据公司2022年度财政情况和运营功效，经上会管帐师事务所审计确定本公司（母公司）2022年度净利润233,113,746.12元，按有关法令律例和公司章程的规定，根据年度净利润的10%提取法定盈余公积金23,311,374.61元后，确定本公司2022年度可供分配的利润为1,460,117,007.21元。

基于公司久远开展的考量，公司2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以称心将来公司日常运营资金的需求。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。独立董事对2022年度利润分配预案颁发独立定见，《独立董事对公司2022年度陈述相关事项的专项阐明及独立定见》全文详见巨潮资讯网站（）。

六、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了包管公司融资营业的顺利开展，简化审批手续，进步运营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2023年度至下一次股东大会从头审定申请授信额度之前。同时受权公司董事长及治理层根据资金需求情状和消费运营现实需要，在银行现实授予的授信额度内造定详细的融资方案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、董事会以3票附和、0票反对、0票弃权、6票回避的表决成果通过了《关于2023年过活常联系关系交易的议案》。

鉴于公司部属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽使命，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司附和部属子公司万仁热电向高密市凤城管网建立投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.2亿元；公司附和部属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为300万元。公司及子公司向高密安信投资治理股份有限公司及其掌握的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为500万元；公司及子公司向高密市金盾保安办事有限公司销售巾被产物，年合同金额约为10万元。

公司筹备的新项目正在严重有序的推进，需要大量的五金配件、电机、设备及维修与安拆办事，公司承受山东恒磁电机有限公司及其掌握的公司供给的原素材、维修、劳务，两边根据预算年合同金额不超越1.2亿元；公司承受高密市水利建筑安拆公司供给的工程办事，两边根据预算年合同金额不超越8000万元；新城热力操纵万仁热电南电厂1#机组施行了高背压革新余热供热扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据预算年合同金额不超越1000万元；公司承受高密市金盾保安办事有限公司供给的保安办事，年合同金额不超越200万元。

本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为联系关系人，故回避了本次表决。该事项的详尽情状拜见登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2023年日常联系关系交易估量通知布告》（临2023-011）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《内部掌握评判陈述》。

本陈述全文详见巨潮资讯网站（）。

九、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会拟满三年，董事任期届满，现提名肖茂昌先生、张国华先生、王启军先生、吕尧梅密斯、秦峰先生、孙可信先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

独立董事对此颁发了独立定见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并摘取累积投票造停止选举。

十、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

附和提名张宏密斯、傅申特先生、姚虎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部分审核无异议后，提交公司2022年度股东大会审议，并摘取累积投票造停止选举。

十一、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于公司对暂时闲置资金停止现金治理的议案》。

为了进步公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营营业一般营运的情状下，附和公司对暂时闲置资金停止现金治理，资金利用额度不超越人民币8亿元，在上述额度内，资金能够滚动利用，期限不超越12个月。同时受权公司运营治理层详细施行上述理财事项，受权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

公司独立董事对该事项颁发了独立定见，详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。

十二、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于续聘上会管帐师事务所的议案》。

鉴于上会管帐师事务所勤奋尽责的工做，以及其在业内优良的声誉，并为公司供给了优良的办事，公司决定续聘上会管帐师事务所为公司2023年度审计办事机构。

独立董事对此事项颁发了独立定见，《关于续聘2023年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：临2023-013）全文详见巨潮资讯网站（）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《关于计提资产减值预备的议案》。

根据公司 2022年岁尾相关资产减值测试的成果，附和公司根据《企业管帐原则》和企业相关管帐政策的要求，对截至2022年12月31日公司及部属子公司相关资产计提响应的资产减值预备共计2858.52万元。

详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（）。

十四、董事会以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果通过了《2023年第一季度陈述》。

十五、董事会以9票附和，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

2023年5月9日（礼拜二）下战书2:30在公司多功用厅召开公司2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2022年度股东大会的通知》（通知布告编号：临2023-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。

特此通知布告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一：

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，助理工程师。原处置日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机进职，2014年至2019年担任恒磁电机总司理职务，2020年至今任公司董事长。未持有公司股份，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被施行人。

张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户办事中心主任、副总司理，高密市孚日地产有限公司总司理、高密市新城热力公司总司理、高密万仁热电有限公司总司理，现任公司总司理。持有本公司股份155,800股，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，无在其他单元任职或兼职情状，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部营业员、部分司理、家纺二公司副总司理，现任家纺三公司总司理、公司董事。持有本公司股份3000股，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，无在其他单元任职或兼职情状，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

吕尧梅密斯：中国国籍，1972年4月生，汉族，大学本科，注册管帐师，高级管帐师，中共党员。历任公司财政部副司理、司理。现任公司总管帐师、董事。持有本公司股250,000股，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，无在其他单元任职或兼职情状，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业开展有限公司资产运营部司理，高密市新城热力有限公司董事长兼总司理。现任高密华荣实业开展有限公司副总司理，高密市国有资产治理有限公司董事长兼总司理，公司董事。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

孙可信先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，大专学历。曾担任孚日集团有限公司营业员，营业司理，亚洲商业公司总司理，现任家纺一公司总司理、公司董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，无在其他单元任职或兼职情状，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被施行人。

附件二：

张宏密斯：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院传授、博士生导师，中国注册管帐师。现任晨喊纸业、华夏银行外部监事，任辰欣药业、山东路桥、山东重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，不在上市公司股东、现实掌握人等单元任职，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

傅申特先生：中国国籍，男，1969年10月出生，硕士研究生，潍坊市科技局评审专家，中国注册管帐师。曾任高密益信有限责任管帐师事务所副所长，和信管帐师事务所（特殊通俗合伙）潍坊分所部室主任，现任高密信特管帐师事务所（通俗合伙）施行事务合伙人。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，不在上市公司股东、现实掌握人等单元任职，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

姚虎明先生：中国国籍，男，1974年7月出生，法令硕士。曾任山东政府法礼服务中心人员，现任山东寡成清泰（济南）律师事务所监事会主席。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，不在上市公司股东、现实掌握人等单元任职，不是失信被施行人，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 通知布告编号：临2023-015

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董监高全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议根本情状

1、股东大会届次： 2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十四次会议于2023年4月17日审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，附和召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2023年5月9日（礼拜二）下战书2:30；

收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年5月9日上午9:15一下战书15:00的肆意时间。

5、会议的召开体例：

本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例召开，公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复表决的，以第一次投票表决成果为准。

6、会议的股权注销日：2023年5月4日（木曜日）

7、出席对象

（1）在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日下战书收市时在结算公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级治理人员；

（3）公司礼聘的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功用厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

2、相关提案内容请参阅公司于2023年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（）。公司独立董事将在本次股东大会长进行述职。

3、特殊提醒：

提案第1至9项为股东大会通俗决议事项，此中提案7是日常联系关系交易事项。

提案10、11、12为累积投票提案，第八届董事会非独立董事应选人数6人，第八届董事会独立董事应选人数3人，第八届监事会监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中肆意分配（能够投出零票），但总数不得超越其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所存案审核无异议，股东大会方可停止表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级治理人员；（2）零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决零丁计票，零丁计票成果将于股东大会决议通知布告时同时公开披露。

三、会议注销等事项

1、注销体例：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理人出席的，须持本人身份证、法人受权拜托书、营业执照复印件（盖公章）、拜托人股票账户卡打点注销手续。

（2）小我股东亲身出席会议的须持本人身份证、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，应持本人身份证、受权拜托书、拜托人股票账户卡和身份证打点注销手续。

（3）异地股东可摘取信函或传实体例注销（信函或传实在2023年5月8日16:30前送达或传实至证券部）。

2、注销时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下战书13:00-16:30。

3、注销地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联络人：孙晓伟、王大伟

德律风：0536-2308043

传实：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此通知布告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一：

一、收集投票的法式

1. 投票代码：362083

2. 投票简称：孚日投票

3. 填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。

累积投票造下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案10，摘用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东能够将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案11，摘用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东能够将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案12，摘用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东能够将所拥有的选举票数在2位监事候选人中肆意分配，但投票总数不得超越其拥有的选举票数。

4．股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月9日上午9:15，完毕时间为2023年5月9日下战书15:00。

2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

兹拜托 先生（密斯）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会根据下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代办署理人有权按本身的意愿表决。

本次股东大会提案表决定见示例表

拜托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

拜托股东持有股数： 拜托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

拜托日期： 拜托有效期：

股票代码 ：002083 股票简称：孚日股份 通知布告编号：临2023-016

债券代码 : 128087 债券简称: 孚日转债

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

孚日集团股份有限公司监事会于2023年4月17日在公司会议室以现场表决体例召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认实审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票附和，0票反对，0票弃权的表决成果通过了《二〇二二年度监事会工做陈述》。

本陈述需提交公司2022年度股东大会审议。

（下转B66版）

本版导读

2023-04-18

2023-04-18