新疆宝地矿业股份有限公司 关于估量2023年度申请金融机构 授信额度的通知布告

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(上接B297版)

公司本次为合并报表范畴内子公司供给担保是为了称心日常运营开展的需要，契合公司运营现实和开展战术，被担保的控股子公司运营情况不变，且公司对其日常运营活动风险及决策可以有效掌握，能够及时掌控其资信情况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会定见

公司董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人营业开展需要而做出的，有利于公司的不变继续开展，契合公司现实运营情状和整体开展战术，且被担保人资信情况优良，公司对其日常运营活动风险及决策可以有效掌握，担保风险总体可控。

六、独立董事定见

公司独立董事认为：公司本次估量供给担保额度，是为了称心被担保对象的日常运营需求，有利于公司主营营业不变开展。相关议案的表决法式契合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，表决法式合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和过期对外担保的情状。本次估量担保额度有利于公司的整体开展，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，我们附和该议案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

七、中介机构定见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司估量2023年度对外供给担保额度事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已颁发明白附和的独立定见，尚需提交公司股东大会审议，审议法式契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等法令律例和标准性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司估量2023年度对外供给担保额度事项无异议。

八、累积对外担保金额及过期担保金额

截至本通知布告披露之日，公司累计对外担保（全数系对控股子公司的担保）总额为19,000.00万元，现实为控股子公司供给的担保余额为19,000.00万元，别离占公司2022年度经审计净资产比例8.93%、8.93%。本公司除对子公司担保外，不存在其他对外担保。公司及子公司没有呈现过期担保情状。

特此通知布告。

董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-010

新疆宝地矿业股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超越28.7亿元，有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过至公司召开2023年年度股东大会批准新的授信额度为行。

● 本次交易不构成联系关系交易。

● 本次交易不构成严重资产重组。

● 本次授信额度事项尚需提交股东大会审议。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于估量2023年度申请金融机构授信额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容通知布告如下：

一、估量2023年度申请金融机构授信额度的根本情状

根据公司及控股子公司运营方案及资金需求，公司及控股子公司2023年度拟向各家金融机构打点授信营业，授信内容包罗：短期贷款、专项贷款、中持久贷款、开具银行承兑汇票及贸易承兑汇票。

2023年公司及控股子公司拟向金融机构申请综合授信总额度不超越28.7亿元，详细授信金额、授信期限等以金融机构现实审批为准，该授信额度不等于现实融资金额，详细融资金额根据公司及控股子公司的现实需求确定，授信期限内额度可轮回利用。

二、综合授信营业打点受权

董事会提请股东大会受权治理层在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签订相关法令文件，受权期限自审议本领项的股东大会审议通过之日起至公司召开2023年年度股东大会批准新的授信额度为行。

三、对公司的影响

公司及控股子公司本次向金融机构申请授信额度是基于公司现实运营情状的需求，有助于公司及控股子公司后续的资金利用规划和更好地撑持公司及控股子公司营业拓展，契合公司及控股子公司整体融资安放以及久远战术规划。目前公司及控股子公司运营情况优良，具备较好的偿债才能，本次申请授信额度不会对公司及控股子公司的消费运营产生严重影响，不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-011

新疆宝地矿业股份有限公司

关于变动管帐政策的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

本次管帐政策变动是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财务部（以下简称“财务部”）发布的《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则阐明第16号”）相关规定停止的变动，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。

一、本次管帐政策变动概述

2022年11月30日，财务部发布了《关于印发〈企业管帐原则阐明第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），规定了“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容。原则阐明第16号中“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。因为财务部的上述规定，公司将对原管帐政策停止响应变动，并从规定的起始日起头施行。

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议别离审议通过了《关于变动管帐政策的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次管帐政策变动的详细情状

（一）本次管帐政策变动的次要内容

根据原则阐明第16号的要求，本次管帐政策变动的次要内容如下：

1.关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

企业将关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等），不适用《企业管帐原则第18号逐个所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

2.关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

关于企业（指发行方，下同）根据《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响凡是与过往产生可供分配利润的交易或事项更为间接相关，企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。关于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进当期损益；关于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计进所有者权益项目。

3.关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。假设因为修改耽误或缩短了期待期，企业应当根据修改后的期待期停止上述管帐处置（无需考虑倒霉修改的有关管帐处置规定）。假设企业取缔一项以现金结算的股份付出，授予一项以权益结算的股份付出，并在授予权益东西日认定其是用来替代已取缔的以现金结算的股份付出（因未称心可行权前提而被取缔的除外）的，适用原则阐明第16号的上述规定。

（二）本次变动前后摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

本次管帐政策变动后，公司将根据财务部发布的阐明第16号的规定施行。其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和相关详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告及其他相关规定施行。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司根据财务部相关规定和要求停止的变动，契合相关法令律例的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效。本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情状。

四、独立董事定见

公司独立董事认为：本次管帐估量变动契合《企业管帐原则第28号逐个管帐政策、管帐估量变动和差错更正》的相关规定，契合财务部、中国证监会、上海证券交易所的相关标准性文件规定，可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司和所有股东的利益。相关决策法式合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，我们附和本次管帐政策变动事项。

五、监事会定见

公司监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部相关文件规定停止的合理变动，契合财务部等监管机构的相关规定，可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司和股东的利益。本次管帐政策变动的审议法式契合相关法令、律例和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定，附和本次管帐政策的变动。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-012

新疆宝地矿业股份有限公司

关于董事、监事及高级治理人员

薪酬计划的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了第三届董事会十三次会议、第三届监事会十三次会议，别离审议通过了《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》、《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》、《关于确认高级治理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》，独立董事对相关议案颁发了一致附和的独立定见，此中董事和监事薪酬计划尚需提交公司股东大会审议。

一、2022年度薪酬发放情状

根据公司2022年度薪酬查核计划，现对公司董事、监事、高级治理人员2022年度薪酬发放情状披露如下：

注：1. 未在公司担任详细职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

2. 董事、原总司理陈贵民领取的酬劳为运营班子2021年薪酬查核兑现。

3. 根据王庆明出具的声明：“根据《关于进一步标准党政指导干部在企业兼职（任职）问题的定见》等相关规定，本人自愿舍弃领取独立董事津贴。”独立董事王庆明未领取独立董事津贴。

4.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的详细治理职务，按公司相关薪酬与绩效查核治理轨制领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

5．未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

二、2023年度薪酬计划

根据相关法令律例和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，连系目前经济情况、公司所处地域、行业和规模等现实情状，在足够表现短期和持久鼓励相连系，小我和团队利益相平衡的设想要求；在保障股东利益、实现公司与治理层配合开展的前提下，造定了公司2023年度董事、监事及高级治理人员的薪酬计划，详细如下：

（一）董事薪酬计划

1.独立董事根据2020年第二次暂时股东大会审议通过的公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》，公司2023年度独立董事津贴为5万元/年/人（税前），按年发放。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差盘缠及按法令律例和《公司章程》规定履行权柄所需的费用均由公司承担。

2.非独立董事

在公司担任非独立董事的，公司2023年度将根据年度工做目标和运营方案的完成情状及岗位职责完成情状停止查核并发放薪资，不另行发放董事津贴。

未在公司担任详细职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

（二）监事薪酬计划

1.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的详细治理职务，按公司相关薪酬与绩效查核治理轨制领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2.未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级治理人员薪酬计划

高级治理人员薪酬根据其在担任的详细治理职务、现实工做绩效、公司运营功绩情状，并按公司相关薪酬与绩效查核治理轨制等因素综合评定薪酬，薪酬由根本薪酬、鼓励薪酬两部门构成。

1.根本薪酬：根本薪酬系称心高级治理人员的根本生活所需及职务工做保障，根本薪酬的设想及标准确定次要考虑到岗位的价值，根本薪酬原则上按月付出。

2.鼓励薪酬：鼓励薪酬是以公司年度运营功绩为根据，提取必然比例的奖励基金做为运营团队年度鼓励薪酬总额。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-013

新疆宝地矿业股份有限公司

关于变动公司注册本钱、公司类型、

修订《公司章程》并打点工商变动注销的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变动公司注册本钱、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。详细情状通知布告如下：

一、公司注册本钱变动情状

经中国证券监视治理委员会“证监答应〔2023〕305号”文《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司初次公开发行股票的批复》，公司获准公开发行人民币通俗股（A股）股票20,000万股，并于2023年3月10日在上海证券交易所主板上市。根据大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的“大华验字〔2023〕000112号”《验资陈述》，本次发行完成后，公司注册本钱由人民币由60,000.00万元变动为80,000.00万元，详细以市场监视治理部分注销的内容为准。

二、公司类型变动情状

本次发行完成后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变动为“股份有限公司（上市）”，详细以市场监视治理部分注销的内容为准。

三、修订《公司章程》部门条目情状

公司初次公开发行股票发行完成后，公司的注册本钱、公司类型等事项发作了改变，为进一步促进公司标准运做，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等法令律例、标准性文件的规定，连系公司现实情状，拟将《新疆宝地矿业股份有限公司章程（草案）》变动为《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修订相关内容，并受权公司运营治理层打点后续工商变动注销、章程存案等相关事宜。

因新增条目或删减条目招致《公司章程》条目编号、文中引用条目所涉及条目编号将同步更新，对应条目内容无本色性改变的，不鄙人列修订比照情状中列示，其他未涉及修订处均根据原章程规定稳定。《公司章程》详细修订内容如下：

除上述条目修改外，《公司章程》其他条目稳定，《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会受权运营治理层打点后续工商变动注销手续等相关事宜，详细变动内容以市场监视治理部分核准、注销的情状为准。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-014

新疆宝地矿业股份有限公司

关于聘用公司副总司理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。经公司总司理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘用岳新强先生（简历见附件）为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日行。

公司独立董事对该事项颁发了附和的独立定见。认为经审查岳新强先生具有优良的小我操行和职业道德，具备履行职责所需要的专业常识，可以胜任相关岗位的职责要求，契合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法令律例规定的制止任职的情状，未有被中国证监会确定为市场禁进者且尚未去除的情形。本次聘用副总司理的提名、审议、表决法式及表决成果，契合《公司法》《公司章程》及相关法令律例的规定。附和公司董事会聘用岳新强先生为公司副总司理。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件：

岳新强先生简历

岳新强，男，汉族，1971年11月生人，籍贯甜肃省。1992年参与工做，曾先后就职于新疆维吾尔自治区地量矿产勘查开发局第六地量大队、新疆天华矿业有限责任公司。现任新疆宝地矿业股份有限公司党委委员，嘉兴宝润企业治理合伙企业（有限合伙）施行事务合伙人。

岳新强先生间接持有公司股份0股，持股比例为0.00%，通过嘉兴宝润企业治理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股，间接持股比例为0.025%。与公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系。

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-005

新疆宝地矿业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2023年4月7日以邮件等体例发出会议通知，并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场连系通信体例召开会议。会议应出席监事5名，现实出席5名，会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开契合法令律例、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情状

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工做陈述〉的议案》

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的相关陈述。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2022年年度陈述及其摘要〉的议案》

监事会认为：1.公司2022年年度陈述的体例和审议法式标准合法，契合法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项规定，内容实在、准确、完全。

2.公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息实在客看反映了公司今年度的财政情况和运营功效。

3.未发现参与2022年年度陈述体例和审议的人员存在违背保密规定的行为。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关陈述。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的相关陈述。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度财政预算陈述〉的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的相关陈述。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部掌握评判陈述〉的议案》

监事会认为：公司已成立较为完全的内部掌握治理系统，各项内部掌握轨制契合国度有关法令、律例和监管部分的要求。公司内部掌握系统的成立和施行，有效地提拔了公司的运营治理程度和风险提防才能，包管了公司各项营业有序运行和公司资产的平安。契合《企业内部掌握标准》等法令律例要求，全面、实在、准确反映了公司内部掌握现实情状。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关陈述。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配计划是在足够考虑公司后续开展及资金现实需求等因素情状下造定的，契合公司运营现状和开展战术，有利于公司可继续开展，有利于庇护股东的久远利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关通知布告。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变动管帐政策的议案》

监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部相关文件规定停止的合理变动，契合财务部等监管机构的相关规定，可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合公司和股东的利益。本次管帐政策变动的审议法式契合相关法令、律例和《公司章程》的规定。

综上，我们附和公司本次管帐政策变动事项。

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关通知布告。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2022年度联系关系交易施行情状及估量2023年过活常性联系关系交易的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关通知布告。

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票，联系关系监事卫阳、周弋回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于估量2023年度担保额度的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关通知布告。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关陈述。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬计划的议案》

详细内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（）的相关通知布告。

表决情状：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-007

新疆宝地矿业股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟续聘的管帐师事务所名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“大华事务所”或“大华管帐师事务所”）

一、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

（1）根本信息

（2）投资者庇护才能

已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

（3）诚信笔录

大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法30次、自律监管办法2次、规律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚6次、监视治理办法41次、自律监管办法5次、规律处分2次。

（二）项目信息

1、根本信息

2、上述相关人员的诚信笔录情状

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。

4、审计收费

大华事务所的审计办事收费是根据营业的责任轻重、繁简水平、工做要求、所需的工做前提和工时及现实参与营业的各级别工做人员投进的专业常识和工做体味等因素确定。公司2022年度审计费用为110.00万元（不含税）（财政审计费用80万元〈不含税〉，内部掌握审计费用30万元〈不含税〉)。公司2022年度财政陈述审计费用及内控审计费用价格与2021年度比拟增加30万元（不含税），次要因公司2022年度增加内部掌握审计工做，审计工做投进的人员、时间及工做量增加。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）董事会审计与合规治理委员会审查定见

公司董事会审计与合规治理委员会会认为：公司拟聘用的大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业执业资格，具备审计的专业才能和天分，可以称心公司年度审计要求，附和将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

公司独立董事就聘用管帐师事务所停止了事前承认：大华事务所具备应有的专业胜任才能、投资者庇护才能及优良的诚信情况，具备对上市公司停止年度审计的体味和才能。公司拟聘用其做为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情状。我们附和将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟聘用管帐师事务所颁发了独立定见：大华事务所在对公司审计过程中，立场认实、工做严谨、行为标准，结论客看，能根据中国注册管帐师审计原则要求，遵守管帐师事务所的职业道德标准，客看、公允地对公司财政报表颁发定见。公司续聘其为公司年度审计机构契合有关法令、律例及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。

我们附和该议案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情状

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以11票附和、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 通知布告编号：2023-008

新疆宝地矿业股份有限公司

关于2022年度联系关系交易施行情状

及估量2023年过活常性联系关系交易的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次日常联系关系交易估量事项尚需提交股东大会审议，联系关系股东将回避表决。

● 日常联系关系交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”)本次估量日常联系关系交易是公司一般消费运营所必须，订价公允、结算时间与体例合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对联系关系方构成依靠，不影响公司的独立性，不会对公司的继续运营才能、盈利才能及资产情况形成严重影响。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，会议别离审议通过了《关于2022年度联系关系交易施行情状及估量2023年过活常性联系关系交易的议案》，联系关系董事陈贵民、刘斌、宋岩回避了本议案的表决，其他8名非联系关系董事附和该议案。联系关系监事卫阳、周弋回避表决，其他3名非联系关系监事附和该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东将回避表决。

独立董事对该事项停止了认实审查，颁发事前承认定见如下：公司本次估量与联系关系方发作的各项联系关系交易是一般的营业需要，各项联系关系交易均根据公允的订价体例施行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，我们附和将该事项提交公司董事会审议。

经核查，独立董事对该事项颁发独立定见如下：公司与联系关系方的日常联系关系交易为公司一般运营营业，有利于公司营业不变继续开展；联系关系交易价格公允，交易体例契合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决法式契合《新疆宝地矿业股份有限公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，我们附和该议案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

董事会审计与合规治理委员会对本次日常联系关系交易估量事项颁发了书面定见：公司及部属子公司拟与联系关系方及其子公司发作的联系关系交易系公司日常消费运营所需，交易订价政策以市场价格为根底，订价遵照了公开、公允、公允的原则，契合交易两边的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

（二）上次日常联系关系交易的估量和施行情状

注：表格中呈现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五进所致

（三）本次日常联系关系交易估量金额和类别

（人民币：万元）

注1：表格中呈现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五进所致。

注2：占同类营业比例计算基数为2022年度同类营业发作额。

二、联系关系方及联系关系关系介绍

（一）联系关系方根本情状

1.乌鲁木齐市深圳城物业办事有限责任公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额1,066.79万元、净资产597.65万元；2022年1-12月，营业收进1,673.87万元、净利润194.32万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额1,168.27万元、净资产645.06万元；2023年1-3月，营业收进476.31万元、净利润47.41万元（未经审计）。

2.新疆深圳城有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额14,895.81万元、净资产12,348.07万元；2022年1-12月，营业收进1,918.30万元、净利润-51.69万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额14,816.79万元、净资产12,462.04万元；2023年1-3月，营业收进586.82万元、净利润114.78万元（未经审计）。

3.新疆宝地宾馆有限责任公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额1,216.42万元、净资产1,034.00万元；2022年1-12月，营业收进356.20万元、净利润-47.14万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额1,244.25万元、净资产1,106.01万元；2023年1-3月，营业收进171.83万元、净利润73.95万元（未经审计）。

4.新疆宝晨文化传媒有限责任公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额650.65万元、净资产548.63万元；2022年1-12月，营业收进711.71万元、净利润29.90万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额626.47万元、净资产508.44万元；2023年1-3月，营业收进65.36万元、净利润-40.19万元（未经审计）。

5.新疆新矿物资有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额1,518.28万元、净资产1,323.78万元；2022年1-12月，营业收进1,329.34万元、净利润3.74万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额1,666万元、净资产1,326.84万元；2023年1-3月，营业收进89.83万元、净利润3.19万元（未经审计）

6.吐鲁番金源矿冶有限责任公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额315,173.43万元、净资产135,520.41万元；2022年1-12月，营业收进15,209.42万元、净利润15,209.42万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额311,699.86万元、净资产137,459.02万元；2023年1-3月，营业收进5,349.15万元、净利润1,939.21万元（未经审计）。

7.哈密鑫源矿业有限责任公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额25,702.56万元、净资产5,151.79万元；2022年1-12月，营业收进6,240.83万元、净利润952.75万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额27,324.96万元、净资产5,996.17万元；2023年1-3月，营业收进932.24万元、净利润140.91万元（未经审计）。

8.新疆宝地工程建立有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额32,852.05万元、净资产3,966.64万元；2022年1-12月，营业收进14,621.31万元、净利润31.20万元（经审计）。

截至2023年3月31日，资产总额31,788.56万元、净资产4,195.96万元；2023年1-3月，营业收进2,532.09万元、净利润232.63万元（未经审计）。

9.新疆天顺赐与链股份有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：

截至本通知布告披露日，该公司2022年财政数据尚未披露，根据该公司2022年第三季度陈述展现：截至2022年9月30日，资产总额111,177.56万元、回属于母公司股东的所有者权益57,397.74万元；2022年1-9月，营业收进98,122.26万元、回属于母公司股东的净利润2,047.56万元（未经审计）。

10.紫金矿业集团股份有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额3,060.44亿元、回属于母公司股东的所有者权益889.43亿元；2022年1-12月，营业收进2,703.29亿元、回属于母公司股东的净利润200.42亿元（经审计）。

11.紫金（厦门）工程设想有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额5,890.44万元、净资产2,052.91万元；2022年1-12月，营业收进7,378.03万元、净利润547.89万元（经审计）。

12.福建紫金工程手艺有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额6,409.31万元、净资产3,234.83万元；2022年1-12月，营业收进9,938.18万元、净利润1,097.58万元（经审计）。

13.新疆金脉国际物流有限公司

（1）根本情状：

（2）次要财政数据：截至2022年12月31日，资产总额34,648.83万元、净资产13,152.77万元；2022年1-12月，营业收进43,787.33万元、净利润5,240万元（经审计）。

（二）联系关系关系

1.乌鲁木齐市深圳城物业办事有限责任公司、新疆深圳城有限公司、新疆宝地宾馆有限责任公司、新疆宝晨文化传媒有限责任公司、新疆新矿物资有限公司、哈密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程建立有限公司：系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司掌握或间接掌握的除上市公司、控股子公司及掌握的其他主体以外的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项规定的联系关系法人。

2.吐鲁番金源矿冶有限责任公司：系持有公司5%以上股份的法人、系公司间接控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司掌握的除上市公司、控股子公司及掌握的其他主体以外的法人，为《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项及第（四）项规定的联系关系法人。

3.新疆天顺赐与链股份有限公司系公司控股子公司新疆宝顺新兴赐与链有限公司的少数股东；紫金矿业集团股份有限公司、紫金（厦门）工程设想有限公司、福建紫金工程手艺有限公司、新疆金脉国际物流有限公司系公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司的少数股东及其掌握的企业。

（三）上次同类联系关系交易的施行情状和履约才能

以上联系关系企业为依法设立、存续和一般运营的企业，可以履行与公司达成的各项协议，公司日常联系关系交易施行情状优良，联系关系方消费运营情状和财政情况优良，具备履约才能。

三、联系关系交易次要内容和订价政策

有关联系关系交易价格的造定遵照公开、公允、公允的市场交易原则，价格公允，契合国度有关法令律例要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。详细政策及根据如下：

（一）国度有同一价格原则的，按国度同一规定施行；国度没有同一价格原则的，但新疆维吾尔自治区有收费原则的，施行新疆维吾尔自治区的原则。

（二）没有上述价格或原则的，有市场价格的参照市场价格施行。

（三）联系关系交易两边供给的产物、办事等，其价格应根据市场前提公允合理确实定，不得操纵本身的优势或垄断地位强迫对方承受不合理的前提。

四、联系关系交易目标和对公司的影响

公司与联系关系方之间的日常联系关系交易系根据合理营业开展及消费运营所需，属于一般的贸易交易行为，同时联系关系交易遵照市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，出格是中小股东利益的情形，契合公司整体利益。上述联系关系交易对公司独立性不存在严重影响，公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方构成严重依靠。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计与合规治理委员会定见

公司董事会审计与合规治理委员会认为：公司部属子公司拟与联系关系方及其子公司发作的联系关系交易系公司日常消费运营所需，交易订价政策以市场价格为根底，订价遵照了公开、公允、公允的原则，契合交易两边的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

六、独立董事事前承认定见

公司独立董事认为：公司本次估量与联系关系方发作的各项联系关系交易是一般的营业需要，各项联系关系交易均根据公允的订价体例施行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们附和将该事项提交公司董事会审议。

七、独立董事定见

公司独立董事认为：公司与联系关系方的日常联系关系交易为公司一般运营营业，有利于公司营业不变继续开展；联系关系交易价格公允，交易体例契合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决法式契合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形，我们附和该议案，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

八、中介机构定见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2022年度联系关系交易施行情状及估量2023年过活常性联系关系交易事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届审计与合规治理委员会第九次会议审议通过，独立董事已颁发了明白的附和定见，尚需提交公司股东大会审议，审议法式契合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等法令律例和标准性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。公司上述联系关系交易事项属于公司日常消费运营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生严重影响，上市公司主营营业不会因而类交易而对联系关系方产生严重依靠。综上所述，保荐机构对宝地矿业2022年度联系关系交易施行情状及估量2023年过活常性联系关系交易事项无异议。

特此通知布告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023年4月18日

本版导读

新疆宝地矿业股份有限公司 关于估量2023年度申请金融机构 授信额度的通知布告 2023-04-18