营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值预备的通知布告

（上接B267版）

本次管帐政策变动前，公司施行财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》 和各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则利用指南、 企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（五）变动后摘用的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司根据财务部修订并发布的《企业管帐原则阐明第 15 号》《企业管帐原则阐明第 16 号》的相关规定施行。其他未变动部门仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。

（六）管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第 15 号》《企业管帐原则阐明第 16 号》的规定和要求停止的变动，契合相关法令律例的规定和公司的现实情状，不涉及对以前年度的逃溯调整，不会对公司财政情况、运营功效、现金流量产生严重影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事、监事会的结论性定见

1、独立董事定见

公司独立董事对本议案颁发如下独立定见：公司本次管帐政策变动系根据财务部修订及发布的新管帐原则停止的合理变动，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在对以前年度的逃溯调整。变动后的管帐政策契合财务部、中国证券监视治理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特殊是中小股东利益的情形。本次管帐政策变动的决策法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。因而，我们附和公司本次管帐政策变动。

2、监事会定见

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公司监事会认为：根据中华人民共和国财务部发布的《企业管帐原则阐明第15号》及《企业管帐原则阐明第16号》变动响应的管帐政策，契合相关法令律例的规定和公司现实情状，不涉及对公司以前年度的逃溯调整，不会对公司已披露的财政报表产生影响，对公司财政情况、运营功效和现金流量不会产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。监事会附和公司本次管帐政策变动。

四、报备文件

（一）《营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《营口金辰机械股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；

（三）《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项颁发的独立定见》。

特此通知布告。

董事会

2023年4月17日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 通知布告编号：2023-048

营口金辰机械股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议别离审议通过了《关于计提资产减值预备的议案》，为愈加实在、准确地反映公司资产情况和运营功效，根据《企业管帐原则》和公司管帐政策相关规定，基于隆重性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范畴内可能存在减值迹象的资产计提了减值预备。现将相关情状通知布告如下：

一、 本次计提资产减值预备情状概述

根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策规定，基于隆重性原则，对公司及部属子公司截至2022年12月31日的各项资产停止了减值测试，并对存在减值事项的资产计提响应的减值预备，确认资产减值缺失（含信誉减值缺失，下同）11,756.84万元。详细情状如下表所示：

二、本次计提资产减值预备事项的详细阐明

（一）信誉减值缺失

根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策，关于应收票据及应收账款，无论能否存在严重融资成分，公司始末根据相当于整个存续期内预期信誉缺失的金额计量减值预备；关于其他应收款，公司根据其他应收款信誉风险自初始确认后能否已经显著增加，摘用相当于将来12个月内或整个存续期的预期信誉缺失的金额计量其缺失预备。公司以单项或组合的体例对各类应收款项的预期信誉缺失停止估量。公司考虑有关过往事项、当前情况以及对将来经济情况的揣测等合理且有根据的信息，以发作违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信誉缺失。

经测试，2022年度公司计提应收票据坏账预备2.58万元、应收账款坏账预备7,079.20万元、其他应收账款坏账预备470.53万元、合同资产坏账预备-146.35万元、持久应收款坏账预备166.93万元。

（二）资产减值缺失

根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策，公司存货根据成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量售价减往至落成时估量将要发作的成本、估量的销售费用以及相关税费后的金额。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货贬价预备。

经测试，2022年度公司计提存货贬价预备4,169.77万元、其他非活动资产减值预备14.18万元。

三、本次计提资产减值预备对公司的影响

本次计提资产减值事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策规定，契合公司资产现实情状，可以愈加公允地反映公司资产情况，公司的管帐信息愈加实在可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2022年度，公司合并报表口径计提资产减值预备共计11,756.84万元，削减公司合并报表利润总额11,756.84万元。

四、专项定见

（一）董事会

董事会认为：公司根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定计提资产减值预备，根据足够，公允地反映公司的资产、财政情况及运营功效，使管帐信息愈加实在可靠，附和计提资产减值预备。

（二）独立董事定见

我们认为：本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，表现了隆重性原则。本次计提减值预备，可以实在准确地反映公司资产情况及运营功效，有助于向投资者供给愈加实在、可靠、准确的管帐信息，决策法式契合有关法令、律例及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情状。

我们附和本次计提资产减值预备事项。

（三）监事会定见

监事会认为：公司根据《企业管帐原则》及公司相关管帐政策的规定计提资产减值预备，法式合法，根据足够，契合公司资产的现实情状，审议及表决法式契合相关规定。

特此通知布告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 通知布告编号：2023-049

营口金辰机械股份有限公司

关于公司聘用高级治理人员的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司聘用高级治理人员的议案》。附和聘用杨延密斯为首席人才官，聘用祁海珅先生为常务副总裁、分担公司造造中心。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日行（上述人员简历附后）。

杨延密斯、祁海珅先生均契合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》等规定的高级治理人员的任职资格。

独立董事对上述聘用颁发了附和的独立定见。独立董事认为，上述聘用的提名体例、聘用法式及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业常识、技能、工做履历和运营治理体味可以胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘用事项没有异议。

特此通知布告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件：

杨延密斯的简历

杨延，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至2000年，任职于营口市西市区连合小学；2000年至2003年，任职于营口市西市区立异小学；2004年8月至2011年11月任营口金辰机械有限公司董事、总司理助理；2011年6月至2020年12月30日，任营口金辰投资有限公司施行董事；2021年1月1日至今，任北京金辰映实企业治理合伙企业（有限合伙）施行事务合伙人；2011年11月至今任公司董事；2012年3月至2019年7月任公司行政副总司理，2021年12月至2022年3月任公司董事会秘书。

杨延密斯，除与控股股东、现实掌握人李义升及其一致动作人北京金辰映实企业治理合伙企业（有限合伙）有联系关系关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。杨延密斯未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚。

祁海珅先生的简历

祁海珅，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团（巨力索具股份有限公司、巨力新能源股份有限公司等）手艺总监、消费副厂长、国内工程公司常务副总司理、国际工程公司总司理等职务。2012年5月至2023年3月任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁（此中2017年至2019年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有限公司董事总司理）。2023年1月至今任营口金辰机械股份有限公司常务参谋。

祁海珅先生，与公司控股股东及现实掌握人、董事、监事、其他高级治理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他联系关系关系。祁海珅先生未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚。

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 通知布告编号：2023-050

营口金辰机械股份有限公司

关于变动签字管帐师的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，附和续聘容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度财政审计和内控审计机构。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过，详细内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（）。

近日，公司收到容诚发来的《关于变动营口金辰机械股份有限公司签字注册管帐师的阐明函》，现将有关事项通知布告如下：

一、本次变动签字管帐师的情状

容诚做为公司2022年度财政陈述和内部掌握的审计机构，原指派宫国超、杨爱华、管丽华做为签字注册管帐师。现指派注册管帐师王丽艳接替杨爱华做为签字管帐师陆续完成公司2022年度财政陈述审计相关工做，变动后的签字管帐师为宫国超、王丽艳、管丽华。

二、本次变动签字管帐师的简历及独立性和诚信情状

1、签字管帐师王丽艳，1995年成为中国注册管帐师，1999年起头处置上市公司审计营业，2002年起头在容诚管帐师事务所执业，2014年起头为营口金辰机械股份有限公司供给审计办事；除了为公司供给审计办事外，近三年签订过凌源钢铁股份有限公司、奥维通信股份有限公司2家上市公司审计陈述。

2、王丽艳近三年未遭到任何刑事惩罚，未因执业行为遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚或监视治理办法，未因执业行为遭到证券交易所、行业协会等自律组织的监管办法、规律处分。

3、王丽艳不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他情状阐明

变动前，王丽艳密斯为公司2022年年审项目构成员，其已参与响应审计法式。本次变动过程中相关工做已有序交接，变动事项不会对公司2022年度财政陈述审计及内部掌握审计工做产生倒霉影响。

特此通知布告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年4月17日

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 通知布告编号：2023-051

营口金辰机械股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月8日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月8日 13点 30分

召开地点：营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月8日

至2023年5月8日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月17日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容详见公司2023年4月18日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）的通知布告。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案3、议案6

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、注销办法：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人身份证和法人受权拜托书（详见附件1）。

（2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人身份证、股东受权拜托书（详见附件1）。

2、参会注销时间：2023年5月5日上午：9：30-11：30 下战书：13：00-16：00

3、注销地点：公司证券及法令事务部（辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券及法令事务部）。

4、股东可摘用传实或信函的体例停止注销（需供给有关证件复印件），传实或信函以注销时间内公司收到为准，并请在传实或信函上说明联络德律风。

重视事项：出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件、复印件各一份。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期估量半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、请出席会议者于2023年5月8日13：30时前至会议召开地点报到。

3、联络体例

联络人：杨林林

联络德律风：0417-6682389

传实：0417-6682389

联络地址：辽宁省营口市西市区新港大街95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券及法令事务部

邮编：115000

特此通知布告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2023年4月17日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

营口金辰机械股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

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