北方化学工业股份有限公司 关于利用部门闲置募集资金 停止现金治理的通知布告

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（上接B221版）

公司的股东方泸州北方、西安惠安是大型国有企业，具备完美的办事系统和丰富的项目建立体味，公司拜托其停止部门理化阐发、设备设备维修、工程设想等劳务。同其他社会协做单元比拟，那些公司在手艺程度、办事便当性和沟通效率方面具有必然的优势，公司承受联系关系方的劳务办事，有助于节约成本和进步工做效率；与新华防护的联系关系交易，能够足够操纵其地区优势，以市场价格为公司的消费运营供给优良的办事。

公司操纵本身手艺优势、资本优势等为联系关系方供给研发办事及其他劳务，有利于增加公司的收进，促进公司的营业开展。

（二）对公司的影响

公司与各联系关系方的交易是基于资本合理设置装备摆设，以效益更大化、运营效率更优化为根底停止的市场化抉择，足够表现了专业协做、优势互补的协做原则。

公司的日常联系关系交易严厉遵照公开、公允、公允的原则，不会对公司的消费运营构成倒霉影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期以及将来财政情况、运营功效无负面影响，亦不会影响公司的独立性，公司次要营业也不会因而类交易而对联系关系方构成依靠。

五、独立董事定见

（一）事前承认定见

2022年公司受市场供需改变、产物构造调整等多方因素影响，公司总体联系关系交易发作额比原估量额削减，属于一般的市场行为，未发作联系关系交易严重改变情状。2022年日常联系关系交易削减属公司一般消费运营情状，联系关系交易遵照了公开、公允、公允的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特殊是中小股东的利益。

公司估量2023年度的日常联系关系交易契合国度有关法令、律例和政策的规定，是公司消费运营的需要，该交易可包管公司消费运营所需原素材的不变赐与，各项交易价格不高于同类其他非联系关系交易的价格，不会损害上市公司和社会公家股东的利益。附和将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（二）独立定见

1、根据公司的报告请示和供给的材料，我们认为，受市场供需改变、产物构造调整等多方因素影响，公司总体联系关系交易发作额比原估量额削减，属于一般的市场行为，未发作联系关系交易严重改变情状。2022年日常联系关系交易削减属公司一般消费运营情状，联系关系交易遵照了公开、公允、公允的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特殊是中小股东的利益。

2、公司2023年过活常联系关系交易属于日常运营营业，联系关系交易以市场价格为订价根据，遵照了公允、公允、公开的原则；联系关系交易事项的审议法式合法、有效，契合《公司章程》等的规定；交易的履行契合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成倒霉影响，不会损害公司和非联系关系股东的利益。

3、2023年过活常联系关系交易估量事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，联系关系董事遵守了回避表决的轨制，契合相关法令律例及《公司章程》的规定。附和将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事颁发的定见；

（三）联系关系交易协议。

特此通知布告。

董事会

二〇二三年四月十八日

北方化学工业股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

根据中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。

在保障投资资金平安且确保不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止的前提下，公司拟利用不超越25000万元的闲置募集资金在证券公司、贸易银行等金融机构停止现金治理，用于投资平安性高、活动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超越12个月）且有保本约定的投资理财富品，包罗但不限于收益凭证、构造性存款等。决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金能够轮回滚动利用。公司董事会受权公司总司理行使投资决策并签订相关合同文件，包罗但不限于：抉择合格的理财机构、理财富品品种、明白投资金额、投资期限、签订合同或协议等。闲置募集资金现金治理到期后将及时回还至募集资金专户。现将有关事项通知布告如下：

一、募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会“证监答应[2017]1417号”文核准，公司已向山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发行99,138,233股股份购置相关资产；已非公开发行股份36,210,025股，发行价格为11.57元/股，募集资金人民币418,949,989.25元。扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财政参谋费用（含税）5,000,000.00元后的资金净额合计人民币404,949,989.25元。瑞华管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了验资并出具了“瑞华验字[2018]第01300001号”《验资陈述》。

公司对募集资金摘取了专户存储治理，并与独立财政参谋、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司新华化工与独立财政参谋、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金利用和结余情状

2017年严重资产重组配套募集资金人民币418,949,989.25元。扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财政参谋费用（含税）5,000,000.00元后的资金净额人民币404,949,989.25元。

截至2022年12月31日，公司剩余募集资金净额人民币256,521,537.78元（中国建立银行泸州分行停止现金治理金额230,000,000.00元）暂时闲置。

三、募集资金闲置原因

2017年严重资产重组配套募集资金拟投进的各个项目因为外部市场原因招致现实建立进度存在必然的延后，且项目建立本身存在必然的建立周期，招致本次募集资金存在暂时闲置。

四、拟利用部门闲置募集资金停止现金治理的根本情状

（一）投资目标

本着股东利益更大化原则，为进步募集资金利用效率，在确保公司资金平安，同时不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止的前提下，根据现实需要，对闲置募集资金停止现金治理，以获得必然的投资收益，契合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

公司闲置募集资金。

（三）投资产物品种

为掌握风险，公司运用闲置募集资金购置的理财富品品种为平安性高、活动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超越12个月）且有保本约定的投资理财富品，包罗但不限于收益凭证、构造性存款等。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产物不存在量押等情状。

（四）投资产物发行主体

发行主体为证券公司或贸易银行等金融机构。

（五）投资额度

为进步募集资金的利用效率，公司拟根据现实需要，在不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止的前提下，拟利用不超越人民币25,000万元闲置募集资金在证券公司或贸易银行等金融机构停止现金治理，在上述额度范畴内，资金可滚动利用。

（六）投资期限

投资期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）投资决策及施行

在上述投资额度范畴内，公司董事会受权公司总司理行使投资决策并签订相关合同文件，包罗但不限于：抉择合格的理财机构、理财富品品种、明白投资金额、投资期限、签订合同或协议等。公司财政部分负责详细组织施行，并成立投资台账。

五、投资风险及风险掌握办法

（一）投资风险

公司闲置募集资金在证券公司或贸易银行等金融机构停止现金治理，投资的产物需契合以下前提：

1、平安性高，称心保本要求，产物发行主体可以供给保本许诺或保本约定；

2、为短期（不超越12个月）理财富品；

3、活动性好，不得影响募集资金投资方案一般停止；

4、投资产物不得量押，产物公用结算账户（若有）不得存放非募集资金或用做其他用处，开立或登记产物公用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所存案并通知布告。

公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量介进，不肃清遭到市场颠簸的影响。

（二）风险掌握办法

1、公司财政金融部将及时阐发和跟踪投资产物投向、停顿情状，一旦发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取保全办法，掌握投资风险。

2、公司审计部分负责对所投资理财富品的资金利用与保管情状停止审计与监视，并向董事会审计委员会陈述。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财富品的情状停止按期或不按期查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财富品及相关投资品种的损益情状。

六、本通知布告日前购置理财富品情状

截至本通知布告日前，公司2018年-2020年购置理财富品详细情状详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购置理财富品详细情状详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司2022年购置理财富品详细情状如下：

（一） 利用闲置募集资金购置银行理财富品的情状

（二）利用闲置募集资金购置证券公司理财富品的情状

（三）利用闲置自有资金购置理财富品的情状

七、对公司运营的影响

公司以闲置募集资金在证券公司或贸易银行等金融机构停止现金治理不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止，不影响公司主营营业的一般开展。同时能够进步公司闲置募集资金的利用效率，获得必然的投资收益，契合公司及全体股东的利益。

八、独立董事定见

公司利用部门闲置募集资金在证券公司、贸易银行等金融机构停止现金治理，契合中国证券监视治理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，利用募集资金停止现金治理事项风险可控，能进步募集资金利用效率，获得必然的投资收益，契合公司及全体股东的利益。附和在保障投资资金平安且确保不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止的前提下，公司利用不超越25,000万元的闲置募集资金在证券公司、贸易银行等金融机构停止现金治理，用于投资平安性高、活动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超越12个月）且有保本约定的投资理财富品，包罗但不限于收益凭证、构造性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金能够轮回滚动利用。

九、监事会定见

经审议，监事会认为：公司利用部门闲置募集资金在证券公司、贸易银行等金融机构停止现金治理，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，有利于进步闲置募集资金的利用效率，不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止，也不存在变相改动募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议法式合法、合规。监事会附和在保障投资资金平安且确保不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止的前提下，公司利用不超越25,000万元的闲置募集资金在证券公司、贸易银行等金融机构停止现金治理，用于投资平安性高、活动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超越12个月）且有保本约定的投资理财富品，包罗但不限于收益凭证、构造性存款等。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金能够轮回滚动利用。

十、中介机构定见

经核查，中信建投证券认为：本次募集资金利用已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，契合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《公司章程》等相关法令律例和标准性文件的规定。公司以闲置募集资金停止现金治理不影响募集资金项目建立和募集资金投资方案一般停止，不影响公司主营营业的一般开展。同时能够进步公司闲置募集资金的利用效率，获得必然的投资收益，契合公司及全体股东的利益，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。

综上，财政参谋对公司本次利用部门闲置募集资金停止现金治理事项无异议。

十一、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对公司第五届董事会第九次会议相关事项颁发的独立定见；

4、中信建投的核查定见。

特此通知布告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-011

北方化学工业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 召开会议根本情状

（一） 股东大会届次：2022年年度股东大会

（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月12日下战书2:30

2、收集投票时间为：2023年5月12日上午9:15至5月12日下战书3:00。 此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月12日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下战书1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的详细时间为：2023年5月12日上午 9:15至5月12日下战书3:00期间的肆意时间。

（五） 召开体例：现场投票及收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，畅通股股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六） 股权注销日：2023年5月8日

（七） 出席对象：

1、截至2023年5月8日下战书3:00收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东或其拜托代办署理人，该拜托代办署理人没必要是公司股东（受权拜托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级治理人员；

3、公司礼聘的见证律师；

4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项

（一）审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

上述议案中：

1、本次股东大会设置总议案。

2、上述议案7涉及联系关系交易，联系关系股东需回避表决。

3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的要求，公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案已别离经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过并提请2022年年度股东大会审议，详细内容详见2023年4月18日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职陈述。

（二）特殊强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与收集投票。

三、现场股东大会会议注销办法

（一）注销体例：现场注销、通过信函或传实体例注销。

（二）注销时间： 2023年5月11日上午9:00一11:00，下战书14:00一17:00。

（三）注销地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

（四）注销手续：

1、社会公家股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，拜托代办署理持本人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡和拜托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人受权拜托书、出席人身份证打点注销手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传实体例注销。（信函或传实体例以2023年5月11日前抵达本公司为准）

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）

五、投票重视事项

（一）收集投票不克不及撤单；

（二）对统一表决事项的投票只能申报一次，屡次申报的以第一次申报为准；

（三）统一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票成果，请于投票当日下战书6:00 后登岸深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功用，能够查看小我收集投票成果，或在投票拜托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、联络体例

联 系 人：商红、陈艳艳

联络德律风：0830-2796927；0830-2796924

联络传实：0830-2796924

联络地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮 编：646605

2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此通知布告。

附件：

1、参与收集投票的详细操做流程；

2、公司2022年年度股东大会受权拜托书。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362246

2、投票简称：北化投票

3、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月12日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，完毕时间为2023年5月12日（现场股东大会完毕当日）下战书3：00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录：受权拜托书

北方化学工业股份有限公司

2022年年度股东大会受权拜托书

兹全权拜托 （先生/密斯）鄙人述受权范畴内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权。

本次股东大会提案表决定见表

阐明：1、请股东将表决定见用“√”填在对应的空格内。

2、上述议案7涉及联系关系交易，联系关系股东需回避表决。

（本页无注释，为《北方化学工业股份有限公司2022年年度股东大会受权拜托书》之签字盖印页）

拜托人盖印/签字： 受托人签字：

拜托人身份证号码： 受托人身份证号码：

拜托人持股数：

拜托人股东帐号：

拜托日期： 年 月 日

附注：

1、本受权拜托的有效期：自本受权拜托书签订之日至本次股东大会完毕。

2、单元拜托须加盖单元公章。

3、受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效。

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-016

北方化学工业股份有限公司

关于补充第五届董事会非独立董事的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事矫劲松先生递交的书面告退陈述。矫劲松先生因工做原因，申请辞往公司第五届董事会董事、董事会战术委员会委员、审计委员会委员等职务，告退后不再担任公司任何职务。矫劲松先生的告退陈述自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等法令律例的有关规定，为包管董事会的一般运行，公司于2023年4月14日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于补充第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后生效。

根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，刘天新先生契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《公司章程》关于董事任职资格的规定，现补充赵斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，本次董事选举不适用累积投票造；任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为行。

非独立董事候选人刘天新先生经股东大会选举通事后，将与现任非独立董事：蒲加顺先生、赵斌先生、墨立勋先生、王林狮先生、尉伟华先生、王乃华先生及独立董事张永利先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生构成公司第五届董事会。

第五届董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对补充第五届董事会非独立董事候选人颁发了附和的独立定见，相关独立定见、登载于2023年4月18日的巨潮资讯网。

特此通知布告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十八日

附：非独立董事候选人刘天新先生简历

刘天新先生：中国国籍，男，汉族，1968年4月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师，无境外永久居留权。历任北方特种能源集团有限公司副总司理；甜肃银光化学工业集团有限公司监事、监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；北方特种能源集团有限公司董事、总司理、党委副书记，现任泸州北方化学工业有限公司董事长、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司副总司理。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、现实掌握人以及其他董事、监事、高级 治理人员之间不存在联系关系关系。

刘天新先生未持有公司股份，未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会摘取证券市场禁进办法；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员；未有比来三年内遭到中国证监会行政惩罚、比来三年内遭到证券交易所公开训斥或者三次以上传递责备、因涉嫌立功被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访之情形，不是失信被施行人；契合《公司法》等相关法令、律例规定的任职前提。

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-015

北方化学工业股份有限公司

关于开展远期结汇营业的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 为有效躲避外汇市场风险，提防汇率颠簸对公司形成倒霉影响，同时为进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司拟开展远期结汇营业。

2023年4月14日，公司别离召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结汇营业的议案》，附和公司根据营业现实需要,本着隆重原则开展远期结汇营业,总额不超越3000万美圆，更大持仓规模不超越800万美圆。公司董事会受权公司总司理详细施行相关事宜，包罗但不限于：抉择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值营业计划、签订合同或协议等。受权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

一、开展远期结汇的目标

为有效躲避外汇市场风险，提防汇率颠簸对公司形成倒霉影响，同时为进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，公司开展远期结汇营业，通过远期结汇，锁定将来时点结汇汇率,实现以躲避风险为目标的资产保值，有效降低汇率改变对公司运营功绩带来的影响。公司开展的远期结汇营业与日常运营需求密切相关，在有效躲避和提防外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政稳重性等方面具有需要性。

二、远期结汇营业概略

（一）次要涉及币种：公司开展的远期结汇营业只限于公司消费运营所利用的次要结算货币，包罗有美圆。

（二）资金规模总额：根据营业现实需要,本着隆重原则开展远期结汇营业,自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内总额不超越3000万美圆，更大持仓规模不超越800万美圆。

公司除根据与相关金融机构签定的协议缴纳必然比例的包管金外（如需要），不需要投进其他资金，该包管金将利用公司的自有资金，不涉及募集资金。

（三）交易敌手：经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有远期结汇营业运营天分的金融机构。

（四）受权及期限：鉴于外汇套期保值营业与公司的消费运营密切相关，公司董事会受权公司总司理详细施行相关事宜，包罗但不限于：抉择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值营业计划、签订合同或协议等。受权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）活动性安放：所有外汇资金营业均对应一般合理的运营营业布景，与收付款时间相婚配，不会对公司的活动性形成影响。

三、远期结汇的风险阐发

（一）汇率颠簸风险

假设到期外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将构成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受或少受汇率颠簸带来的影响，锁定出口订单收益程度，对冲外汇风险，以不变出口营业和有效躲避汇率风险。

（二）客户违约风险

外贸客户应收账款可能发作过期，招致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的治理，同时打点出口信誉保险，降低客户违约风险。

（三）回款差别风险

公司根据现有外贸订单和汗青数据停止回款揣测，现实回款与回款揣测可能发作误差，可能招致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司通过掌握远期结汇规模，总额不超越3000万美圆，更大持仓规模不超越800万美圆，将回款差别引起的延期交割风险掌握在可控范畴内。

四、开展远期结汇营业的风险掌握办法

（一）公司金融衍生营业遵照国资监管系统、交易所等相关要求施行。

（二）公司造定了《远期外汇交易营业治理轨制》，对远期外汇交易营业的操做原则、审批权限和职责范畴、内部操做流程、风险管控及风险处置法式等做出明白规定，以掌握交易风险。

（三）停止远期外汇交易营业遵照合法、隆重、平安和有效的原则，不停止单纯以盈利为目标的远期外汇交易营业，所有远期外汇交易营业均以一般消费运营为根底，以实在交易布景为依托，以躲避和提防汇率或利率风险为目标。

（四）公司将审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，以提防法令风险。

（五）公司董事会审议通事后，受权公司总司理在上述投资额度内签订相关合同文件，由公司财政部分组织施行，继续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变更，及时评估远期外汇交易的风险敞口改变情状，并按期向公司总司理陈述，发现反常情状及时上报，提醒风险并施行应急办法。

（六）公司审计部对远期外汇交易的决策、治理、施行等工做的合规性停止监视查抄。

五、管帐政策及核算原则

公司根据财务部《企业管帐原则第22 号逐个金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》《企业管帐原则第39 号逐个公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易营业停止响应的核算和披露，反映资产欠债表及损益表相关项目。

六、对公司的影响阐发

公司停止的远期外汇交易行为是以称心一般消费运营需要、锁定出口订单利润、提防和躲避汇率风险为目标，严厉基于公司的外币收（付）汇揣测，严厉制止任何单纯以盈利为目标的外汇投契和外汇套利等高风险外汇交易行为。公司成立了风险治理机造，并按期对交易合约签订及施行情状停止核查。

公司开展远期外汇交易营业足够操纵远期结售汇的套期保值功用，降低汇率颠簸对公司出口营业的影响，有利于提拔公司外汇风险的管控才能，契合公司及全体股东利益。公司开展的远期外汇交易营业对公司的运营不会产生严重倒霉影响。

七、独立董事定见

公司开展远期结汇营业是根据公司一般消费运营和营业开展规模需要做出的，以详细运营营业为依托，为有效躲避外汇市场风险，提防汇率颠簸对公司形成倒霉影响，同时为进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，不是单纯以盈利为目标远期外汇交易。同时，公司造定了《远期外汇交易营业治理轨制》，对远期外汇交易营业的操做原则、审批权限和职责范畴、内部操做流程、风险管控及风险处置法式等做出明白规定，以掌握交易风险。我们认为，公司开展远期结汇营业契合公司营业开展需求，且造定了响应的内部掌握轨制及风险治理机造；上述事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,董事会审议该事项法式合法合规，契合相关法令律例的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。我们附和公司综合评估营业开展时机和协做机构天分、专业才能后，审慎抉择套期保值产物，有序开展远期结汇营业。

八、监事会定见

经核查，监事会认为：公司根据现实营业需要开展远期结汇营业，其决策法式契合国度有关法令、律例及公司章程的规定，有利于躲避外汇市场风险，提防汇率颠簸对公司形成倒霉影响，进步外汇资金利用效率，合理降低财政费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会附和公司根据营业现实需要,本着隆重原则开展远期结汇营业,总额不超越3000万美圆，更大持仓规模不超越800万美圆。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议。

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

3、独立董事定见。

特此通知布告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-008

北方化学工业股份有限公司

关于申请打点综合授信营业的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

为确保公司消费运营资金需要，经北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议，附和公司（含子公司）向中国银行股份有限公司、中国建立银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司申请打点根本额度授信营业，此中：中国银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币贰亿元整，中国建立银行股份有限公司授信额度上限为人民币伍仟万元整，中国工商银行股份有限公司授信额度上限为壹亿陆万万元整，中信银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币捌仟万元整，招商银行股份有限公司授信额度上限为折合人民币肆亿元整。期限壹年。公司上述授信额度申请最末以银行现实审批的授信额度为准，详细融资金额将视公司运营资金现实需求而确定。

特此通知布告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-013

北方化学工业股份有限公司

关于聘用2023年度审计机构的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月14日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》。附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度财政审计机构，并附和提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项通知布告如下：

一、 拟续聘管帐师事务所事项的情状阐明

信永中和具备处置证券、期货相关营业资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵照《中国注册管帐师独立审计原则》及内控审计相关规则规定，工做勤奋、尽责，对峙独立、客看、公允的审计原则，较好地履行了两边签定合同所规定的责任和义务，完成了公司2022年度财政陈述审计的各项工做。基于该所丰富的审计体味和职业素养，可以为公司供给高量量的审计办事，为连结审计工做持续性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度财政审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币80万元整（含税）。同时提请股东大会受权公司总司理打点与聘用2023年度审计机构相关协议签订等事项。

二、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截行2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1495人。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收进为36.74亿元，此中，审计营业收进为26.90亿元，证券营业收进为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

截行2022年12月31日，信永中和管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政惩罚4人次、监视治理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目信息

1、根本信息

拟签字项目合伙人：徐伟东先生，2000年获得中国注册管帐师天分，2013年起头处置上市公司审计，2018年起头在本所执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司审计陈述超越5家。

拟担任独立复核合伙人：熊卫红密斯，1996年获得中国注册管帐师天分，2003年起头处置上市公司审计，2014年起头在信永中和执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越2家。

拟签字注册管帐师：董建忠先生，2011年获得中国注册管帐师天分，2011年起头处置上市公司审计，2018年起头在本所执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司3家。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情状。

3、独立性

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用80万元，系根据管帐师事务所供给审计办事所需的专业技能、工做性量、承担的工做量，以所需工做人、日数和每个工做人日收费标准确定。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会履职情状

公司董事会审计委员会对信永中和的天分停止了审查，认为信永中和契合为公司供给审计办事的天分要求，具备为上市公司供给审计办事的专业才能，附和向公司董事会提请审议续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前承认定见和独立定见

1、独立董事事前承认定见

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以为公司供给实在公允的审计办事，称心公司2023年度财政和内部掌握审计工做的要求，公司拟续聘管帐师事务所的审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特殊是中小股东利益的情形。附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并附和将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

2、独立董事独立定见

经核查，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司审计工做的要求。公司续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。公司续聘管帐师事务所事项的审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，附和将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。、

（三）审议和表决情状

1、董事会审议和表决情状

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议10票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司审计工做的要求。附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。同时提请股东大会受权公司总司理打点与聘用2023年度审计机构相关协议签订等事项。

2、监事会审议和表决情状

2023年4月14日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2023年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业执业资格，具备多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以称心公司审计工做的要求。附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、董事会审计委员会关于续聘公司2023年度审计机构的定见；

2、第五届董事会第九次会议决议及第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前承认定见；

4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立定见；

5、信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十八日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 通知布告编号：2023-017

北方化学工业股份有限公司

关于计提资产减值预备及核销资产的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日别离召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值预备及核销资产的议案》。根据相关规定，现将详细情状通知布告如下：

一、计提资产减值预备

（一）概述

1、本次计提资产减值预备的原因

根据《企业管帐原则》等相关规定，公司对合并报表范畴内的2022岁暮各类资产停止了全面清查、阐发和减值测试，对截至2022年12月31日可能发作资产减值缺失的资产计提响应的减值预备。

2、本次计提资产减值预备的资产范畴、总金额和拟计进的陈述期间

经公司及部属子公司对 2022岁暮可能存在减值迹象的资产停止全面清查和减值测试后，拟计提 2022年度各项资产减值预备合计-209,679.00元，明细如下表：

单元：元

3、本次计提资产减值预备事项履行的审批法式

本次计提资产减值预备事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项颁发了独立定见，附和本次计提资产减值预备。

（二） 本次计提资产减值预备的阐明

1、计提坏账预备的阐明

根据《企业管帐原则》和相关管帐政策的规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项的预期信誉缺失停止评估，阐发确定应计提的坏账预备。2022年，公司共计提坏账预备-11,038,174.27元。 此中：母公司计提应收账款坏账预备-4,216.00元；防扮装备研究院计提应收账款坏账预备5,094,879.98元，其他应收款坏账预备-25,635.81元；泵业公司计提应收账款坏账预备-15,321,834.07元，应收票据坏账预备-781,368.37元。

2.计提存货贬价预备的阐明

公司根据《企业管帐原则》和相关管帐政策的规定，在资产欠债表日对存货停止全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。

基于上述计提原则，根据现有存货的库存时间、量量目标、市场行情以及产物更新换代等综合因素，对存货的可变现值停止了足够的阐发和评估，公司及子公司的部门存货成本高于可变现净值，需要计提存货贬价预备。2022 年度公司计提存货贬价预备4,084,682.60元，此中，原素材贬价预备1,159,605.77元，库存商品贬价预备2,925,076.83元。

3.计提合同资产减值预备的阐明

公司在资产欠债表日计算合同资产预期信誉缺失，假设该预期信誉缺失大于当前合同资产减值预备的账面金额，将其差额确认为减值缺失，借记“资产减值缺失”，贷记“合同资产减值预备”。相反，将差额确认为减值利得，做相反的管帐笔录。2022年度公司计提合同资产减值预备6,743,812.67元。

二、核销资产

根据《企业管帐原则》、《公司章程》等相关规定，公司根据依法合规、标准操做、逐笔审批、账销案存的原则，对39笔应收账款，金额共计7,590,933.83元予以核销。本次核销的39笔坏账公司已根据《企业管帐原则》有关规定，全额计提坏账预备。

本次核销资产事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该事项颁发了独立定见，附和本次核销资产。

三、本次计提资产减值预备及核销资产对公司的影响

2022年计提减值预备-209,679.00元，核销资产合计7,590,933.83元，共计增加2022年度利润总额209,679.00元，增加净利润178,227.15元，增加所有者权益178,227.15元；公司本次计提的资产减值预备已经管帐师事务所审计。本次核销资产事项基于管帐隆重性原则，实在反映了企业财政情况，契合管帐原则和相关政策要求，契合公司的现实情状，不涉及公司联系关系方，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会定见

（一）计提资产减值预备

公司董事会认为，根据《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，公司2022年度计提应收账款、存货、固定资产等减值预备共计-20.97万元，计提资产减值预备公允的反映了公司资产情况。公司本次计提的资产减值预备已经管帐师事务所审计，附和2022年度计提资产减值预备-20.97万元。

（二）核销资产

公司本次核销资产事项契合企业管帐原则及相关规定，契合公司开展的现实情状，核销根据足够，本次核销的应收账款坏账不涉及公司联系关系方，审议法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，公司本次核销资产已经管帐师事务所审计，一致附和公司核销资产759.09万元。

五、独立董事定见

（一）计提资产减值预备

公司根据《企业管帐原则》等相关规定，连系公司消费运营的现实情状计提资产减值预备，契合隆重性原则，计提体例和决策法式合法、合规，可以公允地反映公司的财政情况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。公司本次计提的资产减值预备已经管帐师事务所审计，附和公司本次计提资产减值预备事项。

（下转B223版）

本版导读

北方化学工业股份有限公司 关于利用部门闲置募集资金 停止现金治理的通知布告 2023-04-18