山东钢铁股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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（上接B259版）

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 通知布告编号：2023-012

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年4月20日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月20日 14点00分

召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼401会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，详见2023年3月31日上海证券交易所网站（年度股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：7、8、10

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：8

应回避表决的联系关系股东名称：山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员。

五、 会议注销办法

（一）注销手续

1.法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司打点注销；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的受权拜托书和法人股东账户卡到公司注销。

2.小我股东亲身出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和股东账户卡到公司注销。

3.股东也能够传实、信函等体例注销（传实、信函抵达日不晚于2023年4月19日）。

（二）注销时间及地点

1.注销时间：2023年4月19日，上午9:00-11:00，下战书1:00-5:00。

2.注销地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼3107。

六、 其他事项

（一）联络体例

1.联络德律风：0531-77920798，0531-67606881

2.传 实：0531-77920798

3.联 系 人：王洪瑞

4.邮 编：271104

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1：受权拜托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

山东钢铁股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2023-014

山东钢铁股份有限公司

关于削减注册本钱完成工商变动注销

并换发营业执照的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）别离于2022 年10月13日、11月3日别离召开第七届董事会第十七次会议及 2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购公用证券账户股份用处并登记的议案》和《关于拟削减公司注册本钱暨修订〈公司章程〉的议案》。公司对回购公用证券账户股份247,700,062股用处停止调整，由“用于股权鼓励”调整为“用于登记以削减注册本钱”。上述股份登记完成后，公司股份总数将由10,946,549,616股变动为10,698,849,554股，注册本钱由人民币10,946,549,616元变动为10,698,849,554元,并响应修订了公司章程，详细内容详见公司于 2022年10月14日披露在上海证券交易所网站（）。

近日，公司已完成工商变动注销手续并获得了山东省市场监视治理局换发的《营业执照》，公司注册本钱已变动为“10,698,849,554元”，相关信息如下：

公司名称：山东钢铁股份有限公司

同一社会信誉代码：91370000726230489L

注册本钱：人民币10,698,849,554元

公司类型：股份有限公司(上市)

成立日期：2000年12月29日

法定代表人：王向东

营业期限：2000年12月29日至持久

运营范畴：答应证批准范畴内的求助紧急化学品消费、销售（制止贮存）、焦炉煤气赐与,发电,供热;供水（限分收机构运营）。（以上项目有效期限以答应证为准）。钢铁冶炼、加工及手艺征询办事,钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产物、水渣和炼钢副产物的消费及销售,铁矿石及类似矿石销售,自营进出口营业;公用铁路运输。（依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动）。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2023-009

山东钢铁股份有限公司

日常联系关系交易通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●《关于公司2022年日常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议。

●公司与联系关系方发作的日常联系关系交易，是公司消费运营的根本需要和不成或缺的，可以有效包管公司消费的一般不变停止。公司日常联系关系交易严厉根据《山东钢铁股份有限公司联系关系交易治理办法》施行，交易公允，不会损害公司利益。有关联系关系交易对公司财政情况、运营功效不产生倒霉影响。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年3月29日，公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易协议施行情状及2023年过活常联系关系交易方案的议案》。公司董事会就上述议案停止表决时，董事会9名董事中，联系关系董事王向东先生、孙日东先生、陈肖鸿先生均按规定予以回避，其他6名董事停止表决并一致通过；公司5名独立董事徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、刘冰先生、马建春密斯对上述议案事前承认并一致附和，就此颁发了以下独立定见：

1.上述联系关系交易契合国度有关法令律例的规定，交易客看公允，表决法式契合有关法令、律例、公司章程及公司《联系关系交易治理办法》的规定,交易前提公允、合理。

2.日常联系关系交易协议的施行，可以严厉遵守交易两边签定的联系关系交易协议和《联系关系交易治理办法》的规定，年过活常联系关系交易方案契合公司现实，交易前提公允合理，没有损害股东及公司的利益。

3.上述联系关系交易议案，需经公司2022年度股东大会批准后生效，在股东大会停止表决时，联系关系股东应回避表决。

（二）2022年日常联系关系交易的估量和施行情状

1. 销售商品、供给劳务

2.摘购原素材、动力和承受劳务

（二）2023年日常交联交易估量金额和类别

1.销售商品、供给劳务

注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。

2.摘购原素材、购置燃动力和承受劳务

注：表中数据不含与济钢集团有限公司及其子公司交易金额。

二、联系关系方的根本情状及与公司的联系关系关系

2021年11月12日，济钢集团将其持有的本公司股权划转给山钢集团，2021年12月29日，山钢集团将其持有的济钢集团100%股权划转给济南市国资委，济钢集团与本公司及山钢集团不再有股权关系。根据《上市公司信息披露治理办法》规定，过往十二个月内为公司联系关系法人的仍认定为联系关系方。因而，公司2022年与济钢集团及其子公司发作的交易陆续列进年度联系关系交易方案。自2023年起，济钢集团及其子公司将不再做为公司联系关系方。

山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司系本公司股东，其他联系关系方均为山东钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股子公司或掌握公司。

1.山东钢铁集团有限公司

山东钢铁集团有限公司系本公司股东，是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单元的国有产权划转而设立的国有独资公司，成立于2008年3月17日，注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼，注册本钱111.93亿元。法定代表人侯军，次要运营范畴：以自有资金对外投资及投资治理；非融资性担保办事；企业治理征询及办事；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产物、炼钢副产物、建筑素材、水泥及成品、水渣、铸锻件、铸铁件、原则件、铝合金、保温素材、耐火素材及成品的消费、销售；机电设备造造，机械加工；建筑安拆；集团所属企业消费的产物和所需设备、原料运营及进出口(涉及运营答应轨制的凭证运营)；冶金废渣、废气综合操纵；工程设想及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；手艺开发、手艺征询办事；告白的造造、发布、代办署理办事；企业形象筹谋办事；会议及展览办事；工艺美术品及收躲品(不含象牙及其成品)销售；书、报刊及其他出书物的印刷。

2.山东钢铁集团财政有限公司

该公司系山东钢铁集团有限公司控股子公司，成立于2012年2月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼2层、20层，注册本钱为30亿元人民币。法定代表人王勇，运营范畴：运营中国银行业监视治理委员会按照有关法令、行政律例和其他规定批准的营业，运营范畴以批准文件所列的为准。(有效期限以答应证为准)。

3.山钢本钱控股（深圳）有限公司

山钢本钱控股（深圳）有限公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于2015年9月9日，注册地址为深圳市前海深港协做区梦海大道5033号前海华润金融中心T5写字楼1708A单位，注册本钱400000万元人民币。法定代表人黄振辉，次要运营范畴：投资兴办实业(详细项目另行申报)；受托资产治理(不得处置信任、金融资产治理、证券资产治理等营业)；投资治理、投资征询(法令、行政律例、国务院决定制止的项目除外，限造的项目须获得答应前方可运营)；处置担保营业(不含融资性担保营业)；企业治理征询。

4.山东钢铁集团矿业有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，注册本钱15亿元，成立于2008年9月，住所为济南市高新手艺财产开发区舜华路2000号舜泰广场4号楼，企业类型为有限责任公司。法定代表人付博，运营范畴：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；以自有资金处置投资活动；工程治理办事；消费线治理办事；对外承包工程；工程和手艺研究和试验开展；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；金属素材销售；非金属矿及成品销售；矿山机械造造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新型建筑素材造造（不含求助紧急化学品）；建筑素材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）；矿产资本（非煤矿山）开摘；建立工程设想；道路货物运输（不含求助紧急货物）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）。

5.山东金岭矿业股份有限公司

该公司是山东金岭铁矿有限公司的控股子公司，山东钢铁集团间接持有该公司58.41%的股份，住所为山东省淄博市张店区中埠镇，注册本钱5.95亿元，企业类型为股份有限公司。法定代表人戴汉强，运营范畴：答应项目：矿产资本（非煤矿山）开摘；发电营业、输电营业、供（配）电营业；道路货物运输（不含求助紧急货物）；住宿办事；餐饮办事；劳务差遣办事；建立工程施工；矿产资本勘查；测绘办事：输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械造造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设想办事；通用设备补缀；公用设备补缀；建筑素材销售；营业培训（不含教导培训、职业技能培训等需获得答应的培训）；特种功课人员平安手艺培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。

6.莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司

山东金岭铁矿有限公司持有该公司35%的股权。住所为济南市莱芜区鲁中西大街71号，注册本钱2亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人亓俊峰，运营范畴：铁矿开摘；爆破工程设想、施工（限分公司运营）(有效期限以答应证为准)；铁精粉、铜、钴精粉加工销售，机电造修及安拆，地量勘察，电焊条、铁合金加工销售，服拆加工，工业用水销售，铁矿石、建筑素材批发零售，废旧金属收受接管，建筑安拆工程施工及维修，钢构造、建筑外窗造造安拆，新型建筑素材的开发、研造；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外）；矿山工程手艺办事；机械零部件加工、安拆及销售，钢球加工、销售（限分公司运营）；生石灰的消费销售。

7.莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司

山东金岭铁矿有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省沂水县诸葛镇，注册本钱7400万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人赵贵军，运营范畴：铁矿石摘选。加工、销售:铁精粉、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件、废石、石子、尾砂、机造砂；矿产物；尾矿尾砂资本再操纵；机械设备安拆(不含特种设备)；(以下限分收机构运营)汽车运输与补缀、印刷、食宿、机械加工与机电设备维修。

8.山东耐火素材集团有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，成立于1993年5月，注册地址为淄博市周村区王村宝山工业园，注册本钱为3亿元人民币。法定代表人车连房，次要运营范畴：耐火原素材及成品、通俗机械、陶瓷成品、化工产物(不含化学求助紧急品)的消费、销售、手艺让渡；以上产物消费所需原辅素材、机械设备及零件的进出口营业；金属素材(除有色金属)、建筑素材的销售；窑炉的设想、安拆、维修。

9.日照港山钢船埠有限公司

山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%，成立于2014年3月20日，注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路东(幢号:001)812.813号，注册本钱93000万元人民币。法定代表人贺照第，次要运营范畴：船埠及响应配套设备建立、运营、治理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、废品钢、废钢的拆卸、仓储(不含求助紧急化学品、易燃易爆品)、物流办事。

10.贝斯山钢（山东）钢板有限公司

该公司是2011年7月份由本公司与澳大利亚Bisalloy Steel Group Limited配合成立的有限责任公司(中外协做)，注册地址为济南市历城区工业北路21号，实收本钱700万美金。法定代表人尉可超，运营范畴：钢板的研发、加工与销售(凭环评运营)；钢材、铁矿石、铁矿粉、铁合金、煤炭(不得在高污染燃料掌握区内消费、加工、存储及现场销售原散煤及不契合当地燃用原则的型煤)销售；钢材进出口营业。

11.莱芜钢铁集团有限公司

莱芜钢铁集团有限公司系本公司的参股股东，住所为山东省济南市钢城区友谊大街38号，注册本钱513254.59万元，企业类型为有限责任公司（国有控股）。法定代表人李洪建，运营范畴：对外差遣劳务人员（有效期限以答应证为准)。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产物、建筑素材的消费、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥消费、销售；铁矿石销售；钢材销售及手艺征询办事；铸锻件、机电设备造造，机械加工；手艺开发；存案范畴内的进出口营业；仪器检测；工程设想，冶金废渣、废气综合操纵；日用品销售；房屋租赁；干洗、告白营业；机电设备维修及安拆；园林绿化工程、物业治理办事、建筑安拆工程施工、市政工程施工、室表里粉饰工程设想与施工、预造构件加工；有线电视收集设想、建立、运营、庇护；播送影视节目造造、传送；文化财产办事；会务、展览办事；家用电子（电器）产物销售；党校教导培训；职业技能判定；企业治理征询办事；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分收机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐办事；打字复印；答应范畴内印刷；通俗货运、客运、租赁；公用铁路运输；供水。(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动)。

12.莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

该公司是山东钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省济南市钢城区莱钢大道手艺中心办公楼，注册本钱63.14亿元。法定代表人王向东，运营范畴:发电（有效期限以答应证为准）。型钢、板带钢材、生铁、钢坯及钢铁副产物的消费、销售；动力赐与、手艺协做；铁矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原素材的销售；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业，国度规定的专营进出口商品和国度制止进出口等特殊商品除外。

13.山东省冶金设想院股份有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司29.77%的股权。成立于1994年10月11日，住所为山东省济南市高新区舜华路1969号，注册本钱39385.52万元，企业类型为其他股份有限公司。法定代表人魏新民，运营范畴：承包与其实力、规模、功绩相适应的国外工程项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员；工程总承包；工程手艺征询办事；工程勘察设想；工程监理；工程丈量；建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工工程的施工；电子与智能化工程；工程项目治理；情况影响评判；工程造价征询；城乡规划办事；压力容器、压力管道设想；机械设备、主动化掌握系统的开发、造造、安拆、调试；货物及手艺进出口(国度制止或涉及行政审批的货物和手艺进出口除外)；清洁消费手艺征询；建筑、市政、环保、冶金、电力、化工、建材范畴内的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；自有房屋租赁；能源治理范畴的手艺征询；环保工程；房地产开发运营。

14.山东鲁碧建材有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司37%的股权。住所为济南市钢城区颜庄镇驻地，注册本钱25281.92万元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人刘汝海，运营范畴：汽车的整车补缀、总成补缀、整车庇护、小修、维修救援、专项补缀，通俗货运，石灰石开摘，水泥的拜托消费（限分公司运营）。(以上运营范畴有效期限以答应证为准)。消费销售冶金辅料（石灰和轻烧白云石煅烧、白云石摘购与加工）、新型激发剂、水泥熟料、水泥、矿渣粉、水泥成品及其它建筑素材；五金交电、环保滤料、金属颗粒（不含贵重金属）的批发零售；钢构造造造安拆与维修，设备安拆、土石方工程施工；机械加工；石灰石加工、销售；钢渣粉、钢铁渣粉的消费、销售（限分公司运营）；煤炭批发。

15.莱钢集团蓝天商旅车业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司10%的股权。住所为济南市钢城区友谊大街34号，注册本钱1500万元。法定代表人苗成立，运营范畴：通俗货运，市际包车客运，甲苯、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、煤焦油、洗油、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的批发，柴油、汽油零售（限分公司运营）。(以上范畴有效期限以答应证为准)。货物拆卸办事（不含求助紧急品）；告白设想、造造、发布，媒体告白代办署理办事；五金交电、电线电缆、阀门、管件、钢材、钢坯、生铁、铁矿石、铁精粉、建材、服拆、化工产物（求助紧急化学品除外）、汽车配件、工程机械及配件、光滑油、耐火素材、冶金辅料的批发零售；防腐保温工程、室表里粉饰拆修工程施工；电气机械及工程机械销售维修；废旧金属成品收受接管；废水处置；废水处置清水剂销售；企业治理征询办事；软件开发；空压机销售、总成补缀、庇护；群寡文化活动办事；礼节办事、项目筹谋办事、票务代办署理办事；会议展览办事；文化艺术交换活动组织与筹谋；房地产销售、筹谋、征询办事；房屋信息征询办事；园林绿化工程设想、施工。

16.莱钢集团矿山建立有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市莱芜区凤城东大街57号，注册本钱1.20亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人巩秀亭，运营范畴：爆破工程施工（按答应证范畴运营，有效期限以答应证为准）。机械备件加工造造、销售；仪器仪表和凹凸压电气设备的销售；矿山建立安拆工程、工业与民用建筑工程、土石方工程施工、钢构造工程施工、皮鞋及皮革成品、劳保皮鞋、机件产物、铁矿石、铁精粉、球团、石灰石、水泥、石灰的消费销售；钢材、五金交电、建筑素材、劳庇护品的批发零售；矿山建立手艺征询；房屋租赁、设备租赁办事；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外）。

17.山东莱钢物流开展有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为山东省济南市钢城区南岭大街28号，注册本钱1亿元，企业类型为其他有限责任公司。法定代表人杨庆军，运营范畴：通俗货运，道路货物公用运输，炼钢拆炉机维保、功课办事，道路保洁，大型货物运输，求助紧急货物运输（2类2项、3类、4类1项）(有效期限以答应证为准)；国内铁路、公路、内河航运、港口的货物运输代办署理，水陆联运，国际货物运输代办署理，无船承运营业；仓储（求助紧急品除外）；货物配载信息征询；土石方工程施工；车辆停放办事；汽车补缀；机械设备、车辆、厂房租赁办事。

18.莱芜钢铁集团泰东实业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司25%的股权。住所为济南市钢城区双泉路，注册本钱6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人郭敏，运营范畴：焊管、铁合金、钢材、耐火素材、脱氧剂、冶炼辅料、草绳、法兰盘、水处置剂、合成渣、KR脱硫剂、钙铁粉、改量剂、笼盖剂、脱磷剂、脱硅剂、复合脱氧剂、铝量脱氧剂、碳化钙的消费销售；木材、建材的批发零售；机械、铆焊、废钢加工；设备安拆；厂内运输；房屋、设备租赁；钢铁冶炼废渣加工销售；锻造加工；钢压延加工；机械零部件加工；仓储办事(求助紧急品除外)；自营和代办署理各类商品的进出口营业(国度限制公司运营和进出口的除外)；工业包拆办事；带钢包拆素材的消费加工销售、办事，乙炔气消费销售，乙炔气瓶检测(限分公司运营)；污泥压球；劳动力外包；热电偶、取样器、复合探头的消费销售；挡渣器、石墨的消费销售；草体例品的消费销售；包芯线的消费加工；连铸机钢坯火焰切割功课劳务分包、炼钢铁水脱硫功课劳务分包。

19.莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34%的股权。住所为济南市钢城区钢都大街东首，注册本钱5200万元。法定代表人翟所慧，运营范畴：散拆食物、冷冻冷躲及常温保留食物销售，卷烟、雪茄烟零售，客房，饮料、冷冻饮品的消费销售；房地产开发；酒店治理；餐饮办事；工业管道防腐、保温工程、室表里粉饰工程、土石方工程施工；无压力管道安拆、防腐、维修；生活饮用水集中式赐与；供水管道安拆维修；钢成品及绿色墙材开发；新型型材消费加工；房屋租赁；物业治理办事；室内情况监测；家政办事；告白营业；房屋补葺；绿化养护；花卉苗木、草坪、蔬菜种植销售；门窗批发、安拆；干洗办事、太阳能安拆；炉具维修；钢材、建材、建筑陶瓷、消防器材、焊接素材、管材、管件、灯具、水泥成品、粉饰素材、工程机械、电气机械及配件、铸件、仪器仪表、液压件、汽车配件、体裁办公用品、计算机及办公主动化产物、电子产物、电线电缆、通信器材、环保设备及配件、炉具、水电热器材、轴承、水处置剂、乳胶漆、五金交电、家用电器、日用百货、化装品、针织品、服拆、鞋帽、家具、劳动防护用品、水产物、生果批发零售；为企业供给现场污水处置办事；针织纺织服拆、特种劳动防护服拆的加工销售；热力赐与；游览社及相关办事；游乐园办事；老年人养护办事；1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯、丙烯酸清漆、醇酸漆稀释剂、粗苯、二甲苯异构体混合物、含一级易燃溶剂的合成树脂、含一级易燃溶剂的油漆、辅助素材及涂料、煤焦油、石脑油、洗油、重量苯、蒽油乳剂、煤焦沥青、杂酚、萘、氢氧化钠的销售；射击、射箭馆场办事(以群寡娱乐为主)；娱乐性军事操练、体能拓展操练办事；室表里休闲健身办事；情况卫生治理；绿化治理。

20.山东莱钢建立有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司，住所为山东省青岛市崂山区株洲路139号，注册本钱102,600万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人孙李涛，运营范畴：答应运营项目：承包境外冶炼、房屋建筑、钢构造工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、素材出口；对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员。一般运营项目：建筑工程设想、工业建筑、设备安拆、民用建筑，预造构件，机械加工，金属构造造安，建筑粉饰拆修，机械化施工运输，工业炉窑，食宿、房屋租赁办事（限分公司运营），铝塑门窗加工安拆，防腐保温施工，房屋补葺，轧辊消费销售，新型建材、建材五金，化工产物（不含求助紧急品）、机电产物的批发零售，房地产开发，粉末冶金，汽车零部件造造；钢材销售；商品混凝土消费、销售；工程机械租赁、设备租赁；铁路工程施工，中低速磁浮列车轨道产物造造、安拆及销售，钢构造车站造造及安拆，桥梁钢构造造造，中低速磁浮列车轨道工程总承包（以上项目限分收机构造造）。

21.莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司，莱芜钢铁集团有限公司持有该公司65%的股权。住所为山东省淄博市淄川区寨里镇黑旺村北，注册本钱4180万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人刘洪涛，运营范畴：锚链、海洋系泊链及附件消费、销售；建筑素材、服拆、砂轮、钢材、煤炭、矿石、耐火素材、生铁块销售；机械加工；货物进出口；房屋租赁；劳务输出。

22.山东鲁冶项目治理有限公司

该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司，住所为山东省钢城区钢城大街8号寡赢创富中心大楼4层，注册本钱600万元。公司类型为有限责任公司，法定代表人王占辉，运营范畴：建立工程总承包及工程监理；工程项目造价、勘察设想、手艺开发办事、治理及投资征询；设备监理，项目招标代办署理及素材设备摘购招标代办署理，政府摘购（以上项目须凭天分证书运营）；房屋租赁。

23.山东钢铁集团国际商业有限公司

山东钢铁集团国际商业有限公司是山东钢铁集团有限公司全资子公司，成立于2013年11月，注册地址为济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼19层，注册本钱为10亿元人民币。法定代表人王兴强，运营范畴：钢铁消费用原素材、钢铁产物及其副产物销售、代办署理、仓储（不含求助紧急化学品）和初步加工；进出口营业；有色金属及成品、金属素材及成品、煤炭及成品、炼焦产物、黑色金属矿、有色金属矿、建材、木材、化学原料及化工产物（不含求助紧急化学品）、橡胶和塑料成品、化肥、机械设备、五金产物及电子产物批发销售；谷物、豆类、薯类、棉花批发销售；纺织品、服拆、日用品、文化体育用品及器材批发销售；经济商业征询；翻译办事。

24.山东钢铁集团日照国际商业有限公司

该公司是山东钢铁集团国际商业有限公司的全资子公司，住所为山东省日照市东港区涛雒镇临钢路1号，注册本钱2000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人顾志国，运营范畴：通俗货物进出口；国际货运代办署理；钢材、矿产物、煤炭（不含市区露天散煤）、焦炭、金属素材、机械设备、电子产物、化工产物（不含求助紧急化学品、易造毒化学品、监控化学品及国度专项答应产物）、化肥、建筑素材、木材、纸浆、初级农产物、纺织品、日用百货、文化体育用品及器材销售；商务信息征询；翻译办事；废旧物资收受接管。

25.山东莱钢国际商业有限公司

该公司是山东钢铁集团国际商业有限公司的全资子公司，住所为青岛市市南区东海路39号，注册本钱6000万元，企业类型为有限责任公司。法定代表人台俊利，运营范畴：自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限造运营或制止进出口的商品及手艺除外）；运营进料加工和“三来一补”营业；运营对销商业和转口商业；批发零售：农畜产物，纺织品，服拆，日用品，文化体育用品及器材，矿产物，建材及化工产物，机械设备，五金交电及电子产物(涉及前置审批项目限分收机构运营)。(以上范畴需经答应运营的，须凭答应证运营)

26.山东莱钢永锋钢铁有限公司

莱芜钢铁集团有限公司持有该公司34.37%的股权。注册地位于山东齐河经济开发区，注册本钱300,000万元。法定代表人董和玉，运营范畴：配套炼铁炼钢系统工程；钢压延加工；对工业项目标投资；建材、钢材、木材、机电设备（不含小轿车）、工业清洁煤、焦炭、五金交电、矿产资本销售（国度制止买卖的矿产资本除外）；销售型钢、板带钢、炼钢炼铁副产物；运营本企业自产产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅素材及手艺的进口营业，但国度限制公司运营或制止进出口的商品及手艺除外；动力赐与，手艺协做；移运拆卸及物流办事；集中供热；信息手艺办事（法令律例制止的，不得运营；应经审批的，未获审批前不得运营）（不含金融、证券、期货、代客理财等营业）。

27.山焦销售日照有限公司

本公司是该公司的参股股东，本公司持有该公司18.54%的股权。注册地位于山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财产中心30层3012室，注册本钱116623.75万元。法定代表人郭天罡，运营范畴：煤炭洗、选、配加工；线上及线下销售：煤炭（不含市区散煤）、焦炭、煤成品、钢材、金属素材、铁矿石、化工产物（不含求助紧急化学品）、日用百货；煤炭手艺开发及办事、煤炭信息征询；通俗货运；机电设备租赁与补缀；仓储办事；通俗货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动）。

三、联系关系交易协议签订和订价政策

（一）联系关系交易协议的签订情状

1.与济钢集团有限公司签订的次要协议

（1）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司销售钢材、钢坯、铁矿石、辅助素材、燃动力等。公司向济钢钢铁集团有限公司及其子公司摘购原素材、设备备件等，承受其供给的运输、维修等办事，两边根据市场价格，并根据消费运营方案按量、按量、定时供给产物。

（2）本公司与济钢集团有限公司及其子公司签订的《办事协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向济南钢铁集团有限公司及其子公司供给信息办事、软件开发、仪表庇护等办事；济南钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运输、维修等办事。

2.与莱芜钢铁集团有限公司签订的次要协议

（1）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给钢材、钢坯、铁矿石、燃动力等销售；莱钢集团及其子公司向本公司供给原素材、辅助素材、设备备件等。

（2）本公司与莱芜钢铁集团有限公司及其子公司签订的《办事协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向莱芜钢铁集团有限公司及其子公司供给仪表庇护、计量办事、火车运输、营销代办署理等办事；莱芜钢铁集团有限公司及其子公司向本公司供给运输、维修、卫生保健、公安消防、建安劳务等办事。

（3）本公司与莱芜钢铁集团有限公司签订的《地盘租赁合同》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司租赁莱芜钢铁集团有限公司地盘用于消费运营活动。

3.与山东钢铁集团财政公司签订的联系关系交易协议

本公司与山东钢铁集团财政公司签订的《金融办事协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定本公司承受该公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、保险代办署理办事及其他金融办事。

4.与山东钢铁集团国际商业有限公司签订的联系关系交易协议

（1）本公司与山东钢铁集团国际商业有限公司及其子公司签订的《产物互供协议》，协议有效期为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定公司向山钢国贸及其子公司供给钢材等销售；山钢国贸及其子公司向本公司供给铁矿石等原素材。

（2）本公司与山东钢铁集团国际商业有限公司及其子公司签订的《拜托代办署理协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日。协议约定本公司拜托其代办署理本公司所需的铁矿石等原燃料摘购；拜托其代办署理本公司出口销售钢铁产物等产物。

5.与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签订的联系关系交易协议

本公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司签定《综合办事协议》，协议有效期自2021年1月1日至2023年12月31日行。协议约定公司向其供给消费组织、设备运行、物流运输、环保治理、平安庇护、手艺研发等综合办事。

（二）联系关系交易协议订价原则和订价根据

根据《联系关系交易治理办法》等有关规定，公司日常运营联系关系交易的订价原则包罗：市场化原则，按不高于或不低于与其他第三方承受、供给同类产物的价格；公允合理原则。国度有明白订价的按国度订价施行；国度没有明白订价的按市场价格施行；没有市场参照价格的根据社会招标法式公开招标确定；不适于招标的一事一议，按合理价格确定。

（三）联系关系方履约才能

上述联系关系方依法存续，与本公司存在持久的继续性的联系关系关系，具备继续运营和办事履约才能，不会构成本公司的坏账缺失。

（四）联系关系交易的目和对上市公司的影响

以上联系关系交易均属于本公司的一般营业范畴，有利于公司主营营业的开展；通过专业化协做，实现优势互补和资本合理设置装备摆设，削减运营收入，逃求经济效益更大化。同时，有利于本公司可继续性开展。

因为钢铁消费的特征和持续性，资本设置装备摆设具有高度的协调性，因而估量在此后的消费运营中，以上联系关系交易还会继续。联系关系交易遵照公允、公允、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及将来财政情况、运营成果无影响，也不会损害其他股东的利益。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事的独立定见。

特此通知布告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2023年3月31日

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