江西国泰集团股份有限公司2022年度陈述摘要

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公司代码：603977 公司简称：国泰集团

2022

年度陈述摘要

江西国泰集团股份有限公司

章程批改案通知布告

第一节 重要提醒

1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。

5 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金盈利0.8元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司根本情状

1 公司简介

2 陈述期公司次要营业简介

（一）民爆行业

1、民爆营业概要

民爆行业是国民经济重要的根底性行业，民爆物品普遍利用于矿山开摘、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等范畴。民爆行业是“能源工业的能源，根底工业的根底”，市场需求与根底工业、根底设备建立等行业的联系关系性较强，此中煤炭、金属和非金属矿山那三类矿山的开摘占民爆产物销售总量的70%以上，因而相关财产政策和运行情状的改变间接影响民爆行业的运行态势。

民爆行业闪现明显的季节性特征，春节、两会期间出于平安治理的考虑，矿山、基建等下流末端客户有较长时间的停产停工，加之春季的雨水较多招致工地施工节拍迟缓，因而民爆企业在一季度开工时间较短，产销量相对较少。

民爆器材属于易燃易爆的求助紧急品，其消费及畅通环节均遭到国度相关部分的监视治理。民爆行业涉及的相关法令律例次要有《中华人民共和国平安消费法》《平安消费答应证条例》《求助紧急化学品平安治理条例》《民用爆炸物品平安治理条例》《民用爆炸物品平安消费答应施行办法》《民用爆炸物品销售答应施行办法》《民用爆炸物品产物行量监视查验治理办法》《求助紧急化学品严重求助紧急源监视治理暂行规定》等。

2021年12月3日，工信部召开新闻发布会，对外发布《“十四五”民用爆炸物操行业平安开展规划》，总体分为四部门，详细内容分为七项次要使命，五个专项动作。此中，七项重点使命包罗：一是通过夯实企业平安根底、进步素质平安程度、提拔平安监管效能，进步民爆行业平安开展程度。二是通过提拔手艺立异才能、加强重点手艺攻关、激发人才立异活力，加强立异驱动才能。三是通过提拔行业数字化智能化程度、加强智能造造支持赐与才能，深进推进智能造造。四是通过推进重组整合、调整产能规划、优化产物构造、鞭策企业转型，调整优化行业构造。五是通过加强量量治理、加强原则和品牌建立、加快推进协同开展，提拔有效赐与才能。六是通过加快施行绿色造造、鞭策变革功效共享、扩展国际交换协做，鞭策绿色开放共享。七是通过强化事中过后监管、推停止业诚信自律、建立优良民爆文化，营造优良开展情况。五个专项动作包罗：企业平安消费治理根底提拔、消费线定员原则提拔、“工业互联网+平安消费”专项、重点产物和关键配备提拔、数字化智能化提拔。

同时，《“十四五”民用爆炸物操行业平安开展规划》明白指出，勇敢施行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，除保留少量特殊用处外，即2022年6月底前停行消费、8月底前停行销售除工业数码电子雷管外的其他工业雷管，全面妥帖工业数码电子雷管，鞭策实现民爆物品全生命周期平安管控，提拔平安监管效能。

2022年7月，工信部发布《关于进一步做好数码电子雷管妥帖利用工做的通知》，再次强调严厉施行《“十四五”民用爆炸物操行业平安开展规划》中关于电子雷管替代传统工业雷管的时点要求，并连系现实情状对出口、地震勘探、油气井、煤矿等特殊范畴做出了规定。

2、民爆行业消费运营情状

根据中国爆破器材行业协会发布的《2022年民爆行业运行情状》，2022年民爆行业总体运行情状稳中向好，次要经济目标连结稳步增长态势，产物构造调整陆续优化，财产集中度继续增加，平安投进不竭进步。

根据中国爆破器材行业协会发布的《2022年12月民爆行业统计数据公布》，2022年1-12月份，民爆消费企业累计实现主营营业收进437.44亿元，同比增长12.92%；累计实现利润总额58.81亿元，同比增长9.19%；累计实现利税总额83.67亿元，同比增长5.28%。从增幅上看，2022年消费企业消费总值增幅为14.28%，而利润总额增幅仅为9.19%，利润总额增幅比消费总值增幅低5个百分点。

2022年1-12月份，民爆消费企业工业炸药累计产、销量别离为439.06万吨和437.97万吨，同比别离下降0.55%和0.83%。此中：现场混拆炸药累计产量为148.04万吨，同比增长9.18%。消费企业工业雷管累计产、销量别离为8.05亿发和8.15亿发，同比别离下降9.55%和9.97%。

2022年电子雷管产量为3.44亿发，同比增长109.54%，占雷管总产量的42.73%，所占比例比2021年增加24.3个百分点；导爆管雷管产量为3.12亿发，同比下降42.80%，导爆管雷管产量约占雷管总产量的38.75%，所占比例比2021年削减22.6个百分点；工业电雷管产量为1.43亿发，同比下降4.74%，工业电雷管产量约占雷管总产量的17.76%，所占比例比2021年增加0.9个百分点。

3、民爆行业上下流情状

民爆行业的上游次要为消费所需的硝酸铵、乳化剂和油性素材等原素材赐与行业，上述原素材的价格颠簸对民爆消费企业的利润会形成间接影响。此中硝酸铵为工业炸药最次要的原素材，其价格的颠簸对工业炸药的成本产生严重影响。

根据中国爆破器材行业协会发布的《2022年12月民爆行业统计数据公布》，2022年全年硝酸铵价格变更根本连结平稳，均价为3107元/吨，较上年同期同比增长约27.57%。此中年中（5-8月份）价格较高，为3120元/吨以上；岁首年月和岁暮价格较低，不敷3100元/吨。

（二）军工新素材行业

处于百年未有之大变局布景下，列国加大军费投进稳固国防平安趋向明白。俄乌抵触发作后德、美、日、英、法等国均陆续公布加大国防收入。2023年3月5日，中国财务部在发布的政府预算草案陈述中表达，2023年我国国防费预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%。2020-2022年中国国防预算同比增幅别离为6.6%、6.8%、7.1%。中国的国防费用多年来占国内消费总值的比重根本不变，低于世界均匀程度。做为世界第二大经济体，中国军费占GDP比重持久连结在2%以下，国防开收占GDP比重仍有较大的提拔空间。

地缘政治因素催扮装备加速列拆，当前国际场面地步下我国对兵器配备的需求进一步提拔。跟着“十四五”期间配备放量以及军演强度提拔，军品的消耗进一步加快，在三军加快兵器配备现代化建立的大布景下，军工财产链需求继续增长。

强国必先强军，国防信息化和兵器配备的更新换代是应对现代化战争、实现强军目标的一定选 择。颠末多年的开展和积存，我国已经构成较为系统的军工科研消费系统，在重要兵器型号方面也获得重要打破，新一代兵器配备在性能上已经到达或接近世界先辈程度，手艺成熟度已称心批产要求，有看多量量列拆队伍，对军事仿实信息化、军工新素材等相关军工企业将产生积极影响。

（三）轨交主动化及信息化行业

跟着国民经济继续开展，铁路运输需求也在不竭增长。做为城市开展的骨架和经济轮回流转的动脉，轨道交通行业做为高端造造业中无足轻重的构成部门，其开展不断与国度严重战术高度契合，在国度“碳达峰、碳中和”、“一带一路”、新型城镇化等严重战术中饰演着不成或缺的角色。

“十四五”期间，我国开启全面建立社会主义现代化国度的新征程，区域经济规划、疆土开发庇护格局、生齿构造散布、消费需求特征、要素赐与形式等发作深入改变，轨道交通将不竭完美设备收集、精准补齐短板，提拔办事量效，并做为一种绿色交通体例，在国度财产转型、运输构造调整、建立现代化都会圈等一系列系统性变化中，发扬低碳、环保、高效、节能的浩荡优势。估量将来轨道交通行业将陆续连结增长势头，为相关财产带来优良的开展机遇。

2022年全国铁路固定资产投资完成7109亿元，投产新线4100公里，此中高速铁路2082公里。截至2022岁暮，全国铁路营业里程15.5万公里，此中高铁4.2万公里；全国铁路路网密度161.1公里/万平方公里，复线率59.6%，电化率73.8%。西部地域铁路营业里程6.3万公里。

2022年全国共计完成城市轨道交通建立投资5443.97亿元，投资额较上年同期下降7.10%；新增城轨交通运营线路长度1080.63公里，新增运营线路25条，新增道路长度较上年同期下降12.69%。截至2022岁暮，中国内地共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条，运营线路总长度10287.45公里。此中，地铁运营线路8008.17公里，占比77.84%；其他造式城轨交通运营线路2279.28公里，占比22.16%。

目前，国度已发布京津冀协同开展、长三角一体化开展、粤港澳大湾区建立和成渝双城经济圈的开展规划，同时提出了其他一批城市群、都会圈的开展想象。那将大大提拔市域快轨的重要性和需求量，同时提出了既有市郊铁路通勤化的现实要求。在国度政策的引导下，市域轨道交通即将迎来迅猛的开展。

（一）民爆一体化

公司主营营业为民用爆破器材的研发、消费、销售及爆破办事一体化，是全国产物品种最齐全的民用爆破器材消费企业之一。公司次要产物为工业炸药、工业雷管及工业索类等民用爆破器材，同时为矿山、基建项目等供给爆破办事。

1、摘购形式

实行“次要原素材和物资由公司同一组织摘购；一般原素材、辅助原素材和一般物资由子公司自行摘购，向集团公司消费保障部存案”的治理形式。

公司造定了《物资摘购治理办法》、《物资摘购招投标治理轨制》、《物资摘购治理办法》、《物资摘购治理施行细则》、《物资摘购方案体例及申报》等摘购相关轨制，并严厉根据轨制施行日常摘购工做。

2、消费形式

公司销售分公司在岁尾与客户签定来年的框架合同，合同中说明来年的摘购量。以该摘购量为根底，销售分公司对来年的民爆产物销售停止揣测，体例来年的民爆产物销售方案，公司消费保障部根据产销平衡原则，连系各子公司的消费凭照才能，体例公司及各子公司年度消费方案。各子公司根据销售情状在月底体例响应的下月度消费方案，并报集团公司消费保障部。客户每批产物摘购，向公司发出详细订单，公司根据订单需求对消费方案停止调整，并严厉在平安消费答应的品种、数量范畴内停止消费。同时，常规产物一般根据造定的消费方案安放消费，但对客户有特殊规格、特殊包拆要求的产物则以销定产。

3、销售形式

除江铜民爆专注为江铜股份矿山开摘供给爆破办事一体化办事外，公司摘用“以畅通公司经销体例为主、以末端用户曲销体例为辅”的销售体例，通过设立销售分公司，同一销售各子公司的民爆产物。鉴于各子公司的消费答应均同一在公司消费答应证下，根据公司的销售治理办法，各子公司产物均以“江西国泰集团股份有限公司”名称对外销售，各子公司的产物先销售给公司，再由公司销售给客户，公司可根据现实情状受权子公司停止销售、开具发票。

（二）军工新素材行业

第一部门：澳科新材

公司依托控股子公司澳科新材，专注于军用钨基新型毁伤素材与新型非金属纤维素材的研发与妥帖。澳科新材做为国度级高新手艺企业，具备兵器配备科研二级保密天分、二十余项适用新型专利、GJB9001C-2017系统、配备承造单元天分、兵器配备科研消费存案天分、平安消费原则化天分。澳科新材在新素材研究方面停止了大量投进及研发，获得了系列化的研发功效和产物，如AK17、AK06、AK18等产物已陆续向下流客户交付。

1、摘购形式

澳科新材的次要产物凡是摘取“以销定摘”的摘购形式，由专门的摘购人员负责。摘购人员根据市场部分的订单要求、造造部分的消费安放造定摘购方案。在与赐与商签定摘购合同后，量量掌握部分将对摘购内容停止量量查抄，合格前方可进库。通过“以销定摘”的摘购形式以及与市场部分、造造部分的优良共同，可以有效地降低库存成本。

2、消费形式

澳科新材次要的消费形式为“以销定产+标预备货”。公司与客户签定销售合同后，根据合同订单的详细条目以及客户的需求，停止手艺计划研造、原素材摘购，并合理体例消费方案安放消费，严厉根据设想图纸和消费工艺操做，施行全过程量量掌握。产物最初颠末量量部分检测，合格并封拆后准时送达客户指定领受地点，客户验收进库后开具收货凭证。澳科新材的消费由造造部负责，造造部根据订单体例消费方案，摘购人员根据消费方案做好所需合格素材的供给，量量部停止产物行量停止监视和把关，查验合格后由仓库发货。

3、销售形式

澳科新材做为军工配备配套赐与商，间接客户为军工配备消费厂商，最末用户为配备利用单元，钨基新型毁伤素材是其军工配备配套的次要产物。基于平安性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产物凡是由研发企业做为定型后保障消费的赐与商。澳科新材次要通过继续跟踪用户需求、承担用户新型号产物的科研使命，进进该型号产物的配套赐与系统从而获得产物订单。

第二部门：拓泓新材

1、摘购形式

拓泓新材的次要消费原素材为钽铌矿石和氢氟酸等大宗辅材，凡是摘取“以销定摘”的摘购形式，由运营部分负责。运营部分根据市场销售订单，确定钽铌矿石摘购方案，根据矿石摘购法式摘购，操行部分对矿石停止进厂检测，消费部分根据操行部分的检测情状验收、确认进库。消费部分根据运营部分的销售订单，造定消费方案和辅材摘购方案，运营部分根据消费部分的辅材摘购方案停止辅材摘购，操行部分对辅材停止进厂检测，合格前方可进库。钽铌行业市场颠簸大，通过“以销定摘”的形式，能更大程度提防市场风险。

2、消费形式

拓泓新材的次要消费形式为“以销定产+持续消费”的形式，因为行业手艺的特殊性，消费线非特殊情状不克不及停产。消费部分根据运营部分签定的销售订单要求，以消费效率更优，成本更低的原则，合理安放响应的消费品种，严厉消费过程掌握，保障产物行量。产物经操行部分查验合格前方可进库。

3、销售形式

拓泓新材的次要产物为通俗氧化钽、氟钽酸钾、氧化铌，要进一步造成钽粉、钽锭、铌锭前方可进进电子、硬量合金、新能源等末端行业，所以公司的次要客户为钽铌氧化物的加工企业及末端行业的配套企业，次要客户有东方坦业、江丰电子、中钨合金、南方钽铌、今成钽铌等。拓泓新材次要通过继续跟踪用户需求，提拔产物行量和办事，成立优良协做关系，铸就行业口碑，培育提拔了不变的客户资本。

（三）轨交主动化及信息化行业

公司依托控股子公司太格时代为营业主体，努力于轨道交通范畴的电气化工程和信息化工程营业，次要产物及办事包罗铁路供电综合SCADA系统、铁路供电消费调度批示系统、轨道交通运维监测综合办事等。

1、摘购形式

太格时代的摘购形式为“以产定摘”，详细包罗按订单摘购和方案摘购。订单摘购是以销售为批示，摘购部根据详细项目标物料清单、连系库存情状施行订单摘购。方案摘购连系本行业季节性特征，针对摘购周期较长、随摘购周期价格颠簸较大及标的公司常用且量大的原则化物料，按备料治理相关办法有方案地停止摘购。因产物次要是定造化产物，除部门相对通用的原素材为方案摘购外，大部门原素材摘购为按订单摘购。

2、消费形式

因为产物的定造化特征明显，太格时代次要摘取“以销定产”的消费形式，根据订单组织消费。同时足够考虑用户定造化需求，一般是在通用研发、设想根底长进行定造化消费。详细分工包罗手艺部负责项目标集成设想，研发部组织定造化需求的产物开发，消费造造中心根据消费方案组织板件、半废品及产废品的组屏消费及出厂测试。

3、销售形式

太格时代获取合同订单的次要形式是参与铁路、地铁等轨道交通系统中主动化相关项目标招标，详细体例有公开招标、邀请投标、单一来源及合作性会谈。在那种销售形式下，客户通过对投标方公司手艺实力、产物手艺规格及办事量量、汗青功绩、价格等原则停止综合评分后，确定中标方。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 陈述期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

2022年，公司实现营业收进215,248.91万元，比上年增长8.27%。此中：实现民爆一体化营业收进145,769.74万元，比上年增长10.41%；军工新素材营业营业收进18,024.30万元，比上年增长27.79%；轨交主动化及信息化营业实现营业收进26,236.95万元，比上年下降17.67%；其他板块营业营业收进25,217.92万元，比上年增长21.12%。

2022年，公司实现营业利润21,423.08万元，比上年下降32.20%；实现回属于上市公司股东的净利润14,371.88万元，比上年下降40.13%；次要是控股子公司太格时代计提商誉减值缺失1.20亿元所致。

截至2022岁暮，公司资产总额494,512.82万元，比上岁暮增长13.02%；净资产330,123.94万元，比上岁暮增长7.58%；资产欠债率33.24%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临015号

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、2023年2月起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月起施行的《上市公司章程指引》等法令律例及其他相关标准性法令文件，并连系江西国泰集团有限公司（以下简称“公司”）现实情状，对《江西国泰集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条目停止如下修订：

除上述条目修订外，其他条目稳定，本批改案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后生效。

特此通知布告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临018号

江西国泰集团股份有限公司

关于2022年第四时度获得政府补贴的通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

一、获取政府补贴的根本情状

2022年10月1日至2022年12月31日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其部属子公司收到及分摊计进当期损益的政府补贴金额合计为人民币9,160,294.04元。详细明细如下：

单元：元 币种：人民币

二、补贴的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业管帐原则第16号一政府补贴》的有关规定确认上述事项，并划分补贴的类型。详细管帐处置以及对公司2022年第四时度利润产生的影响以管帐师年度审计确认后的成果为准，敬请广阔投资者重视投资风险。

特此通知布告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临019号

江西国泰集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年5月6日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按法式停止董事会、监事会的换届选举工做。公司于2023年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举详细情状阐明如下：

一、董事会换届选举

经公司股东选举，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推举熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生、刘元魁先生做为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推举柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

经公司股东选举，监事会拟推举胡素平先生、李夙先生、刘学全先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第六届监事会职工代表监事简新春先生、墨鹏先生（简历附后）由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的3名监事配合构成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法令律例、标准性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不合适担任上市公司董事、监事的其他情状。

特此通知布告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、熊旭晴，男，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省国防科工办科技量量处副处长，江西乔家栅食物有限公司总司理，江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业治理办公室主任，江西省军工资产运营治理有限公司董事长，江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长，江西省民爆投资有限公司党委副书记、总司理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总司理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、洪余和，男，1971年3月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总司理、总司理，江西省水利投资集团有限公司规划开展部干部、部长，江西省安澜工程征询有限公司施行董事、司理，江西省水利投资集团有限公司总司理助理兼江西省水电开展有限公司董事长、总司理，江西省水利投资集团有限公司总司理助理、变革办主任兼江西省水投建立集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总司理。现任江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总司理。

3、辛仲平，男，1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任方案处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司开展部投资主管，中国国际海运集拆箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级司理，国信证券有限责任公司投资银行部高级司理，江西省军工资产运营有限公司总司理，江西大成国有资产运营治理有限责任公司副总司理。现任江西省军工控股集团有限公司总司理，江西国泰集团股份有限公司董事。

4、刘元魁，男，1964年6月出生，中共党员，大专学历，高级管帐师。历任九江有色金属冶炼厂财政科管帐、财政科副科长、科长，江西国泰集团股份有限公司财政总监，上饶华晟有色金属有限公司副总司理、财政总监，江西钨业集团有限公司投资开展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业筹谋部副主任，江西钨业集团有限公司风险治理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总司理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险治理部）总司理，江西国泰集团股份有限公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、柳习科，男，1974年3月出生，中共党员，结业于江西财经大学投资专业，长江商学院FMBA，研究生学历，注册管帐师。曾就职于中国建立银行，中磊管帐师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融开展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

2、汪志刚，男，1973年10月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副传授和传授，景德镇仲裁委员会仲裁人。现任江西财经大学法学院传授、博士生导师、首席传授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法令参谋团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

3、邓铁清，男，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1984年7月获武汉测绘学院计算手艺专业学士学位，1987年5月获国防科学手艺大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学手艺大学计算机研究所工做，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工做，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（手艺4级，文职2级）；2020年4月北京航天长峰股份有限公司工做，任首席科学家。持久处置国防和戎行信息化科研与建立工做，研究功效获国度科技朝上进步一等奖1项（签名第一）、戎行科技朝上进步一等奖2项、国度部委级科技朝上进步二等奖12项。颁发学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国原则化协会理事、物联网财产手艺立异战术联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家征询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、胡素平，男，1965年9月出生，中共党员，大学学历。历任江西省天然气有限公司党总收书记、副总司理、江西省天然气有限公司党总收书记、副总司理兼江西省天然气（赣投气通）控股有限公司党委委员、纪委书记、江西省华赣情况集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会主席。

2、李夙，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，管帐师。历任新余钢铁方案查核科副科长、治理处副主办科员、企管处主办科员、新余钢铁企业治理处绩效查核科科长。现任江西国泰集团股份有限公司监事。

3、刘学全，男，1969年3月出生，中共党员，大学学历。历任荡坪钨矿樟东坑选厂成本管帐、荡坪钨矿汽车队主办管帐、荡坪钨矿樟东坑坑口财政负责人、曲江县荡联选矿厂财政科科长、荡坪钨矿水泥销售科财政负责人、荡坪钨矿宝山川泥厂财政科科长、荡坪钨矿财政科管帐师、江西钨业集团有限公司财政部营业主办、江西钨业集团有限公司财政部营业主管、江西稀有稀土金属钨业集团公司财政处财政主管、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司财政处副处长、江西钨业控股集团有限公司财政部副总司理。现任江西钨业控股集团有限公司法令事务部副总司理。

第六届监事会职工代表监事候选人简历

1、简新春，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，传授级高级工程师。历任德兴铜矿摘场八〇四厂厂长，德兴铜矿摘矿副总工程师，江西铜业民爆矿服有限公司常务副总司理、党总收副书记，江西省民爆投资有限公司副总工程师、平安消费运营部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、副总工程师。

2、墨鹏，男，1968年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西光华印刷包拆机械有限公司董事及总司理、江西国泰集团股份有限公司消费赐与部副部长（主持工做）、手艺量量部副部长，江西国泰集团股份有限公司消费赐与部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、消费保障部部长。

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临008号

江西国泰集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在、准确和完全承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情状

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月17日16:30在公司会议室以现场会议的体例召开。会议由监事会主席胡素平先生召集并主持，会议应出席监事5名，现实出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情状

会议审议并通过了以下议案，并构成了决议：

（一）审议通过了《公司2022年年度陈述及摘要》

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格局指引第2号〈年度陈述的内容与格局〉》和《股票上市规则》等规定的相关要求，在全面领会和认实审核公司董事会体例的2022年年度陈述后，颁发审核定见如下：

1、公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例和《公司章程》的各项规定；

2、公司2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在地反映出公司2022年度的运营治理情况和财政情况；

3、在提出本定见前，未发现参与2022年年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为；

4、公司董事、监事和高级治理人员对2022年年度陈述签订了书面确认定见，包管公司2022年年度陈述所披露的信息实在、准确、完全，许诺此中不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（年年度陈述》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度监事会工做陈述》

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度财政决算及2023年度财政预算陈述》

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

公司2022年度利润分配预案契合相关法令、律例以及《公司章程》的规定，严厉履行了现金分红决策法式。同时，此利润分配计划足够考虑了公司盈利情状、现金流形态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，契合公司运营现状，有利于公司继续、不变、安康开展，因而公司监事会附和公司2022年度利润分配预案。

详细内容详见公司于同日披露的《公司2022年度利润分配预案通知布告》（通知布告编号：2023临009号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（下转B106版）

本版导读

江西国泰集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-19