圣湘生物科技股份有限公司2022年度陈述摘要
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公司代码：688289 公司简称：圣湘生物
2022
年度陈述摘要
圣湘生物科技股份有限公司第二届
董事会2023年第四次会议决议通知布告
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2 严重风险提醒
公司已在本陈述中详尽论述公司在运营过程中可能面对的各类风险及应对办法，敬请查阅本陈述第三节“治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司董事会审议通过的2022年年度利润分配预案如下：公司拟以施行权益分拨的股权注销日注销的公司总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金盈利4.321元（含税），本次不停止公积金转增股本，不送红股。截至2023年4月18日，公司总股本为588,459,803股，扣除回购公用证券账户中股份数9,769,042股，以此计算合计拟派发现金盈利250,052,277.83元（含税）。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后施行。
公司始末重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司久远利益、全体股东整体利益和公司可继续开展，实行继续、不变的利润分配政策。陈述期内，公司已于2022年11月向全体股东每10股派发2022年前三季度现金盈利8.61元（含税），合计派发现金盈利总额500,004,819.95元（含税）。同时，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易体例停止股份回购，2022年度股份回购已付出的资金总额为人民币257,387,915.84元。
综上所述，今年度累计现金分红1,007,445,013.62元，占2022年度回属于上市公司股东的净利润的比例为52.02%。
8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司根本情状
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联络人和联络体例
2 陈述期公司次要营业简介
(一) 次要营业、次要产物或办事情状
公司以自主立异基因手艺为核心，围绕全民安康主题全力打造精品工程，研发了流行症防控、妇幼安康、血液平安、癌症防控、陪伴诊断等一系列笼盖全生命周期差别人群的产物1,000余种，可供给各类检测办事2,200余项，构成了集试剂、仪器、第三方医学查验办事、分子尝试室共建等为一体的全财产链系统整体处理计划，鞭策基因手艺利用普适化、全场景化，成为让通俗群众用得起、用得好的惠民办事。
公司次要产物及办事的详细情状如下：
1、试剂类
2、仪器类
3、检测办事类
(二) 次要运营形式
公司围绕体外诊断行业所需，连系目前疾病防控重点，深度打造“仪器+试剂+办事”一体化的运营形式。公司向合格赐与商摘购所需原素材，通过自主研发及组织消费构成体外诊断试剂、配套检测仪器等产物，向医疗机构、第三方独立尝试室、疾控中心、科研院校等用户供给系统化处理计划，产物销售形式包罗曲销与经销。公司依托自主研发的核心手艺平台，通过全资子公司湖南圣维尔医学查验所有限公司对外开展第三方独立医学查验办事。
1、摘购形式
公司次要摘购内容包罗四类：第一类为原素材，次要包罗仪器、试剂配套的元器件和原辅料；第二类为资产购买，保障消费运营配套的设备和信息系统以及其他固定资产投进等；第三类为公司一般消费运营以外的非消费类物资，包罗办公用品、外协办事等摘购议价；第四类为工程类物资。公司设立摘购部统筹负责原素材、外协办事、资产等摘购事宜，并造定了相关的摘购工做流程保障营业的有效运行。
消费类和运营类物资设备根据请购需求，在合格供方下达摘购订单，重要战术协做方会签定协做协议、量量协议等以保障两边协做权益，量管部对摘购物资停止确认验收；非消费类物资次要通过招标体例确定协做供方，一般以邀标招标或者公司平台公开招标需求，摘购部主导招标流程，营业部分根据营业需求，确定招标参数、量量验收据款和时间限造，参与招标文件确实定和评标过程，摘购参与商务标议标，营业部分主导手艺标的评标，最末通过评标小组确认协做中标方。
公司成立了标准的赐与商准进与评判机造，摘购部根据《赐与商量量治理规程》，成立赐与商治理档案，并组织量管、研发、消费、物料等相关部分参与赐与商评审确认，由治理者代表停止批准，纳进合格赐与商名录。在确认与供方协做前，摘购会协同研发及量管部分参与两边量量原则对标以及量量协议的签定，协做过程中，研发及量管部分会参与供方辅导以及供方的月度绩效评估，呈现量量问题时，要求供方出具预防与纠正办法，最末通过供方的交付改进效果确定开展或者停用的决策。
2、消费形式
公司次要基于战术规划、市场需求及年度销售目标停止消费，消费运营形式是通过设定必然的平安库存量成立的“按需消费”形式。
在产物消费环节，公司通过了ISO13485、ISO 9001等一系各国际量量系统认证，对产物消费、查验与量控等成立了严厉的量量治理轨制。在相关部分的共同下，消费部分根据消费方案，停止既定的消费加工使命，保障公司年度供货才能，同时包管必然的平安库存。消费部分实时跟踪销售部分收到的订货情状，并连系公司平安库存原则，根据往年销量造定投产方案。确定投产方案后，消费部分按方案进度下达消费使命单，随后进进详细消费流程。消费部分根据销售供给的月度需求，连系平安库存量、实时库存量造定月度消费方案，按方案安放消费工做，每批次消费过程中，配造环节和包拆环节完成后均送检至量管部，查验合格前方可进进下一环节。消费人员在领料后逐渐停止配造、分拆及包拆等环节，最末完成进库。公司消费部分严厉施行平安消费相关轨制，强化现场治理和隐患排查，以确保消弭隐患，削减平安变乱。
3、营销形式
公司施行营销、市场、医学、客户办事、研发五位一体的协同做战机造，构建了一收治理扁平化、笼盖无盲区的销售步队，从高端到下层、从病院到疾控、从查验光临床，鞭策全员开发，摘取饱和式进攻形式强化战术产物的开发笼盖，并通过强化线上线下的学术妥帖及手艺办事，出力打造规模标杆病院、标杆市场，构建并扩展从查验光临床的三级专家收集，进一步强化战术产线在重点区域、重点范畴的品牌效应，鞭策战术产线产物销售规模的快速增长。
公司产物销售形式包罗曲销与经销。在经销形式下，公司成立了完美的代办署理商遴选、评估机造及分级治理轨制，遴选经销商须具有国度规定的医疗器械销售的天分，更须具有末端笼盖才能、学术妥帖、手艺办事意识和才能，而且对经销商的合规情状颠末严厉背调后予以确定。公司足够操纵经销商销售收集和地区优势，不竭发掘潜在客户，加强产物市场妥帖才能，扩展产物的市场占有率。产物经销商销往末端病院，公司营销团队通过供给手艺和专业撑持，协助经销商配合完成渠道开发和客户庇护工做。曲销形式下，客户次要为国内第三方尝试室及小部门的大型综合病院，产物的渠道开发和客户庇护全数由公司营销团队完成，产物价格以中标价或两边协商价为准。
4、研发形式
公司以自主研发为主的体例停止手艺和产物的开发，设置了生命科学研究院总体负责公司研发工做，分红手艺研究、产物开发、财产化三大专业模块，鼓舞研发人员聚焦专业深度，包管和进步研发产物的效率和量量。产物开发以市场为导向，成立产物全生命周期治理流程，通过若干项目团队承接详细的产物开发使命。同时公司的手艺产物除自主研发以外，根据战术规划需要，密切存眷行业开展动态，与行业翘楚积极协做，进步合作优势。产物开发全过程严厉根据YY/T0287原则，对产物研发的各环节停止掌握。详细流程如下：
(三) 所处行业情状
1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛
1、公司所处行业开展阶段及根本特征
根据《上市公司行业分类指引》，公司属医药造造业（分类代码 C27）；根据《国民经济行业分类》，属医药造造业中的医疗仪器设备及器械造造行业（分类代码 C358）。公司目前次要产物属于《体外诊断试剂注册治理办法》规定的体外诊断试剂，血液筛查产物属于医药造造业中的生物药品造造（C2761）。
体外诊断(In Vitro Diagnostic)是指在人体外，通过对人体样本（各类体液、细胞、组织样本等）停止检测而获取临床诊断信息，进而揣度疾病或机体功用的产物和办事。体外诊断在医疗范畴被誉为“医生的眼睛”，是现代查验医学和精准医学开展的重要构成部门，临床利用贯串了疾病预防、风险评估、诊断、治疗计划抉择、疗效评判等疾病诊疗的全过程，为医生供给大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要构成部门。根据查验原理和办法分类，体外诊断能够分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT（立即诊断）等。
据柳叶刀诊断委员会相关报导数据展现，全球仍有47%的生齿有限或无法获得诊断常见疾病所必须的关键检测和办事，低收进和中低收进国度，有约81%的生齿无法获得最简单的诊断检测。在此现状下，高操行的人人可及的精准诊疗产物和办事成为全球市场的刚需。跟着人们对安康需求的日益增加，关于疾病的风险揣测、安康治理、慢病治理等范畴都有更高的要求，体外诊断也遭到越来越多的存眷，占我国医疗收入的比重将不竭进步。根据Kalorama Information《The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Tests, 14th Edition》展现，2021年全球体外诊断市场规模超越1,117亿美圆。据中商财产研究院数据展现，我国体外诊断市场规模从2016年的450亿元增长到2021年的1,243亿元，并揣测2024年市场规模可达1,957亿元，2019-2024年的年均复合增长率为17.76%。将来，我国分级诊疗系统的完美、科技立异及精准医学的深化将继续鞭策体外诊断的开展。
2、次要手艺门槛
体外诊断出格是分子诊断行业搜集了生物、化学、医学、机械、光学、电子（微电子）、计算机、工程学、流体掌握、工业设想与造造、软件设想、信息工程学等相关专业手艺，手艺门槛高。新手艺的不竭运用和更新，新利用也跟着根底研究深进而不竭更新，客看上缩短了行业手艺的更新周期，对企业手艺的积存和立异以及人员的专业要求提出了较大的挑战。
2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状
陈述期内，公司相继获得国表里系列权势巨子机构的承认和荣誉，持续两年上榜中国医药工业百强，登榜中国医疗器械上市公司50强，获得中国体外诊断年度优良立异产物金奖、中国专利银奖、湖南省出名品牌、湖南省专利一等奖等荣誉，行业地位日渐凸显。
公司做为分子诊断行业的领军企业，聚焦行业安康开展，主导或参与造定行业原则近60项，包罗代表中国参与WHO肝炎试剂参考品世界原则造定、参与新冠分子检测系统国际原则（ISO）造定等，同时还参与造定了体外诊断行业的手艺要乞降专家共识，如《体外诊断试剂用量控物通用手艺要求》、《IVD产物研发与评判专家共识》等。
基于拥有自主常识产权的核心手艺平台，公司全力打造精品工程，努力于处理行业痛点难点，自主研发了流行症防控、妇幼安康、血液平安、癌症防控、陪伴诊断等一系列笼盖全生命周期差别人群的产物1,000余种，可供给各类检测办事2,200余项，构成了集试剂、仪器、第三方医学查验办事、分子尝试室共建等为一体的全财产链系统整体处理计划。获国度科技朝上进步二等奖、中国专利银奖等国度级严重奖项50余项，获批国度基因检测手艺利用示范中心、传染性疾病及肿瘤基因诊断手艺国度处所结合工程研究中心等10余个国度和省级严重立异平台，承担国度“十三五”严重科技专项等国度级和省级严重项目50余项，填补国内行业多项空白，有力突破进口垄断，全球惠民“圣湘计划”博得国表里普遍承认，构建起分子诊断利用普适化、全场景化重生态。
3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向
1、新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状
（1）新手艺
分子诊断的手艺标的目的目前次要聚焦于简便化、高精化、主动化、系统化、挪动化。多重PCR、NGS、熔解曲线、分子POCT、快速提取、单分子测序及检测、恒温扩增、CRISPR等手艺是研究与利用的次要标的目的。
（2）新财产
体外诊断上游层面，良多公司积极规划分子诊断原素材范畴和主动化设备智能造造，降低对外部的依靠，同时积极与科研院所协做，处理核心原素材“卡脖子”的问题；中游层面，国内企业进口替代提速，企业精巧化治理程度提拔，消费主动化、信息化、智能化成为国内IVD开展新趋向；下流层面，国度医疗政策陆续出台，高量量医疗开展为IVD企业创造新机遇。
（3）新业态和新形式
一是体外诊断消费造造公司积极与国际巨头或者与研发、畅通范畴强强联手，积极整合各自优势资本，协同开展；二是基于已有的产物线和全球市场根底，规划全球分子诊断市场开辟；三是足够操纵互联网+的机遇，推进网上病院建立，同时积极规划家用体外诊断市场；四是体外诊断公司积极参与病院的LDT试点，摸索LDT新营业形式。
2、将来开展趋向
（1）精准医学鞭策分子诊断市场快速开展
分子诊断次要是利用分子生物学办法检测生物体内遗传物量的构造或表达程度的改变而做出诊断的手艺。因为分子诊断能够从基因条理停止检测，因而检测灵敏度和准确性的优势较为明显，可在传染初期识别病毒或者提早确认基因缺陷，从而供给个性化的医疗诊断办事，在传染性疾病检测、唤吸道疾病精准检测、血液筛查、生殖传染、产前筛查、肿瘤早期筛查及个别化诊疗、遗传性疾病筛查、药物代谢基因组学等范畴被普遍利用；跟着医疗体系体例变革的鞭策以及“安康中国2030”战术的推进，公众对核酸检测分子诊断手艺产物的重要意义认知水平不竭加深，愈加重视预防性医学，分子诊断市场将跟着精准医学开展不竭扩展。
（2）核酸检测才能根底建立齐全，分子诊断市场将高速增长
目前我国成立了浩荡的核酸检测才能，是我国社会和医疗卫生系统的贵重财产，除了应对突发疫情，还可在我国流行症防控（如唤吸道传染疾病、艾滋病、病毒性肝炎、结核病、手足口病等）、肿瘤防控、慢病治理中发扬重要感化。2022年4月2日，国度卫健委规划开展与信息化司发布《安康中国动作推进委员会办公室关于印发安康中国动作2022年工做要点的通知》强调，宫颈癌、癌症筛查、心脑血管、唤吸和代谢性疾病、下层唤吸系统疾病早期筛查、高血压、糖尿病等慢病做为2022年重点工做标的目的。跟着近年国内相关企业不竭的手艺和产物立异，医疗器械产物注册审批政策变革，分子诊断项目将更多利用于临床，将来相当长一段时间内分子诊断范畴仍将连结快速增长。
（3）利用场景多元化，分子POCT设备大有可为
分子POCT产物具有集成化、小型化、主动化、高速化、简易化等长处，可对传统中心化PCR尝试室难以笼盖的碎片化检测需求停止填补，利用场景极为丰富。凭仗高度可及性、便当性，分子POCT不只能在下层医疗机构得到足够利用，还能够用于大病院的急诊、门诊、手术前的流行症筛查、院内传染监测，疾控的突发性公卫事务、车载现场检测、帐篷病院、出进境的现场检测，戎行、学校等社会部分的检测，海外冷冻食物检测，监狱、戒毒所等封锁场合内部流行症的监控等。
（4）LDT形式将促进分子诊断市场进一步扩容
LDT是指尝试室自行研发、验证和利用的检测办法，跟着医学理论进进基因组与精准医学时代，临床尝试室检测快速开展的有效机造之一是LDT形式。我国LDT与国外比拟仍处在早期开展阶段，具备持久生长性，其开展潜力与市场容量具有较大拓展空间。LDT在欧美兴旺国度已被普遍利用，国外检测机构如美国LabCorp、德国SYNLAB开展的尝试室检测项目已多达5,000多项，而目前我国部门三级甲等病院开展的查验项目在500项摆布。从分子手艺角度看，国外检测项目到达2,000多项，而中国不敷150项；在利用普及方面，据2021年俄亥俄州立大学詹姆斯分子尝试室数据，美国目前合法开展LDT的医学查验尝试室有17万余家，而我国目前合法开展试点的医学查验尝试室仅有几十家。将来跟着LDT形式在全国范畴内的妥帖与普及，将为分子诊断拓展新的利用场景，加速行业开展。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
存托凭证持有情面状
□适用 √不适用
截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司实现营业总收进645,035.66万元，较上年同期增长42.88%；回属于上市公司股东的净利润193,680.05万元，较上年同期下降13.64%。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 通知布告编号：2023-016
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2023年第四次会议于2023年4月18日以现场连系通信体例召开，会议通知已于2023年4月8日以邮件体例送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事11人，现实出席董事11人。会议的通知、召开及审议法式契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年度董事会工做陈述》
内容：2022年度，公司董事会全体成员严厉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法令律例和《公司章程》《董事会议事规则》等相关轨制的规定，实在履行股东大会付与的董事会职责，恪尽职守、积极有效地开展各项工做，实在庇护公司和全体股东的合法权益，鞭策公司继续、安康、不变开展。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配计划》
内容：经中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计确认，公司2022年度回属于上市公司股东的净利润为1,936,800,511.21元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为5,066,363,499.45元。
公司2022年年度拟以施行权益分拨的股权注销日注销的公司总股本扣减公司回购公用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配计划如下：公司拟向全体股东每10股派发现金盈利4.321元（含税），不停止本钱公积转增股本，不送红股。截至2023年4月18日，公司总股本为588,459,803股，扣除回购公用证券账户中股份数9,769,042股，以此计算合计拟派发现金盈利250,052,277.83元（含税）。
如在通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本扣除公司回购公用账户中股份的基数发作变更的，拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年年度陈述及摘要》
内容：经中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年年度陈述及其摘要已体例完成，全体董事对年报数据停止了确认，陈述内容实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（年年度陈述》及摘要。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
内容：为包管审计营业的持续性，综合考虑审计量量和办事程度，董事会附和续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
独立董事对前述事项颁发了事前承认定见和附和的独立定见。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度董事薪酬计划的议案》
内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不别的领取董事薪酬；公司独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的小我所得税同一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内告退等原因离任的，薪酬按其现实任期计算并予以发放。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度高级治理人员薪酬计划的议案》
内容：根据《公司法》《上市公司治理原则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时连系公司所处行业和地域的薪酬程度、年度运营情况及岗位职责，公司造定2023年度高级治理人员薪酬计划如下：根据其在公司担任的详细职务，并按公司相关薪酬与绩效查核治理轨制查核后领取薪酬。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》
内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》（证监会通知布告[2022] 15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定，公司董事会体例了截至2022年12月31日行的募集资金年度存放与现实利用情状专项陈述。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2022年度履职情状陈述》
内容：陈述期内，公司董事会审计委员会严厉根据《上市公司治理原则》《公司章程》等相关规定，勤奋尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的响应职责，促进公司内部治理有效性。2023年，审计委员会将陆续足够发扬批示、监视本能机能，为公司严重决策供给专业支持，助力提拔公司治理程度，庇护公司与全体股东的利益。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2022年过活常联系关系交易确认及估量2023年过活常联系关系交易的议案》
内容：本次确认日常联系关系交易及估量2023年过活常联系关系交易的事项是基于公司日常运营活动现实需求，遵照公允、公允的市场原则，交易价格以市场价格为根底协商确定，付款安放和结算体例均按公司与其他客户或赐与商交易的规则要求施行，不存在损害公司和全体股东出格是中小股东利益的行为，不会对公司运营及独立性产生影响。附和公司本次日常联系关系交易确认事项，并附和公司在估量的类别和金额范畴内停止日常联系关系交易。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和10票；反对0票；弃权0票；戴立忠先生做为联系关系董事回避了表决。
10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年度情况、社会及公司治理（ESG)陈述》
内容：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等相关文件，连系公司所属的行业特征，综合公司陈述期内加强情况庇护、优化公司治理、庇护股东权益、庇护员工利益、打造可继续赐与链及助力社会公益等详细理论，体例了《2022年度情况、社会及公司治理（ESG)陈述》。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（)陈述》。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年度内部掌握评判陈述》
内容：陈述期内，公司内部掌握系统运行优良，施行有效，未发现财政陈述及非财政陈述存在严重、重要缺陷，公司根据企业内部掌握标准系统和相关规定的要求在所有严重方面连结了有效的内部掌握。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》
内容：为称心消费运营活动的需要，包管一般消费运营活动中的活动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，附和公司向银行申请商业融资授信年度总额度为30亿元。在上述额度范畴内，受权公司董事长审批详细的授信营业计划及签订协议等相关事项，并附和董事长在前述范畴内转受权公司总司理、财政总监或其他相关负责人行使该项权力。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于〈公司2023年限造性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的议案》
内容：为进一步完美公司法人治理构造，成立、健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住公司（含子公司）董事及高级治理人员，足够调动其积极性和创造性，有效提拔核心团队凝聚力和企业核心合作力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益连系在一路，使各方配合存眷公司的久远开展，确保公司开展战术和运营目标的实现，在足够保障股东利益的前提下，根据收益与奉献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐个股权鼓励信息披露》等有关法令、行政律例、标准性文件以及《公司章程》的规定，公司造定了《圣湘生物科技股份有限公司2023年限造性股票鼓励方案（草案）》及其摘要。拟向鼓励对象授予40.00万股限造性股票，本次授予为一次性授予，无预留权益。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
独立董事对前述事项颁发了附和的独立定见。
表决成果：附和10票；反对0票；弃权0票；彭铸先生做为联系关系董事回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于〈公司2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法〉的议案》
内容：为了包管公司2023年限造性股票鼓励方案（以下简称“本鼓励方案”）的顺利施行，确保公司开展战术和运营目标的实现，根据《上市公司股权鼓励治理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号逐个股权鼓励信息披露》等相关法令、律例的规定和公司现实情状，公司造定了《圣湘生物科技股份有限公司2023年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（年限造性股票鼓励方案施行查核治理办法》。
表决成果：附和10票；反对0票；弃权0票；彭铸先生做为联系关系董事回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会受权董事会打点公司股权鼓励方案相关事宜的议案》
内容：为了详细施行本限造性股票鼓励方案，公司董事会提请股东大会受权董事会打点以下本鼓励方案的有关事项：
（一）提请公司股东大会受权董事会负责详细施行限造性股票鼓励方案的以下事项：
（1）受权董事会确定鼓励对象参与本鼓励方案的资格和前提，确定本鼓励方案的授予日；
（2）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，根据本鼓励方案规定的办法对限造性股票数量及所涉及的标的股票数量停止响应的调整；
（3）受权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，根据本鼓励方案规定的办法对限造性股票授予价格停止响应的调整；
（4）受权董事会在限造性股票授予前，将员工舍弃认购的限造性股票份额在鼓励对象之间停止分配和调整；
（5）受权董事会在鼓励对象契合前提时向鼓励对象授予限造性股票并打点授予限造性股票所必须的全数事宜；
（6）受权董事会对鼓励对象的回属资格、回属前提停止审查确认，并附和董事会将该项权力授予薪酬与查核委员会行使；
（7）受权董事会决定鼓励对象获授的限造性股票能否能够回属；
（8）受权董事会打点鼓励对象回属所必须的全数事宜，包罗但不限于向证券交易所提出回属注销申请、向注销结算公司申请打点有关注销结算营业、修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销；
（9）受权董事会决定本鼓励方案的变动与末行，包罗但不限于取缔鼓励对象的回属资格，对鼓励对象尚未回属的限造性股票取缔回属，打点已身死的鼓励对象尚未回属的限造性股票的抵偿和继续事宜，末行本次限造性股票鼓励方案；
（10）受权董事会签订、施行、修改、末行任何与本鼓励方案有关的协议和其他相关协议；
（11）受权董事会对公司本鼓励方案停止治理和调整，在与本鼓励方案的条目一致的前提下不按期造定或修改该方案的治理和施行规定。但假设法令、律例或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必需得到响应的批准；
（12）受权董事会施行本鼓励方案所需的其他需要事宜，但有关文件明白规定需由股东大会行使的权力除外。
（二）提请公司股东大会受权董事会，就本鼓励方案向有关政府、机构打点审批、注销、存案、核准、附和等手续；签订、施行、修改、完成向有关政府、机构、组织、小我提交的文件；修改《公司章程》、打点公司注册本钱的变动注销；以及做出其认为与本鼓励方案有关的必需、安妥或适宜的所有行为。
（三）提请股东大会为本鼓励方案的施行，受权董事会委任收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会附和，向董事会受权的期限与本鼓励方案有效期一致。上述受权事项，除法令、行政律例、中国证监会规章、标准性文件、本鼓励方案或《公司章程》有明白规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其受权的恰当人士代表董事会间接行使。
表决成果：附和10票；反对0票；弃权0票；彭铸先生做为联系关系董事回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
内容：附和于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。
详细内容详见公司于2023年4月19日登载于上海证券交易所网站（）。
表决成果：附和11票；反对0票；弃权0票。
特此通知布告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月19日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 通知布告编号：2023-019
圣湘生物科技股份有限公司
关于续聘公司2023年度审计机构的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 拟聘用的管帐师事务所名称：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中审寡环”）
一、拟聘用的管帐师事务所的根本情状
（一）机构信息
1、根本信息
中审寡环始创于1987年，是全国首批获得国度批准具有处置证券、期货相关营业资格及金融营业审计资格的大型管帐师事务所之一。根据财务部、证监会发布的处置证券办事营业管帐师事务所存案名单，中审寡环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，根据国度财务部等有关要求转造为特殊通俗合伙造。
（1）事务所名称：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）
（2）成立日期：2013年11月6日
（3）组织形式：特殊通俗合伙
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2021年度末合伙人数量199人，注册管帐师1,282人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师780人
（7）营业规模：2021年度经审计的收进总额216,939.17万元，审计营业收进185,443.49万元，证券营业收进：49,646.66万元
2021年度上市公司审计客户家数：181家
2021年度上市公司审计客户次要行业：造造业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺办事业，摘矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，医药造造业同业业上市公司审计客户家数11家。
2、投资者庇护才能
中审寡环每年均按营业收进规模购置职业责任保险，并填补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额9亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败招致的民事补偿责任。近三年中审寡环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未呈现需承担民事责任的情状。
3、诚信笔录
（1）中审寡环比来3年未遭到刑事惩罚、自律监管办法和规律处分，比来3年因执业行为遭到行政惩罚1次、比来3年因执业行为遭到监视治理办法19次。
（2）35名从业执业人员比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，行政惩罚2人次，行政治理办法40人次、自律监管办法0次和规律处分0次。
（二）项目信息
1、根本信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册管帐师，2008年起起头处置上市公司审计，2015年起起头在中审寡环执业，2017年起为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）供给审计办事。比来3年签订4家上市公司审计陈述。
签字注册管帐师：邹华娟，2016年成为注册管帐师、2016年起头处置上市公司（或IPO公司）审计、2016年起起头在中审寡环执业、2018年起头为圣湘生物供给审计办事；近三年签订过2家上市公司审计陈述。
项目量量掌握复核人合伙人：罗跃龙，1998年成为中国注册管帐师，2004年起起头处置上市公司审计，2015年起起头在中审寡环执业。比来3年复核15家上市公司审计陈述。
2、诚信笔录
项目合伙人杨旭、签字注册管帐师邹华娟、项目量量掌握复核合伙人罗跃龙比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。
3、独立性
中审寡环及项目合伙人杨旭、签字注册管帐师邹华娟、项目量量掌握复核合伙人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司付出给中审寡环2022年度审计费用为130万元人民币（含税）。此中：年报审计费用100.00万元，内控审计费用30.00万元。
审计费用次要根据公司营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等因素，并连系年报审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事务所的收费原则协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会受权公司运营治理层决定中审寡环2023年度审计费用并签订相关办事协议等事项。
二、拟续聘管帐师事务所履行的法式
（一）审计委员会的履职情状
中审寡环具有处置证券相关营业的从业资格及丰富的执业体味，在担任公司财政陈述审计和内部掌握审计工做期间，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，实在履行了审计机构应尽的职责，表现了较强的专业胜任才能和勤奋尽责的履本能机能力，在专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况、独立性等方面可以称心公司关于审计机构的要求，附和聘用中审寡环为公司2023年度审计机构，并附和将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前承认情状和独立定见
1、独立董事的事前承认情状：
中审寡环具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，在担任公司审计机构并停止财政和内控审计的过程中，连结以公允、客看的立场停止独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。为连结公司审计工做的持续性，经审查中审寡环的专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况、独立性，我们附和聘用中审寡环为公司2023年度审计机构，附和将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立定见：
中审寡环具有相关营业执业资格，在公司往年财政陈述审计和内部掌握审计工做期间，可以遵照独立、客看、公允的职业原则，实在履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以称心公司关于审计机构的要求，表现了较强的专业胜任才能和勤奋尽责的履本能机能力。我们附和聘用中审寡环为公司2023年度审计机构，附和将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情状
公司于2023年4月18日召开公司第二届董事会2023年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，为包管审计营业的持续性，综合考虑审计量量和办事程度，附和续聘中审寡环为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此通知布告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月19日
证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 通知布告编号：2023-020
圣湘生物科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》（证监会通知布告[2022] 15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“圣湘生物”）董事会体例了截至2022年12月31日行的《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》，阐明如下：
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额、募集完成时间
根据中国证券监视治理委员会《关于附和圣湘生物科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2020]1580号），本公司于2020年8月向社会公家公开发行人民币通俗股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币50.48元，募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元（不含税）后，现实募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日行，上述募集资金的划转已经全数完成，业经中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）予以验证并出具寡环验字（2020）110009号验资陈述。
（二）本期利用金额及当前余额
二、募集资金治理情状
（一）募集资金治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，进步资金利用效率和效益，庇护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法令、律例和标准性文件的规定，连系公司现实情状，造定了《募集资金治理轨制》。公司根据《募集资金治理轨制》的规定，对募集资金摘用专户存储轨制，并严厉履行利用审批手续，以便对募集资金的治理和利用停止监视，包管专款公用。
2020年8月，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建立银行股份有限公司长沙华兴收行、上海浦东开展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司别离签定了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2020年10月29日，经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》，2020年11月17日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行收行、圣湘（上海）基因科技有限公司签定了《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2021年1月22日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城收行签定了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。2022年度均严厉遵照上述《监管协议》约定施行。
（二）募集资金在专项账户的存放情状
截至2022年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情状如下：
三、今年度募集资金的现实利用情状
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用情状
截至2022年12月31日，募投项目标资金利用情状，拜见“募集资金利用情状比照表”（附表1）。
2、募投项目先期投进及置换情状
截至2022年12月31日，公司今年度未发作募投项目先期投进及置换情状。
3、用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
截至2022年12月31日，公司今年度未发作用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。
4、对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状
为进步资金利用效率，合理操纵闲置募集资金，公司于2021年9月15日召开第一届董事会2021年第七次暂时会议及第一届监事会2021年第六次暂时会议，审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和以合计不超越人民币115,000.00万元的暂时闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好的理财富品、构造性存款、按期存款、协定存款、收益凭证等，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内能够滚动利用，现金治理到期后将回还至募集资金专户。公司于2022年8月29日召开第二届董事会2022年第二次暂时会议及第二届监事会2022年第二次暂时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和以合计不超越人民币95,000.00万元的暂时闲置募集资金停止现金治理，用于购置平安性高、活动性好的投资产物，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内能够滚动利用。公司监事会和独立董事颁发了明白附和的定见，保荐机构出具了核查定见。
截至2022年12月31日，公司利用募集资金购置理财富品或构造性存款余额如下：
5、用超募资金永久填补活动资金或回还银行贷款情状
公司于2022年4月28日召开公司第一届董事会2022年第四次暂时会议及第一届监事会2022年第三次暂时会议，于2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，附和利用超募资金39,000.00万元用于永久填补活动资金，本次利用部门超募资金永久填补活动资金不会影响募投项目建立的资金需求，在填补活动资金后的十二个月内不停止高风险投资以及为别人供给财政帮助。
截至2022年12月31日，公司已累计利用超募资金780,000,000.00元用于永久填补活动资金。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状
截至2022年12月31日，公司今年度未发作将超募资金用于在建项目或新项目标情状。
7、节余募集资金利用情状
截至2022年12月31日，公司今年度不存在节余募集资金。
8、募集资金利用的其他情状
公司于2022年4月28日第一届董事会2022年第四次暂时会议及第一届监事会2022年第三次暂时会议，审议通过了《关于利用自有资金付出募投项目部门款项并以募集资金等额置换的议案》。在不影响募投项目一般停止的前提下，附和公司在募集资金投资项目施行期间，利用自有资金付出募投项目所需的部门款项，后续以募集资金等额置换，按期从募集资金专户划转等额资金至公司根本存款账户，同时明白了上述等额置换的详细操做流程标准。公司独立董事和保荐机构西部证券股份有限公司颁发了明白附和的定见。
公司于2022年11月30日召开第二届董事会2022年第五次暂时会议及第二届监事会2022年第五次暂时会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，综合考虑现实建立情状和投资进度等影响，基于审慎性原则，将精准智能分子诊断系统消费基地项目、研发中心晋级建立项目到达预定可利用形态日期调整为2023年9月。本次延期仅涉及项目进度的改变，未改动募投项目标投资内容、投资总额、施行主体等，不会对募投项目标施行形成本色性影响。独立董事对本领项颁发了明白附和的独立定见，保荐机构对本领项出具了明白的核查定见。除上述事项外，公司2022年未发作募集资金利用的其他情状。
四、变动募投项目标资金利用情状
截至2022年12月31日，公司未发作变动募投项目标情状，亦不存在募投项目对外让渡或置换的情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
本公司根据相关法令、律例、标准性文件的规定和要求利用募集资金，并及时、实在、准确、完全地对募集资金利用情状停止了披露，不存在募集资金利用及披露的违规情形。
六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状出具的鉴证陈述的结论性定见
圣湘生物截至2022年12月31日行的《董事会关于公司募集资金年度存放与现实利用情状的专项陈述》已经根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定体例，在所有严重方面照实反映了圣湘生物科技股份有限公司截至2022年12月31日行的募集资金年度存放与现实利用情状。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与利用情状所出具专项核查陈述的结论性定见
（下转B114版）
本版导读
圣湘生物科技股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-19