西安国际医学投资股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议通知布告

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（上接B133版）

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、根据2022年1月13日《西安市卫生安康委员会关于西安高新病院和西安国际医学中心病院处置情状的布告》，经西安市卫生安康委员会研究，公司部属西安高新病院、西安国际医学中心病院自当日起停诊3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第 9.8.1 条的规定，该事项触发了“上市公司股票被施行其他风险警示”的响应情形。

公司股票自2022年1月17日开市起被施行其他风险警示，公司股票简称由“国际医学”变动为“ST国医”，股票代码仍为“000516”，股票交易日涨跌幅限造为5%。

经西安市卫生安康委员会附和，公司部属西安国际医学中心病院和西安高新病院于2022年4月13日起复诊。公司根据《股票上市规则》第9.8.1条规定的情形停止了逐项核查，认为公司呈现的《股票上市规则》第9.8.1条第（五）项规定的“公司消费运营活动遭到严峻影响且估量在三个月内不克不及恢复一般”情形已经消弭，除此之外，公司不存在《股票上市规则》第9.8.1条规定的被施行其他风险警示的情形。根据《股票上市规则（2022年修订）》第9.1.8条规定，经公司第十二届董事会第五次会议审议通过《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》，公司于2022年4月13日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请。公司提交的撤销其他风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过。

公司股票自2022年4月18日起撤销股票其他风险警示，撤销股票其他风险警示后公司股票简称由“ST国医”变动为“国际医学”，股票代码仍为“000516”，公司股票价格的日涨跌幅限造由5%变动为10%。

2、2022年5月23日，经公司施行委员会审议通过，本公司与杭州颐柏安康治理有限公司配合出资1,000.00万元设立西安国柏安康治理有限公司，本公司认缴出资510.00万元，占该公司股权比例为51%，杭州颐柏安康治理有限公司认缴出资490.00万元，占公司股权比例为49%，该公司于2022年6月2日完成工商注册。

3、2022年8月12日，公司与温州医科大学基于配合开展医学教导事业、加强临床教学工做、促进教学病院建立、进步医学人才培育提拔量量等共识，签订《战术协做协议》。西安国际医学中心病院、西安高新病院正式成为温州医科大学临床教学病院，将承担各专业部门练习教学使命，两边迁就成立学科联络停止学术交换与协做；结合申报国内、国际各类课题和奖项；成立资本共享平台，实现优良医学资本共享；围绕医学研究、公共卫生、卫惹事业治理等开展科学研究与转化等方面展开深度协做。两边以教学为纽带，将联袂打造高条理人才培育提拔基地，高程度科研功效转化基地，高量量医疗办事示范基地，配合塑造院校合成开展新标杆，配合为中国医学人才的培育提拔，勤奋为医疗行业的高量量开展，为“安康中国”的建立，为广阔群寡的安康福祉，做出积极、专业、无私的奉献。

4、2022年9月30日，公司部属西安高新病院收到陕西省卫生安康委员会下发的《关于附和西安高新病院试运行常规体外受精-胚胎移植及卵胞浆内单精子显微打针手艺的批复》（陕卫妇幼函[2022]492号），此次获批准开展常规体外受精胚胎移植及卵胞浆内单精子显微打针手艺（IVF/ICSI-ET），实现公司在特色专科营业规划上的严重打破，将有利于公司打造全生命周期医疗办事平台，有利于优化营业构造，标记着公司综合实力进一步加强，助力区域生殖安康和优生优育事业继续开展。

董事会

二〇二三年四月十九日

西安国际医学投资股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2023年4月7日以书面体例发出召开公司第十二届董事会第十一次会议的通知，并于2023年4月17日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开契合有关法令、律例、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认实审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过2022年度财政决算陈述，提交股东大会审议（9票附和、0票反对、0票弃权）；

二、通过2022年度利润分配预案（9票附和、0票反对、0票弃权）；

经审计，公司2022年度实现回属于母公司的净利润-1,176,682,639.57元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，今年度不提取法定盈余公积金，加上岁首年月未分配利润1,819,143,345.04元，合计可供股东分配利润为642,460,705.47元。

鉴于公司今年度功绩吃亏，连系公司财政情况及运营开展需要，根据公司开展战术和投资方案，董事会定见公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本。留存的未分配利润将次要用于公司运营开展的资金收入，同时包管公司后续对外投资的资金需求。

公司全体独立董事认为：公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本，契合公司当前的现实运营情况和开展需要，留存未分配利润次要用于公司本身运营开展，并包管公司对外投资的资金需求，关于医疗办事营业集中资本、乘势开展具有积极的感化，有利于庇护公司全体股东的持久利益，我们对该利润分配计划表达认同。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《2022年度董事会工做陈述》，提交股东大会审议（9票附和、0票反对、0票弃权）；

四、通过公司《2022年年度陈述》及其摘要，提交股东大会审议（9票附和、0票反对、0票弃权）；

五、通过《2023年度财政预算陈述》，提交股东大会审议（9票附和、0票反对、0票弃权）；

六、通过公司《2022年度社会责任陈述》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

详细内容详见巨潮资讯网（）。

七、通过公司《2022年度内部掌握评判陈述》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：在陈述期内，公司成立了较为完美的内部掌握系统，契合国度有关法令律例的要求，内掌握度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等严重事项可以严厉根据公司各项内掌握度施行，表里部风险得到了有效掌握，陈述期内各项工做可以顺利完成，公司内控系统行之有效。公司内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握系统建立、轨制施行和监视的现实情状，公司此后应根据现实工做情状，及时发现问题并总结体味，进一步加强与完美各项内部掌握。

详细内容详见巨潮资讯网（）。

八、通过《关于续聘中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）的提案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟陆续聘用中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政及内部掌握审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

详细内容详见2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》。

九、通过《关于对公司高管人员查核和奖励的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与查核委员会对公司高管人员履行职责情状停止审查和年度绩效考评，附和根据股东大会批准的《公司高层治理人员薪资酬劳及鼓励与约束计划》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2022年度履行职责情状和年度绩效的查核成果，契合公司现实，附和根据《公司高层治理人员薪资酬劳及鼓励与约束计划》的规定发放薪酬。

十、通过《关于利用自有闲置资金停止拜托理财额度的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

为进一步进步运营资金的利用效率、合理操纵闲置资金、进步资金收益，在不影响公司及子公司一般运营的情状下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金根据平安、稳重的原则适时停止拜托理财（含银行理财富品、信任产物等）。投资额度10亿元，自公司董事会审议通事后12个月内滚动利用。

公司全体独立董事认为：在包管公司一般运营和资金平安的根底上，运用部门闲置资金，择机停止拜托理财富品投资有利于进步资金利用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容详见2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金停止拜托理财额度的通知布告》。

十一、通过公司《2023年第一季度陈述》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

十二、通过《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司本次回购登记部门限造性股票的行为契合《上市公司股权鼓励治理办法》等法令律例以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）》的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，不会损害公司及全体股东的利益，附和公司本次回购登记部门限造性股票事项。

详细内容详见2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。

十三、通过《关于回购登记2022年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司本次回购登记部门限造性股票的行为契合《上市公司股权鼓励治理办法》等法令律例以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年限造性股票鼓励方案（草案）》的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，不会损害公司及全体股东的利益，附和公司本次回购登记部门限造性股票事项。

详细内容详见2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购登记2022年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的通知布告》。

十四、通过《关于登记公司回购公用证券账户中剩余未授予股份的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司本次登记回购公用证券账户中剩余未授予股份契合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》等法令律例的规定，审议法式合法合规；不会对公司的将来开展和继续运营等产生严重影响，不存在损害公司利益及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。因而，我们附和登记回购公用证券账户中剩余未授予的股份。

详细内容详见2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于登记公司回购公用证券账户中剩余未授予股份的通知布告》。

十五、通过《关于修改公司章程的议案》（9票附和、0票反对、0票弃权）；

鉴于公司2021年限造性股票鼓励方案中第二个去除限售期、2022年限造性股票鼓励方案中第一个去除限售期对应的公司功绩查核目标未达成，公司将回购登记591名鼓励对象当期已获授但未去除限售的12,507,367股限造性股票；此外，公司自2021年施行限造性股票鼓励方案以来，部门人员因去职，不再具备鼓励对象资格，公司将对其已获授但尚未去除限售的2,417,753股限造性股票停止回购登记；同时，公司于2019年10月28日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于确定回购股份用处的议案》，用于限造性股票鼓励的回购股份应当在公司披露回购成果通知布告后三年内让渡或者登记，公司应对回购公用证券账户中超期未授予的剩余192,712股股份停止登记。登记完成后，公司总股本由2,275,927,350股变动为2,260,809,518股。

现对公司章程相关条目做如下修改：

1、原章程第六条 公司注册本钱为人民币2,275,927,350元。

修改为：第六条 公司注册本钱为人民币2,260,809,518元。

2、原章程第十八条 公司经批准发行的通俗股总数为2,275,927,350股。

修改为： 第十八条 公司经批准发行的通俗股总数为2,260,809,518股。

3、原章程第十九条 公司股份总数为2,275,927,350股。公司的股本构造为：通俗股2,275,927,350股，无其他品种股份。

修改为： 第十九条 公司股份总数为2,260,809,518股。公司的股本构造为：通俗股2,260,809,518股，无其他品种股份。

本议案尚需经股东大会审议通过。

十六、通过关于召开公司2022年度股东大会的有关事宜（9票附和、0票反对、0票弃权）。

决定2023年5月10日召开公司2022年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 通知布告编号：2023-018

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、会议召开的根本情状

1.股东大会届次：本次股东大会是2022年度股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的事项。会议的召开契合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法令律例、标准性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月10日（礼拜三）下战书2:30；

收集投票时间：2023年5月10日。

此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为：

2023年5月10日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时间为：2023年5月10日09:15一15:00期间肆意时间。

5.会议的召开体例：现场表决和收集投票相连系的体例。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能抉择现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）和收集投票中的一种表决体例，不克不及反复投票。假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

6.股权注销日：2023年5月4日（木曜日）。

7.出席对象：

（1）截至2023年5月4日（木曜日）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级治理人员。

（3）本公司礼聘的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心病院北院区保障楼5层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《2022年度董事会工做陈述》；

2.《2022年度监事会工做陈述》；

3.《2022年度财政决算陈述》；

4.《2022年度利润分配预案》；

5.《2022年年度陈述》及其摘要；

6.《2023年度财政预算陈述》；

7.《关于续聘中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）的提案》；

8.《关于修改公司章程的议案》。

（二） 特殊强调事项

1、提案 8 为股东大会特殊决议事项，需要颠末出席股东大会的股东（包罗 股东代办署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职陈述。

（三）披露情状

上述议案已经公司第十二届董事会第十一次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，详细内容请查阅2023年4月19日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第十一次会议决议通知布告、第十一届监事会第八次会议决议通知布告及2023年4月19日在巨潮资讯网（年年度陈述》等相关通知布告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案编码表

四、本次股东大会现场会议的注销办法

1.注销体例

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证停止注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面拜托书和持股凭证停止注销；

（2）天然人股东持本人身份证和持股凭证打点注销手续；拜托别人代办署理出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和持股凭证停止注销；

（3）异地股东摘用传实或信函体例亦可打点注销。

2.注销地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心病院保障楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券治理部。

3.注销时间

2023年5月8日至5月9日天天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日停止注销。

五、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所交易系统或互联网系统 () 参与收集投票。

1.收集投票的法式

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决定见

①本次股东大会全数提案均为非累积投票提案，填报表决定见，附和、反对、 弃权。

②股东对总议案停止投票，视为对所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

2.通过深交所交易系统投票的法式

（1）投票时间：2023年5月10日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；

（2）股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票法式

（1）互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月10日09:15至15:00；

（2）股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016 年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的办事密码或数字证书，可登岸在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.联络事项

邮政编码：710100

联络德律风：(029)88330516

传实号码：(029)88330170

联 系 人：杜睿男 李舒敏

七、备查文件

1.第十二届董事会第十一次会议决议；

2.第十一届监事会第八次会议决议。

附：股东大会受权拜托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

受权拜托书

兹拜托 先生（密斯）代表本人（本单元）出席西安国际医学投资股份有限公司2022年度股东大会，代表本人（本单元）对会议所审议事项按照以下指示行使表决权。

投票阐明：

1、如对上述审议事项不做明白投票指示的，代办署理人（是 /否）能够按本身的定见表决。

2、本受权有效期：自签订之日起至本次会议完毕。

拜托人（签字或盖印）： 持股数：

拜托人身份证号码 ： 拜托人证券账号：

代办署理人身份证号码： 签发日期：

证券代码：000516 证券简称：国际医学 通知布告编号：2023-008

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2023年4月17日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于2023年4月7日以书面体例将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议的召开契合有关法令、律例、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认实审议和表决，通过了以下决议：

一、附和公司2022年年度陈述及其摘要（5票附和、0票反对、0 票弃权）。

经审核，监事会认为董事会体例和审议公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、 完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

二、附和公司《2022年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票附和、0票反对、0票弃权）。

公司今年度功绩吃亏，连系公司财政情况、运营开展需要，根据公司开展战术和投资方案，公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本。留存的未分配利润将次要用于公司运营开展的资金收入，同时包管公司后续对外投资的资金需求。

三、通过《2022年度监事会工做陈述》，提交股东大会审议（5 票附和、0票反对、0票弃权）。

四、通过公司《2022年度内部掌握评判陈述》（5票附和、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部掌握根本标准》《企业内部掌握配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部掌握运行情状停止查抄监视，并对公司《2022年度内部掌握评判陈述》停止认实审核，颁发定见如下：

监事会认为，公司现行的内部掌握系统较为完全、合理、有效。 各项轨制均足够有效施行，包管公司运营活动有序开展，适应公司现行治理的要乞降开展的需要，契合《企业内部掌握根本标准》及其相关指引等法令律例的要求。陈述期内，监事会对公司已纳进评判范畴的营业或事项的内部掌握运行情状停止了查抄监视，在查抄中没有发现内部掌握严重缺陷和重要缺陷。公司未有违背深圳证券交易所《主板上市公司标准运做》等标准性文件及公司内部掌握轨制的情形。

公司体例的《2022年度内部掌握评判陈述》客看、全面、实在、 准确地反映了公司内部掌握轨制的建立及2022年度公司内部掌握的现实情状。

五、附和公司《2023年第一季度陈述》（5票附和、0票反对、0 票弃权）。

经审核，监事会认为董事会体例和审议公司2023年第一季度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

六、附和公司《关于回购登记2021年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》（5票附和、0票反对、0 票弃权）。

监事会认为：公司本次回购登记部门限造性股票的行为契合《上市公司股权鼓励治理办法》等法令律例以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限造性股票鼓励方案（草案）》的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，不会损害公司及全体股东的利益，附和公司本次回购登记部门限造性股票事项。

七、附和公司《关于回购登记2022年限造性股票鼓励方案部门限造性股票的议案》（5票附和、0票反对、0 票弃权）。

监事会认为：公司本次回购登记部门限造性股票的行为契合《上市公司股权鼓励治理办法》等法令律例以及《西安国际医学投资股份有限公司2022年限造性股票鼓励方案（草案）》的规定，法式合法合规，不会对公司的财政情况和运营功绩产生严重影响，不会损害公司及全体股东的利益，附和公司本次回购登记部门限造性股票事项。

八、附和公司《关于登记公司回购公用证券账户中剩余未授予股份的议案》（5票附和、0票反对、0 票弃权）。

监事会认为：公司本次登记回购公用证券账户中剩余未授予的股份契合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号逐个回购股份》等法令律例的规定，审议法式合法合规；本次登记回购公用证券账户中剩余未授予的股份不会对公司的财政情况和运营功效产生倒霉影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。附和公司本次登记回购公用证券账户中剩余未授予的股份的事项。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○二三年四月十九日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 通知布告编号：2023-009

西安国际医学投资股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将详细情状通知布告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经审计，公司2022年度实现回属于母公司的净利润-1,176,682,639.57元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，今年度不提取法定盈余公积金，加上岁首年月未分配利润1,819,143,345.04元，合计可供股东分配利润为642,460,705.47元。

鉴于公司今年度功绩吃亏，连系公司财政情况及运营开展需要，根据公司开展战术和投资方案，董事会定见公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本。留存的未分配利润将次要用于公司运营开展的资金收入，同时包管公司后续对外投资的资金需求。

二、2022年度拟不停止利润分配的原因阐明

公司今年度功绩吃亏，连系公司财政情况及运营开展需要，根据公司开展战术和投资方案，公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本。留存的未分配利润将次要用于公司运营开展的资金收入，同时包管公司后续对外投资的资金需求。

公司2022年度不停止利润分配，契合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，契合公司确定的利润分配政策。

三、公司未分配利润的用处和方案

公司2022年度累积未分配利润滚存至下一年度，以称心公司财产整合、运营开展需要和将来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者停止回报，严厉根据相关法令律例和《公司章程》等规定，并连系公司运营开展现实情状与所处阶段，从有利于公司开展和投资者回报的角度动身，积极施行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司生长和开展的功效。

四、公司独立董事定见

经审核，公司独立董事认为：公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本，契合公司当前的现实运营情况和开展需要，留存未分配利润次要用于公司本身运营开展，并包管公司对外投资的资金需求，关于医疗办事营业集中资本、乘势开展具有积极的感化，有利于庇护公司全体股东的持久利益，我们对该利润分配计划表达认同。

五、公司监事会审核定见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司今年度功绩吃亏，连系公司财政情况及运营开展需要，根据公司开展战术和投资方案，公司2022年度不停止利润分配，也不停止本钱公积金转增股本。留存的未分配利润将次要用于公司运营开展的资金收入，同时包管公司后续对外投资的资金需求。契合公司和全体股东利益，契合《公司章程》的规定。

特此通知布告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 通知布告编号：2023-012

西安国际医学投资股份有限公司

关于利用自有闲置资金停止

拜托理财额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月17日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金停止拜托理财额度的议案》。为进一步提拔公司现有资金的利用效率、进步资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金根据平安、稳重的原则适时停止拜托理财（含银行理财富品、信任产物等）。投资额度10亿元，自公司董事会审议通事后12个月内滚动利用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次拜托理财事项无需提交股东大会审议。详细情状通知布告如下：

一、拜托理财概述

1、拜托理财的目标

为进一步进步运营资金的利用效率、合理操纵闲置资金、进步资金收益，在不影响公司及子公司一般运营的情状下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金根据平安、稳重的原则适时停止拜托理财（含银行理财富品、信任产物等）。

2、拜托理财的额度

根据公司运营开展方案和资金情状，在包管公司及子公司一般运营以及资金活动性和平安性的根底上，公司及子公司拟利用总额度不超越人民币10亿元的自有闲置资金停止拜托理财（含银行理财富品、信任产物等）。在上述额度内，资金能够滚动利用。

3、投资有效期

投资额度利用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

4、拜托理财的施行体例

董事会受权公司运营层在额度范畴内，负责打点以闲置自有资金适时停止拜托理财，详细事项由公司财政部负责组织施行。

5、资金来源

公司及子公司用于拜托理财富品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金较为丰裕，在包管公司一般运营所需活动资金之外，估量会存在必然闲置资金，资金来源合法合规。

6、决策法式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通事后，无需提交公司股东大会审批。

7、联系关系关系阐明

公司与理财富品发行主体不得存在联系关系关系。

二、投资风险阐发及风险掌握办法

1、投资风险

（1）虽然拜托理财富品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该类投资遭到市场颠簸的影响；

（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量停止投资，拜托理财富品现实收益具有不确定性。

2、针对投资风险，拟摘取办法如下：

（1）公司董事会受权公司运营层行使该项投资抉择权并签订相关合同文件，公司和子公司财政负责人负责组织施行。公司财政部专业人员将及时阐发和跟踪拜托理财富品投向、项目停顿情状，如评估发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险；

（2）公司审计部负责对拜托理财资金利用与保管情状的审计与监视，每个季度末应对所有拜托理财富品投资项目停止全面查抄；

（3）独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计；

（4）公司将根据深交所相关规定，在按期陈述中披露陈述期内拜托理财富品投资以及响应的损益情状。

三、对公司的影响

1、公司和子公司运用闲置自有资金停止拜托理财富品投资是在确保公司日常运营和资金平安的前提下施行的，不影响公司日常资金一般周转需要，不会影响公司主营营业的一般开展。

2、根据公司现阶段的资产情况，通过停止适度的拜托理财富品投资，能够进步资金利用效率，获得必然的资金效益，提拔公司整体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立定见

独立董事认实审议了公司《关于利用自有闲置资金停止拜托理财额度的议案》，并对公司运营情状、财政情况和内掌握度等情状停止了需要的审核，颁发了如下定见：

公司和子公司操纵闲置资金停止拜托理财已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过。在包管公司一般运营和资金平安的根底上，运用部门闲置资金，择机停止拜托理财富品投资有利于进步资金利用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目次

1、公司第十二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立定见。

特此通知布告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：000516 证券简称：国际医学 通知布告编号：2023-011

西安国际医学投资股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）的提案》，公司董事会拟续聘中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政陈述及内部掌握审计机构。现将有关事项通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所事项的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中审亚太”），前身为中国审计事务所，后经合并改造于2013年1月18日变动为中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）。中审亚太总部设在北京，注册地址为北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦20层2206。截至2021岁暮拥有合伙人60人，首席合伙报酬王增明先生。

截至2021岁暮，中审亚太拥有执业注册管帐师419人，此中拥有证券相关营业办事体味的执业注册管帐师超越157人，注册管帐师中签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师157人。

中审亚太2021年度经审计的营业总收进58,951.01万元，此中，审计营业收进43,830.09万元，证券营业收进：19,428.40万元。2022年度上市公司年报审计客户共计38家，挂牌公司审计客户207家。2021年度上市公司审计收费3,233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费2,529.56万元。2022年度本公司同业业上市公司审计客户0家。

中审亚太2022年度上市公司审计客户前五大次要行业包罗造造业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息手艺办事业，房地财产。年度挂牌公司审计客户前五大次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，租赁和商务办事业，科学研究和手艺办事业，建筑业。

2、投资者庇护才能

中审亚太项目合伙人、项目量量掌握复核人、拟签字注册管帐师具备响应专业胜任才能。2022年度末，中审亚太职业风险基金6,486.45万元，职业责任保险累计补偿限额40,000.00万元，相关职业保险可以笼盖因审计失败招致的民事补偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

待审理中的诉讼案件如下：

3、诚信笔录

中审亚太近三年（比来三个完全天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法6次、自律监管办法1次和规律处分0次。15名从业人员近三年（比来三个完全天然年度及昔时）因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法6次和自律监管办法1次。

（二）项目信息

1、 根本信息

项目合伙人：拟签字注册管帐师（项目合伙人）王锋革，2006年获得中国注册管帐师天分，2008年起头处置上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司供给过IP0申报审计、上市公司年报审计和严重资产重组审计等证券办事营业，具备响应专业胜任才能。2021年起头在中审亚太管帐师事务所执业。近三年签订和复核的上市公司和挂牌公司6家。

签字注册管帐师：孙有航，中国注册管帐师，2011年获得中国注册管帐师天分，2007年起头处置上市公司审计，至今为多家公司供给过IP0申报审计、上市公司年报审计和严重资产重组审计等证券办事，具备响应专业胜任才能。2021年起头在中审亚太管帐师事务所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司7家，签订和复核的挂牌公司12家。

项目量量掌握复核人：马玉婧，于2014年5月成为注册管帐师、2014年起头处置上市公司和挂牌公司审计营业、2020年10月起头处置上市公司和挂牌公司量量掌握复核工做；近三年签订上市公司审计陈述0份、签订新三板挂牌公司审计陈述0份，复核上市公司审计陈述4份、复核新三板挂牌公司审计陈述38份；2020年起头，做为本公司项目量量掌握复核人。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用和内控审计费用提请股东大会受权运营班子综合考虑公司的营业规模、管帐处置复杂水平，以及中审亚太为公司供给审计办事需装备的审计人员、工做体味及工做量等因素，根据公允合理的原则与中审亚太协商确定。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）公司董事会审计委员会履职情状

中审亚太在公司2022年度审计工做中可以遵照独立、客看、公允的执业原则，且具备施行证券、期货相关营业资格，具备处置财政审计、内部掌握审计的天分和才能，与公司股东以及公司联系关系人无联系关系关系，不会影响在审计事务上的独立性，称心公司审计工做要求，具备投资者庇护才能。在审计方案体例、重要审计法式施行、审计过程中与各方沟通及落实监管部分要求等方面契合相关规定，在公司2022年度内控审计中亦表示出较强的专业程度，经公司第十二届董事会审计委员会审议，附和将续聘中审亚太为公司2023年度财政及内部掌握审计机构事项提请公司第十二届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

独立董事事前承认情状：中审亚太具备施行证券、期货相关营业资格，且具备相关审计的天分和才能，可以遵照独立审计的原则，称心公司财政及内部掌握审计的需要，独立董事附和将本提案提交董事会审议。

2023年4月17日，公司独立董事对续聘2023年度年审管帐师事务所事项颁发附和的独立定见：经领会和核查，中审亚太为公司2022年度财政及内部掌握审计机构，中审亚太及其注册管帐师在公司2022年度审计工做中表示出了较高的营业程度和勤奋、尽责的工做精神，可以客看、公允地开展各项营业工做，标准地完成了审计工做使命，并可以积极搀扶帮助公司改进工做，进步治理程度。因而，我们附和陆续聘用中审亚太为公司2023年度财政及内部掌握审计机构，并提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情状

公司第十二届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘中审亚太管帐师事务所（特殊通俗合伙）的提案》。董事表决情状：附和9票，反对0票，弃权0票，表决成果：全票通过。

（四）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1．公司第十二届董事会第十一次会议决议；

2．审计委员会履职的证明文件；

3．独立董事签订的事前承认和独立定见；

4．拟聘用管帐师事务所营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

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