海南高速公路股份有限公司2022年度陈述摘要
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证券代码：000886 证券简称：海南高速 通知布告编号：2023-024
2022
年度陈述摘要
证券代码：000886 证券简称：海南高速 通知布告编号：2023-022
海南高速公路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议通知布告
一、重要提醒
今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。
非原则审计定见提醒
□适用 √不适用
董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
能否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司根本情状
1、公司简介
2、陈述期次要营业或产物简介
陈述期内，公司在连结现有营业稳步开展的同时，积极规划新营业范畴，公司运营继续不变向好。2022年，公司完成营业收进1.69亿元，同比增长33.38%；实现利润总额3.09亿元，同比增长218.74%。截至2022年12月31日，公司资产总额33.74亿元，净资产总额30.30亿元，资产欠债率10.20%。
（一）有效提拔现有营业运营量量。面临市场和政策带来的多重影响，及时调整原有运营营业的市场重心和营销战略，多措并举开辟市场。2022年，房地产项目销售逆势而上，立异营销体例，乖巧调整营销计划，鼎力提拔房地产销售团队主动性、积极性和办事程度，有效加快楼盘往化，瑞海水城项目实现收进13053.68万元。酒店营业加大营销力度，提拔办事量量，开展专项促销活动，海口金银岛酒店全年实现营业收进940万元，并荣获“年度甄选操行城市风摘酒店”等多项荣誉称号。智岛阳光公司开辟协做景区及酒店商户160家，累计在线注册会员用户超4万名，全年实现收进541.7万元。告白公司获得45面天桥告白牌年度行政答应决定书，鼎力开展告白牌招租和租金收缴工做。同时，公司扎实鞭策汗青遗留问题处理，就琼海蛟龙园（温泉镇新城区）项目投资款抵偿事宜与琼海市嘉积镇人民政府达成一请安见，公司获4361万元投资抵偿款，并于陈述期内收回项目第一期投资抵偿款1308万元。
（二）稳步推进严重项目投资建立。围绕公司战术开展目标，紧挠市场机遇，鞭策严重项目落地施行。琼海嘉浪雅居项目投资决策事项于2022年11月14日通过股东大会审议后，加快推进项目前期工做，2022年12月，项目获得《建立工程规划答应证》，目前项目开发建立工做正在稳步推进中。陈述期内经多方协调，相继获得儋州瑞海·新里城项目和琼海瑞海水城四期项目新的不动产权证，为项目开发建立奠基坚实根底。文旅财产规划稳步推进，陈述期内公司投资建成海南国际卡丁车场，并于2022年12月23日至25日举办“海南高速文旅杯”卡丁车系列赛、海南首届国际赛车博览会、海南国际卡丁车场赛道嘉韶华等一系列角逐和活动。2022年10月至11月相继获得文昌海钓休闲运动中心项目（一期）和三亚湾休闲海洋牧场项目海域利用权，继续摸索海洋休闲运动财产开展形式，体旅合成项目获得阶段性停顿。
（三）全面提拔公司治理效能。公司全面深化国企变革，优化法人内部治理机造，继续推进高程度董事会建立。一是将党的指导融进企业治理各环节，将党的指导轨制优势转化为公司治理效能。二是全面鞭策部属企业董事会建立，成立健全部属企业有章可循的董事会轨制系统和工做机造，保障部属企业司理层依法行权履职。三是将履行社会责任做为进一步完美上市公司治理机造的重要内容，公司继续稳固拓展脱贫攻坚功效和村落复兴工做目标使命，全年投进帮扶资金113.72万元，通过加强党建、财产帮扶、扶志扶智、标致村落建立等多项帮扶办法，不竭鞭策村落复兴工做获得积极停顿。
3、次要管帐数据和财政目标
（1） 近三年次要管帐数据和财政目标
公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据
□是 √否
单元：元
（2） 分季度次要管帐数据
单元：元
上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别
□是 √否
4、股本及股东情状
（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表
单元：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表
□适用 √不适用
公司陈述期无优先股股东持股情状。
（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系
5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状
□适用 √不适用
三、重要事项
陈述期内，公司根据《证券法》《上市公司信息披露治理办法》相关规定披露的其他严重事项如下：
1.通知布告名称：关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的通知布告；
通知布告索引：巨潮资讯网（日通知布告
2.通知布告名称：关于聘用总司理的通知布告；
通知布告索引：巨潮资讯网（日通知布告
3.通知布告名称：关于签定琼海蛟龙园项目投资抵偿协议的通知布告；
通知布告索引：巨潮资讯网（日通知布告
4.通知布告名称：关于购买结合大厦的通知布告；
通知布告索引：巨潮资讯网（日通知布告
5.通知布告名称：关于现实掌握人变动的通知布告；
通知布告索引：巨潮资讯网（日通知布告
2023年1月30日，海南省委、省政府关于省属运营性国有资产集中同一监管的相关工做摆设，海南交投的股东由海南省交通厅变动为海南省国资委。海南交投持有本公司股份 250,731,536 股，占本公司总股本的 25.36%，为公司控股股东。本次海南交投的股东变动后，公司现实掌握人由省交通厅变动为省国资委。
董 事 会
2023年4月19日
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2023年4月7日以书面体例、传实体例或邮件体例向全体董事发出，会议于2023年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，此中董事崔家炳先生因公出差，没有出席会议，其拜托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司部门监事和高级治理人员列席会议，会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票体例，审议通过如下议案：
一、2022年度董事会工做陈述
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年年度陈述全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
二、2022年度总司理工做陈述
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
三、2022年度财政决算陈述
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年年度陈述全文》第十节“财政陈述”相关内容。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
四、2022年年度陈述及其摘要
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年年度陈述摘要》。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
五、2022年度利润分配预案
经大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现回属于母公司所有者的净利润为198,766,942.44元，提取10%法定盈余公积金19,876,694.24元，公司期初未分配利润为282,482,240.83元，分配2021年年度通俗股股利49,441,415.00元后，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为411,931,074.03元。
为了更好的回报股东，与股东共享公司运营功效，同时考虑公司将来开展需要，公司2022年度利润分配预案为：以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润362,489,659.03元结转以后年度分配；不送红股，不以本钱公积金转增股本。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
六、2022年度内部审计工做陈述
董事会认为：公司内部审计工做标准，内审机构较好地发扬了审计监视在加强公司内部掌握治理和公司标准治理方面的感化。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
七、2022年度内部掌握评判陈述
董事会认为：公司已成立了较为完美的内部掌握系统，并能得到有效的施行。公司内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
八、关于利用自有资金停止现金治理的议案
公司董事会附和利用合计不超越人民币16亿元自有资金停止现金治理，该额度可在公司股东大会决议通过之日起12个月内滚动利用。董事会拟提请公司股东大会受权公司治理层组织施行本次现金治理事项。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）上的《关于利用自有资金停止现金治理的通知布告》。
该议案尚需提交2022年度股东大会审议。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
九、关于管帐政策变动的议案
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）上的《关于管帐政策变动的通知布告》。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
十、2023年度投资者关系治理工做方案
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年度投资者关系治理工做方案》。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘用高级治理人员的议案
经公司董事长提名，公司董事会附和续聘崔家炳先生为公司总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
经公司总司理提名，公司董事会附和续聘周堃先生为副总司理、总管帐师，续聘姚伟庆先生为副总司理，聘用宋岚密斯为副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（）上的《关于聘用高级治理人员的通知布告》。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于召开2022年度股东大会的议案
公司董事会定于2023年5月12日（礼拜五）摘取现场会议和收集投票相连系体例召开2022年度股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，会议审议《2022年度董事会工做陈述》《2022年度监事会工做陈述》《2022年度财政决算陈述》《2022年年度陈述》《2022年度利润分配议案》《关于利用自有资金停止现金治理的议案》，另听取独立董事2022年度述职陈述。
详细内容详见同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（年度股东大会的通知》。
表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。
特此通知布告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2023年4月19日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 通知布告编号：2023-029
海南高速公路股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023月4月17日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日摘取现场投票和收集投票相连系的体例召开2022年度股东大会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的根本情状
1．会议届次：2022年度股东大会。
2．召集人：公司第八届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的要求。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（礼拜五）下战书14:30起头。
（2）收集投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日09:15-15:00期间的肆意时间。
5.会议召开体例：本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在前述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能抉择现场投票或收集投票中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票表决成果为准。
6.股权注销日：2023年5月5日（礼拜五）。
7.出席对象：
（1）在股权注销日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代办署理人于股权注销日2023年5月5日（礼拜五）下战书收市时，在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书款式详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级治理人员；
（3）公司礼聘的律师；
（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
8．现场会议召开地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、《2022年度董事会工做陈述》
2、《2022年度监事会工做陈述》
3、《2022年度财政决算陈述》
4、《2022年年度陈述》
5、《2022年度利润分配议案》
6、《关于利用自有资金停止现金治理的议案》
（二）披露情状
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容详见公司2023年4月19日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年度述职陈述。
（三）特殊强调事项
根据相关规定施行中小投资者零丁计票并披露投票成果，此中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
四、会议注销等事项
1、注销体例：小我股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证停止注销；拜托代办署理人持本人身份证、受权拜托书、受权人股东帐户卡及持股证明、受权人身份证复印件；法人股股东持单元营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的受权拜托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司打点注销手续（异地股东能够传实或信函的体例注销）。
2、注销地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼8楼董事会办公室。
3、注销时间：2022年5月8日（上午9:30-11:30，下战书14:30-17:00）。
4、会议联络体例：
联络人：张堪省 谭佳莹
联络德律风：0898-66768394 65391670
传实：0898-66790647
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二次会议决议。
特此通知布告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022年4月19日
附件1
参与收集投票的详细操做流程
一、收集投票的法式
1.通俗股的投票代码与投票简称
（1）投票代码为“360886”；
（2）投票简称为“海高投票”。
2.填报表决定见
本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决定见：附和、反
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的法式
1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。
2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的法式
1.互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月12日9:15-15：00期间的肆意时间。
2.股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录 在规按时间内通过本所互联网投票系统停止投票。
附件2
受权拜托书
兹拜托 （先生/密斯）代为出席海南高速公路股份有限公司2022年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
重视事项：没有明白投票指示的，应当说明能否受权由受托人按本身
的定见投票。
拜托人姓名（名称）：
拜托人股东账号：
拜托人持股数：
拜托人签字（盖印）：
拜托日期：
有效期限：
拜托人身份证号码：
受托人身份证号码：
证券代码：000886 证券简称：海南高速 通知布告编号：2023-023
海南高速公路股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载，误导性陈说或严重遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2023年4月7日以书面体例、传实体例或邮件体例向全体监事发出，会议于2023年4月17日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，此中监事会主席庞磊先生因公出差，没有出席会议，其拜托监事陈勇先生主持会议并行使表决权。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票体例，审议通过了如下议案：
一、2022年度监事会工做陈述
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网上的（年度监事会工做陈述》。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
二、2022年年度陈述及其摘要
经审核，监事会认为董事会体例和审议《2022年年度陈述》的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年年度陈述摘要》。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
三、2022年度利润分配预案
经审核，监事会认为：2022年度以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计派发49,441,415.00元，剩余未分配利润362,489,659.03元结转以后年度分配；不送红股，不以本钱公积金转增股本的利润分配预案足够考虑了公司开展的需要及广阔投资者的合理诉乞降利益，与公司运营功绩相婚配，契合公司现实，也契合相关法令、律例和《公司章程》的相关规定。公司监事会附和该利润分配预案。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告》。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。
四、2022年度内部掌握评判陈述
全体监事一致认为：公司2022年度内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制建立及标准运行情状。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票
以上第一、二、三项议案将提交2022年度股东大会审议。
特此通知布告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2023年4月19日
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