北京中科金财科技股份有限公司2022年度陈述摘要

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证券代码：002657 证券简称：中科金财 通知布告编号：2023-011

2022

年度陈述摘要

北京中科金财科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

一、陈述期内公司所处的行业情状

公司所处行业为软件和信息手艺办事业。

2022年，新一轮手艺革命继续演进鞭策全球迈向数字经济时代，数字经济是当前及将来中国甚至全球更具增长活力和潜力的新动能。国务院印发《“十四五”数字经济开展规划》，明白对峙“立异引领、合成开展，利用牵引、数据赋能，公允合作、平安有序，系统推进、协同高效”的原则，到2025年，数字经济核心财产增加值占国内消费总值比重到达10%，数据要素市场系统初步成立，财产数字化转型迈上新台阶，数字财产化程度显著提拔，数字化公共办事愈加普惠均等，数字经济治理系统愈加完美。根据国务院开展研究中心数据，2022年中国数字经济规模超越50万亿元，占GDP比重超越40%，陆续连结10%的高位增长速度，成为不变经济增长的关键动力。

“十四五”期间，软件和信息手艺办事业将陆续成为数字经济的收柱财产。根据工信部统计数据，2022年，全国软件和信息手艺办事业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件营业收进108,126亿元，同比增长11.2%，软件业利润总额12,648亿元，同比增长5.7%，盈利才能连结不变。做为“十四五”深化之年，软件和信息手艺办事业将聚焦于做大做强、打破关键手艺立异，为加快鞭策数字财产化添砖加瓦。

跟着数字中国整体规划规划的出台，数字化建立迎来了新的开展机遇，数字经济相关的配套算力根底设备行业也带来了浩荡的开展空间，软件行业愈加强调对关键核心手艺的掌握。当前，我国数字经济开展面对的形势正在发作深入改变。此中，数据要素是数字经济深化开展的核心引擎。《中共中心国务院关于构建数据根底轨制更好发扬数据要素感化的定见》发布，以数据产权、畅通交易、收益分配、平安治理为重点，提出二十条政策办法，初步搭建起我国数据根底轨制系统，对激活数据要素潜能、加强经济开展新动能、修建国度合作新优势具有重要意义。2022年，财务部发布《企业数据资本相关管帐处置暂行规定（收罗定见稿）》，旨在加强企业数据资本治理，标准企业数据资本相关管帐处置，强化相关管帐信息披露，发扬数据要素价值，该文件将从管帐角度处理数据资产化的问题，是后续数据要素进一步实现其他做为消费要素功用的需要前提。同时，资产确认或是初步，数据确权、订价、交易畅通等相关规划有看陆续推出，数据财产正履历从0到1的创始期，数据要素正式开启财产化大时代。

金融行业是我国收柱财产之一，金融行业也是我国信息化水平更高的行业之一，信息手艺系统已成为我国金融业的重要根底设备，而金融科技已成为金融行业参与者提拔效率并有效降低运营成本的重要手段。在当前表里情况下，加码金融科技是我国金融行业开展的必经之路。中国人民银行印发《金融科技开展规划（2022一2025年）》，重在处理金融科技开展不服衡不敷够等问题，鞭策金融科技健全治理系统，完美数字根底设备，促进金融与科技更深度合成、更继续开展，更好地称心数字经济时代提出的新要求、新使命。加强数据才能建立，实现数据要素价值足够释放。继续深进研究攻关关键软硬件手艺，不竭加强场景适配，深化数字手艺金融利用。

政府行业是国内信息化利用较为成熟的范畴之一，近年来，在国度鼎力加强伶俐城市建立、鼓舞操纵信息化手段提拔政务治理和政务办事程度的布景下，政府信息化市场连结较快增长态势。“十四五”期间，信创财产加速落地，将成为财产晋级和数字经济开展的重要鞭策力。企业信息化是鞭策国民经济增长、提拔社会消费效率的强大动力，在企业转型晋级、劳动力成本上升的布景下，越来越多企业意识到智能化、信息化与本身营业合成的重要性，从而催生出企业继续的信息化建立需求。

二、陈述期内公司处置的次要营业

遵照国度数字经济开展标的目的，陈述期内，公司陆续以数字科技为切进点，围绕金融机构、政府与公用事业、企业等客户群体，供给金融科技和数据中心综合办事。公司在营业施行中合成人工智能、区块链、隐私计算等科技立异，并积极摸索央行数字人民币在各范畴的利用，通过科技赋能搀扶帮助客户实现新一轮数字化晋级。

公司在营业施行中合成科技立异，积极摸索规划立异营业。陈述期内，公司在立异营业方面，开展了以下工做：

1、在金融科技综合办事营业施行中合成AIGC、Web3.0、区块链、隐私计算等核心手艺立异，并积极摸索央行数字人民币在各范畴的利用，通过科技赋能搀扶帮助客户实现新一轮数字化晋级。

（1）数字人民币。陈述期内，公司继续摸索数字人民币的立异利用营业场景，与2.0层指定运营银行签定数字人民币营业协做协议，供给数字人民币综合处理计划，落地数字人民币营销、妥帖等；公司数字钱包与银行以及其他非金融生态伙伴达成协做，并融进生态伙伴的产物才能丰富钱包本身功用，为零售、企服、赐与链等各行业客户供给多个立异功用的办事，为扩展数字人民币利用笼盖面和场景的多元化赋能。

（2）金融人工智能及人机交互手艺。公司在人工智能范畴获得多项常识产权，储蓄了多模态输进/输出、视觉合成、常识处置等人机交互手艺，Transformer前馈神经收集模子及Self-Attention和Feedforward操练算法、NLP语义识别和内容生成等手艺才能，并研发了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、主动代码生成引擎、主动流程指令生成引擎、金融全媒体智能客服（数字人智能大脑处理计划)、RPA(主动流程机器人)系列产物及利用。

（3）Web3.0手艺。公司密切存眷并跟进Web3.0及元宇宙的最新开展趋向，发布了中科金财“元宇宙手艺办事矩阵”，研发了多模态超写实数智人、2D/2.5D数字人、数字人内容造造引擎、元宇宙场景开发东西，并通过AIGC的企业级内容互动创做平台，实现与中科金财元宇宙数字化营销平台“觅际”合成。

（4）区块链营业。陈述期末，公司已经获得了多项区块链手艺功效、参与两项国度原则，继续在金融、贸易、政务监管、民生等范畴停止区块链利用的摸索。公司2020年中标的工信部工业互联网立异开展工程逐个面向区块链立异利用的工业互联网公共办事平台项目已完成开发建立顺利通过验收。目前公司已推出中科金财BaaS平台，并构成数字资产链、跨链资产钱包、数字资产生成平台、数字资产交易平台等处理计划。

（5）隐私计算营业。截至陈述期末，公司在数据要素方面累计获得了《中科金财隐私数据查询系统V1.0》、《中科金财隐私数据共享系统V1.0》、《中科金财联邦进修建模平台V1.0》等10项隐私计算范畴计算机软件著做权，及《撑持区块链的平安多方计算办法、设备及存储介量》1项创造专利等手艺功效。我国《数据平安法》的发布，加速让数据成为活动的消费要素，以此为契机，公司加强在多方平安计算、联邦进修算法方面的积存，目前已构成“中科金财平安多方计算平台”，营业场景可涵盖金融、海关、运营商、政务、医疗、司法监管、工业互联网等。

2、数据中心综合办事。公司不断以来向金融机构、政府和公共事业、企业供给数据中心综合办事，做为公司的传统营业，公司积存并具备客户、手艺、天分、案例、办事系统等较为全面的资本和才能，以此为根底，陈述期内，公司逐渐推出智能算力中心营业。人工智能的开展对算力中心建立、运维等带来了新的需求，为公司带来了新的开展机遇。

三、公司开展战术

数字中国建立是国度战术，软件行业开展至今，核心手艺是软件企业安身之本。公司将加大对金融科技核心手艺的研发投进，出格是继续的跟进人工智能、区块链、隐私计算等手艺立异。2023年，公司将按“核心手艺+平台+运营办事”的综合营业形式加速新营业、新标的目的的摸索、开展。

2023年，公司将连系市场合作、行业开展、公司运营等综合情状，连结在AIGC、Web3.0、数字人民币、区块链、隐私计算等范畴合理可行的手艺及产物研发。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002657 证券简称：中科金财 通知布告编号：2023-009

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会召开情状

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月18日在公司会议室以通信体例召开。会议通知于2023年4月8日以德律风、书面体例通知各董事。会议由董事长墨烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名，公司监事、部门高级治理人员列席。本次会议召开契合《公司法》、《公司章程》等法令律例的规定。

二、董事会会议审议情状

1.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度总司理工做陈述的议案》。

2.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度董事会工做陈述的议案》。

《2022年度董事会工做陈述》的详细内容详见2023年4月19日巨潮资讯网（年年度陈述》中“第三节 治理层讨论与阐发”部门。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事工做陈述》，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职。独立董事的工做陈述详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年年度陈述及其摘要的议案》。

公司2022年年度陈述全文及其摘要详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

4.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年第一季度陈述的议案》。

公司2023年第一季度陈述详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

5.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议管帐师事务所出具的审计陈述的议案》。

中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的相关审计陈述详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

6.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度决算陈述的议案》。

根据中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计陈述》，公司2022年度次要运营目标情状如下：营业收进1,232,987,235.19元，比上年下降23.23%；回属于上市公司股东的净利润为-168,569,672.64元，比上年下降81.86%；资产总额2,716,538,381.79元，比上年下降7.49%；回属于上市公司股东的净资产为1,992,926,803.68元，比上年下降7.80%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2022年度利润分配计划的议案》。

根据中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2022年度审计陈述》，公司2022年度实现净利润-168,569,672.64元，母公司实现净利润-104,989,048.23元。

鉴于公司2022年度实现净利润为-168,569,672.64元，公司2022年度利润分配计划为：拟2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积转增股本。

公司今年度利润分配计划契合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等的有关规定。

公司监事会、独立董事对该事项颁发了附和定见，详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2023年度信贷方案的议案》。

为高效合理操纵银行的信贷办事，构建公司运营资金保障系统，会议附和公司及部属各级控股公司2023年度向各贸易银行申请短期告贷、银行承兑汇票、信誉证、贸易票据贴现、保函等营业，在2022年年度股东大会通过日至2023年年度股东大会召开日期间，该等营业发作总额度不超越人民币5亿元，同时为适应公司营业需要，在此期间公司及部属各级控股公司出具的保函的包管期间最长不超越8年。

公司运营治理层将根据现实运营的需要，在上述总额度内有方案地开展与各贸易银行之间的综合信贷营业。受权公司及部属各级控股公司的法定代表人代表公司及部属各级控股公司与银行机构签订今年度信贷方案项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法令文件。

本议案需提请公司股东大会审议。

9.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2022年度内部掌握自我评判陈述〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2022年度内部掌握自我评判陈述》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了中兴财光华审专字（2023）第217012号《内部掌握审计陈述》；公司监事会、独立董事颁发了附和定见。详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

10.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用闲置资金停止拜托理财的议案》。

会议附和在不影响公司和部属控股公司一般消费运营资金需求的情状下，利用不超越人民币150,000万元的闲置资金停止拜托投资，资金在上述额度内轮回滚动利用，投资额度的利用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日行，且不超越12个月。投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）更高不超越人民币150,000万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于利用闲置资金停止拜托理财的通知布告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

公司监事会、独立董事颁发了附和定见。详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

11.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用闲置资金停止证券投资的议案》。

会议附和在不影响公司和部属控股公司一般消费运营资金需求的情状下，利用不超越人民币5,000万元的闲置资金用于证券投资，资金在上述额度内轮回滚动利用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，投资期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益停止再投资的相关金额）更高不超越人民币 5,000 万元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于利用闲置资金停止证券投资的通知布告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

公司监事会、独立董事颁发了附和定见。详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

12.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。

因营业开展需要，进一步提拔公司整体功绩程度，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资部属公司开展营业和投融资等过程中，附和公司和各级全资部属公司之间彼此供给担保，担保的额度不超越人民币5亿元（即任一时点的担保余额不超越人民币5亿元），此中，为资产欠债率70%以上的子公司供给担保的额度不超越5,000万元，为资产欠债率低于70%的子公司供给担保的额度不超越45,000万元，受权公司治理层和各级全资部属公司治理层详细施行。本议案有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日行。

公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地包管公司、各级全资部属公司的日常运营运做，且风险可控，有利于进步公司及各级全资部属公司开展营业和投融资等过程中的根本操做效率，从整体上发扬增信办法的感化，降低成本，增加公司收益，可进一步提拔公司整体功绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报，契合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的通知布告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

公司监事会、独立董事颁发了附和定见。详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

13.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值预备的议案》。

公司本次计提商誉减值预备16,982.34万元，该项减值缺失计进公司2022年度损益，响应削减了公司2022年净利润，招致公司2022年度合并报表回属于母公司所有者的净利润削减16,982.34万元。

本次计提商誉减值预备事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策等的规定，根据隆重性原则及公司资产的现实情状，公司本次计提商誉减值预备能公允反映截至2022年12月31日公司的财政情况及运营功效。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值预备的通知布告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

公司监事会、独立董事颁发了附和定见。详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

14.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘管帐师事务所的议案》。

会议附和陆续礼聘中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）担任公司2023年度审计机构。

《北京中科金财科技股份有限公司拟续聘管帐师事务所的通知布告》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

公司独立董事就该事项颁发了事前承认定见和附和的独立定见，详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

本议案需提请公司股东大会审议。

15.会议以6票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2023年度津贴的议案》。

会议附和公司独立董事2023年度津贴为人民币20万元（税前）。独立董事赵燕、刘书锦、季成回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

16.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级治理人员2022年度薪酬的议案》。

根据公司绩效查核治理办法，并经公司董事会薪酬与查核委员会审核通过，公司2022年度董事（独立董事除外）、高级治理人员薪酬合计495.20万元。此中，兼任治理职务的董事，仅领取治理职务薪酬，无董事职务薪酬。

公司独立董事就该事项颁发了附和定见，详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

17.会议以9票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

会议附和公司于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年4月19日巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第六次会议决议。

2.中兴财光华管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部掌握审计陈述。

3.公司独立董事关于拟续聘管帐师事务所的事前承认定见。

4.公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

北京中科金财科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 通知布告编号：2023-018

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年4月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。会议决定于2023年5月9日（礼拜二）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知布告如下：

一、召开会议的根本情状

（一）股东大会届次：公司2022年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第六次会议审议附和召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月9日（礼拜二）下战书14:00。

收集投票时间：2023年5月9日。

此中，交易系统：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

互联网投票系统：2023年5月9日上午9:15-下战书15:00。

（五）会议的召开体例：本次股东大会摘用现场会议与收集投票相连系的体例。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面拜托代办署理人出席现场会议，股东拜托的代办署理人没必要是公司的股东。

2、收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向股东供给收集投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能抉择现场投票、收集投票中的一种体例，统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。收集投票包罗证券交易系统和互联网系统两种体例，统一股份只能抉择此中一种体例。

（六）股权注销日：2023年5月4日。

（七）出席对象：

1、股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权以本通知公布的体例出席本次股东大会及参与表决；不克不及亲身出席现场表决的股东可受权别人代为出席（该代办署理人没必要是股东），或者在收集投票时间参与收集投票。

2、公司董事、监事和高级治理人员。

3、公司礼聘的律师。

4、根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

（八）现场会议地点：北京市向阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表

（下转B38版）

本版导读

2023-04-19

2023-04-19