特变电工股份有限公司 2023年第三次暂时监事会会议决议 通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

特变电工股份有限公司于2023年4月14日以电子邮件、送达体例发出召开公司2023年第三次暂时监事会会议的通知，2023年4月18日以通信表决体例召开了公司2023年第三次暂时监事会会议，应当参会监事5人，现实收到有效表决票5份。会议召开法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司管帐政策变动的议案。

该项议案附和票5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临2023-033号《特变电工股份有限公司关于管帐政策变动通知布告》。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司监事会

2023年4月19日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第三次暂时监事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-034

特变电工股份有限公司利用存量资金

购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 投资品种及金额：利用暂时闲置的自有存量资金购置各类1天至6个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财、固定收益凭证产物，单日余额不超越20亿元；利用暂时闲置的自有存量资金购置国债逆回购产物，单日余额不超越10亿元，在额度内滚动利用。

● 期限：购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物营业自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内滚动利用。

● 履行的审议法式：2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会会议审议通过了《公司利用存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的议案》。

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一、投资情状概述

（一）投财目标

跟着公司运营规模的扩展及建立项目增加，公司需要较多的活动资金以称心日常运营及项目建立的资金需求，因为资金到位与利用存在时间差，使得阶段性沉淀资金数额较大。为进步自有闲置活动资金利用效率，降低财政费用，在包管公司资金平安和一般运营资金所需的前提下，公司利用存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物。上述营业不影响公司主营营业的开展，公司资金利用安放合理。

（二）投资金额

公司利用暂时闲置的自有存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物，单日余额不超越20亿元；利用暂时闲置的自有存量资金购置国债逆回购产物, 单日余额不超越10亿元，在额度内滚动利用。

（三）资金来源

本次公司购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的资金来源全数为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司一般运营。

（四）投资理财体例

各类1天至6个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财富品、固定收益凭证产物；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产物。

（五）投资理财期限

上述购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物营业自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议法式

2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会会议审议通过了《公司利用存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的议案》，该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

该事项无需提交公司股东大会审议。相关营业不构成联系关系交易，无需履行联系关系交易审议法式。

三、投资风险阐发及风控办法

上述银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购营业遭到国表里宏看经济运行、行业周期、汇率和利率颠簸等多种因素影响，可能存在本金平安、收益不确定的风险。

为提防风险，公司造定了《特变电工理财营业治理办法》，造定了标准的银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购营业的操做审批流程及内部决策法式。

公司成立了由公司总司理、首席风控合规官、总管帐师、财政部构成的理财营业指导小组，负责详细施行董事会受权范畴内的银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购营业的风险评估及营业决策，审批详细的营业、监视理财营业的开展情状及停止理财效果评判。公司在投资理财决策时，将抉择低风险、活动性好、平安性高的拜托理财富品，并根据公司的风险承担才能确定投资规模。

公司将加强对相关法令律例及国度宏看政策的研判，加强市场阐发和调研工做，与相关金融机构连结密切联络，并及时跟踪已投资的理财富品情状；假设外部金融情况发作急剧改变，（极）低风险、（较）中低风险银行理财富品价格报价呈现大幅改变或发现存在倒霉因素时，理财营业指导小组将根据最新情状立即摘取有效办法收受接管资金，制止或削减公司缺失，确保理财资金平安。

公司购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物风险较小。

四、投资对公司的影响

在包管公司一般运营资金所需及资金平安的前提下，公司操纵阶段性沉淀的存量资金购置低风险的银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物，将有利于进步闲置资金的收益，降低财政费用，契合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特殊是中小股东利益。

公司根据财务部《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》、《企业管帐原则第39号逐个公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的投资理财营业停止响应的核算处置，在资产欠债表及损益表相关项目中反映。

五、独立董事定见

公司独立董事认为：在包管一般运营资金所需及资金平安的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物，将有利于进步阶段性闲置资金的收益，降低财政费用。公司内部掌握轨制健全，内控办法完美，该事项的审议法式合法合规，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

● 上彀通知布告文件

独立董事定见函

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-036

特变电工股份有限公司对外投资通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 投资标的名称：特变电工伶俐园区项目（以下简称伶俐园区项目）

●投资金额：伶俐园区项目总投资约168,792万元

●相关风险提醒：存在资金不克不及及时到位，项目建立周期耽误，建立成本超预算的风险； 存在市场合作猛烈，开展迟缓，不克不及实现预期目标的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的根本情状

为高端科技人才供给优良的研发、办公情况，提拔公司产物和办事智能化、系统集成化、研发数字化等方面的手艺研发才能和功效转化才能，保障公司久远可继续开展，公司以全资子公司特变电工科技投资有限责任公司（以下简称科技投资公司）为主体在天津武清区投资建立伶俐园区项目。伶俐园区项目总投资约168,792万元，此中项目本钱金50,600.00万元,占项目总投资比例的30%，由公司向科技投资公司增资的体例处理，剩余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他体例处理。

（二）审议情状

1、董事会审议情状

2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限责任公司投资建立特变电工伶俐园区项目标议案》。该议案为附和票10票，反对票0票，弃权票0票。该议案不需经公司股东大会审议，上述投资未构成公司的联系关系交易，也不属于公司严重资产重组事项。

2、项目批复情状

伶俐园区项目已获得天津市武清区行政审批局《天津市内资企业固定资产投资项目存案注销表》（建字第2021武清建证申字0144）。

二、投资主体根本情状

伶俐园区项目以科技投资公司为主体投资建立，科技投资公司根本情状如下：

1、公司名称：特变电工科技投资有限责任公司

2、注册本钱：246,000万元人民币

3、成立日期：2020年7月16日

4、注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C03号楼301室

5、法定代表人：张新

6、主营营业：以自有资金处置投资活动；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；科技中介办事；常识产权办事等。

7、次要财政目标：截至2022年12月31日，科技投资公司总资产24.09亿元，净资产19.84亿元；2022年度实现营业收进0.80亿元，净利润-0.50亿元（以上数据未经审计）。

三、投资项目根本情状

（一）项目建立内容及项目工期

该项目建立内容次要包罗科技研发办公楼、尝试室、数据中心、培训中心、门卫用房以及配套的变配电系统、消防系统、给排水系统、园区绿化等。项目建立期24个月。建立资金将根据项目施行方案和进度安放分批投进利用。

（二）项目投资金额

伶俐园区项目总投资约168,792万元,此中建筑工程费93,844万元，公用设备购买及安拆费5,254万元，设备购买及安拆费31,286万元，地盘费19,800万元，其他费用18,608万元。本项目本钱金50,600.00万元,占项目总投资比例的30%，由公司向科技投资公司增资的体例处理，剩余项目所需资金由科技投资公司通过金融机构贷款或其他体例处理。公司向科技投资公司增资的增资价格为1元/注册本钱，公司增资的50,600.00万元全数计进科技投资公司注册本钱。增资前后科技投资公司股权构造如下：

单元：万元

（四）项目建立可行性

为集中优良资本推进关键核心手艺攻关，加快前沿手艺研发和利用妥帖，公司以科技投资公司为主体设立了中心研究院、智能造造研究院（以下简称智研院），跟着中心研究院科研才能的不竭提拔与研究使命的不竭增加，智研院承担的智能造造项目越来越多，高端人才也不竭增加，当前的办公情况已经不克不及称心需要，亟需建立科技研发办公楼，为员工供给优良的工做情况，称心办公需要。

公司目前固然建立有国度级企业手艺中心、工程尝试室等立异平台，也已获得了较好的功效，但公司当前在共性手艺、共性根底研究、集成处理计划、填补财产空白等范畴，对应的尝试室建立尚处于空白阶段，亟需建立尝试室，进一步提拔研发才能。

四、投资建立本项目对上市公司的影响

伶俐园区项目标建立，有利于不竭加强公司人才团队建立，加强公司软实力，有利于公司提拔综合研发才能、打造自主立异科研高地，强化公司产物和办事的手艺研发才能和功效转化才能，进步公司重点财产数字化、收集化转型，提拔公司核心合作力，实现高量量开展；契合公司可继续开展战术的需要。

五、对外投资的风险阐发

（一）资金风险

伶俐园区项目投资金额较大，建立资金由公司向科技投资公司增资、金融机构贷款或其他体例处理。假设资金不克不及及时到位，会招致工程建立周期的耽误，增加建立成本和后期运营成本。

应对办法：科技投资公司将强化与各类金融机构的沟通和协做，确保资金及时、足额到位，合理规划运营及投资资金预算，根据项目施行周期分批逐渐投进，减轻资金压力。

（二）工程建立超期、超预算风险

项目施行过程中，存在不测原因和报酬因素形成的工程建立进度、量量、平安不达预期的风险，受钢铁等大宗原素材及设备价格上涨因素影响，可能存在工程建立超预算等风险。

应对办法：公司将科学安放工程施工，严厉掌握工程量量，全力保障工程项目进度、平安，保障工程建立顺利停止。同时公司将通过公开招标、精巧化治理，合理掌握工程建立成本、费用不超预算，保障项目顺利建立。

（三）不克不及实现预期目标的风险

伶俐园区项目次要为促进中心研究院、智研院顶层科技研发治理，目前中心研究院、智研院鞭策公司向数字化转型、打造高端配备智能造造办事才能尚处于初级阶段，存在市场合作猛烈，开展迟缓，不克不及实现预期目标的风险。

伶俐园区处于武清人才聚集区，项目建立将为供给高量量办公、生活情况前提，为公司引进中高级人才的供给极大助力，有利于加强中心研究院、智研院专家型人才团队建立；公司将做好顶层规划，加强与国表里优良征询机构、行业标杆企业对标进修及深进协做，勤奋实现预期目标，实现公司传统财产数字化转型晋级，打造公司智能造造办事才能。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

●报备文件

特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-037

修改《特变电工股份有限公司章程》的

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

公司于2023年4月18日召开了公司2023年第六次暂时董事会会议，会议审议通过了《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的议案》。为进一步完美公司治理，标准公司运做，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例和《公司章程》等有关规定，连系公司的现实情状，对《特变电工股份有限公司章程》停止修订，详细情状如下：

1、因公司股票期权鼓励方案行权，招致公司股本变更，截至2022年12月31日公司总股本为3,885,465,706股。现对公司章程响应条目予以修订。

《公司章程》原第六条为:

第六条 公司注册本钱为人民币叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖元整(人民币)。

现修订为:

第六条 公司注册本钱为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。

《公司章程》原第二十条为：

第二十条 公司股份总数为叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖股，全数为人民币通俗股股份。

现修订为:

第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆股，全数为人民币通俗股股份。

2、《公司章程》新增“第十九条 公司倡议报酬昌吉市特种变压器厂、昌吉电力实业总公司、新疆维吾尔自治区手艺革新投资公司、新疆投资开展（集团）有限责任公司，并向内部职工定向出售300万股内部职工股。公司设立时总股本为1,550万元，此中昌吉市特种变压器厂以实物出资，其他倡议人以货币资金体例出资，出资时间为1993年2月。”

公司章程条目序号响应修改。

该事项尚需提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-031

特变电工股份有限公司

2023年第六次暂时董事会会议决议

通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

特变电工股份有限公司于2023年4月14日以电子邮件、送达体例发出召开公司2023年第六次暂时董事会会议的通知，2023年4月18日以通信表决体例召开了公司2023年第六次暂时董事会会议，应当参会董事10人，现实收到有效表决票10份。会议召开法式契合有关法令律例和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司管帐政策变动的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的相关通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的相关通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见临 2023-033号《特变电工股份有限公司关于管帐政策变动通知布告》。

二、审议通过了公司利用存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：在包管一般运营资金所需及资金平安的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物，将有利于进步阶段性闲置资金的收益，降低财政费用，契合公司和全体股东的利益。公司内部掌握轨制健全，内控办法完美，该事项的审议法式合法合规，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

详见临 2023-034号《特变电工股份有限公司利用存量资金购置银行理财富品、固定收益凭证产物及国债逆回购产物的通知布告》。

三、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了公司开展套期保值及远期外汇交易营业的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：公司体例的《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述》客看、全面，营业开展具有可行性。公司开展套期保值营业及远期外汇交易营业是基于消费运营所需，公司对套期保值营业及远期外汇交易营业成立了有效的内部掌握，可对各个环节风险停止严厉掌握。公司开展套期保值营业及远期外汇交易营业有利于降低原素材价格、产物价格及汇率颠簸对消费运营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关事项审议法式契合相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。

详见临2023-035号《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易营业的通知布告》。

五、审议通过了公司控股公司特变电工湖南工程有限公司投资建立南方输变电配备再造造中心项目标议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

为了夺挠双碳目标下“能耗管控、能效提拔”的开展机遇以及配网快速建立的机遇，提拔智能化检修办事程度，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）的全资子公司特变电工湖南工程有限公司（以下简称湖南工程公司）投资建立特变电工南方输变电配备再造造中心项目（以下简称再造造中心项目）。

根据可行性研究陈述，再造造中心项目总投资42,991.58万元，此中建安工程费17,156.24万元，设备购买及安拆费10,914.75万元，工程建立其他费用5,747.93万元，根本预备费1,608.66万元，展底活动资金7,564.00万元。本项目本钱金3亿元由衡变公司以货币资金向湖南工程公司增资的体例处理，剩余项目所需资金由湖南工程公司通过自有资金处理。本次增资后，湖南工程公司注册本钱由10,000万元变动为40,000万元，衡变公司仍持有其100%股权。

根据可行性研究陈述，再造造中心项目建立内容为输变电再造造消费厂房（包罗线圈修复车间、110kV 输变电再造造消费厂房、220kV 输变电再造造消费厂房及雨棚货场等）、配电房、空压机房、结合站房、地下油库、消防水池及保镳室、办公楼、智能仓储革新等。项目建立完成后，可完成220kV及以下各类电力变压器/箱式变压器的检维修，年检修产物台数285台（套）。再造造中心项目建立期1.5年，第3年达产。根据运营期12年测算，再造造中心项目建立完成后年均实现营业收进48,310万元、年均利润总额8,761万元，项目投资收受接管期5.68年（税后）, 项目投资财政内部收益率22.2%（税后）。

再造造中心项目标建立，将扩展湖南工程公司检修革新产能，提拔检修厂房智能化、数字化程度，有利于进步公司在运维检修范畴的市场合作力。

六、审议通过了公司全资子公司特变电工科技投资有限公司投资建立伶俐园区项目标议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2023-036号《特变电工股份有限公司对外投资通知布告》。

七、审议通过了补选公司第十届董事会董事的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司股东新疆特变电工集团有限公司选举，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟补选张宏中先生为公司第十届董事会董事。张宏中先生根本情状如下：

张宏中，男，汉族，33岁，中共党员，硕士研究生学历，中级工程师职称。现任特变电工新疆新能源股份有限公司风能事业部副总司理，山西华特新能源科技有限公司董事长，华特(洪洞)新能源开发有限公司董事长，华特(洪洞)新能源光伏财产有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事；曾任特变电工国际工程有限公司总司理助理、党政部副部长等职务。

张宏中先生未持有本公司股票；与公司董事长、现实掌握人张新系父子关系，担任公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司董事职务；除此之外与公司其他董事、监事、高级治理人员及持股5%以上的股东不存在联系关系关系；不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会摘取不得担任上市公司董事的市场禁进办法；未被上海证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事；未遭到中国证监会行政惩罚、上海证券交易所公开训斥及传递责备。

张宏中先生具有较为丰富的工做体味，其教导布景、工做履历、身体情况均可以胜任公司董事的要求。

张宏中先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日行。

公司独立董事颁发如下独立定见：

1、经审查，张宏中先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会摘取不得担任上市公司董事的市场禁进办法；未被上海证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事；未遭到中国证监会行政惩罚、上海证券交易所公开训斥及传递责备。

2、经审查，本次补选的董事由公司股东选举，董事会审议、表决法式契合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、经审查，张宏中先生具有较为丰富的工做体味，其教导布景、工做履历、身体情况均可以胜任董事职务的要求。

八、审议通过了修改《特变电工股份有限公司章程》的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临2023-037号《修改〈特变电工股份有限公司章程〉的通知布告》。

九、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事会战术委员会施行细则》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事会提名委员会施行细则》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事会审计委员会施行细则》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事会薪酬与查核委员会施行细则》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了修改《特变电工股份有限公司董事、监事、高级治理人员买卖本公司股票治理轨制》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了修改《特变电工股份有限公司联系关系交易治理轨制》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了修改《特变电工股份有限公司募集资金治理轨制》的议案。（详见上海证券交易所网站 ）

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

上述四、七、八项议案尚须提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

十六、审议通过了公司召开2023年第三次暂时股东大会的议案。

该项议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。

详见临 2023-038号《特变电工股份有限公司关于召开2023年第三次暂时股东大会的通知布告》。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-033

特变电工股份有限公司

关于管帐政策变动通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号阐明”）的规定，对管帐政策停止响应变动。

● 本次管帐政策变动，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。

一、管帐政策变动概述

（一）管帐政策变动的原因和变动日期

2022年11月30日，财务部发布了16号阐明，规定了“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”。公司对响应管帐政策停止响应变动。

公司对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”内容自觉布年度（2022年度）施行；对“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布日起施行。

（二）管帐政策变动前施行的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行财务部印发的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（三）本次管帐政策变动后施行的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司将根据财务部于2022年11月30日发布的16号阐明要求施行。其他管帐政策仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。

二、本次变动管帐政策情状阐明

1、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

根据16号阐明规定，关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易，企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号逐个所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

公司自觉布年度（2022年度）施行上述企业管帐原则。对管帐政策相关内容停止调整，上述原则改变对本公司的财政报表无严重影响。

2、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

根据16号阐明，关于企业根据《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》等规定分类为权益东西的金融东西，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

公司自公布日起施行上述企业管帐原则。对管帐政策相关内容停止调整，上述原则改变对公司的财政报表无严重影响。

3、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

根据16号阐明，企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。上述规定同样适用于修改发作在期待期完毕后的情形。

公司自公布日起施行上述企业管帐原则。因公司暂时不涉及相关营业，上述原则改变对公司财政报表无严重影响。

三、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的相关通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会、独立董事、监事会的结论性定见

2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会、2023年第三次暂时监事会会议审议通过了《公司管帐政策变动的议案》。

公司董事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的相关通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的相关通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部发布的通知的规定和要求停止的变动，契合相关管帐原则的规定和公司现实情状，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

● 上彀通知布告文件

1、独立董事对公司管帐政策变动的定见；

2、监事会对公司管帐政策变动的定见。

● 报备文件

1、特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议；

2、特变电工股份有限公司2023年第三次暂时监事会会议决议；

3、董事会对公司管帐政策变动的定见。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-035

特变电工股份有限公司开展套期保值

及远期外汇交易营业的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●交易目标：为有效降低原素材、产物价格颠簸对公司消费运营影响，公司足够操纵期货市场的套期保值功用，开展原素材、产物、库存商品套期保值营业。为了掌握汇率颠簸对公司已签定合同将来收付外币形成的风险，公司开展远期外汇交易营业。

●交易品种及类型：公司开展原素材套期保值营业的品种为铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等；产物套期保值营业的品种为黄金、工业硅、铝加工产物等；库存商品套期保值营业的品种为库存商品的次要原素材等。公司开展的远期外汇交易币种次要为美圆、欧元等与现实营业相关币种，远期外汇交易类型包罗外汇远期结售汇营业、远期外汇买卖营业、外汇掉期营业、期权营业、利率互换营业等。

●交易东西：公司开展套期保值交易的东西次要包罗上述品种的期货、期权、现货远期、衍生品交易及其组合等。

●交易场合：公司期货、期权交易的品种只限于合法运营的境内上海期货交易场合、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海黄金交易所以及境外LME（伦敦金属交易所）；衍生品交易的场合只限于合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司风险治理子公司以及境外LME。公司开展外汇远期交易营业，只容许与经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有外汇营业运营资格的金融机构停止交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或小我停止交易。

●交易金额：估量将来12个月套期保值交易包管金和权力金不超越41亿元，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越250亿元；估量将来12个月任一交易日持有的远期外汇交易营业更高合约价值不超越35亿美圆（含已持有远期外集合约）。

●已履行及拟履行的审议法式：2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会审议通过了《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述》《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的议案》，《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的议案》尚需提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

●特殊风险提醒：公司开展套期保值营业不以投契为目标，次要为有效躲避原素材、产物价格或汇率颠簸对公司带来的影响，但也会存在必然的市场风险、资金风险、活动性风险、手艺风险、操做风险等。

一、交易情状概述

（一）套期保值营业

1、套期保值目标

为了尽量减小公司消费所需次要原素材及工程项目建立成本的大幅颠簸带来的运营风险，公司足够操纵期货市场的套期保值功用，开展铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等素材的买进套期保值营业，连结产物消费成本及工程项目建立成本的相对不变。为有效降低黄金、工业硅、铝加工产物价格颠簸对公司消费运营的影响，公司足够操纵期货市场的套期保值功用，开展黄金、工业硅、铝加工产物的卖出套期保值营业。

公司为庇护一般的消费销售，一般需庇护必然量的常备现货原素材、半废品和产废品库存，为了制止常备原素材、半废品和产废品价格大幅下跌对公司形成缺失，公司对上述原素材或产物开展库存商品卖出套期保值营业。

公司操纵期货的套期保值功用停止价格风险掌握，对峙套期保值，不停止以投契为目标的期货和衍生品交易，公司开展套期保值营业具有需要性和可行性。

2、交易金额

公司开展套期保值交易的数量以所需素材的现货数量、产物产量为根底，原则上套期保值持仓数量不超越将来1年所需的素材现货量或产物销量。

将来12个月，公司原素材铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC估量套期保值数量别离为19-21万吨、15-17万吨、0.7万吨、35万吨、36万吨、1万吨、0.3万吨，黄金、工业硅、铝加工产物估量套期保值数量别离为2-3吨、5万吨、18-22万吨。

套期保值交易金额根据素材更大需求量及产物更大产量全数套期保值停止测算，估量交易包管金和权力金不超越41亿元，公司根据营业需求滚动建仓，包管金在上述额度内可轮回利用，但任一时点持仓包管金余额不超越上述额度上限。根据全数套期保值合约建仓，当前相关产物价格测算，估量任一交易日持有的更高合约价值不超越250亿元。

公司严厉掌握套期保值资金规模，不得影响公司一般运营。

3、资金来源

公司开展套期保值营业的资金来源为自有资金。

4、交易品种、交易东西及交易场合

（1）套期保值交易的品种

公司开展套期保值营业的品种为铜、铝、铅、钢材、氧化铝、玻璃、PVC等；产物套期保值营业的品种为黄金、工业硅、铝加工产物等；库存商品套期保值营业的品种为库存商品的次要原素材等。

（2）套期保值交易的东西

公司开展套期保值交易的东西次要包罗上述品种的期货、期权、现货远期、衍生品交易及其组合等。

（3）套期保值交易的场合

公司期货、期权交易的品种只限于合法运营的境内上海期货交易场合、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海黄金交易所以及境外LME（伦敦金属交易所）；衍生品交易的场合只限于合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司风险治理子公司以及境外LME。

在境外LME市场开展套期保值交易的原因：LME是世界上更大的有色金属交易所，其成交价格并被普遍做为国际金属商业的基准价格，受境外项目建立地域、订价、结算体例等影响，公司对部门境外项目建立所需大宗素材在LME停止套期保值。此外，在国内春节、国庆等严重节假日期间，若国际大宗商品发作猛烈颠簸，公司以不超越现货风险敞口的数量为基准，在LME开展铜、铝、钢材等品种为标的的境外期货及衍生品交易。公司在LME所开展套期保值交易，已足够考虑结算、活动性、汇率颠簸等影响因素，具有需要性。

5、套期保值营业交易期限

上述套期保值营业的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

6、套期保值交易营业风险阐发

公司开展套期保值营业不以投契为目标，次要为有效降低原素材或产物价格颠簸对公司带来的影响，但也会存在必然的风险，详细如下：

（1）市场风险：大宗商品价格、期货行情变更较大，可能产生价格颠簸风险，形成期货交易的缺失。

（2）资金风险：期货交易摘取的是包管金和每日盯市轨制，如投进金额过大、行情急剧改变，可能形成资金活动性风险，或包管金不克不及在规按时间内补足，可能面对强行平仓而带来现实缺失风险。

（3）活动性风险：可能因为成交不活泼，难以成交而带来活动性风险。

（4）政策风险：如套期保值市场的法令律例等政策发作严重改变，可能引起市场颠簸或无法交易，从而带来风险。

（5）内部掌握风险：期货交易专业性较强，交易系统复杂水平较高，可能会产生因为内控系统不完美某人为操做失误形成的风险。

（6）手艺风险：因为无法掌握和不成揣测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成交易系统非一般运行，使交易指令呈现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来响应风险。

7、套期保值风险掌握办法

（1）公司已经成立健全了套期保值相关轨制，将套期保值营业与消费运营相婚配，严厉停止套期保值交易，不停止以投契为目标的期货和衍生品交易。

（2）公司利用自有资金停止套期保值营业；公司严厉掌握套期保值的资金规模、合理方案和利用资金，同时加强资金治理的内部掌握与合理调度，制止呈现强行平仓风险。

（3）公司期货治理部分实时掌握市场颠簸情状、项目信息，及时对风险敞口停止调整；按期组织召开套期保值会议，体例市场行情阐发陈述，及时做出套保决策或造定应对计划，进步市场响应的及时性。公司将重点存眷套期保值交易情状，合理抉择套期保值合约月份，制止市场活动性风险。

（4）公司将加强对期货市场的研究阐发，实时存眷国内、国际套期保值政策、市场情况改变，适时调整战略，更大限度的躲避政策风险。

（5）公司已经设立了各级套期保值治理小组，由公司董事长、总裁、总管帐师、总裁助理、各运营单元运营班子和专职套期保值交易人员等构成。公司套期保值治理小组对开仓和平仓操做停止审批，对套保的数量、价格、损益情状、风险程度等停止审核评估，对各运营单元的期货工做停止监视、查核，实现有效的内部掌握。

（6）公司开发了特变电工套期保值HMS信息化治理软件，实现了期现营业的同一平台治理，确保交易工做一般开展，当发作毛病或错单时，及时摘取响应的处置办法以削减缺失。

（7）公司继续加强对营业人员的培训，提拔专业技能和营业程度，加强风险治理及提防意识；严厉根据公司套期保值营业相关轨制要求，强化套期保值营业治理工做，并成立反常情状及时上报等流程，构成高效的风险处置法式。

（二）远期外汇交易营业

1、远期外汇交易目标

为了掌握汇率颠簸对公司已签定合同将来收付外币形成的风险，连系公司外汇资金治理要乞降日常运营需要，公司开展远期外汇交易营业。公司不停止以投契为目标的远期外汇交易营业。

2、远期外汇交易币种及规模

根据公司现实营业的需要，公司打点远期外汇交易营业的币种与公司境外合同结算币种不异，次要为美圆、欧元等与现实营业相关的币种。

截行目前，公司正在施行项目及新增中标项目锁汇存在必然的敞口，估量将来12个月任一交易日持有的更高合约价值不超越35亿美圆（含已持有远期外集合约）。

3、远期外汇交易营业资金来源

公司开展远期外汇交易营业的资金来源为自有资金。

4、交易品种、交易敌手

（1）远期外汇交易的品种

公司开展的远期外汇交易品种包罗外汇远期结售汇营业、远期外汇买卖营业、外汇掉期营业、期权营业、利率互换营业等。

（2）远期外汇交易的交易敌手

公司开展外汇远期交易营业，只容许与经国度外汇治理局和中国人民银行批准、具有外汇营业运营资格的金融机构停止交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或小我停止交易。

5、远期外汇交易营业的交易期限

上述远期外汇交易营业的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

6、远期外汇交易营业风险阐发

（1）汇率及利率颠簸风险：在汇率或利率行情走势大幅偏离的情状下，公司锁定汇率或利率成本后的成本收入可能超越未锁按时的成本收入，从而形成潜在缺失。

（2）活动性风险：不合理的外汇衍生品的购置安放可能引发公司资金的活动性风险。客户应收账款发作过期、付出给赐与商的货款提早或延后付出，可能使现实发作的现金流与已操做的远期外汇交易营业期限或数额无法完全婚配，从而招致风险。

（3）履约风险：远期外汇交易可能存在到期无法履约的风险。

（4）操做风险：远期外汇交易营业专业性较强，复杂水平较高，可能会因为内控不完美某人为操做失误而形成的风险。

7、远期外汇交易营业风险阐发

（1）公司开展远期外汇交易营业勇敢施行套期保值锁定汇率颠簸风险的原则，公司不停止以投契为目标的远期外汇交易营业。公司将加强对汇率的研究阐发，实时存眷国际市场情况改变，适时调整战略，更大限度的降低汇兑缺失。

（2）公司远期外汇交易营业以外汇资产、欠债为根据，公司将连系外汇出入方案与现实情状，适时抉择适宜的外汇衍生品，恰当抉择净额交割衍生品，以削减到期日现金流需求，包管在交割时拥有足额资金供清理。公司将加强应收账款的风险管控，严控过期应收账款和坏账。

（3）公司将审慎审查与银行签定的合约条目，严厉施行风险治理轨制，提防法令风险。公司开展远期外汇交易的敌手方均为信誉优良且与公司已成立持久营业往来的银行，履约风险较低。

（4）公司已造定了相关轨制，对外汇衍生品交易营业的操做原则、审批权限、治理及内部操做流程、信息隔离办法、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息披露等做了明白规定，掌握交易风险。

（5）公司继续加强对营业人员的培训，提拔营业人员专业技能和营业程度，加强风险治理及提防意识；如市场发行急剧改变，公司交易合约呈现较大营业风险或营业缺失时，公司外汇及金融衍生品营业指导小组批示及时摘取响应弥补办法。

二、交易对公司的影响及相关管帐处置

公司开展套期保值及远期外汇交易营业，能必然水平上降低原素材价格、产物价格及汇率颠簸对公司消费运营的影响，提防风险，进步风险防备才能，确保稳重运营。

公司根据财务部《企业管帐原则第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号一套期管帐》《企业管帐原则第37号一金融东西列报》《企业管帐原则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的套期保值营业、远期外汇交易营业停止响应的管帐处置。

三、履行的审议法式及独立董事定见

2023年4月18日，公司2023年第六次暂时董事会会议审议通过了《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述》《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的议案》，上述议案附和票10票，反对票0票，弃权票0票。《公司开展套期保值及远期外汇交易营业的议案》尚需提交公司2023年第三次暂时股东大会审议。

公司独立董事认为：公司体例的《特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述》客看、全面，营业开展具有可行性。公司开展套期保值营业及远期外汇交易营业是基于消费运营所需，公司对套期保值营业及远期外汇交易营业成立了有效的内部掌握，可对各个环节风险停止严厉掌握。公司开展套期保值营业及远期外汇交易营业有利于降低原素材价格、产物价格及汇率颠簸对消费运营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。相关事项审议法式契合相关法令、律例及《公司章程》的有关规定。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

● 上彀通知布告文件

独立董事定见函

● 报备文件

1、特变电工股份有限公司开展套期保值及远期外汇交易营业的可行性阐发陈述

2、特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 通知布告编号：临2023-038

特变电工股份有限公司

关于召开2023年

第三次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月4日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、召开会议的根本情状

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月4日 13点00分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号21楼会议室

(五)收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月4日至2023年5月4日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年第六次暂时董事会会议审议通过，会议决议通知布告登载于2023年4月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将登载于上海证券交易所网站（）。

2、特殊决议议案：3

3、对中小投资者零丁计票的议案：全数

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

三、股东大会投票重视事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、会议出席对象

(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司礼聘的律师。

(四)其别人员

五、会议注销办法

1、注销时间：2023年4月26日、2023年4月27日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。

2、注销体例：

A、天然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，拜托代办署理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、受权拜托书、代办署理人身份证打点注销。

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，拜托代办署理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签订并加盖公司公章的受权拜托书和拜托代办署理人身份证打点注销手续。

C、股东也能够用传实或信函形式注销。

3、注销地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

六、其他事项

1、联络地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联络人：焦海华、于永鑫

4、联络德律风：0994-6508000 传 实：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此通知布告。

特变电工股份有限公司董事会

2023年4月19日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第六次暂时董事会会议决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

特变电工股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月4日召开的贵公司2023年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

本版导读

特变电工股份有限公司 2023年第三次暂时监事会会议决议 通知布告 2023-04-19