吉林省集安益盛药业股份有限公司2022年度陈述摘要

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证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-006

2022

年度陈述摘要

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议通知布告

一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以330,951,600为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）公司次要营业介绍

1、公司处置的次要营业

公司的主营营业为药品的研发、消费和销售。根据公司造定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完全的人参财产链”的开展战术，依托多年来对人参、西洋参研究所获得的丰盛功效，在原有药品板块的根底上，逐渐向人参财产上下流拓展，现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参财产园、益盛汉参化装品、益盛永泰蜂业、益盛彩印包拆六大板块构成的财产规划，横跨了药品、化装品、安康食物三大行业，公司也从单纯的造药企业生长为贯串人参财产链上、中、下流的企业集团。

益盛药业现有11种剂型，117个品种，130个药品批准文号，6个品种为独家消费品种，49个品种列进《国度根本医疗保险药品目次》，17个品种列进《国度根本药物目次》。多年来，通过与全国出名高校、科研机构的密切协做，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产物，成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。

益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河，现已种植非林地人参10000余亩，全数通过有机认证。十几年来，通过大量的摸索与理论，公司培育提拔出“益盛汉参1号”、“益盛汉参2号”优良品种，并总结出一套完全的种植手艺系统，从选地、育种、土壤改进、有机肥施用、光协感化调剂、病虫害防治等关键环节停止标准化种植，获得了14项专利，2项科技功效。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地，被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料消费基地和良种繁育基地，益盛汉参牌人参及其成品被国度量检总局认定为生态原产地庇护产物、荣获“优良道地中药材示范种植基地”称号。

益盛汉参财产园专注于传统人参成品、立异性人参成品的消费，摘用了目宿世界上先辈的消费手艺设备，保障了优良原料到优良产物的手艺转化。汉参财产园先后通过了GMP认证和SC认证，年可处置水参1000吨，包罗洗参、蒸参、烘干、往尾、尾参别离、日光晾晒；现可消费6个剂型、116款产物，此中：中药饮片产物17个，安康食物94个，保健食物5个。

益盛汉参化装品成立于2014年，做为益盛集团旗下的又一财产，依托自有的人参种植资本优势及研发手艺优势，开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化装品，并获得国度常识产权局专利局颁布的8项创造专利，填补了国内空白。目前，益盛汉参化装品在国度商标局注册了益盛汉参、益参妮奥、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可等商标。在已上市500余款产物中，包罗洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤根底护理、塑身等产物，称心了差别消费者的需求，拓宽了公司人参财产链条。

2、次要产物及用处

（1）药品板块

振源胶囊是国度医保乙类品种，原国度二级中药庇护品种，次要成分为人参果总皂苷，功用主治：益气通脉，宁心安神，生津行渴。用于胸痹、心悸、不寐，消渴气虚证，症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律变态，神经虚弱，Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来，公司通过与中国医科大学从属第一病院、中国中医科学院西苑病院、中国中医科学院广安门病院等多家国度三甲病院的协做，振源胶囊在治疗冠心病、调剂糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面停止了一系列临床和根底研究，共颁发学术论文145篇，此中：根底论文43篇，临床论文102篇，SCI收录11篇。振源胶囊与同类产物比拟,在治疗冠心病的同时,具有调剂糖脂代谢(双病同治)、改进患者的焦虑、抑郁形态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁形态的人群供给了一个双病同治、疗效可靠的中药造剂。振源胶囊被《心理应激招致不变性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药；被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列为选举用药，为益气宁心安神类的首选中成药；被《抑郁症中西医连系诊疗专家共识》列为选举用药。

心悦胶囊是国度医保乙类品种，原国度二级中药庇护品种，次要成分为西洋参茎叶总皂苷，功用主治：益气养心，和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊上市以来，与陈可冀院士、周文泉传授、史大卓传授等专家协做，在治疗冠心病心绞痛等方面停止系列临床和药理感化研究，共颁发学术论文235篇，此中：根底论文160篇，临床论文75篇，SCI收录23篇，先后获吉林省科学手艺朝上进步奖二等奖、中国中西医连系学会科学手艺奖一等奖等6项奖项,拥有创造专利1项。由中国医师协会心血管内科医师分会、中国医师协会中西医连系医师分会、国度中医心血管病临床医学研究中心、苏州工业园区心血管安康研究院结合发布《心悦胶囊临床利用中国专家共识》。多年来的临床和药理研究表白，心悦胶囊可降低介进术后不变型冠心病患者再发心血管事务风险，与活血药物结合利用可改进急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注，与双抗结合利用可加强抗血栓感化而不增加出血风险。

生脉打针液是国度医保甲类品种，功用主治：益气养阴，复脉固脱。用于气阴两亏，脉虚欲脱的心悸、气短，四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌堵塞、心源性休克、传染性休克等具有上述证候者，生脉打针液持续被列为《新型冠状病毒肺炎诊疗计划（试行第六/七/八/九版）》临床治疗期（确诊病例）危重型选举用药。

消痔灵打针液功用主治：收敛、行血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。其特征为：不损伤肛管，庇护和固定肛垫。消痔灵打针液摘用四步打针疗法，该疗法是史兆岐传授在20世纪七十年代创造，中外闻名，创始了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河，适用于各期痔病，出格治疗三期、四期内痔效果显著，颠末多年的传承，如今也可用于行血及曲肠脱垂疾病的治疗。

红参饮片功用主治：大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血。

西洋参饮片功用主治：补气养阴，清热生津。用于气虚阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。

（2）安康食物板块

红参麦冬膏属保健食物，次要成分为红参和麦冬，具有加强免疫力、抗怠倦的感化。

红参精提浓缩液属食物类，配料包罗红参、菊粉、黄精、桑椹、茯苓、枳椇子、甜草、马齿苋、γ-氨基丁酸、木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠等。

爱润属食物类，配料包罗红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白藊豆、玫瑰花（重瓣红玫瑰）、阿胶、烟酸、维生素B6等。

大阳英雄属食物类，配料包罗红参、狗鞭、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。

（3）化装品板块

益参妮奥系列化装品是以全株人参为原素材开发的系列产物，次要包罗：益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。

奢莲系列化装品旗下产物次要包罗：奢莲豪华水凝系列、奢莲豪华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾修红系列、奢莲新漾重生系列、奢莲新漾水缘系列。

菲露爱尔系列化装品旗下产物次要包罗：红参蜗牛系列、蜂胶系列、石榴系列、维他新鲜系列。

3、运营形式

跟着公司产物线的日益丰富，公司针对差别产物根据其差别的消费群体和消费场景成立了差别的销售渠道。药品方面，公司摘用事业部的体例停止治理，针对次要品种现分为：振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部，销售次要依托公司多年来成立的自有的营销团队，通过学术妥帖的体例拓展营业，同时积极开辟OTC市场，通过开设“店中店”的体例加大鼓吹妥帖，促进销售提拔；安康食物和化装品方面，目前次要通过特许加盟美容院的渠道停止销售，并在此根底上，积极开辟线上线下渠道，勤奋实现线上和线下的合成。

（二）公司所属行业的根本情状、周期性特征及公司所处的行业地位

1、公司所处行业的根本情状

医药行业是关系国计民生、经济开展和国度平安的战术性财产，是安康中国建立的重要根底。医药行业做为我国国民经济的重要构成部门，对庇护和增进人民安康、进步生活量量、促进经济开展和社会朝上进步具有非常重要的感化。医药行业被称为永不式微的向阳财产，将来开展的总体趋向十分明白，跟着我国人民生活程度的进步、老龄化加速、城市化、医疗保健意识的加强以及慢病患病率的不竭增长，医药需求继续增长，将来卫生医疗收入占比仍有较大的提拔空间。

2022年3月，国务院办公厅印发《“十四五”中医药开展规划》，那是首个以国务院办公厅名义印发的中医药五年规划。《规划》明白了“十四五”期间中医药开展的批示思惟、根本原则、开展目标、次要使命和重点办法。提出到2025年，中医药安康办事才能明显加强，中医药高量量开展政策和系统进一步完美，中医药复兴开展获得积极效果，在安康中国建立中的特殊优势得到足够发扬。2022年9月，安康中国动作推进办、国度卫生安康委办公厅、国度中医药局办公室结合发布《关于开展安康中国动作中医药安康促进专项活动的通知》，对峙以人民安康为中心，发扬中医治未病的特殊优势和重要感化，重点围绕全生命周期庇护、重点人群安康治理、严重疾病防治，普及中医药安康常识，施行中西医综合防控，在安康中国动作中进一步发扬中医药感化。

“十四五”期间，我国医药行业将迈进高量量开展新阶段。受生齿老龄化水平加深、居民可收配收进进步等因素影响，医疗安康需求仍存在较大的开展空间，估量将来中国医药行业将陆续闪现出优良的开展态势。

2、公司所处行业的周期性特征

医药行业是我国国民经济的重要构成部门，是传统财产和现代财产相连系，一、二、三财产为一体的财产，需求刚性大，弹性小，受宏看经济的影响较小，因而医药行业是典型的弱周期性行业，具有防备性强的特征。医药行业做为需求刚性特征最为明显的行业之一，不存在明显的区域性和季节性特征。

3、公司所处的行业地位

自成立以来，公司不断努力于以人参、西洋参为次要原料的现代中药的研发、消费和销售。颠末多年的研究，公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产物，是医药行业内首家实现人参全株开发的现代化造药企业，持续多年被评为中华民族医药百强品牌企业。基于对人参和西洋参多年的研究功效，公司扎实稳重地停止财产规划，不竭鞭策立异，现已从一个单纯的造药企业，开展为人参全财产链的运营商，关于消费者的价值，也从单一的药品供给者，晋级为综合安康计划供给者。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

其他事项阐明：

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《查询拜访通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政惩罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部门董事、监事、高级治理人员所持股份存在被代持的情形，招致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了惩罚。

为尽快处理因部门股东代持股份招致信息披露不实在的问题，经公司频频征询和论证，造定的整改计划为：由代持股东在现行法令律例容许的情状下，摘取减持代持股份的体例，尽快复原股东的实在持股情状。此中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本陈述披露的前10名股东及前10名无限售前提股东中，刘建明所持股份仍存在代持的情形，为包管信息披露的实在、准确、完全，公司将前10名股东的持股情状根据排序停止了顺延，由前10名顺延披露至前11名股东的持股情状。

根据中国证监会的要求并连系公司造定的整改计划，刘建明在减持代持股份过程中，将从庇护中小投资者利益的角度动身，在足够考虑减持对二级市场股价影响的情状下，摘取更佳的体例停止减持，力争在最短的时间内处理代持股份问题。

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

董事长：

张益胜

二○二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-004

吉林省集安益盛药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第五次会议通知以当面送达、德律风和邮件的体例于2023年4月4日向各董事发出，会议于2023年4月17日以现场的体例在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，现实出席审议董事9人，公司监事、高级治理人员列席了会议。会议召开契合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认实审议和表决，构成以下决议：

一、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《2022年年度陈述及摘要》。

《2022年年度陈述全文》详见巨潮资讯网(）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

二、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《2022年度董事会工做陈述》。

《2022年度董事会工做陈述》详见巨潮资讯网（）。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职陈述》详见巨潮资讯网（）。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《2022年度总司理工做陈述》。

四、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度财政决算陈述的议案》。

中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度财政情况、运营功效和现金流量情状停止了审计，出具了原则无保留定见的审计陈述，2022年度公司实现营业收进830,041,323.93元，同比下降5.45%；实现回属于母公司股东的净利润83,096,944.27元，同比下降13.46%。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

五、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

根据中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的原则无保留定见审计陈述，2022年度母公司实现净利润113,838,720.67元，在提取10%法定盈余公积11,383,872.07元后，今年可供股东分配的净利润为102,454,848.60元，加上岁首年月未分配利润754,355,569.52元，减往2022年度派发现金盈利9,928,548.00元，陈述期末母公司累计未分配利润为846,881,870.12元。

根据中国证监会相关规定以及公司现实情状，公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币0.50元（含税），合计派发现金盈利人民币16,547,580.00元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

独立董事对该项议案颁发了独立定见。《关于2022年度利润分配预案的通知布告》、《独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网（）。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

六、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》。

公司独立董事对本陈述颁发了独立定见。《2022年度内部掌握评判陈述》、《独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网()。

七、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

公司董事会附和陆续礼聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。详细内容详见公司登载在巨潮资讯网（年度审计机构的通知布告》。

独立董事对上述事项颁发了事前承认定见及独立定见。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

八、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

鉴于徐杉先生向公司董事会申请辞往第八届独立董事职务，董事会提名补选陈启斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。陈启斌先生经公司股东大会附和选举为独立董过后，将一并担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战术委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日行。

陈启斌先生已获得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交2022年年度股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事对此项议案颁发了独立定见，独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议。

九、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。

《关于管帐政策变动的通知布告》详见巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

公司独立董事对本陈述颁发了独立定见。《关于管帐政策变动的通知布告》、《独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网()。

十、会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

一、独立董事候选人简历

陈启斌：男，1954年4月出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公允治理科科长、政治部副主任、办公室主任，现任吉林陈启斌律师事务所主任、通化金马药业集团股份有限公司独立董事。

陈启斌先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级治理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的现实掌握人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。经公司在更高人民法院网查询，陈启斌先生不属于“失信被施行人”。

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-010

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、召开会议的根本情状

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年4月17日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年5月12日（礼拜五）下战书14:30 。

收集投票时间：2023年5月12日。

此中：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月12日上午9:15一9:25,9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的详细时间为2023年5月12日9:15-15:00期间的肆意时间。

5、会议的召开体例：本次股东大会摘用现场表决与收集投票相连系的体例召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。此中，收集投票包罗证券交易系统和互联网系统两种投票体例，统一股份只能抉择此中一种体例。

6、会议的股权注销日：2023年5月5日。

7、出席对象：

（1）于股权注销日2023年5月5日（礼拜五）下战书15:00收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级治理人员。

（3）本公司礼聘的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

注：

1、上述议案中议案5、6、7属于影响中小投资者利益的严重事项，将对中小投资者的表决零丁计票，并及时公开披露。中小投资者是指零丁或合计持有公司5%以下股份的股东（不包罗5%；不包罗公司董事、监事、高级治理人员）。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会长进行述职。

3、上述议案的内容详见2023年4月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）登载的相关通知布告。

三、会议注销办法

1、注销体例：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或受权拜托书）、法人单元营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。法人股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的受权拜托书、法人单元营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点注销。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代办署理人在打点注销手续时，除须提交上述素材外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 天然人股东亲身出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡打点注销。天然人股东拜托代办署理人出席会议的，代办署理人凭本人的有效身份证件、天然人股东（即拜托人）出具的受权拜托书和天然人股东的有效身份证件、证券账户卡打点注销。

(3) 异地股东可摘取信函或传实体例注销(信函或传实在2023年5月11日16：30前送达或传实至证券部)，不承受德律风注销。

2、注销时间：2023年5月11日上午8:30-11:00，下战书14:00-16:30。

3、注销地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部。

4、重视事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点出席手续。

四、参与收集投票的详细操做流程

本次股东大会，股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、其他事项

（一）联络人及联络体例

联络人：李铁军、李静

德律风：0435一6236050

传实：0435一6236009

联络地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

（二）会议费用

会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决定见。

关于本次股东大会议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月12日9：15至15：00期间的肆意时间。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2022年年度股东大会受权拜托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（拜托人）_________现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹拜托__________先生（密斯）代表本人（本单元）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签订本次股东大会需要签订的相关文件。拜托人对受托人的表决指示如下：

表二：本次股东大会提案表决定见示例表

阐明：

请在“提案名称”栏目相对应的“附和”、“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表白“附和”、“反对”或“弃权”一种定见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处置。

拜托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

拜托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

拜托人证券账户号码：

拜托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

拜托日期：2023年__ _月__ _日

注：本受权拜托书的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-005

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第五次会议通知以当面送达、德律风的体例于2023年4月4日向各监事发出，会议于2023年4月17日以现场会议体例在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，现实出席的监事3人。本次会议的召集、召开法式契合《公司法》等有关法令、律例及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静密斯主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《2022年年度陈述及摘要》。

经审核，监事会认为董事会体例和审议公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《2022年度监事会工做陈述》。

《2022年度监事会工做陈述》详见巨潮资讯网()。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

三、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度财政决算陈述的议案》。

监事会认为：公司财政报表在所有严重方面公允反映了公司的财政情况、运营功效和现金流量，公司财政管帐陈述实在、准确、完全地反映了公司的整体情状。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

四、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：董事会造定的利润分配计划，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可继续开展，契合《公司章程》等相关法令律例的规定和要求，有利于公司久远开展，不存在损害公司和股东利益的情状。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

五、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》。

公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及根据《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的规定，体例了公司内控评判陈述。经审核，公司2022年度内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

六、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）是一家具备证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其执业团队体味丰富，已为公司审计办事多年，对公司运营及内控治理比力熟悉；其审计人员勤奋尽职，具备较高的专业程度和综合素养，出具的各项陈述可以客看、实在地反映公司的财政情况和运营功效。附和续聘其担任公司2023年度的审计机构。

该项议案需提交2022年年度股东大会审议通过。

七、会议以3票附和，0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。

经审议，监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部造定的相关文件要求停止的合理变动，契合《企业管帐原则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的相关规定，相关决策法式契合法令律例和《公司章程》的规定。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月17日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜通知布告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

根据中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的原则无保留定见审计陈述，2022年度母公司实现净利润113,838,720.67元，在提取10%法定盈余公积11,383,872.07元后，今年可供股东分配的净利润为102,454,848.60元，加上岁首年月未分配利润754,355,569.52元，减往2022年度派发现金盈利9,928,548.00元，陈述期末母公司累计未分配利润为846,881,870.12元。

根据中国证监会相关规定以及公司现实情状，公司拟以截至2022年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利人民币0.50元（含税），合计派发现金盈利人民币16,547,580.00元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和久远利益，与公司运营功绩及将来 开展相婚配，契合公司的开展规划。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案契合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，足够考虑了公司2022年度盈利情况、将来开展资金需求以及股东投资回报等综合因素，契合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

三、本次利润分配预案的决策法式

（一）董事会审议情状

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并附和将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情状

监事会认为：公司2022年度消费运营情况优良，功绩契合预期，董事会造定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可继续开展，契合《公司章程》等相关法令律例的规定和要求，有利于公司久远开展，不存在损害公司和股东利益的情状，并附和将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）独立董事定见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案契合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》以及公司造定的股东分红回报规划有关规定，综合考虑了公司久远开展和运营开展现实，兼顾了股东的即期利益和久远利益，有利于公司的一般运营和安康开展，不存在损害公司股东出格是中小股东利益的情形。为此，我们附和将本预案提交2022年年度股东大会审议。

四、其他阐明

1、本次利润分配预案通知布告前，公司严厉掌握内幕信息知恋人范畴，并对相关内 幕信息知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通事后方可施行，敬 请广阔投资者存眷并重视投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-011

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于

举行2022年度网上功绩阐明会的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月19日在巨潮资讯网（年度网上功绩阐明会。本次阐明会将摘用收集长途体例举行，投资者可登岸全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次阐明会。

出席本次阐明会的人员有：公司总司理薛晓民先生、副总司理兼财政总监毕建涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。

为足够尊重投资者、提拔交换的针对性，现就公司2022年度网上功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年4月26日（礼拜三）下战书15:00 前拜候 年度网上功绩阐明会上，对投资者普及存眷的问题停止答复。欢送广阔投资者积极参与本次网上功绩阐明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-009

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

2023年4月17日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称 “公司”）召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于管帐政策变动的议案》，本次管帐政策变动无需提交股东大会审议。现将详细情状通知布告如下：

一、 本次管帐政策变动情状概述

1、管帐政策变动原因及变动日期

2021年12月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第15号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“阐明15号”），阐明15号“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”和“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日，财务部发布了《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“阐明 16 号”），阐明16号中“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”自2023年1月1日起施行，容许企业自觉布年度提早施行，公司今年度未提早施行该事项相关的管帐处置；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。根据上述管帐原则阐明的相关规定，公司对原管帐政策停止响应变动，并按上述文件规定的生效日期起头施行上述管帐原则。

因为上述管帐原则阐明的发布，公司需对管帐政策停止响应变动，并按以上文件规定的生效日期起头施行上述管帐原则。

2、变动前摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，公司施行国度财务部发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

3、变动后摘用的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司将施行财政部发布的阐明15号和阐明16号，其他未变动部门，仍根据财务部前期发布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定施行。

二、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动系公司根据财务部发布的相关规定和要求停止的合理变动，变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令律例的规定和公司现实情状。本次变动不涉及逃溯调整，不会对公司已披露的财政报表产生影响，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，亦不存在损害公司及股东利益的情状。

三、董事会审议本次管帐政策变动情状

董事会认为：公司本次管帐政策变动是公司根据财务部修订及发布的最新管帐原则停止的响应变动，系国度法令律例要求并连系公司现实情状所停止的合理变动，契合财务部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财政报表产生严重影响，附和本次管帐政策变动。

四、独立董事定见

经核查，公司独立董事认为：公司本次管帐政策变动是公司根据财务部修订及发布的最新管帐原则停止的响应变动，系国度法令律例要求并连系公司现实情状所停止的合理变动，契合财务部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财政报表产生严重影响，附和本次管帐政策变动。

五、监事会定见

经审议，监事会认为：本次管帐政策变动是根据财务部造定的相关文件要求停止的合理变动，契合《企业管帐原则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》的相关规定，相关决策法式契合法令律例和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 通知布告编号：2023-008

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，附和续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙)为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。现将有关事项通知布告如下：

一、续聘管帐师事务所事项的情状阐明

中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）是具有处置证券、期货相关营业资格及金融营业审计资格的大型管帐师事务所之一。截至2022年，已持续7年为公司供给年报审计办事，在历年的审计工做中，可以遵守职业道德根本原则中关于连结独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必须的专业常识和相关的职业证书，可以胜任审计工做。基于上述原因，公司拟续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构,审计费用不超越人民币120万元。

二、拟续聘管帐师事务所的根本信息

（一）机构信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）

（2）成立日期：中审寡环始创于1987年，是全国首批获得国度批准具有处置证券、期货相关营业资格及金融营业审计资格的大型管帐师事务所之一。根据财务部、证监会发布的处置证券办事营业管帐师事务所存案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，根据国度财务部等有关要求转造为特殊通俗合伙造。

（3）组织形式：特殊通俗合伙企业

（4）注册地址： 湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2021岁暮合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数780人。

（7）2021年收进情状：2021年经审计总收进216,939.17万元、审计营业收进185,443.49万元、证券营业收进49,646.66万元。

（8）2021年上市公司审计情状：2021年度上市公司审计客户家数181家，次要行业涉及造造业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺办事业，摘矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同业业上市公司（造造业）审计客户家数93家。

2、投资者庇护才能

中审寡环每年均按营业收进规模购置职业责任保险，并填补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额9亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败招致的民事补偿责任。

3、诚信笔录

（1）中审寡环比来3年未遭到刑事惩罚、自律监管办法和规律处分，比来3年因执业行为遭到行政惩罚1次、比来3年因执业行为遭到监视治理办法19次。

（2）35名从业执业人员比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，行政惩罚2人次，行政治理办法40人次、自律监管办法0次和规律处分0次。

（二）项目信息

1、执业信息

项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册管帐师，2008年起起头处置上市公司审计，2015年起起头在中审寡环执业，2015年起为公司供给审计办事。比来3年签订4家上市公司审计陈述。

签字注册管帐师：谭慧娟，2019年成为中国注册管帐师，2019年起起头处置上市公司审计，2020年起起头在中审寡环执业，2020年起为公司供给审计办事。比来3年签订2家上市公司审计陈述。

项目量量掌握复核合伙人：张逸，2010年成为中国注册管帐师，2009年起处置上市公司审计，2015年起头在中审寡环执业。比来3年复核3家上市公司审计陈述，签订1家上市公司审计陈述。

2、上述相关人员诚信笔录情状

项目量量掌握复核合伙人张逸和项目合伙人杨旭比来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法和自律处分。签字注册管帐师谭慧娟比来3年未遭到行政监管办法，未受刑事惩罚、行政惩罚和自律处分。

3、上述相关人员的独立性

中审寡环及项目合伙人杨旭、签字注册管帐师谭慧娟、项目量量掌握复核人张逸不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会履职情状

公司董事会审计委员会对中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）停止了审查，认为其在执业天分、独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能等方面可以称心公司财政审计工做的要求。在担任公司2022年度审计机构期间，中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，较好的完成了公司2022年度财政陈述审计的各项工做。因而，附和提请公司董事会陆续聘用中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前承认情状和独立定见

1、独立董事事前承认定见

中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备证券、期货相关营业审计从业资格，具有上市公司审计工做的丰富体味和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间，严厉遵照《中国注册管帐师独立审计原则》等有关财政审计的法令、律例和相关政策，勤奋尽责，公允合理地颁发了审计定见，出具的审计陈述能公允、实在地反映公司的财政情况和运营功效。我们做为公司独立董事，附和陆续聘用中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并将续聘管帐事务所事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立定见

经核查，中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券、期货相关营业执业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以客看、实在地对公司财政情况停止审计，称心公司2023年度审计工做的要求。公司本次续聘管帐师事务所事项审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情状。综上，我们附和公司续聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情状

公司于2023年4月17日召开了第八届董事会第五次会议，以9票附和，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

4、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前承认定见；独立董事关于对第八届董事会第五次会议相关事项的独立定见；

5、中审寡环的营业执业证照，次要负责人和监管营业联络人信息和联络体例，拟负责详细审计营业的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络体例。

特此通知布告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日

本版导读

吉林省集安益盛药业股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-19