德马科技集团股份有限公司2022年度陈述摘要
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公司代码：688360 公司简称：德马科技
2022
年度陈述摘要
证券代码：688360 证券简称：德马科技 通知布告编号：2023-025
德马科技集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
第一节 重要提醒
1 今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到网站认真阅读年度陈述全文。
2 严重风险提醒
相关风险已在本陈述“第三节治理层讨论与阐发”之“四、风险因素”中详尽描述，敬请投资者予以存眷。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 中汇管帐师事务所（特殊通俗合伙）为本公司出具了原则无保留定见的审计陈述。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分配预案为：本公司拟以总股本85,676,599股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.9元（含税），估量派发现金股利24,846,213.71元，占公司2022年年度合并报表回属上市公司股东净利润的30.42%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更，公司拟庇护分配总额稳定，响应调整每股分配比例。
公司2022年度本钱公积转增股本预案为：本公司拟以总股本85,676,599股为计算根底，向全体股东以本钱公积金每10股转增4股，估量转增34,270,640股，转增后估量公司总股本增加至119,947,239股，转增股份过程中产生的不敷1股的细碎股份，根据中国证券注销结算有限公司上海分公司细碎股处置办法处置。
公司不送红股。
本次利润分配及本钱公积金转增股本预案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。
8 能否存在公司治理特殊安放等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司根本情状
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联络人和联络体例
2 陈述期公司次要营业简介
(一) 次要营业、次要产物或办事情状
陈述期内，公司的次要营业、次要产物没有发作严重的改变
1、次要营业
公司次要处置智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设想、造造、销售和办事，是国内智能物流配备范畴的领先企业。
公司也足够发扬在高端智能配备上研发和造造的核心优势，以齐心圆多元化的体例，紧紧围绕高端智能配备，快速拓展行业利用，鼎力提拔在智能物流、智能造造、新能源、锂电工艺、工业及办事机器人等行业的产物研发、造造、利用和办事才能和合作才能，以立异手艺、数字化的智能产物息争决计划才能来获取公司功绩的继续增长。
公司的产物研发、造造的智能配备包罗具有人工智能+物联网手艺的智能输送和分拣机、挑撰机器人、拆码垛机器人、智能物流移运机器人等，以及穿越机器报酬核心的智能化密集存储货到人挑撰一体化系统，共同公司开发的基于物联网和云手艺、大数据手艺和AR（加强现实）手艺的长途庇护和诊断系统，为客户供给先辈和高效率的输送分拣一体化的处理计划，普遍利用于电子商务、快递物流、服拆、医药、烟草、新零售、智能造造等多个国民经济重点范畴，面向国民经济需求，通过智能配备的利用，可实在有效进步物流系统和造造工场的数字化和智能化程度，降低社会物流运行和消费造形成本，进步经济运行效率。
颠末近20年的开展，公司积存了先辈的机器人、软件、输送分拣、智能驱动、新能源配备等关键核心手艺，构成了核心部件设想、关键设备造造、软件开发、系统集成的一体化财产链合作优势，可为物流配备造造商、系统集成商和末端客户供给从核心部件、关键设备到系统集成的完全处理计划，是笼盖主动化物流输送分拣配备全财产链的科技立异企业。
2、次要产物及办事
公司的次要产物及办事为核心部件、关键设备和智能物流系统三部门，以及在陈述期内新增的新能源锂电配备产物。
2.1智能物流核心部件
公司的智能物流核心部件次要包罗输送辊筒、智能驱动单位等，是物流主动扮装备和系统的根本构成单位，公司拥有规模化的消费才能，年产辊筒达2,000万收，是目前全球更大的辊筒造造基地之一。产物用于自产的输送分拣设备，和外销给物流设备造造商或系统集成商。
2.2智能物流关键设备
公司的关键设备次要包罗智能机器人、智能输送设备（箱式、托盘、垂曲等）、智能分拣设备（穿插带式、滑块式、落袋式、转向轮式等）等产物。该系列产物的次要客户以智能物流系统集成商为主，包罗今天堂际、新松机器人、中集空港、瑞仕格、范德兰德、大福公司等国表里出名物流系统集成商和物流配备造造商。
2.3智能物流系统
公司为贸易畅通及消费造造客户供给主动化、数字化的智能物流整体处理计划。公司拥有行业内资深的规划专家和施行团队，包罗智能仓储、柔性移运、高速输送与分拣、智能挑撰、物流机器人利用以及智能物流信息系统，利用在仓配一体化中心、消费造造等各个环节，笼盖浩瀚细分范畴。核心用户包罗京东、亚马逊、e-bay、Coupang、Shopee、华为、爱仕达、大华、顺丰、菜鸟、盒马鲜生、安踏、百丽、新秀丽、九州通、广州医药、JNE、LAZADA等浩瀚国表里行业标杆企业。
2.4新能源锂电配备及整厂系统处理计划
公司加强在新能源锂电池工场关键工艺配备的造造和利用，从研发、消费、到销售办事，为客户供给数智化的整厂系统处理计划、关键配备和核心部件。客户包罗新能源行业的系统集成商，与锂电造造行业的末端客户，如宁德时代、新能安等。
(二) 次要运营形式
陈述期内，公司的运营形式未发作严重的改变
1、销售形式
公司次要摘用间接销售的形式面向国内和海外市场销售，根据客户对系统的定造化需求停止设想、造造、销售和办事。
公司在销售端操纵CRM信息化系统，助力公司实现智能化数字化的销售治理变化，在深度赋能的根底上对客户和市场拓展停止精巧化和数字化治理。优化销售流程、缩短销售周期、提拔客户办事治理。
系统项目标获取体例次要通过招投标获取体例，获得项目信息后，公司组建包罗销售、规划设想、软件、机械以及电控等专业手艺人员在内的项目小组，从手艺、商务、财政等角度研讨计划，构成投标书或报价单。关于协商获取体例，客户向公司发送产物需求，通过比力手艺计划、询价、比价的体例确定设备赐与商。
计划规划和设想是系统、关键设备营业销售形式中的核心重点，也是公司获取项目标核心合作力之一，计划规划分为项目标整体计划规划设想阶段、系统的仿实设想阶段、计划的细化设想等阶段。包罗了相关设备的机械设想、整系统统的电控设想和系统的掌握软件设想，构成完全的，机电软一体的智能化输送分拣系统设想计划。
公司目前已经实现了从项目售前阶段到项目施行阶段以及售后阶段的全过程数字化。项目信息设想、消费、安拆和调试阶段被不竭丰富，实时保留在一个不异数据平台中。项目能够基于那些数据做为根底，在PLM、ERP、BPM、掌握系统及赐与链治理中实现了无缝的信息互联，从而实现了一个能够继续改进，其实不断迭代的主动掌握数据库。
2、研发和立异形式
（1）公司设想和开发来源于市场揣测、和全球领先企业沟通协做或手艺调研。关于新产物需求及新手艺，营销中心根据公司的战术规划及开展趋向，对市场现有产物及所需产物通过对市场查询拜访成果的阐发，并连系常识产权部分对产物专利数量、关键手艺、地区散布等相关信息的连系，提出《市场揣测陈述》；关于合同评审，次要为有手艺开发需求的合同或订单（包罗手艺协议）；关于手艺调研，次要为根据表里反应的信息提出产物开发、手艺开发定见。对研发需求停止初步审核后，研究部分将指派手艺人员协同提案人编写可行性阐发陈述，并组织相关专家停止评审，如通过则予以立项。
（2）项目立项后，将成立研发项目组，项目司理组织跨部分团队，按要求编写项目总体计划和进度表。项目总体计划通过审核后，项目司理停止使命分配和方案安放。手艺负责人根据产物开发方案，组织研发人员停止新产物设想，按治理要求输出全套设想文件并对文件的量量负责，摘购部停止物料摘购规划。项目司理按项目治理方案停止项目监控，保障项目有序推进。关于部门关键手艺、关键零部件设想，需先行通过尝试验证、优化。详尽设想包罗电控设想、机械设想、软件开放、文档材料编写等环节，各本能机能部分按要求输出阶段交付物，详尽设想完成后需提交评审和审核，如通过，则停止产物试造。
（3）产物试造阶段，项目组提出测试要求，摘购人员根据设想输出的BOM清单以及《项目方案下推表》，完成物料摘购；量量部分停止物料的来料查验，保障新产物物料量量；物料到厂后，消费部分及时安放样机试造，手艺人员全程批示；工艺负责人组织工艺工程师停止造造工艺设想；样机试造完成后，由量量部分停止样机的安拆量量检测，保障样机量量，测试人员协同试造负责人编写测试计划，相关测试计划通过评审后，将停止零件加工、拆配、调试、测试等。如试造过程中呈现问题，则可能变动产物设想。通过不竭测试，产物最末得以定型。产物设想确认后，研发项目治理（专员）倡议新产物手艺发布流程，完成新产物手艺发布，在后续消费运用中，将根据客户的需求、平安及情况性能的改动及时停止设想更新和继续改进。
3、消费及办事形式
关于系统、关键设备类营业，公司实行项目治理造，以销定产，根据客户需求停止设想、造造和销售，在获取项目后，公司的消费过程能够分为消费加工、现场施行、售后办事三个阶段。
关于核心部件营业，公司实行“以销定产”的消费形式停止核心部件的消费。造造部分造定详尽的消费方案，停止消费调度、治理和掌握，及时处置订单在施行过程中的相关问题，确保消费方案可以顺利完成。“以销定产”的消费形式可使公司根据订单情状来安放消费和原素材摘购，有效掌握原素材的库存量和摘购成本，削减资金占用，更大限度进步公司的运营效率。
4、摘购形式
公司次要摘用“以产定购”的摘购形式。公司摘购的原素材次要包罗单机（如电机、皮带机等）、电气元件、金属素材、以及其他机械零部件等。
公司根据量量治理系统的要求，造定了严厉的摘购治理轨制，从赐与商抉择、物料方案体例、摘购方案体例、摘购工做体例等方面临物料摘购工做停止治理。赐与商治理部分负责赐与商的评审、摘购价格的协商、合格赐与商量量才能的连结和继续改进，消费部分根据物料方案施行详细摘购订单的下达，操行治理部分负责对摘购物资施行验证。
(三) 所处行业情状
1. 行业的开展阶段、根本特征、次要手艺门槛
（1）所属行业
陈述期内，公司的主营营业为智能物流系统、关键设备及其核心部件的研发、设想、造造、销售和办事。公司次要产物属于《战术性新兴财产分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》中“高端配备造造财产”中的“智能造造配备财产”；属于《数字经济及其核心财产统计分类（2021）》中“智能造造”中的“数字化通用、公用设备造造”财产。
当今世界，现代物流系统已成为集物流、信息流和价值流于一体的离散、随机和并发的复杂系统。在全球化、互联网手艺和电子商务的多重鞭策下，小批量、多批次、高频次物流办事成为物流财产开展的一定趋向。信息手艺成为现代物时髦业的核心，物流智能化和主动化、资本整合和全过程优化更成为了开展标的目的。高密度存储、高效输送、分拣和挑撰、浩荡订单日处置量、降低劳动强度和节约用工数量，已成为现代物时髦业开展的重要目标。物流做为国民经济的动脉系统，其开展程度已成为权衡国度现代化水平和综合国力的重要标记之一。毫无疑问，物流业是国民经济开展中不成或缺的根底性和战术性财产。
（2）行业开展与特征
智能物流配备行业开展优良，市场需求规模仍有较大空间
在市场全球化、互联网手艺和电子商务快速开展等多重鞭策下，多批次、小批量、高频次的办事需求已经成为新常态。配送中心日处置量浩荡、SKU超等繁多、订单履行效率越来越高、地价稳步上升等现状都在倒逼现代物流办事业在仓储配送环节走向存储密度高、主动化移运、智能化订单履行、节约人力资本等标的目的开展。而智能物流配备目前仍然是现代物流办事业的降本增效的最有效的处理计划。
智能物流配备和信息系统是实现智能仓储的关键。目前，中国大部门行业在智能仓储方面的规划尚处于早期阶段，跟着智能仓储在贸易物流范畴的胜利，和工业利用范畴的渗入不竭加深，智能仓储市场需求规模不竭强大、稳重增长。此中，输送、分拣及穿越车等设备是智能物流系统中最关键也是最根底的设备，是现代智能物流系统的关键构成部门，市场需求仍有很大开展空间。来自头豹研究院的《2022年中国智能仓储行业概览》陈述揣测，2023年智能仓储市场规模可达1,533.5亿元，均匀增长率可达18.4%，市场开展仍有很大潜力。
与兴旺国度比拟，我国物流配备市场仍有浩荡提拔空间。2022年我国社会物流总费用是17.8万亿元，同比增长4.4%；社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，比上年进步0.1个百分点，物流费用成本仍然相对较高。而美国、日本等兴旺国度的物流总费用与GDP的比率不变在8%-9%摆布，比拟美、日兴旺国度中国的社会物流总费用占GDP比率仍然较高，包罗仓储在内的物流各环节效率提拔空间浩荡。仓储环节是物流全流程的关键节点，而智能仓储的利用是仓储环节降本增效的关键。
政策助力造造行业数字化转型，智能造造范畴的物流配备需求前景宽广
2020年08月，发改委、工信部等14部分结合发布《鞭策物流业造造业深度合成立异开展施行计划》，鼓舞造造业企业开展物流智能化革新，妥帖利用物流机器人、智能仓储、主动分拣等新型物流手艺配备，稳步鞭策物流业造造业深度合成、立异开展，推进物流降本增效，促进造造业转型晋级。2021年12月，工信部、发改委等8部分结合印发了《“十四五”智能造造开展规划》，此中"智能造造配备立异开展动作"之"通用智能造造配备"指出：要研造一批国际先辈的新型智能造造配备，此中包罗智能多层多向穿越车、智能大型立体仓库等智能物流配备。跟着中国政府对工业造造行业一系列的政策撑持，以及造造行业与智能仓储的进一步合成，有效促进了造造行业范畴的智能物流系统建立需求，闪现出主动化、数字化、集成化、生态化的开展趋向。加快了中国造造走向智能造造的程序，中国造造行业的开展已经迎来新阶段。
来自中国物流信息中心的数据展现，2022年工业品物流总额占全国社会物流总额的88.95%的份额，工业品物流总额同比增长3.6%，初次超越了“单元与居民物品物流总额”的同比增长（3.4%）。来自头豹研究院的陈述展现，2022年智能造造市场规模为3.9万亿，估量2025年市场规模将达5.3万亿，2021-2025年复合增长率为13.9%。由此可见造造业工业品物流市场需求与开展潜力十分浩荡。跟着造造业各项成本快速攀升加速物流配备市场空间不竭扩容，以及手艺程度快速智能化开展不竭促进物流配备行业长足朝上进步，智能造造市场的智能物流配备需求前景宽广。
碳达峰时刻表倒逼新能源开展，新能源市场物流配备需求迎来快速增长
当下，国内新能源汽车市场已经进进“后车补时代”的尾声，新能源汽车已经被市场承认、被用户所承受，加之全球列国碳达峰和碳排量削减的许诺和推进，新型清洁能源的研发、操纵已如火如荼的高速推进。
来自工信部的信息展现，锂离子电池行业开展进进快车道，产量继续快速增长，财产规模不竭扩展。2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超越130%，行业总产值打破1.2万亿元。行业利用加速拓展，助推双碳历程加快；2022年全国新能源汽车动力电池拆车量约295GWh，储能锂电累计拆机增速超越130%。2022年全国锂电出口总额3,426.5亿元，同比增长86.7%。
（3）次要手艺门槛
主动化物流配备是现代物流系统中的重要构成部门，公司拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完全手艺链条，输送分拣手艺、驱动手艺两大类关键核心手艺处于国际先辈程度，产物涉及机械、主动化掌握、信息手艺等多项软硬件手艺范畴，其构造复杂，手艺含量高，对产物设想开发的要求高。物流设备及系统办事不只需要娴熟掌握物流配备系统的理论和设想根底，领会各零组件的性能婚配，还需对下流客户提出的个性化需求停止引导。那不只需要各范畴专业人才的密切共同，还需要长时间的手艺和工程理论体味积存、沉淀。新的行业进进者较难在短期内通过快速仿造的体例掌握相关核心手艺，也无法敏捷积存针对差别客户需求的定造化工程体味，为客户供给个性化的产物及办事。
2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状
公司所处的主动化物流配备行业，除了原则化模块化的关键设备和核心配备外，次要为客户供给主动化输送和分拣的系统处理计划，根据客户对系统的定造化需求停止设想、造造、销售和办事。
（1）高端利用场景需求带动，公司的优势地位不竭夯实
公司做为国内物流配备行业的领先企业，始末将手艺立异视为企业的核心合作力，全面规划物流输送分拣配备财产链，积极将研发功效向财产化转化，在核心部件、关键设备、系统集成等方面获得了领先的科研功效，具备较强的手艺合作优势。自主研发并积存了国际先辈的输送分拣手艺、驱动手艺等关键核心手艺，构成了核心部件设想、关键设备造造、软件开发、系统集成的一体化财产链合作优势。
陈述期内，公司主营营业收进次要来源于物流配备系列产物，是全球物时髦业优势企业之一，公司次要面向全球各行业优良头部客户，次要多为中高端国际出名企业及大型控股企业，笼盖新能源、电商、快递、服拆、医药、新零售、智能造造等各个行业。
公司在物流配备细分行业的产物性能、手艺程度、品牌影响力等方面具有必然合作力，2022年，公司凭仗在物流输送分拣造造范畴手艺、工艺和数字化造造的领先优势，上榜“国度级造造业单项冠军示范企业”，公司产物次要利用于新能源范畴、物流范畴、电商范畴等高端范畴并拥有较高的市场份额。公司物流配备系列产物已利用于国内并出口至全球多个国度和地域。跟着公司利用行业的进一步扩展以及公司面向差别行业、差别范畴新业态的不竭推出，公司产物销售规模及市场占有率有看继续、稳步扩展。
（2）数字化营业对内赋能增效，对外输出，演绎公司独有核心合作力
公司凭仗 20 多年的开展根底和伶俐储蓄积累，将互联网、物联网、大数据、人工智能手艺，与造造手艺深度合成；加强数字孪生手艺在智能物流、智能造造系统上的利用研发，将以人工智能+物联网为代表的智能化和数字化手艺利用于德马输送分拣等产物中，打造新一代的具备人工智能和物联网手艺的物流配备产物，启动了以物联网手艺和数字孪生手艺为核心的“天玑系统”在全球项目中的利用，操纵数字化虚拟手艺打破物理边界，保障了公司在全球各项目中智能化系统的顺利平安运行。发布了智能托盘输送机、数字化辊筒等具备数字化手艺的新一代产物。
通过信息流主动化将各系统之间集成，构成了从市场、项目招投标、商务合同、订单处置、研发设想、工艺规划到消费造造、产物交付、运维办事、报废收受接管等整体闭环的全面数字化，实现数字化销售、数字化设想、数字化排产，以及数据驱动设备的全主动消费运营形式，大幅度提拔公司各大消费基地数字化工场消费效率。跟着公司数字化手艺不竭的晋级迭代，高效、精益的造造才能将进一步提拔公司行业地位。同时，基于公司本身数字化转型相关手艺功效和利用案例，公司已将数字化工场整体处理计划营业敏捷贸易化落地，数字化工场对外施行的实力得到可客户的承认。
（3）锂电配备新手艺获得严重打破，智能物流配备+新能源配备营业双轮驱动
陈述期内，公司在新能源范畴获得了关键手艺的严重打破，胜利研发了目前业内先辈的“4680全极耳锂电池高速组拆消费线”、DHZ第三代数智化高速匀浆系统，均已逐渐投放市场。公司是行业内少数拥有自主研发的“从核心软硬件到系统集成”的完全手艺链条的企业，可称心差别类型客户的需求，目标客户群体既包罗原有营业中的已批量消费的新能源行业集成商，也有面向锂电消费新手艺并逐渐投放市场的新客户群体。
新能源营业与公司原有营业构成高度互联，催生公司营业向新能源范畴迈进，通过不竭完美全财产赐与才能，将公司智能物流配备+新能源配备营业的有机串联，实现了双轮驱动、集中打破的优良态势。
3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向
跟着电商快递的快速开展，客户降本增效的要求及个性化需求也越来越多样化，中国的物流配备行业将会进进全方位的数字化时代，物流数字化科技将会以挪动手艺、大数据和传感器、人工智能、物联网、云办事架构为根底，渗入到物流全环节中。数字化的治理感化将会变得越来越重要，物时髦业各企业若何高效处置大量和多样化的订单，实现精准的消费揣测、婚配和跟踪等高效的办事，提拔消费者的客户体验，都离不开数字化手艺的助力，将来的新手艺、新财产、新业态和新形式都将会围绕着数字化的利用而产生和开展。
公司做为主动化物流配备赐与商，数字化是公司的战术开展标的目的之一，陈述期内，公司加强了数字孪生手艺在智能物流、智能造造系统上的利用研发，将以人工智能+物联网为代表的智能化和数字化手艺利用于德马输送分拣等产物中，打造新一代的具备人工智能+物联网手艺的物流配备产物，陈述期内公司启动了以物联网手艺和数字孪生手艺为核心的“天玑系统”在全球项目中的利用，操纵数字化虚拟手艺，打破了物理边界，保障了公司在全球各项目中智能化系统的顺利平安运行。发布了智能托盘输送机、数字化辊筒等具备数字化手艺的新一代产物。成立了针对冷链行业的低温试验室，停止产物的低温运行和功耗测试，赋能冷链行业的智能化利用。为行业客户供给更优、更智能化的处理计划和更贴心的利用体验。
3 公司次要管帐数据和财政目标
3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
3.2 陈述期分季度的次要管帐数据
单元：元 币种：人民币
季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明
□适用 √不适用
4 股东情状
4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状
单元: 股
存托凭证持有情面状
□适用 √不适用
截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状
□适用 √不适用
5 公司债券情状
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。
陈述期内，公司实现营业收进1,529,747,569.25元，同比增加3.17%；回属于上市公司股东净利润81,678,428.47元，同比增长6.30%；回属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,109,468.81元，同比下降1.36%。
2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年5月9日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月9日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年5月9日
至2023年5月9日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式
涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司2023年4月18日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详细内容详见公司于2023年4月19日在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关通知布告及文件。
2、 特殊决议议案：不适用
3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案7、议案9、议案10、议案11
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的联系关系股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票重视事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级治理人员。
（三） 公司礼聘的律师。
（四） 其别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间：2023年5月8日（上午9:30-12:00，下战书13:00-17:00）
（二）注销地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三）注销体例：
1、法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司打点注销；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的受权拜托书和法人股东账户卡至公司打点注销。
2、天然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司打点注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和股东账户卡至公司打点注销。
3、异地股东能够信函或传实体例注销，信函上请说明“股东大会”字样，须在注销时间送达，信函或传实注销需附上述1、2款所列的证明素材复印件，出席会议时需照顾原件。
六、 其他事项
（一）会议联络体例
会议地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
邮政编码：313023
德律风：0572-3826015
传实：0572-3826007
邮箱：ir@damon-group.com
联络人：卓序
（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到。
（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安放食宿及交通费用。
特此通知布告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日
附件1：受权拜托书
受权拜托书
德马科技集团股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：688360 证券简称：德马科技 通知布告编号：2023-026
德马科技集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议通知布告
本公司监事会及全体监事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、 监事会会议召开情状
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2023年4月8日送达至公司全体监事。会议于2023年4月18日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等相关规定，会议构成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情状
与会监事就各项议案停止了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于2022年年度陈述及其摘要的议案》；
监事会认为：（1）公司年度陈述的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程和公司内部治理轨制的各项规定；（2）2022年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息从各个方面实在、准确、完全地反映出公司2022年度的运营治理和财政情况等事项，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏；（3）在本次会议前，监事会未发现参与年度陈述体例和审议的人员有违背保密规定的行为。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
2、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与利用情状专项陈述〉的议案》；
监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和利用契合中国证券监视治理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与利用的相关规定和监管政策，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不存在违规利用募集资金的情形。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）。
3、审议通过《关于2022年度监事会工做陈述的议案》；
监事会认为：董事会认实施行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未呈现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议契合《公司法》等法令律例和《公司章程》的要求。监事对公司运营治理情状停止了有效监视，认为2021年公司圆满完成了全年的各项消费运营方案，并获得了优良的运营功绩，公司抗风险才能与整体合作才能不竭加强，公司运营班子勤奋尽责，认实施行了董事会的各项决议，运营中未呈现违规操做行为。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2023年度监事薪酬计划的议案》；
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）。
5、审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》；
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度财政预算陈述的议案》；
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》；
监事会认为：2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案是在足够考虑公司后续开展及资金现实需求等因素情状下制定的，契合公司运营现状和开展战术，有利于公司可继续开展，有利于庇护股东的久远利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）。
8、审议通过《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》；
监事会认为：公司根据相关法令律例、标准性文件以及公司章程等规定，对公司内部掌握的有效性停止了评估，并出具了公司《2022年度内部掌握评判陈述》。根据我们对公司现行的内部掌握轨制及其施行情状的领会，该评判陈述实在客看地反映了公司内部系统建立、内掌握度施行的实在情状。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》；
监事会认为：公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金，系出于公司现实运营的需要，有利于进步募集资金利用效率，进步公司运营才能，契合公司战术开展需要和全体股东利益。本次超募资金的利用不影响募集资金项目标一般停止，不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益的情状。该事项履行了需要的法令法式，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的要求。综上，公司监事会附和公司本次利用2,400万元超募资金永久填补活动资金事项。
表决成果：5票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）。
特此通知布告。
德马科技集团股份有限公司监事会
2023年4月19日
证券代码：688360 证券简称：德马科技 通知布告编号：2023-030
德马科技集团股份有限公司
关于利用部门超募资金
永久填补活动资金的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
2023年4月18日，德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”)召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，公司拟利用人民币2,400万元超募资金永久填补活动资金，用于公司的消费运营活动。
公司独立董事颁发了附和的独立定见，公司保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“光大证券”），对本领项出具了附和的核查定见。
本领项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金根本情状
经中国证券监视治理委员会《关于附和浙江德马科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕782 号）附和注册，公司向社会公开发行人民币通俗股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。本次募集资金已于2020年5月27日全数到位，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2020年5月28日对资金到位情状停止了审验，并出具了《验资陈述》（XYZH/2020BJA80228）。公司按照规定对募集资金摘取了专户存储治理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情状
根据《浙江德马科技股份有限公司初次公开发行股票并在科创板上市招股阐明书》披露，公司初次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金利用方案如下：
单元：万元
2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变动部门募投项目标议案》，附和将公司原募投项目“智能化输送分拣系统财产基地革新项目”变动为“智能化输送分拣系统财产基地第五期建立项目”。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项颁发了附和定见，该事项已经公司2022年第一次暂时股东大会审议通过。详细内容详见公司已于2022年9月17日在上海证券交易所网站（）。
三、本次利用部门超募资金永久填补活动资金的方案
在包管募集资金投资项目建立的资金需乞降募集资金项目一般停止的前提下，为进步募集资金的利用效率、降低财政成本，庇护上市公司和股东的利益，公司拟利用部门超募资金永久填补活动资金，用于公司的消费运营活动。
公司超募资金总额为8,295.51万元,本次拟用于永久填补活动资金的金额为2,400万元，占超募资金总额的比例为28.93%。本领项尚需提交公司将于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议。
2022年5月13日，公司利用2,400万元超募资金用于永久填补活动资金， 公司比来12个月累计利用超募资金永久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，契合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金利用的规定。
四、相关许诺
公司许诺每十二个月内累计利用金额将不超越超募资金总额的30%，本次利用超募资金永久填补活动资金将用于公司主营营业相关的消费运营，不会影响募投项目建立的资金需求，在永久填补活动资金后的12个月内不停止高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政帮助。
五、相关审议决策法式
公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，公司拟利用人民币2,400万元超募资金永久填补活动资金，用于公司的消费运营活动。公司独立董事颁发了明白附和的独立定见。本领项尚需提交股东大会审议。
六、独立董事、监事会及保荐机构定见
（一）独立董事定见
公司的独立董事认为：本次利用部门超募资金永久填补活动资金，并用于公司的消费运营活动，有利于进步募集资金的利用效率，降低财政费用，进一步提拔公司盈利才能，契合公司和全体股东的利益。本次利用部门超募资金永久填补活动资金契合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》和《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》《募集资金治理轨制》等规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情状契合相关轨制的规定，不存在改动募集资金用处和损害股东利益的情形，我们一致附和公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金事项，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会定见
公司的监事会认为：公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金，系出于公司现实运营的需要，有利于进步募集资金利用效率，进步公司运营才能，契合公司战术开展需要和全体股东利益。本次超募资金的利用不影响募集资金项目标一般停止，不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益的情状。该事项履行了需要的法令法式，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的要求。综上，公司监事会附和公司本次利用2,400万元超募资金永久填补活动资金事项。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：
德马科技本次利用部门超募资金永久填补活动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已颁发了明白附和的独立定见，履行了需要的法式，尚需提交公司股东大会审议。
本次事项契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金，并用于与主营营业相关的消费运营，有利于进步募集资金的利用效率，契合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对德马科技本次利用部门超募资金永久填补活动资金的事项无异议。
七、 上彀通知布告附件
1、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立定见；
2、保荐机构出具的《光大证券股份有限公司关于德马科技集团股份有限公司利用部门超募资金永久填补活动资金的核查定见》。
德马科技集团股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：688360 证券简称：德马科技 通知布告编号：2023-027
德马科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放
与利用情状专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年度募集资金存放与现实利用情状专项陈述阐明如下：
一、募集资金根本情状
（一）现实募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监视治理委员会《关于附和浙江德马科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕782 号）附和，公司向社会公开发行人民币通俗股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90万元，根据公司与主承销商、上市保荐人光大证券有限责任公司签定的承销暨保荐协议，公司付出光大证券有限责任公司承销费用、保荐费用（不含税）合计5,557.988576万元；公司于2019年8月15日已付出承销保荐费188.679245万元，公司募集资金扣除仍应付出的承销费用、保荐费用（不含税）后的余额48,435.595469万元，已于2020年5月27日存进公司募集资金专户，此外公司累计发作2,153.301641万元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发作的其他相关发行费用后，募集资金净额应为人民币46,093.614583万元。本次募集资金已于2020年5月27日全数到位，信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2020年5月28日对资金到位情状停止了审验，并出具了《验资陈述》（XYZH/2020BJA80228）。公司按照规定对募集资金摘取了专户存储治理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签定了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金本陈述期利用金额及期末余额
公司2022年度现实利用募集资金8,665.99万元，2022年度收到的银行存款利钱为378.03万元；累计已利用募集资金31,734.82万元，累计收到的银行存款利钱为1,404.07万元。
截至2022年12月31日，公司将闲置募集资金停止现金治理，理财结算账户余额为8,000万元。
截至2022年12月31日，募集资金账户余额为8,687.34万元。
二、募集资金治理情状
为标准公司募集资金的利用与治理，进步募集资金利用效益，实在庇护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等相关规定和要求，连系公司现实情状，公司造定了《德马科技集团股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“《募集资金治理轨制》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中治理，公司按规定要求治理和利用募集资金。
（一）募集资金三方监管协议签定情状
2020年5月，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）别离与浙商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公司湖州吴兴收行、湖州银行股份有限公司吴兴收行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。
2020年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司增资以施行募投项目标议案》，浙江德马工业设备有限公司（以下简称“德马工业”）在湖州银行股份有限公司吴兴收行开立了募集资金专户，2020年6月28日，德马工业和保荐机构与湖州银行股份有限公司吴兴收行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》，明白了各方的权力和义务。
上述已签定的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。截至2022年12月31日，公司对募集资金的利用严厉遵照轨制及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定施行。
（二）募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，公司募集资金存储情状如下：
三、2022年度募集资金现实利用情状
（一）募集资金投资项目标资金利用情状
2022年度公司募集资金投资项目标资金利用情状详见附件“募集资金利用情状比照表”。
（二）募投项目先期投进及置换情状
本陈述期内，公司不存在对募投项目先期投进停止置换情状。
（三）用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
本陈述期内，公司不存在用闲置募集资金用于暂时填补活动资金的情状。
（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物情状
（下转B40版）
本版导读
德马科技集团股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-19