杭州前锋电子手艺股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议

展开全文

（上接B73版）

特殊阐明：拜托人对受托人的指示，以在“附和”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的指示。假设拜托人对某一审议事项的表决定见未做详细指示或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权根据本身的意思决定对该事项停止投票表决。

拜托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：

拜托人身份证号码： 受托人身份证号码：

拜托人持股数量：

拜托人证券账户号： 拜托日期： 年 月 日

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。本次监事会会议摘用现场表决体例召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2023年4月7日通过书面、德律风、电子邮件等体例送达列位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开契合《公司法》《证券法》等法令、律例及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认实审议，对以下议案停止了表决，构成本次监事会决议如下：

1.《2022年年度陈述》及其摘要

公司3名监事对此议案停止了表决。

《2022年年度陈述》的详细内容于同日披露于巨潮资讯网（）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的要求，经审核，监事会认为董事会体例和审核杭州前锋电子手艺股份有限公司《2022年年度陈述》及其摘要的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

2.《2023年第一季度陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

《2023年第一季度陈述》的详细内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的要求，经审核，监事会认为董事会体例和审核杭州前锋电子手艺股份有限公司《2023年第一季度陈述》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

3.《2022年度总司理工做陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

陈述内容拜见公司《2022年年度陈述》中“治理层讨论与阐发”、“公司治理”和“重要事项”章节。详细内容公司刊载于巨潮资讯网（）。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

4.《2022年度监事会工做陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

5.《2022年度审计陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（年度审计陈述》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

6.《2022年度财政决算陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

陈述内容拜见公司《2022年度审计陈述》及《2022年年度陈述》中“治理层讨论与阐发”和“财政陈述”部门。详细内容公司披露于巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

7.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，母公司2022年度实现净利润 31,964,469.14 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积3,196,446.91元，加上岁首年月未分配利润283,637,735.12元，减往2022年派发的2021年度分红4,050,000.00元，截行2022年12月31日，母公司累计实现可供股东分配利润为 308,355,757.35元。

近年来，跟着公司营业规模的不竭扩展，公司消费运营对活动资金的需求也随之增加。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定以及《公司章程》所造定的利润分配政策，连系公司2023年度运营方案及战术开展规划，考虑到公司的盈利情况、将来的现金流情况、资金需求等因素，公司为包管将来营业不变及增长的可继续性，在契合利润分配原则、包管公司日常运营和久远开展的前提下，为更好地庇护全体股东的久远利益，加强抵御潜在风险的才能，公司方案2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于称心日常运营、营业规模扩展的资金需要，促进主营营业稳重开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护公司全体股东的久远利益。

2022年度利润分配预案是基于公司现实情状和久远开展考虑，为称心日常运营和将来资金需求，契合相关法令律例和《公司章程》的有关规定，有利于公司继续、安康开展和庇护股东久远利益，决策法式依法合规。

详细内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

8.《关于公司2022年过活常联系关系交易额度确实认及2023年过活常联系关系交易额度的估量的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

详细内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（年过活常联系关系交易额度的估量通知布告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

9.《非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状的专项审计阐明》

公司3名监事对此议案停止了表决。

详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（）的《非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状的专项审计阐明》。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

10.《内部掌握自我评判陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

经审核，公司已经成立了较为完美的内部掌握系统并得到有效施行。公司2022年度内部掌握自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握的建立和运行情状。公司不存在财政陈述和非财政陈述内部掌握严重缺陷和重要缺陷。

详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（）的《内部掌握自我评判陈述》。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

11.《公司2023年度董监高薪酬安放的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

12.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

为进步公司资金利用效率，附和公司及子公司向相关银行申请不超越人民币32,000万元综合授信额度。在该额度范畴内，公司及子公司根据现实需求，履行公司内部和银行要求的响应审批法式。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最末确定的金额以银行批复额度为准。

详细内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（）的《关于向银行申请综合授信额度的通知布告》。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

13. 《关于修订〈财政根本治理轨制〉的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

根据相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司内部掌握建立，连系公司现实，公司修订了《财政根本治理轨制》。

《关于修订〈财政根本治理轨制〉》的详细内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（）。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

14. 《关于修订〈货币资金治理轨制〉的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

根据相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强公司内部掌握建立，连系公司现实，公司修订了《货币资金治理轨制》。

《关于修订〈货币资金治理轨制〉》的详细内容于同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（）。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

15.《公司2022年度董事、高级治理人员履职情状的陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

陈述认为：公司董事会决策法式契合相关法令律例和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议可以得到优良的落实，内部掌握轨制行之有效，构成了较完美的机构之间的造衡机造。公司董事和高级治理人员在2022年的工做中，毋忝厥职，严厉遵守国度有关的法令、律例和公司的各项规章轨制，勤奋为公司的开展尽职尽责，较好的完成了公司2022年工做方案中的各项使命。2022年没有发作董事和高级治理人员在日常工做中有违背法令律例、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。公司董事会严厉根据信息披露轨制要求，及时、准确、完全地停止了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有停止抉择性信息披露招致中小股东利益损害的情状发作。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

16.《公司2022年度董事会、监事会、股东大会历次会议的法式情况的评审陈述》

公司3名监事对此议案停止了表决。

陈述认为：公司2022年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开体例及召开法式、召集人和出席会议人员的资格、表决法式和表决成果等均契合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

17.《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司3名监事对此议案停止了表决。

详细内容请详见同日披露于巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。

以3票附和，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-504

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于公司2022年度利润分配预案的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关事项通知布告如下：

一、2022年度利润分配预案情状

经天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，母公司2022年度实现净利润31,964,469.14元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2022年母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积3,196,446.91元，加上岁首年月未分配利润283,637,735.12元，减往2022年派发的2021年度分红4,050,000.00元，截行2022年12月31日，母公司累计实现可供股东分配利润为 308,355,757.35元。

综合考虑公司目前运营情况以及将来开展需要，公司2022年度利润分配计划为：不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2022年度不停止利润分配的原因

近年来，跟着公司营业规模的不竭扩展，公司消费运营对活动资金的需求也随之增加。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》等相关规定以及《公司章程》所造定的利润分配政策，连系公司2023年度运营方案及战术开展规划，考虑到公司的盈利情况、将来的现金流情况、资金需求等因素，公司为包管将来营业不变及增长的可继续性，在契合利润分配原则、包管公司日常运营和久远开展的前提下，为更好地庇护全体股东的久远利益，加强抵御潜在风险的才能，公司方案2022年度不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用处和方案

公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于称心日常运营、营业规模扩展的资金需要，促进主营营业稳重开展，加强抵御风险的才能，更好地庇护公司全体股东的久远利益。公司将来将陆续重视以现金分红体例对投资者停止回报，严厉根据相关法令律例和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各类因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司开展功效。

四、本次利润分配预案的决策法式

1、董事会审议情状

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》，附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。董事会认为：上述计划由公司治理层及董事会连系公司目前运营情况以及将来开展需要提出，契合相关法令律例以及《公司章程》的规定，造定法式合法合规，有利于公司继续、不变、安康开展，不存在损害中小股东利益的情形。

2、监事会审议情状

公司第五届监事会第五次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：2022年度利润分配预案是基于公司现实情状和久远开展考虑，为称心日常运营和将来资金需求，契合相关法令律例和《公司章程》的有关规定，有利于公司继续、安康开展和庇护股东久远利益，决策法式依法合规。附和公司2022年度利润分配预案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

3、独立董事定见

董事会提出的2022年度利润分配计划足够考虑了公司的盈利情况、将来的现金流情况、资金需求等因素，更好地庇护股东的久远利益，包管公司的可继续开展，利润分配的决策法式契合相关法令律例以及《公司章程》的规定，审核法式合法、合规。因而，我们附和公司2022年度的利润分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议；

2.第五届监事会第五次会议决议；

3.独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立定见。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-510

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于举行2022年度网上功绩阐明会的

通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《2022年年度陈述》及其摘要。公司《2022年年度陈述》及其摘要于2023年4月20日登载于《证券时报》及巨潮资讯网()。

公司将于2023年5月5日上午09:30～11:30在同花顺网上路演互动平台举行2022年度网上功绩阐明会，本次年度功绩阐明会将摘用收集长途的体例举行，投资者可登录同花顺路演平台（/）参与年度功绩阐明会。出席本次年度功绩阐明会的人员有：公司董事长石义民先生，总司理石扬先生，董事会秘书程迪尔密斯，财政部司理邢文胜先生。

欢送广阔投资者积极参与。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

杭州前锋电子手艺股份有限公司

2022年度监事会工做陈述

2022年度，杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认实履行职责，积极有效地开展工做，对公司依法运做情状和公司董事、监事及高级治理人员履行职责等情状停止监视，实在庇护了公司、股东和员工的利益。现将公司监事会在2022年度的次要工做陈述如下：

一、2022年公司监事会会议召开情状

2022年度公司监事会共召开五次会议，详细情状如下：

（一）2022年4月28日监事会全体监事参与了公司第四届监事会第二十次会议，审议通过了《2021年年度陈述》及其摘要、《2022年第一季度陈述》、《2021年度总司理工做陈述》、《2021年度监事会工做陈述》、《2021年度审计陈述》、《2021年度财政决算陈述》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《关于募集资金年度存放与利用情状的专项陈述的议案》、《关于公司2021年过活常联系关系交易额度确实认及2022年过活常联系关系交易额度的估量的议案》、《非运营性资金占用及其他联系关系资金往来情状的专项审计阐明》、《内部掌握自我评判陈述》、《公司2022年度董监高薪酬安放的议案》、《公司2021年度董事、高级治理人员履职情状的陈述》、《公司2021年度董事会、监事会、股东大会历次会议的法式情况的评审陈述》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

（二）2022年5月23日监事会全体监事参与了公司第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

（三）2022年7月27日监事会全体监事参与了公司第五届监事会第二次会议，审议通过了《2022年半年度陈述》及其摘要、《关于利用暂时闲置自有资金购置理财富品的议案》、《关于提请召开2022年第一次暂时股东大会的议案》。

（四）2022年8月8日监事会全体监事参与了公司第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨联系关系交易的议案》。

（五）2022年10月27日监事会全体监事参与了公司第五届监事会第四次会议，审议通过了《2022年第三季度陈述》、《关于礼聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于提请召开2022年第二次暂时股东大会的议案》。

在公司全体股东、董事、高级治理人员的鼎力撑持下，在运营层的积极共同下，监事会参与了公司2022年严重决策的讨论，依法监视董事会和股东大会的议案和法式。

二、监事会履行监视职责情状

陈述期内，公司监事会严厉根据有关法令、律例及公司轨制，认实履行监视职责，对公司依法运做情状、财政情状、联系关系交易、内部掌握等事项停止了认实监视查抄，现就公司有关情状颁发如下监视定见：

1.公司依法运行情状

2022年公司监事会成员共列席了5次董事会会议，参与了3次股东大会。对董事会、股东大会的召集召开法式、决议事项、董事会对股东大会决议的施行情状、董事和高级治理人员履行职责情状停止了全过程的监视和查抄。

监事会认为：公司董事会决策法式契合相关法令律例和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，股东大会、董事会决议可以得到优良的落实，内部掌握轨制行之有效，构成了较完美的机构之间的造衡机造。公司董事和高级治理人员在2022年的工做中，毋忝厥职，严厉遵守国度有关的法令、律例和公司的各项规章轨制，勤奋为公司的开展尽职尽责，较好的完成了公司2022年工做方案中的各项使命。2022年没有发作董事和高级治理人员在日常工做中有违背法令律例、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。公司董事会严厉根据信息披露轨制要求，及时、准确、完全地停止了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有停止抉择性信息披露招致中小股东利益损害的情状发作。

2.查抄公司财政情状

监事会通过审阅公司2022年财政年度陈述和管帐事务所的年度审计陈述，对公司2022年度的财政情况停止了查抄和审核。监事会认为：公司财政轨制健全，各项费用提取合理，财政运做标准。由天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的审计陈述实在、准确、完全地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效。

3.联系关系交易情状

3.1购销商品、供给和承受劳务等日常联系关系交易

经监事会的监视核查，公司2022年与联系关系方昆明金量前锋智能仪表有限公司现实发作的联系关系交易金额为1,716,919.47元，与联系关系方福建哈德仪表有限公司现实发作的联系关系交易金额为3,022,381.25元，与联系关系方浙江信网实科技股份有限公司及其全资子公司杭州华量软件有限公司现实发作的联系关系交易金额为322,753.38 元，上述联系关系交易是在公司与交易对方协商一致后、基于通俗的贸易交易前提的根底长进行的，联系关系交易价格公允、合理。上述联系关系交易不会损害公司及其股东，特殊是中小股东的合法权益。

3.2根据本公司2022年8月8日第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议决议，公司全资子公司昇锋投资利用自有资金300万元与石政民、石羽和杭州澄锋征询治理合伙企业(有限合伙)配合出资设立杭州源珈私募基金治理有限责任公司。杭州源珈私募基金治理有限责任公司于2022年9月14日办好工商设立注销。截至2022年12月31日，昇锋投资已付出150.00万元出资款。杭州源珈私募基金治理有限责任公司已于2022年12月23日通过基金业协会存案。

4.对外担保情状

经监事会的监视核查，公司2022年度无对外担保的情状。

5.监事会对2022年公司内部掌握评判的定见

监事会查阅公司有关内部掌握轨制的文件，并到各部分领会和查抄施行情状。监事会认为：公司已经成立了较为完美的内部掌握系统并得到有效施行。公司2022年度内部掌握自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握的建立和运行情状。公司不存在财政陈述和非财政陈述内部掌握严重缺陷和重要缺陷。

6.成立和施行内幕信息知恋人治理轨制的情状

陈述期内，公司监事会查抄了公司内幕信息知恋人注销治理情状。监事会认为：公司已成立了较为完美和完全的内幕信息知恋人注销治理轨制，契合国度相关法令律例要求以及公司消费运营治理现实需要，并能得到有效施行。内幕信息知恋人注销治理轨制的成立对公司未公开信息的传递、报送、治理和利用各环节起到了较好的风险提防和掌握造用，有效地庇护了投资者特殊是中小投资者的利益。

三、2023年工做方案

2023年，公司监事会将陆续严厉根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法令律例及标准性文件的要求，一如既往地认实履行监事会本能机能，加强对各严重事项的监视查抄，积极监视企业内部掌握系统有效运行，进一步促进公司标准运做，实在庇护和保障公司及全体股东的利益。

杭州前锋电子手艺股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-505

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于公司2022年度

日常联系关系交易额度确实认及2023年度

日常联系关系交易额度的估量通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、日常联系关系交易根本情状

（一）联系关系交易概述

公司2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年过活常联系关系交易额度确实认及2022年过活常联系关系交易额度的估量的议案》，联系关系董事石扬、程迪尔回避表决，联系关系股东程迪尔、辛德春回避表决，内容详情见《证券时报》及巨潮资讯网（年过活常联系关系交易额度的估量通知布告》。

公司2022年度向昆明金量前锋智能仪表有限公司（以下简称“昆明金量”）销售产物现实发作金额为1,010,273.45元、承受劳务现实发作金额为706,646.02元，向福建哈德仪表有限公司（以下简称“哈德仪表”）摘购产物现实发作金额为3,022,381.25元，向浙江信网实科技股份有限公司（以下简称“信网实”）摘购收集平安设备现实发作金额为39,734.51元，向信网实全资子公司杭州华量软件有限公司供给办事现实发作金额为283,018.87元。

公司2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年过活常联系关系交易额度确实认及2023年过活常联系关系交易额度的估量的议案》。公司2023年日常联系关系交易包罗公司向昆明金量销售产物、承受劳务，估量金额不超越8,000,000.00元；向哈德仪表摘购或者销售产物，估量金额不超越15,000,000.00元。联系关系董事石扬、程迪尔回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，联系关系股东将回避表决。

（二）估量日常联系关系交易类别和金额

2023年度公司估量与联系关系方发作的日常联系关系交易如下：

（三）上一年过活常联系关系交易现实发作情状

公司2022年4月28日召开第四届董事会第二十次会议，2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年过活常联系关系交易额度确实认及2022年过活常联系关系交易额度的估量的议案》，2022年公司日常联系关系交易现实施行情状如下：

二 、联系关系人介绍和联系关系关系

（一）昆明金量前锋智能仪表有限公司

1、根本情状：

公司名称：昆明金量前锋智能仪表有限公司

住所：云南省昆明市高新区海源北路6号高新招商大厦

法定代表人：龚伟

注册本钱：200万元

同一社会信誉代码：9153010076707868X2

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004年11月24日

运营范畴：开发、消费造造销售各类智能型计量器具及售后维修办事(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)

截行2022年12月31日，昆明金量总资产7,578,255.15元，净资产5,890,403.70元。2022年度实现营业收进2,409,285.02元，净利润51,867.21元。

2、与公司的联系关系关系

公司目前持有昆明金量50%股份，公司总司理石扬、董事会秘书程迪尔、监事会主席辛德春为昆明金量董事，因而公司与昆明金量构成联系关系关系。

3、履约才能阐发

昆明金量财政及资信情况优良，具有优良的履约才能和付出才能，日常联系关系交易中能履行合同约定。

（二）福建哈德仪表有限公司

1、根本情状：

公司名称：福建哈德仪表有限公司

住所：福建省宁德市福鼎市山前双岳工业区温州大道998号

法定代表人：陈雄剑

注册本钱：6438万元

同一社会信誉代码：91350982MA3466UC4F

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年3月1日

运营范畴：仪器仪表、燃气设备、主动化成套设备软件产物的研发、造造和销售;运营本公司自产产物及手艺的进口营业。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动)

截行2022年12月31日，哈德仪表总资产50,820,499.31元，净资产36,744,114.05元。2022年度实现营业收进14,059,206.73元，净利润-3,468,039.54

元。

2、与公司的联系关系关系

公司目前持有哈德仪表31.07%股份，公司总司理石扬、监事会主席辛德春为哈德仪表董事，因而公司与哈德仪表构成联系关系关系。

3、履约才能阐发

哈德仪表资信情况优良，具有优良的履约才能和付出才能，日常联系关系交易中能履行合同约定。

（三）浙江信网实科技股份有限公司

1、根本情状：

公司名称：浙江信网实科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1186-1号1701室

法定代表人：王实震

注册本钱：2114.728286万元

同一社会信誉代码：91330108574394459Y

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年06月10日

运营范畴：一般项目：软件开发；收集与信息平安软件开发；信息系统集成办事；大数据办事；数据处置办事；数据处置和存储撑持办事；互联网数据办事；人工智能根底软件开发；人工智能利用软件开发；区块链手艺相关软件和办事；物联网手艺办事；互联网平安办事；信息手艺征询办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息平安设备销售；数字视频监控系统销售；计算器设备销售；收集设备销售；电子产物销售；物联网设备销售；云计算设备销售；信息系统运行庇护办事；人工智能硬件销售；光学仪器销售；通信设备销售；信息征询办事（不含答应类信息征询办事）；数字内容造造办事（不含出书发行）；会议及展览办事(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动)。答应项目：互联网信息办事；建筑智能化系统设想(依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准)。

杭州华量软件有限公司为信网实全资子公司。

截行2022年12月31日，信网实总资产30,106,237.74元，净资产17,928,202.42元。2022年度实现营业收进20,296,949.40元，净利润-5,162,563.90

元。

2、与公司的联系关系关系

公司目前持有信网实5.26%股份，公司总司理石扬为信网实董事，因而公司与信网实构成联系关系关系。

3、履约才能阐发

信网实资信情况优良，具有优良的履约才能和付出才能，日常联系关系交易中能履行合同约定。

三、联系关系交易次要内容

（一）联系关系交易次要内容

上述公司与公司发作的营业往来属于一般运营往来。交易价格以市场价格为根据，详细由两边根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格改变及时对联系关系交易价格做响应调整，表现了公允合理的订价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情状，也不存在操纵联系关系交易向联系关系方输送利益的行为。

（二）联系关系交易协议签订情状

上述公司与公司之间的联系关系交易均根据交易两边消费运营现实需要停止，并根据交易两边平等协商的停顿及时签订详细协议。

四、 联系关系交易目标和对上市公司的影响

公司此次审批发作的日常运营联系关系交易均是根据两边一般消费运营和营业开展的需要发作的，属于一般的贸易交易行为，关于公司的日常运营是需要的、有利的，而且遵照了公开、公允、公允的订价原则，没有损害公司和非联系关系股东的利益，同时联系关系交易不会对公司的独立性构成影响。

五、 独立董事定见

独立董事事先审核了公司2023年过活常联系关系交易事项，并在董事会审议上述日常联系关系交易议案时颁发了如下独立定见：

公司2023年度估量与联系关系方发作的日常联系关系交易遵守了公允、公开、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，订价公允，决策法式合法，联系关系董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次联系关系交易已得到我们全体独立董事的事前承认。综上，上述联系关系交易不属于严峻影响本公司独立性或者显失公允的联系关系交易。因而，我们附和提交2022年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之事前承认定见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立定见。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-506

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，详细事项如下：

一、 申请综合授信额度概述

为进步公司资金利用效率，公司及子公司拟向相关银行申请不超越人民币32,000万元综合授信额度。在该额度范畴内，公司及子公司根据现实需求，履行公司内部和银行要求的响应审批法式。同时上述综合授信额度为公司及子公司拟向银行申请的额度，最末确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会受权公司治理层在授信额度内，签订相关法令合同及文件，并及时向董事会陈述。详细授信事项由公司财政部与各银行联络，协助打点。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、 审批法式

本领项经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范畴内，无需提交股东大会审议。

三、 独立董事定见

公司及子公司获得必然的综合授信额度，有利于进步公司资金利用效率。契合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制定了严厉的审批法式，能有效提防风险。因而，我们附和该议案。

四、 备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项之独立定见。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-507

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于修订《财政根本治理轨制》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）内部掌握建立，连系公司现实，于2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈财政根本治理轨制〉的议案》。现将相关修订情状通知布告如下：

除上述条目外，《财政根本治理轨制》其他条目及内容稳定。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002767 证券简称：前锋电子 通知布告编号：2023-508

杭州前锋电子手艺股份有限公司

关于修订《货币资金治理轨制》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

根据相关法令律例、标准性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加强杭州前锋电子手艺股份有限公司（以下简称“公司”）内部掌握建立，连系公司现实，于2023年4月19日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈货币资金治理轨制〉的议案》。现将相关修订情状通知布告如下：

除上述条目外，《货币资金治理轨制》其他条目及内容稳定。

特此通知布告。

杭州前锋电子手艺股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

本版导读