宏昌电子素材股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议通知布告

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(上接B87版)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）披露。

2、 特殊决议议案：10、11

3、 对中小投资者零丁计票的议案：7、10、11、14、15、16

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：4、10、11

应回避表决的联系关系股东名称：Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED、刘焕章、林材波、方业纬

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(四) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2

(五) 本所承认的其他收集投票系统的投票流程、办法和重视事项。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

（1）天然人股东亲身出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；拜托代办署理人出席会议的，应持本人身份证、受权拜托书、拜托人股票账户卡、拜托人身份证复印件打点注销手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；拜托代办署理人出席的，还须持法人受权拜托书、出席人身份证打点注销手续；

（3）拟出席会议的股东或股东代表请于2023年5月9日下战书16:00前将有关证件的复印件邮寄或传实至公司董事会办公室，信函、传实以注销时间内公司收到为准。出席会议前凭上述材料于签四处注销，不承受德律风注销。

（4）注销时间：

2023年5月9日上午9:30-11:30，下战书13:30-16:00。

（5）注销地点：

广州市黄埔区创始大道728号保利中创孵化器3号楼212室。

六、 其他事项

1、本次会议会期估量半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议起头前半小时至会议地点，并照顾身份证明、证券账户卡、受权拜托书等原件，以便验证出场。

3、联络德律风：020－82266156转4212、4211

4、联络传实：020－82266645

5、联络人：李俊妮 陈义华

特此通知布告。

董事会

2023年4月20日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

附件1：受权拜托书

受权拜托书

宏昌电子素材股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-011

宏昌电子素材股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

宏昌电子素材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月8日以电子邮件体例发出会议通知，于2023年4月18日以现场连系通信投票表决的体例在公司会议室召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议应出席会议的董事九名，现实出席会议的董事九名。会议召开契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年年度陈述》。

公司全体董事、监事、高级治理人员出具了《关于公司2022年年度陈述的书面确认定见》，认为公司2022年年度陈述客看、公允地反映了2022年度公司的财政情况和运营功效；包管公司2022年年度陈述内容的实在性、准确性、完全性，许诺此中不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并就包管承担个别和连带责任。

《公司2022年年度陈述》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站通知布告。年报摘要同时登载于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2022年度董事会工做陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2022年度总司理工做陈述》。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2022年度财政决算陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量情状》。

公司独立董事对本议案颁发了事前承认定见及独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：联系关系董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本议案有效表权票6票，附和6票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子2022年过活常联系关系交易施行情状及2023年过活常联系关系交易估量情状的通知布告》。

六、审议通过了《公司2022年度内部掌握评判陈述》。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子2022年度内部掌握评判陈述》。

七、审议通过了《关于公司审计委员会2022年度履职陈述》。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子审计委员会2022年度履职陈述》。

八、审议通过了《关于公司独立董事2022年度述职陈述》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子独立董事2022年度述职陈述》。

九、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

附和2022年度公司利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本903,875,195股，扣除不参与本次利润分配的股份18,371,148股（拟回购登记的功绩抵偿义务应抵偿股份18,371,148股）即885,504,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以此计算合计拟派发现金盈利177,100,809.40元（含税）。

若利润分配计划施行完毕前，公司总股本发作改变，则以利润分配计划施行股权注销日现实股本为基数，每股现金股利发放金额稳定，依现实情状调整利润分配总金额。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子2022年年度利润分配计划通知布告》。

十、审议通过了《关于聘用2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》。

附和续聘本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）供给2023年度财政审计办事及内控审计办事。有关详细审计费用，受权公司运营层根据审计工做量与管帐师事务所确定。

公司独立董事对本议案颁发了前事承认定见及独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于续聘2023年度管帐师事务所的通知布告》。

十一、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信供给担保的议案》。

附和公司为全资子公司珠海宏昌电子素材有限公司，向银行申请综合授信额度，供给不超越等值人民币13.00亿元担保额度（含已发作累积担保金额）。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信供给担保的通知布告》。

十二、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,选举公司第六届董事会。第五届董事会的现有董事在第六届董事会产生前，将陆续履行董事职责，曲至第六届董事会产生之日起，方主动卸任。

第六届董事会由9名董事构成,此中非独立董事6名。第六届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、方业纬、蔡瑞珍、林仁宗为第六届董事会非独立董事候选人。议案表决情状如下：

1、林瑞荣：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

2、江胜宗：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

3、刘焕章：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

4、方业纬：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

5、蔡瑞珍：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

6、林仁宗：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

候选董事简历后附。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票造。

十三、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事的议案》。

提名何贤波、黄颖聪、何志儒为第六届董事会独立董事候选人。议案表决情状如下：

1、何贤波：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

2、黄颖聪：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

3、何志儒：有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

候选独立董事简历后附。公司独立董事对上述事项颁发了独立定见。

本议案尚需股东大会审议通过，并实行累积投票造。

十四、审议通过了《关于发行股份购置资产之标的资产减值测试的议案》。

江苏中企华中天资产评估有限公司于2023年4月18日出具了《宏昌电子素材股份有限公司拟对持久股权投资减值测试涉及的无锡宏仁电子素材科技有限公司100%股权可收回金额资产评估陈述》（苏中资评报字(2023)第2041号），无锡宏仁公司在评估基准日2022年12月31日的股东全数权益评估值为107,400.00万元，高于购置无锡宏仁100%股权的对价102,900.00万元，许诺期届满未发作减值。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：联系关系董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本议案有效表权票6票，附和6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于发行股份购置资产暨联系关系交易项目2022年度功绩许诺实现情状、减值测试情状及功绩抵偿计划的议案》。

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）专项审核，无锡宏仁2022年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润人民币76,157,099.38元。因为2022年度覆铜板下流市场需求不振，叠加地缘抵触及全球通胀加剧等影响，无锡宏仁的覆铜板及半固化片的销量有所下降，部门低于功绩许诺数12,000.00万元，完成率为63.46%。

无锡宏仁2020年、2021年及2022年剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计数为人民币267,485,725.22元，部门低于功绩许诺数30,000.00万元,完成比例89.16%。

根据《功绩抵偿协议》及其相关填补协议规定计算，功绩许诺方需对本公司停止抵偿，功绩许诺方应对本公司抵偿金额70,728,917.28元，即应当抵偿股份数量为18,371,148股。同时，广州宏仁、香港聚丰应别离向上市公司返还前期获得的2020年度及2021年度的现金分红款7,405,869.04 元、2,221,760.71 元，合计9,627,629.75元。功绩许诺主体将按《功绩抵偿协议》等规定履行功绩抵偿义务，回购登记抵偿股份。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：联系关系董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决，本议案有效表权票6票，附和6票，反对0票，弃权0票。

详细内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于发行股份购置资产暨联系关系交易项目2022年度功绩许诺实现情状、减值测试情状及功绩抵偿计划的通知布告》。

十六、审议通过了《关于提请股东大会受权公司董事会全权打点股份回购及登记相关事项的议案》。

受权公司董事会全权打点股份回购及登记相关事宜，包罗但不限于设立回购专户、付出对价、股份回购登记、修订《公司章程》、打点工商变动注销手续等。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定〈财政管帐治理轨制〉的议案》。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于制定〈对外担保治理轨制〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

附和于2023年5月11日召开公司2022年年度股东大会。

详细内容详见公司关于2022年年度股东大会通知的通知布告及股东大会会议材料。

议案表权情状：本议案有效表权票9票，附和9票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司董事会

2023年4月20日

附：候选董事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾籍，国立台湾工业手艺学院化工系结业，自1999年10月起先后担任公司营业部司理、营业部协理、副总司理、总司理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系结业，自2000年起先后担任公司消费部协理、副总司理，现任公司董事、总司理。

刘焕章先生，男，1954年1月出生，中国台湾籍，淡江大学化学系结业，1998至今任宏仁企业集团副总裁，兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学结业，美国德州大学企业治理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总司理、全丰房地产开发（上海）有限公司总司理。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业结业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子素材科技有限公司总司理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总司理，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁。

林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系结业，自1998年起先后担任公司手艺部高专、处长、副理、司理、协理，现任公司副总司理。

何贤波先生，男，1970年7月出生，中国国籍，电子科技大学国际商业专业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口营业司理，广东经天律师事务所律师，深圳市律师协会证券基金期货法令营业委员会主任，中国证监会第十二届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所治理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄颖聪先生，男，1971年3月出生，中国国籍，澳洲莫道大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白日鹅酒店集团有限公司董事长、总司理，上海旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店治理有限公司董事长。

何志儒先生，男，1968年4月出生，中国台湾籍，东吴大学管帐学研究所硕士。曾任安侯协和管帐师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任，安侯协和管帐师事务所审计副理，寡信结合管帐师事务所审计协理、执业管帐师，致远管帐师事务所执业管帐师，宇明管帐师事务所执业管帐师。现任睿明结合管帐师事务所执业管帐师。

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-015

宏昌电子素材股份有限公司

关于续聘2023年度管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟续聘的管帐师事务所名称：本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“本分国际”）创建于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、本钱市场办事、治理征询、政务征询、税务办事、法务与清理、信息手艺征询、工程征询、企业估值的特大型综合性征询机构。

本分国际首席合伙报酬邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊通俗合伙。

本分国际已获得北京市财务局颁布的执业证书，是中国首批获得证券期货相关营业资格，获准处置特大型国有企业审计营业资格，获得金融审计资格，获得管帐司法判定营业资格，以及获得军工涉密营业征询办事平安保密天分等国度实行天分治理的更高执业天分的管帐师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分国际过往二十多年不断处置证券办事营业。

截行2021年12月31日，本分国际合伙人71人，注册管帐师943人，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师313人。

本分国际2021年度经审计的收进总额26.71亿元，审计营业收进21.11亿元,证券营业收进9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，次要行业（证监会门类行业，下同）包罗造造业、信息传输、软件和信息手艺办事业、电力、热力、燃气及水消费和赐与业、房地财产、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同业业上市公司审计客户134家。

2、投资者庇护才能

本分国际根据相关法令律例在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购置的职业保险累计补偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购置契合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首年月至本通知布告日行，下同），本分国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

本分国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视治理办法8次、自律监管办法0次和规律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监视治理办法8次，涉及人员20名，不存在因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律监管办法的情形。

（二）项目信息

1、根本信息

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人根本信息如下：

项目合伙人及签字注册管帐师1：颜艳飞，2001年成为注册管帐师，2006年起头处置上市公司审计，2019年起头在本所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述3家，近三年复核上市公司审计陈述1家。

签字注册管帐师2：陈廷洪，2019年成为注册管帐师，2012年起头处置上市公司审计，2014年起头在本所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述2家，近三年复核上市公司审计陈述0家。

项目量量掌握复核人：张磊，2009年成为注册管帐师，2010年起头处置上市公司审计，2009 年起头在本所执业，2021年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述9家，近三年复核上市公司审计陈述 1 家。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的情状。

3、独立性

本分国际及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本分国际审计办事收费根据营业的责任轻重、繁简水平、工做要求、所需的工做前提和工时及现实参与营业的各级别工做人员投进的专业常识和工做体味等因素确定。2022年度审计费用共计103万元（此中：年报审计费用85万元；内控审计费用18万元）。与上一期审计费用一致。

二、续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会定见

陈述期内，审计委员会与本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）就审计范畴、审计方案、审计办法停止了讨论和沟通，认实听取、审阅了本分国际对公司年报审计的工做方案，并对本分国际的独立性和专业性停止了评估。

审计委员会认为：公司礼聘的本分国际严厉遵守《中国注册管帐师审计原则》的规定，遵照独立、客看、公允的执业原则，较好的完成了公司拜托的各项工做，其审计人员具有较强的专业才能，出具的审计陈述公允地反映了公司今年度的财政情况，庇护了公司和股东利益。定见续聘本分国际为公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

（二）独立董事定见

独立董事事前承认定见：经核查，本分国际具有证券期货营业执业资格，有多年为上市公司供给审计办事的体味和专业才能以及优良的职业操守，可以称心公司财政审计和内部掌握审计工做的要求。公司本次续聘管帐师事务所契合相关法令、律例规定，不会影响公司管帐报表的审计量量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们附和将《关于聘用2023年度财政审计机构及内控审计机构的议案》提交第五届董事会第三十一次会议审议。

独立董事独立定见：本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券期货营业执业资格，执业体味丰富，具备承担公司年度财政审计和内部掌握审计的工做才能，而且较好的完成了公司之前的年度审计工做。董事会履行的续聘审议法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，所确定的财政审计费用和内部掌握审计费用公允、合理。

公司独立董事附和续聘本分国际为公司2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月18日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘用2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》，该事项附和票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。附和续聘本分国际为2023年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

（四）此次续聘管帐师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-016

宏昌电子素材股份有限公司

2022年年度利润分配计划通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●每股分配比例：A股每股派发现金盈利0.20元（含税）。

●本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，每股现金盈利发放金额稳定，依现实情状调整利润分配总金额，并将另行通知布告详细调整情状。

一、利润分配计划内容

经本分国际管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币397,654,459.00元。经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润，本次利润分配计划如下：

拟以截至2022年12月31日，公司总股本903,875,195股为基数，扣除不参与本次利润分配的股份18,371,148股（拟回购登记的功绩抵偿义务应抵偿股份18,371,148股）即885,504,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），以此计算合计拟派发现金盈利177,100,809.40元（含税），占2022年度回属于上市公司股东的净利润人民币556,783,676.47元的31.81%。

如本通知布告披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，公司总股本发作改变，则以利润分配计划施行股权注销日现实股本为基数，每股现金盈利发放金额稳定，依现实情状调整利润分配总金额。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

2023年4月18日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，该事项以附和票9票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

（二）独立董事定见

经审阅公司2022年度利润分配计划，我们认为，利润分配计划足够考虑了公司目前财政情况、运营开展规划、盈利情况等因素，契合法令、律例及《公司章程》的规定。

我们认为利润分配计划足够表现公司重视对投资者的回报，出格是现金分红体例的回报，使投资者可以分享公司的运营功效，不存在损害中小投资者合法权益。

（三）监事会定见

我们认为该分配预案契合相关法令律例和《公司章程》的要求，其决策法式合法、合规，有利于公司可继续开展，庇护股东的久远利益。附和该分配预案，并附和提交公司股东大会审议。

三、相关风险提醒

本次利润分配预案连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-018

宏昌电子素材股份有限公司

关于召开2022年度功绩阐明会的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●会议召开时间：2023年04月27日(木曜日)下战书15:00-16:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：/）

●会议召开体例：上证路演中心视频曲播和收集互动

●投资者可于2023年04月20日(木曜日)至04月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@graceepoxy.com停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

宏昌电子素材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日发布公司2022年年度陈述，为便于广阔投资者更全面深进地领会公司2022年度运营功效、财政情况，公司方案于2023年04月27日下战书15:00-16:30举行2022年度功绩阐明会，就投资者关心的问题停止交换。

一、 阐明会类型

本次投资者阐明会以视频连系收集互动召开，公司将针对2022年度运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露容许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

二、 阐明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年04月27日下战书15:00-16:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所“路演中心” （）在线召开。

（三） 会议召开体例：上证路演中心视频曲播和收集互动

三、 参与人员

董事长：林瑞荣

董事、总司理：江胜宗

董事会秘书：陈义华

财政总监：萧志仁

独立董事：黄颖聪

四、 投资者参与体例

（一）投资者可在2023年04月27日下战书15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次功绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。

（二）投资者可于2023年04月20日(木曜日) 至04月26日(礼拜三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。

五、联络人及征询办法

联络人：董事会办公室

德律风：020-82266156

邮箱：stock@graceepoxy.com

六、其他事项

本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司

2023年4月20日

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-020

宏昌电子素材股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

宏昌电子素材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按法式停止董事会、监事会的换届选举工做。公司于2023年4月18日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将公司董事会、监事会换届选举情状阐明如下：

一、关于公司董事会换届选举

根据公司章程的规定，公司董事会由9名董事构成，此中非独立董事6名，独立董事3名。公司第五届董事会对董事候选人的任职资格停止审查，并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，附和提名林瑞荣、江胜宗、刘焕章、方业纬、蔡瑞珍、林仁宗为公司第六届非独立董事候选人（简历附后）。附和提名何贤波、黄颖聪、何志儒为公司第六届董事独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。公司独立董事对上述议案颁发了附和的独立定见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第六届董事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第六届董事会人选前，公司第五届董事会将陆续履行职责。

二、关于公司监事会换届选举

根据公司章程的规定，公司监事会将由3名监事构成，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，附和提名龚冠华、吴最为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，第六届监事会经股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。

第六届监事会职工代表监事任建军由公司于2023年4月18日召开的职工 代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的2名监事配合构成公司第六届监事 会。股东大会选举产生第六届监事会人选之前，公司第五届监事会将陆续履行职 责。

公司第五届董事会、监事会成员在任期间勤奋尽责，为促进公司标准运做和 继续开展发扬了积极感化，公司对列位董事、监事在任职期间为公司所做的奉献 表达衷心感激！

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司董事会

2023年4月20日

附：候选非独立董事、独立董事、监事简历

林瑞荣先生，男，1961年5月出生，中国台湾籍，国立台湾工业手艺学院化工系结业，自1999年10月起先后担任公司营业部司理、营业部协理、副总司理、总司理，现任公司董事长。

江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系结业，自2000年起先后担任公司消费部协理、副总司理，现任公司董事、总司理。

刘焕章先生，男，1954年1月出生，中国台湾籍，淡江大学化学系结业，1998至今任宏仁企业集团副总裁，兼任广州宏仁电子工业有限公司董事长、法定代表人，现任公司董事。

方业纬先生，男，1953年11月出生，中国台湾籍，明志科技大学化工专业结业，2015年4月至2019年7月担任无锡宏仁电子素材科技有限公司总司理，2015年4月至今担任广州宏仁电子工业有限公司总司理，2019年8月至今担任宏仁企业集团副总裁，现任公司董事。

蔡瑞珍先生，男，1960年7月出生，中国台湾籍，拥有美国国籍，台湾大学经济学结业，美国德州大学企业治理硕士研究生学历。现任天津达成兴业房地产开发有限公司总司理、全丰房地产开发（上海）有限公司总司理、公司董事。

林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍，台湾中原大学化工系结业，自1998年起先后担任公司手艺部高专、处长、副理、司理、协理，现任公司副总司理、董事。

何贤波先生，男，1970年7月出生，中国国籍，电子科技大学国际商业专业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口营业司理，广东经天律师事务所律师，深圳市律师协会证券基金期货法令营业委员会主任，中国证监会第十二届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所治理合伙人、广东华商律师事务所律师、高级合伙人。

黄颖聪先生，男，1971年3月出生，中国国籍，澳洲莫道大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白日鹅酒店集团有限公司董事长、总司理，上海旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店治理有限公司董事长。

何志儒先生，男，1968年4月出生，中国台湾籍，东吴大学管帐学研究所硕士。曾任安侯协和管帐师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室主任，安侯协和管帐师事务所审计副理，寡信结合管帐师事务所审计协理、执业管帐师，致远管帐师事务所执业管帐师，宇明管帐师事务所执业管帐师。现任睿明结合管帐师事务所执业管帐师。

龚冠华先生，1972年10月出生，中国台湾籍，台湾大学农业化学专业硕士结业，及纽约州立大学布法罗分校企业治理硕士结业，2011年至今担任宏仁企业集团投资/行政司理。

吴 最密斯，1966年12月出生，中国台湾籍，台北贸易手艺学院企管专业结业，2000年至今担任宏仁企业集团总裁室副处长、处长。

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-021

宏昌电子素材股份有限公司

关于选举职工代表监事的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

宏昌电子素材股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事构成，此中1名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工做，公司于2023年4月18日在公司会议室召开职工代表会议。

经与会职工代表认实审议，一致附和选举任建军先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历后附），其将与公司2022年年度股东大会选举产生的2名监事配合构成公司第六届监事会，第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述职工代表监事未担任公司董事或者高级治理人员。

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司监事会

2023年4月20日

附：职工代表监事简历

任建军先生，男，1975年6月出生，中国国籍，武汉工业大学精巧化工专业结业，自2001年起先后任公司消费部课长、处长；工程部处长；消费部副理、司理、协理。

任建军先生按照相关法令律例持有公司股份；与公司控股股东、现实掌握人及持有公司股份5%以上的股东不存在联系关系关系；也不存在受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 通知布告编号：2023-023

宏昌电子素材股份有限公司

关于变动继续督导独立财政参谋

主办人的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

宏昌电子素材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司2020年发行股份购置资产并募集配套资金暨联系关系交易项目（以下简称“2020年重组项目”）的独立财政参谋东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）出具的《关于变动宏昌电子素材股份有限公司独立财政参谋主办人的函》，原独立财政参谋主办报酬方磊先生、李生毅先生，方磊先生、李生毅先生因为工做变更原因，不再负责公司的继续督导工做。为包管继续督导工做的有序停止，东吴证券委任翟悦密斯、薛佳梓密斯接替担任公司2020年重组项目标财政参谋主办人，陆续履行继续督导职责（简历详见附件）。

本次财政参谋主办人变动后，公司2020年重组项目继续督导的财政参谋主办报酬翟悦密斯、薛佳梓密斯。目前继续督导期虽已完毕，但因为公司2020年重组项目标的资产功绩许诺期尚未届满，东吴证券仍需对标的资产功绩许诺情状履行继续督导义务。公司董事会对方磊先生、李生毅先生在公司2020年重组项目继续督导期间所做出的奉献表达衷心的感激！

特此通知布告。

宏昌电子素材股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件：翟悦、薛佳梓简历

翟悦，女，保荐代表人，注册管帐师，东吴证券投资银行总部高级副总裁，8年投资银行从业履历，参与项目包罗苏盐井神（603299）IPO项目、科华控股（603161）再融资项目、华民股份（300245）再融资项目、兴源情况（300266）资产重组项目、鹿城银行（832792）新三板项目、维尔利（300190）公司债项目等，具有丰富的操做体味和扎实的财政专业常识。

薛佳梓，女，东吴证券投资银行总部项目司理，曾参与亚华电子IPO项目、卓兆点胶北交所项目及多家企业的财政参谋工做，具有扎实的法令、营业等专业常识和丰富的项目体味。

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