中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议通知布告

（上接B45版）

4、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详细内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的有关通知布告。

三、注销事项

1、注销体例：

（1）天然人股东须持股东账户卡、身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；

（2）受天然人股东拜托代办署理出席会议的代办署理人，须持拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明注销；

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（4）异地股东能够书面信函、传实或发送邮件等体例打点注销，异地股东书面信函注销以本地邮戳为准。本公司不承受德律风体例打点注销。

2、注销时间：2023年5月5日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

3、注销地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

四、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，参与收集投票时涉及详细操做需要阐明的内容和格局详见附件一。

五、其他事项

1、联络体例

联络德律风：0760-87885678

传实号码：0760-87885669

工做邮箱：dsh@zsjr.com

联络人：张夏

通信地址：中山市西区彩虹大道136号

邮政编码：528401

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、如有其它事宜，另行通知。

六、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

董事会

2023年4月20日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

（一）收集投票的法式

1、通俗股的投票代码与投票简称：

投票代码：362511；投票简称：中顺投票

2、填报表决定见或选举票数：

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相附和见。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为：2023年5月11日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资

者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深

交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联

网投票系统，规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录 ，在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

受权拜托书

兹拜托 （先生/密斯）代表本人/本单元出席中顺洁柔纸业股份有限公司2022年年度股东大会，并代办署理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站领会了公司有关审议事项及内容，表决定见如下：

（填表阐明：对累积投票议案请填写响应票数；对非累积投票议案，填报表决定见：附和、反对、弃权。）

拜托人（签名或法定代表人签名、盖印）：

拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

拜托人股东账号：

拜托人持股数：

被拜托人签字：

被拜托人身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

注：1、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效。

2、本受权拜托书有效期限：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕行；

3、拜托报酬法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

附件三：

参会股东注销表

截至2023年4月28日，我单元（小我）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参与中顺洁柔纸业股份有限公司2022年年度股东大会。

出席股东名称：

身份证号码/单元营业执照号码：

股东账户号码：

联络德律风：

联络地址：

注：请拟参与股东大会的股东于2023年5月5日前将回执传回公司。受权拜托书和回执剪报或从头打印均有效。

中顺洁柔纸业股份有限公司

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年4月7日以短信、电子邮件等体例发出，并于2023年4月18日在公司五楼中心会议室以现场连系通信的体例召开。本次会议应到监事3名，实到3名，此中，监事梁永亮先生以通信体例出席，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所构成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

二、监事会会议审议情状

（一）会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2022年年度陈述及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会体例和审议公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

《2022年年度陈述》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

《2022年年度陈述摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（二）会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2022年度监事会工做陈述的议案》。

《2022年度监事会工做陈述》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2022年度内部掌握自我评判陈述的议案》。

经审核，监事会认为：公司已成立较为完美的内部掌握轨制系统并能有效施行。公司内部掌握评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运做情状。

《2022年度内部掌握自我评判陈述》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

（四）会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》。

经审核，监事会认为：公司2022年度财政决算陈述客看、公允地反映了公司2022年度的财政情况。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度财政决算陈述》。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（五）会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案契合《公司法》《公司章程》《公司分红治理轨制》《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。

2022年度利润分配预案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年度利润分配预案的通知布告》。

此议案需提交2022年年度股东大会审议。

（六）会议审议了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

公司监事详细薪酬情状详见《2022年年度陈述》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级治理人员情状”。

全体监事回避了此议案的表决，此议案间接提交至2022年年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票附和、0 票反对、0 票弃权的表决成果，审议通过《关于续聘管帐师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）在2022年度担任公司审计机构期间，工做严谨、客看、公允、独立，有着优良的职业标准和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为包管公司审计工做的平稳顺利停止，附和公司续聘其为2023年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘管帐师事务所的通知布告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票附和、0 票反对、0 票弃权的表决成果，审议通过《关于〈2023年第一季度陈述〉的议案》。

经审核，监事会认为：董事会体例和审议公司《2023年第一季度陈述》的法式契合法令、行政律例及中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

《2023年第一季度陈述》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 通知布告编号：2023-29

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于举行2022年年度陈述

网上功绩阐明会的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月20日在巨潮资讯网（年年度陈述摘要》。

为便于广阔投资者进一步领会公司2022年年度运营情状，公司定于2023年4月25日举行2022年年度陈述网上功绩阐明会，详细安放如下：

一、功绩阐明会安放

1、召开时间：2023年4月25日（礼拜二）15:00至17:00。

2、召开体例：收集互动体例

3、公司出席人员：董事长、总裁刘鹏先生，董事会秘书、副总裁张海军先生，独立董事何国铨先生，财政总监董晔先生。

4、参与体例：投资者可登岸价值在线-易董价值平台（）参与本次年度功绩阐明会。

二、投资者问题征集及体例

为足够尊重投资者、提拔交换的针对性，现就本次功绩阐明会提早向投资者公开征集问题，普遍听取投资者的定见和定见。投资者可于2023年4月25日（礼拜二）15:00前拜候网址（）或扫描下方小法式码，进进会前问题征集页面。公司将通过本次功绩阐明会，在信息披露容许范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

欢送广阔投资者积极参与本次网上功绩阐明会。

（问题征集页面小法式码）

三、联络人及征询办法

联络人：张夏

联络德律风：0760-87885678

传实号码：0760-87885669

工做邮箱：dsh@zsjr.com

特此通知布告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 通知布告编号：2023-23

中顺洁柔纸业股份有限公司关于公司

2022年度利润分配预案的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）别离召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜通知布告如下：

一、利润分配预案的详细内容

1、2022年度公司可分配利润情状

根据中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的中顺洁柔纸业股份有限公司审计陈述（寡环审字(2023)0500396号），2022年度母公司实现总收进2,218,482,576.93元，母公司实现净利润388,984,144.43元，加今年初未分配利润438,410,203.56元，加回购登记对象本来持有的现金股利撤销106,216.84元，减往2021年现金分红总额128,609,710.60元，减往提取法定盈余公积38,898,414.44元，截至2022年12月31日，公司可供分配利润659,992,439.79元，今年度可供转增股本的本钱公积金为879,291,298.26元。

2、2022年度公司利润分配预案

本着公司开展与股东利益兼顾原则，2022年度利润分配预案为：以施行本次利润分配计划的股权注销日总股本减往公司施行回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金盈利人民币0.62元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。

现金分红总额暂以公司2023年3月31日总股本1,336,446,200股减往公司已回购的股份数26,758,987股后的股份数1,309,687,213股为基数停止测算。截至将来施行分配计划时股权注销日，公司总股本因回购登记限造性股票、期权行权等原因有所变更的，公司将连结每10 股利润分配的比例稳定，响应变更利润分配总额。本次利润分配预案契合相关法令律例的规定。

二、 已履行的相关决策法式

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。

监事会定见：本次利润分配预案契合《公司法》《公司章程》《公司分红治理轨制》《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。

独立董事定见：董事会提出的2022年度利润分配预案契合公司的现实情状，契合《公司法》《公司章程》及公司《将来三年股东回报规划（2020年-2022年）》等相关规定，包管公司利润分配政策的持续性和不变性，同时兼顾公司的久远利益、全体股东的整体利益及公司的可继续开展，不存在损害公司股东特殊是中小股东利益的情形。因而，独立董事一致附和2022年度利润分配预案，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。

三、其他阐明

1、公司本次利润分配预案，契合《公司法》《企业管帐原则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司标准运做》等文件的有关规定。

2、本次利润分配预案通知布告前，公司严厉掌握内幕知恋人范畴，并对相关内幕知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 通知布告编号：2023-24

中顺洁柔纸业股份有限公司关于削减

注册本钱并修订《公司章程》的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于削减注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，详细情状如下：

一、修订原因

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号逐个回购股份》等有关法令律例的规定以及《公司章程》规定，回购公用证券账户中的股份应当在三年内让渡或者登记。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无方案施行员工持股方案，因而公司将回购公用证券账户中的1,895,900股停止登记。登记完成后，公司注册本钱将由133,313.7969万元削减至133,124.2069万元，投资总额由133,313.7969万元削减至133,124.2069万元，总股本由133,313.7969万股削减至133,124.2069万股。

二、详细修订比照

除以上修订外，《公司章程》的其他内容稳定。此外，公司提请股东大会受权董事会或公司受权代表打点上述涉及的注册本钱变动注销、章程存案等相关手续。

上述事项已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会以特殊决议审议，修订后的《公司章程（2023年4月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 通知布告编号：2023-26

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于登记公司回购公用证券

账户部门股份的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于登记公司回购公用证券账户部门股份的议案》，拟登记公司回购公用证券账户中的1,895,900股。本次登记完成后，公司总股本由1,333,137,969股变动为1,331,242,069股。本次登记事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会受权董事会详细打点上述股份登记的相关手续。现将有关事项通知布告如下：

一、回购股份的情状

公司于2019年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。2019年4月26日，公司披露了《回购陈述书》，公司回购部门社会公家股股份，回购股份的价格不超越13.69元/股。不超越公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金总额20,000万元-40,000万元，将全数用于员工持股方案，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份事项之日起不超越12个月。

2019年8月5日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司调整本次回购股份的价格上限，回购价格由不超越人民币13.69元/ 股（含）调整为不超越人民币18.81元/股（含）。

2020年3月19日，公司初次以集中竞价交易体例回购股份1,095,900股，约占其时公司总股本的0.0837%，更高成交价为14.45元/股，更低成交价为14.34元/股，成交均价14.35元/股，成交总金额15,729,724元（不含交易费用）。

2020年3月20日，公司以集中竞价交易体例回购股份800,000股，占其时公司总股本的0.0611%，更高成交价为15元/股，更低成交价 为14.75元/股，成交均价14.94元/股，成交总金额11,950,997.76元（不含交易费用）。

2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于末行回购公司股份的议案》，公司决定末行回购公司股份。公司通过回购公用证券账户，以集中竞价交易体例累计回购股份1,895,900股，占其时公司总股本的0.1448%，更高成交价为15元/股，更低成交价为14.34元/股，成交均价14.60元/股，成交总金额27,680,721.76元（不含交易费用）。以上回购契合公司回购计划的要求，已回购金额未达回购金额的下限。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上的相关通知布告。

二、登记回购股份的原因及内容

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号逐个回购股份》等有关法令律例的规定以及《公司章程》规定，上述回购公用

证券账户中的股份应当在三年内让渡或者登记。鉴于股份回购完成后三年期限即将届满，且公司暂无方案施行员工持股方案，因而公司拟将回购公用证券账户中的1,895,900股全数予以登记。

三、股份变更情状

本次登记完成后，公司总股本将由1,333,137,969股变动为1,331,242,069股，公司股本构造变更情状如下：

注：以上股本情状表不包罗公司《2018年股票期权和限造性股票鼓励方案》第三期股票期权行权招致增发的股份，现实变更情状以中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司出具股本构造表为准。

四、本次登记对公司的影响

本次登记回购公用证券账户股份不会对公司的运营功绩产生严重影响，不会影响公司治理团队的勤奋尽职。公司治理团队将陆续认实履行工做职责，为股东创造价值。

五、独立董事定见

本次登记公司回购公用证券账户股份是根据公司现实情状，契合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号逐个回购股份》等法令律例的有关规定，审议法式合法合规，不会对公司的财政、运营、研发和债务履行才能等产生严重影响，不会招致公司掌握权发作改变，不会改动公司的上市公司地位，不存在损害股东出格是中小股东利益的情状。综上，独立董事一致附和本次登记事项。

六、本次登记股份的后续安放

本次登记回购股份并削减注册本钱事项尚需提交公司2022年年度股东大会以特殊决议审议通过。公司将在股东大会审议通事后，根据相关规定向中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司申请打点回购股份登记手续，并修订《公司章程》和打点工商变动注销等相关事项。

七、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见；

3、结算公司出具的回购公用账户持股数量查询证明。

特此通知布告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 通知布告编号：2023-25

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

2023年4月18日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）别离召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。为了包管财政审计工做平稳顺利停止，公司拟陆续礼聘中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“中审寡环”）为公司2023年度审计机构。现将详细情状通知布告如下：

一、拟续聘管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

（1）机构名称：中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）

（2）成立日期：中审寡环始创于1987年，是全国首批获得国度批准具有处置证券、期货相关营业资格及金融营业审计资格的大型管帐师事务所之一。2013年11月，根据国度财务部等有关要求转造为特殊通俗合伙造。

（3）组织形式：特殊通俗合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2021岁暮合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数780人。

（7）2021年经审计总收进216,939.17万元、审计营业收进185,443.49万元、证券营业收进49,646.66万元。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，次要行业涉及造造业，批发和零售业，房地财产，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息手艺办事业，摘矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元。

2、投资者庇护才能

中审寡环每年均按营业收进规模购置职业责任保险，并填补计提职业风险金，购置的职业保险累计补偿限额9亿元，目前尚未利用，能够承担审计失败招致的民事补偿责任。

3、诚信笔录

（1）中审寡环比来3年未遭到刑事惩罚、自律监管办法和规律处分，比来3年因执业行为遭到行政惩罚1次、比来3年因执业行为遭到监视治理办法22次。

（2）45名从业执业人员比来3年因执业行为遭到刑事惩罚0次，行政惩罚2人次，行政治理办法43人次、自律监管办法0次和规律处分0次。

（二）项目信息

1、根本信息

拟项目合伙人：江超杰，2018年成为中国注册管帐师，2012年起头处置上市公司审计营业，2018年起头在中审寡环执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述4家。

拟签字注册管帐师：潘桂权，2018年成为中国注册管帐师，2018年起头处置上市公司审计营业，2018年起头在中审寡环执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述3家。

拟项目量量掌握复核合伙人：吴梓豪，2017年成为中国注册管帐师，2014年起头处置上市公司审计营业，2017年起头中审寡环执业，近三年复核上市公司审计陈述5家。

2、诚信笔录

项目量量掌握复核合伙人吴梓豪和项目合伙人江超杰、签字注册管帐师潘桂权比来3年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政监管办法、自律监管办法和自律处分。

3、独立性

拟聘用的中审寡环及项目合伙人江超杰、签字注册管帐师潘桂权、项目量量掌握复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2023年度审计费用估量为人民币170万元（此中内部掌握审计费为人民币20万元，财政报表审计费为人民币150万元），较上一期未发作改变。审计费用的订价原则次要根据审计工做量确定。

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会审核定见

公司董事会审计委员会对中审寡环的天分停止了审查，认为其具备执业相关的专业胜任才能及投资者庇护才能，不存在影响其独立性的情形。在执业过程中对峙独立审计原则，客看、公允、公允地反映公司财政情况运营功效，实在履行审计机构应尽的职责，可以称心公司审计工做的要求。附和续聘中审寡环为公司2023年度审计机构。

（二）监事会定见

经审核监事会认为：中审寡环在2022年度担任公司审计机构期间，工做严谨、客看、公允、独立，有着优良的职业标准和操守，较好地履行了审计机构的责任和义务。为了包管财政审计工做的平稳顺利停止，附和公司续聘其为2023年度审计机构。

（三）独立董事事前承认定见

中审寡环是契合《证券法》要求的审计机构，具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。在2022年度担任公司审计机构期间，工做严谨、客看、公允、独立，较好地履行了审计机构的责任和义务，不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》的情形。续聘其为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工做的平稳顺利停止。

因而，附和公司续聘中审寡环为公司2023年度审计机构，并附和提交第五届董事会第二十一次会议审议。

（四）独立董事独立定见

经核查，中审寡环具备独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能和为上市公司供给审计办事的才能。本次续聘有利于连结公司审计工做的持续性和不变性，不损害上市公司及其他股东利益、出格是中小股东利益。因而，独立董事附和续聘中审寡环为公司2023年审计机构，并附和提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）董事会对议案审议和表决情状

公司第五届董事会第二十一次会议以9票附和、0票反对、0票弃权的表决成果，审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。

（六）生效日期及受权事项

本次续聘管帐师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议；

3、董事会审计委员会2023年第1季度第1次会议纪要；

4、中审寡环管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于本所根本情状的阐明；

5、独立董事关于续聘2023年度审计机构的事前承认定见；

6、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见。

特此通知布告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

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2023-04-20

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