江苏凤凰出书传媒股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出书传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年4月14日以电子邮件的体例向全体董事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。
公司第五届董事会第六次会议于2023年4月19日以现场会议连系通信表决体例召开。会议应参与表决董事10人，现实参与表决董事10人。会议召开契合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由副董事长王译萱先生召集，摘用记名投票体例审议并通过了如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案
表决成果：附和10票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（）。
2、关于调整公司第五届董事会战术委员会人员构成的议案
表决成果：附和10票，反对0票，弃权0票
详见同日登载于上海证券交易所网站（）。
特此通知布告。
江苏凤凰出书传媒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 通知布告编号：2023-011
江苏凤凰出书传媒股份有限公司关于
选举章向阳先生为公司董事长的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出书传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2023年4月19日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，附和选举章向阳先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为行。
根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变动的工商注销手续。
章向阳先生简历如下：
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1966年出生，2023年3月起担任江苏凤凰出书传媒集团有限公司党委书记、董事长，江苏省出书总社社长。1988年7月至1989年10月，任电子部无锡微电子结合公司动能部团总收书记; 1989年10月至1990年12月，任电子部中国华晶电子集团公司动力总厂团委书记；1991年1月至1994年10月，任电子部中国华晶电子集团公司团委副书记、书记；1994年10月至1995年10月，任中国华晶电子集团公司MOS总厂党委书记；1995年10月至1997年6月，任共青团无锡市委副书记、青联副主席；1997年6月至2000年10月，任共青团江苏省委常委、青工部部长、省青年企业家协会常务副会长；2000年10月至2002年9月，任江苏京沪高速公路有限公司副总司理、党委副书记；2002年9月至2003年6月，任江苏交通财产集团有限公司投资开展处处长；2003年7月至2004年9月，任连云港科茵格散货船埠有限公司董事长；2004年9月至2013年11月，任江苏省盐业集团有限责任公司副总司理、党委委员；2013年11月至2019年3月任省农垦集团有限公司纪委书记、党委委员；2019年3月至2020年12月，担任江苏凤凰出书传媒集团有限公司董事、纪委书记、党委委员;2020年12月至2023年3月，担任江苏省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长。章向阳先生结业于苏州大学中文系汉语言文学专业，省委党校研究生学历，南京大学EMBA硕士。
特此通知布告。
江苏凤凰出书传媒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 通知布告编号：2023-012
江苏凤凰出书传媒股份有限公司
关于调整公司第五届董事会
战术委员会人员构成的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
经江苏凤凰出书传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过，公司第五届董事会战术委员会人员构成调整如下：
由董事章向阳、王译萱、周建军、徐海以及独立董事尤劲柏5人构成，董事章向阳任主任。 上述人员构成自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。
特此通知布告。
江苏凤凰出书传媒股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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