金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议通知布告

（上接B285版）

（以下简称“公司”）根据财务部发布了《企业管帐原则阐明第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“阐明第15号”）、财务部发布了《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“阐明第16号”）的相关要求，对管帐政策停止变动。本次管帐政策变动事项是根据财务部相关规定和要求停止的政策变动，契合《企业管帐原则》及相关法令律例的规定，不属于公司自主变动管帐政策的情形，根据有关规定，本次管帐政策变动事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将变动情状通知布告如下：

一、本次管帐政策变动概述

（一）变动原因

2021年12月，财务部发布了《企业管帐原则阐明第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起起头施行。

2022年12月，财务部发布了《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号），“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起起头施行。

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根据上述通知及上述企业管帐原则的规定和要求，公司对原管帐政策停止响应变动。

（二）管帐政策变动日期

根据以上文件规定的起始日，施行上述企业管帐原则规定。

（三）变动前公司摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，施行财务部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明通知布告以及其他相关规定。

（四）变动后摘用的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司将施行阐明第15号及阐明第16号。其他未变动部门，公司仍根据原管帐政策相关规定施行。

（五）审批法式

本次管帐政策变动事项是根据财务部相关规定和要求停止的政策变动，契合《企业管帐原则》及相关法令律例的规定，不属于公司自主变动管帐政策的情形，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司标准运做》等有关规定，本次管帐政策变动事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、上述管帐政策变动次要内容及对公司的影响

（1）财务部于2021年12月30日发布了阐明第15号，本公司自2022年1月1日起施行“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于吃亏合同的揣度”的内容。

A.关于试运行销售的管帐处置

阐明第15号明白了企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置及其列报，规定不该将试运行销售相关收进抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发收入。该规定自2022年1月1日起施行，关于财政报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发作的试运行销售，逃溯调整比力财政报表。

B.关于吃亏合同的揣度

阐明15号明白了企业在揣度合同能否构成吃亏合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包罗履行合同的增量成本和与履行合同间接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同施行该规定，累积影响数调整施行日昔时岁首年月留存收益及其他相关的财政报表项目，不调整前期比力财政报表数据。

本公司摘用阐明第15号未对本公司财政情况和运营功效产生严重影响。

（2）财务部于2022年11月30日发布了阐明第16号，本公司自觉布之日起施行“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”的内容。

A.关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

阐明第16号明白了分类为权益东西的金融东西，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该规定自2022年11月30日起施行，关于分类为权益东西的金融东西确认应付股利发作在2022年1月1日之前且相关金融东西在2022年1月1日尚未末行确认的，停止逃溯调整比力财政报表。

B.关于现金结算股份付出修改为权益结算股份付出的管帐处置

阐明16号明白了修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日，企业应当根据所授予权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。该规定自2022年11月30日起施行，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财政报表项目，可比期间信息不予调整。

本公司摘用阐明第16号未对本公司财政情况和运营功效产生严重影响。

特此通知布告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年4月20日

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场体例召开，会议通知于2023年3月18日通过德律风及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，现实出席董事7名。会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2022年年度陈述及摘要》

《2022年年度陈述》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的通知布告。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2022年度董事会工做陈述》

关于《2022年度董事会工做陈述》，请拜见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈述》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事述职陈述请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年度总司理工做陈述》

关于《2022年度总司理工做陈述》，请拜见公司《2022年年度陈述》 全文“第三节 治理层讨论与阐发 四、主营营业阐发”及“十一、公司将来开展的展看 （三）2023年运营方案”部门。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2022年度财政决算陈述》

公司《2022年度财政决算陈述》已经华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计验证，并出具了原则无保留定见的审计陈述。

2022年度公司实现营业收进24,536万元，利润总额-8,946万元，净利润-8,849万元，别离比2021年度下降18.03%、1216.54%和740.41%。资产欠债率7.06%，活动比率6.6倍 ，应收账款周转率15.78次 ，存货周转率0.87次， 加权均匀净资产收益率-9.52%，每股收益-0.25元。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年度利润分配预案》。

根据华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司2022年度财政审计的成果，公司2022年度合并报表回属于母公司股东的净利润吃亏人民币88,239,255.64元，母公司净利润吃亏人民币84,231,484.92元，母公司累计可分配利润为365,291,410.76元。根据公司现实开展需要，董事会经研究，认为公司目前吃亏次要因为计提持久股权投资减值预备及存货贬价预备所致，不影响公司现金流，现金储蓄较为充沛，资产欠债率较低，且承袭公司自上市以来不断对峙的每年现金分红回报股东的做法，提议2022年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税）,本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配计划施行前公司总股本因因为可转债转股、股份回购、股权鼓励行权、再融资新增股份上市等原因而发作改变时，则按照将来施行利润分配计划时股权注销日注销在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈利0.5元（含税），详细金额以现实派发时为准】

2、今年度利润分配不以本钱公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事颁发了附和的定见。公司董事会提请股东大会受权董事会打点2022年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（号）。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》。

根据中国证监会和财务部等结合发布的《企业内部掌握根本标准》及公司《内部掌握治理轨制》，公司对2022年度的内部掌握停止了自我评判，并体例和发布了《2022年度内部掌握自我评判陈述》。截至2022年12月31日行，公司已成立了较为完全、合理、有效的内部掌握轨制，且在轨制施行过程中未发现严重内控缺陷。公司将不竭完美内部掌握轨制，加强标准运做意识，加强内部监视机造，促进公司安康、可继续开展。

独立董事对《2022年度内部掌握自我评判陈述》颁发了附和的定见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》。

鉴于华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，工做尽职、能对峙公允、客看的立场停止独立审计，经董事会研究，拟陆续礼聘华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）为我司2023年度的财政审计机构。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（号）。

本议案经公司独立董事事前承认并颁发了附和的独立定见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年度联系关系交易确认及2023年过活常联系关系交易估量的议案》。

估量2023年度，公司将陆续租赁现实掌握人（林浩亮、林若文夫妇为公司现实掌握人）女儿林燕菁密斯名下的汕头君悦华庭房产，用做运营曲营店展，公司拟与现实掌握人女儿林燕菁密斯发作交易额不超越人民币1,062,000元的联系关系交易。

本议案经公司独立董事事前承认并颁发了附和的独立定见。

联系关系董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（号）

表决成果：4票附和，0 票反对，0票弃权，3票回避表决。

九、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-017号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

表决成果：7票附和，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于计提2022年度持久股权投资减值预备及确认投资缺失的议案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

表决成果：7票附和，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于计提2022年度存货贬价预备的议案》。

详情请见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（号）。

该议案已经公司独立董事审议，并颁发了附和的独立定见。

表决成果：7票附和，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于韩妃投资项目填补协议的议案》。

详情请见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（号）。

该议案已经公司独立董事审议，并颁发了附和的独立定见。

表决成果：附和7票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 通知布告编号：2023-017号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月12日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将摘用股东现场记名投票与收集投票表决相连系的体例召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议根本情状

1．股东大会届次：2022年年度股东大会

2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议，以7票附和，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年5月12日（礼拜五）下战书14:00

（2）收集投票时间：

深交所交易系统：2023年5月12日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

互联网投票系统：2023年5月12日 9:15一15:00

5、会议的召开体例：

本次股东大会摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。统一表决权只能抉择现场或收集表决体例中的一种；统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

6、本次年度股东大会的股权注销日：2023年5月8日（礼拜一）

7、参与会议人员：

（1）出席人员：截至2023年5月8日下战书深圳证券交易所收市时，在中国证券注销结算有限公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东（受权拜托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级治理人员；本公司礼聘的北京市中伦律师事务所的律师。

8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下：

1、《2022年年度陈述及摘要》

2、《2022年度董事会工做陈述》

3、《2022年度监事会工做陈述》

4、《2022年度财政决算陈述》

5、《2022年度利润分配计划》

6、《关于续聘管帐师事务所的议案》

上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关通知布告。

上述议案需对中小投资者的表决零丁计票，并将成果在公司2022年度股东大会决议通知布告中零丁列示。

三、提案编码

四、会议注销等事项

1、注销体例：

（1）法人股东注销。法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代办署理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证打点注销手续；法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的受权拜托书、法人股东股票账户卡打点注销手续；出席人员应当照顾上述文件的原件参与股东大会；

（2）小我股东注销。天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点注销手续；天然人股东拜托代办署理人的，应持代办署理人身份证、受权拜托书（详见附件2）、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点注销手续；出席人员应当照顾上述文件的原件参与股东大会；

2、注销时间：2023年5月11日 9:00-17:00；

3、注销地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需注销和表决时提交文件的要求：受权拜托代办署理人持身份证原件、受权拜托书（详见附件2）、拜托人证券账户卡打点注销手续。

5、会议联络体例

（1）联络人：薛安然、苏煜灿

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 实：0754-82526662

（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参与收集投票的详细操做流程

在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 。

六、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年4月20日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一.收集投票的法式

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决定见或选举票数。

3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

4.本次股东会不设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的法式

1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2：

受权拜托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（拜托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹拜托 先生（密斯）代表本人（本单元）出席金发拉比召开的2022年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

备注：

1、股东请在选项中打“√”，明白每一审议事项的详细指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若拜托人未对审议事项做详细指示的，则视为股东代办署理人有权根据本身的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担；

4、受权拜托书用剪报或复印件均有效。

拜托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

拜托人（法人代表）身份证号码：

拜托人证券账户卡号：

拜托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

拜托日期： 年 月 日

拜托有效期： 年 月 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 通知布告编号：2023-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场表决的体例召开，会议通知于2022年4月8日通过德律风、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监事3名，现实出席监事3名。会议的召集、召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2022年度监事会工做陈述》

2022年度，公司监事会严厉根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法令、律例的要求，从实在庇护公司利益和股东权益动身，认实履行监视职责，积极庇护全体股东，特殊是中小投资者的权益。

全体监事认为：本陈述实在、准确地反映了2022年监事会的履职情状，经审核附和该陈述，监事会将陆续严厉遵照有关法令律例及《公司章程》的规定，认实履行职责，发扬监视感化，陆续促进公司的标准治理和运做。经审核，附和通过该陈述。

此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年年度陈述及摘要》

全体监事在审核了公司《2022年年度陈述及摘要》后认为：公司2022年年度陈述及摘要公允的反映了公司2022年度财政情况和运营功效，经华兴管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计的公司2022年度财政陈述实在准确、客看公允。公司上述年报的体例和审议法式契合法令、律例、公司章程及公司内部治理轨制的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。经审核，附和通过该陈述。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2022年度财政决算陈述》

全体监事认为：公司《2022年度财政决算陈述》客看、实在地反映了公司2022年的财政情况和运营功效。经审核，附和通过该陈述。

此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

全体监事认为：公司2022年度利润分配预案契合公司的现实情状，兼顾了对投资者的合理回报和公司本身的可继续开展，利润分配的决策法式契合相关法令律例以及《公司章程》的规定，审核法式合法、合规，附和公司2022年度利润分配预案。

此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》

根据《内部掌握治理轨制》的要求，公司对内部掌握情状停止了自查和自评，并体例了上述陈述。

全体监事认为：公司已成立了较为完美的法人治理构造，造定了较为齐全的有关公司治理及内部掌握的各项规章轨制，内部掌握轨制施行情状优良，契合有关法令律例和证券监管部分对上市公司内掌握度治理的标准要求。公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》实在、客看反映了内部掌握轨制的施行情状。经审核，附和通过该陈述。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2022年度联系关系交易确认及2023年过活常联系关系交易估量的议案》

全体监事认为： 2022年度联系关系交易确认客看实在。经审核，附和通过该议案。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》

此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于计提2022年度持久股权投资减值预备的议案》

经审议，全体监事认为：公司计提持久股权投资减值预备事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，表现了管帐隆重性原则，契合公司现实情状，本次计提持久股权投资减值预备后能公允的反映公司财政情况、资产价值及运营功效，使公司的管帐信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的法式合法合规，附和公司本次计提持久股权投资减值预备。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于计提2022年度存货贬价预备的议案》

经审议，全体监事认为：公司计提存货贬价预备事项契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策的规定，表现了管帐隆重性原则，契合公司现实情状，公司董事会审议该议案的法式合法合规，附和公司本次计提存货贬价预备。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2023年4月20日

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