北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议通知布告
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（上接B33版）
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、 董事会会议召开情状
北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2023年4月8日以邮件形式发出会议通知，于2023年4月18日下战书16：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室以现场表决体例召开。会议应出席董事9名，现实出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部门高管人员列席，会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情状
1、 审议通过了《2022年度总司理工做陈述》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过了《2022年度董事会工做陈述》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（年年度陈述全文》第三节、第四节。
公司独立董事黄峰、陈荣根、杨栋锐向董事会提交了2022年度述职陈述，并将在公司2022年年度股东大会长进行述职，述职陈述全文登载在巨潮资讯网（）。
3、 审议通过了《2022年年度陈述及摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
《2022年年度陈述摘要》于同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年年度陈述全文》登载在巨潮资讯网。
4、 审议通过了《2022年度财政决算陈述》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
根据致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计陈述》（致同审字（2023）第110A011975号），公司2022年度次要运营目标情状如下：营业收进7,003,429,253.34元，比上年下降31.88%；回属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，比上年下降166.65%；资产总额19,357,894,340.10元，比上年下降1.63%；回属于上市公司股东的净资产为12,014,134,510.06元，比上年下降3.46%。
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计陈述》（致同审字（2023）第110A011975号），陈述全文登载在巨潮资讯网（）。
5、 审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：公司已根据企业内部掌握标准系统和相关规定的要求在所有严重方面连结了有效的财政陈述内部掌握，公司的内部掌握不存在严重缺陷。公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》登载在巨潮资讯网（）。
公司独立董事和监事会别离对该议案颁发了独立定见，详尽内容登载在巨潮资讯网（）。
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度内部掌握审计陈述》（致同审字（2023）第110A011973号），陈述全文登载在巨潮资讯网（）。
6、 审议通过了《2022年年度利润分配预案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司拟定2022年年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。
详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（年度拟不停止利润分配的专项阐明》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
7、 审议通过了《2023年度综合授信额度的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
根据公司日常运营和资金周转的需求，公司及部属子公司北京千方信息科技集团有限公司、济南博看智能科技有限公司及其部属子公司、浙江宇视科技有限公司及其部属子公司、北京北大千方科技有限公司及其部属子公司、千方捷通科技股份有限公司及其部属子公司、北京千方城市信息科技有限公司及其部属子公司、甜肃紫光智能交通与掌握手艺有限公司及其部属子公司拟于2023年度向银行及非银行金融机构申请总额不超越人民币80亿元的综合授信额度。
决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。详细告贷时间、金额和用处将根据公司及上述部属子公司的现实需要停止确定，并提请受权董事长或其受权代表签订告贷合同及其他相关文件。
8、 审议通过了《2023年度对外担保额度的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司为子公司供给担保以及子公司之间互相供给担保，有利于其筹措资金，包管其一般消费运营及开展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债才能较强，公司为其供给担保的财政风险处于公司可控的范畴之内，担保风险比力小。董事会附和本次担保事项，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（年度对外担保额度的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
9、 审议通过了《2023年过活常联系关系交易估量的议案》；
9.1 与北京千方集团有限公司的日常联系关系交易
联系关系董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决成果：7票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9.2 与阿里巴巴集团的日常联系关系交易
联系关系董事许诗军回避了本议案的表决。
表决成果：8票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
董事会逐项审议通过了公司2023年过活常联系关系交易估量的议案，详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（年过活常联系关系交易估量的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了事前承认定见和独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
10、 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司拟续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构，详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（年度审计机构的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了事前承认定见和独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
11、 审议通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
公司独立董事和监事会别离对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
继续督导机构国泰君安证券股份有限公司对该议案出具了专项核查定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《关于北京千方科技股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状鉴证陈述》（致同专字（2023）第110A008531号），于同日登载在巨潮资讯网。
12、 审议通过了《关于公司高级治理人员薪酬计划的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
13、 审议通过了《关于收买标的盘天（厦门）智能交通有限公司未实现2022年功绩许诺及抵偿计划的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
经本公司第五届董事会第五次会议及2021年第一次暂时股东大会会议审议通过《关于变动部门募集资金用处用于收买北京盘天新手艺有限公司51%股权的议案》，公司于2021年以现金的体例并利用募集资金收买了盘天（厦门）智能交通有限公司（曾用名“北京盘天新手艺有限公司”）（以下简称“厦门盘天”）原股东持有的51%的股权。
经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，厦门盘天合并层面的2022年度回母净利润1,925.57万元、扣非回母净利润1,896.73万元，实现的净利润以1,896.73万元为准，低于功绩许诺的净利润6,280万元，完成2022年度许诺净利润的30.20%。针对上述功绩完成情状，根据《收买协议》，交易对方核心股东张英杰等10名股东将合计以现金体例抵偿公司3,261.51万元。因为公司尚未付出2021年功绩完成后的应付转股价款和2022年响应的股转价款合计2,659.44万元，抵扣后，交易对方核心股东张英杰等10名股东需向公司付出抵偿款合计602.07万元，详细每位股东的付出金额根据《收买协议》施行，公司催促其以现金完成抵偿。
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司关于交易敌手方对公司置进资产2022年度功绩许诺实现情状的阐明审核陈述》（致同专字（2023）第110A008532号），于同日登载在巨潮资讯网。
14、 审议通过了《关于2023年度利用自有资金开展外汇套期保值营业的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年度利用自有资金开展外汇套期保值营业的通知布告》、《关于开展外汇套期保值营业的可行性阐发陈述》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
15、 审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司颁发了核查定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
16、 审议通过了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于利用自有资金停止投资理财的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
17、 审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
为标准公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的治理，更好地参与社会公益和慈悲事业，积极履行公司的社会责任。公司及部属控股公司估量2023年度对外捐赠总额不超越人民币1,000万元（累计发作额）。公司及部属控股公司于2023年度能够在不超越上述额度范畴内，根据《对外捐赠治理轨制》容许的公益事业范畴捐赠财富。
附和受权公司总司理办公会详细施行，受权期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月。
18、 审议通过了《关于管帐政策变动的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
董事会认为，本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的相关规定和要求停止的合理变动，施行变动后的管帐政策可以愈加客看、公允地反映公司财政情况和运营功效。本次管帐政策变动契合有关法令、律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会附和本次管帐政策变动。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于管帐政策变动的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
19、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任陈述》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规定，连系公司在履行社会责任方面的详细情状，公司体例了《北京千方科技股份有限公司2022年度社会责任陈述》（中文版和英文版），于同日登载在巨潮资讯网（）。
20、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
董事会认为：本次计提资产减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐政策，表现了管帐隆重性原则，契合公司现实情状。本次计提资产减值预备后能愈加准确地反映截至2022年12月31日公司的财政情况、资产价值及运营功效，使公司的管帐信息更具有合理性。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年度计提资产减值预备的通知布告》。
公司独立董事和监事会别离对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
21、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度陈述》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度陈述》于2023年4月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。
22、 审议通过了《关于提名陈铨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
该非独立董事候选人尚需提交股东大会选举。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
董事会近日收到公司非独立董事王业强先生的书面告退陈述，王业强先生因工做调整原因申请辞往公司董事职务，其辞往董事职务后，不再担任公司任何职务。其递交的告退陈述自送达董事会之日起生效。经第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司第五届董事会提名陈铨先生为第五届董事会非独立董事的候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。该候选人尚需提交公司股东大会停止选举。
详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事告退暨提名非独立董事候选人的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
23、 审议通过了《关于聘用公司高级治理人员兼董事会秘书的议案》；
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
董事会近日收到公司董事、副总司理、董事会秘书郑学东先生的不再担任董事会秘书的书面告退陈述，郑学东先生因公司内部岗位调动原因申请辞往公司董事会秘书职务，其辞往董事会秘书职务后，陆续担任公司董事、副总司理职务。
为包管公司董事会工做的顺利开展，经公司总司理提名，第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会附和聘用史广建先生为公司副总司理，同时兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。
详细内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事会秘书告退暨聘用高级治理人员兼董事会秘书的通知布告》。
公司独立董事对该议案颁发了独立定见，于同日登载在巨潮资讯网（）。
24、 审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
提请公司于2023年5月10日（周三）下战书15：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开公司2022年年度股东大会，审议本次董事会和监事会提交的有关议案。
详细内容请拜见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-020
北京千方科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、 召开会议的根本情状
1、 股东大会届次：2022年年度股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年5月10日（礼拜三）下战书15:00。
（2）收集投票时间：2023年5月10日。
通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起头时间为2023年5月10日上午9:15，完毕时间为2023年5月10日下战书15:00。
5、 会议的召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过受权拜托书拜托别人出席；
（2）收集投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权注销日注销在册的所有股东，均有权通过响应的投票系统行使表决权，但统一股份只能抉择现场投票、收集投票或契合规定的其他投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。公司股东或其拜托代办署理人通过响应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及契合规定的其他投票体例的表决票数一路计进本次股东大会的表决权总数。
6、 股权注销日：2023年5月5日（礼拜五）
7、 出席对象：
（1）截行2023年5月5日（礼拜五）下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东能够拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级治理人员。
（3）公司礼聘的律师。
（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。
8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
特殊提醒：
上述议案经公司于2023年4月18日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详细内容详见2023年4月20日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的通知布告。
上述议案4为特殊决议事项，需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为通俗决议事项，需经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。
上述议案7需逐项表决。上述议案7为联系关系交易事项，含2个子议案需逐项表决，各子议案相对应的联系关系股东回避表决，详细阐明如下：
（1） 子议案7.01《与北京千方集团有限公司的日常联系关系交易》，联系关系股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。
（2） 子议案7.02《与阿里巴巴集团的日常联系关系交易》，联系关系股东阿里巴巴（中国）收集手艺有限公司回避表决。
上述议案12仅选举一名董事，不适用累积投票造。
上述议案对中小投资者的表决零丁计票并披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会长进行述职。《2022年度独立董事述职陈述》于2023年4月20日披露在巨潮资讯网（）。
三、 会议注销等事项
1、注销体例：
（1）天然人股东须持本人身份证和证券账户卡停止注销；拜托代办署理人出席会议的，须持拜托人身份证复印件、受权拜托书、证券账户卡和代办署理人身份证停止注销；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、受权拜托书、证券账户卡和代办署理人身份证停止注销；
（3）异地股东能够信函或传实体例打点注销（传实或信函需在2023年5月8日16：00前送达或传实至本公司证券事务部）。
2、注销时间：2023年5月8日（礼拜一）上午9:00－11:30、下战书14:00－16:30。
3、注销地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。
4、会议联络体例：
联络人：康提
德律风号码：010-50821818
传实号码：010-50822000
电子邮箱：securities@ctfo.com
联络地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层
其他事项：
（1） 与会股东食宿及交通费用自理。
（2） 收集投票期间，如投票系统遭到突发严重事务的影响，则本次相关股东会议的历程按当日通知停止。
四、 参与收集投票的详细操做流程
在本次股东大会上，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。
五、 备查文件
（1） 第五届董事会第二十二次会议决议；
（2） 第五届监事会第十八次会议决议。
附件一：参与收集投票的详细操做流程
附件二：受权拜托书
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一、 收集投票的法式
1、 投票代码：362373
2、 投票简称：千方投票
3、 填报表决定见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，投票表决定见为：附和、反对、弃权。
4、 股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的法式
1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的法式
1、 互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月10日（现场股东大会召开当日）午9:15，完毕时间为2023年5月10日（现场股东大会完毕当日）下战书15:00。
2、 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
受权拜托书
兹拜托 先生/密斯代表本人（本公司）出席北京千方科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人签名（法人股东加盖公章）：
拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
拜托人股东账户：
拜托人持股数： 股
拜托人持股性量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
拜托日期： 年 月 日
对审议事项投附和、反对或弃权票的指示：
（若拜托人不做详细指示，则代办署理人能够按本身的意思表决）
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-019
北京千方科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、 监事会会议召开情状
北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2023年4月8日以邮件形式发出会议通知，于2023年4月18日下战书17:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座5层会议室以现场表决体例召开。会议应出席监事3名，现实出席监事3名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 监事会会议审议情状
1、 审议通过了《2022年度监事会工做陈述》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
详细内容详见同日登载在巨潮资讯网（年度监事会工做陈述》。
2、 审议通过了《2022年年度陈述及摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会体例和审核的北京千方科技股份有限公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
3、 审议通过了《2022年度财政决算陈述》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
根据致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计陈述》（致同审字（2023）第110A011975号），公司2022年度次要运营目标情状如下：营业收进7,003,429,253.34元，比上年下降31.88%；回属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，比上年下降166.65%；资产总额19,357,894,340.10元，比上年下降1.63%；回属于上市公司股东的净资产为12,014,134,510.06元，比上年下降3.46%。
致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二二年度审计陈述》（致同审字（2023）第110A011975号），陈述全文登载在巨潮资讯网（）。
经审核，我们认为公司《2022年度财政决算陈述》契合公司现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
4、 审议通过了《2022年度内部掌握自我评判陈述》；
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司已根据《企业内部掌握根本标准》等规定，成立了较为完美的内部掌握系统并能得到有效的施行。公司《2022年度内部掌握自我评判陈述》实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。监事会对上述内部掌握评判陈述无异议。
5、 审议通过了《2022年年度利润分配预案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司2022年度不停止利润分配契合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，契合《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关许诺，具备合法性、合规性。契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东权益的情形；本次利润分配预案的造定法式合法、合规，有利于公司实现继续、不变、安康开展。监事会附和公司2022年年度利润分配预案并提交股东大会审议。
6、 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有证券从业资格，在执业过程中对峙独立审计原则，能定时为公司出具各项专业陈述，附和续聘致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度审计机构。
7、 审议通过了《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》；
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
2022年度，公司严厉根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》以及公司造定的《募集资金治理轨制》等规定和要求利用募集资金，并及时、实在、准确、完全履行相关信息披露工做，不存在违规利用募集资金的情形，也不存在变相改动募集资金利用方案和损害股东利益的情形。公司董事会体例的《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》实在、准确、完全地反映了公司2022年度募集资金的存放和利用情状。
8、 审议通过了《关于2023年度利用自有资金开展外汇套期保值营业的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司及部属子公司开展外汇套期保值交易是围绕运营营业停止的，以躲避和提防汇率颠簸风险为目标，有利于降低汇率颠簸对公司的影响，并履行了相关的决策法式，契合法令律例和《公司章程》的相关规定。我们附和公司与部属子公司利用不超越等值1.5亿美圆的自有资金开展外汇套期保值交易。
9、 审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理履行了需要的审批法式，内容及法式契合募集资金利用的相关规定，有利于进步募集资金利用效率，获得必然的投资收益，不影响募集资金投资项目标一般运行，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。附和公司利用暂时闲置募集资金2亿元停止现金治理。
10、 审议通过了《关于利用自有资金停止投资理财的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司目前运营情状优良，财政情况稳重，在包管活动性和资金平安的前提下，利用公司自有资金投资理财，有利于在掌握风险前提下进步公司自有资金的利用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响。相关决策法式契合有关法令律例和《公司章程》等规定，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东的利益的情状。监事会附和公司及部属子公司利用更高额度为8亿元人民币的自有资金停止投资理财事宜。
11、 审议通过了《关于管帐政策变动的议案》；
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司根据财务部发布的相关规定停止管帐政策变动，其决策法式契合相关法令、律例和《公司章程》的定，施行变动后的管帐政策能更客看、公允地反映公司财政情况和运营功效，不会对公司财政报表产生严重影响，不存在损害公司全体股东特殊是中小股东利益的情形。因而监事会附和公司本次管帐政策变动。
12、 审议通过了《关于2022年度计提资产减值预备的议案》；
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值预备根据足够，契合《企业管帐原则》及公司相关轨制的规定，契合公司现实情状。本次计提资产减值预备后，可以愈加公允地反映公司的财政情况和运营功效，本次计提资产减值预备决策法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
13、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司2023年第一季度陈述》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会体例和审核的北京千方科技股份有限公司2023年第一季度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司监事会
2023年4月20日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-010
北京千方科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与现实利用情状的专项陈述
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与利用情状阐明如下：
一、募集资金根本情状
(一) 2015年非公开发行募集资金
1、 现实募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监视治理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所附和，本公司向承平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。
上述募集资金净额已经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）致同验字(2015)第110ZC00582号《验资陈述》验证。
2、 以前年度已利用金额、今年度利用金额及当前余额。
（1） 以前年度已利用金额
截至2021年12月31日，公司累计付出项目投资款共计114,551.73万元，以募集资金永久填补活动资金52,000.00万元，本次募集资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额13,131.82万元，扣除以募集资金暂时性填补活动资金20,000.00万元后，募集资金公用账户及理财户余额合计3,967.41万元。
（2） 今年度利用金额及当前余额
今年度内，公司付出项目投资款共计1,412.60万元，本次募集资金获得的理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额30.93万元。截至2022年12月31日，公司累计付出项目投资款共计115,964.33万元，以募集资金永久填补活动资金52,000.00万元，本次募集资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额13,162.75万元，期末募集资金未利用余额为22,585.74万元。扣除以募集资金暂时性填补活动资金20,000.00万元后，募集资金公用账户余额为2,585.74万元。
(二) 2020年非公开发行募集资金
1、 现实募集资金金额、资金到位时间；
经中国证券监视治理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应[2020]1338号）核准，公司摘用非公开发行股票的体例向特定投资者共计发行人民币通俗股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币190,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后的现实募集资金净额为人民币为187,632.07万元。
本次发行募集资金已于2020年7月31日全数到账，并由致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）于2020年8月3日出具的致同验字(2020)第110ZC00273号验资陈述停止了审验。
2、 今年度利用金额及当前余额。
（1） 以前年度已利用金额
截至2021年12月31日，公司累计付出项目投资款共计25,349.86万元，以募集资金永久填补活动资金57,000.00万元，本次募集资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额1,565.37万元，扣除以募集资金暂时性填补活动资金70,000.00万元后，募集资金公用账户及理财户余额合计36,847.58万元。
（2） 今年度利用金额及当前余额
今年度内，公司付出项目投资款共计7,720.30万元，本次募集资金获得的理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额758.61万元。截至2022年12月31日，公司累计付出项目投资款共计33,070.16万元，以募集资金永久填补活动资金57,000.00万元，本次募集资金累计获得理财收益、银行利钱（扣除手续费）净额2,323.98万元，期末募集资金未利用余额为99,885.90万元。扣除以募集资金暂时性填补活动资金80,000.00万元后，募集资金公用账户及理财户余额合计为19,885.90万元（此中购置理财余额为15,000.00万元）。
二、募集资金存放和治理情状
（一）募集资金的治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，本公司按照根据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等文件的规定，连系本公司现实情状，造定了《北京千方科技股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“治理轨制”），对募集资金的存储、利用、变动、治理与监视等停止了规定。根据治理轨制，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签定了《募集资金三方/四方监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在严重差别，相关内容均得到实在履行。
根据治理轨制并连系运营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金利用专户，并与开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的利用施行严厉审批，以包管专款公用。本公司严厉根据该《募集资金三方/四方监管协议》的规定，存放和利用募集资金。
（二）募集资金专户存储情状
1、 2015年非公开发行募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，募集资金详细存放情状（单元：人民币元）如下：
上述存款余额中，已计进募集资金专户利钱收进、理财利钱13,175.21万元（此中以前年度利钱收进13,143.81万元），已扣除手续费12.47万元（此中以前年度手续费11.99万元）。
2、 2020年非公开发行募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，募集资金详细存放情状（单元：人民币元）如下：
上述存款余额中，已计进募集资金专户利钱收进、理财利钱2,325.16万元（此中以前年度利钱收进1,566.03万元），已扣除手续费1.18万元（此中以前年度手续费0.66万元）。
三、今年度募集资金的现实利用情状
今年度募集资金现实利用情状详见：
附表1：2015年非公开发行募集资金利用情状比照表
附表2：2020年非公开发行募集资金利用情状比照表
四、变动募集资金投资项目标资金利用情状
1、募集资金投资项目发作变动的情状
募集资金投资项目发作变动的情状详见附表3：变动募集资金投资项目情状表
2、募集资金投资项目已对外让渡或置换情状
本公司无募集资金投资项目对外让渡或置换情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
陈述期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》和本公司募集资金治理轨制的相关规定及时、实在、准确、完全披露募集资金的存放与利用情状。
附件：
附表1：2015年非公开发行募集资金利用情状比照表；
附表2：2020年非公开发行募集资金利用情状比照表；
附表3：变动募集资金投资项目情状表。
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
注：“今年度实现的效益”的计算口径、计算办法应与许诺效益的计算口径、计算办法一致。
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-006
北京千方科技股份有限公司
关于2022年度
拟不停止利润分配的专项阐明
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2022年年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情状通知布告如下：
一、 公司2022年年度利润分配预案
经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，2022年度母公司净利润33,824,980.84元，加岁首年月未分配利润388,978,788.37元，提取法定盈余公积金3,382,498.08元，2022年度可供分配利润总额为419,421,271.13元。
根据《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》的有关规定，公司现金分红的详细前提和比例：除特殊情状外，公司在昔时盈利且累计未分配利润为正的情状下，摘取现金体例分配股利，每年以现金体例分配的利润很多于合并报表昔时实现的可供分配利润的10%。经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，公司2022年度母公司净利润33,824,980.84元，不称心现金分红的前提，为保障公司继续、不变、安康开展，更好地庇护公司及全体股东的久远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。
公司2022年度不停止利润分配契合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，契合《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关许诺，具备合法性、合规性。
二、 留存未分配利润的用处和方案
公司留存未分配利润拟用于日常研发、销售、消费、渠道建立等运营开展需求，以促进公司久远安康开展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，将来将陆续严厉遵守相关法令律例、《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各类因素，在兼顾公司可继续开展的前提下，积极履行利润分配政策，为投资者供给分享经济增长功效的时机。
三、 相关定见
1、 独立董事定见
独立董事认为：经致同管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，公司2022年度实现回属于上市公司股东的净利润为-482,588,902.00元，公司2022年度母公司净利润33,824,980.84元，不称心《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的现金分红的前提，董事会拟定的利润分配预案有利于保障公司继续、不变、安康开展，更好地庇护公司及全体股东的久远利益。
公司2022年度不停止利润分配契合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，契合《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关许诺，具备合法性、合规性。契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东权益的情形；相关决策机造、审议法式契合《公司章程》及相关法令律例的规定，我们附和将上述利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、 监事会定见
监事会认为：公司2022年度不停止利润分配契合中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，契合《公司章程》、公司股东大会批准的《将来三年（2020年~2022年）股东分红回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关许诺，具备合法性、合规性。契合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特殊是中小股东权益的情形；本次利润分配预案的造定法式合法、合规，有利于公司实现继续、不变、安康开展。监事会附和公司2022年年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、 备查文件
1、 第五届董事会第二十二次会议决议；
2、 第五届监事会第十八次会议决议；
3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项阐明和独立定见。
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-007
北京千方科技股份有限公司
2023年度对外担保额度的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊风险提醒：
公司及控股子公司为合并报表范畴内子公司供给担保，含对资产欠债率超越70%的被担保对象供给担保，敬请投资者重视相关担保风险。
一、 担保情状概述
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023年度对外担保额度的议案》。为称心部属公司日常运营和营业开展需要，进步向金融机构申请融资的效率，董事会附和公司为控股子公司供给总额不超越10亿元人民币担保额度（含控股子公司之间互保），此中向资产欠债率为70%以上（含）的控股子公司供给担保额度不超越9亿元（含控股子公司之间互保），向资产欠债率70%以下的控股子公司供给担保额度不超越1亿元（含控股子公司之间互保）。担保范畴包罗但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信誉证、保理、保函、融资租赁等融资营业以及对外摘购等日常运营营业；担保品种包罗包管、抵押、量押等。受权运营治理层详细打点相关事宜。
上述担保额度的有效期自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度股东大会审议担保额度估量事项之日行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》、《公司章程》等有关规定，本领项尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司及控股子公司担保额度估量情状
单元：万元
公司能够根据现实情状，在上述额度范畴内，在契合要求的担保对象之间停止担保额度的调剂。
三、 被担保人根本情状
1、 被担保人名称：北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）
成立日期：2000年10月30日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座201号
法定代表人：韩婧
注册本钱：30,000万元人民币
运营范畴：手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；销售计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、通信设备、电子元器件；计算机系统集成；数据处置；计算机维修；软件开发；根底软件办事；利用软件办事；电脑打字；设想、造造、代办署理、发布告白；市场查询拜访；货物进出口、手艺进出口、代办署理进出口；专业承包；拜托加工集成电路（IC）卡读写机；消费、加工、造造、组拆计算机设备、电子产物、机械设备、仪器仪表、通信设备、计量设备。
股权构造：北京千方信息科技集团有限公司持股100%。
与上市公司存在的联系关系关系：北大千方为本公司部属子公司北京千方信息科技集团有限公司的全资子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，北大千方合并报表数据：资产总额3,022,913,878.22元，欠债总额2,170,287,603.22元，净资产852,626,275.00元；2022年营业收进847,350,575.80元，利润总额-446,260,355.59元，净利润-377,969,066.97元。
北大千方信誉情况优良，不是失信被施行人。
2、 被担保人名称：河南紫光捷通有限公司（以下简称“河南捷通”）
成立日期：2006年1月5日
注册地址：郑州高新开发区冬青街22号留学生创业园405号
法定代表人：郑力
注册本钱：3,000万元人民币
运营范畴：公路交通工程施工；电子智能化工程施工；衡器产物的消费、开发、销售；称重仪表手艺开发；软件销售、手艺开发、手艺办事、手艺让渡、手艺征询；智能交通系统手艺开发、设想、建立、运营及庇护；智能交通产物销售、手艺开发；劳务分包；销售：建筑素材、机电设备及配件；货物进出口、手艺进出口。
股权构造：千方捷通科技股份有限公司持股65%，郑力持股20%，聂建民持股15%。
与上市公司存在的联系关系关系：河南捷通为本公司部属子公司千方捷通的控股子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，河南捷通资产总额121,652,580.13元，欠债总额70,054,326.22元，净资产51,598,253.91元；2022年营业收进88,402,685.60元，利润总额251,200.03元，净利润570,421.84元。
河南捷通的其他股东未按持股比例供给响应担保，被担保方亦未供给反担保。鉴于河南捷通为公司控股子公司，公司对其具有现实掌握权，其偿债才能、信誉情况等优良，为其供给担保风险可控，不会损害公司利益。
河南捷通信誉情况优良，不是失信被施行人。
3、 被担保人名称：北京冠华天视数码科技有限公司（以下简称“冠华天视”）
成立日期：2005年5月8日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座202号
法定代表人：姜煜
注册本钱：600万元人民币
运营范畴：手艺开发、手艺妥帖、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；计算机系统办事；利用软件办事；销售自主研发的产物。
股权构造：北京北大千方科技有限公司持股100%。
与上市公司存在的联系关系关系：冠华天视为本公司部属子公司北大千方的全资子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，冠华天视资产总额425,807,918.94元，欠债总额326,196,330.17元，净资产99,611,588.77元；2022年营业收进170,468,563.48元，利润总额7,830,314.49元，净利润8,161,002.27元。
冠华天视信誉情况优良，不是失信被施行人。
4、 被担保人名称：浙江宇视系统手艺有限公司（以下简称“宇视系统”）
成立日期：2018年04月27日
注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路（南）1277号
法定代表人：张鹏国
注册本钱：20,000万人民币
运营范畴：一般项目：平安系统监控办事；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；安防设备造造；计算机软硬件及外围设备造造；收集设备造造；物联网设备造造；数字视频监控系统造造；虚拟现实设备造造；电子元器件造造；展现器件造造；集成电路芯片及产物造造；智能仪器仪表造造；仪器仪表造造；照明器具造造；文化、办公用设备造造；电子产物销售；安防设备销售；照明器具销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；人工智能硬件销售；电子元器件批发；智能家庭消费设备销售；软件销售；第二类医疗器械销售；光学仪器销售；物联网设备销售；家用电器销售；办公用品销售；物联网利用办事；人工智能利用软件开发；收集与信息平安软件开发；软件开发；软件外包办事；物联网手艺办事；互联网销售（除销售需要答应的商品）；数据处置和存储撑持办事；信息手艺征询办事；计算机及办公设备维修；信息系统运行庇护办事；公用设备补缀；货物进出口；手艺进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）。答应项目：Ⅱ、Ⅲ类射线安装消费；第二类医疗器械消费；消毒器械消费；用于流行症防治的消毒产物消费；Ⅱ、Ⅲ类射线安装销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；消毒器械销售；第二类增值电信营业；互联网信息办事（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）。
股权构造：浙江宇视科技有限公司持股100%。
与上市公司存在的联系关系关系：宇视系统为本公司全资子公司宇视科技的全资子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，宇视系统资产总额2,550,699,207.32元，欠债总额2,244,032,294.74元，净资产306,666,912.58元；2022年营业收进4,165,537,594.29元，利润总额42,982,343.02元，净利润37,962,597.60元。
宇视系统信誉情况优良，不是失信被施行人。
5、 被担保人名称：盘天（厦门）智能交通有限公司（以下简称“厦门盘天”）
成立日期：2006-02-14
注册地址：厦门火炬高新区软件园立异大厦C区3F-A754
法定代表人：张英杰
注册本钱：1,293万元人民币
运营范畴：一般项目:轨道交统统信信号系统开发;城市轨道交通设备造造;轨道交通公用设备、关键系统及部件销售;科技妥帖和利用办事;手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;手艺妥帖办事;智能掌握系统集成;平安系统监控办事;交通平安、管束公用设备造造;客运索道运营;公用设备造造（不含答应类专业设备造造）;高铁设备、配件造造;电气信号设备安装造造;合成素材销售;交通及公共治理用金属标牌造造;衡器造造;衡器销售;软件开发;软件销售;信息系统集成办事。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动）
股权构造：北京北大千方科技有限公司持股51%，其他股东持股49%。
与上市公司存在的联系关系关系：厦门盘天为本公司部属子公司北大千方的控股子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，厦门盘天合并报表数据：资产总额385,002,779.36元，欠债总额193,078,226.83元，净资产191,924,552.53元；2022年营业收进230,516,460.98元，利润总额22,592,029.95元，净利润19,255,744.72元。
厦门盘天的其他股东未按持股比例供给响应担保，被担保方亦未供给反担保。鉴于厦门盘天为公司控股子公司，公司对其具有现实掌握权，其偿债才能、信誉情况等优良，为其供给担保风险可控，不会损害公司利益。
盘天（厦门）信誉情况优良，不是失信被施行人。
6、 被担保人名称：华宇空港（北京）科技有限公司（以下简称“华宇空港”）
成立日期：2008-06-19
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼A座4层406室
法定代表人：黄思平
注册本钱：2,100万元人民币
运营范畴：手艺开发、手艺征询、手艺办事、手艺妥帖、手艺让渡；销售机械设备；软件开发；计算机系统办事；专业承包（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动。）
股权构造：千方捷通科技股份有限公司持股75.00%，黄思平持股15.00%，北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）持股10.00%。
与上市公司存在的联系关系关系：华宇空港为本公司部属子公司千方捷通的控股子公司。
被担保人比来一年次要财政目标：截行2022年12月31日，华宇空港合并报表数据：资产总额140,423,697.98元，欠债总额79,306,215.35元，净资产61,117,482.63元；2022年营业收进100,237,104.44元，利润总额2,822,002.68元，净利润2,560,184.53元。
华宇空港其他股东黄思平、北京华宇佳创科技合伙企业（有限合伙）为核心员工及其他核心员工的持股平台，因而未按持股比例供给响应担保。被担保方亦未供给反担保，鉴于华宇空港为公司控股子公司，公司对其具有现实掌握权，其偿债才能、信誉情况等优良，为其供给担保风险可控，不会损害公司利益。
华宇空港信誉情况优良，不是失信被施行人。
四、 担保协议的次要内容
上述担保尚未签定相关协议，担保体例、担保金额、担保期限等条目由公司及控股子公司以正式签订的担保文件为准，最末现实担保总额不超越本次审批的担保额度。
五、 相关定见
1、 董事会定见
董事会认为，公司为子公司供给担保以及子公司之间互相供给担保，有利于其筹措资金，包管其一般消费运营及开展，公司全资及控股子公司资产优良，偿债才能较强，公司为其供给担保的财政风险处于公司可控的范畴之内，担保风险比力小。经公司第五届董事会第二十二次会议审议决定，附和本担保事项，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
2、 独立董事定见
独立董事认为：公司本次估量发作对外担保事项的被担保人均为公司控股子公司，公司为该等控股子公司供给担保是为了称心各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展营业活动等事项需要，属于公司一般消费运营和资金合理操纵的需要，对外担保决策法式合法，没有损害公司及中小股东利益。因而我们附和公司本次对外担保额度估量事项，并附和将该议案提交至公司股东大会审议。
六、 累计对外担保的数量及过期担保的数量
截至通知布告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为5,135.51万元，占公司比来一期经审计净资产的0.43%。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额100,000.00万元、本次担保供给后公司及控股子公司对外担保总余额5,135.51万元，占公司比来一期经审计净资产的0.43%。公司及控股子公司未对合并报表外单元供给担保，无债务过期担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。
特此通知布告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 通知布告编号：2023-008
北京千方科技股份有限公司
2023年过活常联系关系交易估量的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、 日常联系关系交易根本情状
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因营业开展和消费运营需要，2023年度公司及子公司拟与下述联系关系方发作日常联系关系交易，估量日常联系关系交易金额合计为不超越人民币60,000万元，次要为公司及子公司向联系关系方销售产物和供给劳务、向联系关系方摘购产物和承受劳务、向联系关系方租赁办公场地、承受联系关系方供给的物业办事。2022年度公司与联系关系方现实发作的日常联系关系交易金额为人民币17,656.16万元。详细如下：
(一) 与北京千方集团有限公司的日常联系关系交易
1、 与北京千方集团有限公司的日常联系关系交易概述
公司因营业开展和消费运营需要，2023年度公司及子公司拟与联系关系方北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）及其旗下各成员企业和其他联系关系方发作日常联系关系交易，估量日常联系关系交易金额合计为不超越人民币52,000万元，次要为公司及子公司向联系关系方销售产物和供给劳务、向联系关系方摘购产物和承受劳务、向联系关系方租赁办公场地、承受联系关系方供给的物业办事，2022年度公司与上述联系关系方现实发作的日常联系关系交易金额为人民币11,445.95万元。
公司已于2023年4月18日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《2023年过活常联系关系交易估量的议案》项下子议案《与北京千方集团有限公司的日常联系关系交易》，联系关系董事夏曙东先生、夏曙锋先生回避表决，其余非联系关系董事均对该议案投附和票。独立董事颁发了明白附和的事前承认定见和独立定见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本领项尚需提交公司股东大会审议，联系关系股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋在股东大会上对该议案回避表决。
2、 估量日常联系关系交易类别和金额
单元：人民币万元
（下转B35版）
本版导读
北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议通知布告 2023-04-20