鹭燕医药股份有限公司第五届
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 通知布告编号：2023-001
鹭燕医药股份有限公司第五届
董事会第十二次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以邮件形式发出第五届董事会第十二次会议（以下简称“董事会”）通知，会议于2023年3月10日以现场与通信相连系的体例举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共7人，占公司董事总数的100%；公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
（一）审议《关于投资设立子公司的议案》；
表决成果：以附和7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，附和票数占全体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司关于投资设立子公司的通知布告》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）上通知布告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此通知布告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2023年3月10日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 通知布告编号：2023-002
鹭燕医药股份有限公司
关于投资设立子公司的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、对外投资概述
（一）为称心鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）运营开展需要，发扬厦门新会展中心商圈优势和物流优势，打造安康财产立异研发中心、财产开展孵化中心，公司拟与全资子公司香港嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）（以下简称“嘉文洋行”）配合投资设立“鹭燕嘉文（厦门）投资开展有限公司”（暂命名，最末以市场监视治理部分审定名称为准）（以下简称“鹭燕嘉文”）。鹭燕嘉文注册本钱为人民币30,000万元，此中公司持股比例为77%，嘉文洋行持股比例为23%。
展开全文
鹭燕嘉文将在厦门市翔安区以公开竞买体例获得地盘利用权。在胜利竞得项目建立用地利用权后，以鹭燕嘉文做为主体建立“鹭燕嘉文总部项目”（以下简称“总部项目”），对项目停止开发、建立、运营及治理。该总部项目地盘与固定资产总投资额约为6亿元人民币，包罗地盘购置、基建建立、设备及安装购买与安拆、拆修及开展项目运营等。
（二）2023年3月10日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，附和公司本次投资事项。
（三）本次投资事项属于公司董事会审议权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次投资资金来源全数来自公司自有资金、自筹资金。
（五）本次投资事项不构成联系关系交易。
二、协做方的根本情状
（一）香港嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）
1、注册本钱：490万港币；
2、董事：吴金祥、雷喊、许其专；
3、住所：UNIT C,6/F.,BLOCK2，CAMELPAINT BUILDING,62 HOI YUEN ROAD,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG（香港）；
4、主营营业：医疗器械分销及售后维求学务；
5、与本公司关系：公司全资子公司。
截至2021年12月31日，GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED资产总额为3,913.39万元，净资产为3,540.49万元；2021年实现营业收进为3,538.67万元，净利润为248.01万元。
三、本次投资的目标、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目标及对公司的影响
本次投资将整合公司的财产资本，发扬厦门新会展中心商圈优势和物流优势，打造安康财产立异研发中心、财产开展孵化中心；吸引药品、医疗器械、防疫物资、诊断试剂、保健品等财产链上下流企业进驻聚集，将项目打形成为厦门医药安康财产生态总部基地。项目建立有利于公司安康财产纵向开展战术的施行，为公司的可继续久远开展供给助力，对公司将来开展具有积极意义。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金、自筹资金，不会对公司财政及运营情况产生严重倒霉影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）本次投资存在的风险
1、鹭燕嘉文尚需通过竞拍法式获得项目建立的标的地块地盘利用权，可能存在竞买不胜利而无法获得标的地块地盘利用权，招致总部项目无法施行的风险。
2、相关政府部分对拟出让标的地块将设置地盘用处、投资强度、建立周期、运营年限、纳税强度等系列查核目标，可能存在公司不称心相关目标无法获得标的地块地盘利用权，或总部项目现实建立、运营未达目标需补缴费用的风险。
3、项目建立涉及规划、建立施工等需获得有关部分批复的事项。将来若项目建立相关手续打点不顺，可能招致项目建立进度延后或受阻的风险。
4、在建立过程中，需要协调设想单元、施工单元、监理单元及政府主管部分等多方关系，并须严厉掌握工期、工程量量等；在建立期间可能发作素材价格颠簸、不成抗力、不成预见因素招致施工进度无法定期推进的风险。
5、项目建立投资金额较大，在建立期内对公司的运营资金构成必然的压力。公司将继续拓宽融资渠道，做好短期活动资金与持久投资资金的合理安放；在建立过程中，公司将继续提拔资金治理程度，严厉管控建立资金利用，进步资金利用效率。
五、其他
1、项目投资金额、建筑面积等为预算数，详细数额以现实情状为准。
2、公司将根据鹭燕嘉文设立及总部项目标后续停顿情状及时履行信息披露义务，敬请广阔投资者隆重投资，重视投资风险。
六、备查文件
《鹭燕医药股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。
特此通知布告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2023年3月10日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 通知布告编号：2023-003
鹭燕医药股份有限公司
关于为子公司供给担保的停顿通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、担保情状概述
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“鹭燕医药”或“公司”）于2022年4月22日、2022年5月17日召开公司第五届董事会第九次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，附和公司（包罗间接和间接控股的子公司）向各银行或其他金融机构申请总额不超越人民币150亿元的综合授信额度，同时公司为部门子公司申请贷款和摘购货款付款供给担保，合计担保授信额度人民币95亿元。本次担保及受权事项期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超越12个月。详细内容请详见公司于2022年4月26日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的通知布告》（通知布告编号：2022-013）。
二、担保停顿情状
1、2022年8月10日至本通知布告披露日，公司对子（孙）公司担保停顿情状如下：
2、上述担保中，被担保报酬非公司全资子（孙）公司的，均已向公司供给反担保，其少数股东均与公司配合供给担保；被担保报酬公司全资子（孙）公司的，公司根据《鹭燕医药股份有限公司对外担保治理轨制》规定，免去其对公司供给反担保义务。
3、截行本通知布告披露日，公司对子（孙）公司现实发作的担保额度为321,326.21万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范畴之内。
三、累计对外担保数量及过期担保的数量
截行本通知布告披露日，公司累计对外担保总额491,132.34万元，占公司比来一期经审计净资产（2021年度）的191.84%，现实担保余额为321,326.21万元，占公司比来一期经审计净资产（2021年度）的125.51%。除子公司成都禾创药业集团有限公司收买前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司现实发作的对外担保全数为母子公司之间的彼此担保，且无其他过期担保。
特此通知布告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2023年3月10日