东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 通知布告编号：2023-004

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、董事会会议召开情状

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年02月26日以通信及邮件体例通知全体董事及高级治理人员，会议于2023年03月03日（礼拜五）以现场连系通信体例召开；

2、本次会议应出席会议董事9人，现实出席会议董事9人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级治理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开法式契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法令律例、标准性法令文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情状

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于公司变动管帐师事务所的议案》

近日公司收到容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安放等审计资本不克不及称心公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财政陈述审计工做机构。大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构，可以称心公司相关审计工做要求，具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。公司拟礼聘大华为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。公司已就本次管帐师事务所变动事宜与原聘用的管帐师事务所停止了友好沟通，原聘用的管帐师事务所对变动事宜无异议。

本议案尚需提交公司2023年一次暂时股东大会审议。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），公司独立董事对相关事项颁发了附和的事前承认定见以及附和的独立定见。

表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开2023年第一次暂时股东大会的议案》

公司董事会提请召开公司2023年第一次暂时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

展开全文

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（）。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023年03月04日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 通知布告编号：2023-005

东珠生态环保股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情状

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年02月26日以通信及邮件体例通知全体监事，会议于2023年03月03日在公司会议室以现场连系通信体例召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的通知、召开、表决法式契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议构成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情状

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司变动管帐师事务所的议案》

近日公司收到容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安放等审计资本不克不及称心公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财政陈述审计工做机构。大华管帐师事务所(特殊通俗合伙) （以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构，可以称心公司相关审计工做要求，具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。公司拟礼聘大华为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。公司已就本次管帐师事务所变动事宜与原聘用的管帐师事务所停止了友好沟通，原聘用的管帐师事务所对变动事宜无异议。

本议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

详细内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），公司独立董事对相关事项颁发了附和的事前承认定见以及附和的独立定见。

表决情状：附和3票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

监事会

2023年03月04日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 通知布告编号：2023-006

东珠生态环保股份有限公司

关于变动管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●拟聘用的管帐师事务所名称：大华管帐师事务所(特殊通俗合伙) （以下简称“大华”）

●原聘用的管帐师事务所名称：容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“容诚”）

●变动管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情状：近日收到容诚管帐师事务所告知函，容诚因其人员、审计时间安放等审计资本不克不及称心公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财政陈述审计工做机构。大华管帐师事务所为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构，可以称心公司相关审计工做要求，具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。经公司审计委员会审查提议，董事会提请公司股东大会聘用大华管帐师事务所为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

一、 拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一） 机构信息

1.根本信息

机构名称：大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华管帐师事务所有限公司转造为特殊通俗合伙企业）

组织形式：特殊通俗合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册管帐师人数：1603人，此中：签订过证

券办事营业审计陈述的注册管帐师人数：1000人

2021年度营业总收进：309,837.89万元

2021年度审计营业收进：275,105.65万元

2021年度证券营业收进：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

次要行业：造造业、信息传输软件和信息手艺办事业、批发和零售业、房地财产、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

本公司同业业上市公司审计客户家数：4

2. 投资者庇护才能。

已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越人民币7亿元。职业保险购置契合相关规定。大华管帐师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情状。

3. 诚信笔录。

大华管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、监视治理办法27次、自律监管办法1次、规律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为别离遭到刑事惩罚0次、行政惩罚5次、监视治理办法39次、自律监管办法3次、规律处分2次。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

(1)项目合伙人: 姓名廖家河，1999年10月成为注册管帐师，1999年12月起头处置上市公司和挂牌公司审计，2020年1月起头在本所执业，2021年12月起头处置复核工做，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈述超越3家次。

(2)签字注册管帐师: 姓名冯雪，2005年6月成为注册管帐师，2008年12月起头处置上市公司审计，2020年4月起头在本所执业，2023年3月起头为本公司供给审计办事；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈述超越10家次。

(3)量量掌握复核人:姓名杨英锦，1994年5月成为注册管帐师，1993年起头处置上市公司和挂牌公司审计，2014年起头在本所执业，2020年1月起头处置复核工做，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈述超越6家次。

2、诚信笔录

项目量量掌握复核人杨英锦近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视治理办法，遭到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。

项目合伙人廖家河、项目签字注册管帐师冯雪，近三年受监视治理办法情状如下：

3、独立性

大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人可以在施行本项目审计工做时连结独立性。

4、审计收费情状

审计收费订价原则将根据公司的营业规模、所处行业和管帐处置复杂水平等

多方面因素，并连系公司年度审计需装备的审计人员情状和投进的工做量以及事

务所的收费标准确定最末的审计收费。

二、 拟变动管帐师事务所的情状阐明

（一）原聘用管帐师事务所情状及上年度审计定见

公司别离于2022年12月01日、12月19日召开的第五届董事会第四次会议、2022年第二次暂时股东大会审议通过了《关于公司变动管帐师事务所的议案》，附和礼聘容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。公司此次礼聘的容诚管帐师事务所未出具过审计陈述。

公司2021年年报审计机构为大华管帐师事务所，成立日期为2012年02月09日，注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101。公司自2019年度起，聘用大华担任公司审计办事的外部审计机构。截至2021年度，大华已持续3年担任本公司财政审计机构和内控审计机构。期间对公司财政陈述、内部掌握均出具了原则无保留定见的审计陈述。

（二）拟变动管帐师事务所的原因

近日公司收到容诚管帐师事务所(特殊通俗合伙)（以下简称“容诚”）的告知函，容诚因其人员、审计时间安放等审计资本不克不及称心公司2022年年报审计需求，将不再担任公司2022年度财政陈述审计工做机构。大华管帐师事务所(特殊通俗合伙) （以下简称“大华”）为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构，可以称心公司相关审计工做要求，具备足够的独立性、专业胜任才能和投资者庇护才能。经协商一致，公司拟礼聘大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2022年度财政审计机构和内部掌握审计机构。

（三）上市公司与前后任管帐师事务所的沟通情状

公司已就变动管帐师事务所的相关事宜与容诚管帐师事务所停止了沟通阐明，前、后任管帐师事务所均已知悉本领项且无异议。

鉴于公司变动管帐师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任管帐师事务所将根据《中国注册管帐师审计原则第1153号—前任注册管帐师和后任注册管帐师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及共同工做。

三、变动管帐师事务所履行的法式

（一）公司董事会审计委员会的审核情状

公司董事会审计与风险委员会对大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)的专业天分、营业才能、诚信情况、独立性、过往审计工做情状及其执业量量等停止了严厉核查和评判，认为其具备为公司供给审计工做的天分和专业才能，可以称心公司审计工做的要求。容诚因其人员、审计时间安放等审计资本不克不及称心公司2022年年报审计需求，拟变动管帐师事务所，变动理由安妥。公司董事会审计与风险委员会附和聘用大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)所为公司2022年度财政报表和内部掌握审计机构，并附和提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前承认定见

我们一致认为：公司就礼聘大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2022年度财政审计及内部掌握审计机构与我们停止了事前沟通。经审核大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)的相关天分等素材，该所为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构。具备响应的执业天分，具有足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能，为上市公司停止审计的体味和才能，可以称心公司年度财政审计和内部掌握审计工做的需求。公司已就变动管帐师事务所的相关事项与原审计机构停止了沟通，其已对该事项停止确认且无异议。公司本次变动管帐师事务所契合相关法令、律例规定，不会影响公司管帐报表的审计量量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因而，附和将《关于公司变动管帐师事务所的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（三）独立董事定见

大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2019年、2020年、2021年年度财政审计机构和内部掌握审计机构，具有足够的独立性、专业胜任才能、投资者庇护才能，诚信情况优良，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，可以为公司供给实在公允的审计办事，称心公司年度财政陈述审计和内部掌握审计工做的要求。公司本次聘用管帐师事务所契合公司营业开展情状和整体审计需求等现实情状，审议法式契合法令、律例和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。附和聘用大华管帐师事务所(特殊通俗合伙)为公司2022年度财政审计及内部掌握审计机构，并附和将相关议案提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。

（四）董事会的审议及表决情状

2023年03月03日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变动管帐师事务所的议案》，表决成果为附和9票，反对0票，弃权0票。

（五）生效日期

本次变动管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2023年03月04日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 通知布告编号：2023-007

东珠生态环保股份有限公司

关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●股东大会召开日期：2023年3月20日

●本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月20日14点00分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室

(五) 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运做》等有关规定施行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 03 月 03 日召开的第五届董事会第五次会议通过。会议决议通知布告于 2023 年 03 月 03 日登载在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：1

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级治理人员。

(三) 公司礼聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，拜托代办署理人须持受权拜托书（见附件）、拜托人及代办署理人身份证、拜托人的股东账户卡打点注销手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人受权拜托书和出席人身份证打点注销手续。异地股东可用信函或传实体例打点注销，并供给上述规定的有效证件的复印件。

2、注销地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室

3、会议注销时间：2022 年 12 月 16 日木曜日（9：00-17：00）

4、异地股东可用信函或传实体例注销。

六、 其他事项

会期半天,参会者交通及食宿费自理；

联络人：谈劭旸 徐鸿皓

联络德律风：（0510）88227528

传实：（0510）88209884

邮编：214101

特此通知布告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2023年3月4日

附件1：受权拜托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：受权拜托书

受权拜托书

东珠生态环保股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月20日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：　　　　　　　　

拜托人持优先股数：　　　　　　　　

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）：　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

拜托日期：　　年月日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。