宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议通知布告

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（上接B90版）

根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于2023年5月10日(礼拜三)召开2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的根本情状

1、 股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月10日（礼拜三）下战书14:30

收集投票时间：通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月10日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2023年5月10日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。

5、会议召开体例：本次股东大会摘用现场投票与收集投票相连系的体例。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能抉择现场投票、收集投票中的一种表决体例，假设统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票成果为准。

6、股权注销日：2023年5月5日（礼拜五）

7、出席对象：

（1）于股权注销日2023年5月5日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会表决，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级治理人员。

（3）公司礼聘的律师。

（4）根据相关律例应当出席股东大会的其别人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

表一：本次股东大会提案名称及编码表

上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2022年度述职陈述，该述职陈述做为2022年度股东大会的一个议程，但不但独做为议案停止审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规定，公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情状：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，审议事项契合有关法令、律例和公司章程等规定。详细内容详见公司于2023年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上登载的通知布告。

三、提案编码

1、公司已对提案停止编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格局挨次且不反复地摆列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议注销事项

1、注销体例：

（1）出席会议的小我股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证打点注销手续；小我股东拜托代办署理人出席的，代办署理人持本人有效身份证、拜托人有效身份证复印件、受权拜托书、拜托人股票账户卡办或持股凭证理注销手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或持股凭证停止注销；

（3）异地股东能够信函（信封上须说明“2022年度股东大会”字样）或传实体例打点注销，务必在出席现场会议时照顾上述素材原件并提交给本公司。信函或传实须在2023年5月8日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传实体例送达公司董事办。

2、注销时间：2023年5月8日9:00一11:30、13:00一17:00

3、注销地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联络体例：

会议联络人：墨琳 赵晓兵

联络德律风：0571一86319217 传实：0571一86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通信地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

5、会议召开时间、费用：现场会议会期估量半天，出席会议的股东和股东代办署理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代办署理人务请于会议起头前半小时抵达会议地点，并照顾身份证明、股东账户卡、受权拜托书等原件，以便签到出场。

五、参与收集投票的操做流程

公司将向全体股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参与投票，收集投票的详细操做流程详见“附件一”

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此通知布告。

董 事 会

2023年3月31日

附件1：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

2、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。联系关系议案的联系关系股东需回避表决。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年5月10日9：15至下战书15:00期间的肆意时间。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2022年度股东大会股东注销表

备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的不异）；

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表白您的发言意向及要点，并说明所需的时间；

3、上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。

附件3:

受权拜托书

兹全权拜托 先生（密斯）代表本单元（本人）出席于2023年5月10日召开的宝鼎科技股份有限公司2022年度股东大会，并根据本单元（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单元（本人）没有对表决权的行使体例做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（本人）承担。

拜托人名称及签章：

身份证号或同一社会信誉代码：

拜托人持有股数：

拜托人持股性量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受权拜托书签发日期：

拜托有效期：

拜托人对本次股东大会提案的明白投票定见指示如下：（请在响应表决定见项划“√”）

阐明：受权拜托书复印或按以上格局便宜均有效，拜托人应在本拜托书签名（如拜托报酬单元的，请加盖单元公章）。

宝鼎科技股份有限公司

本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

一、监事会会议召开情状

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年3月29日16：00在招远市温泉路118号招金大厦12楼会议室以现场连系通信体例召开。本次会议的会议通知已于2023年3月19日以专人、邮件和德律风体例送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决法式契合《公司法》和《公司章程》等法令、律例和标准性文件的规定。

二、监事会会议审议情状

1、审议通过《关于〈2022年度监事会工做陈述〉的议案》

本次会议审议通过了关于《2022年度监事会工做陈述》的议案，附和提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年年度陈述全文及摘要〉的议案》

本次会议审议通过了关于《2022年年度陈述全文及摘要》的议案，附和提交公司2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》的体例和审核法式契合法令、行政律例、中国证监会和本所的规定；本陈述及摘要的内容实在、准确、完全，不存在虚假记载，误导性陈说或者严重遗漏，可以完全地反映公司的现实运营情状。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》

本次会议审议通过了《关于〈2022年度财政决算陈述〉的议案》，附和提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

会议审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，2022年度利润分配预案为：不派发现金盈利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司2022年利润分配预案契合企业的久远开展，足够考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东出格是中小股东利益的情形，附和公司本次利润分配预案。并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司利用自有资金购置理财富品的议案》

经审核，监事会认为：本次利用闲置自有资金购置理财富品的决策法式契合相关规定，公司及其子公司拟以不超越5亿元人民币的自有资金适时购置低风险的理财富品，有利于进步自有资金的现金治理收益，附和公司及其子公司利用自有资金购置理财富品，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于核销坏账的议案》

经核查，公司监事会认为：本次核销坏账事项是根据《企业管帐原则》等相关规定，契合公司的现实情状，不涉及公司联系关系方，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司董事会就该事项的决策法式合法，契合《企业管帐原则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等相关规定，附和公司本次核销坏账事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于〈2022年度内部掌握自我评判陈述〉的议案》

经审核，监事会认为：公司成立了健全的内掌握度，内部掌握系统不存在明显缺陷，契合公司本身运营特征，内部掌握缺陷的认定原则合理，内部掌握轨制施行有效。因而，监事会认为公司董事会体例的《关于2022年度内部掌握自我评判陈述》实在、准确、客看地反映了公司内部掌握系统建立和现实运做情状，附和此陈述内容。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有处置上市公司审计工做的丰富体味和职业素养，可以遵照独立、客看、公允的执业原则，恪尽职守，较好的完成公司拜托的各项审计工做，认为该所能胜任公司2023年度的财政审计工做，附和续聘大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为该事项有利于公司日常营业运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议法式契合规定，监事会附和公司向金融机构申请授信总额度不超越人民币35亿元或等值外币的授信额度，并附和将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量额度的议案》

经审核相关材料，监事会认为，公司估量2023年度联系关系交易方案中所述的联系关系交易属公司一般运营营业，契合公司开展需要，遵照了市场订价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该联系关系交易事项时，联系关系董事回避了表决，法式合法有效，契合相关法令、律例规定。

表决成果：附和2票，反对0票，弃权0票，联系关系监事王晓杰回避表决。

11、审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

经审议，监事会认为：为撑持公司子公司及孙公司的运营开展，进步其融资才能，公司及控股子公司为其供给担保额度，契合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了需要的决策法式，契合相关法令、律例、标准性文件及《公司章程》的规定。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司联系关系方为控股子公司融资供给担保暨联系关系交易的议案》

公司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）2023年度拟向金融机构申请总额度不超越25亿元的综合授信额度。为撑持金宝电子及其部属公司的运营开展，推进公司覆铜板及铜箔营业，公司控股股东山东招金集团有限公司、招远市昌林实业有限公司及李林昌先生附和根据银行等金融机构的需要，为金宝电子及其子公司上述融资事项供给连带责任包管担保。

经审核，监事会认为：本次联系关系担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的继续稳重开展。本次联系关系担保事项履行了需要的法定法式，契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法令律例及标准性文件的规定，不存在损害公司及股东出格是中小股东利益的情形，契合公司及控股子公司整体久远利益。

表决成果：附和2票，反对0票，弃权0票，联系关系监事王晓杰回避表决。

13、审议通过《关于公司控股子公司向联系关系方拆借资金暨联系关系交易的议案》

为称心资金周转及日常运营需要，公司控股子公司金宝电子向招远市宝金铜板投资中心（有限合伙）拆借资金不超越10,020万元，告贷利率为5.35%。若金宝电子提早还款，则按现实拆借金额及拆借期限计算利钱。

本次拆借资金，遵照了公允、公允及市场化原则，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状，表决法式合法、有效，契合相关法令律例及公司《章程》的有关规定。

表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与利用契合《上市公司监管指引第2 号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等有关规则和公司《募集资金治理轨制》的有关规定，不存在违规利用募集资金和损害股东利益的情形。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于发行股份购置资产2022年度功绩许诺实现情状阐明的议案》

监事会认为：本议案内容契合法令、律例、证监会相关规定和功绩许诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。

表决成果：附和2票，反对 0 票，弃权 0 票，联系关系监事王晓杰回避表决。

16、审议通过《关于2022年计提商誉减值预备的议案》

经审核，监事会认为公司董事会审议《关于2022年计提商誉减值预备的议案》的法式契合相关法令、行政律例和《公司章程》的规定。公司对峙稳重的管帐原则，此次计提商誉减值预备根据足够，计提后财政报表可以愈加公允地反映公司的财政情况及运营功效，未损害公司及全体股东利益。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于拟变动公司管帐政策的议案》

经审核，监事会认为本次管帐政策变动是根据财务部相关文件要求停止的合理变动，契合《企业管帐原则》及相关规定。管帐政策变动的审批法式契合相关法令、律例及标准性文件的规定，施行变动后的管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效；本次管帐政策变动不会对公司当期的财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情状。附和公司本次管帐政策变动。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司舍弃优先认购权的议案》

监事会认为：公司控股子公司金宝电子增资扩股暨公司舍弃优先认购权事项契合金宝电子本身开展利益和宝鼎科技做为其股东的久远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议法式合法、有效，监事会附和金宝电子增资扩股暨公司舍弃优先认购权事项。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于前期管帐差错更正的议案》

监事会认为：本次管帐差错更闲事项契合法令、律例、财政管帐轨制的有关规定，实在反映了公司的财政情况，可以为投资者供给更为实在、准确的管帐信息，有利于进步公司管帐信息量量，监事会附和公司本次管帐差错更闲事项。

表决成果：附和3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此通知布告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2023年3月31日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 通知布告编号：2023-029

宝鼎科技股份有限公司

2022年度募集资金存放

与现实利用情状的专项陈述

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

一、 募集资金根本情状

经中国证券监视治理委员会证监发行字[2022]1862号文核准，并经深圳证券交易所附和，本公司于2022年9月23日向招金有色矿业有限公司发行通俗股（A股）股票26,690,391.00股，每股面值1元，每股发行价人民币11.24元。截至2022年9月23日行，本公司共募集资金299,999,994.84元，扣除发行费用（不含增值税）13,911,972.06元，募集资金净额286,088,022.78元。

截行2022年9月23日，本公司上述发行募集的资金已全数到位，业经中天运管帐师事务所（特殊通俗合伙）以“中天运[2022]验字第90052号”验资陈述验证确认。公司对募集资金摘取了专户存储轨制。

截至2022年12月31日行，募集资金利用情状及余额情状如下：

截行2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投进49,999,994.84元，此中：公司于募集资金到位之前操纵自有资金先期投进募集资金项目人民币0元；于2022年9月23日起至2022年12月31日行管帐期间利用募集资金人民币49,999,994.84元；今年度利用募集资金49,999,994.84元。截行2022年12月31日，募集资金余额为人民币251,165,293.17元。

二、募集资金的治理情状

为了标准募集资金的治理和利用，庇护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》等法令律例，连系公司现实情状，造定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“治理轨制”），该《治理轨制》经本公司二〇二二年第四届第二十六次董事会审议通过，并业经本公司二〇二二年第二次暂时股东大会表决通过。

根据《治理轨制》的要求，并连系公司运营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖收行(以下简称“浙商银行杭州西湖收行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财政参谋”）、浙商银行杭州西湖收行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的利用实行严厉的审批手续，以包管专款公用；受权独立财政参谋主办人能够随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户材料，并要求独立财政参谋每半年对募集资金治理和利用情状停止一次现场查抄。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中收取的金额超越人民币5,000万元且到达发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的以上的或累计从募集资金存款户中收取的金额到达募集资金扣除发行费用后的净额的20%的，公司及浙商银行西湖收行应当及时以传实或邮件体例通知独立财政参谋。

截至2022年12月31日行，募集资金的存储情状列示如下（单元 元）：

注：《募集资金利用情状表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差别，系银行存款利钱累计构成的金额。

三、2022年度募集资金的利用情状

详见附表《募集资金利用情状表》。

四、变动募集资金投资项目标资金利用情状

本公司不存在变动募投项目或募投项目发作对外让渡或置换的情状。

五、募集资金利用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金利用相关信息及时、实在、准确、完全，募集资金的利用和治理不存在违规情状。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

附表

募集资金利用情状表

体例单元：宝鼎科技股份有限公司

金额单元：人民币元

注1：因金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”2022年期间仅起头前期工做，主体工程并未起头，因而该部门募集资金并未投进利用，项目估量到达可利用形态时间未确定，今年度未产生现实效益。

宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前承认定见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理原则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）的独立董事，在认真阅读了公司董事会向我们供给的有关材料的根底上，本着勤奋尽责的立场，基于独立、审慎、客看的立场，就第五届董事会第五次会议相关事项，颁发如下事前承认定见：

一、关于向金融机构申请综合授信额度的事前承认定见

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳进合并报表范畴的子公司）本次拟向金融机构申请总额度不超越人民币35亿元或等值外币的授信额度，经审核公司提交的材料，详尽领会公司现实情状，我们认为该项授信额度能称心公司日常运营资金需求，包管公司现金流充沛，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

基于以上揣度，我们附和将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

二、关于续聘公司2023年度审计机构的事前承认定见

经认实审议，我们认为大华管帐师事务所（特殊通俗合伙）具有施行证券、期货相关营业从业资格，执业体味丰富，审计团队严谨敬业，可以独立胜任公司的审计工做，且在多年的审计工做中可以对峙独立审计原则，出具的各项陈述可以实在、准确的反映公司的财政情况和运营功效。

基于以上揣度，我们附和将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

三、关于2023年过活常联系关系交易估量额度的事前承认定见

1、我们于会前收到了公司提交的2023年过活常联系关系交易估量额度事项的相关素材，对材料停止了认实的审阅，并对公司2022年度发作的联系关系交易事项停止了审查和需要的沟通，阐发了其与各联系关系方联系关系交易金额的需要性。

2、公司拟审议的2023年过活常联系关系交易估量额度事项契合公司日常运营的需要，交易价格以市场价格为根底，表现了公允交易、协商一致的原则，相关营业的开展有利于公司的开展，不会对公司的独立性形成倒霉影响，不存在损害公司和全体股东利益，特殊是中小股东利益的情状。

基于以上揣度，我们附和公司根据联系关系交易审议法式，将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述联系关系交易估量的议案时，联系关系董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论应予以回避表决。

四、关于公司及控股子公司对外供给担保的事前承认定见

公司及控股子公司2023年度为孙公司供给担保的事项有利于孙公司获得日常运营、营业开展和项目建立所需要的资金，撑持其营业快速开展。不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。

基于以上揣度，我们附和将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

五、关于公司联系关系方为控股子公司融资供给担保暨联系关系交易的事前承认定见

为撑持控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）的运营开展，推进公司覆铜板及铜箔营业，公司控股股东招金集团、招远市昌林实业有限公司、李林昌先生、招远市玖禾置业有限公司及烟台东源电缆有限公司附和根据银行等金融机构的需要，为金宝电子融资事项供给连带责任包管担保。本次担保事项契合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

基于以上揣度，我们附和公司根据联系关系交易审议法式，将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述联系关系交易估量的议案时，联系关系董事李宜三、王乐译、丁洪杰、李林昌、陈绪论应予以回避表决。

六、关于公司控股子公司向联系关系方拆借资金暨联系关系交易的事前承认定见

本次告贷次要是为了称心公司控股子公司金宝电子资金周转及日常运营所需，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，相关安放契合相关法令、律例及标准性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情状。

基于以上揣度，我们附和将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。董事会审议上述联系关系交易估量的议案时，联系关系董事李林昌应予以回避表决。

七、关于2022年计提商誉减值预备的事前承认定见

公司本次基于隆重性原则计提商誉减值预备，契合《企业管帐原则》等相关规定和公司资产现实情况，计提商誉减值预备事项根据足够，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东合法权益的情形。该项决策履行了需要的法式，相关审批和决策法式合法合规。

基于以上揣度，我们附和将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

特此通知布告。

独立董事：谭 跃、杨维生、王世莹

宝鼎科技股份有限公司董事会

2023年3月31日

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