湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2023-013
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
一、董事会会议召开情状
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月3日以现场连系通信体例召开。会议通知已于2023年3月29日以电子邮件的体例送达列位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，现实出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级治理人员列席了董事会会议。会议召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情状
1、审议通过《关于拟与陕西建工新能源有限公司签定〈战术协做协议〉的议案》；
附和公司与陕西建工新能源有限公司签定《战术协做协议》。
详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于签订战术协做协议的通知布告》。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于拟设立分公司的议案》。
附和公司在陕西省神木市设立分公司。
详细内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟设立分公司的通知布告》。
表决成果：附和票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此通知布告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2023-014
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湖南华菱线缆股份有限公司
关于签订战术协做协议的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要提醒：
1、本次签订的协议，属于两边协做意愿的框架性、意向性约定，不涉及详细的交易金额，经公司董事会审议通事后生效。后续协议的签订及施行存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。如后续协做事项需履行相关审批法式的，公司将根据相关规定履行需要的审批法式和信息披露义务。
2、本次协议的签订对公司2023年度财政情况、运营情状不会产生严重影响。
一、协议签订的根本情状
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟与陕西建工新能源有限公司签定〈战术协做协议〉的议案》；同日，公司与陕西建工新能源有限公司（以下简称“陕建新能源”）签定了《战术协做协议》。
本次签订的战术协做协议，属于两边协做意愿的框架性、意向性约定，不涉及详细的交易金额，次要为两边后续协做供给批示，详细权力义务以两边另行约定或签定的协做协议为准。
二、协议敌手根本情状
三、战术协做协议的次要内容
（一）协做目标
两边借助新能源市场将来的开展势头，掌握趋向、夺挠机遇，配合规划北方区域市场。
（二）协做内容及体例
1、两边协做，由陕建新能源在陕西省榆林市神木市财产园区新建电缆消费基地的地盘、厂房、根底配套设备、相关消费设备等投资建立。陕建新能源在新建电缆消费基地到达一般持续消费前提及产值规模要求后整体租赁给公司运营。
2、公司设立分公司，负责新建电缆消费基地的整体运营，力争将分公司打形成北方区域具有光伏等电缆研发、造造、销售、办事为一体的综合性基地。
3、陕建新能源自用及承接总包项目所需电线电缆，凡公司能消费的，原则上由公司供给，公司付出陕建新能源的租赁费用与公司拟在神木市设立的分公司的年销售额挂钩。
（三）协议生效前提
本协议由两边法定代表人（或受权代表）签订后成立，在两边履行需要的内部决策法式后盖印生效。
四、协议对公司的影响及风险提醒
（一）本次签订的协议，属于两边协做意愿的框架性、意向性约定，不涉及详细的交易金额，对公司2023年度财政情况、运营情状不会产生严重影响。
（二）本次协议签订后，两边能够足够发扬各自的优势，公司将借助新能源市场将来的开展势头，掌握趋向、夺挠机遇，做好北方区域市场规划和开展。
（三）后续协议的签订及施行均存在不确定性，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日
证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 通知布告编号：2023-015
湖南华菱线缆股份有限公司
关于拟设立分公司的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，为称心公司运营营业开展的需要，高效鞭策公司与陕西建工新能源有限公司的战术协做项目落地，附和公司在陕西省神木市设立分公司，详细情状通知布告如下：
一、拟设立分公司的根本情状
1、分公司名称：湖南华菱线缆股份有限公司陕西分公司
2、分公司性量：股份有限公司分公司
3、分公司运营场合：陕西省榆林市神木市
4、运营范畴：为本公司联系关系运营范畴内营业（初步暂定为电线、电缆造造；电线、电缆运营；光纤造造；光纤销售；光通信设备造造；光通信设备销售；光电子器件造造；光电子器件销售；机械电气设备造造；机械电气设备销售；电气设备补缀；手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖等）
以上相关信息均须以市场监视治理部分最末核准后的内容为准。
二、设立分公司的目标、对公司的影响及存在的风险
1、设立分公司的目标
为称心公司运营营业开展的需要，高效鞭策公司与陕西建工新能源有限公司的战术协做项目落地。
2、对公司的影响及存在的风险
本次设立分公司，契合公司运营开展需要，不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通事后，按规定法式打点工商注销手续，不存在法令、律例限造或制止的风险。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此通知布告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2023年4月3日