上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 通知布告编号：2023-017

上海金桥信息股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、董事会会议召开情状

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知和材料于2023年2月28日以邮件和书面体例发出，会议于2023年3月3日以现场和通信相连系的体例召开。

（二）公司董事会共计9名董事，现实出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级治理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情状

（一）审议通过《关于末行公司2023年员工持股方案的议案》

经公司审慎讨论与阐发，鉴于公司2023年员工持股方案相关事项和工做流程尚需持久且进一步的沟通与预备，为更好地健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心人才，足够调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级治理人员、核心治理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，连系公司现实情状，根据《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等有关规定，公司决定末行《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案治理办法》。

公司独立董事对本议案颁发了附和的独立定见。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）。

董事金史平先生、董事王琨先生、董事吴志雄先生、董事颜桢芳密斯为本次员工持股方案的鼓励对象，已回避本议案的表决。

表决成果：附和5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年第一次暂时股东大会取缔部门议案的议案》

经公司审慎讨论与阐发，鉴于公司2023年员工持股方案相关事项和工做流程尚需持久且进一步的沟通与预备，为更好地健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心人才，足够调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级治理人员、核心治理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，连系公司现实情状，基于审慎性考虑，根据《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》等有关规定，公司决定末行《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股方案（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股方案治理办法》。

展开全文

因而，公司决定取缔向2023年第一次暂时股东大会提交审议《关于〈公司2023年员工持股方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股方案治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年员工持股方案有关事项的议案》。

除上述取缔议案外，于2023年2月21日通知布告的原股东大会通知事项稳定。

详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）。

表决成果：附和9票，反对0票，弃权0票。

特此通知布告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 通知布告编号：2023-018

上海金桥信息股份有限公司

关于末行公司2023年员工持股方案的公 告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

2023年3月3日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于末行公司2023年员工持股方案的议案》。详细事项如下：

一、本次员工持股方案已履行的决策法式和信息披露情状

（一）2023年2月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股方案治理办法〉的议案》《关于提请股东大会受权董事会打点公司2023年员工持股方案有关事项的议案》。公司独立董事就公司2023年员工持股方案（以下简称“本次持股方案”）相关议案颁发了附和的独立定见。

（二）2023年3月3日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于末行公司2023年员工持股方案的议案》。公司独立董事就上述事项颁发了附和的独立定见。

二、末行本次持股方案的原因

经公司审慎讨论与阐发，鉴于公司2023年员工持股方案相关事项和工做流程尚需持久且进一步的沟通与预备，为更好地健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心人才，足够调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级治理人员、核心治理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，连系公司现实情状，根据《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》（以下简称“《批示定见》”）等有关规定，公司决定末行《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股方案（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案治理办法》同时末行。

三、末行本次持股方案对公司的影响

公司末行本次持股方案契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《批示定见》等法令、律例、标准性文件及《公司2023年员工持股方案（草案）》的规定。

公司末行本次持股方案，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司开展战术、运营规划等方面形成影响，也不会对公司的财政情况和运营功效产生影响，亦不会影响公司治理层和骨干员工的勤奋尽职。公司将来将根据市场情状、监管政策及公司现实情状，停止更深进调研和论证，择机施行更具针对性和有效性的正向鼓励办法，以进一步促进公司持久、继续、安康开展。

四、末行本次持股方案的审批法式

公司于2023年3月3日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于末行公司2023年员工持股方案的议案》。

五、独立董事定见

公司本次末行2023年员工持股方案的事项契合《公司法》《证券法》《批示定见》等相关法令、律例、标准性文件及《公司2023年员工持股方案（草案）》的规定，末行本持股方案不会对公司日常运营产生严重倒霉影响，不存在损害公司股东利益的情状，董事会审议相关议案时联系关系董事已回避表决，审议法式合法合规。

因而，我们附和公司董事会根据相关法令律例的规定末行本次持股方案的事项。

特此通知布告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年3月4日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 通知布告编号：2023-019

上海金桥信息股份有限公司

关于2023年第一次暂时股东大会取缔部门议案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

一、 股东大会有关情状

1、 股东大会的类型和届次

2023年第一次暂时股东大会

2、 股东大会召开日期：2023年3月8日

3、 股东大会股权注销日：

二、 取缔议案的情状阐明

1、取缔议案名称

2、取缔议案原因

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于末行公司2023年员工持股方案的议案》的议案。经公司审慎讨论与阐发，鉴于公司2023年员工持股方案相关事项和工做流程尚需持久且进一步的沟通与预备，为更好地健全公司长效鼓励约束机造，吸引和留住核心人才，足够调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级治理人员、核心治理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，连系公司现实情状，根据《关于上市公司施行员工持股方案试点的批示定见》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，公司决定末行《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股方案治理办法》。因而，公司决定取缔提交2023年第一次暂时股东大会审议的上述三项议案。

三、 除了上述取缔议案外，于2023年2月21日通知布告的原股东大会通知事项稳定。

四、 取缔议案后股东大会的有关情状

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月8日13点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

2、 收集投票的的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权注销日

原通知的股东大会股权注销日稳定。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年2月20日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见2023年2月21日在上海证券交易所（）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关通知布告。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：无

4、涉及联系关系股东回避表决的议案：无

应回避表决的联系关系股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此通知布告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年3月4日

●报备文件

（一）股东大会召集人取缔议案的有关文件。

附件1：受权拜托书

受权拜托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹拜托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月8日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：　　　　　　　　

拜托人持优先股数：　　　　　　　　

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：

拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

拜托日期：　　年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。