北京实视通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告
股票代码:002771 股票简称:实视通 编号:2023-004
北京实视通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全,没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
北京实视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午10时在北京市向阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通信相连系的体例召开,本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持,会议通知以专人递送、电子邮件等体例送达给全体董事。应出席董事9人,出席会议董事9人。本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认实审议,本次会议以记名投票表决体例逐项表决通过了以下决议:
一、 审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》,表决成果为附和9票,反对0票,弃权0票。
《关于对外投资设立两家全资子公司的通知布告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、 审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》,表决成果为附和9票,反对0票,弃权0票。
《关于聘用证券事务代表的通知布告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件:
1、第五届董事会第五次会议决议
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码:002771 证券简称:实视通 通知布告编码:2023-005
北京实视通科技股份有限公司关于
对外投资设立两家全资子公司的通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全,没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、 对外投资的概述
展开全文
北京实视通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实视通”)基于战术开展需要,完美财产规划,公司拟以自有资金设立两家全资子公司深圳实视通科技有限公司(暂命名称,最末以工商审定为准,以下简称“深圳实视通”)及深圳小豆易视科技开展有限公司(暂命名称,最末以工商审定为准,以下简称“小豆易视”),注册本钱别离为人民币5000万元及3000万元。
根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项已经2023年3月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过。因为本次投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成联系关系交易,也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、 对外投资设立全资子公司的根本情状
(一)深圳实视通科技有限公司
1、注册本钱:5000万元
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、出资体例:公司以现金体例出资
4、运营范畴:手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖;软件开发;人工智能利用软件开发;信息系统集成办事;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备造造;机械设备租赁;通俗机械设备安拆办事;货物进出口;手艺进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展运营活动)答应项目:建立工程施工;第一类增值电信营业。(依法须经批准的项目,经相关部分批准前方可开展运营活动,详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准)(不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动)。
(二)深圳小豆易视科技开展有限公司
1、注册本钱:3000万元
2、企业类型:有限责任公司(法人独资)
3、出资体例:公司以现金体例出资
4、运营范畴:手艺进出口;通信末端设备造造;计算机整机造造;音响设备造造;影视录放设备造造;电子元件及组件造造;计算机利用电子设备造造;电子设备工程安拆办事;播送系统工程办事;软件开发;电子、通信与主动掌握手艺研究、开发:通信系统设备造造;播送电视领受设备及器材造造(不含卫星电视播送空中领受设备);货物进出口(专营专控商品除外);播送电视节目造造及发射设备造造;平安手艺提防产物造造;LED展现屏造造;TFT-LCD、OLED等平板展现屏;信息系统集成办事。
(上述信息均以工商行政治理部分最末核准注销为准。)
三、 对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
公司持久开展战术是走出北京,走向世界。基于持久战术考虑,公司拟在深圳设立深圳实视通,定位实视通南方总部。一方面,为了改动公司营业次要集中在以北京为中心的华北区域市场格局,发扬区域做战优势;另一方面,便于公司更好的开辟和办事于南方市场,掌握深圳当地市场机遇,进一步扩展市场占有率,提拔公司的综合合作实力和行业影响力。
公司设立小豆易视,意在向主营营业的上游延伸。近年来,国度高度重视自主可控信息财产的开展,明白了计算机信息系统的自主、可控、平安需求。基于公司战术规划与持久开展考虑,公司拟在深圳设立小豆易视,凭仗公司多年的行业积存与手艺沉淀,加大研发投进,进步多媒体视讯相关软硬件产物的根底研发才能与利用才能,构成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产物,实现主营营业的进一步延伸与开展,有助于公司完美财产规划,有助于多媒体视讯行业高量量开展,积极响应国度政策,称心市场需求。
公司设立全资子公司事项可能存在市场改变风险、运营治理风险等,请广阔投资者重视投资风险。
本次对外投资由公司以自有资金投进,对公司今年度的财政情况和运营功效不会产生严重影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于加强公司的继续运营才能,促进公司的久远开展。
四、 备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码:002771 证券简称:实视通 通知布告编码:2023-006
北京实视通科技股份有限公司
关于聘用证券事务代表的通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全,没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
北京实视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》,附和聘用范迪密斯为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工做,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。
范迪密斯已于2023年2月获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书,其任职资格契合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格治理办法》的有关规定。
范迪密斯通信体例如下:
办公地址:北京市向阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
联络德律风:010-59220193
传实号码:010-59220128
电子邮箱:IR@bjzst.cn
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
附件:范迪密斯简历
范迪密斯,1992年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,纽约理工学院结业,研究生学历。曾先后就职于华中融资租赁有限公司、美都能源股份有限公司、北京欣荣本钱治理有限公司及恒泰前锋投资有限公司。2022年11月加进公司,任公司证券事务专员。
范迪密斯未持有本公司的股份,与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系。未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒。公司已在更高人民法院网查询,范迪不属于失信被施行人。