北京实视通科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议通知布告
股票代码：002771 股票简称：实视通 编号：2023-004
北京实视通科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
北京实视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月20日上午10时在北京市向阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通信相连系的体例召开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知以专人递送、电子邮件等体例送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认实审议，本次会议以记名投票表决体例逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》，表决成果为附和9票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立两家全资子公司的通知布告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、 审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》，表决成果为附和9票，反对0票，弃权0票。
《关于聘用证券事务代表的通知布告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
备查文件：
1、第五届董事会第五次会议决议
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码：002771 证券简称：实视通 通知布告编码：2023-005
北京实视通科技股份有限公司关于
对外投资设立两家全资子公司的通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
一、 对外投资的概述
展开全文
北京实视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实视通”）基于战术开展需要，完美财产规划，公司拟以自有资金设立两家全资子公司深圳实视通科技有限公司（暂命名称，最末以工商审定为准，以下简称“深圳实视通”）及深圳小豆易视科技开展有限公司（暂命名称，最末以工商审定为准，以下简称“小豆易视”），注册本钱别离为人民币5000万元及3000万元。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年3月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过。因为本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、 对外投资设立全资子公司的根本情状
（一）深圳实视通科技有限公司
1、注册本钱：5000万元
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、出资体例：公司以现金体例出资
4、运营范畴：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；软件开发；人工智能利用软件开发；信息系统集成办事；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备造造；机械设备租赁；通俗机械设备安拆办事；货物进出口；手艺进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）答应项目：建立工程施工；第一类增值电信营业。（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以相关部分批准文件或答应证件为准）（不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动）。
（二）深圳小豆易视科技开展有限公司
1、注册本钱：3000万元
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、出资体例：公司以现金体例出资
4、运营范畴：手艺进出口；通信末端设备造造；计算机整机造造；音响设备造造；影视录放设备造造；电子元件及组件造造；计算机利用电子设备造造；电子设备工程安拆办事；播送系统工程办事；软件开发；电子、通信与主动掌握手艺研究、开发：通信系统设备造造；播送电视领受设备及器材造造（不含卫星电视播送空中领受设备）；货物进出口（专营专控商品除外）；播送电视节目造造及发射设备造造；平安手艺提防产物造造；LED展现屏造造；TFT-LCD、OLED等平板展现屏；信息系统集成办事。
（上述信息均以工商行政治理部分最末核准注销为准。）
三、 对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
公司持久开展战术是走出北京，走向世界。基于持久战术考虑，公司拟在深圳设立深圳实视通，定位实视通南方总部。一方面，为了改动公司营业次要集中在以北京为中心的华北区域市场格局，发扬区域做战优势；另一方面，便于公司更好的开辟和办事于南方市场，掌握深圳当地市场机遇，进一步扩展市场占有率，提拔公司的综合合作实力和行业影响力。
公司设立小豆易视，意在向主营营业的上游延伸。近年来，国度高度重视自主可控信息财产的开展，明白了计算机信息系统的自主、可控、平安需求。基于公司战术规划与持久开展考虑，公司拟在深圳设立小豆易视，凭仗公司多年的行业积存与手艺沉淀，加大研发投进，进步多媒体视讯相关软硬件产物的根底研发才能与利用才能，构成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产物，实现主营营业的进一步延伸与开展，有助于公司完美财产规划，有助于多媒体视讯行业高量量开展，积极响应国度政策，称心市场需求。
公司设立全资子公司事项可能存在市场改变风险、运营治理风险等，请广阔投资者重视投资风险。
本次对外投资由公司以自有资金投进，对公司今年度的财政情况和运营功效不会产生严重影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于加强公司的继续运营才能，促进公司的久远开展。
四、 备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
证券代码：002771 证券简称：实视通 通知布告编码：2023-006
北京实视通科技股份有限公司
关于聘用证券事务代表的通知布告
本公司及董事会全体人员包管信息披露的内容准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
北京实视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘用证券事务代表的议案》，附和聘用范迪密斯为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工做，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日行。
范迪密斯已于2023年2月获得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格契合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格治理办法》的有关规定。
范迪密斯通信体例如下：
办公地址：北京市向阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层
联络德律风：010-59220193
传实号码：010-59220128
电子邮箱：IR@bjzst.cn
特此通知布告。
北京实视通科技股份有限公司董事会
2023年3月20日
附件：范迪密斯简历
范迪密斯，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约理工学院结业，研究生学历。曾先后就职于华中融资租赁有限公司、美都能源股份有限公司、北京欣荣本钱治理有限公司及恒泰前锋投资有限公司。2022年11月加进公司，任公司证券事务专员。
范迪密斯未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实掌握人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系。未遭到中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒。公司已在更高人民法院网查询，范迪不属于失信被施行人。