上海柘中集团股份有限公司第五届 董事会第五次（暂时）会议决议通知布告

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 通知布告编号:2023-04

上海柘中集团股份有限公司第五届

董事会第五次（暂时）会议决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

上海柘中集团股份有限公司第五届董事会第五次（暂时）会议于2023年2月3日以当面传达和通信体例通知全体董事，本次会议于2023年2月6日下战书16:00在公司206会议室以现场与通信相连系的体例举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，独立董事对本次会议相关事项颁发了附和的独立定见，本次董事会的召开法式契合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、 7票附和；0票反对；0票弃权；0票回避，审议通过《关于聘用高级治理人员的议案》。

公司董事会附和聘用张博华先生为公司财政总监、副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。详细内容详见同日登载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于公司高级治理人员变动的通知布告》（通知布告编号：2023-05）。

特此通知布告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月六日

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 通知布告编号:2023-05

上海柘中集团股份有限公司

关于公司高级治理人员变动的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，不存在虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财政总监、副总司理陆嵩（SONG LU）先生的告退陈述。陆嵩先生因小我原因申请辞往公司财政总监、副总司理职务，告退陈述自送达董事会之日起生效。陆嵩先生告退后，不再担任公司任何职务。截至本通知布告披露日，陆嵩先生除拥有公司控股股东上海康峰投资治理有限公司40%股权，间接持有公司股份外，无其他体例持有公司股份。陆嵩先生在担任公司高级治理人员期间，恪尽职守、勤奋尽责，公司及公司董事会对陆嵩先生在任职期间为公司开展所做出的奉献表达衷心感激！

公司于2023年2月6日召开第五届董事会第五次（暂时）会议，审议通过了《关于聘用高级治理人员的议案》。公司董事会附和聘用张博华先生为公司财政总监、副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。

张博华先生具备担任高级治理人员所必须的专业常识，未遭到过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被施行人”，任职资格契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘用财政总监、副总司理事宜颁发了附和的独立定见。

特此通知布告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月六日

附件：高级治理人员简历

张博华：男，汉族，中国籍，46岁，工商治理硕士，注册管帐师，曾历任上海迈伊兹管帐师事务所有限公司副主任、主任管帐师；上海华皓管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计司理；上海柘中集团股份有限公司独立董事。现任上海尤安艾商务征询有限公司董事、总司理，上海冠世资产治理有限公司监事。

张博华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。张博华先生不存在被中国证监会确定为市场禁进者且尚未去除之情形，未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级治理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法令律例规定制止任职的情形。经查询，张博华先生不属于更高人民法院网站列示的“失信被施行人”。