上海实兰仪表科技股份有限公司 第五届董事会第五次暂时会议决议通知布告
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-002
上海实兰仪表科技股份有限公司
第五届董事会第五次暂时会议决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次暂时会议通知于2023年2月24日以电子邮件和专人送达体例发出。会议于2023年2月27日以现场和通信连系的体例召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，现实参会董事9人，其召集、召开法式契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。经与会董事认实审议，表决通过如下议案：
一、审议通过了《关于变动上海实兰仪表科技股份有限公司注册本钱、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。表决成果：9票附和，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引》有关规定，连系公司初次公开发行股票并于2023年2月20日在深圳证券交易所创业板上市的现实情状，公司股票发行完成后，公司股份总数由21,900万股变动为29,200万股,公司注册本钱由21,900万元变动为29,200万元。现拟将《上海实兰仪表科技股份有限公司章程（草案）》名称变动为《上海实兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条目停止修订、完美。上述变动最末以工商注销机关核准的内容为准。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
二、审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》。表决成果：9票附和，0 票反对，0票弃权。
根据相关规定，连系公司开展规划及现实消费运营的需要，为进步募集资金利用效率，优化公司财政构造，在包管募集资金投资项目建立的资金需乞降募集资金项目一般停止的前提下，公司拟利用部门超募资金3,590万元永久填补公司活动资金，用于公司的消费运营，占超募资金总额的29.96%。公司比来12个月内累计利用超募资金永久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
三、审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》；表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
为进步闲置募集资金（含超募资金，下同）利用效率，在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建立和公司一般运营的情状下，对部门闲置募集资金停止现金治理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建立的情状下，公司及其控股子公司将利用不超越人民币16亿元（含本数）闲置募集资金用于购置平安性高、低风险、活动性好的理财富品，包罗但不限于大额可让渡存单、构造性存款、按期存款及国债逆回购品种等。投资产物的期限不得超越12个月。关于闲置的募集资金投资，上述投资产物不得量押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处。
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上述额度及利用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。董事会提请股东大会受权公司董事长或董事长受权人士在上述有效期内和额度范畴内签订相关合同文件，详细事项由公司财政部分组织施行。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
四、审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》；表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
公司利用207,027,132.73元募集资金置换预先已投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超越6个月，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目标施行方案不相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
五、审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》；
公司拟利用自有资金375万和募集资金9,625万元对实兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）停止实缴出资，并拟利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资，以施行实兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目（以下简称“募投项目”），本次实缴出资并增资是基于募投项目标现实建立需要，有利于募投项目标顺利施行，契合募集资金利用方案，未改动募集资金的投资标的目的和项目建立内容，不存在变相改动募集资金投向和损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
六、审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
为合理操纵闲置自有资金，进步公司资金利用效率，增加公司资金收益，2023年度公司拟在发作额不超越人民币8亿元的额度内停止现金治理，资金来源为公司闲置自有资金。
上述额度及利用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。董事会提请股东大会受权公司董事长或董事长受权人士在上述有效期内和额度范畴内签订相关合同文件，详细事项由公司财政部分组织施行。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
七、审议通过了《关于召开上海实兰仪表科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会的议案》。表决成果：9票附和、0票反对、0票弃权。
公司将于2023年3月15日召开公司2023年第一次暂时股东大会。
详细内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关通知布告。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-003
上海实兰仪表科技股份有限公司
第五届监事会第二次暂时会议决议通知布告
本公司及监事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二次暂时会议通知于2023年2月24日以电子邮件和专人送达体例发出，会议于2023年2月27日以现场和通信连系的体例召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，现实参会监事3人，本次会议召开契合有关法令、律例和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决体例审议通过了如下议案：
一、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》。
监事会认为：公司本次利用部门超募资金永久填补活动资金不会与募集资金投资项目施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般停止，也不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形。公司比来12个月内累计利用超募资金永久填补活动资金的金额为3,590万元，占超募资金总额的29.96%，未超越30%。
二、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》。
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建立和公司及其控股子公司一般运营的情状下，公司及其控股子公司利用16亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金，下同）停止现金治理，有利于进步闲置募集资金利用效率，合理操纵资金获取较好的投资回报，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令律例和标准性文件的规定。
三、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司利用募集资金置换预先投进募集资金投资项目及已付出发行费用的自筹资金的行为契合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，履行了需要的决策法式。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超越6个月，未与募集资金投资项目施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在改动或变相改动募集资金投向的情状，未损害公司和全体股东的利益。
四、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》。
监事会认为：公司拟利用自有资金375万和募集资金9,625万元对实兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”或“子公司”）停止实缴出资，并拟利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资，有利于募投项目标开展和顺利施行，契合公司的久远规划和开展需要。上述募集资金的利用不存在损害股东利益的情状。因而，附和本次利用部门募集资金向子公司增资。
五、会议以3票附和、0票反对、0票弃权的表决成果审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。
监事会认为：公司本次申请利用闲置自有资金停止投资理财综合考虑了公司的现实情状以及公司以往停止投资理财的体味，不会影响公司的一般运营和资金平安，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的更大化，契合公司和全体股东利益。因而，附和本次利用闲置自有资金停止投资理财事宜。
特此通知布告。
上海实兰仪表科技股份有限公司监事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-004
上海实兰仪表科技股份有限公司关于变动公司注册本钱、公司类型、修订
《公司章程》并打点工商变动注销的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第五届董事会第五次暂时会议,审议通过了《关于变动上海实兰仪表科技股份有限公司注册本钱、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次暂时股东大会审议。
一、 公司变动注册本钱的情状
经中国证券监视治理委员会《关于附和上海实兰仪表科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应[2022]2326号）附和，并经深圳证券交易所附和，公司初次向社会公家发行人民币通俗股（A股）股票7,300万股。根据容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的《验资陈述》（容诚验字[2023]230Z0037号），本次发行后，公司总股本由21,900万股增加至29,200万股，公司注册本钱由21,900万元增加至29,200万元。公司股票已于2023年2月20日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变动为“股份有限公司（上市）”。
二、 修改公司章程并打点工商注销情状
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法令律例、规章及标准性文件，并连系公司现实情状，拟将公司2021年第一次暂时股东大会审议通过的《上海实兰仪表科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的有关条目停止响应修改，详细如下：
除上述修订条目外，《公司章程》的其他条目稳定。本次修订《公司章程》响应条目，经公司股东大会特殊决议审议通事后，向工商注销机关打点响应变动事项，最末以工商注销机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时会议决议。
特此通知布告。
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-005
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于利用部门超募资金永久填补活动资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实兰仪表”)于2023年2月27日召开第五届董事会第五次暂时会议和第五届监事会第二次暂时会议，审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，独立董事对该事项颁发了附和的独立定见，保荐机构华福证券有限责任公司出具了附和的核查定见。
为提精湛募资金利用效率，降低公司财政费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关规定，连系本身现实运营情状，公司拟利用超募资金3,590.00万元永久填补活动资金，以称心公司日常运营需要。
上述议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行，相关情状如下：
一、募集资金的根本情状
中国证券监视治理委员会于2022年9月28日签发《关于附和上海实兰仪表科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应﹝2022﹞2326号），附和上海实兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情状经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资陈述》。
为标准募集资金的治理和利用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例的规定，连系本公司的现实情状，造定了《募集资金治理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签定了《募集资金三方（四方）监管协议》，严厉根据监管协议和治理办法的规定对募集资金停止专户存储，并根据规定利用募集资金。
二、募集资金投资项目情状
根据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》披露的募集资金项目及募集资金利用方案如下：
三、本次利用部门超募资金永久填补活动资金的方案
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关规定，连系公司现实消费运营需要及财政情状，公司拟利用部门超募资金3,590.00万元永久填补活动资金，占超募资金总额的29.96%，用于公司的消费运营。公司比来12个月内累计利用超募资金永久填补活动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金利用的有关规定。
四、本次利用部门超募资金永久填补活动资金的需要性
跟着公司消费规模的不竭扩展及营业的不竭扩展，公司运营性活动资金需求日益增加，通过利用部门超募资金填补活动资金，有利于进步募集资金利用效率，降低财政费用，提拔公司运营效益。公司本次利用3,590.00万元超募资金永久填补活动资金，次要用于公司主营营业相关的运营活动。本次利用部门超募资金永久性填补活动资金不会与募集资金投资项目施行方案相抵触，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。
五、公司关于本次利用部门超募资金永久填补活动资金的相关阐明及许诺
1、用于永久填补活动资金的金额，每十二个月内累计不得超越超募资金总额的30%；
2、本次利用超募资金永久填补活动资金不会影响募集资金投资项目建立的资金需求；
3、在本次利用部门超募资金永久填补活动资金后的十二个月内不停止高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政帮助。
六、审议法式及定见
1、董事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，附和公司利用3,590.00万元的超募资金永久填补活动资金。本议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。
2、监事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，监事会认为公司本次利用超募资金人民币3,590.00万元用于永久性填补活动资金，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金利用的有关规定，契合公司开展的现实情状，决策法式合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因而，附和公司将3,590.00万元超募资金永久性填补活动资金。
3、独立董事定见
公司独立董事认为：在确保募集资金项目建立和公司一般运营前提下，公司本次利用超募资金3,590.00万元用于永久填补活动资金，有利于进步公司资金利用效率，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的规定，不会与募集资金投资项目施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在改动或变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状。因而，独立董事一致附和公司利用部门超募资金人民币3,590.00万元永久填补活动资金，并附和提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构认为：实兰仪表本次利用部门超募资金永久填补活动资金，有助于进步募集资金利用效率，降低财政成本，不会影响募集资金投资项目标一般停止，不存在改动募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的法式，尚需提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的有关规定。保荐机构对实兰仪表利用部门超募资金永久填补活动资金事项无异议。
八、备查文件
1、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时董事会决议；
2、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第二次暂时监事会决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第五次暂时会议相关事项的独立定见；
4、华福证券有限责任公司关于上海实兰仪表科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金、利用部门超募资金永久填补活动资金、利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理、利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目、利用闲置自有资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-006
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实兰仪表”)于2023年2月27日召开第五届董事会第五次暂时会议和第五届监事会第二次暂时会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》，独立董事对该事项颁发了附和的独立定见，保荐机构华福证券有限责任公司出具了附和的核查定见。
上述议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行，相关情状如下：
一、募集资金的根本情状
中国证券监视治理委员会于2022年9月28日签发《关于附和上海实兰仪表科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应﹝2022﹞2326号），附和上海实兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情状经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资陈述》。
为标准募集资金的治理和利用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例的规定，连系本公司的现实情状，造定了《募集资金治理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签定了《募集资金三方（四方）监管协议》，严厉根据监管协议和治理办法的规定对募集资金停止专户存储，并根据规定利用募集资金。
二、募集资金投资项目情状
根据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》披露的募集资金项目及募集资金利用方案如下：
目前，公司正根据募集资金利用方案，有序推进募集资金投资项目建立。根据募集资金投资项目标现实建立进度，现阶段募集资金在短期内将呈现部门闲置的情状。在不影响募集资金投资项目建立和公司一般运营的前提下，公司将合理操纵闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理，进步募集资金利用效率。
三、利用闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的根本情状
1、现金治理的目标
为进步闲置募集资金和自有资金利用效率，在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建立和公司一般运营的情状下，对部门闲置募集资金停止现金治理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建立的情状下，利用不超越16亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购置平安性高、低风险、活动性好的理财富品，包罗但不限于大额可让渡存单、构造性存款、按期存款及国债逆回购品种等。投资产物的期限不得超越12个月。关于闲置的募集资金投资，上述投资产物不得量押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处。
3、额度及期限
公司及其控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建立和公司一般运营的情状下拟利用不超越16亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理，购置投资期限不超越12个月的平安性高、低风险、活动性好的理财富品。利用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金能够轮回滚存利用；部门闲置募集资金现金治理到期后将及时回还至募集资金专户。
4、现金治理决策及施行体例
经股东大会审议通事后，受权公司董事长或董事长受权人士在有效期内和额度范畴内签订相关合同文件，详细事项由公司财政部分组织施行。该受权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
5、现金治理的收益分配
公司及其控股子公司利用部门闲置募集资金停止现金治理所获得的收益将严厉根据中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管办法的要求停止治理和利用。
四、投资风险阐发及风险掌握办法
（一）投资风险
1、虽投资产物都颠末严厉的评估，但金融市场受宏看经济的影响较大,不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进，因而短期投资的现实收益不成预期。
（二）风险掌握办法
针对投资风险，拟摘取办法如下：
1、为掌握风险，公司停止现金治理时，将抉择购置平安性高、活动性好的投资产物。
2、公司现金治理投资品种不得用于股票及其衍消费品。上述投资产物不得用于量押，不消于以证券投资为目标的投资行为。
3、公司财政部分安放专人及时阐发和跟踪现金治理产物投向、项目停顿情状，一旦发现或揣度有倒霉因素，及时传递公司内审人员、公司董事长，并摘取响应的保全办法，更大限度地掌握投资风险、包管资金的平安。
4、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、现金治理对公司的影响阐发
公司利用部门闲置募集资金停止现金治理是在确保公司募集资金投资项目标进度和确保资金平安的前提下停止的，不影响公司募集资金投资项目开展和一般的消费运营；同时，通过适度的现金治理，能够进步资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议法式及定见
1、董事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》，附和公司利用不超越16亿元的闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理。本议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议。
4、监事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建立和公司及其控股子公司一般运营的情状下，公司及其控股子公司利用不超越16亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理，有利于进步闲置募集资金利用效率，合理操纵资金获取较好的投资回报，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情形，契合相关法令律例的规定。
5、独立董事定见
公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目建立和公司及其控股子公司一般运营的情状下，公司及其控股子公司利用部门闲置的募集资金停止现金治理，有利于进步资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司及其控股子公司本次利用部门募集资金停止现金治理的决策法式契合相关法令律例及规章轨制的要求。本次利用部门闲置募集资金停止现金治理，契合公司和全体股东的利益，不存在变相改动募集资金用处以及损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。因而，独立董事一致附和公司利用闲置募集资金（含超募资金）不超越16亿元停止现金治理，并附和提交股东大会审议。
九、保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构认为：实兰仪表本次利用部门闲置募集资金停止现金治理事项不存在改动或变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状，不会影响募集资金投资项目标一般停止。该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的法式，尚需提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的有关规定。保荐机构对实兰仪表利用闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理事项无异议。
十、备查文件
5、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时董事会决议；
6、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第二次暂时监事会决议；
7、独立董事关于公司第五届董事会第五次暂时会议相关事项的独立定见；
8、华福证券有限责任公司关于上海实兰仪表科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金、利用部门超募资金永久填补活动资金、利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理、利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目、利用闲置自有资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-007
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实兰仪表”)于2023年2月27日召开第五届董事会第五次暂时会议和第五届监事会第二次暂时会议，审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，董事会附和公司利用募集资金置换预先投进募投项目标自筹资金人民币201,691,283.66元及已付出发行费用的自筹资金人民币5,335,849.07元（不含增值税），共计人民币207,027,132.73元。独立董事对该事项颁发了附和的独立定见，保荐机构华福证券有限责任公司出具了附和的核查定见，容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了专项鉴证陈述，相关情状如下：
一、募集资金的根本情状
中国证券监视治理委员会于2022年9月28日签发《关于附和上海实兰仪表科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应﹝2022﹞2326号），附和上海实兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情状经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资陈述》。
为标准募集资金的治理和利用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例的规定，连系本公司的现实情状，造定了《募集资金治理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签定了《募集资金三方（四方）监管协议》，严厉根据监管协议和治理办法的规定对募集资金停止专户存储，并根据规定利用募集资金。
二、募集资金投资项目情状
根据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》披露的募集资金项目及募集资金利用方案如下：
据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》中关于募集资金用处的阐明，募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投进，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投进的自筹资金。若本次发行现实募集资金不克不及称心项目投资需要，不敷部门由公司以自筹资金处理。
三、自筹资金预先投进募集资金投资项目情状
为保障本次募投项目标顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据项目停顿的现实情状以自筹资金预先投进募投项目，根据容诚管帐师事务所于2023年2月27日出具的《关于上海实兰仪表科技科技股份有限公司以自筹资金预先投进募投项目及付出发行费用的鉴证陈述》（容诚专字[2023]230Z0533号），截至2023年2月21日行，本公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目标现实投资金额为201,691,283.66元，详细情状如下：
金额单元：人民币元
四、拟置换已付出发行费用的自筹资金的情状
本次募集资金各项发行费用合计人民币98,630,360.01元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金付出发行费用金额为5,335,849.07元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已付出发行费用金额为人民币5,335,849.07元（不含增值税），详细情状如下：
金额单元：人民币元
五、募集资金置换先期投进的施行
根据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》，对募集资金置换先期投进做出安放。即“募集资金到位前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投进，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投进的自筹资金。若本次发行现实募集资金不克不及称心项目投资需要，不敷部门由公司以自筹资金处理。”本次拟置换事项与公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》的内容一致。
公司本次拟置换先期投进资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超越六个月。本次募集资金置换行为契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等法令、律例、标准性文件的规定以及发行申请文件的相关安放，不影响募集资金投资方案的一般停止，也不存在变相改动募集资金用处的情形。
六、审议法式及定见
1、董事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，附和公司利用募集资金置换预先投进募集资金投资项目及付出发行费用的自筹资金共计人民币207,027,132.73元。
6、监事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为公司利用募集资金置换预先投进募集资金投资项目及已付出发行费用的自筹资金的行为契合相关规定，履行了需要的决策法式。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超越6个月，未与募集资金投资项目施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在改动或变相改动募集资金投向的情状，未损害公司和全体股东的利益。监事会附和公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金。
7、独立董事定见
公司独立董事认为：本次置换没有与公司募集资金投资项目标施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，也不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超越六个月，并履行了相关审议法式，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关律例轨制规定，契合公司开展需要，有利于进步募集资金利用效率，有利于庇护全体股东的利益。因而，独立董事一致附和公司利用募集资金置换已预先投进募集资金投资项目及已付出发行费用的自筹资金事项。
十一、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：实兰仪表本次利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事颁发了明白附和定见，容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了鉴证陈述，履行了需要的法式，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的有关规定。本次募集资金置换间隔募集资金到账时间未超越六个月，募集资金的利用不与公司募集资金投资方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般停止，不存在改动或变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。保荐机构对实兰仪表以募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项无异议。
十二、备查文件
9、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时董事会决议；
10、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第二次暂时监事会决议；
11、独立董事关于公司第五届董事会第五次暂时会议相关事项的独立定见；
12、华福证券有限责任公司关于上海实兰仪表科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金、利用部门超募资金永久填补活动资金、利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理、利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目、利用闲置自有资金停止现金治理的核查定见；
13、《关于上海实兰仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投进募集资金投资项目及付出发行费用的鉴证陈述》（容诚专字[2023]230Z0533号）。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-008
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于利用部门募集资金向全资子公司
实缴出资并增资以施行募投项目标通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实兰仪表”）第五届董事会第五次暂时会议、第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》，附和司利用自有资金375万和募集资金9,625万元对实兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）停止实缴出资，并利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资，增资后，公司仍持有仪表科技100%股权。本次增资不构成联系关系交易，亦不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组情形。
上述议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行。相关情状如下：
一、募集资金的根本情状
中国证券监视治理委员会于2022年9月28日签发《关于附和上海实兰仪表科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应﹝2022﹞2326号），附和上海实兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司初次向社会公家公开发行人民币通俗股（A股）7,300万股，每股发行价26.8元，募集资金总额为1,956,400,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01元后，募集资金净额为1,857,769,639.99元。
上述募集资金到位情状经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）验证，并于2023年2月15日出具容诚验字[2023]230Z0037号《验资陈述》。
为标准募集资金的治理和利用，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例的规定，连系本公司的现实情状，造定了《募集资金治理办法》。同时与保荐机构、存放募集资金的银行签定了《募集资金三方（四方）监管协议》，严厉根据监管协议和治理办法的规定对募集资金停止专户存储，并根据规定利用募集资金。
二、募集资金投资项目情状
根据公司《初次公开发行股票并在创业板上市招股阐明书》披露的募集资金项目及募集资金利用方案如下：
根据上述募投项目标利用方案，实兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目施行主体为公司全资子公司仪表科技。仪表科技现认缴注册本钱为20,000万元，实缴注册本钱为10,000万元。为保障项目标顺利施行，公司拟利用自有资金375万和募集资金9,625万元对仪表科技停止实缴出资，并拟利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资。增资完成后仪表科技的注册本钱由20,000万元增加至88,000万元，公司仍持有其100%股权。
三、增资对象的根本情状
公司增资对象的根本情状如下：
四、本次利用募集资金对子公司增资对公司的影响
公司本次将部门募集资金以增资的体例投进全资子公司仪表科技，是基于募投项目标现实建立需要，有利于募投项目标顺利施行，契合募集金利用方案，未改动募集资金的投资标的目的和项目建立内容，不存在变相改动募集资金投向和损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。
五、本次增资后对募集资金的利用和治理
本次以增资体例向全资子公司仪表科技投进的募集资金，将存放于开设的募集资金公用账户中，公司、仪表科技与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。公司及仪表科技将严厉根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关规定和公司内部治理。
六、审议法式及定见
1、董事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》，附和公司利用自有资金375万和募集资金9,625万元对仪表科技停止实缴出资，并利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资，以施行实兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目，本次实缴出资并增资是基于募投项目标现实建立需要，有利于募投项目标顺利施行，契合募集资金利用方案，未改动募集资金的投资标的目的和项目建立内容，不存在变相改动募集资金投向和损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。
8、监事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》。监事会认为公司利用自有资金375万和募集资金9,625万元对仪表科技停止实缴出资，并利用募集资金68,000万元对仪表科技停止增资，有利于募投项目标开展和顺利施行，契合公司的久远规划和开展需要。上述募集资金的利用不存在损害股东利益的情状。因而，附和本次利用部门募集资金向子公司增资。
9、独立董事定见
公司独立董事认为：公司本次利用募集资金对全资子公司仪表科技实缴出资并增资是基于募投项目标现实需求，有利于促进募投项目标施行，契合公司的开展战术和久远规划，契合募集资金利用方案安放，有利于进步募集资金利用效率，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。公司的决策法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关律例轨制规定。因而，独立董事一致附和利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案，并附和将该事项提交股东大会审议。
十三、保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构认为：实兰仪表本次利用募集资金向全资子公司仪表科技实缴出资并增资是基于募投项目标建立需要，契合募集资金利用方案，有利于募投项目顺利施行，不存在变相改动募集资金投向和损害公司及全体股东特殊是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了附和的独立定见，履行了需要的法式，契合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募集资金投资方案的一般停止，不存在损害公司和股东利益的情形。因而，保荐机构对实兰仪表本次利用部门募集资金向全资子公司增资以实现募投项目标事项无异议。
十四、备查文件
14、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时董事会决议；
15、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第二次暂时监事会决议；
16、独立董事关于公司第五届董事会第五次暂时会议相关事项的独立定见；
17、华福证券有限责任公司关于上海实兰仪表科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金、利用部门超募资金永久填补活动资金、利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理、利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目、利用闲置自有资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-009
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实兰仪表”）第五届董事会第五次暂时会议、第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司利用不超越人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金停止现金治理，以进步资金利用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东大会审议，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范畴内可轮回滚动利用。
上述议案尚需提交2023年第一次暂时股东大会审议通事后方可施行，相关情状如下：
一、现金治理概略
（一）根本情状
1、现金治理的目标
公司拟在不影响公司一般运营的情状下，利用部门闲置自有资金停止现金治理，认为进步公司资金利用效率，获得必然投资收益。
2、现金治理额度、资金来源及有效期
公司拟利用不超越8亿元闲置自有资金停止现金治理，资金来源为公司暂时闲置自有资金。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动利用，肆意时点停止投资理财的金额不超越8亿元。
3、现金治理的投资品种
公司将根据相关规定严厉掌握风险，对投资产物停止严厉评估，用于购置平安性高、活动性好、风险可控的中低风险理财富品。
4、决策法式与施行体例
本领项经公司董事会和监事会审议通事后，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司董事会提请股东大会受权治理层在投资决策有效期内行使投资的决策权并签订相关合同协议文件，由公司财政部负责组织详细施行和治理。
5、联系关系交易
公司与供给现金治理产物的金融机构不存在联系关系关系，本次投资不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
6、信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工做。
（二）对公司日常运营的影响
1、公司在确保一般运营活动资金需求的前提下，操纵闲置自有资金停止现金治理，不影响公司日常资金一般周转需要以及公司主营营业一般开展。
2、通过适度的理财富品，进步资金利用效率，为公司获取必然的收益，为公司及股东获取更多的回报。
二、投资风险阐发及风险掌握办法
1、投资风险
（1）虽然公司停止现金治理的投资品种风险品级较低，但金融市场受宏看经济形势、货币政策的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。
（2）相关工做人员操做风险和道德风险。
2、风险掌握办法
（1）公司将严厉遵守审慎投资原则，抉择诺言优良、风控办法缜密、有才能保障资金平安的金融机构所发行的投资产物，在平安可控的范畴内勤奋进步收益。
（2）公司财政、审计及法务相关部分按职责对公司购置现金治理产物的行为停止事前、事中、过后的督查，成立了优良的风险掌握办法。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资产物的情状停止监视查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
（4）公司将根据深交所的相关规定，在按期陈述中披露现金治理产物的投资以及损益情状。
三、审议法式及定见
1、董事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届董事会第五次暂时会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。为合理操纵闲置自有资金，进步公司资金利用效率，增加公司资金收益，附和2023年度公司拟在发作额不超越人民币8亿元的额度内停止现金治理，资金来源为公司闲置自有资金。
10、监事会审议情状
2023年2月27日，公司第五届监事会第二次暂时会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。监事会认为公司利用闲置自有资金停止现金治理综合考虑了公司的现实情状，不会影响公司的一般运营和资金平安，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的更大化，契合公司和全体股东利益。监事会附和利用闲置自有资金停止现金治理。
11、独立董事定见
公司独立董事认为：公司在不影响公司日常运营资金需求的情状下，利用闲置自有资金停止现金治理，有利于进步自有资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次停止现金治理的决策法式契合相关法令律例及规章轨制的要求，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特殊是中小股东利益的情形。因而，独立董事一致附和利用闲置自有资金停止现金治理的议案，并附和将该事项提交股东大会审议。
四、保荐机构的核查定见
经核查，保荐机构认为：实兰仪表本次利用闲置自有资金停止现金治理有利于进步资金的利用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害股东利益的情状。该事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了明白附和定见，履行了需要的法式，尚需提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令、律例及标准性文件的有关规定。保荐机构对实兰仪表利用闲置自有资金停止现金治理事项无异议。
四、备查文件
18、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时董事会决议；
19、上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第二次暂时监事会决议；
20、独立董事关于公司第五届董事会第五次暂时会议相关事项的独立定见；
21、华福证券有限责任公司关于上海实兰仪表科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金、利用部门超募资金永久填补活动资金、利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理、利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目、利用闲置自有资金停止现金治理的核查定见。
特此通知布告
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
证券代码：301303 证券简称：实兰仪表 通知布告编号：2023-010
上海实兰仪表科技股份有限公司
关于召开2023第一次暂时股东大会的通知
经上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年2月27日第五届董事会第五次暂时会议审议通过，公司决定于2023年3月15日召开2023年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、本次股东大会召开会议的根本情状
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2023年3月15日下战书3:00
（2）收集投票时间：2023年3月15日
此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的时间为2023年3月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止投票的详细时间为：2023年3月15日9:15-15:00期间的肆意时间。
（三）现场会议地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室
（四）会议召开体例：摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议表决体例：股东只能抉择现场投票、收集投票中的一种表决体例。好像一表决权通过现场、收集反复投票，以第一次投票表决成果为准。
（六）股权注销日：2023年3月8日
（七）会议出席对象：
（1）截至2023年3月8日下战书深圳证券交易所收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的本公司全体股东，股东能够书面拜托代办署理人出席会议和参与表决（受权拜托书附后），该代办署理人能够没必要是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级治理人员；
（3）公司礼聘的会议见证律师。
二、会议审议事项
1．《关于变动公司注册本钱、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》。
2．《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》。
3．《关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的议案》。
4．《关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案》。
5．《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》。
上述提案已经公司第五届董事会第五次暂时会议和第五届监事会第二次暂时会议审议通过，详细内容详见公司2023年2月28日登载于巨潮资讯网（）上的相关通知布告。
《关于变动公司注册本钱、公司类型、修订〈公司章程〉并打点工商变动注销的议案》为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时，对中小投资者的表决应当零丁计票，并及时公开披露。本次股东大会摘用中小投资者零丁计票并披露计票成果。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
四、会议注销事项：
（一）注销体例：
（1）小我股东亲身出席会议的，应填写《股东注销表》，出示本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡；拜托代办署理别人出席会议的，应填写《股东注销表》，代办署理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东受权拜托书打点注销手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东注销表》，应持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡打点注销手续；法人股东由其法人代表拜托代办署理人出席会议的，应填写《股东注销表》，代办署理人须持本人身份证、法定代表人亲身签订的受权拜托书、股票账户卡打点注销手续；
（3）股东可摘用传实或书面信函的体例注销，传实或书面信函以抵达本公司的时间为准，不承受德律风注销。
（二）注销时间：2023年3月8日上午9:00-11:30和下战书14:00-16:30
（三）注销地点：上海市青浦区盈港东路6558号董事会办公室。
五、参与收集投票的详细操做流程
本次股东大会以现场表决与收集投票相连系的体例召开，股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参与投票。收集投票的详细操做流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联络体例：
联络人：陈意
电 话：021-31167958
传 实：021-31166688（传实函上请说明“股东大会”字样）
电子邮件：info@zenner-metering.com
地 址：上海市青浦区盈港东路6558号董事会办公室
（二）本次会议预期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
（三）收集投票系统反常情状的处置体例：收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。
六、备查文件
上海实兰仪表科技股份有限公司第五届董事会第五次暂时会议决议。
特此通知布告。
上海实兰仪表科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
附件一：
参与收集投票的详细操做流程
一． 收集投票的法式
1．投票代码：351303
2．投票简称：实兰投票
3. 填报表决定见或选举票数。
关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。
关于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股东所投选举票数超越其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假设不附和某候选人，能够对该候选人投0票。
4.股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。
股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的法式
1.投票时间：2023年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的法式
1. 互联网投票系统起头投票的时间为2023年3月15日9:15-15:00
2. 股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。
附件二：
上海实兰仪表科技股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会股东注销表
附注：
1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的不异）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表白您的发言意向及要点，并说明所需的时间。
3、 上述参会股东注销表的剪报、复印件或按以上格局便宜均有效。
附件三：
上海实兰仪表科技股份有限公司
2023年第一次暂时股东大会受权拜托书
兹拜托先生（密斯）代表本公司（本人），出席2023年3月15日召开的上海实兰仪表科技股份有限公司2023年第一次暂时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。假设股东本人对有关议案的表决未做详细指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
拜托人股票账号： 拜托人持股数额：
拜托日期：2023年 月 日
注：1、天然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效
2、拜托人可在“附和”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上详细股份数目，做出投票指示。
3、本拜托书的有效期限：自本拜托书签订之日起至本次股东大会完毕。
上海实兰仪表科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五次
暂时会议相关事项的独立定见
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，做为上海实兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对下列事项颁发如下独立定见：
一、 关于利用部门超募资金永久填补活动资金的独立定见
经审查，我们认为：在确保募集资金项目建立和公司一般运营前提下，公司本次利用超募资金3,590万元用于永久填补活动资金，有利于进步公司资金利用效率，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等法令、律例及标准性文件的规定，不会与募集资金投资项目施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，不存在改动或变相改动募集资金用处和损害股东利益的情状。
因而，我们一致附和公司利用部门超募资金永久填补公司活动资金，并附和将该事项提交股东大会审议。
二、 关于利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的独立定见
经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建立和公司及其控股子公司一般运营的情状下，公司及其控股子公司利用部门闲置的募集资金（含超募资金，下同）停止现金治理，有利于进步资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司及其控股子公司本次利用部门募集资金停止现金治理的决策法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》及公司《募集资金治理办法》等相关法令律例及规章轨制的要求。本次利用部门闲置募集资金停止现金治理，契合公司和全体股东的利益，不存在变相改动募集资金用处以及损害公司及全体股东，出格是中小股东利益的情形。
因而，我们一致附和公司及其控股子公司利用部门闲置募集资金（含超募资金）停止现金治理的事项，并附和将该事项提交股东大会审议。
三、关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的独立定见
经审查，我们认为：本次置换没有与公司募集资金投资项目标施行方案相抵触，不影响募集资金投资项目标一般施行，也不存在变相改动募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超越六个月，并履行了相关审议法式，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关律例轨制规定，契合公司开展需要，有利于进步募集资金利用效率，有利于庇护全体股东的利益。
因而，我们一致附和公司利用募集资金置换已预先投进募集资金投资项目及已付出发行费用的自筹资金事项。
四、关于利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标独立定见
经审查，我们认为：公司本次利用募集资金对全资子公司仪表科技实缴出资并增资是基于募投项目标现实需求，有利于促进募投项目标施行，契合公司的开展战术和久远规划，契合募集资金利用方案安放，有利于进步募集资金利用效率，不存在变相改动募集资金投向和损害股东利益的情状。公司的决策法式契合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等有关律例轨制规定。
因而，我们一致附和利用部门募集资金向全资子公司实缴出资并增资以施行募投项目标议案，并附和将该事项提交股东大会审议。
五、关于利用闲置自有资金停止现金治理的独立定见
公司在不影响公司日常运营资金需求的情状下，利用自有资金停止现金治理，有利于进步自有资金的利用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次停止现金治理的决策法式契合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司标准运做》等相关法令律例及规章轨制的要求，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特殊是中小股东利益的情形。
因而，我们一致附和利用闲置自有资金停止现金治理的议案，并附和将该事项提交股东大会审议。
独立董事：崔凯、郑磊、汤贵宝
2023年2月27日