安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度陈述摘要

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一、重要提醒

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

能否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以853555763为基数，向全体股东每10股派发现金盈利2.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）行业开展情状

（1）公司所处的行业

公司所处的行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，合称磷复肥行业。根据国度发改委修订发布《财产构造调整批示目次（2019 年本）》，第一类第十一项第5 条，鼓舞“优良钾肥及各类公用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的消费，磷石膏综合操纵手艺开发与利用”，公司所处行业属于国度鼓舞投资开展的范围，是国度重点撑持行业，是包管粮食平安和进步农人收进的重要行业。

（2）行业开展阶段和周期性特征

目前，行业闪现以下特征：

单一肥料和低端肥料产能严峻过剩。低端市场合作反常猛烈，行业逐步由过往的产量逃求向操行逃求转换；

行业税收等优惠政策逐渐取缔，运营成本增加，环保监察等办法倒逼化肥行业节能降耗、进步效率；

行业集中度低。目前国内复合肥消费企业数量浩瀚，产能相对分离，行业集中度不高；

受原素材价格影响较大，产物价格颠簸明显。跟着国度深进施行立异驱动开展战术，加强农业赐与侧构造性变革，将来以磷复合肥为代表的高效、环保新型肥料产物将获得敏捷开展，是复合肥财产构造调整晋级的重要标的目的。

近年，为保障粮食平安，化肥保供稳价成导向，调控政策次要表现在以下几个方面：一是从泉源包罗对煤炭、天然气的调控，促进原料端价格的理性回回；二是为有效保障国内赐与，从2021年10月15日起，化肥出口施行法检政策；三是进步钾肥自给率，提拔国产钾赐与量；四是屡次出台物流运行协调文件，有效保障末端用肥；五是进步粮食产物更低收买价，增加农业补助，同时为进一步保障肥料赐与，本年在优化淡储政策的同时还增加了夏管肥政策。

2022年，国际形势复杂严格，在地缘政治、能源危机大布景下，国际大宗商品价格，出格是粮食、能源价格大幅上涨，全球粮食平安问题越发凸起。此中因为化肥原素材价格大幅上涨，复合肥价格颠簸较大。磷肥价格上涨鞭策原素材磷矿石、硫磺、硫酸等价格上涨，复合肥价差收窄。特殊是磷矿石跨省运输限造、全球海运费上涨等情状，使得磷矿石商业量遭到约束，进而约束磷肥赐与，抬升磷肥成本。此外，国内油价实现十连涨，促进了新能源汽车的需求，我国新能源汽车的开展渗入率正敏捷拉高，进一步拉动了磷矿石的需求。叠加三磷整治继续停止和环保趋严、资本严重的情状，市场起头重估磷矿的价值。

（3）过往一年国度多项政策出台鞭策扩展复合肥需求

为了缓解农资价格上涨以及各类因素带来的农人种粮成本不竭增加的问题，2022年3月，根据相关部分的决策摆设，国度对现实种粮农人发放一次性补助200亿元。

2022年4月，工信部、发改委、科技部、生态情况部、应急治理部和国度能源局结合印发《关于“十四五”鞭策石化化工行业高量量开展的批示定见》。定见指出要严控磷铵等行业新增产能，加快低效落后产能退出，进步磷石膏等固废综合操纵程度，多措并举推进磷石膏减量化、资本化、无害化，稳妥推进磷化工“以渣定产”。在“三磷整治”及各级政策的继续鞭策下，行业准进前提和污染物防控原则的不竭提拔，磷酸一铵赐与端落后产能显著出清。同时，陪伴着国表里农产物价格上涨，农人种植积极性有所提拔，用肥需求明显回热，海外价格宽幅上涨。供需格局的同时改进，促进磷酸一铵行业处于高景气宇，环保优势明显、资金实力雄厚、资本优势凸显的龙头企业将显著受益。

2022年7月国度再次发放200亿一次性种粮补助，为年内第二次发放，表现了国度对粮食平安的重视水平。

2022年8月31日国度发改委发布《国度化肥贸易储蓄治理办法》，为保障国内化肥赐与和价格根本不变、灾后恢复农业消费用肥需要，加强对复合肥等物资的储蓄。

2022年11月，农业农村部造定了《到2025年化肥减量化动作计划》。《计划》提出，到2025年，我国出力实现“一减三提”。即进一步削减农用化肥施用总量，进一步进步有机肥资本还田量、测土配方施肥笼盖率以及化肥操纵率。新阶段的减量增效要求愈加精准系统，也给肥料企业带来了良多新机遇。

（4）公司行业地位

公司是安徽省更大的高浓度磷复肥消费和出口基地之一，以硫铁矿造酸至磷复肥产物消费、销售较为完全的一体化财产链，成立起了一整套完美的磷复合肥消费办事系统和轮回财产规划。公司依托自有的矿产资本优势和位于农业腹地的市场优势，对峙做专、做深、做强、做大，由传统复混肥企业开展成为规模化、专业化、现代化磷复肥一体化消费企业。公司现拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥消费基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产物在安徽、江西、湖南、河南等地均具有较高的市场承认度。公司承担组建了“安徽省肥料及土壤调度剂原则委员会”、设立了“博士后科研工做站（博士后立异理论基地）”、成立了“115”财产立异团队（司尔特配方肥研造与利用科技立异团队），目前，公司磷酸一铵、硫铁矿造酸产量位列同业业前列，综合实力跻身中国化肥行业百强、中国磷复肥行业十强、安徽企业百强行列，是国度农村农业部测土配方施肥定点消费企业。

（5）公司摘取的办法

陈述期内，公司不竭适应行业开展新要求，调整产物构造和办事形式，对峙市场为导向，不竭逃求节本增效、提量增效、降排增效，向着绿色化、规模化、专业化、智能化标的目的开展。

①立异产物

公司积极响应村落复兴战术，在果菜茶有机肥替代化肥、减施增效及助推现代农业高量量开展等方面发力。公司生物有机肥荣获2019年安徽秸秆综合操纵财产展览会参展产物金奖，全元生物有机肥消费工艺的开发利用进选荣耀40年中国磷复肥更具立异影响力风云榜。2022年8月，安徽省秸秆和畜禽养殖烧毁物综合操纵财产联盟在合肥成立，司尔特生态农业科技有限公司进选理事长单元。

2022年度，公司连系行业开展和市场需求，推出了海藻酸复合肥料、含黄腐酸复合肥料、腐殖酸复合肥料、含肥效连结剂肥料，有利于改进土壤，减肥增效。

②立异办事

公司结合中国科学手艺大学、合肥工业大学等，依托中国农业大学-司尔特测土配方施肥研究基地积存的尝试数据，操纵大数据、云计算等信息手艺搭建“工农云网”工业互联网平台，一方面实现肥料消费运营过程中基于物联网手艺的智能化监控和基于大数据手艺的智能化决策，一方面向全国农户免费供给全方位、多样性、互动式的常识办事、测土办事、农资产物展销等个性化办事。

公司线上平台陆续上线农技办事短视频栏目《产物说》《田间小课堂》《回访100名种植大户》。与此同时，公司操纵各大微信群及线上农服平台，构成线上线下联动办事新形式。公司官微《天天三分钟》科普板块以农技常识为依托，根据当季农事活动，共同公司产物提出做物施肥定见、田间治理办法、灾害预防等内容。

③行业一体化

上游拥有马尾山硫铁矿和贵州路发磷矿，增加了公司硫铁矿和磷矿的储蓄，已构成从硫铁矿造酸至磷复肥产物消费、销售较为完全的一体化财产链，成立起了一整套完美的磷复肥消费办事系统。

（二）公司次要产物及用处

公司现拥有安徽宁国、宣城、亳州三大化肥消费基地与宣城马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山。

（1）肥料的研发、消费和销售

公司是专业处置各类磷复肥、公用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、消费、销售与办事，安身化肥减量提量，绿色增效，以测土配方施肥和土壤改进为挠手，现已构成测土配方肥和土壤安康类两大产物类型，包罗做物公用肥、水溶肥、控释肥、新型增效肥、有机肥料、生物有机肥、有机无机复混肥、土壤调度剂、微生物菌剂等九大系列产物。公司产物是在科学配比氮、磷、钾大量元素的根底上，根据差别做物的需肥法例，有针对性地合理添加硫、镁、锌、硼、黄腐酸、海藻酸、微生物菌等其他营养成分，具有养分充沛、量量不变、生态环保、笼盖面广、适用性强等特征 ，有助于改进耕地量量、提拔肥料操纵率、进步做物产量和操行，可称心水稻、小麦、玉米等大田做物及瓜果、蔬菜、茶叶、花生、大豆、油菜、棉花等经济做物的生长需求，搀扶帮助农人增产增收。

（2）磷矿石的开摘和销售

据USGS数据，当前全球磷矿石探明储量共710亿吨，此中摩洛哥和西撒哈拉储量更大，到达500亿吨，占比超越70%；中国磷矿石储量为32亿吨，占比为4.51%，排在第二。在磷矿石产量上，中国产量更大，奉献着全球磷矿石产量的 40.2%。摩洛哥产量大约为我国40%摆布。

2021年世界次要产磷国产量占比

材料来源：USGS《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2022》

我国磷资本开发次要集中在水、电、路前提相对兴旺的地域。在云南、湖北、贵州、湖南和四川，五省合计储量占全国储量的 81%摆布。此中，云南滇池地域、贵州开阳和瓮福地域、四川金河-清平地域、马边-雷波、德阳地域、湖北宜昌和胡集地域是中国磷矿石消费的主产区。鄂川黔滇四省的磷矿赐与称心了全国大部门需求，构成了“南磷北运，西磷东运”磷资本赐与的根本格局。

公司全资子公司贵州路发实业有限公司位于贵州省贵阳市开阳县，目前拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿摘矿权和永温磷矿8.3091平方公里的摘矿权。明泥湾磷矿属一般消费矿山，摘矿规模80万吨/年，通过平安设备技改与消费手艺程度不竭提拔，矿石回摘率进步，开摘的磷矿石次要赐与公司磷复肥原料，部门磷矿石通过开阳县平台公司对外同一竞价销售。开阳县永温磷矿摘矿答应证批准的消费规模300万吨/年项目建立，目前正在积极推进中，尚未建立完成。该矿区属于我国高档次优良磷矿富矿区，磷综合档次均达30%以上。

我国磷矿石储量散布

材料来源：《中国磷矿开发操纵现状》

2022年以来，跟着磷化工行业赐与侧变革不竭深进，管控加强，环保和资本当场转换率逐步遭到重视，我国磷矿石新增产能受限，产量逐年收紧，价格庇护高位。根据百川盈孚的数据，2022岁尾磷矿石价格为1041元/吨，比拟往年同期增长61.40%，高位的磷矿石价格为整个磷化工财产链供给较好的价格支持。

（3）马尾山硫铁矿的开摘和销售

公司子公司宣城马尾山矿业有限公司次要运营硫铁矿、高岭土矿地下开摘，同时运营伴生矿锌、铅、铜、银的开摘营业。消费的硫铁矿为公司硫酸的原料，部门硫铁矿对外销售。公司拥有硫铁矿、高岭土矿年消费规模38万吨。

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于施行内部营业整合、架构调整并设立全资子公司的议案》，为了更好地提拔各营业板块的治理和运营效率，称心公司久远战术开展的需要，理顺上市公司营业及股权架构，提拔内部资本设置装备摆设效率，拟对上市公司现有资产、营业及架构停止整合调整，将上市公司间接持有的复合肥和摘矿营业资产别离划转至独立的全资子公司停止承接和治理。公司原马尾山硫铁矿分公司营业由公司子公司宣城马尾山矿业有限公司承接。

（三）次要产物的工艺流程

公司主营产物包罗三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等，消费工艺流程如下：

（1）三元复合肥的工艺流程图

①氯基复合肥

②硫基复合肥

③高塔熔体造粒法消费高塔复合肥

（2）磷酸一铵的工艺流程图

①粉状磷酸一铵

②颗粒磷酸一铵

（四）次要产物的上下流财产链

公司次要处置复合肥料及公用肥料研发、消费、销售，上游行业为氮、磷、钾等根底肥料工业；下流行业是农业。

（1）上游行业

根据复合肥的消费工艺差别，划分为化学合成、物理合成两大类。物理合成复合肥凡是指以氮、磷、钾根底肥料为原料摘用物理混合体例造粒构成的NPK复合肥产物。化学合成复合肥则指由磷矿石与硫酸、硝酸以及合成氨等氮、钾元素经中和反响后造粒构成的NPK复合肥等。从复合肥产物成本构成来看，用做原素材的根底肥料等间接素材占消费成本的比例近90%。2021年以来，煤炭、尿素等次要原素材价格明显上涨，必然水平上挤压了行业的盈利空间。

（2）下流行业

下流行业农业对复合肥的需求量增长对复合肥行业的开展至关重要。在世界列国对粮食平安高度重视和我国鼎力撑持农业开展的大布景下，农业消费对化肥的需求仍将进一步增长，并为复合肥行业创造优良的开展情况。

（五）公司的运营形式

公司已成立独立完全的供产销系统，构造精简、运行高效，并已构成契合行业特征及本身运行特色的运营形式。

（1）摘购形式

原素材摘购，由消费治理部根据公司销售方案体例消费、原素材摘购方案，连同总工室体例的摘购产物行量原则清单及原则文本，报总司理批准。经总司理批准后，原素材摘购方案及摘购产物行量原则清单及原则文本送交摘购中心。收到货物后，由量检部分负责对原素材停止抽检、验收，合格品最初交由仓库清点、打点进库待用。

（2）消费形式

消费治理部根据工艺过程确认重点并体例工艺操做规程，根据公司年度销售方案，体例年度消费方案和月份消费方案下达各车间消费使命。对定型产物，消费治理部间接根据销售方案体例消费方案；对顾客有特殊要求的产物，由手艺中心根据顾客要求，设想和开发胜利后，按合同规按期限体例消费方案，组织车间消费。消费治理部按期组织量量阐发会，操纵适宜的办法对消费过程的才能及产物行量现状停止阐发、评判，并提出响应的改进办法，批示并监视施行。

（3）销售形式

营销中心负责统筹公司产物销售妥帖工做，磷酸一铵以曲销为主。针对NPK复合肥产物销售，根据重点销售市场区域及营业划分大区，次要以经销商形式销售产物。跟着地盘流转的加快开展，将进一步推进与专业协做社、家庭农场、耕田大户等消费群体点对点对接销售。公司另设市场治理部，市场治理部负责规划营销格局，造定营销方案，草拟有关销售政策与销售价格文件，并负责处置产物销售过程与售后的风险掌握，协调销售区域综合营业关系，治理告白投放、鼓吹工做，捕获市场信息，掌握市场动态等。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

单元：元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

□适用 √不适用

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

1、管帐政策变动

财务部于2021年12月30日发布了原则阐明第15号，对“关于企业将固定资产到达预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外销售的管帐处置”、“关于资金集中治理相关列报”、“关于吃亏合同的揣度”等内容停止了标准。财务部于2022年11月30日发布了原则阐明第16号，对“关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置”、“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置”、“关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置”等内容停止了标准。根据上述管帐原则阐明，公司需对原摘用的相关管帐政策停止响应调整。

本次管帐政策变动是公司根据财务部发布的相关规定和要求停止，变动后管帐政策可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，契合相关法令、律例的规定和公司的现实情状。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和 现金流量产生严重影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、合并范畴变动

经2022年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司对现有资产、营业及架构停止了整合调整，为承接上市公司间接持有的复合肥营业资产，新设立全资子公司安徽司尔特化肥科技有限公司以及安徽司尔特化肥科技有限公司宣城分公司。

经2022年9月8日召开第五届董事会第二十六次（暂时）会议审议通过，公司在贵州投资成立全资子公司贵州司尔特新能源素材科技有限公司。

与上年比拟，公司将上述新设立公司合并报表。

3、公司营业整合、架构调整相关事项

公司于2022年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于施行内部营业整合、架构调整并设立全资子公司的议案》，为了更好地提拔各营业板块的治理和运营效率，称心公司久远战术开展的需要，理顺上市公司营业及股权架构，提拔内部资本设置装备摆设效率，拟对上市公司现有资产、营业及架构停止整合调整，将上市公司间接持有的复合肥和摘矿营业资产别离划转至独立的全资子公司停止承接和治理。公司原马尾山硫铁矿分公司营业由公司子公司宣城马尾山矿业有限公司承接。

根据营业停止分类整合，稳固开展传统化肥财产，公司设立了安徽省司尔特化肥科技有限公司公司承接肥料板块，提拔资本设置装备摆设效率和运营效率，截行本陈述披露日，公司整体架构调整已完成，相关人员劳动关系变动以及与资产下沉相关的账务处置已经完成，资产划转的收尾工做正在推进中。

董事会

董事长：墨国全

二〇二三年四月十九日

安徽省司尔特肥业股份有限公司

本公司及其董事会全体成员包管通知布告内容实在、完全和准确，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2023年4月19日在公司七楼会议室以现场连系通信体例召开，会议通知于2023年4月9日以专人送达及电子邮件体例送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名；公司全体监事和高级治理人员列席本次会议，会议由公司董事长墨国全先生主持。本次会议契合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，构成如下决议：

一、审议通过《2022年度总司理工做陈述》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2022年度董事会工做陈述》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

陈述的详细内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2022年年度陈述全文》之“第三节、第四节、第六节”部门内容介绍。

公司独立董事向董事会提交了《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事2022年度述职陈述》。

三、审议通过《2022年度财政决算陈述》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

经容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，本公司2022年实现回属上市公司股东的净利润为530,569,476.92元(此中母公司实现的净利润为367,794,451.51元)，按《公司章程》规定计提盈余公积36,779,445.15元，根据公司2021年度股东大会通过的2021年度利润分配计划，每10股派发现金股利2.60元（含税），合计分配通俗股股利221,924,498.38元（含税），加岁首年月未分配利润1,833,921,789.96元（此中母公司岁首年月未分配利润为1,710,386,302.87元），截行2022年12月31日，公司可供分配的利润为2,105,787,323.35元（此中母公司2022岁暮可供股东分配的利润为1,819,476,810.85元 ），股本总数为853,555,763股。本着既能及时回报股东，又有利于公司久远开展的原则，公司拟定的2022年度利润分配计划为：

（1）以截行2022年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利2.60元人民币（含税），派发现金股利221,924,498.38元（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一年度。

（2）2022年度，公司不停止公积金转增股本。

本利润分配计划是以截行2022年12月31日的总股本为基数确定分配比例和响应的分配总额，若公司在分配计划施行前公司总股本因为股份回购、再融资新增股份上市等原因而发作改变的，分配比例将按分拨总额稳定的原则停止响应调整，分配比例存在因为总股本改变而停止调整的风险。

公司2022年度利润分配预案与公司功绩生长性相婚配，契合公司现实情状，表现了公司积极回报股东的原则，该预案契合相关法令、律例以及《公司章程》的相关规定，契合公司的分配政策。在披露该预案前，公司严厉掌握内幕信息知恋人的范畴，并对相关内幕信息知恋人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的通知布告。

五、审议通过《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。

独立董事对此议案颁发了附和定见，国元证券股份有限公司出具了专项核查定见，容诚管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具了鉴证陈述，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

六、审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度内部掌握自我评判陈述》。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

七、审议通过《2022年年度陈述及摘要》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年年度陈述》;登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年年度陈述摘要》。

八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为称心公司一般消费运营需求，附和公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超越30亿元的综合授信额度。综合授信额度的营业范畴包罗但不限于银行贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现、授信开证、资金营业、商业融资等，详细金额及营业品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应在授信额度内以银行与公司现实发作的融资金额为准。公司受权董事长代表公司签订上述授信额度内一切授用信（包罗但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法令文件。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》

附和公司利用不超越人民币10亿元的闲置自有资金投资稳重型、低风险、活动性高的理财富品，利用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金能够滚动利用。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2023年4月21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于利用闲置自有资金停止现金治理的通知布告》。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

十、审议通过《关于调整优化组织架构的议案》

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司根据营业停止分类整合，稳固开展传统化肥财产，设立了化肥科技公司承接肥料板块，提拔资本设置装备摆设效率和运营效率。根据公司开展治理项目标推进工做并连系公司现实情状，公司对现有组织架构停止调整，对公司现有部分停止整合优化，提拔运营治理效率，旨在成立“层级清晰、职责明白、流程顺畅、治理标准”的现代治理组织架构。在原股份公司部分设置的 25 个曲属部分调整优化为 14 个，调整后的组织架构详见附件。

附和受权公司核心治理层负责组织架构调整后的详细施行及进一步细化等相关事宜。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》，并连系公司现实情状，对《公司章程》停止了修订完美，增加了条目“第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动供给需要前提。”

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》。

十二、审议通过《关于管帐政策变动的议案》

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2023年4月21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于管帐政策变动的通知布告》。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

十三、审议通过《关于确认2022年度董事薪酬并造定2023年度薪酬计划的议案》；

2022年度，公司付出给董事的薪酬为143.77万元（含2022年度离任董事）。详见公司《2022年年度陈述全文》中“董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

参考国内同业业、同地域及盈利程度相当的上市公司董事的薪酬程度并连系公司现实情状，拟定2023年度公司董事薪酬原则为10万元（含税）/年。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

十四、审议通过《关于确认2022年度高级治理人员薪酬并造定2023年度薪酬计划的议案》；

2022年度，公司付出给高级治理人员的薪酬为581.69万元（含2022年度离任高级治理人员）。详见公司《2022年年度陈述全文》中“董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

根据《公司章程》、 公司内部薪酬相关轨制及公司现实运营情状，同时参考国内同业业、同地域及盈利程度相当的上市公司高级治理人员的薪酬程度，确定2023年度公司总司理根本薪酬原则为67.2万元（含税）/年，副总司理根本薪酬为30-40万元（含税）/年（根据分担详细内容而定），董事会秘书、财政总监、总工程师施行副总司理根本薪酬原则。上述薪酬为年薪基数原则，公司将根据公司运营功绩等情状并连系公司薪酬计划对高级治理人员停止薪酬查核，薪酬将根据现实绩效查核情状而定。

投票成果：全体董事以8票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

袁其荣先生做为公司董事、总司理，做为联系关系董事对本项议案停止回避表决。

独立董事对此议案颁发了附和定见，内容详见2023年4月21日登载于巨潮资讯网上的相关通知布告。

十五、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月18日（周四）在安徽省宁国经济手艺开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2022年度股东大会，并听取独立董事向大会做述职陈述。

投票成果：全体董事以9票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2023年4月21日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。

特此通知布告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件：

证券代码：002538 证券简称：司尔特 通知布告编号：2023-11

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年4月19日召开，会议决定于2023年5月18日（木曜日）召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知布告如下：

一、召开会议根本情状

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2023年5月18日（木曜日）下战书14:30；

收集投票时间：2023年5月18日；此中，通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2023年5月18日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的肆意时间。

（五）会议召开体例：本次会议摘取现场投票与收集投票相连系的体例。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。统一股份只能抉择现场投票、收集投票中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

（六）股权注销日：2023年5月12日（礼拜五）；

（七）本次股东大会出席对象：

1、在股权注销日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人；

于股权注销日：2023 年 5月12日下战书收市时在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决（《受权拜托书》见本通知附件 2），该股东代办署理人没必要是公司股东。

2、公司董事、监事和高级治理人员；

3、公司礼聘的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）会议地点：安徽省宁国经济手艺开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会审议的提案名称：

公司独立董事将在2022年度股东大会上述职。

（二）上述提案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议审议通事后。

详细内容详见2023年4月21日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议通知布告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议通知布告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年年度陈述》等。

（三）上述修订公司章程议案属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决零丁计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、 监事、高级治理人员；②零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议注销等事项

（一）注销时间：2023年5月16日和5月17日上午9:00～11:00，下战书1:00～3:00。

（二）注销地点：安徽省宁国经济手艺开发区汪溪园区公司证券事业部；

（三）注销体例：

1、天然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等打点注销手续；

2、 受天然人股东拜托代办署理出席会议的代办署理人，须持拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡停止注销；由法定代表人拜托的代办署理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、拜托人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权拜托书、股东账户卡或其他可以表白其身份的有效证件或证明停止注销；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传实件停止注销，本公司不承受德律风体例打点注销；

（四）会议联络体例：

1、联络德律风：0563-4181590；

2、传实号码：0563-4181525；

3、联络人：吴昌昊、张苏敏；

4、通信地址：安徽省宁国经济手艺开发区汪溪园区；

5、邮政编码：242300；

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（六）收集投票期间，如收集投票系统遇突发严重事务的影响，则本次股东大会的历程按当日通知停止。

四、股东参与收集投票的详细操做流程

股东能够通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参与投票，收集投票的详细操做流程见附件一。

五、投票规则

公司股东应严厉行使表决权，投票表决时，统一股份只能抉择现场投票、收集投票两种投票体例中的一种表决体例，不克不及反复投票。

假设呈现反复投票将按以下规则处置：

1、假设统一股份通过现场、收集反复投票，以第一次投票为准。

2、假设统一股份通过收集屡次反复投票，以第一次收集投票为准。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

公司第六届监事会第三次会议决议。

特此通知布告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

附件一：

参与收集投票的详细操做流程

一、收集投票的法式

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

2、填报表决定见或选举票数。

关于非累积投票提案，填报表决定见：附和、反对、弃权。

3、股东对总议案停止投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相附和见。

股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二.通过深交所交易系统投票的法式

1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30 ，

13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统停止收集投票的时间为2023年5月18日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。

2、股东通过互联网投票系统停止收集投票，需根据《深圳证券交易所投资

者收集办事身份认证营业指引（2016年修订）》的规定打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的办事密码或数字证书，可登录

在规按时间内通过深交所互联网投票系统停止投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权拜托 先生（密斯）代表本公司（本人）出席2023年5月18日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权；若拜托人没有对表决权的行使体例做详细指示，代办署理人有权按本身的意愿表决。本受权拜托书的有效期限为自本受权拜托书签订之日起至该次股东大会会议完毕之日行。

拜托人（签名或法定代表人签名、盖印）：

拜托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

拜托人股东账号： 拜托人持股性量、股数：

被拜托人身份证号码： 被拜托人签字：

拜托日期： 年 月 日

注：1、受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均有效；

2、本受权拜托书有效期限：自本受权拜托书签订之日起至本次股东大会完毕行；

3、拜托报酬法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 通知布告编号：2023-6

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议通知布告

本公司及监事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三次会议于2023年4月9日以书面体例发出通知,并于2023年4月19日在公司七楼会议室以现场连系通信体例召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席宋双江先生主持。本次会议的召集、召开和表决法式契合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，构成如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工做陈述》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年度财政决算陈述》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度利润分配预案》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

经核查，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与利用情状契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和利用的相关规定，契合公司募集资金治理办法的有关规定，不存在募集资金存放与利用违规的情形。

五、审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：公司已成立了较为完美的内部掌握轨制系统并能得到有效的施行。公司内部掌握的自我评判陈述实在、客看地反映了公司内部掌握轨制的建立及运行情状。

六、审议通过《2022年年度陈述及摘要》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会体例和审核公司2022年年度陈述的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全的反映了上市公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

七、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为称心公司一般消费运营需求，附和公司（含控股子公司，下同）向银行申请总额不超越30亿元的综合授信额度。综合授信额度的营业范畴包罗但不限于银行贷款、银行承兑汇票、贸易承兑汇票贴现、授信开证、资金营业、商业融资等，详细金额及营业品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应在授信额度内以银行与公司现实发作的融资金额为准。公司受权董事长代表公司签订上述授信额度内一切授用信（包罗但不限于授信、用信、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法令文件。

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议通过《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为：本着股东利益更大化的原则，为进步公司资金的收益和利用效率，公司在确保不影响公司一般运营的情状下，利用部门闲置自有资金不超越10亿元停止现金治理，有利于进步资金利用效率，增加公司投资收益。本次公司利用闲置自有资金用于现金治理的事项契合相关法令、律例、标准性文件的规定，法式契合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情状。因而，我们附和公司利用部门闲置自有资金不超越10亿元用于现金治理，利用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金能够滚动利用。

九、审议通过《关于修订〈安徽省司尔特肥业股份有限公司章程〉的议案》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年股东大会审议。

十、审议通过《关于管帐政策变动的议案》

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

监事会认为：公司本次管帐政策变动是公司根据财务部相关文件要求停止的合理变动，契合财务部、中国证券监视治理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司现实情状，其决策法式契合相关法令律例和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因而，附和公司本次管帐政策变动。

十一、审议通过《关于确认2022年度监事薪酬并造定2023年度薪酬计划的议案》；

2022年度公司职工代表监事根据其详细职位在公司领取岗位薪酬，其他监事未领取监事薪酬。详见公司《2022年年度陈述全文》中“董事、监事、高级治理人员酬劳情状”。

参考国内同业业、同地域及盈利程度相当的上市公司监事的薪酬程度并连系公司现实情状，拟定2023年度公司非职工代表监事薪酬原则为5万元（含税）/年。

投票成果：全体监事以3票附和，0票反对，0票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司2022年股东大会审议。

特此通知布告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 通知布告编号：2022-7

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2022年度募集资金存放

与利用情状的专项陈述

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、准确和完全，对通知布告的虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运做》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号逐个通知布告格局》相关格局指引的规定，将安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与利用情状陈述如下：

一、募集资金根本情状

（一）现实募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监视治理委员会证监答应[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后，现实募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情状业经中审寡环管帐师事务所寡环验字（2019）010019号《验资陈述》验证。公司对募集资金摘取了专户存储治理。

（二）募集资金利用及结余情状

（下转B160版）

本版导读

安徽省司尔特肥业股份有限公司2022年度陈述摘要 2023-04-21