陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议通知布告

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（上接B141版）

国防科技工业财产链自下而上大致可分为军方、主机厂、零部件、素材赐与商，彼此之间的营业层级明白，从下流往上游依次传递产物需求，从上游至下流依次交付合格产物。在我国现行国防工业系统下，各大军工集团占有收配性地位且专注于各自范畴，整机一般由军工集团及部属单元负责。我国民营军工企业一般多为军品配套赐与商，客户一般为军工集团部属单元且集中度较高。

（2）产物研起事度大，研造周期长，定型后较难改换

军品的研造需颠末产物要求评审、计划设想、工艺评审、试造、设想验证、试用评审、形态判定等阶段，从配套模块、组件到整机各层级的研发也遵照上述流程，研发周期较长，对赐与商的研发才能要求较高。在产物随整机判定定型后，因为已颠末了缜密的验证过程，赐与商相关配套产物即纳进军工企业的摘购清单，在后续的配备消费过程中，原则上不会随便改换赐与商，构成较强的市场壁垒。假设已配套于客户定型项目标产物消费过程中需要改换相关部件，则需要逐级履行严厉的报批、验证法式，经批准后才可改换。

（3）上下流之间易构成不变的协做关系

军工行业天分、手艺壁垒较高，且基于不变性、可靠性、保障性等考虑，军工产物一般均由原研造、定型厂家保障后续消费赐与。通事后续的消费赐与过程中，定型厂家能够连结与下流客户的密切接触，积极与客户停止手艺交换，参与下流客户的新产物研发，更随便构成不变的协做关系。

（4）研造阶段零散定造，定型后批量摘购

在型号项目标研造阶段，客户摘购产物次要用于判定、试验、试车，需求量较小，因而该阶段摘购具有零散定造的特征。产物进进定型形态后，军方按方案摘购军事配备以摆设列拆队伍，摘购规模将逐渐扩展，军品配套赐与商的相关产物在定型批产后，收进增速明显。

（5）周期性、区域性及季节性特征

我国军费逐年不变增长，军方根据军费开收方案停止兵器配备摘购，行业整体不具有周期性的特征，但是军方对差别配备的年度摘购方案会有颠簸，使军品订单具有必然的颠簸性。军工集团部属单元的地区散布情状使行业内企业具有必然的区域性。民营军工配套消费企业的军品消费一般不会遭到季节性影响，但因为产物次要面向军工客户，下流客户一般在岁首年月造定消费方案，根据产物方案安放和交付进度，合同签定及验收结算等往往集中鄙人半年，那使得行业内企业收进凡是下半年占比力高，存在季节性颠簸。

2. 公司所处的行业地位阐发及其改变情状

（1）核心手艺居于领先地位

2016年，“航空策动机用特种功用素材”项目通过国度国防科技工业局组织的国防科学手艺功效判定，根据判定成果，公司隐身素材“综合手艺程度到达国际先辈程度，在XX方面到达国际领先程度”，上述手艺功效别离于2017年及2018年获得“国防手艺创造一等奖”与“国度手艺创造二等奖”。公司研发的新型假装素材区别于传统假装网及假装涂料，是一种专门针对空中军事目标特征研造的定造化新型假装素材，能够同时实现空中军事目标的多频谱兼容高仿实假装，使目标的可见光、红外和雷达特征全天候、全时段、全方位均与所处情况布景高度合成，处理了传统假装素材无法匹敌现代多维度侦查手段的手艺难题。截至陈述期末，公司已获受权国防创造专利38项、国度创造专利2项。

（2）定型批产产物构成较强的市场壁垒

公司是目前国内少少数可以全面笼盖常温、中温暖高温隐身素材设想、研发和消费的高新手艺企业，出格在中高温隐身素材范畴手艺优势明显，财产化功效凸起，已构成耐温隐身涂层素材、防腐隐身涂层素材及隐身复合素材等多系列产物，且在多兵种、多型号配备实现拆机利用。

公司假装素材处理了传统假装素材无法实现全时段、全天候、多波段假装的问题，目前已经在国内军事目标假装范畴得到了普遍利用。

公司隐身素材及假装素材的核心产物别离在2019年及2020年实现了批产，构成较强的市场壁垒，先发优势较为明显。陈述期内，定型批产产物为公司次要盈利来源。同时，公司积极跟进客户的型号研发工做，参与了多个兵器配备型号特种功用素材产物的研造工做，部门产物已进进验证定型阶段，为日后陆续扩展市场份额奠基根底。

（3）营业协同规划，进一步提拔公司合作实力

2022年度，公司聚焦主业，规划财产，对峙特种功用素材核心主业不摆荡，通过才能的延伸与拓展，在具有协同效应的财产积极规划，先后成立华秦航发（主营营业为航空策动机零部件加工与造造）与华秦光声（主营营业为声学超构素材、声学配备与手艺办事），力争把华秦科技打形成为我国新素材财产范畴国内领先、国际一流的立异性企业和我国国防和戎行现代化建立范畴的核心赐与商。

3. 陈述期内新手艺、新财产、新业态、新形式的开展情状和将来开展趋向

（1）隐身素材开展概略及将来开展趋向

整体来看，隐身才能已成为权衡现代兵器配备性能的重要目标之一。隐身素材的研造和利用已成为评判一个国度隐身手艺先辈性的次要目标。

世界军事强国的兵器配备隐身化闪现出从部门隐身到全隐身、从单一功用隐身到多功用隐身、从少数兵器配备隐身到实现大都主战刀兵配备隐身的循序渐进的开展趋向，且隐身手艺正向“多频谱、全方位、全天候、智能化”的标的目的开展。目前支流隐身素材仍然以隐身涂层和构造隐身复合素材为主，但新的隐身机理和手艺手段（如仿生手艺隐身、等离子体隐身、微波传布指示隐身、有源隐身手艺等）、新型隐身素材的研造（如手性素材、纳米隐形素材、导电高聚物素材、光子晶体、智能型隐形素材等）也在不竭开展。

隐身素材将来开展趋向可回纳为以下三个方面：

①耐高温隐身素材

兵器配备高温部件构造特殊、利用温度高，在战场上是极易被探测系统发现和识此外单薄部位，因为退役情况恶劣，利用于那些部位隐身素材的隐身性能、耐温性能、力学性能以及化学性能不变性等都极难称心，而且跟着更高推重比和超高声速兵器的开展，对高温隐身素材的要求越来越高、需求不竭增加。因而，耐更高温度的隐身素材的研造开发和利用是隐身素材开展的重点标的目的。

②构造隐身复合素材

构造隐身素材因为隐身-承载一体化的优良性能而备受存眷。构造隐身复合素材以力学性能优良、隐身-承载一体化、素材/设想/造造一体化、量量轻等一系列长处，成为良多急需减重和隐身配备的重要候选素材，是将来需要重点开展的隐身素材之一，出格是耐高温的构造隐身复合素材。

③多频谱兼包庇身素材

跟着电子信息手艺的不竭开展，探测手艺向形式多样、品种繁多及精度越来越高标的目的开展，单一的隐身功用已经无法称心利用需求，多频谱兼容的隐身素材成为将来开展的一定趋向。多频谱兼容包罗两个层面，一方面是在单一隐身功用根底上向更宽频段扩展，好比红外隐身兼顾中红外和远红外波段，雷达隐身在实现重点探测频段隐身的同时向更低频点隐身扩展；另一方面是多种隐身功用的兼容，好比雷达/红外兼容、雷达/红外/可见光兼容以及红外/激光兼包庇身等，后者的研造难度会更大，也是将来多频谱兼包庇身素材研究的重点。

（2）假装素材开展概略及将来开展趋向

跟着侦查与感知手艺的快速开展，现代探测涉及到声、光、电磁、热等多种探测手段，军事基地与设备等面对着比以往愈加严格的探测威胁与冲击威胁。假装是做战保障的重要构成部门，是匹敌军事侦查和进攻的有效手段。在高手艺战争前提下，假装的感化和地位显得愈加凸起。军事假装手艺次要指的是为了削减目标和布景在光学、雷达波、热红外等方面的反射或辐射能量差别所摘取的各类工程手艺办法。假装素材可以减小目标与布景在光学、红外及雷达波等波段的散射或辐射特征上的区别，以隐蔽实在目标或降低目标的可探测性特征。

在目前军事手艺布景下，重要军事设备的假装庇护才能已成为能否掌握战场主动权的关键。跟着现代造导手段的不竭开展，单一波段假装素材已经难以称心现代假装的需求，为应对目前全天候、全时段、多频谱的侦查手段，假装素材的将来开展趋向如下：

①多波段假装素材

多波段兼容假装素材的设想涉及到各个范畴，如素材表界面设想及其微看尺寸下的彼此感化、素材的光学性量、漫反射和散射理论等。针对多种探测手段，需通过新素材的研造和综合设想，实现多波段假装素材的研造与利用。

②自适应假装素材

自适应假装做为一种特殊的假装素材，它能够根据布景、敌方威胁等战场情状的改变，通过综合利用该种素材、掌握和传感等手艺手段，使被侦测目标做出主动、持续响应，并连结优良假装效果。我国地区辽阔，地形地貌复杂，兵器配备灵活做战过程中战场布景情况复杂多变。开发自适应假装素材将极大进步我军战场保存才能。

（3）重防腐素材开展概略及将来开展趋向

跟着我国经济的继续开展，我国重防腐素材需求仍将连结快速增长。跟着手艺的朝上进步、政策律例的日趋严厉、利用范畴的扩展及利用要求的进步，重防腐涂料目前正朝着高性能化、低VOC情况友好化、多功用化、易施工等标的目的开展。

（4）热防护素材开展概略及将来开展趋向

跟着航空策动机向高推重比开展，策动机的设想进口温度不竭进步。涡轮前进口温度的大幅度提拔对策动机热端部件高温合金素材提出了更高的要求，零丁利用高温构造素材手艺已不克不及称心先辈航空策动机敏捷开展的迫切要求，摘用新型热防护手艺对在研、在役的军机、民机意义严重。

航空策动机热防护素材将来开展趋向次要为：研究适用于下一代超声速策动机新的热障涂层素材系统；进步现有航空策动机热防护素材的工做温度、利用寿命和隔热性能；连系传热学理论，摸索新的航空策动机热防护素材手艺。

（5）声学超构素材开展概略及将来开展趋向

颠末30多年开展，声学超构素材的概念、理论和素材逐渐开展和成熟，引起了工业界和国防军工部分的重视。当前，那一新手艺逐步向工业范畴溢出，已经得到了许多国表里出名企业或机构的高度存眷。美国3M集团已经在其美国总部成立声学超构素材利用的专业研究团队。空客集团已经完成了首个大型客机超构素材声学包素材预研项目。华秦光声相关手艺在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等范畴，已经逐步进进现实运用的工程化阶段。

（6）航空策动机范畴开展概略及将来开展趋向

航空策动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是中国高端造造业迈向深水区的重要阵地，其财产开展是一个国度工业根底、科技程度和综合国力的集中表现，是强军强国的重要标记。我国正在加快实现航空策动机自主立异开展，军用航空策动机已构成“一、二代机加速裁减，三代机批量不变交付、四代机研造、五代机预研加速的场面”，商用航空策动机CJ1000、CJ2000等正在加速研造以处理大飞机心脏“卡脖子”的严重风险。国内大型航空策动机消费集团成立了“小核心、大协做、专业化、开放型”的科研消费系统。在军用航发范畴，继续完美专业化规划，对内促进资本向核心环节聚焦，主业集中度继续提拔；对外积极引进社会资本，成立社会化专业配套系统，提拔赐与链的量量与才能。

3 公司次要管帐数据和财政目标

3.1 近3年的次要管帐数据和财政目标

单元：元 币种：人民币

3.2 陈述期分季度的次要管帐数据

单元：元 币种：人民币

季度数据与已披露按期陈述数据差别阐明

□适用 √不适用

4 股东情状

4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

单元: 股

存托凭证持有情面状

□适用 √不适用

截至陈述期末表决权数量前十名股东情状表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东情状

□适用 √不适用

5 公司债券情状

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露陈述期内公司运营情状的严重改变，以及陈述期内发作的对公司运营情状有严重影响和估量将来会有严重影响的事项。

陈述期内，公司实现营业收进67,239.51万元，较上年同期增长31.37%；实现利润总额37,794.29万元，较上年同期增长42.04%；回属于上市公司股东的净利润为33,341.63万元，较上年同期增长42.99%。

2 公司年度陈述披露后存在退市风险警示或末行上市情形的，应当披露招致退市风险警示或末行上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

一、监事会会议召开情状

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2023年4月9日以德律风、短信及电子邮件的形式送达列位监事，监事会会议通知中包罗会议的相关素材，同时列了然会议召开的时间、地点、内容及体例。

2、会议于2023年4月19日在公司会议室以现场投票的体例停止表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，现实出席3人，部门高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》等法令律例及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情状

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工做陈述的议案》

公司监事会就2022年工做内容、监事会会议召开情状及2023年相关工做的规划，出具了《2022年度监事会工做陈述》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2022年度审计陈述的议案》

公司2022年度财政陈述已经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，并出具了原则无保留定见的《2022年度审计陈述》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（年度审计陈述》。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2022年度财政决算陈述的议案》

经审核，监事会认为公司体例的2022年度财政决算陈述体例和审议法式契合法令、律例、《公司章程》和公司治理轨制的各项规定，照实反映了公司2022年度的财政情况和运营功效。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于2022年年度陈述全文及摘要的议案》

经审核，2022年年度陈述全文及摘要实在、准确、完全地反映了公司2022年度的财政情况和运营功效，不存在虚假记载、误导性陈说和严重遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（年年度陈述》全文及其摘要。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与利用情状的专项陈述的议案》

公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一标准运做》及相关规定体例了《募集资金2022年度存放与利用情状的专项陈述》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（年度存放与利用情状的专项陈述》。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案契合相关法令律例及《公司章程》的规定，该计划足够考虑了公司目前的运营情况和将来开展资金需求，契合公司和全体股东的利益。公司监事会附和本次利润分配及本钱公积转增股本计划。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》

根据《公司章程》的有关规定和对现管帐师事务所承担审计使命的办事意识、职业操守和履本能机能力的评估，公司附和拟续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构，聘期1年。

详见公司同日在上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬施行情状及2023年度薪酬计划的议案》

在公司任职的董事、监事的2022年度薪酬由工资、奖金和福利补助构成，按各自所在岗位职务根据公司相关薪酬原则和轨制领取，公司不再另行付出任期内担任董事、监事的酬劳。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的次要范畴、职责、重要性并参考同业业或地域的薪酬程度造定2023年度薪酬方案或计划，包罗但不限于绩效评判原则、法式及次要评判系统，奖励和赏罚的次要计划和轨制等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情状并对其停止年度绩效考评；负责对公司薪酬轨制施行情状停止监视。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司除兼任董事外的其他高级治理人员、核心手艺人员2022年度薪酬施行情状及2023年度薪酬计划的议案》

在公司任职的高级治理人员、核心手艺人员的2022年度薪酬由工资、奖金和福利补助构成，按各自所在岗位职务根据公司相关薪酬原则和轨制领取。

公司董事会根据高级治理人员、核心手艺人员岗位的次要范畴、职责、重要性并参考同业业或地域的薪酬程度造定2023年度薪酬方案或计划，包罗但不限于绩效评判原则、法式及次要评判系统，奖励和赏罚的次要计划和轨制等；会同监事会审查公司高级治理人员、核心手艺人员的履行职责情状并对其停止年度绩效考评；负责对公司薪酬轨制施行情状停止监视。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司2023年第一季度陈述的议案》

经审核，2023年第一季度陈述实在、准确、完全地反映了公司2023年第一季度的财政情况和运营功效，不存在虚假记载、误导性陈说和严重遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（年第一季度陈述》。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 通知布告编号：2023-013

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022年度利润分配及

本钱公积转增股本预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：每10股派发现金盈利3.6元（含税），以本钱公积向全体股东每10股转增4.9股。

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟庇护现金分红总额稳定，响应调整每股现金分红金额；同时庇护每股转增比例稳定，调整转增股本总额，并将另行通知布告详细调整情状。

● 本次利润分配及本钱公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，审议通事后方可施行。

一、利润分配计划内容

经信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润602,917,885.05元，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表回属于上市公司股东的净利润为人民币333,416,342.72元。经公司第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润及本钱公积转增股本。本次利润分配及本钱公积转增股本计划如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金盈利3.6元（含税），截至本通知布告日，公司总股本9,333.3336万股，以此计算合计拟派发现金盈利33,600,000.96元（含税）。今年度公司现金分红数额占合并报表中回属于上市公司股东的净利润的比例为10.08%。

2、公司拟以本钱公积向全体股东每10股转增4.9股。截至本通知布告日，公司总股本为9,333.3336万股，合计拟转增4,573.3335万股，转增后公司总股本增加至13,906.6671万股，详细转增股数及转增后公司总股本数以中国证券注销结算有限责任公司上海分公司最末注销成果为准。（权益分拨计划施行完毕后，公司总股本由9,333.3336万变动为13,906.6671万股，注册本钱由9,333.3336万元变动为13,906.6671万元，《公司章程》响应条目亦发作变动）。

如在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟庇护现金分红总额稳定，响应调整每股现金分红金额；同时庇护每股转增比例稳定，调整转增股本总额，并将另行通知布告详细调整情状。

本次利润分配及本钱公积金转增股本计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请公司股东大会就本次转增涉及的修改《公司章程》、打点公司注册本钱的工商变动注销等事项受权董事会，并由董事会转受权予董事长及其受权人士全权打点。

二、今年度现金分红比例低于30%的情状阐明

公司2022年度拟分配的现金盈利金额与昔时回属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于行业开展情状、公司开展阶段及本身运营形式、盈利程度及资金需求的综合考虑，次要情状如下：

（一） 公司所处行业情状及特征

公司次要面向军工行业客户，供给特种功用素材产物及相关办事，产物次要利用于国防科技工业的军事利用范畴。国防军工配备财产链相对较长，军方做为兵器配备的最末需求方，在货款结算时根据本身经费和产物落成进度安放与整机厂等总体单元的结算，总体单元再根据本身资金等情状向其配套赐与商结算，且客户单元多利用贸易承兑汇票与配套赐与商停止结算，使得军工行业企业销售回款周期普及较长。因而，公司应收票据与应收账款余额相对较大，占营业收进的比例相对较高，公司需保留较为充沛的营运资金，称心日常消费运营的需要。

（二）公司开展阶段和本身运营形式

公司次要处置特种功用素材，包罗隐身素材、假装素材及防护素材的研发、消费和销售，产物次要利用于我国严重国防兵器配备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要空中军事目标的假装和各类配备部件的外表防护。公司产物研起事度大，研造周期长，不变性、可靠性及保障性要求较高。目前，公司已进进全面快速开展阶段，保军使命重，型号跟研项目较多，公司需要投进足够的研发经费与营运资金，以保障公司的手艺先辈性和军品的核心保供才能。

（三）公司盈利程度及资金需求

目前公司开展较为不变，运营功绩优良，但公司正处于加速提拔和开展的生长阶段，需要投进大量资金用于产物研发、平台建立和产能扩大等，考虑目前的消费规划及开展战术，公司需要留足资金应对，为公司安康平稳开展供给保障。

（四）公司现金分红程度较低的原因

公司2022年度利润分配计划是在保障公司一般资金需求的前提下，基于如今的财政情况，足够考虑公司现阶段运营与持久开展需要而做出的审慎决策，本计划不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司稳重开展。

（五）上市公司留存未分配利润确实切用处以及估量收益情状

2022岁暮公司留存未分配利润将转进下一年度，用于研发投进、消费运营和以后年度利润分配，以提拔公司核心合作力，进步产物合作力，进一步提拔公司行业地位。相关收益程度受宏看经济形势、资产量量变更、资产操纵率程度等多种因素的影响。公司将陆续严厉根据相关法令律例和《公司章程》等相关规定的要求，并连系公司所处开展阶段、运营情状、现金流等各类因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司开展的功效，更好地庇护全体股东的久远利益。

三、公司履行的决策法式

（一）董事会会议的召开、审议和表决情状

公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》，附和本次利润分配及本钱公积转增股本计划，并附和将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

该利润分配及本钱公积转增股本预案是在足够考虑公司今年度现实运营情状及资金需求，足够考虑公司现阶段运营与持久开展需要的根底上做出的审慎决策，契合公司和全体股东利益，契合中国证券监视治理委员会、上海证券交易所的有关规定，契合《公司章程》的规定。

综上，独立董事一致附和2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案。

（三）监事会定见

公司于2023年4月19日召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配及本钱公积转增股本预案契合相关法令律例及《公司章程》的规定，该计划足够考虑了公司目前的运营情况和将来开展资金需求，契合公司和全体股东的利益。公司监事会附和本次利润分配及本钱公积转增股本计划。

四、相关风险提醒

（一）本次利润分配及本钱公积转增股本计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

（二）本次利润分配及本钱公积转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 通知布告编号：2023-015

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于控股子公司投资建立项目标通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 投资标的名称：《航空零部件智能造造项目》、《声学超构素材消费及研发项目》。

● 投资金额：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称“华秦航发”）建立航空零部件智能造造项目，该项目投资总额不超越86,000.00万元；控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称“华秦光声”）建立声学超构素材消费及研发项目，该项目投资总额不超越5,000万元。

● 相关风险提醒：以上项目在施行过程中仍可能存在因遭到市场情况、国度及行业政策、运营治理、市场合作加剧、产物市场销售情状等改变因素的影响，呈现项目延期、施行情状不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最末实现的收益与估量值存在必然的差别。项目投资、建立过程中的资金筹措、信贷政策的改变可能招致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建立进度。以上项目所涉及建立周期等数据为预估数，不代表公司对将来功绩的揣测，亦不构成对投资者的功绩许诺。公司将根据项目标后续停顿情状及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，重视投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目投资根本情状

2022年度，公司聚焦主业，规划财产，对峙特种功用素材核心主业不摆荡，同时在具有协同效应的财产积极规划，2022年10月，公司成立控股子公司华秦航发，主营营业为航空策动机零部件加工、造造、维修、特种工艺处置及相关办事；2022年12月，公司成立控股子公司华秦光声，华秦光声以声学、振动及其检测范畴相关的全链条处理计划为核心，次要产物包罗声学超构素材及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统，重点面向轨道交通、电力能源、集成电路、智能造造和情况治理等范畴，供给行业领先、自主可控的声学超构素材、高端配备、集成系统与严重工程利用整体处理计划。

控股子公司华秦航发投资建立航空零部件智能造造项目，该项目投资总额不超越86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册本钱），后续需投资金额不超越67,981.19万元。公司已别离于2023年4月3日、2023年3月16日召开2023年第二次暂时股东大会、第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司供给告贷及担保暨联系关系交易的议案》，沈阳华秦拟向贸易银行申请总额不超越6.5亿元人民币的告贷，告贷期限不低于10年，将用于上述项目建立。

控股子公司华秦航发拟投资建立声学超构素材消费及研发项目，该项目方案投资总额不超越5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

以上控股子公司根据项目停顿分期施行项目投资方案。

（二）决策与审批法式

2023年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建立项目标议案》，附和投资建立《航空零部件智能造造项目》、《声学超构素材消费及研发项目》。

以上项目投资不构成联系关系交易，也不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。

二、项目施行主体的根本情状

（一）航空零部件智能造造项目施行主体的根本情状

1、施行主体：沈阳华秦航发科技有限责任公司

2、成立日期：2022年10月11日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：持久

5、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区立异二路29-1号H#综合楼304室

6、注册本钱：24,000万元

7、法定代表人：徐剑盛

8、运营范畴：查验检测办事（依法须经批准的项目，经相关部分批准前方可开展运营活动，详细运营项目以审批成果为准）一般项目：汽轮机及辅机造造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件造造，试验机造造，船用配套设备造造，金属外表处置及热处置加工，模具造造，模具销售，金属废料和碎屑加工处置，通用设备造造（不含特种设备造造），手艺进出口，货物进出口，航空器（策动机、螺旋桨）消费，航空器零部件设想和消费（以上两项需持答应证运营），航空器维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

9、比来一个管帐年度的次要财政数据：截至2022年12月31日，华秦航发总资产22,093.03万元，净资产22,069.98万元；2022年营业收进0万元，净利润-10.02万元。

（二）声学超构素材消费及研发项目施行主体的根本情状

1、施行主体：南京华秦光声科技有限责任公司

2、成立日期：2022年12月26日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：持久

5、注册地址：南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢（伶俐园1号楼）101室

6、注册本钱：10,000万元

7、法定代表人：钱斯文

8、运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺妥帖；噪声与振动掌握办事；减振降噪设备造造；减振降噪设备销售；新素材手艺妥帖办事；新素材手艺研发；超素材销售；非金属矿物成品造造；非金属矿及成品销售；金属素材销售；建筑粉饰素材销售；合成素材销售；金属构造造造；金属构造销售；尝试阐发仪器造造；尝试阐发仪器销售；仪器仪表造造；仪器仪表销售；光学仪器造造；光学仪器销售；电子元器件造造；电子元器件零售；电子丈量仪器销售；电子丈量仪器造造；环保征询办事；情况庇护监测；情况庇护公用设备销售；情况庇护公用设备造造；工程和手艺研究和试验开展；专业设想办事；工业设想办事；劳务办事（不含劳务差遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展运营活动）

9、比来一个管帐年度的次要财政数据：截至2022年12月31日，华秦光声总资产0万元，净资产0万元；2022年营业收进0万元，净利润0万元。

三、项目投资建立的根本情状

（一）航空零部件智能造造项目根本情状

1、项目次要内容：

该项目将通过控股子公司华秦航发停止投资建立，项目建立地点位于沈阳市浑南区航天财产园，建立内容为航空零部件智能造造，次要用于建立航空策动机零部件加工及造造消费车间、购买消费设备并装备响应的研发、消费、销售人员。项目建立周期（包罗项目一期及二期）为3年3个月（2022年10月一2025年12月），该项目投资总额不超越86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册本钱），后续需投资金额不超越67,981.19万元。

2、项目布景

航空策动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是中国高端造造业迈向深水区的重要阵地，其财产开展是一个国度工业根底、科技程度和综合国力的集中表现，是强军强国的重要标记。航空策动机具有手艺密集度高、军民合成性强、财产带动面广等特征，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。我国正在加快实现航空策动机自主立异开展，军用航空策动机已构成“一、二代机加速裁减，三代机批量不变交付、四代机研造、五代机预研加速的场面”，商用航空策动机CJ1000、CJ2000等正在加速研造以处理大飞机心脏“卡脖子”的严重风险。

航空策动机研造难度极大，单一企业完全具备从零部件到子系统到整机的研造与消费既不经济也没有需要。因而，世界次要航空策动机造造商都摘取主承包商赐与商的开展形式。

从国内范畴来看，国内大型航空策动机消费集团继续完美专业化规划，对内促进资本向核心环节聚焦，主业集中度继续提拔；对外积极引进社会资本，成立社会化专业配套系统，提拔赐与链的量量与才能。从全球范畴来看，转包消费已成为航空造造业全球化的标记，目前全球航空策动机零部件财产正在向中国转移的趋向十分明显。全球次要航发造造商如GE、RR等开展构想是企业将更多精神集中于核心手艺的研发与立异，通过转包消费的体例将订单分配给合格赐与商，降低造造使命以获取更大的利润空间。

因而，公司以航空策动机用隐身素材为根底，不竭在航空航天范畴特殊是航空策动机范畴规划延伸，打造华秦科技成为我国航空策动机财产核心赐与商，积极融进国内航空策动机集团“小核心、大协做、专业化、开放型”的科研消费系统。

（二）声学超构素材消费及研发项目根本情状

1、项目次要内容

该项目将通过控股子公司华秦光声停止投资建立，项目建立地点位于南京市栖霞区，建立内容为声学超构素材及降噪设备研发作产，次要用于声学超构素材及其降噪设备的研发与消费、光声精巧检测仪器的研发与消费等。项目建立周期为1年（2023年1月一2023年12月），该项目方案投资总额不超越5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2、项目布景

“声学超构素材”或“声学超素材”可定义为“通过对素材在特征物理标准长进行必然序构设想，使其获得常规素材所不具备的超凡声学性能的一种人工设想造造而成的、具有特定构造的复合素材”。理论和尝试表白，声学超构素材可以用新的体例掌握声波，从而具备了传统素材所没有的声学性能，在物理层面具有负弹性模量、负弹性密度、甚至负折射率等特殊属性。回结到功用性上，超构素材能够实现声波的负折射、声学“隐身斗篷”、声单向传输、声完美吸收等别致的效应。

自2000年首个声学超构素材设想呈现以来，在根底科研范畴，诸如加州大学、麻省理工学院、法国勒芒大学、南京大学、香港科技大学等国表里出名高校均对此范畴停止了大量的研究。

颠末30多年开展，声学超构素材的概念、理论和素材逐渐开展和成熟，引起了工业界和国防军工部分的重视。当前，那一新手艺逐步向工业范畴溢出，已经得到了许多国表里出名企业或机构的高度存眷。美国3M集团已经在其美国总部成立声学超构素材利用的专业研究团队，空客集团已经完成了首个大型客机超构素材声学包素材预研项目。声学超构素材在军事工业范畴已经得到了良多存眷，在航空航天、核工业范畴，我国科技工做者已经起头测验考试声学超构素材的小范畴利用。

从全球范畴看，声学超构素材范畴的财产化开展，已经构成了以高校原创科研团队为核心的立异策源地，以科学家创业企业为框架的手艺开展形式，以头部企业现实性能需求为引领的财产化开展标的目的，在必然水平上实现了“产-学-研”的协同开展。目前我国科研团队走在了声学超构素材根底与利用研究的最前沿，略微超前于国际开展程度，只要进一步地整合“产-学-研”资本，加快科技功效转化，实现上下流财产链手艺原则的同一，提拔赐与链的量量与才能，全力打造声学超构素材财产化开展的根本生态情况，才气在声学超构素材甚至超构素材全财产系统里占尽先机，实现我国声学素材财产的转型晋级。

华秦光声声学超构素材相关手艺在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等范畴，已经逐步进进现实运用的工程化阶段，因而，公司拟积极推进建立华秦光声声学超构素材消费及研发项目，实现相关手艺的财产化功效转化。

四、投资项目对公司的影响

（一）航空零部件智能造造项目

该项目是公司进一步在航空策动机财产链上的规划与延伸，是对公司持久开展战术规划的践行，有助于加强公司合作力。项目开展将建立新的消费车间、购买新的消费设备并装备响应的研发、消费、销售人员，不会对公司现有营业产生倒霉影响。同时，项目标开展将进一步发扬公司在航空策动机财产链的手艺与市场优势，构成财产链互补，从而进步公司的综合合作才能。

（二）声学超构素材消费及研发项目

该项目投资建立能够足够操纵协做各方的手艺、品牌和资本优势，进一步拓展公司在新素材特殊是高端新素材范畴的财产规划，丰富公司产物序列，开辟新的市场时机，有利于提拔公司的核心合作力与盈利才能，契合公司总体开展战术要求。

五、投资项目标风险阐发

1、以上项目在施行过程中仍可能存在因遭到市场情况、国度及行业政策、运营治理、市场合作加剧、产物市场销售情状等改变因素的影响，呈现项目延期、施行情状不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最末实现的收益与估量值存在必然的差别。为此公司将全面加强运营治理，提拔治理效率，同时强化和施行有效的内部掌握和风险提防机造，积极存眷市场情况、国度及行业政策，加大市场研判力度，发扬成本掌握优势，以提防和降低相关风险。

2、以上项目投资资金来源别离为华秦航发和华秦光声的自有及自筹资金，项目投资、建立过程中的资金筹措、信贷政策的改变可能招致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建立进度。

3、以上项目所涉及建立周期等数据为预估数，不代表公司对将来功绩的揣测，亦不构成对投资者的功绩许诺。公司将根据项目标后续停顿情状及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，重视投资风险。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 通知布告编号：2023-016

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月12日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

（一） 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月12日 15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月12日

至2023年5月12日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-标准运做》等有关规定施行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月19日召开的第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，相关通知布告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（年年度股东大会会议材料》。

2、 特殊决议议案：不涉及

3、 对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：7

应回避表决的联系关系股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息征询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票重视事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

（二） 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级治理人员。

（三） 公司礼聘的律师。

（四） 其别人员

五、 会议注销办法

（一）注销时间：2023年5月10日（礼拜三）（上午8:30-11:30，下战书13:30-16:00）

（二）注销地点：陕西华秦科技实业股份有限公司（陕西省西安市高新区西部大道188号）

（三）注销体例

1、法人股东应由法定代表人或其拜托的代办署理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司打点注销；由法定代表人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的受权拜托书（附件1）和法人股东账户卡至公司打点注销；

2、天然人股东亲身出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司打点注销；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、受权拜托书和股东账户卡至公司打点注销；

3、异地股东能够电子邮件、信函或传实体例注销，并请通过德律风体例对所发电子邮件、信函和传实与本公司确认，以电子邮件、信函或传实抵达公司的时间为准，在电子邮件、信函或传实上须写明股东姓名、股东账户、联络地址、邮编、联络德律风，并需附上述1、2款所列的证明素材复印件，出席会议时需照顾原件，请说明“股东大会”字样；公司不承受德律风体例打点注销。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的受权拜托书原件（受权拜托书格局详见附件1）；投资者为小我的，还应持本人身份证或其他可以表白其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单元营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单元受权拜托书原件。

5、重视事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请于会议召开前半小时内抵达会议地点，并请照顾相关证件的原件参加参会，谢绝未按会议注销体例预约注销者出席。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代办署理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提早半小时抵达会议现场打点签到。

（三）会议联络体例

联络地址：陕西省西安市高新区西部大道188号

联络德律风：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联络人：武起飞。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：受权拜托书

附件1：受权拜托书

受权拜托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 通知布告编号：2023-017

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年

第一季度功绩阐明会的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 会议召开时间：2023年5月4日（木曜日）15:00-16:00

● 会议召开体例：收集互动体例

● 会议召开地点：价值在线（）

● 会议问题征集：投资者可于2023年5月4日前拜候网址 或利用微信扫描下方小法式码停止会前发问，公司将通过本次功绩阐明会，在信息披露容许范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

一、阐明会类型

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日在上海证券交易所网站（年第一季度功绩阐明会，与投资者停止沟通和交换，普遍听取投资者的定见和定见。

二、阐明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月4日（木曜日）15:00-16:00

（二）会议召开体例：收集互动体例

（三）会议召开地点：价值在线（）

三、参与人员

董事长：折生阳先生

董事、总司理：黄智斌先生

副总司理、财政总监、董事会秘书：武起飞先生

独立董事：马均章先生

保荐代表人：闫明先生

（若有特殊情状，参会人员将可能停止调整）

四、投资者参与体例

投资者可于2023年5月4日（木曜日）15:00-16:00通过网址日前停止会前发问，公司将通过本次功绩阐明会，在信息披露容许范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。

五、联络人及征询办法

联络人：董事会秘书办公室

联络德律风：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

欢送广阔投资者积极参与。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 通知布告编号：2023-014

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于续聘管帐师事务所的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“信永中和”）

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将详细事项通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1、根本信息

事务所名称：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊通俗合伙企业

注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截行2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册管帐师1,495人。签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数超越660人。

信永中和2021年度营业收进为36.74亿元，此中，审计营业收进为26.90亿元，证券营业收进为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的次要行业包罗造造业，信息传输、软件和信息手艺办事业，电力、热力、燃气及水消费和赐与业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同业业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者庇护才能

信永中和已购置职业保险契合相关规定并涵盖因供给审计办事而依法所应承担的民事补偿责任，2022年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情状。

3、诚信笔录

信永中和管帐师事务所截行2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚1次、监视治理办法11次、自律监管办法1次和规律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次，行政惩罚4人次、监视治理办法23人次、自律监管办法5人次和规律处分0人次。

（二）项目信息

1、根本信息

拟签字项目合伙人：卫婵密斯，2007年获得中国注册管帐师天分，2011年起头处置上市公司审计，2007年起头在信永中和执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司超越5家。

拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999年获得中国注册管帐师天分，1998年起头处置上市公司审计，2011年起头在信永中和执业，2019年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核的上市公司10家。

拟签字注册管帐师：岑宛泽密斯，2000年获得中国注册管帐师天分，2008年起头处置上市公司审计，2007年起头在信永中和执业，2022年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司超越2家。

2、诚信笔录

项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人近三年无执业行为遭到刑事惩罚，无遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视治理办法，无遭到证券交易场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等情状。

3、独立性

信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目量量掌握复核人等从业人员不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年财政陈述审计费用75万元（含税），系根据管帐师事务所供给审计办事所需的专业技能、工做性量、承担的工做量，以所需工做人、日数和每个工做人日收费标准确定。

董事会提请股东大会受权公司治理层根据2023年详细工做量及市场价格程度等因素与信永中和管帐师事务所协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘管帐事务所履行的法式

（一）公司审计委员会审查定见

公司于2023年4月19日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，鉴于信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司供给审计办事期间可以履行职责，根据独立审计原则，客看、公允地为公司出具审计陈述，在专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况等方面可以称心公司对审计机构的要求。为连结公司审计工做的持续性，附和公司续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构。

审计委员会委员一致附和将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事事前承认及独立定见

经核查，我们认为：信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）具备相关天分前提，具有多年为上市公司供给审计办事的体味与才能，勤奋尽责，遵照独立、客看、公允的执业原则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司2022年度的审计工做，在专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况等方面可以称心公司对审计机构的要求。独立董事附和续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构，附和将该事项提交公司董事会审议。

信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司供给审计办事的体味和才能。在担任公司审计机构就开展审计工做过程中，恪尽职守，遵照独立、客看、公允的职业原则，实在履行了做为审计机构的职责，为公司供给了较好的审计办事，出具的陈述可以客看、公允地反映公司的财政情况和运营功效，在专业胜任才能、投资者庇护才能、诚信情况等方面可以称心公司对审计机构的要求。公司续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构的法式契合有关法令、律例及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事一致附和公司续聘信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构的事项。

（三）董事会审议情状

公司于2023年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘管帐师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对现管帐师事务所承担审计使命的办事意识、职业操守和履本能机能力的评估，董事会附和聘用信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）为公司2023年度财政审计机构及内部掌握审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

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2023-04-21

2023-04-21