北京华力创通科技股份有限公司2022年度陈述摘要

一、重要提醒

展开全文

今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来开展规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度陈述全文。

所有董事均已出席了审议本陈述的董事会会议。

致同管帐师事务所(特殊通俗合伙）对今年度公司财政陈述的审计定见为：原则的无保留定见。

本陈述期管帐师事务所变动情状：不适用。

非原则审计定见提醒

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的陈述期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本陈述期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司根本情状

1、公司简介

2、陈述期次要营业或产物简介

（一）公司的次要营业简介

公司深耕国防及行业信息化范畴，主营营业涵盖卫星利用、仿实测试、雷达信号处置、无人系统等营业标的目的，为我国航空航天、国防电子、特种配备等国防市场供给自主可控的核心器件、末端、系统息争决计划；公司还积极面向行业和处所经济开展，在伶俐城市、卫星大数据、应急通信、平安监测、海洋工程等范畴，为广阔用户供给产物、处理计划及运营办事。颠末继续的科研投进和体味积存，公司在卫星导航与通信、雷达信号处置、仿实测试范畴构成必然规模的科研消费才能。

陈述期内，公司主营营业及运营形式未发作严重改变。

（二）次要产物

1.卫星利用范畴

华力创通以实现新时代高量量开展为重要标的目的，紧紧跟从国度航天开展战术，全面参与了斗极导航、天通卫星挪动通信的系统建立,围绕斗极卫星导航系统和天通卫星挪动通信系统的建立开展相关的手艺研究、产物研发及利用妥帖，“芯片+模块+末端+平台+系统处理计划”的财产格局日趋完美。公司是国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”核心手艺的企业之一，相关产物息争决计划在应急治理、地灾监测、交通运输、民用航空、国防配备等范畴得到普遍利用。卫星利用产物次要包罗：

第一，芯片模块产物，次要是指斗极导航基带芯片、天通卫星通信基带芯片以及响应的模块产物。斗极芯片和天通芯片的研造奠基了公司的行业地位，为相关的产物研造供给了手艺根底。

第二，末端类产物，次要是指为适应差别利用场景而研造的各类手持、车载、机载、船载、弹载等定位或通信末端。在斗极范畴，公司研造了手持用户机、车载用户机、机载导航设备、高精度GNSS领受机、导航抗骚乱天线、导航时频末端、惯性及组合导航设备等多种型号的导航末端产物，目前已经在国防、交通、应急、电力、航空等范畴得到普遍利用。在卫星通信范畴，公司研造了天通船载末端、天通卫星手持末端、天通便携式末端、天通机载末端、天通物联网末端等多种型谱卫星通信末端，以适应差别场景的利用需求。

第三，测试类产物，次要是指卫星导航模仿器、卫星信号转发器、笔录回放仪、卫星导航测试情况构建、卫星通信综合测试仪等检测类产物息争决计划，已普遍利用于高校、研究所、工场以及相关第三方检测机构。

第四，系统级产物，次要包罗斗极高精度平安监测系统、天通卫星应急通信系统，卫星导航、通信综合集成利用系统以及伶俐数据中台系统。同时，公司正在积极研造适用于民用航空的机载斗极卫星导航系统和机载卫星通信系统，办事规划民用航空高端利用。

公司紧跟国度在卫星利用范畴开展的政策引导，积极开展斗极三号、斗极+5G、低轨卫星互联网等多个范畴的前沿手艺研发、产物利用研究和跟踪，足够操纵公司优良资本，继续提拔产物及办事的先辈性，加强公司核心合作力，为驱逐卫星利用财产开展的黄金期间做好足够的筹备和财产规划。

2.仿实测试范畴

在仿实测试范畴，公司依托核心手艺出力构建仿实与测试相关的平台软件开发才能、系统集成才能、硬件模块开发才能，努力于打造针对兵器配备和高端造造的通用化仿实测试平台及处理计划。同时，公司借助虚拟现实、仿实可视化、数字孪生、高性能计算、大数据等手艺针对配备研造、操练仿实、仿实利用展现等详细需求供给一系列处理计划。详细产物次要包罗：

第一，原则化产物，包罗ARINC664总线系列产物、ARINC818系列产物等核心产物，以及便携式航电收集阐发仪、飞控总线产物、造动系统摘集存储单位等原则化货架产物。

第二，伶俐试验与仿实测试平台，包罗自主研发的总线仿实测试平台BEST+、半实物仿实测试平台HRT、仿实测试系统集成验证平台SIVB和1+N数字化试验治理平台。BEST+总线仿实测试平台供给了针对大型飞机的航电综合系统测试计划，总线一致性测试和主动化测试的处理计划，以及数字化的系统验证计划。HRT半实物仿实平台针对航空、航天、轨道交通等行业等利用特征，共同营业逻辑，可以称心计心情载设备、策动机、机电系统、飞控系统、卫星利用的综合仿实测试验证营业需求。SIVB仿实测试系统集成验证平台，用于“设想-仿实-集成-测试验证”的全生命周期处理计划，基于V形式开发流程思惟，可笼盖飞控、机电、策动机、航电、卫星、车辆、造导兵器等产物的快速原型验证、半实物仿实、系统级测试验证等需求。1+N 数字化试验治理平台，摘用1个“数字化掌握中心”、N个“试验区域”的形式，撑持对多个试验区域停止综合管控，实现试验使命合理规划、试验资本足够操纵、试验数据同一治理、数据价值足够发掘、试验过程和试验成果可视化等目标，使试验室做到运转高效、信息通明、全方位监控，从而提拔试验的科学性、乖巧性、完全性和高效性，助力企业完成数据化转换、数字化晋级、数字化转型的三个阶段的逾越开展。

第三，在系统仿实利用范畴，次要营业标的目的包罗仿实软件、数字孪生、伶俐+、可视化利用、高性能计算等。依托丰富的系统集成体味及强大的软件开发实力，华力创通不断努力于做为做战仿实、系统仿实、半实物仿实、操练仿实、批示所建立等处理计划综合赐与商。

3.雷达信号处置范畴

在雷达信号处置范畴，专注于雷达、通信、电子匹敌和复杂电磁情况范畴，为国防军工用户供给先辈的信号处置产物及处理计划，产物别离是：

型号配备配套类产物，包罗雷达信号处置机，雷达侦查骚乱机、高速信号处置组件、高速信号存储组件、上下变频组件等。

射频仿实、公用测试、操练保障类产物，包罗三大子类：

（1）雷达与电子匹敌射频仿实设备，包罗雷达扶引头实时闭环回波模仿器、星载雷达回波信号模仿器等。

（2）雷达扶引头公用测试设备，包罗雷达扶引头单位测试仪、雷达扶引头综合测试仪。

（3）复杂电磁情况构建与监测系统和设备，包罗复杂电磁情况规划与治理系统、雷达目标/骚乱信号模仿器、雷达辐射源模仿器、雷达电子靶标、电磁情况信号监测系统等。

4. 无人系管辖域

在无人系管辖域，公司重点向中小型无人机、无人靶机和低慢小反造设备等标的目的规划。目前已经规划并迭代研造小型无人机集群、多用处垂曲起降固定翼无人机、中高速无人机靶目标、挠捕无人机、便携式系留无人机、低慢小反造设备、无人机模仿器等产物；同时可为用户供给各类无人机飞翔办事。公司已具备无人系统相关产物的设想、研造、集成、测试、消费、飞翔办事等才能，可快速响应客户的摘购需乞降办事需求。

陈述期内，公司完成了船载无人机的功用目标和手艺目标验证等工做，开展了基于系留无人机平台的无线电骚乱探测与排查验证测试工做；在低慢小反造范畴，公司自主研发的挠捕无人机，已经完成与空中探测设备的联调和系统集成，具备了准确、快速挠捕低慢小目标的才能，为安保或其它特定利用供给无附带损伤的反造手段。基于客户的各类特定利用，公司为客户供给响应的飞翔办事和其它试验保障，称心客户的现实需求。

3、次要管帐数据和财政目标

（1） 近三年次要管帐数据和财政目标

公司能否需逃溯调整或重述以前年度管帐数据

□是 √否

元

（2） 分季度次要管帐数据

单元：元

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度陈述、半年度陈述相关财政目标存在严重差别

□是 √否

4、股本及股东情状

（1） 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情状表

单元：股

公司能否具有表决权差别安放

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情状表

公司陈述期无优先股股东持股情状。

（3） 以方框图形式披露公司与现实掌握人之间的产权及掌握关系

5、在年度陈述批准报出日存续的债券情状

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）2020年度创业板向特定对象发行A股股票事项

公司于2020年12月1日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行A股股票计划的议案》等议案，方案向特定对象发行股票的发行对象不超越35名（含35名），发行股票数量不超越18,426.51万股（含本数），募集资金总额不超越33,000.00万元（含本数），用于斗极+5G合成末端基带芯片研发及财产化项目、斗极机载末端及空中数据系统研发及财产化项目及填补活动资金项目。该事项经2020年12月18日召开的2020年第二次暂时股东大会审议通过。

2021年11月25日，公司收到中国证券监视治理委员会出具的《关于附和北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕3675号）。

2022年7月，公司完成了此次向特定对象发行股票的发行工做，共计收到募集资金329,999,994.69元，向特定对象发行股票数量为48,458,149股，上述新发行股份已于2022年7月28日完成股份注销并上市。

2023年1月28日，公司完成了去除股份限售的工做，本次去除限售股份的数量为财通基金治理有限公司、UBS AG、吴培侠、诺德基金治理有限公司、兴证全球基金治理有限公司、华夏基金治理有限公司6名认购方合计持有的48,458,149股，占公司总股本的比例为7.31%。

（二）对外投资事项

1.基于公司整体战术规划及财产化开展需要，进一步完美以卫星利用根底器件为核心的财产链生态链建立，有效进步公司电子元器件产物需与供等消费要素的议价才能，有力推进企业体系体例机造的深化变革和立异，与中国电子信息财产集团有限公司、中国中电国际信息办事有限公司、深圳市投资控股有限公司、深圳中电港手艺股份有限公司等12位投资方签定《倡议人协议书》，配合投资设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司。此中公司以自有资金7,600万元认购并参与倡议设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，持有其3.57%的股权，详细内容详见公司于巨潮资讯网披露（）。

2.陈述期内，因营业需求，公司与常州大千龙图创业投资合伙企业（有限合伙）、常州全维旭英创业投资合伙企业（有限合伙）、董建宁、马赛江、陆伟、王新、海育华、李荣耀一同出资1000万元倡议设立江苏华力方元伶俐科技有限公司，此中公司以自有资金投资180万元，持有其18%股权，该公司已于2022年12月29日设立完成。

本版导读

2023-04-21

2023-04-21

2023-04-21