湖北华强科技股份有限公司 关于估量2023年过活常联系关系交易的 通知布告
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（上接B241版）
（三）审议通过《关于2023年第一季度陈述的议案》
监事会认为：公司董事会体例和审核《2023年第一季度陈述》的法式契合法令、行政律例和中国证监会的规定，陈述内容实在、准确、完全地反映了公司的现实情状，不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。公司监事会附和并通过《关于2023年第一季度陈述的议案》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年第一季度陈述》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》
监事会认为：公司2022年度财政决算陈述根据《中华人民共和国公司法》、《企业管帐原则》、《公司章程》等相关规定体例，客看、实在、准确地反映了公司2022年12月31日的财政情况、2022年度的运营功效和现金流量情状。公司监事会附和并通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财政预算计划的议案》
监事会认为：公司根据2022年度决算情状、战术开展目标及2023年度运营方案，以经审计的今年度运营功绩为根底，足够考虑相关各项根本假设的前提下，基于隆重性原则，体例了2023年度财政预算计划。《关于2023年度财政预算计划的议案》契合公司2023年度的现实运营方案，具有合理性。公司监事会附和并通过《关于2023年度财政预算计划的议案》。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》
监事会认为：公司造定的《2022年度利润分配计划》契合公司现实情状，在包管公司一般运营和久远开展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和持久利益，契合公司运营现状，不存在违背法令、律例、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特殊是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的继续、不变、安康开展。公司监事会附和并通过《关于2022年度利润分配计划的议案》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》
监事会认为：公司估量2023年过活常联系关系交易是属于公司一般营业范畴，是公司一般消费运营活动所需，交易订价合理、公允，契合公司现实情状，公司与联系关系方停止的交易严厉遵照平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特殊是中小股东利益的利益。公司监事会附和并通过《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
表决成果：附和3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状专项陈述的议案》
监事会认为：2022年度在募集资金的存放、利用及治理上，公司严厉根据相关法令、律例、标准性文件及公司《募集资金治理轨制》等规定施行，募集资金的利用契合募集资金投资项目标综合需要，不存在违规利用募集资金的行为，不存在改动或变相改动募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益，特殊是中小股东利益的情形。公司监事会附和并通过《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》
监事会认为：公司已根据本身的现实情状以及法令、律例的要求，成立了较为完美的法人治理机构和内部掌握轨制系统，并能得到有效地施行。陈述期内，公司的内部掌握系统标准、合法、有效，没有发作违背公司内部掌握轨制的情形，《2022年度内部掌握评判陈述》全面、客看、实在地反映了公司内部掌握系统成立、完美和运行的现实情状。公司监事会附和并通过《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于2023年全面风险治理陈述的议案》
监事会认为：《2023年全面风险治理陈述》客看、全面地总结了2022年全面风险治理工做开展情状，对2023年公司面对的情况影响停止了简要阐发，确定了公司2023年风险评估成果，契合公司现实情状，关于公司开展起到了优良的风险防控感化。公司监事会附和并通过《关于2023年全面风险治理陈述的议案》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于2023年审计方案的议案》
监事会认为：公司2023年审计方案契合公司审计工做需要，有利于公司存眷重点审计范畴，安妥地组织和治理审计工做，以使审计工做愈加行之有效。公司监事会附和并通过《关于2023年审计方案的议案》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2022年度内控系统工做陈述的议案》
监事会认为：《2022年度内控系统工做陈述》详尽论述了公司2022年度的内控系统建立及监视情状，契合公司现实情状，不存在任何虚假记载或误导性陈说，促进了公司内控系统的标准运行。公司监事会附和并通过《关于2022年度内控系统工做陈述的议案》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述的议案》
监事会认为：公司体例的《湖北华强科技股份有限公司关于对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述》可以客看、公允地反映刀兵配备集团财政有限责任公司（以下简称“财政公司”）运营天分、营业和风险情况。未发现财政公司的风险治理存在严重缺陷，未发现公司与财政公司之间发作的联系关系存款等金融办事存在严重风险问题。公司监事会附和并通过《关于公司对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述的议案》。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）的《湖北华强科技股份有限公司关于对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述》。
表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。
特此通知布告。
监事会
2023年4月21日
湖北华强科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次估量2023年过活常联系关系交易事项需提交股东大会审议。
● 本次日常联系关系交易事项均为公司一般运营营业需要，公司与联系关系方之间的交易是基于一般的市场交易前提及有关协议的根底长进行的，契合贸易老例，交易遵照公开、公允、公允的原则，订价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情状，不会对公司运营及独立性产生影响，公司亦不会因而而对联系关系方产生依靠。
一、日常联系关系交易根本情状
（一）日常联系关系交易履行的审议法式
2023年4月19日，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》，联系关系董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生回避表决，表决法式契合《公司法》、《证券法》等法令律例以及《公司章程》的有关规定。表决成果：5票附和，0票反对，4票回避，0票弃权。
本次日常联系关系交易估量事项尚需要提交股东大会审议，联系关系股东需回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并颁发事前承认定见如下：在公司召开本次会议之前，我们认实审阅了估量2023年过活常联系关系交易事项的相关材料。我们认为，公司估量2023年将要发作的联系关系交易均为公司一般运营营业需要，属于一般贸易行为，遵守了公开、公允、公允的原则，订价公允合理，所发作的联系关系交易契合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东和非联系关系股东利益的情形，我们一致附和将该议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。联系关系董事在审议该联系关系交易事项时应回避表决。
独立董事对该议案停止审议并颁发独立定见如下：我们认为，公司2023年度估量日常联系关系交易次要为销售产物、在联系关系人的财政公司存款等事项，联系关系交易事项均为公司一般运营营业需要，遵照自愿、公允、公允的原则，交易价格公允，不会对公司运营及独立性产生影响，公司亦不会因上述联系关系交易而对联系关系方产生依靠。不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。综上，我们一致附和《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》，并附和公司董事会将该项议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计与风险治理委员会对本次日常联系关系交易估量事项颁发了书面定见如下：公司估量2023年过活常性联系关系交易是公司一般消费运营活动所需，交易订价合理、公允并遵照公开、公允、公允的市场交易原则，履行了需要的法式，契合国度有关法令、律例的要求及中国证券监视治理委员会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特殊长短联系关系股东和中小股东利益的情形。综上，我们附和将《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》提交公司第一届董事会第二十三次会议审议，联系关系董事应回避表决。
（一）2023年过活常联系关系交易估量金额和类别
2023年度，根据日常运营营业需要，公司及子公司估量将与联系关系人之间发作包罗销售产物、在联系关系人的财政公司存款等日常联系关系交易事项。为便于日常联系关系交易的一般开展及审议，公司对2023年过活常联系关系交易金额停止估量，根据公司2023年消费运营预算情状，2023年过活常联系关系交易估量金额和类别如下表：
单元：万元
注1：中国刀兵配备集团有限公司（以下简称“刀兵配备集团”）及其子公司包罗中国刀兵配备集团有限公司、刀兵配备集团财政有限责任公司、中国刀兵配备集团贸易保理有限公司、重庆长安汽车股份有限公司工会委员会、重庆长安工业（集团）有限责任公司等84家单元。
注2：公司在兵拆财政公司开具贸易票据的列示联系关系交易金额为开具贸易票据的手续费金额。
注3：公司通过中国刀兵配备集团贸易保理有限公司（以下简称“刀兵配备保理公司”）开展赐与链金融营业，利用刀兵配备保理公司的“中兵保兑单”平台付出赐与商货款，该项交易未产生费用。
（二）上次日常联系关系交易的估量和施行情状
公司上次日常联系关系交易的估量和现实施行情状停止比照阐明如下：
单元：万元
二、联系关系人根本情状和联系关系关系
（一）联系关系人的根本情状
1.中国刀兵配备集团有限公司
性量：有限责任公司（国有独资）
法定代表人:许宪平
注册本钱：3,530,000万元人民币
成立日期：1999年6月29日
同一社会信誉代码：91110000710924929L
注册地和次要消费运营地：北京市西城区三里河路46号
运营范畴：国有资产投资、运营与治理；兵器配备的研发、消费、保障、办事；车辆、电力设备、光电信息及产物与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工素材（求助紧急化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属素材极其成品的研发、造造、销售及综合办事营业。（市场主体依法自主抉择运营项目，开展运营活动；依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动）。
次要股东：国务院国有资产治理委员会持股100%
次要财政数据：截至2022年12月31日，刀兵配备集团资产总额为4,105.27亿元，净资产为1,514.22亿元；2022年度实现营业收进2,918.50亿元，净利润116.55亿元。资产欠债率63.12%。
2.刀兵配备集团财政有限责任公司
性量：其他有限责任公司
法定代表人：崔云江
注册本钱：303,300万元人民币
成立日期：2005年10月21日
同一社会信誉代码：911100007109336571
注册地和次要消费运营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；经批准的保险代办署理营业；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；经批准发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（企业依法自主抉择运营项目，经相关部分批准后已批准的内容开展运营活动；不得处置本市财产政策制止和限造类项目标运营活动）。
次要股东：中国刀兵配备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产治理有限责任公司持股22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股13.27%。
次要财政数据：截至2022年12月31日，刀兵配备财政公司资产总额为798.63亿元，净资产为86.00亿元；2022年度实现净利润7.74亿元。本钱充沛率11.33%，不良资产率为0，资产量量优良。
3.中国刀兵配备集团贸易保理有限公司
性量：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王向坤
注册本钱：75,000万元人民币
成立日期：2018年5月16日
同一社会信誉代码：91110108MA01C6N305
注册地和次要消费运营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼706室
运营范畴：为企业供给商业融资，销售分帐户治理，客户资信查询拜访与评估，应收账款治理与催收，信誉风险担保等办事。（市场主体依法自主开展运营项目，开展运营活动，依法须经批准的项目，经相关部分批准后依批准的内容开展运营活动；不得处置国度和本市财产政策制止和限造类项目标运营活动）。
次要股东：中国刀兵配备集团有限公司持股100%
次要财政数据：截至2022年12月31日，刀兵配备保理公司资产总额为63.89亿元，净资产为8.15亿元；2022年度实现营业收进2.9亿元，净利润0.51亿元，资产量量优良。
（二）与公司的联系关系关系
（三）履约才能阐发
上述联系关系人均依法存续且一般运营，具备优良履约才能。公司迁就上述交易与相关方签订相关合同或协议并严厉根据约定施行，两边履约具有法令保障。
三、日常联系关系交易次要内容
（一）联系关系交易次要内容
公司本次估量的日常联系关系交易次要为向联系关系人销售商品、产物以及在联系关系人的财政公司存款等事项，交易价格遵照公允原则，并连系市场价格停止协商确定。
（二）联系关系交易协议签订情状
该日常联系关系交易额度估量事项经董事会和股东大会审议通事后，公司及子公司将根据营业开展情状与相关联系关系人签订详细的交易合同或协议。
四、日常联系关系交易目标和对公司的影响
（一）联系关系交易的需要性
上述联系关系交易是公司营业开展及消费运营的一般所需，属于一般性营业，契合公司和全体股东的利益，具有必然的需要性。
（二）联系关系交易订价的公允性、合理性
公司与联系关系方之间的交易是基于一般的市场交易前提及有关协议的根底长进行的，契合贸易老例，上述交易遵照公开、公允、公允的原则，订价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情状，不会对公司运营及独立性产生影响，公司亦不会因上述联系关系交易而对联系关系方产生依靠。
（三）联系关系交易的继续性
公司与上述联系关系人连结较为不变的协做关系，在公司营业不变开展的情状下，与上述联系关系人之间的联系关系交易将继续存在。
五、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构认为：
公司本次估量2023年过活常联系关系交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案颁发了事前承认定见和明白附和的独立定见，本次事项尚需提交股东大会审议。本次联系关系交易估量事项的决策法式契合相关法令律例及《公司章程》的规定。
公司本次估量2023年过活常联系关系交易契合公司日常消费运营现实情状，交易具有贸易合理性，交易订价遵照公允、公允、公允的市场化原则，未损害公司和非联系关系股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因而类交易而对联系关系方产生依靠。
综上，保荐机构对公司2023年过活常联系关系交易估量事项无异议。
六、上彀通知布告附件
（一）《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前承认定见》；
（二）《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立定见》
（三）《华泰结合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司估量2023年过活常联系关系交易的核查定见》。
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 通知布告编号：2023-013
湖北华强科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 股东大会召开日期：2023年5月11日
● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
一、 召开会议的根本情状
（一） 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月11日 14点00分
召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物财产园东临路499号会议室
（五） 收集投票的系统、起行日期和投票时间。
收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统
收集投票起行时间：自2023年5月11日
至2023年5月11日
摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 阐明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于2023年4月19日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。详细内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（年年度股东大会会议材料》
2、 特殊决议议案：无
3、 对中小投资者零丁计票的议案：7、8
4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：8
应回避表决的联系关系股东名称：中国刀兵配备集团有限公司、南方工业资产治理有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票重视事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。
（二） 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才气提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权注销日下战书收市时在中国注销结算有限公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级治理人员。
（三） 公司礼聘的律师。
（四） 其别人员
五、 会议注销办法
（一）注销时间：2023年5月9日9:00-17:00，以信函或者传实体例打点注销的，须在2023年5月9日17:00前送达。
（二）注销地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物财产园东临路499号董事会办公室。
（三）注销体例：
（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件打点注销手续；拜托代办署理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东受权拜托书原件（受权拜托书格局详见附件 1 ）、股票账户卡原件打点注销手续。
（2）法人股东由法定代表人/施行事务合伙人亲身出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/施行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件打点注销手续；法定代表人/施行事务合伙人拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示其本人身份证原件、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件打点注销手续。
（3）股东可按以上要求以信函、传实的体例停止注销，信函抵达邮戳和传实抵达日应不迟于2023年5月9日17:00，信函、传实中需说明股东联络人、联络德律风及说明“股东大会”字样。通过信函或传实体例注销的股东请在参与现场会议时照顾上述证件。公司不承受德律风体例打点注销。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请照顾相关证件提早半小时抵达会议现场打点签到。
（三）会议联络体例
通信地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物财产园东临路499号
邮编：443000
德律风：0717-6347288
传实：0717-6331556
联络人：赵晓芳、宋琰
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
附件1：受权拜托书
附件1：受权拜托书
受权拜托书
湖北华强科技股份有限公司：
兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月11日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
拜托人持通俗股数：
拜托人持优先股数：
拜托人股东帐户号：
拜托人签名（盖印）： 受托人签名：
拜托人身份证号： 受托人身份证号：
拜托日期： 年 月 日
备注：
拜托人应在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。
证券代码：688151 证券简称：华强科技 通知布告编号：2023-014
湖北华强科技股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年
第一季度功绩阐明会的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 会议召开时间：2023年04月28日(礼拜五) 上午 10:00-11:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
● 会议召开体例：上证路演中心视频录播和收集互动
● 投资者可于2023年04月21日(礼拜五)至2023年04月27日(木曜日)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预征集”栏目或通过公司邮箱（office@hqtc.com）停止发问。公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日披露公司2022年年度陈述以及2023年第一季度陈述，为便于广阔投资者更全面深进地领会公司2022年度以及2023年第一季度运营功效、财政情况，公司方案于2023年04月28日上午10:00-11:30举行2022年度暨2023年第一季度功绩阐明会，就投资者关心的问题停止交换。
一、 阐明会类型
本次投资者阐明会以视频录播连系收集互动召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度运营功效及财政目标的详细情状与投资者停止互动交换和沟通，在信息披露容许的范畴内就投资者普及存眷的问题停止答复。
二、 阐明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年04月28日 上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：/）
（三） 会议召开体例：上证路演中心视频录播和收集互动
三、 参与人员
董事长、党委书记：孙光幸先生；
董事、总司理：高新发先生；
总管帐师：墨经平先生；
独立董事：刘景伟先生；
董事会秘书：赵晓芳密斯。
四、 投资者参与体例
（一）投资者可在2023年04月28日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次功绩阐明会，公司将及时答复投资者的发问。
（二）投资者可于2023年04月21日(礼拜五) 至2023年04月27日(木曜日)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预征集”栏目（）向公司发问，公司将在阐明会上对投资者普及存眷的问题停止答复。
五、联络人及征询办法
联络人：董事会办公室
德律风：0717-6347288
邮箱：（office@hqtc.com）
六、其他事项
本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证路演中心（/）查看本次投资者阐明会的召开情状及次要内容。
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 通知布告编号：2023-012
湖北华强科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、董事会会议召开情状
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以现场会议的体例召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议的通知于2023年4月9日通过电子邮件体例送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，现实出席董事9名，公司监事、高级治理人员列席了会议。本次会议的召集和召开契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法令、律例、标准性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情状
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于2022年度董事会工做陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度董事会工做陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度总司理工做陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度总司理工做陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于2022年度董事会审计与风险治理委员会履职陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度董事会审计与风险治理委员会履职陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年度董事会审计与风险治理委员会履职陈述》。
（四）审议通过《关于2022年度独立董事履职陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度独立董事履职陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年度独立董事履职陈述》。
（五）审议通过《关于2022年年度陈述全文及其摘要的议案》
公司董事会附和《关于2022年年度陈述全文及其摘要的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年年度陈述摘要》。
（六）审议通过《关于2023年第一季度陈述的议案》
公司董事会附和《关于2023年第一季度陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年第一季度陈述》。
（七）审议通过《关于2022年度财政决算陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度财政决算陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财政预算计划的议案》
公司董事会附和《关于2023年度财政预算计划的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》
公司董事会附和《关于2022年度利润分配计划的议案》，公司独立董事对该事项已颁发附和的独立定见。经审计，截至2022年12月31日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币258,899,381.89元，母公司报表可供分配利润为人民币238,983,608.21元。公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.757元（含税）。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
（十）审议通过《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》
公司董事会附和《关于估量2023年过活常联系关系交易的议案》，公司独立董事对该事项已颁发事前承认定见及附和的独立定见。
表决成果：5票附和；0票弃权；0票反对，4名联系关系董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
（十一）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会附和《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。附和公司向协做银行申请不超越人民币115,000万元的综合授信额度，授信营业品种包罗但不限于：短期活动资金贷款、持久告贷、银行承兑汇票、信誉证、保函等。在授信期限内，授信额度可轮回利用。附和受权公司董事长在上述授信额度内代表公司签订与本次授信有关的法令文件（包罗但不限于签订授信、告贷合同、量押/抵押合同以及其他法令文件），并打点相关手续。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十二）审议通过《关于2023年度工资总额的议案》
公司董事会附和《关于2023年度工资总额的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十三）审议通过《关于对定点帮扶地域捐赠的议案》
公司董事会附和《关于对定点帮扶地域捐赠的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十四）审议通过《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状专项陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度募集资金存放与现实利用情状专项陈述的议案》，公司独立董事对该事项已颁发附和的独立定见。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
（十五）审议通过《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度内部掌握评判陈述的议案》，公司独立董事对该事项已颁发附和的独立定见。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（年度内部掌握评判陈述》。
（十六）审议通过《关于2023年全面风险治理陈述的议案》
公司董事会附和《关于2023年全面风险治理陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十七）审议通过《关于2023年审计方案的议案》
公司董事会附和《关于2023年审计方案的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十八）审议通过《关于2022年度内控系统工做陈述的议案》
公司董事会附和《关于2022年度内控系统工做陈述的议案》。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（十九）审议通过《关于公司对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述的议案》
公司董事会附和《关于公司对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述的议案》，公司独立董事对该事项已颁发附和的独立定见。
表决成果：5票附和；0票弃权；0票反对，4名联系关系董事魏喜福先生、史磊先生、徐斌先生、唐伦科先生对本议案回避表决。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对刀兵配备集团财政有限责任公司的风险评估陈述》。
（二十）审议通过《关于成立北京分公司的议案》
公司董事会附和《关于成立北京分公司的议案》。附和公司成立北京分公司，并受权公司相关部分根据规定法式打点工商注销手续。本次设立北京分公司次要履行公司北京研发中心本能机能，进一步推进公司科技立异和市场营业拓展，契合公司开展战术，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
公司董事会附和公司于2023年5月11日召开2022年年度股东大会。
表决成果：9票附和；0票弃权；0票反对。
详细内容详见公司同日登载在上海证券交易所网站（）。
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 通知布告编号：2023-009
湖北华强科技股份有限公司
关于2022年度利润分配计划的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
● 每股分配比例：每10股派发现金盈利0.757元（含税）。
● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白。
● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护分配总额比例稳定，响应调整每股分配比例，并将另行通知布告详细调整情状。
一、利润分配计划内容
经大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末合并报表可供分配利润为人民币258,899,381.89元，母公司报表可供分配利润为人民币238,983,608.21元。经董事会决议，公司2022年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金盈利0.757元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本344,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金盈利26,078,650.00元（含税）。今年度回属于上市公司股东的净利润为72,433,635.82元，公司现金分红占今年合并报表回属于上市公司股东净利润比例为36.00%。
如在2022年度利润分配计划披露之日起至施行权益分拨股权注销日期间，因可转债、股权鼓励授予股份回购登记、严重资产重组股份回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟庇护分配总额比例稳定，响应调整每股分配比例。如后续总股本发作改变，将另行通知布告详细调整情状。
本次利润分配计划尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策法式
（一）董事会会议的召开、审议和表决情状
公司于2023年4月19日召开第一届董事会第二十三次会议，以9票附和，0票反对，0票弃权的表决成果审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》，并附和将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事定见
公司独立董事认为，公司2022年度利润分配计划综合考虑了公司所处的行业特征、开展阶段、本身运营形式、盈利程度及将来开展资金需求等因素，契合公司现实。公司董事会关于该项计划的审议表决法式契合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致附和《关于2022年年度利润分配计划的议案》，并附和公司董事会将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会定见
公司于2023年4月19日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于2022年度利润分配计划的议案》。监事会认为公司造定的《2022年度利润分配计划》契合公司现实情状，在包管公司一般运营和久远开展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和持久利益，契合公司运营现状，不存在违背法令、律例、《公司章程》的情形，也不存在损害公司特殊是损害公司中小股东利益的情形，有利于公司的继续、不变、安康开展。公司监事会附和并通过《关于2022年度利润分配计划的议案》。
三、相关风险提醒
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发
本次利润分配计划综合考虑了公司盈利情状、将来资金需求等因素，不会形成公司活动资金欠缺，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。
（二）其他风险阐明
公司2022年度利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
证券代码：688151 证券简称：华强科技 通知布告编号：2023-011
湖北华强科技股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与现实利用情状的专项陈述
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
一、募集资金根本情状
（一）扣除发行费用后的现实募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监视治理委员会《关于附和湖北华强科技股份有限公司初次公开发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕3368号）附和注册，公司向社会公开发行人民币通俗股8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，现实募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。前述募集资金已于2021年12月1日全数到位，由大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041号《验资陈述》。公司已对募集资金停止了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金今年度利用金额及岁暮余额
以前年度付出银行账户治理手续费等收入共计404.57元。
截至2022年1月1日，公司前期以自筹资金投进募投项目总额13,943,180.33元及以自筹资金付出发行费用15,969,811.33元，合计29,912,991.66元已于2022年度完成募集资金置换。
2022年度，公司现实以募集资金投进募投项目标金额为511,825,062.98元，此中：新型核生化应急救援防护配备财产化消费基地项目投进资金8,522,528.49元，新型核生化防护根底素材研发平台建立项目投进资金192,000.00元，信息化（数据驱动的智能企业）建立项目3,110,534.49元。填补活动资金项目500,000,000.00元。
2022年度，公司以募集资金填补活动资金326,000,000.00元，此中：暂时填补活动资金0元，以超募资金永久填补活动资金326,000,000.00元。
2022年度，公司募集资金账户收到的银行利钱收进为51,111,328.41元，同时发作银行账户治理手续费等收入共计3,632.53元。
截至2022年12月31日，募集资金账户存款余额2,003,067,004.51元。
二、募集资金治理情状
（一）募集资金的治理情状
为了标准募集资金的治理和利用，庇护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》的规定和要求，连系公司的现实情状，造定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金治理轨制》（以下简称“治理轨制”），对公司募集资金的存放、利用、变动等方面做出了详细明白的规定。公司在陈述期内根据规定要求治理和利用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情状
根据治理轨制，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金利用专户。公司于2021年12月1日与保荐机构华泰结合证券有限责任公司（以下简称“华泰结合证券”）及存放募集资金的交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建立银行股份有限公司宜昌高新科技收行、中信银行股份有限公司宜昌分行签定了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务停止了详尽约定，协议明白了各方的权力和义务。上述已签定的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差别。截至2022年12月31日，公司对募集资金的利用严厉遵赐顾帮衬理轨制及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定施行。
（三）募集资金专户存储情状
截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情状如下：
注：公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于部门募集资金账户转为一般账户的议案》，公司拟将已根据募集资金方案利用完毕、在中国建立银行股份有限公司宜昌高新科技收行所开设的存放填补活动资金和超募资金永久性填补活动资金项目标募集资金专户转为一般账户。详细内容详见公司于2022年10月28日登载在上海证券交易所网站（元暂未转出到其他募集资金账户。
2023年2月28日，公司已将上述资金7,567,193.50元从一般户转进监管专户交通银行股份有限公司宜昌分行宜港收行425425008011000168854账户。
三、今年度募集资金的现实利用情状
（一）募集资金投资项目标资金利用情状
公司严厉根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一标准运做》等相关法令、律例和标准性文件规定利用募集资金，公司本陈述期募投项目标资金利用情状，详见“募投资金利用情状比照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投进及置换情状
公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金的议案》，附和利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金总额为人民币29,912,991.66元。公司独立董事对本领项颁发了明白的附和定见。大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）对上述事项停止了审核，并出具了《湖北华强科技股份有限公司以募集资金置换已投进募集资金项目及已付出发行费用的自筹资金的审核陈述》（大信专审字﹝2022﹞第1-01242号）。华泰结合证券已对前述事项停止了核查并出具了《关于湖北华强科技股份有限公司利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金之核查定见》。详细内容详见公司于2022年3月29日登载在上海证券交易所网站（）。公司已在规按时间内完成利用募集资金置换预先投进募投项目及已付出发行费用的自筹资金。
（三）利用闲置募集资金暂时填补活动资金情状
陈述期内，公司不存在利用闲置募集资金暂时填补活动资金的情状。
（四）对闲置募集资金停止现金治理，投资相关产物的情状
公司于2022年1月17日召开公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司在包管不影响募集资金投资项目施行、确保募集资金平安的前提下，利用更高不超越人民币180,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金停止现金治理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范畴内，资金能够滚动利用。公司独立董事对前述事项颁发了明白附和的独立定见。华泰结合证券已对前述事项停止了核查并出具《华泰结合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司利用部门暂时闲置募集资金停止现金治理的核查定见》。详细内容详见公司于2022年1月19日登载在上海证券交易所网站（）。
截至2022年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理，尚未到期赎回的金额为890,044,957.45元，明细如下：
（五）利用超募资金永久性填补活动资金或回还银行贷款情状
公司于2022年1月17日召开了公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议，于2022年2月10日召开2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案》，附和公司在包管募集资金投资项目一般停止的前提下，利用超募资金人民币32,600.00万元永久填补活动资金，用于公司的日常运营活动收入。公司独立董事已颁发了明白的附和定见，华泰结合证券已对前述事项停止了核查并出具《华泰结合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司利用部门超募资金永久填补活动资金的核查定见》。详细内容详见公司于2022年1月19日登载在上海证券交易所网站（)。
截至2022年12月31日，公司已完成利用超募资金32,600.00万元永久性填补活动资金事项。陈述期内，公司不存在以超募资金回还银行贷款情状。
（六）利用超募资金用于在建项目及新项目（包罗收买资产等）的情状
陈述期内，公司不存在利用超募资金用于在建项目及新项目标情状。
（七）节余募集资金利用情状
陈述期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目标情状。
（八）募集资金利用的其他情状
陈述期内，公司于2022年3月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用自有资金及银行承兑汇票付出募投项目部门款项并以募集资金等额置换的议案》，附和公司在募投项目标施行过程中，根据现实需要先以自有资金、银行承兑汇票预先付出募投项目标部门款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票付出募投项目标款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司根本存款账户。公司独立董事针对上述事项颁发了一致附和的独立定见，保荐机构华泰结合证券对本领项出具了《华泰结合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司利用自有资金及银行承兑汇票付出募投项目部门款项并以募集资金等额置换的核查定见》。详细内容详见公司于2022年3月29日登载在上海证券交易所网站（）。
截至2022年12月31日，公司利用募集资金置换银行承兑汇票金额为793.32万元。
四、变动募集资金投资项目标资金利用情状
陈述期内，公司不存在变动募投项目标资金利用情状。
五、募集资金利用及披露中存在的问题
公司募集资金利用情状的披露与现实利用情状相符，不存在未及时、实在、准确、完全披露的情状，不存在募集资金违规利用的情形。
六、管帐师事务所对公司年度募集资金存放与利用情状所出具专项核查陈述的结论性定见
大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）认为，公司体例的募集资金存放与现实利用情状专项陈述契合相关规定，在所有严重方面公允反映了2022年度募集资金现实存放与利用的情状。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与利用情状所出具专项核查陈述的结论性定见
经核查，保荐机构认为：公司初次公开发行A股股票募集资金2022年度的存放与利用情状契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法令律例和标准性文件的规定，公司对募集资金停止了专户存储和专项利用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金详细利用情状与公司已披露情状一致，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的情形，不存在违规利用募集资金的情形。
保荐机构对华强科技在2022年度募集资金存放与利用情状无异议。
八、上彀通知布告附件
（一）《华泰结合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司2022年度募集资金存放和利用情状专项核查定见》；
（二）《大信管帐师事务所（特殊通俗合伙）关于湖北华强科技股份有限公司2022年度募集资金存放与现实利用情状审核陈述》。
特此通知布告。
湖北华强科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
附表1：
募集资金利用情状比照表
截至日期：2022年12月31日
单元：万元
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湖北华强科技股份有限公司 关于估量2023年过活常联系关系交易的 通知布告 2023-04-21