北方光电股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的通知布告

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（上接B365版）

军工财政向公司供给存款办事，存款利率不低于中国人民银行发布的同期存款基准利率。军工财政将严厉施行银监会对非银行金融机构有关政策，对公司存贷款营业实行专户治理，以包管公司资金平安。

2、贷款营业

本协议有效期内，经公司及全资子公司申请，军工财政根据本身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(此中列明贷款的前提及条目)向公司及全资子公司供给贷款办事。

军工财政收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款根底利率（LPR）。

3、拜托贷款办事

军工财政供给拜托贷款办事，但不得违背《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第（二）款之规定。

4、结算营业

军工财政为公司及全资子公司供给结算营业办事，包罗公司及全资子公司与刀兵集团公司及其成员单元之间的资金结算，协助公司及全资子公司与刀兵集团及其成员单元之外的其他方的交易款项的收付办事，以及军工财政营业范畴内契合相关法令规定的其他结算营业，结算营业费用一般由军工财政承担，如向公司收取时应不高于公司在一般贸易银行获得的结算费用原则，且不高于军工财政向刀兵集团其他成员单元供给的结算费用原则。

5、票据营业

在本协议有效期内，根据公司及全资子公司的申请，军工财政能够为公司及全资子公司供给票据类金融办事，费用程度由两边协商确定，但不高于公司在一般贸易银行获得的同期同层次价格原则。

6、其他办事

经公司申请，军工财政向公司供给包罗不限于担保营业、财政和融资参谋营业、外汇结售汇营业等其他金融办事，办事收费不高于公司在一般贸易银行获得的同类营业价格原则。

7、公司及部属子分公司在军工财政账户上的日存款余额更高不超越贰拾亿元人民币。公司估量将来三年内每年向军工财政申请供给的贷款、票据及其他形式的授信总额为不超越壹拾亿元人民币。军工财政将根据公司的申请根据每笔营业详细情状停止审批。

8、本协议自公司与军工财政两边法定代表人或受权代表签订并加盖公章，且经公司董事会、股东大会审议通事后生效。

9、本协议有效期三年，自生效之日起计算。

10、本协议一式四份，由协议两边各执二份，每份均具有同等法令效劳。

五、交易目标和对公司的影响

1、交易目标：公司与军工财政续签《金融办事协议》，军工财政可向公司及子公司供给较一般贸易银行或其他金融机构更为便利及高效的金融办事，进一步进步公司的资金运做效率，降低融资成本和融资风险。

2、对公司的影响：上述交易是基于消费运营的需要，办事价格遵照公允合理的原则，不会损害公司和非联系关系股东的利益，不会对公司将来财政情况、运营功效产生倒霉影响，对公司的独立性没有构成影响。

六、该联系关系交易履行的审议法式

（一）决策法式

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与军工财政有限责任公司续签金融办事协议的议案》。联系关系董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前承认定见：公司与军工财政签订金融办事协议暨联系关系交易事项契合公司运营开展的现实需要，进一步进步公司的资金运做效率，办事价格遵照公允合理的原则，不会损害公司和非联系关系股东的利益，不会对公司将来财政情况、运营功效产生倒霉影响，对公司的独立性没有构成影响。我们附和将以上议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

（三）独立董事独立定见：本领项的表决法式契合相关法令律例及公司《章程》规定，联系关系董事均回避了表决。公司拟与军工财政有限责任公司续签金融办事协议，遵照平等自愿的原则，未影响本公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。上述联系关系交易协议内容公允、合理、有效，不存在违背现行有效的法令、律例和标准性文件强逼性规定的情形。因而，我们附和此项议案。

（四）董事会审计委员会定见：我们审议了公司《关于与军工财政有限责任公司续签金融办事协议的议案》，认为该联系关系交易契合公司运营开展需要，交易遵照了公允、公允、自愿、诚信的原则，交易订价公允、合理，没有损害公司及股东出格是中小股东的利益，附和公司停止此项联系关系交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次签定联系关系交易协议事项尚须获得股东大会的批准，与该联系关系交易有短长关系的联系关系人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此通知布告。

七、备查文件目次

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事事前承认定见和独立定见

特此通知布告。

董事会

二〇二三年四月二十一日

北方光电股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拟聘用的管帐师事务所名称：立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）（以下简称“立信事务所”）

● 本议案需提交股东大会审议。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，现将有关事宜通知布告如下：

一、拟聘用管帐师事务所的根本情状

（一）机构信息

1.根本信息

立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）由我国管帐泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改造的特殊通俗合伙造管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙报酬墨建弟先生。立信事务所是国际管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法施行前具有证券、期货营业答应证，具有H股企业审计资格，并已向美国公家公司管帐监视委员会（PCAOB）注册注销。

截至2022岁暮，立信事务所拥有合伙人267名、注册管帐师2392名、从业人员总数10620名，签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师674人。立信事务所的注册管帐师和从业人员均处置过证券办事营业。

立信事务所2021年度营业收进（经审计）45.23亿元，此中审计营业收进34.29亿元，证券营业收进15.65亿元。（注：鉴于 2022 年度财政数据未经审计，故利用 2021 年数据）

2022年度立信事务所为646家上市公司供给年报审计办事，同业业上市公司审计客户43家。

2.投资者庇护才能

截至2022岁暮，立信事务所已提取职业风险基金1.61亿元，购置的职业保险累计补偿限额为12.50亿元，相关职业保险可以笼盖因审计失误招致的民事补偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情状：

3、诚信笔录

立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 2 次、监视治理办法 30 次、自律监管办法和规律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目成员信息

1.根本信息

（1）项目合伙人近三年从业情状：

姓名：安行

（2）签字注册管帐师近三年从业情状：

姓名：熊宇

（3）量量掌握复核人近三年从业情状：

姓名：禹正凡

2.项目构成员独立性和诚信笔录情状

项目合伙人、签字注册管帐师和量量掌握复核人不存在违背《中国注册管帐师职业道德守则》对独立性要求的情形；上述人员过往三年没有不良笔录。

3.审计收费

2022年度审计费用36万元（不含审计期间交通食宿费用），此中财政陈述审计费用25万元、内控审计费用 11万元，审计费用系根据公司营业规模及散布情状协商确定。

审计费用同比改变情状：

二、拟续聘管帐师事务所履行的法式

（一）审计委员会审查定见

公司董事会审计委员会审阅了公司提交的相关素材，认为立信事务所具备处置证券、期货相关营业的资格，具备为上市公司供给审计办事的体味、专业胜任才能和投资者庇护才能及独立性，诚信情况优良，可以称心公司财政审计和内部掌握审计工做的要求。附和聘用立信事务所做为公司 2023年度财政陈述及内部掌握的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘用管帐事务所的独立定见

公司独立董事事前核查了相关材料，认为立信事务所具备证券、期货相关营业从业资格，可以称心公司财政陈述审计和内部掌握审计工做的要求，附和公司将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交董事会审议。

公司独立董事颁发独立定见：立信事务所具备证券、期货相关营业从业资格，具备为上市公司供给审计办事的体味与才能，项目团队次要成员诚信情况优良，可以称心公司2023年度财政陈述审计和内部掌握审计工做的要求，公司相关决策法式契合法令、行政律例、部分规章等标准性文件及公司《章程》的规定，没有损害公司及股东的利益，附和续聘立信事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情状

2023年4月19日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘用管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-09

北方光电股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已满（2019年10月28日至2022年10月29日），公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法令律例、标准性文件及公司《章程》的相关规定开展换届选举工做，现将本次董事会、监事会换届选举情状阐明如下：

一、董事会换届选举情状

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会由9名董事构成，此中非独立董事6名，独立董事3名。提名崔东旭先生、陈卫东先生、陈良先生、周立勇先生、张沛密斯、刘贤钊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名陈友春先生、雷亚萍密斯、李彬先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事颁发了附和上述议案的独立定见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司第七届董事会拟任董事中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数很多于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人存案无异议前方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保董事会的一般运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将按照相关法令律例、标准性文件及公司《章程》的有关规定，认实履行董事职务。

二、监事会换届选举情状

公司于2023年4月19日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司第七届监事会由3名监事构成，此中股东代表监事1名，职工代表监事2名。提名覃乐先生为公司股东代表监事候选人（简历详见附件），将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事配合构成公司第七届监事会。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，选举股东代表监事议案需提交公司股东大会审议。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会换届选举完成之日起计算。

为确保监事会的一般运行，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将按照相关法令律例、标准性文件及公司《章程》的有关规定，认实履行监事职务。

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未遭到中国证监会的行政惩罚和证券交易所惩戒。

特此通知布告。

附件：董事、监事候选人简历

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

附件

董事候选人简历

崔东旭：男，汉族，出生于1965年，研究员。曾任北方光电集团有限公司董事、总司理，本公司董事，北方激光研究院有限公司董事长、党委书记。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记，西安利用光学研究所所长，本公司董事长。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

陈卫东：男，汉族，出生于1969年，中共党员，研究员。曾任北方光电集团有限公司副总司理、西安利用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总司理、党委副书记，本公司董事。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

陈良：男，汉族，出生于1969年，正高级工程师，曾任北方光电集团有限公司党委书记、副总司理、本公司董事、党委书记、副总司理，现任北方光电集团有限公司董事、本公司董事、总司理、党委副书记。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

周立勇：男，汉族，出生于1968年，正高级工程师。曾任本公司副总司理，现任北方光电集团有限公司党委副书记，本公司董事、党委书记、副总司理。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

张 沛：女，汉族，出生于1973年，正高级管帐师，曾任山东特种工业集团有限公司总管帐师、本公司财政总监、董事会秘书，现任北方光电集团有限公司总管帐师，本公司董事。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

刘贤钊：男，汉族，出生于1966年，高级工程师。现任红塔立异投资股份有限公司副总裁、吉林新亚强生物化工有限公司董事、苏州世名科技股份有限公司监事、本公司董事。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：否；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

陈友春：男，汉族，出生于1953年，研究员级高级工程师，高级职业司理人。曾任中国东方数控公司总司理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总司理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信公有限公司董事；北方信息掌握集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国批示掌握学会常务理事、中国坦克拆甲学会常务理事、中国刀兵学会理事等职务，银河电子独立董事。现任江苏省政协第十二届委员会“专家征询委员会”特聘专家。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：否；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

雷亚萍密斯简历：女，出生于1961年，治理学博士，曾任西安工业大学校长、党委副书记。现任西安汽车职业大学施行校长，兼任陕西省军工科技立异软科学研究基田主任、陕西省侵蚀与防护学会第六届理事会理事长、陕西省军工学会第七届理事会副理事长、陕西省高档教导学会副理事长。次要处置企业人力资本、教导教学变革等教学和研究工做，主持参与省部级及严重横向课题20余项，出书专著2部，在国表里重要期刊颁发学术论文30余篇，所主持的教学研究功效获2015年陕西省人民政府教学功效特等奖。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：否；持有上市公司股份数量：0股 ；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

李彬：男，汉族，出生于1977年，管帐学传授，西安交通大学经济与金融学院传授、博士生导师，中国注册管帐师非执业会员，兼任陕西科隆新素材科技股份有限公司独立董事。次要处置上市公司管帐信息量量、税收承担和投融资行为等相关内容的研究工做，主持国度天然科学基金项目、国度社会科学基金项目和省部级项目，在国表里重要期刊颁发学术论文 70 余篇，出书著做4部。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：否；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

覃乐：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代掌握研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司党委副书记、工会主席，本公司监事、党委副书记、工会主席（兼）。与公司控股股东及现实掌握人能否存在联系关系关系：是；持有上市公司股份数量：0股；能否受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒：否。

证券代码：600184 证券简称：光电股份 通知布告编号：2023-10

北方光电股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

● 股东大会召开日期：2023年5月17日

● 本次股东大会摘用的收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

一、 召开会议的根本情状

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票体例：本次股东大会所摘用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月17日 14点30分

召开地点：西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(五)收集投票的系统、起行日期和投票时间。

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2023年5月17日

至2023年5月17日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运做》等有关规定施行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会听取陈述《北方光电股份有限公司独立董事2022年度述职陈述》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司2023年4月19日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，详尽内容请见2023年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。

本次股东大会会议材料将于会议召开前至少五个工做日前披露于上海证券交易所网站（）。

2、 特殊决议议案：无

3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案5、6、7、9、10、11、12、13

4、 涉及联系关系股东回避表决的议案：议案6订定合同案9

应回避表决的联系关系股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新素材有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票重视事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需要完成股东身份认证。详细操做请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参与股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

(三) 股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才气提交。

(六) 摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例，详见附件2

四、 会议出席对象

(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会（详细情状详见下表），并能够以书面形式拜托代办署理人出席会议和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级治理人员。

(三)公司礼聘的律师。

(四)其别人员

五、 会议注销办法

1、注销体例：契合出席会议前提的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证打点注销手续；拜托代办署理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表受权拜托书打点注销手续。契合出席会议前提的小我股东持股东账户、身份证打点注销手续；拜托代办署理人持受权拜托书、身份证和拜托人股东账户打点注销手续。

拟出席会议的股东可在注销时间内亲身或拜托代办署理人在会议注销地点停止注销，也能够于2023年5月15日以前将上述材料传实或邮寄至注销地点。

2、注销时间：2023年5月15日上午8:30-11:30，下战书2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、注销地点：北方光电股份有限公司证券治理部

六、 其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、会议联络体例：

通信地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券治理部

邮政编码：710043

德律风：029-82537951 传实：029-82526666

联络人：柳放 韩倩玉

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：受权拜托书

附件2：摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

附件1：受权拜托书

受权拜托书

北方光电股份有限公司：

兹拜托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

拜托人持通俗股数：

拜托人持优先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人签名（盖印）： 受托人签名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应当在拜托书中“附和”、“反对”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未做详细指示的，受托人有权按本身的意愿停止表决。

附件2

摘用累积投票造选举董事、独立董事和监事的投票体例阐明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离停止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人停止投票。

二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限停止投票。股东根据本身的意愿停止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够根据肆意组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每一项议案别离累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会摘用累积投票造对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，摘用累积投票造，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够根据肆意组合分离投给肆意候选人。

如表所示：

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-11

北方光电股份有限公司

关于管帐政策变动的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 本次管帐政策变动是北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）落实施行财务部《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2021〕35号）要求停止的变动；

● 本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流量产生严重影响。

一、本次管帐政策变动概述

（一）管帐政策变动原因

2022年11月30日，财务部发布《企业管帐原则阐明第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“原则阐明第16号”），对关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置的内容停止标准阐明。

根据上述文件的要求，公司对现行的管帐政策予以响应变动。

（二）变动前公司摘用的管帐政策

本次管帐政策变动前，对相关经济营业处置公司施行财务部发布的《企业管帐原则一根本原则》、各项详细管帐原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则阐明以及其他相关规定。

（三）变动后公司摘用的管帐政策

本次管帐政策变动后，公司对相关经济营业处置施行财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》的相关规定。

1、关于单项交易产生的资产和欠债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的管帐处置

阐明第16号规定关于不是企业合并、交易发作时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的资产和欠债招致产生等额应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别的单项交易（包罗承租人在租赁期起头日初始确认租赁欠债并计进利用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认估量欠债并计进相关资产成本的交易等，以下简称适用本阐明的单项交易），不适用《企业管帐原则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和欠债的初始确认所产生的应纳税暂时性差别和可抵扣暂时性差别，应当根据《企业管帐原则第18号一所得税》等有关规定，在交易发作时别离确认响应的递延所得税欠债和递延所得税资产。

该规定自2023年1月1日起施行。施行该规定未对本公司财政情况和运营功效产生严重影响。

2、关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处置

阐明第16号规定关于企业分类为权益东西的金融东西，相关股利收入根据税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并根据与过往产生可供分配利润的交易或事项时所摘用的管帐处置相一致的体例，将股利的所得税影响计进当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发作在 2022年1月1日至施行日之间的，根据该规定停止调整；发作在 2022年1月1日之前且相关金融东西在2022 年1月1日尚未末行确认的，应当停止逃溯调整。施行该规定未对本公司财政情况和运营功效产生严重影响。

3、关于企业将以现金结算的股份付出修改为以权益结算的股份付出的管帐处置

阐明第16号明白企业修改以现金结算的股份付出协议中的条目和前提，使其成为以权益结算的股份付出的，在修改日（无论发作在期待期内仍是完毕后），应当根据所授予权益东西修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的办事计进本钱公积，同时末行确认以现金结算的股份付出在修改日已确认的欠债，两者之间的差额计进当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，根据该规定停止调整；2022年1月1日之前发作的有关交易未根据该规定停止处置的，应当停止逃溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比力财政报表数据。施行该规定未对本公司财政情况和运营功效产生严重影响。

二、本次管帐政策变动对公司的影响

本次管帐政策变动是根据财务部发布的《企业管帐原则阐明第16号》停止变动调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。施行后，对公司财政情况和运营功效无严重影响。

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-03

北方光电股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情状

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议的召开契合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年4月9日以邮件、德律风及专人送达书面通知的体例告知列位董事。会议于2023年4月19日上午9点以现场加通信表决体例召开。

3、会议应表决董事9人，现实表决董事9人。

二、董事会会议审议情状

本次董事会会议以记名投票的体例审议了以下议案：

1、审议通过《2022年年度陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第一季度陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度董事会工做陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度总司理工做陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度独立董事述职陈述》

内容详见上海证券交易所网站。

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情状陈述》

内容详见上海证券交易所网站。

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2022年度财政决算陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《2022年度利润分配预案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-05号《关于2022年度利润分配预案的通知布告》。

9、审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站。

10、审议通过《2022年度内部掌握审计陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站。

11、审议通过《2022年度情况、社会与公司治理（ESG）陈述》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站。

12、审议通过《关于公司2022年度高管薪酬的议案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《2023年度本钱性收入方案》

2023年，公司自筹本钱性收入估量总额为17,154.2万元：

（1）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为10,624.8万元。此中，西安刀兵光电科技财产园建立项目投资预算6,773.2万元，其余为设备仪器购买、公用测试设备、信息化及办公设备购买、消费才能建立等收入。

（2）全资子公司湖北新华光信息素材有限公司投资预算为6,529.4万元，次要为消费线设备、熔炉修建等方面的收入。

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

14.1《与刀兵集团从属企业和光电集团从属企业的日常联系关系交易》

本议案涉及联系关系交易事项，联系关系董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

14.2《新华光公司与华光小原公司日常联系关系交易》

本议案涉及联系关系交易事项，联系关系董事陈良回避表决。

本议案以8票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-06号《关于2023年日常联系关系交易估量的通知布告》。

15、审议通过《关于2022年度与军工财政有限责任公司的风险继续评估陈述》

本议案涉及联系关系交易事项，联系关系董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站。

16、审议通过《关于与军工财政有限责任公司续签金融办事协议的议案》

本议案涉及联系关系交易事项，联系关系董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛回避表决。

本议案以4票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-07号《关于与军工财政有限责任公司续签〈金融办事协议〉的通知布告》。

17、审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

2023年，公司方案申请银行综合授信额度11.9亿元，此中：全资子公司西安北方光电科技防务有限公司9.5亿元，全资子公司湖北新华光信息素材有限公司2.4亿元。

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《2023年度财政预算陈述》

根据目前产物订货及市场揣测情状，公司2023年主营营业收进预算为24亿元。2023年估量全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠收入7.5万元。

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-08号《关于续聘2023年度审计机构的通知布告》。

20、审议通过《2023年度审计与风险治理工做要点》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的通知布告》。

22、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的公司临2023-09号《关于董事会、监事会换届选举的的通知布告》。

23、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

本议案以9票附和获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2023-10号《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-04

北方光电股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议通知布告

本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月9日以邮件、传实、德律风等形式向公司全体监事发出，会议于2023年4月19日以现场加通信表决体例召开，应表决监事3人，现实表决监事3人。会议的召开契合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会颠末审议，会议做出如下决议：

1、审议通过《2022年年度陈述及摘要》

监事会对公司2022年年度陈述的书面审核定见：本次年报的体例和审议法式契合法令律例、公司章程以及公司的各项治理轨制的规定；本次年报的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在地反映出公司2022年的运营治理和财政情况；在本陈述做出前，未发现参与年报体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年第一季度陈述》

监事会对公司2023年第一季度陈述的书面审核定见：本次一季报的体例和审议法式契合法令律例、公司章程以及公司的各项治理轨制的规定；本次一季报的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面实在地反映出公司2023年一季报的运营治理和财政情况；在本陈述做出前，未发现参与一季报体例和审议的人员有违背保密规定的行为。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度监事会工做陈述》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2022年度财政决算陈述》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为该预案契合公司《章程》相关规定，契合证监会及上交所对上市公司现金盈利的相关规定，可以保障股东的不变回报并有利于公司的安康、不变、可继续开展，附和将本预案提交2022年年度股东大会审议。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2022年度内部掌握自我评判陈述》

监事会对2022年度内部掌握自我评判陈述的审核定见：公司根据现实情状和治理需要，成立健全了完全、合理的内部掌握轨制，包管了公司运营活动的有序开展，实在庇护了公司全体股东的底子利益；公司2022年度内部掌握评判陈述全面、客看、实在地反映了公司目前的内部掌握系统建立、运做、轨制施行和监视的现实情状，不存在严重缺陷。监事会附和公司2022年度内部掌握自我评判陈述。

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于与军工财政有限责任公司的风险继续评估陈述的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于与军工财政有限责任公司续签金融办事协议的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2023年度财政预算陈述》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决成果：3票附和，0票反对，0票弃权。

特此通知布告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-05

北方光电股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 每股分配比例：每10股派发现金盈利 0.57元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；

● 本次利润分配以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通知布告中明白；

● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟庇护分配总额稳定，并将另行通知布告详细情状。

● 公司2022年年度利润分配计划已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、2022年度利润分配预案内容

根据立信管帐师事务所（特殊通俗合伙）出具的信会师报字[2023]第ZG10433号《2022年度审计陈述》，公司2022年度实现净利润30,992,740.82元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金3,099,274.08元后，加上岁首年月未分配利润27,472,344.65元后，减往2022年派发的2021年度盈利25,438,041.30元，公司2022年度可供股东分配的利润为29,927,770.09元。公司2022年度利润分配预案如下：

公司拟以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），共计派发现金28,999,367.08元，现金分红总额占合并回母净利润比例为40.80%，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不停止本钱公积转增股本。

二、已履行的相关决策法式

1、董事会定见

公司于2023年4月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。附和以2022年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.57元（含税），将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事定见

公司独立董事认为《关于2022年度利润分配预案的议案》是根据公司的现实情状制定的，契合有关法令律例、公司《章程》的规定，综合考虑了股东回报及公司的可继续开展，现金分红程度合理，契合公司久远开展的需要，不存在损害公司权益、中小股东以及公家投资者权益的情形。我们附和公司董事会提出的2022年度利润分配计划，附和董事会将利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、监事会定见

公司于2023年4月19日召开的第六届监事会第十五次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为该预案契合公司《章程》相关规定，契合证监会及上交所对上市公司现金盈利的相关规定，可以保障股东的不变回报并有利于公司的安康、不变、可继续开展，附和将本预案提交2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提醒

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、消费运营的影响阐发

本次利润分配计划连系了公司开展阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

2、其他风险阐明

本次利润分配计划尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可施行。

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2023-06

北方光电股份有限公司

2023年日常联系关系交易估量的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●本次2023年过活常联系关系交易估量到达股东大会审议原则，尚需提交股东大会审议。

●本次联系关系交易涉及公司日常运营营业、承租出租、在集团财政公司存贷款等与日常运营相关的营业，属于一般运营行为。对本公司继续运营才能、资产独立性不会产生影响。

一、公司日常联系关系交易根本情状

（一）日常联系关系交易履行的审议法式

2023年4月19日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年过活常联系关系交易估量的议案》，此中《公司与刀兵集团从属企业、光电集团从属企业间日常联系关系交易》以4票附和，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事崔东旭、陈卫东、陈良、周立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常联系关系交易》以8票附和，0票反对、0票弃权审议通过，公司董事陈良按有关规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会批准。

公司独立董事对本次联系关系交易事前承认，并颁发独立定见，认为：2023年度，公司估量了全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“西光防务”）、湖北新华光信息素材有限公司（以下简称“新华光公司”）与联系关系方的日常联系关系交易、公司（含全资子公司）在军工财政有限责任公司（以下简称“军工财政”）的存贷款营业以及公司全资子公司新华光公司与公司合营公司华光小原光学素材（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）公司之间的联系关系交易，联系关系交易事项有利于称心公司日常消费运营之需要，契合国度的有关规定和联系关系交易的公允性，对峙了诚信、公允、公允的原则，不存在损害公司和股东，特殊是中小股东利益的情状。

公司董事会审计委员会审阅本议案并颁发定见，认为：公司2023年过活常联系关系交易的事项契合公司营业特征和营业开展的现实需要，契合相关法令律例及轨制的规定，交易行为在公允公允原则下停止，交易价格经交易两边协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。附和将该议案提交董事会审议。

（二）2022年过活常联系关系交易估量和施行情状

1.公司与刀兵集团从属企业、光电集团从属企业间日常联系关系交易

2、新华光公司与华光小原公司日常联系关系交易

单元：万元

新华光公司与华光小原2022年过活常联系关系交易现实金额超出，是新华光公司一般的消费运营需要而发作的，契合运营现实情状。

三、2023年过活常联系关系交易估量金额和类别

1.《2023年度公司与刀兵集团从属企业、光电集团从属企业间日常联系关系交易》

估量2023年在军工财政日存款余额更高不超越20亿元，从军工财政申请综合授信额度10亿元。根据2023年度公司消费运营资金需求，新华光公司拟通过军工财政向光电集团内部拜托告贷11,000万元。

2.《2023年度新华光公司与华光小原公司日常联系关系交易》

单元：万元

注：上述联系关系交易金额为新华光公司与华光小原之间未做联系关系抵消前金额。

三、联系关系方根本情状和联系关系关系

以上公司日常联系关系交易发作及估量所涉及的次要联系关系方根本情状和联系关系关系如下：

（一）现实掌握人（刀兵集团），契合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：中国刀兵工业集团有限公司

法定代表人：刘石泉

注册本钱：3,830,000万元

住所：北京市西城区三里河路46号

运营范畴：坦克拆甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵兵器、民用枪收弹药的开发、设想、造造、销售；国有资产投资及运营治理；夜视器材、光学产物、电子与光电子产物、工程爆破与防化器材及模仿操练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通信设备、化工素材（求助紧急品除外）、金属与非金属素材及其成品、工程建筑素材的开发、设想、造造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资治理；货物仓储、工程勘察设想、施工、承包、监理；设备安拆；国内展览；种殖业、养殖业运营；农副产物深加工；与上述营业相关的手艺开发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；进出口营业；承包境外工业工程和境内国际招标工程。

次要财政数据：2022岁暮总资产5,200亿元，净资产2,100亿元，2022年度营业收进5,562亿元，利润总额241亿元（未经审计）。

（二）控股股东（光电集团），契合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 第（一）项规定的情形。

公司名称：北方光电集团有限公司

法定代表人：崔东旭

注册本钱：28,000万元

同一社会信誉代码：916100002205257493

运营范畴：光电系统集成、光电信息产物、造导产物、稳瞄稳像产物、夜视产物、机电产物、光学计量产物、信息及通信产物、导弹发射车、光电匹敌系统、远控兵器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电扶引头、高强光纤光缆及光纤器件、光电器件等研造、消费、销售。

次要财政数据：2022岁暮总资产152亿元，所有者权益80亿元。2022年度营业收进65亿元，净利润5.75亿元（未经审计）。

（三）统一现实掌握人(集团财政公司)，契合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

公司名称：军工财政有限责任公司

企业性量：有限责任公司

法定代表人：王世新

注册本钱：634,000万元

住所：北京市东城区不变门外青年湖南街19号

运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相关的征询、代办署理营业；协助成员单元实现交易款项的收付；经批准的保险代办署理营业；对成员单元供给担保；打点成员单元之间的拜托贷款及拜托投资；对成员单元打点票据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸收成员单元的存款；对成员单元打点贷款及融资租赁；处置同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单元的企业债券；经批准发行财政公司债券；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单元开展外汇资金集中治理及即期结售汇营业（包罗本身结售汇营业和对成员单元的结售汇营业）。

次要财政数据：2022岁暮资产总额141,359,908,341.54元，净资产14,391,694,023.43元。2022年度净利润为663,380,454.52元（未经审计）。

（四）由联系关系天然人担任董事、高级治理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织(华光小原公司)，契合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形。

公司名称：华光小原光学素材（襄阳）有限公司

企业性量：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈良

注册本钱：3,075万美圆

住所：湖北省襄阳市高新区长虹北路67号。

运营范畴：光学玻璃、光学素材的科技开发、消费、加工及销售；货物及手艺进出口（不含国度限造或制止的货物和手艺）。

次要财政数据：2022岁暮总资产224,773,892.19元，所有者权益216,219,001.72元。2022年度营业收进150,028,326.94元，净利润6,703,832.65元。

联系关系关系：公司董事、总司理陈良和副总司理荣幸担任华光小原公司的董事，契合《上市规则》10.1.3条第三项“由联系关系天然人担任董事、高级治理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成联系关系方。

四、联系关系交易次要内容和订价政策

（一）联系关系交易次要内容概述

公司部门产物的市场参与者是公司现实掌握人中国刀兵工业集团有限公司（简称“刀兵集团”）从属企业和控股股东光电集团及其从属企业（以下统称“联系关系方”），与联系关系方之间发作的继续性日常运营性联系关系交易类别次要为购置或销售商品、承受或供给劳务、承受或供给手艺让渡、征询、承租或租赁、在联系关系人财政公司存贷款等。

新华光公司为本公司全资子公司，华光小原公司是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为51%，因华光小原公司未纳进公司合并报表范畴，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新华光公司与华光小原公司之间发作的交易事项按联系关系交易事项停止决策和披露。

（二）订价政策

遵照主管部分审价或市场订价原则，根据公允、公允、合理的原则确定响应的价格，不会发作因上述联系关系交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司与控股股东光电集团之间租赁交易参照租赁建筑物所在地西安市东郊的工业办公用房、消费用房租金价格的增长程度，同时考虑到整体租赁及保密性要求，经两边协商确定。

公司与军工财政之间资金往来系公司消费运营所需，贷款利率根据不高于中国人民银行发布的同期贷款利率施行，存款利率根据不低于中国人民银行发布的同期存款基准利率原则施行。在遵守相关法令律例、经合法需要决策法式后施行，不存在因上述联系关系交易而损害上市公司及广阔中小股东利益的情形。

新华光公司与联系关系方华光小原公司间日常联系关系交易的价格均遵照市场订价原则，交易价格公允，交易时由两边协商确定次要交易条目，签定合同。

五、联系关系交易目标和对公司的影响

上述联系关系交易的发作是公司营业特征和营业开展的需要，联系关系交易契合相关法令律例及轨制的规定，有利于公司的开展，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目次

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

2、公司第六届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事独立定见

特此通知布告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

本版导读

北方光电股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的通知布告 2023-04-21