大股东清仓前“巧遇”暴涨！玩家精准进退，配资无情被割：庄家套路千千万，割完韭菜割队友！
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做者 | 常山
编纂 | 小白
A股市场中有着诸多传说：
好比总有先知先觉的资金提早暗藏，而且在股价暴涨后又精准撤离；
再好比，有些公司股价上涨，跟根本面不妨，以至都不需要逻辑，地道是筹码与资金的轮换。
好比总有先知先觉的资金提早暗藏，而且在股价暴涨后又精准撤离；
再好比，有些公司股价上涨，跟根本面不妨，以至都不需要逻辑，地道是筹码与资金的轮换。
今天聊的几个案例故事，正好验证那些传说。
呈瑞投资暗藏新易盛，获利超5亿
先来看一个近期的案例。
本年3月以来，A股掀起了以ChatGPT人工智能为概念的炒做。此中，做为数据中心重要支持硬件的CPO（光电共封拆）概念股集体大涨，在本轮爆炒盛宴中，有多家投资机构赚得盆满钵满。
新易盛（300502.SZ）从2023年1月3日至2023年4月20日，区间涨幅超240%。
上海呈瑞投资治理有限公司（以下简称“呈瑞投资”）旗下呈瑞正乾65号私募基金（以下简称“呈瑞正乾65号”）于2022年三季度买进新易盛895万股，位列新易盛第六大畅通股股东；在四时度加仓280万股，至1175万股，并持有至2023年一季度末。
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（造表：市值风云APP）
根据测算，呈瑞65号建仓1175万股的总成本约2.8亿元。而截行5月18日收盘价73.75元/股测算，持仓市值高达8.67亿元， 浮盈超越5.8亿元。
从建仓和持仓情状看，该私募基金建仓和加仓都正对应新易盛股价下跌阶段，越跌越买，那需要十分大的自信心；在2023年一季度末，新易盛股价翻倍时，该私募基金仍然持仓不动。
不能不说，治理该基金的基金司理格局很大。
公开信息展现，呈瑞正乾65号成立于2022年8月19日，那意味着该基金建仓新易盛的时间应该是8月20日至9月30日；该私募基金托管机构是国泰君安证券，但交易席位却是机构公用。
呈瑞投资成立于2010年5月，并于2014年4月注销为私募投资基金治理人。该机构的控股股东浙江永利实业集团有限公司（以下简称永利集团）先后参股浙商银行（601916.SH）、瑞丰银行（601528.SH）、华龙证券等，倡议并创建信泰人寿保险股份有限公司。
不难看出，呈瑞投资、永利集团在A股本钱市场都比力活泼。
南方精工（002553.SZ）曾在2020年11月至2021年1月、2022年6月至8月呈现两次暴涨，而呈瑞投资旗下的呈瑞正乾二十号私募基金（以下简称“呈瑞正乾二十号”）曾在2021年一季度新进，买进670万股， 此次建仓时间正对应其第一轮暴涨。
呈瑞正乾二十号在南方精工第二次暴涨期间减持500万股，余下170万股持有至今。
（造表：市值风云APP）
呈瑞正乾二十号成立于2021年1月6日，托管机构也是国泰君安证券，成立后随即买进南方精工的股票，在股价大幅上涨后减持兑现利润。
有意思的是，该基金成立次日，南方精工的股价即呈现持续4个涨停。
巧合的是，该机构旗下呈瑞和兴33号私募基金曾于2021年一季度买进瀚川智能（688022.SH）的231万股，后者股价则在2021年11月有近150%的涨幅。
该私募基金于2021年四时度末减持44.8万股，而且在随后两个季度陆续减持，曲至畴前十大畅通股股东列表消逝。
从该机构旗下基金持仓A股不多，但那些为数不多的个股中几乎都呈现至少一轮暴涨，是巧合呢，仍是纯偶尔？
新易盛属于有功绩的题材炒做案例，接下来看两个无功绩的暴涨案例。
德创环保：神异私募暗藏 龙虎榜活泼席位疑似配资账户
德创环保（603177.SH）股价从2020年11月更低价7.94元/股，涨到2022年6月的27.45元/股，区间涨幅接近240%。
然而，股价从更高点下跌44%却只用了7个交易日，典型的“一”字断魂刀，似乎闪现昔时“温州帮”的身影。
德创环保股价浩荡涨幅期间却只要2次龙虎榜，显然，农户在锐意掌握股价的单日涨幅，进而回避市场存眷。正应了那句话，农户建仓静静静，出货阶段才满世界发小告白。
（一）主业两连亏 股价离奇上涨
德创环保主营营业为烟气治理工程及设备、污水处置、固废处置等；控股股东为绍兴德能防火素材有限公司（以下简称绍兴德能），实控报酬金猛。
通过绍兴德能、香港融智集团有限公司、永新县德创企业治理有限公司三家公司，金猛合计掌握上市公司的69.43%股权，那意味实在际畅通盘很小。
该公司功绩较差，在股价启动前，2020年1-9月，营业收进3.27亿元，净利润吃亏4092万元，扣非净利润吃亏4094万元。
而前一年2020年扣非净利润别离吃亏1.29亿元。德创环保2020年在市值风云APP的吾股大数据排名3597名，比来几年排名下降趋向明显。
（来源：市值风云APP）
没有根本面支持的上涨都是农户为了割韭菜所做的局。那个功绩放在A股上市公司中，连一般般都排不上，更别提能支持股价继续上涨。
时间来到股价大幅上涨后的2022年4月28日、30日，德创环保别离披露2021年度陈述、2022年一季度陈述。
此中，2021年度陈述展现，扣非净利润吃亏0.87亿元，持续两年吃亏；2022年一季度功绩固然扭亏，但其实不算都雅，当期营业收进2亿元，扣非净利润934万元。
此中，2021年度陈述展现，扣非净利润吃亏0.87亿元，持续两年吃亏；2022年一季度功绩固然扭亏，但其实不算都雅，当期营业收进2亿元，扣非净利润934万元。
就在两份功绩披露后的1个月，该公司股价再次上涨超30%。过后证明，那轮上涨是加速赶顶，股价从6月6日起头狂跌。
功绩固然差，但其实不影响该公司股价的上涨；与同期市场指数、行业指数比拟，德创环保严峻偏离。
2020年10月31日至2022年5月31日，德创环保区间涨幅为220%，同期，远上证指数、环保板块的区间涨跌幅别离为-1.18%、-8.03%。
2022年6月1日至2022年6月14日，德创环保区间跌幅达44%，而同期，上证指数、环保板块的跌幅别离为9.03%、6.06%。
2020年10月31日至2022年5月31日，德创环保区间涨幅为220%，同期，远上证指数、环保板块的区间涨跌幅别离为-1.18%、-8.03%。
2022年6月1日至2022年6月14日，德创环保区间跌幅达44%，而同期，上证指数、环保板块的跌幅别离为9.03%、6.06%。
（造图造表：市值风云APP）
（二）中阅本钱精准进退
中阅本钱治理股份公司（简称“中阅本钱”）成立于2017年3月，已累计发行110多只私募基金，旗下基金少少现身上市公司前十大畅通股股东列表。
德创环保股价启动时间是2020年11月初，而在此之前的2020年三季度，“中阅本钱-中阅聚焦3号私募基金”新进404万股，占总部的2%，建仓总成本约4000万元。
（造表：市值风云APP）
随后，德创环保股价开启迟缓上涨，2021年一季度涨幅39%。当期，中阅本钱旗下的别的一只私募基金：“中阅聚焦7号私募基金”再次新进，买进也是404万股，对应建仓成本约4600万元。
2021年二季度，“中阅聚焦3号私募基金”消逝，同时“中阅聚焦2号私募基金”呈现在德创环保前十大畅通股股东列表中，而“中阅聚焦7号私募基金”则持仓不动；
2021年三季度，两只私募基金持股不动；
2021年四时度，中阅系的那两只私募基金双双减持；
2022年一季度，“中阅聚焦7号私募基金”从德创环保前十大畅通股股东列表中消逝，“中阅聚焦2号私募基金”减持42万股，持股降至146万股。
2021年二季度，“中阅聚焦3号私募基金”消逝，同时“中阅聚焦2号私募基金”呈现在德创环保前十大畅通股股东列表中，而“中阅聚焦7号私募基金”则持仓不动；
2021年三季度，两只私募基金持股不动；
2021年四时度，中阅系的那两只私募基金双双减持；
2022年一季度，“中阅聚焦7号私募基金”从德创环保前十大畅通股股东列表中消逝，“中阅聚焦2号私募基金”减持42万股，持股降至146万股。
2022年6月1日，德创环保股价创下汗青笔录，27.45元/股，当季度末，“中阅聚焦2号私募基金”也畴前十大畅通股股东列表中消逝。
股价创下汗青新高后的第三个交易日，即6月6日，德创环保起头狂跌，当日放量跌停，随后3个“一”字跌停；6月6日到6月14日，前后仅仅7个交易日区间跌幅达44%，接近腰斩。
中阅本钱旗下私募基金现身德创环保前十大畅通股股东列表或许实是慧眼识珠，精准进出的操做令人钦佩得好像滚滚江水连缀不停。
毫无疑问，那种长时间的上涨，股东户数必然十分少，绝大部门畅通筹码掌握在特定股东手上。
陆续往下看。
（三）谁在搜集筹码？
德创环保的股东户数改变，2020年四时度至2022年一季度，股东户数明显削减，期间从1.4万户降至7914户，削减近一半，而那期间恰是股价上涨的时间段。
2020年二季度，加速赶顶和股价狂跌阶段，德创环保股东户数大幅增加至1.48万户，回到2020年四时度股价起涨的程度，阐明，那个时间段，农户已经把筹码完全派发给逃涨的投资者。
（造图：市值风云APP）
风云君测验考试从有限的信息中摸索是何方资金在做局。
2021年3月4日至8日持续三个交易日的上涨，令德创环保股价从10.5元摆布快速冲到11.6元上方，随后起头一轮较大幅度的上涨。
3月8日德创环保现身龙虎榜，做为该股上涨阶段唯二的龙虎榜数据，有必然的参考价值。
当天的龙虎榜买卖席位以对倒为主，10个买卖居前的席位有4个席位当日买进的同时也卖出。
华鑫证券上海分公司、东莞证券浙江分公司、东兴证券东兴证券上海虹口区广灵二路营业部、华泰证券南通工农路营业部等席位对倒。
（造表：市值风云APP）
那几个席位的配合特征是集中在上海。
2022年1月13日，德创环保再次现身龙虎榜，此次也是持续3个交易日累计涨幅超20%。而从1月13日至3月9日，区间涨幅达52%。跟前一次类似，也是颠末较长时间的调整后，突然拉升涨停，并快速上涨。
而此次的龙虎榜买卖席位集中在上海、温州、乐清，需要指出的是，乐清市是温州市代管的县级市。 江浙一带股票配资活泼，良多配资账户来自温州、乐清等地。
2018年证监会查处以马永威为代表的“温州帮”，就曾动用大量温州、乐清等地配资账户把持股价。
（造表：市值风云APP）
2022年3月16日，德创环保股价在毫无征兆的情状下突然跌停，次日再次跌停。
当日的龙虎榜买进前五席位中有3个来自乐清市，合计买进2854万元，占当日成交额的24.3%；卖出前五席位中有2个来自温州，合计卖出1085万元，占当日成交额的9.2%。
（造表：市值风云APP）
德创环保股价在6月6日闪崩，然后持续3个“一”字跌停，那期间龙虎榜数据展现，温州、乐清等地交易席位十分活泼。
6月6日，买进前5席位中有4个来自温州和乐清，合计买进3093万元，占当日成交额的18.1%。值得重视的是，财通证券温州分公司当日买进790.6万元，而该席位成为次日更大的做空方。
6月7日，温州、乐清买进合计656万元，占当日成交额的8.2%；而财通证券温州分公司（前一日的买三席位）净卖出2017万元，占当日成交额的80.5%。
（造表：市值风云APP）
可能有人猎奇，股价闪崩了还有资金往买或试图往抄底，那资金方是傻了吗？
风云君斗胆揣测，农户除了收买散户，还收割供给杠杆资金的配资方。股价闪崩时，配资席位并吞买进前五极可能是农户找配资账户接盘；在股价上涨阶段，配资账户是农户的友军，而农户出货或股价闪崩阶段，供给资金的配资方则是农户的收割对象。
上表中的财通证券温州分公司在6月6日现实交易很可能由农户操做的，而次日6月7日，悍然不顾的全数行损割肉卖出，很可能就是配资方所为。若未来该案例查实，能够查对下那两天交易账户对应的IP地址、MAC地址。
超讯通信：保护大股东撤离，股价越卖越涨
超讯通信（603322.SH）主营营业通信收集建立、庇护与优化，比来几年功绩很差，但是该公司股票却从2022年5月至今涨了近4倍。该公司注册地、办公地均为广州。
2016年上市以来，超讯通信盈利情状很差，2021年、2022年两连亏；然而，就是如许蹩脚的功绩，该公司股价却在本年5月创下6年来新高；股价与根本面严峻背离的表示，足以阐明 有着某种神异力量在鞭策股价上涨。
（造图造表：市值风云APP）
超讯通信在市值风云吾股大数据的年度评分排名也十分靠后，2021年以来的排名均在4100以后，而且有下降趋向。
（来源：市值风云APP）
（一）重要股东左手倒右手
阐发该公司股价前十大畅通股东情状时，发现有几个“巧合”。
2023年一季度，成都钰信投资有限公司和粤港澳大湾区产融投资公司新进超讯通信前十大畅通股股东列表，别离买进315万股、222万股。
巧合的是，超讯通信股价2023年3月31日涨停，随后开启一轮上涨，到5月19日，区间更大涨幅超120%。
（造表：市值风云APP）
公开信息展现，成都钰信投资有限公司（以下简称“成都钰信”）成立于2022年12月30日，该公司注册地为广州高新开发区；处置本钱市场投资；意味着该公司成立后随即起头“建仓”超讯通信。
需要指出的是，广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚创”）持有成都钰信99%股权； 广州诚创系超讯通信的原始股东，熊海涛和陈蕾为广州诚创股东。
2023年1月30日晚间，广州诚创公布在6个月内减持不超越694.8万股（占总股本的4.41%）。同日发布减持的还有该公司的副董事长、副总司理、财政总监等4位高管。
从一季度末的持仓情状看，广州诚创减持了315万股，而其控股子公司成都钰信正好买进315万股，左手倒右手？
那就令人匪夷所思了，广州诚创不是说要减持吗？怎么倒手卖给了新成立的子公司？
风云君斗胆揣测，那315万股很可能与2023年2月至3月期间的股价调整有关。
值得一提的是，大宗交易系统展现该笔交易发作在2023年2月6日，交易价格15.26元/股，卖出席位为东方证券广州平月路营业部，买进席位为中信证券华南股份有限公司广东分公司（机构席位）。
2023年4月26日龙虎榜数据再次呈现卖出席位的踪迹，当日，东方证券广州平月路营业部卖出3342万元，应该是广州诚创在抛售股票套现。
显然，广州诚创趁股价在相对高位抛出部门筹码兑现利润；当然，假设披露该公司每日前十买卖数据，风云君必然能准确复原出广州诚创等股东的卖出踪迹。
巧合的是，2023年一季度，新进成为超讯通信前十大畅通股股东之一的另一家企业也是广州的。
粤港澳大湾区产融投资有限公司（以下简称粤港澳产投）的注册地为广州增城，固然挂着“粤港澳”的名，但该公司是民营企业，现实掌握报酬李新年。
需要指出的是，国城控股集团有限公司持有粤港澳产投的9.8%份额，而前者系A股上市公司国城矿业（000688.SZ）的控股股东。
成都钰信及其背后的广州诚创、粤港澳产投等现实的运做方应该是本钱市场职业玩家。
巧合的故事还有，往下看。
（二）两个剧情一样的减持故事
在2023年一季度末，广金美妙薛定谔二号私募基金（以下简称“广金美妙二号基金”）减持超讯通信111万股，那是该私募基金自2021年6月以来的初次抛售。
2021年5月11日，广金美妙二号基金以11.44元/股的价格受让超讯通信实控人梁建华的900万股（占总股本的5.71%），交易总价1.03亿元。交易单价较5月11日比来20个交易日市价14.50元/股，折价20%。
需要指出的是，该私募基金的治理公司为广州金控持股50%的横琴广金美妙基金治理有限公司（私募基金治理公司，以下简称广金美妙基金）。
可能有人猎奇，为什么梁老板要让渡900万股给该私募基金。
从梁建华及其一致动作人熊明钦、梁刚频繁减持以及高比例量押情状看，梁老板很缺钱。受让方的权益变更陈述书展现“本次权益变更是基于 信息披露义务报酬了获得较好的投资收益”，连系广金美妙基金一贯的持仓来看，那笔交易很可能不是地道买卖。
对！没错！风云君思疑那就是一笔彻头彻尾的代持，为的就是随后的减持便利：当股价涨幅较大时，随时抛售变现且不限造。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》规定：上市公司控股股东和持股5%以上股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超越公司股份总数的1%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》规定：上市公司控股股东和持股5%以上股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超越公司股份总数的1%。
超讯通信因功绩吃亏，于2022年2月9日被交易所做出特殊处置，俗称带帽；股价因而狂跌，从2022年1月13日的13.41元/股，更低跌到7.71元/股，区间跌幅超40%。
该公司股价从2022年5月18日起头反弹，至同年7月1日，区间涨幅达150%。重视哦，此时该公司功绩并没有发作底子性改进。
时间来到2023年2月11日，此时，超讯通信的股价为17.2元摆布。广金美妙二号基金发布减持通知布告称，将在1个月内通过大宗交易让渡不超越157.7万股（占总股本的1%）。
让渡体例、截行时间、数量，都安放得妥妥的，那此中最令散户放心的是大宗交易体例，而且目前受让方需要锁仓至少6个月。
就差曲白告诉散户，老乡，莫慌！我们没有跑！
为什么是抛售1%？
广金美妙二号基金持股比例为超讯通信的5.71%，它只要让渡0.72%，就不再是持股5%以上的大股东了，减持就不再遭到限造了。
所以，大白为什么预告说要让渡1%了吧！大股东、高管们的伶俐才智都用在若何忽悠散户和监管机构上了！
2023年2月22日，该私募基金麻溜让渡了111.41万股，持股比例降至4.99997%。当日减持通知布告精准到小数点6位，就怕监管机构来挠小辫子。
（来源：超讯通信2023-008通知布告）
巧事年年有，本年特殊多。
超讯通信别的一位持股5.03%的股东孟迪丽，获得股份、发布股份让渡的故工作节跟广金美妙二号基金一模一样。
2023年4月24日，孟迪丽公布将减持不超越30万股，完成减持后也退出持股5%以上的大股东列表；同年，5月29日，减持了5万股，持股比例降至4.99997%；连减持后的持股比例与广金美妙二号基金也一样。
顺利撕下大股东标签，接下来的减持将不受限造；而此时，假设再赶上股价暴涨，广金美妙二号基金、孟迪丽的减持就完全隐没于无形。
列位猜猜，广金美妙二号基金、孟迪丽在5月份跑了没？
不能不说，那种化整为零减持套现的体例，高！其实是高！散户被收割却没有一丁点痛苦悲伤感，亏钱还怪不到实控人梁老板身上。
（三）股价大涨为了让重要股东减持？
风云君汇总超讯通信部门高管、重要股东2023年1月以来发布的密集发布减持通知布告方案，而广州诚创、广金美妙二号基金、孟迪丽通过巧妙设想均退出持股5%以上股东列表，由此使得减持不再遭到限造，也无需发布减持预告，减持规定中的BUG被超讯通信的那些重要股东操纵得妥妥的，不带一丁点浪费。
（造表：市值风云APP）
既然已经通知布告那些重要股票要全撤，那么，到底是何方投资机构情愿花实金白银往鞭策股价上涨进而让他们在高位抛售？
广州诚创、广金美妙二号基金等减持预告均在超讯通信股价低位，而且都快速完成了减持。
出格是广金美妙二号基金，在2023年2月22日就不再是持仓5%以上的股东，间隔其发布减持预告仅仅相隔11天，展现出其减持十分迫切，似乎晓得接下来股价要大涨，急迫脱节持股5%以上股东那个标签，进而能够在股价大涨后随意抛出股票。
孟迪丽则是在股价上涨初期发布减持预告，5月26日减持5万股，持股比例降至4.99997%，也不再是持股5%以上的股东。
分享那三个案例次要仍是想提醒广阔投资者，做投资必然要基于企业的根本面，下载市值风云APP，买股之前搜一搜，5000多家上市公司+上万只公募基金根本情状和评分排名一目了然。
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